offshore secrets
http://www.guardian.co.uk/uk/2013/apr/03/offshore-secrets-owners-unmasked
Profiles of leading secret account holders
Leading figures across the globe with secret overseas entities
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David Leigh
guardian.co.uk, Wednesday 3 April 2013 23.09 BST
Mongolia
Name: Bayartsogt Sangajav
Offshore company: Legend Plus Capital Limited
One of Mongolia's most senior politicians says he is considering resigning from office after being confronted with evidence of his offshore entity and secret Swiss bank account.
"I shouldn't have opened that account. I should have included the company in my declarations," Bayartsogt Sangajav told the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). "I don't worry about my reputation. I worry about my family. I probably should consider resigning from my position."
Bayartsogt, who says his account at one point contained more than $1 million, became his country's finance minister in September 2008, a position he held until a cabinet reshuffle in August 2012. He is now the deputy speaker of Parliament.
During those years he attended international meetings and served as governor of the Asian Development Bank and the European Bank of Reconstruction, pushing the case for his poor nation to receive foreign development assistance and investment.
Canada
Name: Tony Merchant
Offshore Company: Merchant (2000) US Inc Trust
Colourful lawyer and former politician, married to Liberal party senator Pana Merchant. Known for challenges to the Canadian revenue agency over his tax payments . He has also been disciplined by the Law Society for "conduct unbecoming ." In 1998, launched Cook Islands trust with deposit of more than US$800,000 as settlor and initially as beneficiary. Sent fee payments in cash envelopes: the agents noted "All communications regarding this trust is to be kept to a minimum…Do not ever send faxes cos he will have a stroke about it"
Comment: Declines to comment
France
Name: Jean-Jacques Augier
Offshore company: International Bookstores Ltd [IBL]
Publisher and Sinologist. Campaign treasurer of François Hollande for the 2012 presidential elections. They studied together at the prestigious National School of Management (ENA). Chief Executive of Eurane SA. Made large publishing investment in China 2005. Caymans-registered entity IBL, set up with 25% shareholding granted to BVI company Sinolinks Transworld Investment Consultancy, and 2.5% shareholding to a Hong Kong entity Capital Concord Developments Ltd.
Comment: He says partner in the offshore firm was Xi Shu, a businessman and a member of the Chinese People's Political Consultative Conference, a political advisory body.
Russia
Name: Olga Shuvalova
Offshore companies: Plato Management & other BVI companies owned by Severin Enterprises Inc
Wife of Igor Shuvalov, a businessman and politician close to Putin , first deputy prime minister since 2008. In 2007, she is recorded as owning Severin Enterprises , set up via Moscow agency Amond & Smith. The dealings of another of its subsidiaries, Bahamas-registered Sevenkey Ltd, were detailed in a 2011 investigative article in Barron's, which tied the company to her husband, who has denied wrongdoing.
Comment: declines to comment
US
Name: Denise Rich
Offshore company: The Dry Trust
Among nearly 4,000 American names is Denise Rich, a songwriter whose ex-husband, the oil trader Marc Rich, was pardoned by President Clinton as he left office in 2001, over tax evasion and racketeering charges. A Congressional investigation found that Rich, who raised millions of dollars for Democratic politicians, helped promote the pardon. She had $144 million in April 2006 in the trust in the Cook Islands plus a yacht called the Lady Joy, where Rich often entertained celebrities and raised money for charity.
Comment: Rich, who gave up her U.S. citizenship in 2011 and now maintains citizenship in Austria, did not reply to questions about her offshore trust
Azerbaijan
Name: President Ilham Aliyev and family
Offshore Companies: Arbor Investments; LaBelleza Holdings; Harvard Management; Rosamund International
Three BVI entities set up in 2008 in the names of the president's daughters, Arzu and Leyla,. They list as a director wealthy local businessman, Hassan Gozal. His construction company has won major contracts in Azerbaijan. Another BVI entity set up in 2003, lists the president and his wife Mehriban as owners.
Comment: Those involved decline to comment
Spain
Name: Baroness Carmen Thyssen-Bornemisza
Offshore Companies: Sargasso Trustees Ltd (1996-2004) and Nautilus Ltd (1994), both registered in the Cook Is. Her son, Borja, also has some of the shares
Former beauty queen, Spanish-based art collector and widow of a billionaire Thyssen steel heir, she used the offshore vehicles to buy art, including Van Gogh's "Watermill at Gennep" from Sotheby and Christies in London.
Her lawyer acknowledged that she gains tax benefits by holding ownership of her art offshore, but stressed that she primarily seeks "maximum flexibility" to move art from country to country
Comment: Her lawyer acknowledged tax benefits from owning art offshore, but stressed that she primarily seeks "maximum flexibility" to move art from country to country
Philippines
Name: Maria Imelda Marcos Manotoc
Offshore company: Sintra Trust [BVI]
Late president Marcos' eldest daughter, now a provincial governor, is listed in 2005 in the BVI as the "investment advisor" and beneficiary of the Sintra Trust, set up by her associate, businessman Mark Chua of Singapore. She does not mention the trust in her Philippines declarations of financial interests
Comment: She declined to answer a series of questions from local journalists about the trust
• It is not suggested that any of those listed here have behaved unlawfully. Offshore entities can be held legitimately: the only aspect those listed below have in common is that they have used a jurisdiction which provides them with secrecy. This list is compiled from ICIJ data in the interests of accountability and transparency: any inaccuracies will be corrected promptly if brought to our attention.
• This article was amended on 4 April 2013 to remove a picture wrongly said to show Olga Shuvalova, the wife of Igor Shuvalov. The woman pictured was in fact an actor with the same name.
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Perfiles de los principales titulares de las cuentas secretas
Importantes personalidades de todo el mundo con entidades secretas en el extranjero
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David Leigh
guardian.co.uk, miércoles 03 de abril 2013 23.09 BST
Mongolia
Nombre: Bayartsogt Sangajav
Offshore de la compañía: La leyenda Plus Capital Limited
Uno de los políticos de más alto rango de Mongolia dice que está considerando dimitir de su cargo después de ser confrontado con la evidencia de su entidad offshore y secretas cuenta bancaria en Suiza.
"No debería haber abierto esa cuenta. Debería haber incluido a la compañía en mis declaraciones", Bayartsogt Sangajav dijo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). "No me preocupa mi reputación. Debo preocuparme por mi familia. Probablemente debería considerar renunciar a mi posición."
Bayartsogt, que dice que su cuenta en un momento contenía más de $ 1 millón, se convirtió en ministro de Finanzas de su país en septiembre de 2008, cargo que ocupó hasta que un cambio de gabinete en agosto de 2012. Actualmente es el vicepresidente del Parlamento.
Durante esos años asistió a reuniones internacionales y se desempeñó como presidente del Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Europeo para la Reconstrucción, que empuja el caso de la pobre nación para recibir asistencia para el desarrollo y la inversión extranjera.
Canadá
Nombre: Tony Merchant
Empresa Offshore: Merchant (2000) EE.UU. Inc Fideicomiso
Abogado Colorido y ex político, casado con la senadora del Partido Liberal Pana Merchant. Conocido por los desafíos a la Agencia de Ingresos de Canadá sobre sus pagos de impuestos. También ha sido sancionado por el Colegio de Abogados de "conducta impropia". En 1998, puso en marcha la confianza Islas Cook con un depósito de más de 800.000 dólares EE.UU. como fideicomitente y en un principio como beneficiario. Enviado en sobres de pago de las cuotas en efectivo: los agentes observaron "Todas las comunicaciones relativas a esta confianza es que se le mantenga al mínimo ... No vuelvas a enviar faxes porque él tendrá un recorrido de ello"
Comentario: se niega a comentar
Francia
Nombre: Jean-Jacques Augier
Offshore empresa: Librerías Internacional Ltd [IBL]
Editorial y sinólogo. Tesorero de la campaña de François Hollande en las elecciones presidenciales de 2012. Estudiaron juntos en la prestigiosa Escuela Nacional de Administración (ENA). El presidente ejecutivo de Eurane SA. Hecho gran inversión publicación en China 2005. Caimanes registrado entidad IBL, creada con el 25% de las acciones concedidas a BVI empresa Sinolinks Transworld Consultoría de Inversiones, y el 2,5% de las acciones a un Hong Kong entidad capital Concord Developments Ltd.
Comentario: Se dice socio de la firma en alta mar era Xi Shu, un hombre de negocios y miembro de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, un órgano asesor político.
Rusia
Nombre: Olga ShuvalovaLas sociedades offshore: Plato de gestión y otras compañías de BVI propiedad de Severin Enterprises Inc
Esposa de Igor Shuvalov, empresario y político cercano a Putin, primer vice primer ministro desde 2008. En 2007, se registra como propietarios de empresas Severin, creado a través de la agencia de Moscú Amond & Smith. Los tratos de otra de sus filiales, Bahamas-registradas Sevenkey Ltd, se detalla en un artículo de investigación 2011 en Barron, que empató la empresa a su marido, quien ha negado haber actuado mal.
Comentario: se abstiene de comentar
EE.UU.
Nombre: Denise RichOffshore de la compañía: La confianza en seco
Entre los cerca de 4.000 nombres americanos es Denise Rich, un compositor cuya ex-marido, el operador de petróleo Marc Rich, fue indultado por el presidente Clinton, quien tomó el poder en 2001, más de la evasión de impuestos y cargos de crimen organizado. Una investigación del Congreso determinó que Rich, que recaudó millones de dólares para los políticos demócratas, ayudó a promover el perdón. Ella tenía $ 144 millones en abril de 2006 en la confianza en las Islas Cook, además de un yate llamado Joy Señora, donde las celebridades a menudo entretenidos ricos y recaudó dinero para la caridad.
Comentario: Rich, quien renunció a su ciudadanía de EE.UU. en 2011 y ahora mantiene la ciudadanía en Austria, no respondió a las preguntas sobre su confianza en alta mar
Azerbaijan
Nombre: El presidente Ilham Aliyev y su familia
Las empresas offshore: Arbor Inversiones; LaBelleza Inversiones, Gestión de Harvard; Rosamund Internacional
Tres entidades BVI establecieron en 2008 en los nombres de las hijas del presidente, Arzu y Leyla,. Enumeran como director ricos empresario local, Hassan Gozal. Su empresa de construcción ha ganado importantes contratos en Azerbaiyán. Otra entidad BVI, creado en 2003, indica el presidente y su esposa Mehriban como propietarios.
Comentario: Los declive involucrados para comentar
España
Nombre: Baronesa Carmen Thyssen-BornemiszaLas empresas offshore: Sargazos Síndicos Ltd (1996-2004) y Nautilus Ltd. (1994), ambas registradas en el cocinero es. Su hijo, Borja, también tiene algunas de las acciones
El ex reina de belleza, coleccionista de arte español con sede y viuda de un magnate del acero Thyssen heredero, se utilizan los vehículos offshore para comprar arte, como "Molino de agua en Gennep" de Van Gogh de Sotheby y Christies en Londres.
Su abogado reconoció que ella gana beneficios fiscales por mantener la propiedad de su arte en alta mar, pero insistió en que ella busca principalmente "máxima flexibilidad" para mover el arte de un país a otro
Comentario: El abogado reconoció los beneficios fiscales de poseer arte en alta mar, pero insistió en que ella busca principalmente "máxima flexibilidad" para mover el arte de un país a otro
Filipinas
Nombre: Maria Imelda Marcos ManotocOffshore empresa: Sintra confianza [BVI]
Hija mayor Late presidente Marcos, ahora gobernador de la provincia, aparece en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas como "asesor de inversiones" y el beneficiario del Fideicomiso Sintra, creada por su socio, el empresario Marcos Chua de Singapur. Ella no menciona la confianza en sus declaraciones de intereses económicos de Filipinas
Comentario: Se negó a contestar una serie de preguntas de los periodistas locales sobre la confianza
• No se sugiere que cualquiera de las mencionadas aquí han actuado ilegalmente. Entidades offshore pueden ser considerados legítimamente: el único aspecto que figuran a continuación tienen en común es que han utilizado una jurisdicción que les proporciona el secreto. Esta lista se compiló a partir de los datos de ICIJ en aras de la rendición de cuentas y la transparencia: cualquier error será corregido inmediatamente si trajo a nuestra atención.
• Este artículo fue modificado el 4 de abril 2013 para quitar una imagen errónea, dijo para mostrar Shuvalova Olga, esposa de Igor Shuvalov. La mujer representada, de hecho, un actor con el mismo nombre.
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