スペインのカタルーニャ自治州政府の元大統領のJordi Pujolの息子のJordi Pujol Ferrusola は、2004年ー2012年の間に脱税天国のSuiza, Liechtenstein, Islas Caiman, Andora などの13ヶ国に3240万0000ユーロの資金を転がす。

EL PAIS

スペインのカタルーニャ自治州政府の元大統領のJordi Pujolの息子のJordi Pujol Ferrusola は、2004年ー2012年の間に脱税天国のSuiza, Liechtenstein, Islas Caiman, Andora などの13ヶ国に3240万0000ユーロの資金を転がす。

Jordi Pujol hijo movió 32,4 millones en 13 países entre 2004 y 2012

La Agencia Tributaria detecta 118 movimientos de divisas desde tres entidades bancarias, entre ellas el Crédit Suisse

“Si pagaba alguien, Jordi tenía que darme a mí algo”
Fernando J. Pérez Madrid 9 ABR 2013 - 15:34 CET



Jordi Pujol son moved 32.4 million in 13 countries between 2004 and 2012


The Tax Agency detected 118 currency movements from three banks, including Credit Suisse

"If someone paid, Jordi had to give me something"

Fernando J. Perez Madrid 9 ABR 2013 - 15:34 CET

Jordi Pujol Ferrusola, one of seven children of the president of the Generalitat of Catalonia, Jordi Pujol, moved a total of 32.4 million euros from 13 countries from three checking accounts opened in as many entities. Among the States that sent currencies, totaling 118 movements include tax havens like Switzerland, Liechtenstein, Cayman Islands, Andorra or Luxembourg. The funds are moved between March 30, 2004 and November 28, 2011 from Banco Mediolanum entities SA, Credit Suisse and BBVA.
According to information provided by the Inland Revenue to National Court judge Pablo Ruz, in the database of the Treasury "has not" the presentation of a special tax return, meaning that the eldest of the seven children of Pujol did not invoke tax amnesty designed by Minister Cristobal Montoro. The investigation of the complaint filed by Maria Victoria Alvarez, former partner of Pujol Ferrusola in which the son had traveled to Andorra expresident extensively with numerous cash funds.
Judge Ruz has ruled in favor of the prosecution and called the three banks from which they moved to remit funds "within no more than 15 days" all documents relating to the accounts of Jordi Pujol and Ferrusola five companies in which it has appeared as a partner, director or authorized. Among the data contained extracts are claimed, contracts account openness and "any other financial product" that existing and canceled the record of ownership of Pujol Ferrusola or the commercial Iniciatives i Equity Marketing, Inter Rosario Port Services, Project Marketing, Active Translation and Latin American Business and Marketing.
Judicial sources say that, as investigated so far, it does not follow that the origin of the funds is illegal, but it is confirmed that the investigation should continue.
The Tax Agency report is dated March 5. Ferrusola Pujol scored 22 days later a written documentation that supposedly justifies currency movements.

ジョルディプジョル息子は2004年と2012年の間に13カ国で3240万を移動


国税庁では、クレディ·スイスを含む3つの銀行から118通貨の動きを検出

"誰かが支払った場合、ジョルディは、私に何かを与えなければならなかった"

フェルナンド·J·ペレスマドリード9 ABR 2013 - 15時34 CET

ジョルディプジョルFerrusola、カタルーニャ、ジョルディプジョルの州政府の代表の7人の子供の一つは、多くの実体としてで開かれた3当座預金口座からの13カ国から32.4万ユーロを移動しました。 118動きを総額、通貨を送った国の中、スイス、リヒテンシュタインのようなタックスヘイブン、ケイマン諸島、アンドラまたはルクセンブルグを含む。資金はバンコメディオラヌムエンティティのSA、クレディ·スイス、BBVAから2004年3月30日及び2011年11月28日の間に移動されます。
財務省のデータベースでは、国内裁判所裁判官パブロRuzに内国歳入庁から提供された情報によると、プジョルの7人の子供の長男が起動しなかったことを意味し、特殊な納税申告書の提示を "持っていません"大臣クリストバルモントロによって設計税金恩赦。マリアビクトリアアルバレス、息子が多数の現金資金と幅広くexpresidentアンドラへ旅行していたたプジョルFerrusolaの元パートナーが提出した訴状の調査。
裁判官Ruz、検察に有利な判決を下したと、彼らは "いいえ以上15日以内"送金に移動し、そこから3銀行と呼ばれているジョルディプジョルとFerrusolaのアカウントに関連するすべての文書5それはパートナーとして出演していた企業が、取締役又は承認した。抽出物を含まれているデータの中で、既存のことを、契約アカウントの開放性と、 "他の金融商品を"と主張し、プジョルFerrusolaまたは商業Iniciatives私エクイティ·マーケティング、インターロサリオポートサービスの所有権の記録が取り消されプロジェクトのマーケティング、アクティブな変換とラテンアメリカのビジネスとマーケティング。
司法の源は今のところ調査として、それは資金の出所が違法だということにはなら​​ない、と言うが、それは調査を継続すべきことが確認された。
国税庁レポートは、3月5日にリリースされた。 Ferrusolaプジョルは22日後にはおそらく、通貨の動きを正当書かれたドキュメントを獲得しています。