スペインの警察の経済金融犯罪部門>UDEF(Unidad de Delitos Economicos y Financieros)は、国民党の違法献金、違法政治資金を認める。さらに公共工事を請け負ったOHL, Sardo, Sacyr, Azvi, Aldesa, Constructora Hisapanica などの企業献金は、贈賄に当たると判断？(法律では禁止されている)
La policía confirma las prácticas de financiación ilegal en el Partido Popular
“Transformaron donaciones nominales por encima del límite legal en ingresos anónimos fraccionados por valor inferior”, señala un informe de la UDEF remitido al juez
José Antonio Hernández / José Manuel Romero 7 MAY 2013 - 21:57 CET
Police confirm illegal financing practices in the Popular Party
"They transformed nominal donations above the legal limit in income anonymous fractionated lower value," a report submitted to court UDEF
Jose Antonio Hernandez / José Manuel Romero 7 MAY 2013 - 21:57 CET
"There is a performance [PP] persistent over time of transforming nominal donations above the legal limit in revenue in the anonymous donation account by dividing the amount in multiple parts of lower value, so it is impossible to ascertain whether violate the maximum contribution limits. " This is the main conclusion of the report of the Unit of Economic and Financial Crimes (UDEF) police after analyzing the papers called Barcenas (the alleged box B of PP in the last 20 years, between 1990 and 2008) and compare them with the official accounts of this match.
The document of 131 pages and five annexes, confirms that the PP through its extesorero Luis Barcenas, allegedly violated the Law on Financing of Political Parties to enter into the special account of the Banco de Vitoria (after Banesto) illegal donations "chopped in small quantities "to prevent exceeded the statutory cap of 60,000 euros, as anticipated COUNTRY on 17 April, and thus avoid oversight role of the Court of Auditors.
The UDEF also notes that corporate donors (OHL, Sando, Sacyr, Azvi, Contruction Aldesa or Hispanic, etc.) received from government contracts, some governed by the PP and the PSOE other and other parties. The Organic Law on Financing of Political Parties, which ran from 1987 until July 2007, virtually all the manuscripts collected stage-Barcenas, noted that "parties may not receive, directly or indirectly contributions from the same natural or legal person than the amount of 10,000,000 pesetas per year (60,000 euros). " He added that the contributions were also banned from "companies through existing contract, provide services or perform any work or supplies for Public Administration."
The report abounds in the authenticity of the papers published manuscripts COUNTRY Barcenas that last January 31 (they are written in his own hand, according to the police report calligraphic). And it highlights that there are many similarities between the notes Barcenas, the official accounting of PP and extracts contained in the special account of Banco de Vitoria in which, by law, these donations were entered in the interests of transparency.
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Barcenas papers reflect an alleged case of PP B in the last 20 years. A parallel accounting collecting illegal donations to the party of big business and alleged payments or bonuses that money to their party leadership. Payments to politicians ("ins", defined Barcenas in his statement to the prosecution corruption) would also be illegal because some of the beneficiaries and wages charged as administration officials and had forbidden any other consideration.
The Law on Political Party Financing forbade further that money corporate donors to parties could contract with the Administration. Police have analyzed the contractors who received 14 of the companies listed as donors in Barcenas papers. He cited several instances where its operators had received donations and public works, but in no case the police come to relate money supply to the award of contracts, since in many cases received works of government ruled by different political parties and there is no evidence in the ongoing investigation of direct link between the payment and the work awarded. The only evidence in this regard contained in the Gürtel case summary linked to Hispanic Construction.
The UDEF concludes on contracts to these companies' deliveries formulas [of donations] amounts vary from one another, although there is continuity in the contributions in the case of Hispanic Construction companies, OHL, Sando, Sacyr, Azvi and Aldesa, and in other cases [of companies surveyed] there is a concentration [of awards] at a particular time, as in the case of Sedesa, in 2004; Copasa, in 2007, and Rubau in 2004. "
This means that in some cases providing grants coincides with a greater volume of awards by government.
Ruz said the end of this month to eight employers involved as donors in notebooks that published manuscripts extesorero COUNTRY. But they are all in the papers of other great entrepreneurs consist Barcenas donors, so far, have not been cited, including Ramón aige of Sorigé, and Adolfo Sanchez of Asphalt Road.
Following the report, police judge to inquire proposed award of contracts received by companies linked to these two entrepreneurs and Jose Antonio Romero Polo, Joaquin Molpeceres (Licuas and Desprosa) or Iron Ignacio Javier López Bravo (Metrovacesa and Continental Construction) . Iron Lopez is the husband of the secretary general of the PP, María Dolores de Cospedal. Sources close to Judge Ruz attach great value to this "preliminary report" of the police. I call "conscientious" and "comprehensive" reports F. J. Perez.
警察は国民党に違法融資慣行を確認
"彼らは収入匿名画し低い価値の法的制限を超え公称寄付を変え、"報告書は、裁判所UDEFに提出
ホセ·アントニオ·ヘルナンデス/ホセ·マヌエル·ロメロ7 MAY 2013 - 21時57 CET
"は低い値の複数の部分の金額で除して匿名の寄付口座に収入の法定上限を超える名目の寄付を変換する時間をかけてパフォーマンス[PP]永続的ですので、それはどうかを確認することは不可能である寄付金の上限制限に違反している。 "これはBarcenas（1990年から2008年の間に、過去20年間でPPの疑惑ボックスB、）と呼ばれる論文を分析し、それらを比較した後の経済金融犯罪ユニット（UDEF）警察の報告書の主な結論であるこの試合の公式アカウント。
131ページと5つの附属書の文書は、そのextesoreroルイスBarcenasを通じてPPは、伝えられるところでは違法献金 "はみじん切りバンコ·デ·ビトリアの特別口座（Banesto後）に入ることを政党の資金調達に関する法律に違反していることを確認4月17日に予想される国として6万ユーロ、法定上限を超えたので、監査役の裁判所の監督の役割を避けないようにする "少量である。
UDEFはまた、企業のドナーが（表参道OHL、Sacyr、Azvi、ContructionのAldesaやヒスパニックなど）政府契約、PPとPSOE他と他の当事者によって支配一部から受け取ったことを指摘している。実質的には2007年7月まで、1987年から走った政党の資金調達に関する基本法、ステージBarcenas収集されたすべての原稿は、当事者が、同じから直接または間接的に寄付を受けないかもしれない "と指摘年間10,000,000ペセタ（6万ユーロ）の量より自然人または法人。 "彼は寄付も禁止されたと付け加えた "既存の契約を通じて、会社、サービスを提供したり、行政のためのすべての作業や供給を行います。"
レポートには、最後の1月31日原稿国Barcenasをという論文（これらは書道警察の報告書によると、彼自身の手で書かれている）の信憑性に溢れていますそしてそれはノートBarcenas間に多くの類似点があることを強調し、バンコ·デ·ビトリアの特別勘定の中に含まれるPPおよび抽出物の公式の会計は、法律により、これらの寄付金は、透明性の利益のために入力した。
もっと'ケースBarcenas'に関する特別なすべての情報Barcenas秘密口座彼らは違法であることを隠すために分画しBarcenasの寄付PPは、論文へのリンクを拒否し、内訳Barcenasの寄付を防止PPはBarcenasの責任を負いBarcenasの論文はドーム定期的な支払いおよびその他の費用を示す検索| Barcenasによって指摘すべての支払いと名前
Barcenasの論文は過去20年間でPP Bの疑惑事件を反映しています。彼らの党指導部にお金という大企業と支払い申し立てまたはボーナスのパーティーに違法献金を集めるパラレル会計。受益者と行政関係者として請求賃金の一部と他の対価を禁じられていたので、政治家（ "プラグイン"、検察腐敗への彼の文の中で定義されているBarcenas）への支払いも違法になります。
政党の資金調達に関する法律は、当事者にお金企業のドナーが管理と契約することができること、さらに禁じ。警察はBarcenas論文におけるドナーとして上場企業の14を受けた請負業者を分析した。彼は、その演算子は寄付や公共事業を受けていたいくつかのインスタンスを引用しますが、いかなる場合にも、警察は多くの場合、異なる政党によって支配政府の作品を受け取ったので、契約の賞にマネーサプライを関連付けるために来て、支払いと受賞作品間の直接リンクの継続調査で証拠はない。この点で唯一の証拠は、ヒスパニック系の建設にリンクGürtelケースの要約に含まれている。
UDEFは、これらの会社の納入式に契約[寄付]に結論ヒスパニック系建設会社の場合、貢献の継続、OHL、表参道、Sacyrが、あるが金額は、互いに異なる2004年に、2007年に、Copasa、そしてRubau "; AzviとAldesa、その他のケースでは[調査対象企業の]そこに[賞]濃度の2004年に、Sedesaの場合のように、特定の時間になります。
これは、助成金を提供するいくつかのケースでは政府による賞の大きいボリュームと一致することを意味します。
RUZは、8つの雇用者に、今月末には原稿extesoreroカントリー公開ノートブックにドナーとして関わって言った。しかし、彼らはBarcenasドナー、これまでのところ、Sorigéのラモンaige、とアスファルト道路のアドルフォ·サンチェスを含む、引用されていないが構成されて他の偉大な起業家の論文ですべてです。
これら二つの起業家やホセアントニオロメロポロ、ホアキンMolpeceres（LicuasとDesprosa）またはアイアンイグナシオハビエル·ロペスブラボー（Metrovacesaとコンチネンタル·建設）にリンクされて会社が受信した契約の提案された賞を問い合わせるレポートに続いて、警察の裁判官。アイアンロペスは、PPの事務局長、マリアドロレスデCospedalの夫です。裁判官RUZに近い筋は、警察は、この "速報"に大きな価値を添付。私は "良心的"と "包括的"と呼んでFを報告J.ペレス。
"Sie verwandelten nominal Spenden über dem gesetzlichen Grenzwert in Einkommen anonym fraktionierte niedrigeren Wert", ein Bericht vorgelegt Gericht UDEF
Jose Antonio Hernandez / José Manuel Romero 7 MAY 2013 - 21.57 Uhr
"Es ist eine Performance [PP] persistent im Laufe der Zeit der Transformation nominal Spenden über dem gesetzlichen Grenzwert in Einnahmen in der anonymen Spende Konto, indem der Betrag in mehreren Teilen von niedrigerem Wert, so ist es unmöglich, festzustellen, ob gegen die maximale Beitrag Grenzen. " Dies ist die wichtigste Schlussfolgerung des Berichts der Einheit von Wirtschafts-und Financial Crimes (UDEF) Polizei nach einer Analyse der Papiere genannt Barcenas (die angebliche Feld B PP in den letzten 20 Jahren, zwischen 1990 und 2008) und vergleichen Sie sie mit der offiziellen Konten dieses Spiels.
Das Dokument von 131 Seiten und fünf Anlagen, bestätigt, dass die PP durch seine extesorero Luis Barcenas, angeblich gegen das Gesetz über die Finanzierung der politischen Parteien in das Sonderkonto des Banco de Vitoria (nach Banesto) illegale Spenden "gehackt eingeben in kleinen Mengen "zu verhindern, dass die gesetzliche Obergrenze von 60.000 €, wie erwartet LAND am 17. April und damit vermeiden Aufsichtsfunktion der Rechnungshof überschritten.
Die UDEF auch fest, dass Corporate Spender (OHL, Sando, Sacyr, AZVI, Contruction Aldesa oder Hispanic, etc.) von öffentlichen Aufträgen, einigen von der PP und der PSOE und mit anderen Parteien regiert erhalten. Das Gesetz über die Finanzierung von politischen Parteien, die von 1987 bis Juli 2007 lief, fast alle Handschriften gesammelt stage-Barcenas, darauf hingewiesen, dass "Parteien können nicht empfangen kann, die direkt oder indirekt aus der gleichen Beiträge natürliche oder juristische Person als der Betrag von 10.000.000 Peseten pro Jahr (60.000 Euro). " Er fügte hinzu, dass die Beiträge wurden auch aus verboten "Unternehmen durch bestehende Vertrag, bieten Dienstleistungen oder Arbeiten oder Lieferungen für die öffentliche Verwaltung."
Der Bericht ist reich an der Echtheit der Papiere veröffentlicht Manuskripte LAND Barcenas, dass im vergangenen 31. Januar (sie sind in seiner eigenen Hand geschrieben, nach Angaben der Polizei kalligraphische berichten). Und betont, dass es viele Gemeinsamkeiten zwischen den Noten Barcenas, der offiziellen Buchhaltung der PP und Extrakte in der besonderen Berücksichtigung der Banco de Vitoria enthalten, in denen nach dem Gesetz wurden diese Spenden im Interesse der Transparenz eingetragen.
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Barcenas Papiere spiegeln einen angeblichen Fall von PP B in den letzten 20 Jahren. Eine parallele Rechnungslegung Sammeln illegalen Spenden an die Partei des Großkapitals und der angeblichen Zahlungen oder Boni, die Geld an ihre Parteiführung. Zahlungen an Politiker ("Ins", definiert Barcenas in seiner Erklärung an die Staatsanwaltschaft Korruption) wäre auch illegal, weil einige der Begünstigten und die Löhne als Regierungsvertreter geladen und alle sonstigen Vergütungen verboten hatte.
Das Gesetz über die Parteienfinanzierung verbot ferner, dass Geld Corporate Geber Parteien könnten mit der Verwaltung beauftragen. Die Polizei hat die Unternehmer, die 14 von den Unternehmen als Spender in Barcenas Papiere gelistet erhielt analysiert. Er zitierte mehrere Fälle, in denen die Betreiber Spenden und öffentliche Arbeiten erhalten hatte, aber in keinem Fall die Polizei kommen, um die Geldmenge im Rahmen der Vergabe von Verträgen beziehen, da in vielen Fällen erhielten Werke von Regierung regiert von verschiedenen politischen Parteien und es gibt keine Beweise in der laufenden Untersuchung der direkten Verbindung zwischen der Zahlung und der Arbeit ausgezeichnet. Der einzige Beweis in dieser Hinsicht in den Gürtel Fall Zusammenfassung enthaltenen Hispanic Bau verbunden.
Die UDEF schließt auf Verträge dieser Unternehmen Lieferungen Formeln [Spenden] Beträge voneinander abweichen, obwohl es eine Kontinuität in den Beiträgen im Fall der hispanischen Bauunternehmen, OHL, Sando, Sacyr, AZVI und Aldesa, und in anderen Fällen [der befragten Unternehmen] gibt es eine Konzentration [Auszeichnungen] zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie im Fall von Sedesa, im Jahr 2004; Copasa, im Jahr 2007 und im Jahr 2004 Rubau ".
Dies bedeutet, dass in einigen Fällen die Bereitstellung von Zuschüssen mit einem größeren Volumen von Auszeichnungen von der Regierung übereinstimmt.
Ruz, sagte der Ende dieses Monats zu acht Arbeitgeber als Spender in Notebooks, die veröffentlichte Manuskripte extesorero LAND beteiligt. Aber sie sind alle in den Zeitungen von anderen Unternehmern bestehen Barcenas Spender bisher noch nicht genannt worden, darunter Ramón Aige von Sorigé und Adolfo Sanchez von Asphalt Road.
Nach dem Bericht der Polizei Richter vorgeschlagenen Vergabe von Aufträgen durch Unternehmen im Zusammenhang mit diesen beiden Unternehmer und Jose Antonio Romero Polo, Joaquin Molpeceres (Licuas und Desprosa) oder Eisen Ignacio Javier López Bravo (Metrovacesa und Continental Construction) erhielt erkundigen . Eisen Lopez ist der Ehemann der Generalsekretär der PP, María Dolores de Cospedal. Quellen nah an Richter Ruz großen Wert auf diese "vorläufigen Bericht" der Polizei. Ich nenne "gewissenhafte" und "umfassende", berichtet F. J. Perez.
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