offshore secrets
http://www.guardian.co.uk/uk/2013/apr/04/secrets-offshore-hideaways-laid-bare
The extraordinary range of people using offshore hideaways
Records represent the biggest stockpile of inside information about the offshore system ever obtained by a media organisation
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Gerard Ryle
The Guardian, Thursday 4 April 2013
The British Virgin Islands, the world's leading offshore haven. Photograph: Lars Ruecker/Getty Images/Flickr RF
The secret records obtained by ICIJ lay bare an extraordinary range of people using offshore hideaways.
They include US dentists and middle-class Greek villagers as well as families of despots, Wall Street swindlers, eastern European and Indonesian billionaires, Russian executives, international arms dealers and a company alleged to be a front for Iran's nuclear-development programme.
The leaks illustrate how offshore financial secrecy has aggressively spread around the globe. The records detail offshore holdings in more than 170 territories; this represents the biggest stockpile of inside information about the offshore system ever obtained by a media organisation.
To analyse it, ICIJ collaborated with reporters from the Guardian and the BBC in the UK, Le Monde in France, Süddeutsche Zeitung and Norddeutscher Rundfunk in Germany, The Washington Post, the Canadian Broadcasting Corporation (CBC) and 31 other international media partners.
Eighty-six journalists from 46 countries used both hi-tech data crunching and traditional reporting to sift through emails and account ledgers covering nearly 30 years.
"I've never seen anything like this. This secret world has finally been revealed," said Arthur Cockfield, a law professor at Queen's University in Canada, during an interview with CBC.
Offshore's defenders say that most users are legitimate. Offshore centres, they say, allow people to diversify investments, create international ventures and do business in entrepreneur-friendly zones without red tape.
"Everything is much more geared toward business," David Marchant, publisher of OffshoreAlert, an online journal, said. "If you're dishonest, you can take advantage of that in a bad way. But if you're honest you can take advantage of that in a good way"
The vast tide of offshore money can disrupt economies. Greece's fiscal disaster was exacerbated by offshore tax cheating and in the Cyprus crisis, local banks' assets were inflated by waves of cash from Russia.
ICIJ's 15-month investigation found that, alongside perfectly legal transactions, the secrecy and lax oversight offered by the offshore world appears to allow fraud, tax-dodging and political corruption to thrive.
Anti-corruption campaigners argue that offshore secrecy forces citizens to pay higher taxes to make up for vanishing revenues, while anonymity makes it difficult to track the flow of money. A study by James S Henry, former chief economist at McKinsey & Company, estimates that wealthy individuals have $21-$32tn tucked away in offshore havens – roughly equivalent to the size of the US and Japanese economies combined. The offshore world is growing, said Henry, who is a board member of the Tax Justice Network, an advocacy group critical of offshore havens.
Much of ICIJ's analysis focused on the work of two major offshore incorporation firms, Portcullis TrustNet and Commonwealth Trust Limited (CTL). Trustnet was founded by Mike Mitchell, a New Zealand lawyer who worked as the Cook Islands' solicitor general in the early 1980s, built up offshore business in Hong Kong, and sold out in 2004 to Singapore lawyer David Chong, as Singapore became a favoured financial hideaway for clients from Asia.
Canadian businessman Tom Ward and Texan Scott Wilson set up CTL in 1994 in the British Virgin Islands. They specialised in attracting Russian and east European money. Regulators found that CTL repeatedly violated the islands' anti-money-laundering laws between 2003 and 2008 by failing to check out its clients. "This particular firm had systemic money-laundering issues," a BVI financial services commission official said last year.
Ward said CTL's vetting procedures had been consistent with local standards, but that no amount of screening could ensure that firms won't be "duped by dishonest clients".
In relation to the second firm, Trustnet, ICIJ identified 30 of their US clients accused in lawsuits or criminal cases of fraud, money laundering or other serious financial misconduct. TrustNet declined to answer our questions.
In the 1990s, the Organisation for Economic Cooperation and Development began pressuring offshore centres to reduce secrecy, but the effort ebbed in the 2000s as the Bush administration withdrew support, according to Robert Goulder, former editor-in-chief of Tax Notes International. A second "great crusade", Goulder writes, began when US authorities took on UBS, forcing the Swiss bank to pay $780m in 2009 to settle allegations that it had helped Americans dodge taxes. David Cameron has now vowed to use his leadership of the G8 to help crack down on tax evasion.
But despite the new efforts, offshore remains a "zone of impunity", says Jack Blum, a specialist lawyer and former US Senate investigator: "There's been some progress, but there's a bloody long way to go."
Gerard Ryle is director of the ICIJ, a Washington-based independent network of reporters. See icij.org
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La extraordinaria variedad de personas que utilizan refugios extraterritoriales
Los registros representan la mayor reserva de información privilegiada sobre el sistema extraterritorial jamás obtenida por un medio de comunicación
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Gerard Ryle
The Guardian, el jueves 04 de abril 2013
Las Islas Vírgenes Británicas, lo que lleva paraíso fiscal del mundo. Fotografía: Lars Ruecker / Getty Images / Flickr RF
Los expedientes secretos obtenidos por ICIJ ponen al descubierto una extraordinaria gama de personas que utilizan refugios offshore.
Incluyen los dentistas estadounidenses y los aldeanos griegos de clase media, así como las familias de los déspotas, estafadores de Wall Street, de Europa y de Indonesia, ejecutivos multimillonarios rusos, traficantes de armas internacionales y una empresa que se alega como fachada para programa de desarrollo nuclear de Irán.
Las filtraciones ilustran cómo el secreto financiero offshore agresiva se ha extendido en todo el mundo. El detalle de los registros de las explotaciones marinas en más de 170 territorios, lo que representa el mayor arsenal de información privilegiada sobre el sistema extraterritorial jamás obtenida por un medio de comunicación.
Para analizarlo, ICIJ colaboró con los reporteros de The Guardian y la BBC en el Reino Unido, Le Monde en Francia, Süddeutsche Zeitung y Norddeutscher Rundfunk en Alemania, The Washington Post, la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) y otros 31 socios de los medios internacionales.
Ochenta y seis periodistas de 46 países utilizan tanto crujido de datos de alta tecnología y la información tradicional para tamizar a través de correos electrónicos y libros de contabilidad que cubren casi 30 años.
"Nunca he visto nada como esto. Este mundo secreto finalmente ha sido revelado," dijo Arthur Cockfield, profesor de derecho en la Universidad de Queen en Canadá, durante una entrevista con CBC.
Los defensores de costa afuera dicen que la mayoría de los usuarios son legítimos. Centros financieros extraterritoriales, dicen, permiten a la gente a diversificar las inversiones, crear empresas y hacer negocios internacionales en zonas atractivas para los empresarios sin burocracia.
"Todo es mucho más orientado hacia los negocios", dijo David Marchant, editor de OffshoreAlert, un diario en línea, dijo. "Si usted es deshonesto, usted puede tomar ventaja de eso de una mala manera. Pero si usted es honesto se puede tomar ventaja de que, en el buen sentido"
La gran marea de dinero offshore puede perturbar las economías. Desastre fiscal de Grecia se vio agravada por evasión de impuestos en alta mar y en la crisis de Chipre, los activos de los bancos locales se infla por oleadas de efectivo procedentes de Rusia.
La investigación de ICIJ 15 meses encontró que, además de las operaciones perfectamente legales, el secreto y la laxa supervisión que ofrece el mundo en alta mar parece permitir el fraude, la evasión fiscal y la corrupción política para prosperar.
Activistas contra la corrupción argumentan que el secreto en alta mar las fuerzas de los ciudadanos a pagar impuestos más altos para compensar la desaparición ingresos, mientras que el anonimato hace que sea difícil rastrear el flujo de dinero. Un estudio realizado por James S Henry, ex economista jefe de McKinsey & Company, estima que los individuos ricos tienen 21 $ - $ 32tn escondido en paraísos fiscales - aproximadamente equivalente al tamaño de las economías de EE.UU. y Japón combinados. El mundo en alta mar está creciendo, dijo Henry, quien es miembro del consejo de la Red de Justicia Fiscal, un grupo de defensa crítica de paraísos fiscales.
Gran parte del análisis de ICIJ se centró en el trabajo de dos importantes firmas incorporación en alta mar, Portcullis TRUSTNET y Commonwealth Trust Limited (CTL). Trustnet fue fundada por Mike Mitchell, un abogado de Nueva Zelanda, que trabajó como procurador general de las Islas Cook a principios de 1980, construido de negocios offshore en Hong Kong, y se agotó en 2004 con el abogado David Chong de Singapur, ya que Singapur se convirtió en una institución financiera favorecida refugio para los clientes de Asia.
Hombre de negocios canadiense Tom Ward y tejano Scott Wilson establecieron CTL en 1994 en las Islas Vírgenes Británicas. Se especializaron en la atracción de dinero de Rusia y Europa del Este. Los reguladores descubrieron que CTL violado repetidamente las leyes contra el lavado de dinero de las islas entre 2003 y 2008, al no echa un vistazo a sus clientes. "Esta empresa en particular tenía problemas de lavado de dinero sistémicos", dijo un funcionario de la comisión de servicios financieros BVI año pasado.
Ward dijo que los procedimientos de verificación de CTL han sido consistentes con las normas locales, pero que ninguna cantidad de investigación podría garantizar que las empresas no serán "engañados por los clientes deshonestos".
En relación a la segunda empresa, Trustnet, ICIJ identificado 30 de sus clientes estadounidenses acusados en juicios o causas penales de fraude, lavado de dinero u otra mala conducta financiera grave. TrustNet se negó a responder a nuestras preguntas.
En la década de 1990, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico comenzó a presionar paraísos fiscales para reducir el secreto, pero el esfuerzo decayó en la década de 2000 cuando la administración Bush retiró su apoyo, de acuerdo con Robert Goulder, ex editor en jefe de Tax Notes International. Un segundo "gran cruzada", Goulder escribe, comenzó cuando las autoridades estadounidenses tomaron el UBS, que obligó al banco suizo a pagar $ 780 millones en 2009 para resolver las denuncias de que había ayudado a los estadounidenses evadir impuestos. David Cameron se ha comprometido a utilizar su liderazgo en el G-8 para ayudar a acabar con la evasión de impuestos.
Pero a pesar de los nuevos esfuerzos, en alta mar sigue siendo una "zona de impunidad", dice Jack Blum, un abogado especialista y ex investigador del Senado de EE.UU.: "Ha habido algunos avances, pero hay un largo camino sangriento a donde ir."
Gerard Ryle es director del ICIJ, una red independiente con sede en Washington de los periodistas. Ver icij.org
オフショア隠れ家を使用している人々の異常な範囲
レコードは、これまでのメディアの組織によって得られたオフショアシステムに関する内部情報の最大の備蓄を表す
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ジェラールライル
ガーディアン、木曜日2013年4月4日
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