Argentariaは裁判官によると、BBV秘密口座を」と知っているべきでした」 国内裁判所はCNMV資金ジャージで2万円の罰金を確認 BBVAと考え「持続不可能」引数は、判断力と最高を使用しています ミゲル·ヒメネスマドリード13 JUN 2014 - 0時08 CET

EL PAIS

Argentariaは裁判官によると、BBV秘密口座を」と知っているべきでした」
国内裁判所はCNMV資金ジャージで2万円の罰金を確認
BBVAと考え「持続不可能」引数は、判断力と最高を使用しています
ミゲル·ヒメネスマドリード13 JUN 2014 - 0時08 CET

Argentaria “pudo y debió conocer” las cuentas secretas del BBV, según los jueces
La Audiencia Nacional ratifica la multa de dos millones de la CNMV por los fondos de Jersey
El BBVA considera “insostenible” el argumento de la sentencia y recurre al Supremo
Miguel Jiménez Madrid 13 JUN 2014 - 00:08 CET

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Argentaria "could and should have known" BBV secret accounts, according to the judges
The National Court confirms the fine of two million by the CNMV funds Jersey
The BBVA considered "unsustainable" argument uses the judgment and the Supreme
Miguel Jiménez Madrid 13 JUN 2014 - 00:08 CET

 The case of BBV secret accounts that led to the resignation of Emilio Ybarra as co-chairman of BBVA still alive in the courts, as the company continues to litigate to try to get rid of the fines imposed by the Bank of Spain and the National Stock Market Commission (CNMV). In the last episode, the High Court has confirmed the fine of two million given by the CNMV considers not only because BBVA is a continuation of BBV, but also because Argentaria also concludes that "could and should know" the existence of the accounts secret. The BBVA rejects that argument and has appealed to the Supreme, where the ruling may still take several years.
After closing the criminal process, a proposal from the CNMV, the then Deputy Prime Minister, Pedro Solbes, BBVA fined in 2008 to two million euros because the BBV published between 1996 and 2000, before the merger with Argentaria, annual accounts, quarterly and prospectuses with "untrue inaccurate data, and omitting important aspects" regarding equity of EUR 224 million unregistered accounting and is managed from the tax havens of Jersey and Liechtenstein. The money went to pension former directors of BBV.
The accounts were not known before to be secret, says bank
The BBVA appealed the sanction, first administratively and then to the High Court. Interestingly, the judges rejected all the arguments they had put forward the bank's lawyers (prescription, two simultaneous existence of disciplinary proceedings, typicality of behavior ...), but the reason given to the entity with an argument of its own: the BBVA "as a legal entity that is, can not be held liable for infringements committed by BBV and Argentaria." But the Supreme quashed the convictions dictate that if the Court would use a new argument to decide, he should have warned the party to which they could make claims, according to an October statement.
In the new judgment of April 15, the High Court said that "in the new entity, BBVA to be understood that BBV occupied a prominent place being the surviving entity, thus maintaining the same economic and decision unit." But also, the judgment states that, under the law, "all merger and businesses affected shareholders must know the state accounting of them, which means that Argentaria could and should know the existence of unaccounted funds attributable Banco de Bilbao and Banco de Vizcaya, and especially important in an amount (...) pre-merger with nature. "
A judge disagrees with the judgment in a particular vote
Against this view of two of the judges, the third has issued a dissent in which disagrees: "The way hidden funds are constituted, the opacity of the same to the place of its location, the small circle of people who knew of its existence and its complete lack of reflection in documents accessible Argentaria, supposed, or developing the utmost care and proper investigatory means of a private company, the target company could rationally know the existence of funds " Judge says. It also highlights that Francisco Gonzalez, then co-chairman and now president of BBVA, exigiese to learn in September 2001 of the existence of these secret funds would be reimbursed to the bank, to be accounted for and irregularities should be communicated to the Bank of Spain and the CNMV, something they did in January 2001. That led to the resignation of Gonzalez and Ybarra quedase sole president.more

    The Supreme Court returned the case to the accounts in Jersey BBV
    Ybarra takes to the judge responsible for the secret accounts
    Garzon charged 25 former executives of BBVA and excludes Rodríguez Ponga
    Gonzalez said before Garzón hid data that Ybarra
    Ybarra: "Have I made mistakes, but among all consolidated a great institution"
Sources BBVA match the arguments of the dissenting opinion: "The penalty because administrators did not include some old BBV assets on the balance sheet, so called secret accounts is imposed, because not reflected in official government accounts sent to the market and regulators. In the merger, the official accounts were analyzed, in which these hidden assets are not included, so hard Argentaria could then learn what remained outside the official accounts. None of this was discovered until after the merger, which is when President Francisco González demanded their regularization, "say sources entity, emphasizing that" this contradiction of the judgment and the unsustainability of the argument is reflected in the vote particularly against. " "The sentence is wrong because it establishes a system of strict liability and automatic legal persons for acts committed in the past by other companies managers were absorbed. That is contrary to the constitutional principles of guilt and personality of the sanctions, "the sources added.
According to the bank, the sanction of the CNMV, and therefore the sentence, put the onus on existing shareholders, while those who were responsible for the commission, a small number of administrators BBV old, have been exempted from any penalty. "It is unacceptable that the responsibility objectively about those who have not had any involvement in the events while exonerated from liability those who committed it forward" say in the BBVA.
There is another fine of one million of the Bank of Spain awaiting sentencing in the same case, in which the Supreme Court also remanded the case to the Court.

 Argentariaは裁判官によると、BBV秘密口座を」と知っているべきでした」
国内裁判所はCNMV資金ジャージで2万円の罰金を確認
BBVAと考え「持続不可能」引数は、判断力と最高を使用しています
ミゲル·ヒメネスマドリード13 JUN 2014 - 0時08 CET

 同社は、スペインの銀行とナショナル証券市場委員会によって課せられた罰金を取り除くしようとするために訴訟をし続けると、まだ生きている裁判所でBBVAの共同会長としてエミリオYbarraの辞任につながったBBV秘密口座例（CNMV）。 Argentariaも口座の存在を」と知っておくべきでした」と結論付けているので、最後のエピソードでは、高等裁判所はCNMV BBVAはBBVの続きですが、またのでばかり考えてで与え200万の罰金を確認しています秘密。 BBVAは、その引数を拒否し、判決はまだ数年かかることが最高裁に控訴した。
BBVはArgentaria、年次決算との合併前に、1996年から2000年の間に出版されているため、刑事プロセスを閉じた後、CNMVからの提案は、副首相、ペドロ·ソルベスは、BBVAは、2百万ユーロと、2008年に罰金、四半期ごとおよび目論見書で「虚偽不正確なデータ、および重要な側面を省略して「ユーロ2.24億未登録の持分について、ジャージー、リヒテンシュタインのタックスヘイブンから管理されます。お金はBBVの年金元取締役に行ってきました。
秘密にする前に、アカウントが知られていなかった、銀行は述べています
BBVAは、まず、管理して、高等裁判所に、制裁を訴えた。興味深いことに、裁判官は、彼らが銀行の弁護士（処方箋、懲戒手続の2が同時に存在すること、行動の典型性···）が、独自の引数を指定してエンティティに与えられた理由を提唱していたすべての引数を拒否しました： BBVAは "法人として、BBVとArgentariaが犯した侵害に対して責任を負うことはできません。"しかし、最高裁は、有罪判決を裁判所が決定する新しい引数を使用している場合、彼は10月の声明によると、彼らは主張をする可能性があるの当事者と警告している必要があることを指示破棄の。
4月15日の新判断で、高裁は「新会社では、BBVAはBBVは、このように同じ経済や意思決定単位を維持し、存続会社であること目立つ場所を占めていたことが理解されるべきである」と言ったしかし、また、判決は法の下で、「株主の影響を受けるすべての合併や企業がArgentariaはと帰属不明の資金の存在を知っておくべきことができることを意味し、それらの状態会計を知らなければならない、と述べているバンコ·デ·ビルバオとバンコ·デ·ビスカヤ、および量（...）自然との合併前では特に重要。 "
裁判官は、特定の投票の判断に同意しない
裁判官の2のこのビューに対して、第三は、同意しないここで反対意見を出した。「隠された資金が構成されているように、その場所の代わりに、小さな円に同じの不透明度を想定し、その存在や文書での反射のその完全な欠如がアクセスArgentariaを知っていた、または民間企業の細心の注意と適切な捜査手段を開発する人々の集まり、対象会社が合理的」な資金の存在を知ることができた裁判官は述べています。それはまた何か、会計処理することが、銀行に返済されることになると凹凸がスペインの銀行とCNMVに伝達する必要があるフランシスコ·ゴンザレスは、共同会長とBBVAの今大統領は、これらの機密費の存在を2001年9月に学ぶexigieseことを強調して彼らは2001年1月に行った。ゴンザレスとYbarra quedase唯一社長の辞任につながった。もっと

    最高裁判所はニュージャージーBBVのアカウントに事件を戻した
    Ybarra秘密口座を担当する裁判官に取り
    ガルソンはBBVAの25旧経営陣を投入し、ロドリゲスシルバーファーンを除外
    ガルソンがデータを隠した前にゴンザレスによるとYbarra
    Ybarra： "私はミスを犯してきたが、中でも大きな機関を統合し"
ソースBBVAの試合反対意見の引数：市場に送られた政府の公式アカウントに反映されていないので、「ペナルティ管理者は、貸借対照表上でいくつかの古いBBV資産が含まれていなかったので、いわゆる秘密のアカウントは、課されており、レギュレータ。合併に公式アカウントは一生懸命Argentariaその後、公式アカウントの外に残ったものを学ぶことができました、これらの隠された資産が含まれていない中で、分析した。このいずれもが大統領フランシスコ·ゴンサレスがその正則を要求したときである合併、後まで発見されなかったが、判決のこの矛盾と引数の持続不可能が投票に反映されている」ことを強調し、ソースエンティティを言う」特にに対して。 " 「それは厳格責任、その他の企業の経営者が過去にした行為に対する自動法人の制度を確立しているため、文が間違っているとは、吸収された。それは制裁の罪悪感と個性の憲法上の原則に反している、「情報源が追加されました。
委員会を担当した人は、管理者の数が少ないペナルティーを免除されてきた、古いBBVながら銀行によると、CNMVの制裁、そのための文は、既存株主に責任を置く。 BBVAで言う "それは責任から免除さながら、イベントへの関与がなかった人についての客観的な責任は、前方に取り組んでいる人がいることを受け入れられない」。
最高裁判所はまた、裁判所に事件を差し戻したのと同じケースで判決を待っているスペインの銀行の百万の別の罰金がある。

 Argentaria "könnte und sollte gewusst haben" BBV geheimen Konten, so die Karlsruher Richter
Das Nationalgericht bestätigt die Geldstrafe von zwei Millionen von der CNMV Fonds Jersey
Die BBVA als "nicht nachhaltig"-Argument verwendet das Urteil und den Obersten
Miguel Jiménez Madrid 13 JUN 2014 - 00.08 Uhr

 Der Fall der BBV geheimen Konten, die zum Rücktritt von Emilio Ybarra als Co-Vorsitzender der BBVA noch in den Gerichten am Leben führte, wie das Unternehmen weiter zu prozessieren, zu versuchen, der Geldbußen durch die Bank von Spanien und der National Stock Market Kommission verhängte loswerden (CNMV). In der letzten Episode hat der High Court die Geldstrafe von zwei Millionen von der CNMV hält nicht nur, weil BBVA ist eine Fortsetzung der BBV, aber auch gegeben, weil Argentaria bestätigt auch, dass die die Existenz der Konten "könnte und sollte wissen" Geheimnis. Die BBVA weist dieses Argument zurück und wurde dem Supreme, wo das Urteil kann noch mehrere Jahre dauern, Berufung eingelegt.
Nach der strafrechtlichen Verfahren schließt, ein Vorschlag der CNMV, der damalige Vize-Premierminister, Pedro Solbes, BBVA im Jahr 2008 verurteilt zu zwei Millionen Euro, weil die BBV veröffentlicht zwischen 1996 und 2000, vor der Fusion mit Argentaria, Jahresabschluss, Quartals-und Prospekten mit "unwahr ungenaue Daten, und das Weglassen wichtiger Aspekte" zum Eigenkapital von 224 Mio. EUR nicht registrierte Rechnungslegung und wird aus den Steueroasen Jersey und Liechtenstein verwaltet. Das Geld ging in Rente ehemaligen Direktoren der BBV.
Die Konten wurden nicht bekannt vor, geheime, sagt Bank
Die BBVA legte gegen die Sanktion, erste administrativ und dann an den Obersten Gerichtshof. Interessanterweise wiesen die Richter alle Argumente, die sie nach vorne Anwälte der Bank (Rezept, zwei gleichzeitige Existenz von Disziplinarverfahren, Typizität Verhalten ...), aber der Grund für das Unternehmen mit dem Argument allein gegeben gestellt hatte: die BBVA "als juristische Person, die ist, haftet nicht für Verstöße von BBV Argentaria verpflichtet und gehalten werden." Aber der Oberste hob die Überzeugungen zu diktieren, dass, wenn der Rechnungshof ein neues Argument zu verwenden, um zu entscheiden, sollte er die Partei, auf die sie machen könnten Ansprüche gewarnt haben, nach einer Oktober-Anweisung.
In dem neuen Urteil vom 15. April, sagte der Oberste Gerichtshof, dass "in der neuen Einheit, BBVA zu verstehen, dass BBV besetzt einen prominenten Platz als der überlebende Einheit, damit die Aufrechterhaltung der gleichen Wirtschafts-und Entscheidungseinheit." Aber auch, müssen die Staaten, die Entscheidung nach dem Recht, "alle Fusion und die betroffenen Unternehmen die Aktionäre die staatlichen Rechnungslegung von ihnen, was bedeutet, dass Argentaria könnte und sollte die Existenz vermisst Fonds zuzurechnen kennen, wissen, Banco de Bilbao und Banco de Vizcaya, und in einer Menge, (...) vor der Fusion mit der Natur besonders wichtig. "
Ein Richter nicht einverstanden mit dem Urteil in einer bestimmten Abstimmung
Vor diesem Blick auf zwei der Richter hat die dritte einen Dissens, in dem nicht einverstanden ist erteilt: "Die Art und Weise versteckte Mittel besteht, die Deckkraft des gleichen an den Ort seiner Lage, dem kleinen Kreis von Menschen, die von seiner Existenz wusste und seinen völligen Mangel an Reflexion in Dokumente zugänglich Argentaria, soll, oder die Entwicklung mit größter Sorgfalt und ordentliche Nachforschungen mittels eines privaten Unternehmens, konnte die Zielgesellschaft rational wissen, die Existenz des Fonds " Richter sagt. Es unterstreicht auch, dass Francisco Gonzalez, dann Co-Chairman und jetzt Präsident der BBVA, exigiese bis im September 2001 von der Existenz dieser Geheimfonds lernen würde an die Bank zurückgezahlt werden, zu bilanzieren und Unregelmäßigkeiten sollte der Bank von Spanien und der CNMV, etwas mitgeteilt werden sie im Januar 2001 getan hat., die zum Rücktritt von Gonzalez und Ybarra quedase alleinigen Präsidenten geführt.mehr

    Der Oberste Gerichtshof den Fall wieder auf die Konten in Jersey BBV
    Ybarra dauert, bis der für die Geheimkonten zuständigen Richter
    Garzon zahlt 25 ehemalige Führungskräfte von BBVA und schließt Rodríguez Ponga
    Gonzalez sagte, bevor Garzón versteckte Daten, dass Ybarra
    Ybarra: "Habe ich Fehler gemacht, aber unter all konsolidiert eine große Institution"
Quellen BBVA passen die Argumente der abweichenden Meinung: "Die Strafe, weil Administratoren nicht einige alte BBV Vermögenswerte in der Bilanz, so genannte Geheimkonten verhängt, weil nicht in offiziellen Regierungs reflektiert Konten auf den Markt geschickt werden sollen und Regulatoren. In der Fusion wurden die offiziellen Konten analysiert, in denen diese versteckten Vermögenswerte nicht enthalten sind, so schwer Argentaria könnte dann erfahren, was außerhalb der offiziellen Buchführung geblieben. Nichts davon wurde erst nach der Fusion, die als Präsident Francisco González forderten ihre Regularisierung ist entdeckt ", sagen Quellen Unternehmens und betonte, dass" dieser Widerspruch des Urteils und der Nachhaltigkeit des Argument wird in der Abstimmung wider insbesondere gegen. " "Der Satz ist falsch, weil sie ein System der Gefährdungshaftung und automatische juristische Personen für Handlungen in der Vergangenheit von anderen Unternehmen verpflichtet Manager gründet wurden absorbiert. Das ist im Gegensatz zu den Verfassungsprinzipien der Schuld und der Persönlichkeit der Sanktionen ", die Quellen aufgenommen.
Nach Angaben der Bank, die Sanktion der CNMV und daher der Satz, legte die Beweislast auf die bestehenden Aktionäre, während diejenigen, die für die Kommission verantwortlich waren, eine kleine Anzahl von Administratoren BBV alt, haben von jeder Strafe befreit. "Es ist nicht hinnehmbar, dass die Verantwortung objektiv über die, die nicht jede Beteiligung an den Ereignissen gehabt haben, während von der Haftung entlastet die, die es nach vorne begangen", sagen in der BBVA.
Es gibt eine weitere Geldstrafe von einer Million von der Bank von Spanien erwartet Verurteilung im gleichen Fall, in dem der Oberste Gerichtshof auch verwies den Fall an den Gerichtshof.