マネーロンダリングユニットは、バンコ·マドリードへの訴追を運ぶ いくつかのクライアントとの業務における犯罪の証拠があると考えている イニゴバロンマドリード13 MAR 2015 - 17時50 CET

EL PAIS

La unidad de Blanqueo de Capitales lleva a la fiscalía al Banco Madrid
Cree que existen indicios de delitos en operaciones con algunos clientes
Íñigo de Barrón Madrid 13 MAR 2015 - 17:50 CET

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The Money Laundering unit carries the prosecution to Banco Madrid
Believes that there is evidence of crimes in operations with some clients
Inigo Barron Madrid 13 MAR 2015 - 17:50 CET

 The Sepblac, the unit Prevention of Money Laundering and Monetary Offences, has sent the prosecutor different operations performed by the Madrid Bank considers serious and very serious offenses, according to sources the agency under the Ministry of Economy. The agency believes that there is evidence of a crime.

Last night concluded a meeting in which he agreed to open disciplinary proceedings against Banco Madrid for violating the Law on Prevention of Money Laundering. The last inspection the entity began in April and concluded, according Sepblac in late February. Malfunction detected and identified internal control problems and suspicious transactions.

 マネーロンダリングユニットは、バンコ·マドリードへの訴追を運ぶ
いくつかのクライアントとの業務における犯罪の証拠があると考えている
イニゴバロンマドリード13 MAR 2015 - 17時50 CET

 Sepblac、マネーロンダリングや金融犯罪の単位予防は、送信したマドリード銀行によって行わ検事異なる操作は、経済産業省の下でソース機関によると、深刻な、非常に重大な犯罪と見なします。代理店は犯罪の証拠があると考えています。

昨夜は、彼がマネーロンダリングの防止に関する法律違反でバンコ·マドリードに対して懲戒手続をオープンすることに合意している会議を締結しました。最後の検査では、エンティティは、2月下旬Sepblacに従って、4月に始まり、と結論付けた。誤動作検出され、内部統制上の問題と疑わしい取引同定した。

Die Geldwäsche-Einheit führt die Staatsanwaltschaft an die Banco Madrid
Der Auffassung, dass es Beweise für Verbrechen in Operationen mit einigen Kunden
Inigo Barron Madrid 13 MAR 2015 - 17:50 CET

 Die Sepblac, das Gerät Verhinderung der Geldwäsche und Währungs Straftaten hat die Staatsanwaltschaft verschiedene Operationen durch den Madrid Bank ist der Ansicht schweren und sehr schweren Straftaten durchgeführt geschickt, je nach Quelle die Agentur im Rahmen des Ministeriums für Wirtschaft. Die Agentur glaubt, dass es Beweise für ein Verbrechen.

Letzte Nacht geschlossen eine Sitzung, in der er erklärt, ein Disziplinarverfahren gegen Banco Madrid wegen Verstoßes gegen das Gesetz über die Verhinderung der Geldwäsche zu öffnen. Die letzte Inspektion das Unternehmen begann im April und geschlossen, nach Sepblac Ende Februar. Fehlfunktion festgestellt und identifiziert interne Kontrollprobleme und verdächtige Transaktionen.