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スペインの国立裁判所は、スイスのジュネーブのHSBC(Hongkong Shanghai Bank Corporation)の脱税のための130'000人の秘密銀行口座の名前を暴露した元電脳技術者のHerve Falcianiをスイスに引き渡さないと判決。
La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani a Suiza
Los delitos que la justicia helvética imputa al ‘cazaevasores’ del HSBC no están tipificados
DESCARGABLE Consulta aquí el auto de la Audiencia Nacional
Fernando J. Pérez Madrid 8 MAY 2013 - 13:11 CET
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/08/actualidad/1368011173_885224.html
El informático franco italiano Hervé Falciani, que en diciembre de 2008 se hizo con los datos de 130.000 clientes del banco privado HSBC con sede en Ginebra y colaboró con la justicia de varios países para detectar a miles de evasores fiscales, no será extraditado a Suiza.
La Audiencia Nacional ha rechazado la entrega del exempleado bancario al no darse el principio de doble incriminación, esto es, que los delitos de los que se acusa a Falciani en Suiza no están tipificados como tales en la legislación española. La Sección Segunda de lo Penal, que el pasado 15 de abril, celebró la vista de extradición, considera, además, que los datos que Falciani ha facilitado a las autoridades de Francia, España, Alemania, Italia y Estados Unidos “se refieren a actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección”.
El fallo de la Audiencia Nacional cierra la vía para una posible entrega del exempleado del HSBC. En caso de que el tribunal hubiera fallado en sentido contrario, la decisión última de la extradición hubiera correspondido al Gobierno. A partir de ahora, Falciani goza de libertad de movimiento para salir de España, al serles levantadas las medidas cautelares que pesaban sobre él hasta que se terminara el proceso de extradición.
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Suiza acusa a Falciani de cuatro delitos de su Código Penal: espionaje financiero, violación del secreto bancario, violación del secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes. La sala concluye que en el derecho español “no existe una protección penal específica del secreto bancario como tal, y menos tratando su quebrantamiento como un mero delito formal”.
En relación con el delito de espionaje financiero, el tribunal, en un auto del que ha sido ponente el magistrado José Ricardo de Prada, la sala entiende que Suiza está protegiendo un bien jurídico propio frente a los de otros estados, “dotando al precepto de un innegable carácter político que no puede servir de base a una petición de extradición”.
Según el tribunal, los dos delitos que podrían ser susceptibles de extradición son los de revelación de secretos personales y comerciales. Sin embargo, los magistrados entienden que la intimidad de los clientes de un banco o el secreto comercial no pueden amparar actividades sospechosas de ilegalidad.
Duras críticas al HSBC
El tribunal critica con dureza la actuación del HSBC, al que acusa de “prácticas no solo reprobables sino directamente sancionables en el ámbito administrativo en incluso en el penal” tanto en el derecho español como en de otros estados. Los magistrados creen que la entidad actuó con “permisividad” e incluso “complacencia de facto” con actividades delictivas de defraudación tributaria, blanqueo de capitales, e incluso de financiación del terrorismo. De los datos aportados por Falciani se han abierto investigaciones penales que se han saldado con 1.256 millones de dólares en sanciones en Estados Unidos.
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The High Court rejected the extradition of Falciani to Switzerland
The Swiss justice crimes imputed to 'cazaevasores' HSBC are not defined
Check here the car DOWNLOADABLE National Court
Fernando J. Perez Madrid 8 MAY 2013 - 13:11 CET
The Franco-Italian Hervé Falciani computer, which in December 2008 was made with the data of 130,000 customers of HSBC Private Bank in Geneva justice and collaborated with several countries to detect thousands of tax evaders will not be extradited to Switzerland.
The High Court has rejected the delivery of banking former employee to not be the principle of dual criminality, that is, that the crimes they are accused Falciani in Switzerland are not defined as such in the Spanish legislation. The Second Criminal Section, that on April 15, held the extradition hearing, also considers Falciani data that has been provided to the authorities in France, Spain, Germany, Italy and the U.S. "refer to activities suspected of illegal and even criminal offenses constitute in any way are susceptible to self protection. "
The judgment of the High Court closes the way for a possible ex-employee of HSBC delivery. In the event that the court had failed to the contrary, the final decision on the extradition would have been payable to the Government. From now on, Falciani enjoys freedom of movement out of Spain, the Serles lifted the precautionary measures that weighed on him until he was over the extradition process.
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Switzerland Falciani accuses four of its Criminal Code offenses: financial espionage, violation of banking secrecy, violation of trade secrets and misappropriation of data on customers. The living concludes that under Spanish law "there is no specific criminal protection of banking secrecy as such, and less trying their calamity as a mere formal crime".
In relation to financial crime of espionage, the court, in a car that has been speaker of Judge José Ricardo de Prada, the Board understands that Switzerland is a legally protecting himself against those of other states, "providing the precept of an undeniable political nature can not be the basis for a request for extradition. "
According to the court, the two offenses that could be extraditable disclosure are the personal and business secrets. However, the judges understand that the privacy of bank customers or trade secrets may not cover suspected of illegal activities.
Harsh criticism at HSBC
The court harshly criticized the performance of HSBC, which it accuses of "practices not only reprehensible but directly punishable administrative level even criminal" in both Spanish law as in other states. The judges believe that the company acted with "permissiveness" and even "complacency de facto" criminal activities of tax fraud, money laundering and even terrorist financing. From the data provided by Falciani have opened criminal investigations have resulted in 1.256 million dollars in penalties in the United States.
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