Offshore secrets
http://www.guardian.co.uk/uk/2013/apr/04/offshore-secrets
ジョージアの首相などは、脱税天国のBritish Virgin Islands に、税金逃れのために会社を設立
PM of Georgia among owners of secret firms in British Virgin Islands
As fresh names emerge, senior Lib Dem politician says British Virgin Islands offshore haven 'stains the face of Britain'
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David Leigh
guardian.co.uk, Thursday 4 April 2013 13.36 BST
Georgian prime minister Bidzina Ivanishvili, listed as a director of a British Virgin Islands company. Photograph: Shakh Aivazov/AP
The prime minister of Georgia heads a list of fresh names that emerged on Thursday as owners of secret offshore companies in the British Virgin Islands.
A senior Lib Dem politician said the secret haven of the BVI "stains the face of Britain", while anti-corruption campaigners called for action from the British prime minister, David Cameron.
The latest cluster of names to emerge from the huge leak of BVI financial data include Bidzina Ivanishvili, the prime minister of the Caucasus nation since last year, and prominent figures in Pakistan, India, Thailand and Indonesia. They also include a Briton, Neil Gaitely, nominally a director of a company reported to be a front for the Iranian regime.
Lord Oakeshott, the Lib Dem peer and a former Treasury spokesman, said: "How can David Cameron keep a straight face calling for the G8 to make big business pay tax when we let the BVI use British law and British protection to suck in billions in dirty money?"
The names of thousands of owners of secret offshore companies are currently being revealed by the washington-based ICIJ, a journalists' group, in collaboration with the Guardian and other international media. This follows the leak to ICIJ of a hard drive containing 200GB of internal files of offshore incorporation agencies in the BVI, Singapore and the Cook Islands.
Robert Palmer of the campaign group Global Witness repeated the call for Cameron to take action. He said: "The time to deal with this issue is now. Given that he has pledged to tackle these secretive shell companies at this year's G8 summit in Northern Ireland, he and his fellow leaders must commit to publishing information on the people who ultimately control and own companies."
Today's release of names includes:
Georgia
Name: Bidzina Ivanishvili
Offshore company: Bosherston Overseas Corp
Details: Ivanishvili, a billionaire businessman, became prime minister of Georgia in 2012. Listed from 2006-9 as director of the BVI company, administered via an agent in Panama, incorporated in 2006 and still active.
Comment: Spokesman says he has done everything according to law: "For the reporting period of 2011-12, Prime Minister Ivanishvili had no interest in the company … and therefore there was no obligation to report it in his [financial] declaration"
India
Name: Gaddam Vivekanand
Offshore company: Belrose Universal Ltd
Details: A ruling Congress party MP, Vivekanand is also vice-chairman of Visaka Industries, which produces about one quarter of India's asbestos supplies. He and his wife Saroja are listed as directors and shareholders of Belrose, which was incorporated in the BVI September 2008.
Comment: Vivekanand said: "I do not remember being involved with such a company and have no connection with it.''
Indonesia
Name: Stephen Riady
Offshore Companies: J&S Company, Eastlink Industrial Investments and others
Details: The Riady family, one of many wealthy Indonesian families and owners of the conglomerate Lippo Group, had at least 11 offshore entities. The agents, TrustNet refer to them as "Client A", noting "client does not want to be seen dealing offshore". Their agent, Gary Phair, instructed TrustNet staff to "delete any reference to 'C/- [care of] Lippo Group'"
Comment: A spokeswoman for Stephen Riady said there was "nothing illegal or improper in protecting the privacy of one's own information".
Iran
Name: Iran's shipping fleet
Offshore Company: Tamalaris Consolidated Ltd
Details: The company was set up in 2006 in the BVI via a Russian incorporation agency. An anonymous Panama entity, Palmarris Group SA, is listed as shareholder, while a Briton, 39-year-old "general builder" Neil Gaitely, from Abbey Wood, south London, whose name appears as a nominee on a variety of offshore and UK companies, is listed as a director. In 2011 it was publicly blacklisted by the US and UK governments as a front for the state-controlled Iranian shipping line, designed to dodge anti-nuclear proliferation sanctions.
Thailand
Name: Nalinee "Joy" Taveesin
Offshore Company: Hall Kingston International
Details: Taveesin is currently Thailand's international trade representative, and previously a government minister and adviser to Thailand's commerce minister. The offshore company naming her and her brother Anuraj Mishra was set up 2008, according to TrustNet records. In the same year, the US treasury department blacklisted her and her assets as a "crony" of the Zimbabwean leader, Robert Mugabe, accusing her of "secretly supporting the kleptocratic practices of one of Africa's most corrupt regimes" through gem trafficking and other deals.
Comment: Taveesin's secretary said: "She [Taveesin] strongly affirmed that she had neither known nor heard about this so-called Hall Kingston. The information about her being [a company] shareholder is incorrect."
Pakistan
Name: Moonis Elahi
Offshore company: Olive Grove Assets Ltd
Details: Elahi is a politician from a prominent Punjab dynasty. He is the son of Pakistan's former deputy prime minister Chaudry Pervez Elahi, and runs a family textile business. The company was incorporated in the BVI 2006, and the address listed in BVI records is the Chaudry family residence in Lahore. Elahi was acquitted in a Pakistan court in 2011 of receiving payments in a corruption scandal.
Comment: Elahi said "I do not own" nor control the BVI company. He did not state whether he had previously owned the firm.
• This article was amended on 4 April 2013 to correct Robert Palmer's name, which was originally wrongly given as David Palmer.
イギリス領バージン諸島の秘密、企業の所有者の間でグルジアのPM
新鮮な名前が登場するように、シニアのLib Demの政治家は、イギリス領ヴァージン諸島オフショアヘイブン"英国の汚れが顔'という
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メール
デビッド·リー
guardian.co.uk、木曜日2013年4月4日13.36 BST
グルジアの首相Bidzina Ivanishviliは、英領バージン諸島の会社の取締役として記載されている。写真：Shakh Aivazov / AP
ジョージア州の首相は英領バージン諸島の秘密のオフショア会社の所有者として、木曜日に登場し、新鮮な名前のリストを率いている。
シニアのLib Demの政治家ではなく、BVIの秘密の避難所英首相、デビッドキャメロンから行動を呼びかけ反汚職活動家ながら、 "汚れがブリテンの顔"と述べた。
BVIの財務データの巨大な漏れから出てくる名前の最新のクラスタはBidzina Ivanishvili、昨年からコーカサスの国の首相、パキスタン、インド、タイ、インドネシアの著名人が含まれています。彼らはまた、名目ブリトン人、ニールGaitely、イラン政権のフロントであることが報告会社の取締役を含む。
主オークショット、LIB Demのピアと元財務省のスポークスマンは、言った： "我々は数十億ドルで吸うためにBVIを使用する英国の法律および英国の保護を聞かせたときにどのようにデビッドキャメロンは大企業が税金を払うために、G8を求めるまじめな顔を保つことができる汚れたお金ですか？ "
秘密のオフショア会社の所有者の何千もの名前は現在ガーディアンや他の国際的なメディアと共同でワシントンベースICIJ、ジャーナリストのグループによって明らかにされています。これはBVI、シンガポール、クック諸島のオフショア法人設立機関の内部ファイルの200ギガバイトを含むハードドライブのICIJにリークが続く。
キャンペーングループグローバル·ウィットネスのロバート·パーマーはアクションを実行するキャメロンのコールを繰り返した。彼は言った： "この問題に対処する時間が今、彼は北アイルランドで行われた今年のG8サミットで、これらの秘密主義のシェル会社に取り組むことを約束していることを考えると、彼と彼の仲間の指導者たちは最終的にコントロールする人々に情報を公開するにコミットする必要があります。そして自分の会社。 "
名前の本日のリリースが含まれています：
グルジア
名前：Bidzina Ivanishvili
オフショア会社：Bosherston海外コーポレーション
詳細：Ivanishvili、億万長者の実業家は、2012年にジョージア州の首相となった。 BVIの会社のディレクターとして2006から9から順に記載し、2006年に設立され、アクティブなまま、パナマ共和国のエージェントを介して投与する。
コメント：スポークスマンは、彼が法律に基づいてできる限りのことをしたと言っている： "2011から12までの報告期間については、内閣総理大臣Ivanishviliは、会社には全く興味がありませんでした...ので、彼の[金融]宣言でそれを報告する義務はありませんでした"
インド
名前：Gaddam Vivekanand
オフショア会社：Belroseユニバーサル株式会社
詳細：与党コングレス党MP、Vivekanandはまた、インドのアスベストの供給の約4分の1を生産しVisaka工業の副会長です。彼と彼の妻のSarojaはBVI 2008年9月に設立されましたBelrose、取締役と株主として記載されています。
コメント：Vivekanandは言った： "私はそのような会社に関与されたことを覚えているし、それとは関係がありません''。
インドネシア
名前：スティーブンRiady
オフショア会社：J＆Sカンパニー、Eastlink産業投資その他の資産
詳細：Riady家族、多くの裕福なインドネシアの家族やコングロマリットリッグループの所有者の1人は、少なくとも11オフショア実体を持っていた。エージェントは、トラストネット "は、クライアントがオフショア扱っ見られることを望んでいない"と指摘、 "クライアント"と呼ぶことにする。彼らのエージェント、ゲイリーPhairは、 "' - [の世話]リッグループC /'への参照を削除する"トラストネットのスタッフに指示
コメント：スティーブンRiadyの広報担当者は "自分の情報のプライバシーを保護する上で、違法または不適切なものは何も"なかったと言いました。
イラン
名前：イランの海運船団
オフショア会社：Tamalaris連結公司
詳細：同社はロシアの定款機関を経由して、BVIで2006年に設立されました。匿名のパナマエンティティ、PalmarrisグループSAは、株主として記載されている間に英国人、39歳の名前オフショアと英国の様々な名義人として表示されアビー·ウッド、南ロンドンからGaitely "一般ビルダー"ニール、会社は、取締役として記載されています。 2011年にはそれが公に抗核拡散制裁をかわすために設計された国営イランの海運会社用のフロントとして米国と英国政府がブラックリストに登録されました。
タイ
名前：Nalinee "ジョイ" Taveesin
オフショア会社：ホールキングストンインターナショナル
詳細：Taveesin現在、タイの国際貿易の代表であり、以前に政府の大臣とタイの商業大臣の顧問。彼女と彼女の弟Anurajミシュラの命名オフショア会社は、トラストネットの記録によると、2008年に設立されました。同年、米国財務省は宝石の売買その他の交渉を通じて、 "ひそかにアフリカで最も腐敗した政権の一つのkleptocraticプラクティスをサポートする"の彼女を非難、ジンバブエのリーダー、ロバート·ムガベの "縁故"と彼女と彼女の資産をブラックリストに登録さ。
コメント：Taveesinの秘書は言った： "彼女[Taveesin]は強く、彼女はどちらも、このいわゆるホールキングストンについて知らなかったり、聞いていたことを確認した彼女のことについての情報[会社]は株主が間違っています。"
パキスタン
名前：Moonisエラヒ
オフショア会社：オリーブグローブアセット株式会社
詳細：エラヒが顕著パンジャブ王朝から政治家である。彼はパキスタンの元副首相Chaudryパルヴェーズエラヒの息子であり、家族の繊維事業を実行します。同社は2006年に組み込まれ、BVI、およびBVIレコードにリストされているアドレスは、ラホールでChaudry家族の住居であるれました。エラヒは汚職スキャンダルで支払いを受けての2011年にパキスタンの裁判所で無罪となった。
コメント：エラヒ "私は所有していない"と言ったり、BVI会社を制御します。彼は以前に会社を所有していたかどうか言及していませんでした。
•この記事は、もともと間違ってデビッドパーマーとして与えたロバート·パーマーの名前を修正するために2013年4月4日に改正された。
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