スペインの国民党の会計係りのLuis Barcerasは、1年1個人につき600'000ユーロ以上の違法献金を56の入金に分散して,130万0000ユーロの違法献金を処理

EL PAIS

スペインの国民党の会計係りのLuis Barcerasは、1年1個人につき600'000ユーロ以上の違法献金を56の入金に分散して,130万0000ユーロの違法献金を処理

Bárcenas ‘blanqueó’ 1,3 millones en donativos al PP en cinco años

El extesorero Luis Bárcenas ocultó las donaciones ilegales de empresarios

Hizo 56 ingresos bancarios, todos ellos inferiores a 60.000 euros, entre 2002 y 2007

ESPECIAL Toda la información sobre el 'caso Bárcenas'
José Manuel Romero / José Antonio Hernández Madrid 18 ABR 2013 - 01:22 CET




Barcenas 'bleached' 1.3 million in donations to PP in five years


The extesorero Luis Barcenas hid illegal donations entrepreneurs

He made 56 banking income, all below 60,000 euros, between 2002 and 2007

SPECIAL All information about the 'case Barcenas'

José Manuel Romero / José Antonio Hernández Madrid 18 ABR 2013 - 1:22 CET

Luis Barcenas, National extesorero PP, applied for an extended period of time alleged concealment strategy illegal donations by bank income cut, all below 60,000 euros, to avoid scrutiny by the Court of Auditors. That trick led between 2002 and 2007, to order up to 56 banking income of small amounts totaling EUR 1.3 million (see chart), as contained in the official documentation delivered to the Anti-Corruption Prosecutor. Those little revenue came from corporate donations were actually higher than 60,000 euros.
That is shown crossing the data recorded in the official accounting of PP-which include income on account of donations, with the posting that Barcenas scored from his own hand in a notebook especially with the same concept.
In this notebook, PP extesorero consigned business donations illegal, the vast majority for violating the provisions of the standard, and the periodic payments made for regular expenses and remuneration party quarterly or semiannual training dome conservative .
The comparison of the accounts that appear in the summary of the case Barcenas, who has had access COUNTRY reveals a continuous mechanical between 2002 and 2007 to circumvent the controls of the Court of Auditors on private donations to political parties. In fact, the Court of Auditors validated in all the years analyzed donations now declared by the PP. Auditors Court of Auditors could never check the address stated by the PP regarding donations was true because being anonymous deliveries of money-at least those recorded as anonymous Barcenas by typing them on the bench was not conservative training required to give details of the same. Until 2007, anonymous donations were allowed by law, but stated that they could not exceed 60,000 euros for a single person per year or the employers who hired could do with public.

The Court of Auditors validated donations to appear as anonymous
In those five years, from 2002-2007, during the terms of PP, allegedly drove Barcenas party B accounts fueled by donations from businesses, the vast majority of over 60,000 euros and by builders who had contracts awarded by public authorities.
With that money the alleged accounting B, Barcenas various expenses allegedly paid party-surveys, emergency aid to victims of terrorism, buying media shares, payment of works at the headquarters, and only a portion of the donations ended where the law states: in a special account in a bank for such purposes.
Of the 7.5 million that Barcenas recorded in his notebooks between 1990 and 2008, finished just 1.3 million in the current account at the Banco de Vitoria, then Banesto, for that purpose. Before 2002, Barcenas papers not listed not a single entry in the official count cash donations.
It is from 2002 when Barcenas notes in his papers published by El Pais on 31 January-the first money coming into the bank account of Vitoria donations to the actual amount. Moving to the official party accounting and bank box, however, these operations were stated chopped, to avoid exceeding the maximum of 60,000 euros that allowed by law.


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With this mechanism, the PP could extesorero whitening or legalizing the money received, by entering it in the official account of donations and declare the Court of Auditors like donations under 60,000 euros.
In his statement to the anti-corruption prosecutor, more than a month ago, Barcenas even said, when asked by his attorney, it would be "common sense" chop the amounts donated by an employer if they exceeded 60,000 euros: "If someone comes with 300,000 euros, this amount exceeds the limit established by law [...] because obviously always exist a formula, which is to tell the cashier, making 50,000 who have come as anonymous ". Regarding the mechanics on the uptake of these funds, the extesorero prosecutor explained: "Each time a donor would give an amount, that money automatically going to a checking account donations. There were those who did not care to know his name, [and then] the donor's name is recorded in the income [...] and usually was given a copy of the income to the person that had recorded ".
Barcenas also reported in his statement how he received the money in Genoa, 13, the national headquarters of the PP, and what was done with the funds, "Alvaro Lapuerta [the former treasurer of the PP when Barcenas was manager] never received a donation directly without warn me. That is, coming, you get paid or you do get [the money] through a person through the party, and he welcomes anyone who wants to make a contribution to the party. Then phoned me, told me the details and I said to her office pass. And I said if he meant the name or not [the donor] and see this man brought me an envelope with 20,000 or 30,000 euros, always amounts allowed by law, are no more than 60,000 euros a year. [...] And he gave the instruction to the cashier of the party [...], which verified that there were 20,000 euros and entered in the account of donations. Then rose with income and the donor gave it to me to see who was admitted. "

Barcenas defended as possible, to the prosecutor, the income chopping trick
Barcenas's statement contradicts everything he said in his notebook over the years, with dozens of builders donations far exceeded the 60,000 euros. In his book, The People's Party pointed extesorero names and, sometimes, to the company that represented the donor. When part of the laundered funds through banking income, disappear any details that could identify the person who had given the money, as is apparent from reading the official accounting records that the PP has provided the Court.
PP address Wednesday clung to the idea that their accounts are legal because the Court of Auditors examined them and found no irregularity in chapter donations, but declined to comment on why Barcenas papers and official accounts have a fact in common: in the consolidated income of Banco de Vitoria donations.

スペインの国民党の会計係りのLuis Barcerasは、1年1個人につき600'000ユーロ以上の違法献金を56の入金に分散して,130万0000ユーロの違法献金を処理


Barcenas'漂白'5年間でPPへの寄付で130万


extesoreroルイスBarcenasは違法献金の起業家を隠し

彼は2002年と2007年の間に、すべての6万ユーロを下回る、56銀行の収入を作った

'ケースBarcenas'に関する特別なすべての情報

ホセ·マヌエル·ロメロ/ホセ·アントニオ·エルナンデスマドリード18 ABR 2013 - 午前1時22分CET

銀行の収入カット、すべての下6万ユーロ、監査役の裁判所による精査を回避することによって、時間疑惑の隠蔽戦略違法献金の長期間適用ルイスBarcenas、国立extesorero PP、。そのトリックは、腐敗防止の検察官に配信公式ドキュメントに含まれている、（グラフを参照）ユーロ130万、総額少量の56の業務粗利益まで注文することを、2002年と2007年の間につながった。少し収入が企業献金から来た方は6万ユーロよりも実際に高かった。
それはPP-Barcenasが同じコンセプトで、特にノートに自分の手から得点という投稿と寄付金の口座に収入を含んでの公式課金に記録されたデータを横断示されています。
このノートでは、PP extesoreroは保守四半期または半期トレーニングドームを、ビジネスの寄付が違法標準の規定に違反した大半を委託し、定期的な費用及び報酬のパーティーのために作られた定期的な支払い。
アクセスCOUNTRYを持っていたケースBarcenasの要約に表示されるアカウントの比較では、政党への個人の寄付に監査役の裁判所のコントロールを回避するために2002年と2007年の間に連続的な機械式を明らかにする。実際には、すべての年で検証役裁判所は今PPによって宣言された寄付金を分析した。の匿名配送されるため、監査役監査裁判所はPPに関して寄付によって記載された住所が本当だったチェックができませんでしたお金でベンチにそれらを入力することによって、匿名Barcenasとして計上したもの少なくとも保守的な訓練ではなかった同一の詳細を与えるために必要。 2007年までは、匿名の寄付は法律によって認められているが、彼らは年間一人や公共で行うことを雇った雇用者のための6万ユーロを超えることはできなかったと述べた。

寄付は匿名として表示されるように検証役裁判所
それらの5年間で、2002-2007から、PPの面の間に、容疑者6万ユーロ以上と公的機関によって授与契約を持っていたビルダーによっての大半は、企業からの寄付に支えられBarcenasパーティBアカウントを運転した。
そのお金で疑惑の会計B、Barcenas様々な費用が伝えられるところではパーティの調査、テロの犠牲者への緊急援助、メディアの株式を購入する、本社の作品の支払い、および終了寄付の一部のみを支払ったどこ法律状態：特別勘定の銀行でそのような目的のため。
1990年から2008年の間に彼のノートに記録Barcenasは、その目的のために、Banestoその後、バンコ·デ·ビトリアで経常収支にだけ130万に仕上げた750万の。 2002年前に、Barcenasの論文は公式カウント現金の寄付で単一のエントリではない記載されていない。
彼の論文でBarcenasノートは1月31日、実際の量にビトリアの寄付の銀行口座に入ってくる最初のお金でエル·パイスが発行したときには、2002年からのものである。公式パーティーの会計と銀行ボックスへの移動、しかし、これらの操作は法律によって認められていることを6万ユーロの最大値を超えないようにするために、刻んだと述べた。


もっと彼らは違法であることを隠すために分画しBarcenasの寄付'ケースBarcenas'に関する特別なすべての情報社会保障は、PPがBarcenas残し論文を退院したことを証明するPPは、彼が和解 "シミュレート" Barcenasに同意することが間違っていた認めるBarcenasは、PPの隠し口座の存在を否定し、彼が運ぶことBarcenas秘密口座
このメカニズムでは、PPが寄付の公式アカウントでそれを入力することによって、お金は受け取っホワイトニングまたは合法extesoreroと6万ユーロ下寄付のような役の裁判所を宣言することができます。
彼の弁護士で、それは彼らが6万ユーロを超えた場合、雇用者から寄贈された金額を切る "常識"になり尋ねたときヶ月以上前に反汚職検事、への彼の声明の中で、Barcenasも、言った： "誰かが来たら30万ユーロで、この金額は明らかに常に "匿名として来た人50,000作り、キャッシャーを伝えるためにある式を、存在している[...]ので、法律の定める制限を超えています。これらの資金の取り込みに力学について、extesoreroの検察官は説明した： "ドナーが量を与えるたびに、お金が自動的に当座預金口座の寄付に行くこと。彼の名前を知っている気にしなかった人、[その後]がありました寄付者の名前は、損益に計上されている[...]、通常は "記録していた人に収入のコピーを与えられた。
Barcenasはまた、彼はジェノヴァ、13、PPの全国本部にお金を受け取る方法彼の声明の中で報告され、資金で行われていたのか、 "アルバロLapuerta [BarcenasがマネージャーだったPPの元会計は]せずに直接寄付を受けたことがない私を警告する。それは、来て、あなたは支払いを受けるか、入手できますか[お金]パーティを通じて人を通じて、彼はパーティに貢献したい人を歓迎しています。その後、私に電話をかけ、私に詳細を話したし、私は彼女のオフィスのパスに言った。と私は彼が名前かどうか[ドナー]を意味している場合だと、この人は私に常に20,000 30,000ユーロ法律によって認められている金額との封筒を持ってきてください、これ以上の60,000以上のユーロの年です。 [...]そして、彼は[...]、どの2万ユーロがあったことを確認し、寄付のアカウントに入力した当事者のレジ係に指示を与えた。次に収入とバラとドナーが入院した人を確認するために私にそれを与えた。 "

Barcenasは、検察官に、できるだけ所得チョッピングトリックを擁護
Barcenasの声明は、彼が遠く6万ユーロを超えたビルダーの寄付の数十で、長年にわたって彼のノートで述べているすべてのものと矛盾する。彼の本の中で、人民党は、ドナーを代表する企業に、時には、extesorero名を指摘したと。銀行利益を通じて洗濯資金の一部は、PPが裁判所を提供したことを公式の会計記録を読んでから明らかなように、お金を与えていた人を識別することができる任意の詳細が消えたとき。
PPアドレスは水曜日監査役の裁判所は、それらを検討し、章の寄付には凹凸は認められなかったので、自分のアカウントが合法であるという考えにしがみついたが、Barcenas論文、公式アカウントは持っている理由についてはコメントを拒否した共通の事実：バンコ·デ·ビトリアの寄付の連結損益た。