イギリスの不動産開発業者の男が、離婚の際に、資産を脱税天国に隠して投獄

the Guardian

Offshore secrets

http://www.guardian.co.uk/uk/2013/apr/04/scot-young-assets-offshore-accounts

イギリスの不動産開発業者の男が、離婚の際に、資産を脱税天国に隠して投獄

Jailed property man hid his assets in offshore network during divorce
Ex-wife is suing Scot Young for share of £400m fortune that he claims he lost within three months
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Duncan Campbell and Craig Shaw
The Guardian, Thursday 4 April 2013

Scot Young, left, is accused by his ex-wife, Michelle, right, of hiding his £400m fortune offshore during their bitter seven-year divorce battle. Photograph: Composite


Jailed British property developer Scot Young, an associate of Russian oligarch Boris Berezovsky, constructed a secret network of offshore companies to hold his assets during a multimillion-pound divorce battle, according to the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ's) research.
His story graphically demonstrates the way hideaways such as the British Virgin Islands (BVI) can be used by a man bent on cheating the law.
Young, 51, described as a fixer for the super-rich, rose suddenly from working-class origins in Dundee to occupy a £14m Oxfordshire mansion and to throw his money about in spectacular fashion. He once bought his then wife, Michelle, a Range-Rover filled to the roof with couture dresses. For her 40th birthday, he gave her a £1m necklace.
He is held in Pentonville prison for contempt of court, following bitter seven-year divorce proceedings in which he failed to explain where his fortune had gone. He could be eligible for parole in two weeks. He has not responded to requests for comment.
Michelle Young is suing for a share of the £400m fortune that Young reportedly owned in 2005, but which he claims disappeared and became debts of £28m within three months. He owes nearly £1m in maintenance and £1.28m in unpaid tax.
Despite declaring bankruptcy in 2010, Young continued to live lavishly. He told the high court that top businessmen were supporting him with gifts and loans.
Mrs Young alleges that associates such as the exiled Berezovsky, who was found hanged at his Ascot mansion last month, helped her ex-husband conceal his assets.
She said: "I find it disgraceful the amount of money that has been allowed to be hidden offshore, and that it is legal to put assets out of reach in cases like mine."
Young was finally jailed in January 2013 for failing to verify his alleged financial losses. Mr Justice Moor told him he had committed a "flagrant and deliberate contempt" over a very long period of time . Back in 2005, as his marriage deteriorated, Young had joined forces with Russian businessman Ruslan Fomichev, formerly Berezovsky's business partner, to invest in a deal to redevelop a $100m (£65m) former paint-factory site in Moscow into shops and offices.
Fomichev sold him a half share in an offshore Cyprus company, Parasol Participations Ltd, which controlled the planned property speculation. Their secret deal involved 12 obscure companies and trusts in Cyprus, Russia, the BVI and Lichtenstein.
Young subsequently claimed that "Project Moscow" fell apart and that he got no shares.
Mrs Young testified in court that in March 2006 she suddenly received a phone call from Stephen Jones, a London lawyer and owner of offshore specialists Jirehouse Capital. Jones told her that her husband had lost all his money, had attempted suicide and was seeking help at the Priory clinic. Mrs Young could, however, find no record of his admittance. Jones does not dispute making the call, but says that the contents are "subject to legal professional privilege held by our clients".
On 28 March 2006, according to documents the Guardian has seen, Young signed a power of attorney giving the lawyer control of "interests held by me in Parasol Participations". The authority indicates that Young's interests are to be transferred to Solar Breeze Ltd and five other BVI companies.
A week later, according to documents seen by ICIJ, the lawyer also took control of these BVI companies, at a meeting held in Monaco. The next morning, the companies and shares were shifted even further offshore, to the tiny Caribbean island of Nevis. Jones then established a new Nevis-based trust, the "SY Refinance Foundation", to "restructure" Young's financial affairs.
Young's estranged wife finally obtained a "global freezing order" from the high court in June 2007, forbidding Young from moving or selling the assets under dispute.
In May 2009, Young was summoned by a judge and ordered to explain how he was managing to live. Mr Justice Charles warned him of imprisonment if he did not do his "utmost" to give true answers to questions about his finances.
Two days later, the documents record that agents appointed by Young sought to merge the six BVI companies he had set up, containing half shares in the Moscow property .
The instruction to consolidate Young's share of "Project Moscow" was carried out on 17 August, 2009 . This created a single new company with a different name, Solar Breeze (Consolidated) Limited. The sole share in the new company was issued to Stephen Jones's company, Jirehouse Fiduciaries Nominees.
In the most recent move in the offshore battle, on 4 July 2012, Jirehouse Fiduciaries Nominees of Nevis took full ownership of Parasol Participations of Cyprus. This means that Jones's clients, who have included Young, now own all of Parasol Participations and any stake in the potentially valuable Moscow development.
Jones denies fronting for the jailed tycoon. He says: "We only ever acted on behalf of various creditors (and upon the express instructions of those creditors) of Mr and Mrs Young and have never acted for Mr or Mrs Young or represented any of their respective interests."




投獄された財産の男は、離婚時に沖合のネットワークで彼の資産を隠した

前妻、彼が主張している£400メートルの財産の共有のためのヤングスコットを訴えている彼は、3ヶ月以内に失われた
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ダンカン·キャンベルとクレイグ·ショー

ガーディアン、木曜日2013年4月4日

スコット·ヤング、左は、その苦い7年間の離婚の戦いの間に彼の£400メートル財産を海外に隠すので、右、彼の元妻、ミシェルによって非難されている。写真：コンポジット




調査ジャーナリストの国際コンソーシアム（ICIJの）調査によると、英国の不動産デベロッパースコット·ヤング、ロシアのオリガルヒボリス·ベレゾフスキーの仲間は、数百万ポンドの離婚の戦いの間に彼の資産を保持するためにオフショア企業の秘密のネットワークを構築して投獄された。
彼の話は、グラフィカルな方法を示してそのような英領バージン諸島（BVI）などの隠れ家は、法律を浮気で男を曲げによって使用することができます。
超金持ちのためのフィクサーとして記述ヤング、51は、£14メートルオックスフォードシャー州の邸宅を占めるように、壮大なファッションでについての彼のお金をスローするようにダンディーの労働者階級の起源から急に上昇した。彼はかつて彼の当時の妻、ミシェル、オートクチュールのドレスで屋根に満ちレンジローバーを買った。彼女の40歳の誕生日のために、彼は彼女に100万ポンドのネックレスをくれた。
彼は彼の幸運はどこへ行った説明に失敗した苦い7年間の離婚訴訟に続き、法廷侮辱Pentonvilleの刑務所に収監されています。彼は2週間後に仮釈放の対象となる可能性があります。彼にコメントを求めたが回答していない。
ミシェル·ヤングはヤング伝え、2005年に所有していた£400メートルの財産の共有のために訴えているが、彼は姿を消し、3ヶ月以内に£28メートルの借金になったと主張する。彼は保守や未納の税金で£1.28メートルでほぼ100万ポンドを負っている。
2010年に破産を宣言したものの、ヤングはぜいたくな生活をするように続けた。彼は、トップビジネスマンが贈り物やローンで彼を支えたことを高裁に語った。
ミセス·ヤングはこのような先月彼のアスコットの邸宅で絞首刑に発見、彼女の元夫は自分の資産を隠すために助けられた亡命中のベレゾフスキー、としてその仲間を主張している。
彼女は言った： "私はそれが不名誉なオフショアを非表示にすることができ、そしてそれは私のような場合には手の届かないところに資産を出すことは正当であることにされたお金の量を見つける。"
ヤングは、最終的に彼の疑惑の金銭的損失を確認していないとして2013年1月に投獄された。判事ムーアは、彼は非常に長い期間にわたって "目に余ると意図的な侮辱罪"を犯した彼に告げた。戻る2005年に、彼の結婚が悪化したとして、ヤングは、ショップやオフィスにモスクワに1億ドル（£65メートル）は、旧ペイント工場敷地を再開発する契約に投資する以前はロシアの実業家ルスランフォミチェフと力、ベレゾフスキーのビジネスパートナーを参加していた。
フォミチェフがオフショアキプロスの会社の中で彼の半分の株を売却し、日傘·パーティシペーション計画不動産投機を支配公司。彼らの秘密取引はキプロス、ロシア、BVIおよびリヒテンシュタインで12不明瞭な会社や信託を対象とした。
ヤングはその後、 "プロジェクトモスクワ"が崩壊したと主張し、彼は株を持っていないこと。
ミセス·ヤングが2006年3月に、彼女は突然、スティーブン·ジョーンズ、ロンドンの弁護士やオフショアの専門家のJirehouseキャピタルの所有者から電話を受けたことを法廷で証言した。ジョーンズは彼女の夫が自殺を図ったと修道院診療所で助けを求めていた、彼のすべてのお金を失っていたことを彼女に告げた。ヤング夫人は、しかし、彼のアドミタンスの記録を見つけることができなかった。ジョーンズは、紛争は、呼び出しを行うが、その内容は "私たちのクライアントが保持している法律の専門家の特権の対象"であることを言うことはありません。
2006年3月28日、ガーディアン紙が見た文書によると、ヤングは "パラソル·パーティシペーションで私が保有する持分"の弁護士の制御を与える委任状に署名した。当局はヤング利益は太陽ブリーズ株式会社他5 BVIの会社に転送されることを示します。
一週間後、ICIJから見た文書によると、弁護士はまた、モナコで開催された会議では、これらのBVI会社の制御を取った。翌朝、企業や株式はネイビスの小さなカリブの島へ、さらにオフショアシフトしていた。ジョーンズはその後ヤング財務を "再構築"し、 "SY借り換え財団"、新ネイビスベースの信頼を確立しました。
ヤングの別居中の妻はついに紛争下で資産を移動したり、販売からヤング禁じる、2007年6月に高裁から "グローバル凍結秩序"を取得しました。
2009年5月には、ヤングは裁判官によって召喚され、彼は生きるために管理していた方法を説明するために命じられた。彼は財政についての質問に本当の答えを与えるために彼の "全力"を実行しなかった場合は判事チャールズは投獄の彼に警告した。
二日後、ヤングによって任命されたエージェントは、彼はモスクワの財産の半分の株式を含む、設定していた6 BVI会社をマージしようとしたことを文書記録。
"プロジェクトモスクワ"のヤングシェアを統合するための命令は2009年8月17日に行われた。これは、異なる名前を持つ単一の新会社、ソーラーブリーズ（連結）リミテッドを作成しました。新会社では唯一のシェアはスティーブン·ジョーンズ氏の会社、Jirehouse受託者候補作品に発行されました。
オフショアの戦いの中で最も最近の動きの中で、2012年7月4日に、ネビス島のJirehouse受託者候補作品は、キプロスのパラソル·パーティシペーションの完全な所有権を引き継いだ。ヤング含まれているジョーンズのクライアントは、現在パラソルParticipationsは、潜在的に貴重モスクワ開発における任意の株式のすべてを所有していることを意味します。
ジョーンズは投獄Tycoonの前置が拒否されます。彼は言う： "我々は今まで（と急行それらの債権者の指示に応じて）夫妻のヤング氏または夫人が若いために行動しないか、それぞれの利益のいずれかを表すことのない様々な債権者を代表して行動した。"

Hombre encarcelado propiedad escondió sus activos en redes marinas durante el divorcio

Ex-mujer joven está demandando por parte de la fortuna de 400 millones de libras que, según él escocés perdió en los tres meses
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Duncan Campbell y Craig Shaw

The Guardian, el jueves 04 de abril 2013

 

Scot joven, a la izquierda, está acusado por su ex esposa, Michelle, a la derecha de ocultar su fortuna en alta mar £ 400m durante su amarga batalla de divorcio de siete años. Fotografía: Composite




Encarcelado el promotor inmobiliario británico escocés Young, un asociado de oligarca ruso Boris Berezovsky, construyó una red secreta de las empresas extranjeras para mantener sus activos durante una batalla de divorcio multimillonario en libras, de acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) la investigación.
Su historia demuestra gráficamente los refugios manera como las Islas Vírgenes Británicas (BVI) puede ser utilizado por un hombre empeñado en la trampa de la ley.
Young, de 51 años, descrito como un fijador para los super-ricos, se levantó repentinamente de la clase trabajadora orígenes en Dundee para ocupar una mansión de 14 millones de libras Oxfordshire y tirar su dinero sobre manera espectacular. En una ocasión compró su entonces esposa, Michelle, un Range-Rover lleno hasta el techo con vestidos de alta costura. Para su cumpleaños número 40, le dio un collar de £ 1m.
Se encuentra recluido en la prisión de Pentonville por desacato al tribunal, después de amargas proceso de divorcio de siete años en los que él no pudo explicar de dónde había ido su fortuna. Él podría ser elegible para libertad condicional en dos semanas. Él no ha respondido a las solicitudes de comentarios.
Michelle Young está demandando a una parte de la fortuna de 400 millones de libras que el joven supuestamente poseía en 2005, pero que, según afirma, desaparecieron y se convirtieron en deudas de £ 28m el plazo de tres meses. Le debe casi £ 1m en el mantenimiento y 1.28m de libras en impuestos no pagados.
A pesar de declararse en bancarrota en 2010, Young continuó viviendo pródigamente. Él le dijo a la Corte Suprema que los principales empresarios lo apoyaban con regalos y préstamos.
La señora joven alega que los socios, tales como el exiliado Berezovsky, quien fue encontrado ahorcado en su mansión Ascot mes pasado, ayudó a su ex-marido ocultar sus activos.
Ella dijo: "Me parece vergonzoso la cantidad de dinero que se le ha permitido estar en alta mar oculto, y que es legal para poner los bienes fuera del alcance en casos como el mío."
Young fue encarcelado finalmente en enero de 2013 por no verificar sus pérdidas financieras alegadas. El juez moro le dijo que había cometido un "desprecio flagrante y deliberada" durante un período muy largo de tiempo. Ya en 2005, cuando su matrimonio se deterioró, Young había unido fuerzas con empresario ruso Ruslan Fomichev, ex socio de Berezovsky negocios, invertir en un acuerdo para rehabilitar a. 100 millones de dólares (£ 65m) ex pintura fábrica lugar en Moscú en tiendas y oficinas
Fomichev le vendió una participación media en una empresa offshore de Chipre, Participaciones Sombrilla Ltd, que controla la especulación inmobiliaria planificada. Su acuerdo secreto participaron 12 empresas oscuros y fideicomisos en Chipre, Rusia, las Islas Vírgenes Británicas y Lichtenstein.
Joven posteriormente afirmaron que "Project Moscú" se vino abajo y que no tiene acciones.
La señora joven declaró ante el tribunal que en marzo de 2006 ella de repente recibió una llamada telefónica de Stephen Jones, un abogado de Londres y el dueño del capital extranjero Jirehouse especialistas. Jones le dijo que su marido había perdido todo su dinero, había intentado suicidarse y fue en busca de ayuda en la clínica Priory. La señora joven podría, sin embargo, encuentra ningún registro de su admisión. Jones no niega que realiza la llamada, pero dice que los contenidos están "sujetos a secreto profesional en manos de nuestros clientes".
El 28 de marzo de 2006, de acuerdo con documentos que el tutor ha visto, Young firmó un poder que da el control abogado de "participaciones de mí en Participaciones Sombrilla". La autoridad indica que los intereses de Young se van a transferir a Solar Breeze Ltd y otras cinco compañías de BVI.
Una semana más tarde, de acuerdo a documentos vistos por ICIJ, el abogado también tomó el control de estas empresas BVI, en una reunión celebrada en Mónaco. A la mañana siguiente, las empresas y las acciones se trasladaron más lejos en alta mar, en la pequeña isla caribeña de Nevis. Jones entonces estableció una nueva Nevis basado en la confianza, la "Fundación SY Refinanciamiento", a "reestructurar" los asuntos financieros de Young.
Ex esposa de Young obtenido finalmente un "orden mundial congelación" de la Corte Suprema en junio de 2007, que prohíbe joven se mueva o venta de los activos en disputa.
En mayo de 2009, el joven fue citado por un juez y ordenó a explicar cómo él lograba vivir. El juez Charles le advirtió de prisión si él no hizo su "máxima" para dar respuestas verdaderas a las preguntas sobre sus finanzas.
Dos días más tarde, el registro de los documentos que los agentes designados por Young trató de fusionar las seis compañías de BVI que él había creado, que contiene las acciones de media en la propiedad Moscú.
La instrucción para consolidar la participación de Young del "Proyecto de Moscú" se llevó a cabo el 17 de agosto de 2009. Esto creó una sola empresa nueva con un nombre diferente, Breeze Solar (Consolidado) Limited. La cuota única en la nueva compañía fue emitido a la compañía Stephen Jones, fiduciarios Jirehouse nominados.
En el paso más reciente en la batalla en alta mar, el 4 de julio de 2012, los fiduciarios Jirehouse Los nominados de Nieves tomó la plena propiedad de Participaciones Sombrilla de Chipre. Esto significa que los clientes de Jones, que han incluido la joven, ahora poseen todos Participaciones Sombrilla y cualquier interés en el desarrollo Moscú potencialmente valioso.
Jones niega frente al magnate encarcelado. Él dice: "Sólo he actuado en representación de varios acreedores (y según las instrucciones expresas de los acreedores) del señor y la señora joven y nunca he actuado por el señor o la señora joven o representados cualquiera de sus respectivos intereses."