Offshore secrets
http://www.guardian.co.uk/uk/2013/apr/04/offshore-secrets-data-emails-icij
調査ジャーナリストの国際コンソーシアムは、情報の260ギガバイト情報の意味を解析した方法
Offshore secrets: unravelling a complex package of data
How the International Consortium of Investigative Journalists made sense of the 260 gigabytes of information
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Duncan Campbell
The Guardian, Thursday 4 April 2013
The British Virgin Islands, location of many of the offshore accounts. Photograph: Massimo Borchi/Corbis
The ICIJ's exploration of offshore secrets began when a computer hard drive packed with corporate data arrived in the post. Gerard Ryle, ICIJ's director, obtained the small black box as a result of his three-year investigation of Australia's Firepower scandal, a case involving offshore havens and corporate fraud.
The hard drive contained more than 260 gigabytes, the equivalent of half a million books. Its files included 2m emails, four large databases. There were details of more than 122,000 offshore companies or trusts, and nearly 12,000 intermediaries (agents or "introducers").
Unlike the smaller cache of US cables and war logs passed in 2010 to WikiLeaks, the offshore data was not structured or clean, but an unsorted collation of internal memos and instructions, official documents, emails, large and small databases and spreadsheets, scanned passports and accounting ledgers.
Analysing the immense quantity of information required "free text retrieval" software, which can work with huge volumes of unsorted data. Such high-end systems have been sold for more than a decade to intelligence agencies, law firms and commercial corporations. Journalism is just catching up.
The named people who administered offshore companies included shareholders, directors, secretaries, lawyers, accountants, nominees and trustees. But many of such structures were simply legal devices designed to conceal. The real beneficial owners proved often to be the so-called "settlors" or "protectors" of offshore trusts, and those holding legal powers of attorney which enable them to exert secret control over the bank accounts.
China, Hong Kong, Taiwan, the Russian Federation and former Soviet republics appeared to provide the majority of secret offshore owners. The British Virgin Islands are the second-largest source of capital investment in China – on paper at least. Cyprus, an offshore island currently in financial crisis as a result, is also identified in the data as a huge source of Russian investment.
ICIJ's collaborating journalists from 46 countries constituted one of the largest groups ever to have worked together on a data project.
Interestingly, the team's attempts to use encrypted email systems such as PGP ("Pretty Good Privacy") were abandoned because of complexity and unreliability that slowed them down.
Meanwhile, computer programmers in Germany, the UK and Costa Rica also designed sophisticated data mining and cleaning software for ICIJ. Manual analysis in New Zealand proved crucial in early decisions on what countries ICIJ needed reporters.
ICIJ's own search system – named Interdata – was developed by a British programmer as dozens of new journalists joined the expanding project. Interdata allowed them to download copies of those of the 2.5m offshore documents relevant to their countries.
ICIJ rebuilt some of the databases in an effort to run them in their original format. There were surprises. The databases were formatted to record who really lay behind each entity, as required by international regulations on money laundering and "due diligence". Journalists hoped the truth was just a click away.
In fact, entries for "beneficial owners" were often empty. The offshore agencies had frequently passed off their supposed legal responsibility to intermediaries in other countries. The lesson was that the empty fields were not an accident; it was the design.
Only occasionally would an alert screen pop up, giving contact details for the persons who really owned the assets. ICIJ's fundamental lesson therefore had to be patience and perseverance.
But persistently following leads through incomplete data yielded some great rewards: not just occasional and unexpected top names, but also the inside details of many nuanced and complex schemes for hiding wealth.
• Duncan Campbell was the data journalism manager for the ICIJ project
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Secretos marinas: desentrañar un complejo paquete de datos
Cómo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sentido de los 260 gigabytes de información
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Duncan Campbell
The Guardian, el jueves 04 de abril 2013
Las Islas Vírgenes Británicas, la ubicación de muchas de las cuentas en el extranjero. Fotografía: Massimo Borchi / Corbis
La exploración de los secretos de ICIJ en alta mar comenzó cuando un disco duro lleno de datos corporativos llegó en el puesto. Gerard Ryle, director ICIJ, obtuvo el cuadro negro pequeño como resultado de su investigación de tres años de escándalo potencia de fuego de Australia, un caso que involucra a los paraísos fiscales y el fraude corporativo.
El disco duro contiene más de 260 gigabytes, el equivalente a medio millón de libros. Sus archivos incluidos 2 millones de emails, cuatro bases de datos de gran tamaño. No hubo detalles de más de 122.000 empresas extranjeras o fideicomisos, y cerca de 12.000 agentes o intermediarios ("introductores").
A diferencia de la caché más pequeño de los cables de los Estados Unidos y la guerra registra aprobada en 2010 a WikiLeaks, los datos en alta mar no estaba estructurado o limpia, pero sin ordenar una intercalación de notas e instrucciones internas, documentos oficiales, correos electrónicos, bases de datos grandes y pequeñas y hojas de cálculo, pasaportes escaneados y libros de contabilidad.
El análisis de la inmensa cantidad de información requerida "recuperación de texto libre" de software, que puede trabajar con grandes volúmenes de datos sin ordenar. Tales sistemas de gama alta se han vendido por más de una década para las agencias de inteligencia, bufetes de abogados y empresas comerciales. El periodismo es sólo ponerse al día.
Las personas nombradas que administraban las empresas extranjeras incluidos los accionistas, directores, secretarios, abogados, contadores, nominados y síndicos. Pero muchas de estas estructuras eran simples dispositivos legales destinadas a ocultar. Los propietarios beneficiarios reales demostrado a menudo ser los llamados "componedores" o "protectores" de los fideicomisos offshore, y los titulares de los poderes legales de representación que les permitan ejercer un control secreto sobre las cuentas bancarias.
China, Hong Kong, Taiwán, Rusia y las ex repúblicas soviéticas parecían proporcionar la mayoría de los propietarios de secretos extraterritoriales. Las Islas Vírgenes Británicas son la segunda mayor fuente de inversión de capital en China - al menos en teoría. Chipre, una isla en alta mar en crisis financiera como consecuencia de ello, también se identifica en los datos como una enorme fuente de inversión de Rusia.
Periodistas que colaboran ICIJ de 46 países constituyeron uno de los grupos más grandes que jamás haya trabajado juntos en un proyecto de datos.
Curiosamente, los intentos del equipo a utilizar sistemas de cifrado de correo electrónico como PGP ("Pretty Good Privacy") fueron abandonados debido a la complejidad y la falta de fiabilidad que les ralentizado.
Mientras tanto, los programadores de computadoras en Alemania, Reino Unido y Costa Rica también diseñó la minería de datos y sofisticado software de limpieza para ICIJ. El análisis manual en Nueva Zelanda fue crucial en las decisiones iniciales sobre lo que los países necesitan ICIJ periodistas.
Sistema de búsqueda propio ICIJ - llamado Interdata - fue desarrollado por un programador británico como decenas de nuevos periodistas se unieron al proyecto en expansión. Interdata les permitió descargar copias de los documentos de los 2,5 millones de marinos de interés para sus países.
ICIJ reconstruido algunas de las bases de datos en un esfuerzo por funcionar en su formato original. No hubo sorpresas. Las bases de datos fueron formateados para registrar quién realmente había detrás de cada entidad, según lo requerido por las normas internacionales en materia de lavado de dinero y la "diligencia debida". Los periodistas esperaban que la verdad era sólo un clic de distancia.
De hecho, las entradas de "beneficiarios" eran a menudo vacío. Los organismos marinos habían pasado con frecuencia de su supuesta responsabilidad legal a los intermediarios de otros países. La lección era que los campos vacíos no fue un accidente, sino que era el diseño.
Sólo de vez en cuando haría una pantalla emergente de alerta hacia arriba, con datos de contacto para las personas que realmente propiedad de los activos. Lección fundamental ICIJ por lo tanto tenía que ser la paciencia y la perseverancia.
Pero persistentemente a través de los siguientes cables de datos incompletos dado algunos grandes recompensas: los nombres de arriba no sólo ocasional e inesperada, sino también los detalles en el interior de muchos esquemas matizadas y complejas para ocultar la riqueza.
• Duncan Campbell era el gerente periodismo de datos para el proyecto ICIJ
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