スペインの国民党の元会計係りのLuis Barcenasは、2000年から2011年の間に、個人所得税;IRPF(el Impuesto de la Renta de las Personas Fisicas)と法人税;el Impuesto de Sociedades)とで11'500'000ユーロ(1150万ユーロ)脱税
Luis Bárcenas defraudó 11,5 millones de euros entre 2000 y 2011
Hacienda envía al juez el informe final sobre los incumplimientos fiscales del extesorero del PP
El responsable de finanzas popular tuvo declaraciones a devolver durante años
ESPECIAL El caso bárcenas
GRÁFICO Los ingresos de Bárcenas en Suiza
Un correo revela el papel del alcalde de Castellón en la contratación con Gürtel
Fernando J. Pérez Madrid 26 FEB 2014 - 17:11 CET
Luis Barcenas disappoint 11.5 million euros between 2000 and 2011
Hacienda sent to judge the final report on breaches of tax extesorero PP
Responsible for popular finance statements had to return for years
SPECIAL The case Barcenas
GRAPHIC Bárcenas revenues in Switzerland
An e reveals the role of the mayor of Castellón in contracting with Gürtel
Fernando J. Pérez Madrid 26 FEB 2014 - 17:11 CET
The PP extesorero Luis Barcenas, currently in prison, and his wife, Rosalie Church, Hacienda defrauded a total of 11.5 million between fiscal years 2000 and 2011 , both the Income Tax of Individuals as in corporation tax. A report submitted to the Inland Revenue National Court Judge Pablo Ruz , instructor of the Gürtel case, all tax specified breaches of the former head of finance for maintenance training. In most of the years examined the tax returns came out to return.
The 258-page report shells , year by year , the popular tax obligations extesorero and his wife , and incorporates all the documentation submitted in recent months by Swiss authorities , who had not been referred to in previous reports. Inspectors have not taken into account the failed tax amnesty of 2012, when Barcenas had to regularize twice as presented and thereby launder more than EUR 10 million contained in the name of his company domiciled in Uruguay .
The total of what allegedly defrauded by Luis Barcenas and his wife for the income tax is 8.39 million euros, while the share defrauded the estate tax between 2000 and 2007 amounted to 3.11 million . In all other years , the report said , disappointed fee is below the limit of 120,000 euros, the tax threshold offense.
moreJudge evidence accumulates tax offense PP in the box b extesoreroDismissed the lawsuit against architect PP COUNTRYJudge Ruz finds new evidence of tax fraud in the DB by the ' case Barcenas 'Barcenas a figurehead dies a week before testifying before Ruz
Inspectors also charged Rosalia Iglesias a fiscal offense in 2006 , when he presented individual statement . However, the wife of extesorero must answer for crimes in fiscal years 2000 to 2004 and 2007 when filed joint return with your spouse. The report makes clear that in the event that finally proves not criminally liable for the fraud , it can end up being civilly liable .
The tax inspectors conclude that "there is sufficient quota " to appreciate tax offense in income tax for those years and tax Societies Luis Barcenas in the periods from 2000 to 2007 and in 2009 only income tax. The authors also consider Rosalia churches have committed tax fraud in 2006 .
The special tax return ( tax amnesty of 2012) filed on behalf of Tesedul , according to experts , " can not be considered quantitatively correct ( truthful or complete ) , or meets the requirements established in the regulations that exceptional regularization way to fill effects in favor of Luis Barcenas " .
In 2012 , the tax amnesty Bárcenas approved by the Government of Mariano Rajoy to regularize a total 10.98 million availed . Inspectors say that in that case also hid assets, and he should have declared this concept a total of 21.98 million . In addition , according to the inspectors, the Special Tax Declaration no good because "it was already charged " for tax fraud and " why " you used an "indirect way" to file by putting the name of the company Tesedul .
The report also explains that the network of companies of Francisco Correa ( the plot Gürtel ) gave Luis Barcenas travel between 2000 and 2004 for a total amount of 157 702 euros. This money , income tax purposes , is " capital gains ," say the inspectors. Document authors explain that all those trips - just pick those that comprise bill - were paid by Special Events , although they were organized by Pasadena Travel ( both raster Correa) in 2000 and 2001 and by Cabinet Travel , the remaining years . Only in 2003, the year traveler Barcenas, the amount of these gifts came to almost 43,000 euros.
The 258-page report shells , year by year , the popular tax obligations extesorero and his wife , and incorporates all the documentation submitted in recent months by Swiss authorities , who had not been referred to in previous reports. Inspectors have not taken into account the failed tax amnesty of 2012, when Barcenas had to regularize twice as presented and thereby launder more than EUR 10 million contained in the name of his company domiciled in Uruguay .
The total of what allegedly defrauded by Luis Barcenas and his wife for the income tax is 8.39 million euros, while the share defrauded the estate tax between 2000 and 2007 amounted to 3.11 million . In all other years , the report said , disappointed fee is below the limit of 120,000 euros, the tax threshold offense.
moreJudge evidence accumulates tax offense PP in the box b extesoreroDismissed the lawsuit against architect PP COUNTRYJudge Ruz finds new evidence of tax fraud in the DB by the ' case Barcenas 'Barcenas a figurehead dies a week before testifying before Ruz
Inspectors also charged Rosalia Iglesias a fiscal offense in 2006 , when he presented individual statement . However, the wife of extesorero must answer for crimes in fiscal years 2000 to 2004 and 2007 when filed joint return with your spouse. The report makes clear that in the event that finally proves not criminally liable for the fraud , it can end up being civilly liable .
The tax inspectors conclude that "there is sufficient quota " to appreciate tax offense in income tax for those years and tax Societies Luis Barcenas in the periods from 2000 to 2007 and in 2009 only income tax. The authors also consider Rosalia churches have committed tax fraud in 2006 .
The special tax return ( tax amnesty of 2012) filed on behalf of Tesedul , according to experts , " can not be considered quantitatively correct ( truthful or complete ) , or meets the requirements established in the regulations that exceptional regularization way to fill effects in favor of Luis Barcenas " .
In 2012 , the tax amnesty Bárcenas approved by the Government of Mariano Rajoy to regularize a total 10.98 million availed . Inspectors say that in that case also hid assets, and he should have declared this concept a total of 21.98 million . In addition , according to the inspectors, the Special Tax Declaration no good because "it was already charged " for tax fraud and " why " you used an "indirect way" to file by putting the name of the company Tesedul .
The report also explains that the network of companies of Francisco Correa ( the plot Gürtel ) gave Luis Barcenas travel between 2000 and 2004 for a total amount of 157 702 euros. This money , income tax purposes , is " capital gains ," say the inspectors. Document authors explain that all those trips - just pick those that comprise bill - were paid by Special Events , although they were organized by Pasadena Travel ( both raster Correa) in 2000 and 2001 and by Cabinet Travel , the remaining years . Only in 2003, the year traveler Barcenas, the amount of these gifts came to almost 43,000 euros.
ルイスBarcenasは2000と2011の間1150万ユーロを失望
ハシは、税務extesorero PPの侵害に関する最終報告書を判断するために送信
人気の金融文の責任は何年も戻らなければならなかった
特殊なケースBarcenas
スイスのグラフィックBárcenas収入
EはGürtelと契約中のカステジョンの市長の役割を明らかに
フェルナンド·J·ペレスマドリード26 FEB 2014 - 17時11分CET
ハシは、税務extesorero PPの侵害に関する最終報告書を判断するために送信
人気の金融文の責任は何年も戻らなければならなかった
特殊なケースBarcenas
スイスのグラフィックBárcenas収入
EはGürtelと契約中のカステジョンの市長の役割を明らかに
フェルナンド·J·ペレスマドリード26 FEB 2014 - 17時11分CET
PPは現在、刑務所で、ルイス· Barcenasをextesorero 、と彼の妻、ロザリー教会、ハシのように個人の両方の所得税、財政、2000年と2011年の間1150万の合計をだまし取っ法人税において。内国歳入庁国立判事パブロRUZ 、 Gürtelケースのインストラクターに提出したレポートは、すべての税はメンテナンスの訓練のための資金の元ヘッドの違反を指定しました。年間のほとんどで税務申告を返すために出てきた検討した。
258ページの報告書殻、年々 、人気の納税義務のextesoreroとその妻、そしてこれまでの報告で言及されていなかったスイス当局はここ数カ月の間に提出されたすべての文書を、組み込まれています。検査官は考慮Barcenasを提示し、それによって、ウルグアイに所在彼の会社の名前に含まれている以上の1,000万ユーロを洗濯の倍定例化しなければならなかった2012年の失敗した税金恩赦を受けていない。
シェアは2000年から2007年の間に相続税3.11百万詐取しながら、伝えられるところでは、所得税のためにルイスBarcenasと彼の妻でだまし取ったものの合計は、 839万ユーロです。他のすべての年で、報告書によると、失望料は12万ユーロの限界未満税のしきい値の違反です。
もっと裁判官の証拠は、ボックスBのextesoreroの税犯罪PPを蓄積し建築家のPP国に対する訴訟を棄却裁判官RUZは「ケースBarcenas 'でDBに税金詐欺の新たな証拠を見つけたBarcenas名目はRUZ証言週間前に死ぬ
検査官はまた、彼は、個々のステートメントを発表し、2006年にロザリア·イグレシアスの財政犯罪を充電。あなたの配偶者との共同リターンを提出したときただし、 extesoreroの妻は2004年と2007年に事業年度から2000年の犯罪について答える必要があります。報告書は、最終的に詐欺の責任を負い刑事ではないことを証明せよ、それは民事責任になってしまうことを明らかにしている。
税務検査官は2000年から2007年の期間に、2009年に当時と税務社会ルイスBarcenasための所得税の税務犯罪を鑑賞する「十分なクォータがある」と結論のみ所得税。著者はまたロザリア教会は2006年に税金詐欺を犯したことを検討してください。
特別な税申告（ 2012年の税恩赦は） Tesedulを代表して提出し、専門家によると、 「 （真実または完全な）定量的に正しいと考え、あるいは例外的な正則化の方法は、埋めるための規制に設立された要件を満たしていることはできませんルイスBarcenasを支持する効果」 。
2012年に、マリアーノRajoyの政府によって承認された税金の恩赦Bárcenasが役に立つ総1098万を定例化する。検査官は、その場合にも、資産を隠して、彼はこの概念を2198万の合計を宣言しなければならないと言う。また、検査員によると、特別税務申告はダメませ税金詐欺のために」とは、既に投入した"と"なぜ "あなたは、会社Tesedulの名前を入れて提出する「間接的な方法"を使用したため。
報告書はまた、フランシスコ·コレア（プロットGürtel ）の企業のネットワークはルイスBarcenasは157 702ユーロの合計のために2000年から2004年の間を移動与えたことを説明しています。このお金は、所得税は、 「キャピタルゲイン」検査官が言うである。文書の作成者は、すべての人の旅行 - ちょうどそれらが2000年と2001年に内閣トラベルパサデナ旅行（両方ラスタコレア）によって組織されたが、法案は、された、特別なイベントが支払っ含むものを選ぶことを説明、残りの年。唯一の2003年に、年間の旅行Barcenas 、これらの贈り物の量は、ほぼ43000ユーロとなりました。
258ページの報告書殻、年々 、人気の納税義務のextesoreroとその妻、そしてこれまでの報告で言及されていなかったスイス当局はここ数カ月の間に提出されたすべての文書を、組み込まれています。検査官は考慮Barcenasを提示し、それによって、ウルグアイに所在彼の会社の名前に含まれている以上の1,000万ユーロを洗濯の倍定例化しなければならなかった2012年の失敗した税金恩赦を受けていない。
シェアは2000年から2007年の間に相続税3.11百万詐取しながら、伝えられるところでは、所得税のためにルイスBarcenasと彼の妻でだまし取ったものの合計は、 839万ユーロです。他のすべての年で、報告書によると、失望料は12万ユーロの限界未満税のしきい値の違反です。
もっと裁判官の証拠は、ボックスBのextesoreroの税犯罪PPを蓄積し建築家のPP国に対する訴訟を棄却裁判官RUZは「ケースBarcenas 'でDBに税金詐欺の新たな証拠を見つけたBarcenas名目はRUZ証言週間前に死ぬ
検査官はまた、彼は、個々のステートメントを発表し、2006年にロザリア·イグレシアスの財政犯罪を充電。あなたの配偶者との共同リターンを提出したときただし、 extesoreroの妻は2004年と2007年に事業年度から2000年の犯罪について答える必要があります。報告書は、最終的に詐欺の責任を負い刑事ではないことを証明せよ、それは民事責任になってしまうことを明らかにしている。
税務検査官は2000年から2007年の期間に、2009年に当時と税務社会ルイスBarcenasための所得税の税務犯罪を鑑賞する「十分なクォータがある」と結論のみ所得税。著者はまたロザリア教会は2006年に税金詐欺を犯したことを検討してください。
特別な税申告（ 2012年の税恩赦は） Tesedulを代表して提出し、専門家によると、 「 （真実または完全な）定量的に正しいと考え、あるいは例外的な正則化の方法は、埋めるための規制に設立された要件を満たしていることはできませんルイスBarcenasを支持する効果」 。
2012年に、マリアーノRajoyの政府によって承認された税金の恩赦Bárcenasが役に立つ総1098万を定例化する。検査官は、その場合にも、資産を隠して、彼はこの概念を2198万の合計を宣言しなければならないと言う。また、検査員によると、特別税務申告はダメませ税金詐欺のために」とは、既に投入した"と"なぜ "あなたは、会社Tesedulの名前を入れて提出する「間接的な方法"を使用したため。
報告書はまた、フランシスコ·コレア（プロットGürtel ）の企業のネットワークはルイスBarcenasは157 702ユーロの合計のために2000年から2004年の間を移動与えたことを説明しています。このお金は、所得税は、 「キャピタルゲイン」検査官が言うである。文書の作成者は、すべての人の旅行 - ちょうどそれらが2000年と2001年に内閣トラベルパサデナ旅行（両方ラスタコレア）によって組織されたが、法案は、された、特別なイベントが支払っ含むものを選ぶことを説明、残りの年。唯一の2003年に、年間の旅行Barcenas 、これらの贈り物の量は、ほぼ43000ユーロとなりました。
Luis Barcenas enttäuschen 11.500.000 € zwischen 2000 und 2011
Hacienda geschickt, um den Abschlussbericht über Verstöße gegen die Steuer extesorero PP beurteilen
Verantwortlich für die beliebte Finanzierungsabschluss musste für Jahre zurück
SPECIAL Der Fall Barcenas
GRAFIK Bárcenas Umsatz in der Schweiz
Eine E zeigt die Rolle des Bürgermeisters von Castellón in Verträge mit Gürtel
Fernando J. Pérez Madrid 26 FEB 2014 - 17.11 Uhr
Hacienda geschickt, um den Abschlussbericht über Verstöße gegen die Steuer extesorero PP beurteilen
Verantwortlich für die beliebte Finanzierungsabschluss musste für Jahre zurück
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GRAFIK Bárcenas Umsatz in der Schweiz
Eine E zeigt die Rolle des Bürgermeisters von Castellón in Verträge mit Gürtel
Fernando J. Pérez Madrid 26 FEB 2014 - 17.11 Uhr
Die PP extesorero Luis Barcenas , die derzeit im Gefängnis , und seine Frau Rosalie Kirche betrogen Hacienda insgesamt 11,5 Millionen zwischen den Geschäftsjahren 2000 und 2011 , sowohl die Einkommenssteuer natürlicher Personen als in der Körperschaftsteuer. Ein an das Finanzamt Landesgerichts Richter Pablo Ruz , Ausbilder der Gürtel Fall vorgelegten Bericht , alle Steuer angegebenen Verstöße gegen den ehemaligen Finanzchef für die Wartung an. In den meisten der untersuchten Jahren Steuererklärungen kam heraus, um zurückzukehren.
Die 258- seitige Bericht Muscheln, von Jahr zu Jahr , die beliebte Steuerverpflichtungen extesorero und seine Frau, und umfasst alle in den letzten Monaten durch die Schweizer Behörden, die nicht in früheren Berichten wiesen eingereichten Unterlagen . Die Inspektoren haben nicht berücksichtigt, die ausgefallene Steueramnestie von 2012, wenn Barcenas musste zweimal regeln wie vorgestellt und damit waschen mehr als 10 Millionen auf den Namen seiner Firma mit Sitz in Uruguay EUR enthalten .
Die Gesamt von dem, was angeblich von Luis Barcenas und seine Frau für die Einkommensteuer ist betrogen 8.390.000 € , während der Anteil betrogen die Erbschaftssteuer zwischen 2000 und 2007 beliefen sich auf 3,11 Millionen . In allen anderen Jahren , so der Bericht , ist enttäuscht Gebühr unter der Grenze von 120.000 Euro und die Freigrenze Straftat .
mehrRichter Beweise sammelt Steuerstraftat PP in der Box b extesoreroZurückweisung der Klage gegen Architekten PP LANDRichter Ruz findet neue Hinweise auf Steuerbetrug in der DB durch den " Fall Barcenas 'Barcenas ein Aushänge stirbt eine Woche vor der Aussage vor Ruz
Inspektoren auch in 2006, als er vorgestellt einzelnen Rechnung Rosalia Iglesias fiskalische strafbare Handlung . Allerdings muss die Frau des extesorero für Verbrechen in den Geschäftsjahren 2000 bis 2004 und 2007 zu beantworten, wenn eingereicht gemeinsamen Rück mit Ihrem Ehepartner . Der Bericht macht deutlich, dass in dem Fall, dass schließlich beweist, nicht strafrechtlich zur Verantwortung für den Betrug , kann es am Ende als zivilrechtlich haftbar .
Die Steuerfahnder dem Schluss, dass es "ausreichende Quote" auf Steuervergehen bei der Einkommensteuer für diese Jahre und Steuer Gesellschaften Luis Barcenas in den Zeiträumen 2000 bis 2007 und 2009 schätzen nur Einkommensteuer. Die Autoren halten auch Rosalia Kirchen haben Steuerbetrug im Jahr 2006 verpflichtet.
Der besondere Steuererklärung ( Steueramnestie von 2012) im Auftrag des Tesedul eingereicht , laut Experten, "nicht als quantitativ korrekt ( wahrheitsgemäß oder vollständig) werden oder die Anforderungen in den Vorschriften , die außergewöhnliche Art und Weise zu füllen Regularisierung gegründet Effekte zugunsten von Luis Barcenas " .
Im Jahr 2012 , die Steueramnestie Bárcenas von der Regierung von Mariano Rajoy gebilligt zu regeln insgesamt 10.980.000 in Anspruch genommen . Inspektoren sagen, dass in diesem Fall auch versteckte Vermögen , und er sollte dieses Konzept insgesamt 21.980.000 erklärt haben . Darüber hinaus , so die Inspektoren der Sondersteuererklärungnicht gut, weil für Steuerbetrug " war es bereits geladen" und "warum" Sie eine " indirekte Weg" , indem Sie den Namen des Unternehmens Tesedul Datei verwendet .
Der Bericht erläutert auch, dass das Netzwerk von Unternehmen von Francisco Correa (die Handlung Gürtel ) gab Luis Barcenas Reisen zwischen 2000 und 2004 für einen Gesamtbetrag von 157 702 € . Dieses Geld , Einkommensteuer , ist " Kapitalerträge ", sagen die Inspektoren. Document Autoren erklären , dass alle diese Fahrten - nur wählen diejenigen, die umfassen - Rechnung wurden von Special Events bezahlt , obwohl sie von Pasadena Reisen ( sowohl Raster Correa ) in 2000 und 2001 und vom Kabinett Reisen organisiert die verbleibenden Jahre . Erst im Jahr 2003 , dem Jahr, Barcenas Reisenden , die Menge dieser Geschenke kamen auf fast 43.000 € .
Die 258- seitige Bericht Muscheln, von Jahr zu Jahr , die beliebte Steuerverpflichtungen extesorero und seine Frau, und umfasst alle in den letzten Monaten durch die Schweizer Behörden, die nicht in früheren Berichten wiesen eingereichten Unterlagen . Die Inspektoren haben nicht berücksichtigt, die ausgefallene Steueramnestie von 2012, wenn Barcenas musste zweimal regeln wie vorgestellt und damit waschen mehr als 10 Millionen auf den Namen seiner Firma mit Sitz in Uruguay EUR enthalten .
Die Gesamt von dem, was angeblich von Luis Barcenas und seine Frau für die Einkommensteuer ist betrogen 8.390.000 € , während der Anteil betrogen die Erbschaftssteuer zwischen 2000 und 2007 beliefen sich auf 3,11 Millionen . In allen anderen Jahren , so der Bericht , ist enttäuscht Gebühr unter der Grenze von 120.000 Euro und die Freigrenze Straftat .
mehrRichter Beweise sammelt Steuerstraftat PP in der Box b extesoreroZurückweisung der Klage gegen Architekten PP LANDRichter Ruz findet neue Hinweise auf Steuerbetrug in der DB durch den " Fall Barcenas 'Barcenas ein Aushänge stirbt eine Woche vor der Aussage vor Ruz
Inspektoren auch in 2006, als er vorgestellt einzelnen Rechnung Rosalia Iglesias fiskalische strafbare Handlung . Allerdings muss die Frau des extesorero für Verbrechen in den Geschäftsjahren 2000 bis 2004 und 2007 zu beantworten, wenn eingereicht gemeinsamen Rück mit Ihrem Ehepartner . Der Bericht macht deutlich, dass in dem Fall, dass schließlich beweist, nicht strafrechtlich zur Verantwortung für den Betrug , kann es am Ende als zivilrechtlich haftbar .
Die Steuerfahnder dem Schluss, dass es "ausreichende Quote" auf Steuervergehen bei der Einkommensteuer für diese Jahre und Steuer Gesellschaften Luis Barcenas in den Zeiträumen 2000 bis 2007 und 2009 schätzen nur Einkommensteuer. Die Autoren halten auch Rosalia Kirchen haben Steuerbetrug im Jahr 2006 verpflichtet.
Der besondere Steuererklärung ( Steueramnestie von 2012) im Auftrag des Tesedul eingereicht , laut Experten, "nicht als quantitativ korrekt ( wahrheitsgemäß oder vollständig) werden oder die Anforderungen in den Vorschriften , die außergewöhnliche Art und Weise zu füllen Regularisierung gegründet Effekte zugunsten von Luis Barcenas " .
Im Jahr 2012 , die Steueramnestie Bárcenas von der Regierung von Mariano Rajoy gebilligt zu regeln insgesamt 10.980.000 in Anspruch genommen . Inspektoren sagen, dass in diesem Fall auch versteckte Vermögen , und er sollte dieses Konzept insgesamt 21.980.000 erklärt haben . Darüber hinaus , so die Inspektoren der Sondersteuererklärungnicht gut, weil für Steuerbetrug " war es bereits geladen" und "warum" Sie eine " indirekte Weg" , indem Sie den Namen des Unternehmens Tesedul Datei verwendet .
Der Bericht erläutert auch, dass das Netzwerk von Unternehmen von Francisco Correa (die Handlung Gürtel ) gab Luis Barcenas Reisen zwischen 2000 und 2004 für einen Gesamtbetrag von 157 702 € . Dieses Geld , Einkommensteuer , ist " Kapitalerträge ", sagen die Inspektoren. Document Autoren erklären , dass alle diese Fahrten - nur wählen diejenigen, die umfassen - Rechnung wurden von Special Events bezahlt , obwohl sie von Pasadena Reisen ( sowohl Raster Correa ) in 2000 und 2001 und vom Kabinett Reisen organisiert die verbleibenden Jahre . Erst im Jahr 2003 , dem Jahr, Barcenas Reisenden , die Menge dieser Geschenke kamen auf fast 43.000 € .
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