スペインの警察軍隊の経済犯罪調査部は、アンダルシア州政府の、5000万0000ユーロ以上に昇る解雇申請の不正申請、横領、贈賄などで22人を逮捕

EL PAIS

スペインの警察軍隊の経済犯罪調査部は、アンダルシア州政府の、5000万0000ユーロ以上に昇る解雇申請の不正申請、横領、贈賄などで22人を逮捕

La Guardia Civil eleva a 50 millones el dinero desviado de los ERE

El número de detenidos sube hasta 22 por el cobro de comisiones irregulares por la mediación


Ángeles Lucas / Javier Martín-Arroyo Sevilla 21 MAR 2013 - 15:01 CET

El Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elevado de 20 a 22 la cifra de detenidos dentro de la Operación Heracles, que ha permitido además desvelar el desvío de 50 millones de euros de fondos públicos en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, aunque se prevé "un aumento significativo" de esta cantidad.

Estas detenciones se enmarcan dentro de la investigación por el supuesto cobro de comisiones por parte de las entidades y personas mediadoras en la tramitación de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE. La actuación de los agentes se ha saldado con 13 entradas y registros, así como con nueve citaciones judiciales a imputados por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por supuestos delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, contra Hacienda y falsedad documental, entre otros.

El circuito de dinero irregular, según la Guardia Civil, alcanzaba a todos los que daban cobertura y hacían posible la salida de los fondos públicos a través de un entramado de empresas instrumentales.

La investigación va dirigida a identificar a los beneficiarios y responsables de los hechos, así como las motivaciones que propiciaron el mantenimiento durante una década del sistema irregular.

La operación ha desvelado, hasta el momento, el desvío de unos 50 millones de euros, si bien se prevé un aumento significativo de dicha cantidad a medida que se analice la abundante documentación incautada en los registros practicados, en los que también se ha intervenido material informático y 82.000 euros fraccionados en distintos sobres.

La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.






The Civil Guard brings to 50 million the money diverted from the ERE


The number of detainees rises to 22 irregular charging commissions for mediation



Lucas Angeles / Javier Martín-Arroyo Sevilla 21 MAR 2013 - 15:01 CET

The Economic Crimes Group of Central Operations Unit (UCO) of the Guardia Civil has risen from 20 to 22 the number of detainees in Operation Heracles, which has also enabled the diversion uncover 50 million euros of public funds in the case records of employment regulation (ERE) fraudulent handled by the Junta de Andalucía, but provides "a significant increase" of this amount.

These arrests are part of the investigation for allegedly charging for the entities and persons mediating in the processing of pre-retirement policies related to ERE. The actions of the agents has resulted in 13 entries and records and nine summonses to defendants by the Magistrate's Court in June of Seville for alleged bribery, embezzlement, money laundering and forgery against Treasury , among others.

The irregular money circuit, according to the Civil Guard, reaching all who were covering and made it possible to dispose of public funds through a network of companies instrumental.

The research is aimed at identifying beneficiaries and responsible for the facts and the reasons that led to the maintenance of the system for a decade irregular.

The operation has revealed so far, the diversion of about 50 million euros, although it is expected a significant increase in such amount as the abundant analyzing documents seized in the search carried out, which has also been involved materials computer and 82,000 euros split in different envelopes.

The operation remains open and further arrests are not ruled out.

市民警備隊は50万人に、EREから流用お金を持って来る


被拘禁者の数は、調停のための22不規則な充電コミッションに上昇



ルーカスロサンゼルス/ハビエル·マルティン·アロヨセビージャ21 MAR 2013 - 15時01 CET


グアルディアシビルの中央事業本部の経済犯罪グループ（UCO）は20日から22日にも転用が、公的資金の50億ユーロを発見可能にした操作ヘラクレスにおける被拘禁者の数は、増加している雇用規制の事件記録は（ERE）詐欺的なアンダルシア州政府によって処理されますが、この量の"大幅な増加"を提供しています。

これらの逮捕容疑者は、EREに関連した退職前のポリシーの処理で仲介エンティティと人のために充電するための調査の一環である。エージェントのアクションは、財務省に対する疑惑贈収賄、横領、マネーロンダリングや偽造のためにセビリアの6月に治安判事裁判所で被告に13エントリとレコードと9召喚状をもたらしましたなどがある。

市民警備隊によると不規則なお金回路は、カバーされたすべての人に到達し、楽器会社のネットワークを通じて公的資金の処分をすることが可能になりました。

研究は、受益者と事実、10年の不定期のためのシステムの維持につながった理由のために、責任者を特定することを目的としている。

操作はこれまでのところ明らかにしている、約5,000万ユーロの転用、検索で押収された豊富な分析文書はまた、材料に携わってきた、行ったところではそのような量の有意な増加を予想されますが、コンピュータと82000ユーロは、別の封筒に分割。

操作は開いたままで、さらに逮捕者は除外されていません。