脱税天国のBritish Virgin Islandsなどに税金逃れのために会社を設立したり秘密銀行口座を持つ有名人や政治家や企業家などの様々な金持ち

the Guardian

Offshore Secrets

http://www.guardian.co.uk/uk/2013/apr/04/secrets-offshore-hideaways-laid-bare

脱税天国のBritish Virgin Islandsなどに税金逃れのために会社を設立したり秘密銀行口座を持つ有名人や政治家や企業家などの様々な金持ち

The extraordinary range of people using offshore hideaways
Records represent the biggest stockpile of inside information about the offshore system ever obtained by a media organisation
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 Gerard Ryle
The Guardian, Thursday 4 April 2013

The British Virgin Islands, the world's leading offshore haven. Photograph: Lars Ruecker/Getty Images/Flickr RF


The secret records obtained by ICIJ lay bare an extraordinary range of people using offshore hideaways.
They include US dentists and middle-class Greek villagers as well as families of despots, Wall Street swindlers, eastern European and Indonesian billionaires, Russian executives, international arms dealers and a company alleged to be a front for Iran's nuclear-development programme.
The leaks illustrate how offshore financial secrecy has aggressively spread around the globe. The records detail offshore holdings in more than 170 territories; this represents the biggest stockpile of inside information about the offshore system ever obtained by a media organisation.
To analyse it, ICIJ collaborated with reporters from the Guardian and the BBC in the UK, Le Monde in France, Süddeutsche Zeitung and Norddeutscher Rundfunk in Germany, The Washington Post, the Canadian Broadcasting Corporation (CBC) and 31 other international media partners.
Eighty-six journalists from 46 countries used both hi-tech data crunching and traditional reporting to sift through emails and account ledgers covering nearly 30 years.
"I've never seen anything like this. This secret world has finally been revealed," said Arthur Cockfield, a law professor at Queen's University in Canada, during an interview with CBC.
Offshore's defenders say that most users are legitimate. Offshore centres, they say, allow people to diversify investments, create international ventures and do business in entrepreneur-friendly zones without red tape.
"Everything is much more geared toward business," David Marchant, publisher of OffshoreAlert, an online journal, said. "If you're dishonest, you can take advantage of that in a bad way. But if you're honest you can take advantage of that in a good way"
The vast tide of offshore money can disrupt economies. Greece's fiscal disaster was exacerbated by offshore tax cheating and in the Cyprus crisis, local banks' assets were inflated by waves of cash from Russia.
ICIJ's 15-month investigation found that, alongside perfectly legal transactions, the secrecy and lax oversight offered by the offshore world appears to allow fraud, tax-dodging and political corruption to thrive.
Anti-corruption campaigners argue that offshore secrecy forces citizens to pay higher taxes to make up for vanishing revenues, while anonymity makes it difficult to track the flow of money. A study by James S Henry, former chief economist at McKinsey & Company, estimates that wealthy individuals have $21-$32tn tucked away in offshore havens – roughly equivalent to the size of the US and Japanese economies combined. The offshore world is growing, said Henry, who is a board member of the Tax Justice Network, an advocacy group critical of offshore havens.
Much of ICIJ's analysis focused on the work of two major offshore incorporation firms, Portcullis TrustNet and Commonwealth Trust Limited (CTL). Trustnet was founded by Mike Mitchell, a New Zealand lawyer who worked as the Cook Islands' solicitor general in the early 1980s, built up offshore business in Hong Kong, and sold out in 2004 to Singapore lawyer David Chong, as Singapore became a favoured financial hideaway for clients from Asia.
Canadian businessman Tom Ward and Texan Scott Wilson set up CTL in 1994 in the British Virgin Islands. They specialised in attracting Russian and east European money. Regulators found that CTL repeatedly violated the islands' anti-money-laundering laws between 2003 and 2008 by failing to check out its clients. "This particular firm had systemic money-laundering issues," a BVI financial services commission official said last year.
Ward said CTL's vetting procedures had been consistent with local standards, but that no amount of screening could ensure that firms won't be "duped by dishonest clients".
In relation to the second firm, Trustnet, ICIJ identified 30 of their US clients accused in lawsuits or criminal cases of fraud, money laundering or other serious financial misconduct. TrustNet declined to answer our questions.
In the 1990s, the Organisation for Economic Cooperation and Development began pressuring offshore centres to reduce secrecy, but the effort ebbed in the 2000s as the Bush administration withdrew support, according to Robert Goulder, former editor-in-chief of Tax Notes International. A second "great crusade", Goulder writes, began when US authorities took on UBS, forcing the Swiss bank to pay $780m in 2009 to settle allegations that it had helped Americans dodge taxes. David Cameron has now vowed to use his leadership of the G8 to help crack down on tax evasion.
But despite the new efforts, offshore remains a "zone of impunity", says Jack Blum, a specialist lawyer and former US Senate investigator: "There's been some progress, but there's a bloody long way to go."
Gerard Ryle is director of the ICIJ, a Washington-based independent network of reporters. See icij.org

オフショアの隠れ家を使っている人の臨時範囲

レコードは、これまでメディアにまとめ上げることで得られるオフショアシステムに関する内部情報の最大の備蓄を表す
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ジェラール·ライル

ガーディアン、木曜日2013年4月4日

英領バージン諸島は、世界有数のオフショア避難所。写真：ラースRuecker /ゲッティイメージズ/ FlickrのRF



ICIJによって得られた秘密の記録は、裸のオフショア隠れ家を使用している人々の驚くべき範囲を築く。
彼らは、米国の歯科医や中産階級のギリシャの村人と同様独裁者の家族、ウォールストリートの詐欺師、東ヨーロッパ、インドネシアの億万長者、ロシア幹部​​、国際的武器ディーラーやイランの核開発プログラムのためのフロントであることが主張された会社があります。
リークは、オフショア金融秘密主義を積極的に世界中に広がっている方法を示しています。 170以上の地域内のレコードの詳細は、オフショア持ち株、これはこれまで報道機関によって得られたオフショアシステムに関する内部情報の最大の備蓄を表しています。
それを分析するために、ICIJはガーディアンから記者や英国のBBC、ル·モンドフランス、ドイツのSüddeutscheZeitung紙とNorddeutscher放送交響楽団、ワシントン·ポスト、カナダ放送協会（CBC）と31他の国際的なメディアパートナーとのコラボレーション。
46カ国から80-6ジャーナリストが30年近く覆うEメール、勘定元帳を取捨選択するバリバリと従来のレポートハイテクデータの両方を使用していました。
"私はこのようなものを見たことがありません。この秘密の世界がついに明らかにされている、"アーサーCockfield、カナダのクイーンズ大学法学部教授は、CBCとのインタビューの中で語った。
オフショアの擁護者は、ほとんどのユーザーが正当なものであることを言う。オフショアセンターでは、彼らが言うには、人々は、投資を多様化、国際的ベンチャーを作成し、赤テープなしで起業家に優しいゾーンでビジネスを行うことができます。
"すべてがはるかにビジネス向けです"と、デビッド·マーチャント、OffshoreAlert、オンラインジャーナルの発行者は、言った。 "あなたが不誠実なら、あなたは悪い方法でそれを活用することができますしかし、あなたは正直にしている場合は、良い方法でそれを活用することができます"
オフショア巨額の潮が経済を混乱させることができます。ギリシャの財政災害はオフショア税の不正行為によって悪化したとキプロス危機の中で、地元の銀行の資産は、ロシアからの現金の波によって膨張した。
ICIJの15月調査では、完全に合法的な取引と並んで、世界のオフショアが提供する秘密と甘い監督が詐欺、脱税するし、政治腐敗が繁栄できるように表示されることを見出した。
反汚職運動家は匿名性は、それが困難な資金の流れを追跡できるようになりながら、オフショア秘密部隊の市民が、収入を消失を補うために高い税金を支払うために主張している。オフショアのタックスヘイブンにひっそり$ 32tn - - 組み合わせた米国と日本の経済規模とほぼ同等のSヘンリージェイムズ、マッキンゼー·アンド·カンパニーの元チーフエコノミスト、別の研究では、富裕層が21ドルを持っていると推定している。オフショアの世界は成長しており、税ジャスティス·ネットワークの理事、オフショアタックスヘイブンの重要な擁護団体であるヘンリーは言った。
ずっとICIJの分析のは、2つの主要なオフショア会社設立事務所、ポートカリストラストネットとコモンウェルス·トラスト·リミテッド（CTL）の仕事に焦点を当てた。シンガポールは有利な金融なったとしてトラストネットは、マイク·ミッチェル、香港でのオフショア事業築き上げ、1980年代初頭にクック諸島 "弁護士として働いていた一般的なニュージーランドの弁護士によって設立され、シンガポールの弁護士デビッド·チョンに、2004年に完売したアジアからのクライアントのための隠れ家。
カナダの実業家トム·ウォードとテキサスのスコット·ウィルソンは、英領バージン諸島1994年CTLを設定します。彼らは、ロシアと東ヨーロッパのお金を集めに特化。レギュレータは、CTLが繰り返しそのクライアントをチェックアウトに失敗して、2003年から2008年の間の島々 "反マネーロンダリング法に違反したことがわかった。 "これは、特定の会社が全身マネーロンダリングの問題を抱えていた、" BVIの金融サービス委員会の関係者は、昨年と述べた。
ウォードは、CTLの事前審査手続きは現地の基準と一致してきたが、スクリーニングのない量は企業が "不正クライアントにだまさ"されないことを保証することができなかったと言いました。
第二会社、トラストネットとの関係では、ICIJは詐欺やマネーロンダリングやその他の深刻な金融不祥事の訴訟や刑事事件で告発された彼らの米国のクライアントの30を同定した。トラストネットは私たちの質問に答えることを拒否した。
1990年代には、経済協力開発機構（OECD）は、機密性を減らすためにオフショアセンターに圧力をかけ始めたが、ブッシュ政権のように、2000年代に衰退努力はロバートGoulder、国際税務上の注意の元編集長によれば、支持を撤回した。米当局がUBSを引き受けたときに、第2 "偉大な十字軍"は、Goulder書き込み、スイスの銀行はアメリカ人が脱税するのを手伝ったという申し立てを解決するために2009年に$ 780メートルを支払うことを余儀なくされ始めた。デビッドキャメロンは現在、脱税を取り締まるためにG8の彼のリーダ​​ーシップを使用すると誓った。
"いくつかの進展が見られているが、行くには血まみれの長い方法があります。"：しかし、新たな取り組みにもかかわらず、オフショアは "不処罰のゾーン"のまま、ジャック·ブルーム、専門の弁護士や元米上院捜査官は言う
ジェラールライルはICIJのディレクター、記者のワシントンベースの独立したネットワークである。 icij.orgを参照してください。

La extraordinaria variedad de personas que utilizan refugios extraterritoriales

Los registros representan la mayor reserva de información privilegiada sobre el sistema offshore jamás obtenida por un medio de comunicación
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Gerard Ryle

The Guardian, el jueves 04 de abril 2013

Las Islas Vírgenes Británicas, el mundo de los principales paraísos offshore. Fotografía: Lars Ruecker / Getty Images / RF Flickr



Los expedientes secretos obtenidos por ICIJ poner al descubierto una extraordinaria variedad de personas que utilizan escondites offshore.
Estos incluyen los dentistas de Estados Unidos y de la clase media aldeanos griegos, así como familias de los déspotas, los estafadores de Wall Street, de Europa y de Indonesia, ejecutivos multimillonarios rusos, traficantes de armas internacionales y una empresa alega que una fachada para el desarrollo de armas nucleares de Irán programa.
Las filtraciones ilustrar cómo el secreto financiero extraterritorial ha propagado agresivamente en todo el mundo. El detalle registros explotaciones costa afuera en más de 170 territorios, lo que representa el mayor arsenal de información privilegiada sobre el sistema offshore jamás obtenida por un medio de comunicación.
Para analizarlo, ICIJ colaboró ​​con los periodistas de The Guardian y la BBC en el Reino Unido, Le Monde en Francia, Süddeutsche Zeitung y Norddeutscher Rundfunk en Alemania, The Washington Post, la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) y 31 otros socios internacionales de medios.
Ochenta y seis periodistas de 46 países utilizan tanto hi-tech crujido de datos y presentación de informes tradicional para tamizar a través de correos electrónicos y libros de cuentas que cubren casi 30 años.
"Nunca he visto nada como esto. Este mundo secreto finalmente ha sido revelado", dijo Arthur Cockfield, profesor de derecho en la Universidad de Queen en Canadá, durante una entrevista con CBC.
Defensores costa afuera a decir que la mayoría de los usuarios son legítimas. Centros financieros extraterritoriales, dicen, permitirá a las personas diversificar las inversiones, crear empresas y hacer negocios internacionales en empresario de usar zonas sin burocracia.
"Todo es mucho más orientado hacia los negocios", dijo David Marchant, editor de OffshoreAlert, una revista en línea,. "Si usted es deshonesto, usted puede tomar ventaja de eso en una mala manera. Pero si usted es honesto usted puede tomar ventaja de esto en el buen sentido"
La marea inmensa de dinero offshore puede perturbar las economías. Desastre fiscal de Grecia se vio agravada por evasión fiscal en alta mar y en la crisis de Chipre, los activos de los bancos locales estaban inflados por las olas de efectivo procedentes de Rusia.
15-meses ICIJ investigación encontró que, además de las operaciones perfectamente legales, el control secreto y laxo que ofrece el mundo offshore parece permitir la corrupción fraude, evasión de impuestos y políticas para prosperar.
Activistas contra la corrupción argumentan que las fuerzas extraterritoriales secreto a los ciudadanos a pagar impuestos más altos para compensar la desaparición ingresos, mientras que el anonimato hace que sea difícil de rastrear el flujo de dinero. Un estudio realizado por James S Henry, ex economista en jefe de McKinsey & Company, estima que los individuos ricos tienen $ 21 - $ 32tn escondido en paraísos fiscales - que equivalen aproximadamente al tamaño de las economías de los EE.UU. y Japón combinados. El mundo en alta mar está creciendo, dijo Henry, quien es miembro del consejo de la Red de Justicia Fiscal, un grupo de defensa crítica de paraísos fiscales.
Gran parte del análisis ICIJ se centró en el trabajo de dos grandes firmas incorporación en alta mar, Portcullis TRUSTNET y de la Commonwealth Trust Limited (CTL). TRUSTNET fue fundada por Mike Mitchell, un abogado de Nueva Zelanda, que trabajó como abogado de las Islas Cook general en la década de 1980, construida empresa offshore en Hong Kong, y se agotó en 2004 a Singapur abogado David Chong, como Singapur se convirtió en un favorito financiera refugio para los clientes de Asia.
El empresario canadiense Tom Ward y tejano Scott Wilson creó CTL en 1994 en las Islas Vírgenes Británicas. Se especializaron en la atracción de dinero de Rusia y Europa del este. Los reguladores descubrieron que CTL violado en repetidas ocasiones contra el lavado de dinero de las islas leyes entre 2003 y 2008, al no echa un vistazo a sus clientes. "Esta empresa en particular tenía sistémicos temas de lavado de dinero", dijo un funcionario de los servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas comisión el año pasado.
Ward dijo que los procedimientos de investigación de antecedentes CTL había sido coherente con las normas locales, pero que ninguna cantidad de cribado podría garantizar que las empresas no serán "engañados por los clientes deshonestos".
En cuanto a la segunda empresa, TRUSTNET, ICIJ identificado 30 de sus clientes estadounidenses acusados ​​en juicios penales o casos de lavado de dinero, fraude o mala conducta financiera seria otro. TRUSTNET se negó a responder a nuestras preguntas.
En la década de 1990, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico comenzaron a presionar a los centros offshore para reducir secreto, pero el esfuerzo decayó en la década de 2000 cuando la administración Bush retiró su apoyo, de acuerdo con Robert Goulder, ex editor en jefe de Tax Notes International. Un segundo "gran cruzada", escribe Goulder, comenzó cuando las autoridades estadounidenses tomaron en UBS, el banco suizo obligando a pagar $ 780 millones en 2009 para resolver acusaciones de que había ayudado a los estadounidenses esquivar impuestos. David Cameron se ha comprometido a utilizar su liderazgo en el G8 para ayudar a acabar con la evasión de impuestos.
Pero a pesar de los nuevos esfuerzos, en el mar sigue siendo una "zona de impunidad", dice Jack Blum, un abogado especialista y ex investigador del Senado de EE.UU.: "Ha habido algunos progresos, pero hay una manera sangrienta por recorrer."
Gerard Ryle es director del ICIJ, una red independiente con sede en Washington de los periodistas. Ver icij.org

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