アメリカ合衆国で、Credit Suisse銀行は、アメリカ合州国国民に銀行秘密を利用して脱税を幇助したとして2'500'000'000＄(25億ドル)(1'8000'000'000ユーロ(18億ユーロ)の罰金刑

EL PAIS

アメリカ合衆国で、Credit Suisse銀行は、アメリカ合州国国民に銀行秘密を利用して脱税を幇助したとして2'500'000'000＄(25億ドル)(1'8000'000'000ユーロ(18億ユーロ)の罰金刑

Credit Suisse, multado con 1.800 millones de euros por fraude fiscal
El primer gran banco demandado en dos décadas por EE UU admite su culpabilidad por conspirar para evadir impuestos
Sandro Pozzi Nueva York 20 MAY 2014 - 00:51 CET

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Credit Suisse fined 1,800 million euros for tax fraud
The first major bank defendant in two decades by the U.S. pleads guilty for conspiring to evade taxes
Sandro Pozzi New York 20 MAY 2014 - 00:51 CET

 Credit Suisse has just admitted something over the past two decades avoided recognize other large financial groups operating in the United States : made ​​a frade . He did after the Justice Department sued because he advised U.S. clients to evade taxes under the protection of bank secrecy. The second Swiss financial group is penalized more than $ 2,500 million ( 1,800 million euros). The case has a tightrope to its chief executive , Brady Dougan and Chairman Urs Rohner.
The release , which triples the rebuke of 780 million won to its rival UBS five years ago for a similar case and will close a long investigation for conspiracy initiated by the Department of Justice and other regulators. The organization, which was in danger of losing the license to operate in the U.S., and informed investors providing 800 million to address the legal bill stemming from the case.
Of these, the large department heads would go to Eric Holder, some 1,800 million. The rest is divided among the coffers of the State of New York and the Federal Reserve . The difference from the UBS case is that the firm will not identify at this stage to the holders of the accounts used to evade taxes. His opponent provided information on 4,700 customer accounts.
The release , which triples the rebuke of 780 million won to its rival UBS five years ago
Responsible for the portfolio of Justice , Eric Holder, a major step to protect citizens against fraud case and demand accountability. " The conspiracy was extensive ," praised the attorney general, said the fraud that lasted for decades . "Not only Credit Suisse knew it , but took steps to protect its employees and customers," he added. Was also accused of destroying documents.
The information given by the demand in a Virginia court explained that the Swiss financial institution , along with two affiliates, used a series of cover entities to cover the bills that are not declared . According to the same documentation , it helped American customers to withdraw money from the accounts either in cash or transfers to banks in the United States .
Washington, criticized so far by the way they pursued those responsible for the recent financial crisis , this time gets the entity said in public that he committed an irregularity. What remains to be seen is how this admission can now affect the bank to do business in America . Nor is it clear how this behavior to affect the entire system.
Dougan is the first American to head of Credit Suisse. Took over as CEO one year before the crisis erupted in May 2007. Pressure to resign will not stop growing in recent weeks . He apologized for the misconduct of some employees at a hearing in the U.S. Congress , although it avoided take responsibility.
But the eventual departure of the executive would not be good news for the European bank , because it will not solve the damage to his reputation in the short term . Seven executives charged with fraud since 2011 . UBS managed to avoid any kind of reprimand for criminal proceedings on the basis of cooperation with the U.S. Attorney . Dougan began working for Credit Suisse for 24 years.
Credit Suisse research can serve as a model from now to pursue financial fraud in U.S.. In the spotlight of regulators largest bank BNP Paribas is also France , . As in the Swiss bank , your file is not related to the last financial crisis but for allowing circumvent the embargo on countries like Iran and Sudan.
" No matter the size of the organization, will be prosecuted ," he said at a press conference Holder , hoping that the reprimand against Credit Suisse as a warning to other financial groups. " He 'll pay the consequences " clinched , making it clear that no distinction is made either to the origin of the entity. It is the largest fine imposed to date by a tax rate fraud. It also supports steps being taken to modify its structure and strengthen internal controls .

 クレディ·スイスは、税金詐欺のために1,800万ユーロの罰金を科さ
税金を逃れるために共謀し、米国による20年間で最初の主要な銀行の被告が有罪嘆願
サンドロ·ポッツィニューヨーク20 MAY 2014 - 午前0時51 CET

 クレディ·スイスは、米国だけで動作して他の大手金融グループを認識避け、過去20年間の何かを認めている：フラージしました。彼は銀行の秘密の保護の下で税を回避するために、米国のクライアントに助言しているため、司法省が提訴した後に彼がやった。第スイスの金融グループが複数の2500ドル百万円（ 1,800万ユーロ）を蹴る。ケースは、その最高経営責任者（CEO） 、ブレイディDougan会長ウルス·ローナーへの綱渡りを持っています。
7.8億の叱責は、同様のケースのために5年前にライバルのUBSウォン、トリプルリリースは、司法省や他の規制当局によって開始陰謀のための長い調査を終了します。米国で動作するためのライセンスを失う危険にさらされていた、ケースから生じる法的な法案に対処する8億を提供する投資家に伝えた組織。
このうち、大規模な部門長は、いくつかの1800万人、エリック·ホルダーに行くだろう。残りはニューヨーク州と連邦準備制度の財源間で分割されます。 UBSのケースとの違いは、企業が税金を回避するために使用するアカウントの保有者に、この段階では特定できないということです。彼の対戦相手は4700の顧客口座に関する情報を提供した。
5年前にライバルのUBS 780万ウォンの叱責をトリプルリリース、
正義のポートフォリオを担当し、エリックホルダー、詐欺事件と需要の説明責任に対する市民を保護するための大きな一歩。 「陰謀が広範だった」と何十年も続いた詐欺は述べ、司法長官を賞賛した。 "だけでなく、クレディ·スイスはそれを知っていたが、その従業員や顧客を保護する措置を取った」と彼は付け加えた。また、文書を破壊すると非難した。
バージニア州の裁判所での需要によって与えられた情報は、関連会社2社と一緒にスイスの金融機関は、宣言されていない法案をカバーするためにカバーエンティティのシリーズを使用したことを説明した。同資料によると、米国では銀行への現金又は振替のいずれかで口座からお金を引き出すために、アメリカの顧客を助けた。
ワシントンは、彼らは、最近の金融危機の責任者を追求した方法により、これまで批判し、今回は、企業が、彼は凹凸を犯していることを公の場で述べた取得します。何が見られることを残ることは、この入場料は、現在アメリカでビジネスを行うために銀行に影響を与えることができる方法です。またそれは、この動作は、システム全体に影響を与えるためにどのように明らかである。
Douganはクレディ·スイスの先頭に最初のアメリカ人です。危機は2007年5月に噴火する前に1年間の最高経営責任者（CEO）に就任した。辞任への圧力がここ数週間で成長が止まることはありません。それは責任を取る避けたが、彼は、米国議会での公聴会で、一部の従業員の不正行為について謝罪。
それは短期的には彼の評判にダメージを解決することはできませんので、しかし、執行の最終的な出発は、欧州の銀行にとっては朗報ではないでしょう。 2011詐欺で起訴七幹部は。 UBSは、米国の代理人との協力に基づき、刑事訴訟のために懲戒のあらゆる種類のを避けることができた。 Douganは24年間、クレディ·スイスのために働き始めた。
クレディ·スイスの研究は、米国の金融詐欺を追求するために、今からモデルとして機能することができます。レギュレータのスポットライトで最大の銀行BNPパリバは、またフランスで。スイスの銀行のように、あなたのファイルは最後の金融危機に関連していないが、イランやスーダンのような国に禁輸措置を回避できるようにするため。
「どんなに組織の大きさは、起訴されるだろう "と彼は期待して、記者会見ホルダーによると、他の金融グループへの警告として、クレディ·スイスに対する叱責。 「彼は結果を払います」それを明確に区別がいずれかのエンティティの原点に行われていないことを作り、クリンチ。これは、税率詐欺日付に課せられた最大の問題はありません。また、その構造を変更し、内部統制の強化に取られての手順をサポートしています。

 Credit Suisse Geldstrafe von 1.800 Millionen Euro für Steuerbetrug
Die erste Großbank Beklagte in zwei Jahrzehnten von den USA bekennt sich schuldig wegen Verschwörung, um Steuern zu umgehen
Sandro Pozzi New York 20 MAY 2014 - 00.51 Uhr

 Die Credit Suisse hat gerade zugegeben, etwas in den vergangenen zwei Jahrzehnten vermieden erkennen andere große Finanzgruppen , die in den Vereinigten Staaten : einen Frade . Er tat, nachdem das Justizministerium verklagt, weil er US-Kunden beraten , die Steuern unter dem Schutz des Bankgeheimnisses zu entziehen. Der zweite Schweizer Finanzgruppe wird bestraft mehr als 2.500 Millionen US-Dollar ( 1.800 Millionen Euro). Der Fall hat eine Gratwanderung , seine Vorstandschef Brady Dougan und Präsident Urs Rohner .
Die Version, die die Schmach ₩ 780000000 , seine Rivalen UBS vor fünf Jahren für einen ähnlichen Fall und verdreifacht wird ein langer Ermittlungen wegen Verschwörung der Justiz-und anderen Regulierungsbehörden eingeleitet zu schließen. Die Organisation, die in der Gefahr des Verlustes der Lizenz in den USA zu arbeiten war , und informierte Investoren bietet 800 Millionen , um den Gesetzesentwurf aus der Rechtsprechung ergeben ehen.
Von diesen würden die großen Abteilungsleiter Eric Holder zu gehen, einige 1.800 Mio. Euro. Der Rest wird unter den Kassen des Staates New York und der Federal Reserve eingeteilt. Der Unterschied zu dem Fall UBS ist , dass die Firma nicht in diesem Stadium zu identifizieren, um den Inhabern der verwendet wird, um Steuern zu hinterziehen Konten. Sein Gegner informierte über 4.700 Kunden-Accounts .
Vor fünf Jahren Die Freigabe , die die Zurechtweisung von 780 Millionen verdreifacht hat , um seinen Rivalen UBS
Verantwortlich für das Portfolio der Justiz, Eric Holder, ein wichtiger Schritt , um die Bürger vor Betrugsfall und Nachfrage Rechenschaftspflicht zu schützen. " Die Verschwörung war umfangreich ", lobte der Generalstaatsanwalt , sagte der Betrug , die Jahrzehnte dauerte. "Nicht nur die Credit Suisse wusste es, aber nahm Schritte, um seine Mitarbeiter und Kunden zu schützen", fügte er hinzu. War auch der Zerstörung Dokumente vorgeworfen.
Die von der Nachfrage in einer Virginia Gericht erklärte, dass die Informationen Schweizer Finanzinstitut , zusammen mit zwei verbundenen Unternehmen, verwendet eine Reihe von Einrichtungen Abdeckung , um die Rechnungen , die nicht deklariert werden, zu decken. Nach dem gleichen Dokumentation , half es amerikanischen Kunden , um Geld von den Konten entweder in bar oder Überweisungen an Banken in den Vereinigten Staaten zurückziehen.
Washington, die bisher von der Art, wie sie verfolgt , die für die Finanzkrise verantwortlich kritisiert , dieses Mal wird das Unternehmen in der Öffentlichkeit sagte , dass er eine Unregelmäßigkeit begangen . Was bleibt abzuwarten, wie diese Aufnahme kann nun auf die Bank, um Geschäft in Amerika zu tun. Auch ist nicht klar , wie dieses Verhalten das gesamte System zu beeinträchtigen.
Dougan ist der erste Amerikaner, der Credit Suisse Kopf . Übernahm als CEO ein Jahr vor der Krise Mai 2007 ausgebrochen. Druck zum Rücktritt wird nicht aufhören zu wachsen in den letzten Wochen. Er entschuldigte sich für das Fehlverhalten einiger Mitarbeiter bei einer Anhörung im US-Kongress , obwohl es vermieden Verantwortung übernehmen.
Aber die spätere Abfahrt der Exekutive wäre keine gute Nachricht für die europäische Bank sein , weil es den Schaden an seinem Ruf , die kurzfristig nicht zu lösen. Sieben Führungskräfte seit 2011 mit Betrug belastet. UBS geschafft, jede Art von Tadel für Strafverfahren auf der Grundlage der Zusammenarbeit mit der US-Staatsanwaltschaft zu vermeiden. Dougan begann für die Credit Suisse seit 24 Jahren .
Credit Suisse Forschung kann als ein Modell von nun an in den US- Finanzbetrug verfolgen zu dienen. Im Blickpunkt der Aufsichtsbehörden ist die größte Bank BNP Paribas auch Frankreich, . Wie in der Schweizer Bank , wird die Datei nicht auf die letzte Finanzkrise, sondern dafür, dass das Embargo zu umgehen, auf Länder wie Iran und Sudan stehen.
" Unabhängig von der Größe der Organisation, wird strafrechtlich verfolgt ", sagte er auf einer Pressekonferenz Halter , in der Hoffnung , dass die Rüge gegen die Credit Suisse als eine Warnung an andere Finanzgruppen . Holte "Er wird die Folgen bezahlen " , machte deutlich, dass nicht unterschieden wird entweder auf die Herkunft des Unternehmens durchgeführt . Es ist der größte Fein bisher mit einem Steuersatz von Betrug eingeführt. Es unterstützt auch Schritte unternommen, um ihre Struktur zu verändern und die Stärkung der internen Kontrollen.