スペインの検察は、、マドリッドの経営者団体の架空の職業訓練講座で、多額の政府の助成金を横領した首謀者2人を監獄へ

EL PAIS

スペインの検察は、、マドリッドの経営者団体の架空の職業訓練講座で、多額の政府の助成金を横領した首謀者2人を監獄へ

La Fiscalía pide prisión para otros dos cabecillas de la trama de los cursos

Tezanos y Porta están en libertad con cargos mientras Aneri sigue en la cárcel


Álvaro de Cózar / Pilar Álvarez Madrid 13 ABR 2014 - 20:38 CET

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The prosecution asked prison for two other ringleaders of the plot of the courses


Porta Tezanos and are released with charges while still in jail Aneri



Alvaro de Cózar / Pilar Álvarez Madrid 13 ABR 2014 - 20:38 CET

The call Aneri case , the plot of false training courses organized to capture public subsidies , they could have called the Porta Tezanos case or case. These two entrepreneurs, and Victor Alfonso Tezanos Porta, who have offices in the Chamber of Commerce headed by Arturo Fernandez, used the same methods as his partner, Jose Luis Aneri , false to design courses , according to the police investigation.
But for now , Aneri is the only of the three that ever walked the prison; leads in Soto del Real from 1 March. His two associates were arrested on March 11, but the coroner put them released with charges and with the injunction to go two days a week to the court and forbidden to leave the Spanish territory. The prosecutor has now appealed that decision and requested they enter prison, according to sources of the case. They are charged with the alleged crimes of fraud of public administration , fraud , conspiracy , money laundering and forgery .
The investigation leading to the arrest of two entrepreneurs - along with 11 other arrests , was initiated by the Central Economic Crime Unit and Tax ( UDEF ) . Officers investigating the irregularities committed by José Luis Aneri and your company Synergy Company in several courses receiving state public assistance with thousands of bogus students. In total about 11 million euros. The investigation led them to determine who had also participated in the Porta Tezanos and facts. It was they who helped Aneri to start your business network . In addition, bank records indicated that some companies linked to the two entrepreneurs have used to launder money .
While police continued their investigations the UDEF , agents Attached to the courts of Plaza de Castilla Unit pulled another thread which also led them to Tezanos and FEDECAM Porta and his organization , the Federation of Employers of the Community of Madrid. The court had received nine complaints from entrepreneurs who felt cheated by Aneri . The regional government required them to the repayment of government assistance that obtained for courses and had been managed by Synergy Business . The courses also had false students.
The police also found that companies linked to FEDECAM public money had run courses had increased to hundreds of students. Specifically , there were irregularities in records 2012 courses conducted by the consulting Elmar Time. The documentation provided by the Community of Madrid noted that there were fake students in courses of 16 associations that had contracted with Elmar Time. What is finally pointed documents that Tezanos and Porta had allegedly followed the same modus operandi of Aneri : getting DNI and identities of potential students database to which they had access and then assigned to courses not made ​​for more money for grants.
The two legs of the alleged scam , state and regional , will now instruct from number 9 tried to Plaza de Castilla. The judge will be assessed in the coming days the request of the prosecution and decide whether to send to prison Tezanos and Porta.
Alfonso Tezanos has always denied the facts alleged against him and has said repeatedly that his relationship with Aneri ended in 2011 , when it decided to set up their management training courses outside FEDECAM . Tezanos has always been linked to the world of small businesses but for at least ten years ago is dedicated to the world of training. From FEDECAM managed to grab the presidency of Confederation of Retail Community of Madrid ( CECOMA ) and president of the Education Commission of the Chamber of Commerce , charges that case Aneri resign when splashed him .
These posts served to access the administration and control pastel training courses, according to industry sources . The same sources say it like a man linked to Arturo Fernandez, who has managed to retailers between the supports necessary to preside Madrid bosses .

検察はコースのプロットの2他の首謀者のために刑務所に尋ね


ポルタTezanos、まだ刑務所にいる間の電荷でリリースされAneri



アルバロ·デ·Cózar/ピラール·アルバレス·マドリード2014 ABR13 - 20時38分CET

 

コールAneri場合、公的補助をキャプチャするために組織さ偽のトレーニングコースのプロットは、彼らはポルタTezanosケースやケースと呼ばれるかもしれない。これら2人の起業家、そしてアルトゥーロ·フェルナンデスが率いる商工会議所にオフィスを持っているビクターアルフォンソTezanosポルタは、警察の捜査によると、コースを設計する場合はfalse彼のパートナー、ホセ·ルイス· Aneri 、同じメソッドを使用していました。
しかし、今のところ、 Aneriこれまで刑務所を歩いて3だけです。 3月1日からソト·デル·レアル·につながる。彼の2アソシエイツは3月11日に逮捕されたが、検死官は彼らが裁判所に2日間、週に行き電荷とし、差止命令でリリースし、スペインの領土を離れることを禁じられ置く。検察官は今では判決を不服として控訴し、彼らは事件の情報源によると、刑務所に入る要求しました。これらは、行政、詐欺、共謀、マネーロンダリングや偽造詐欺の疑惑の犯罪で起訴されています。
11他の逮捕と2人の起業家 - に沿っての逮捕につながる調査は、中央経済犯罪ユニットと税制（ UDEF ）によって開始されました。偽の何千人もの生徒との状態公的支援を受けて、いくつかのコースでホセ·ルイスAneriと会社シナジーカンパニーが犯した凹凸を調査役員。合計で約1100万ユーロ。調査はまた、ポルタTezanosと事実に参加していた者を決定するためにそれらを導いた。それはあなたのビジネスネットワークを開始するためにAneriを助けた彼らだった。また、銀行の記録には、 2人の起業家にリンクされ、いくつかの企業がお金を洗濯するために使用していることが示された。
警察がUDEF彼らの調査を続けている間、プラザデカスティーリャ·ユニットの裁判所に添付剤もTezanosとFEDECAMポルタと彼の組織、マドリッドの雇用者連盟にそれらを導いた別のスレッドを引っ張った。裁判所はAneriだまさ感じた起業家から9の苦情を受けていた。地方政府は、コースを取得し、シナジービジネスによって管理されていた政府支援の返済にそれらを必要とした。コースも虚偽の学生を持っていた。
警察はまた、公的資金をFEDECAMにリンク会社がコースは、学生数百人に増加していた実行していたことがわかった。具体的には、コンサルティングエルマータイムが実施したレコード2012のコースの不規則性があった。マドリッド提供する資料は、エルマー時間と契約していた16団体のコース偽の学生があったことを指摘した。 DNI取得し、彼らがアクセスしていたし、次にコースに割り当てられている可能性を秘め学生データベースのアイデンティティをよりために作られていない最後にTezanosとポルタ容疑者Aneri同じ手口を踏襲していたという文書が指摘されているものを助成金のためのお金。
疑惑の詐欺、州および地方の2脚は、現在、プラザデカスティーリャにしようとした数9から指示されます。裁判官は、数日中に検察側の要求を評価し、刑務所Tezanosやポルタに送信するかどうかを決定します。
アルフォンソTezanosは常に彼に対して申し立てられた事実を否定しており、それがFEDECAM外で管理研修コースを設置することを決めたときAneriとの関係は、 2011年に終わったことを繰り返し述べている。 Tezanosは常に、中小企業の世界にリンクされているが、少なくとも10年前のトレーニングの世界に捧げられています。 FEDECAMからマドリッドのリテールコミュニティ（ CECOMA ）連盟の大統領や商工会議所の教育委員会の会長をつかむことに成功し、彼をはねたときAneriが辞任その場合は、充電します。
これらのポストは、業界筋によると、管理および制御パステルトレーニングコースにアクセスするのに役立った。同じソースマドリードボスを務めるために必要なサポート間の小売業者に管理していアルトゥーロ·フェルナンデスにリンクされた人に似それを言う。

Die Staatsanwaltschaft bat Gefängnis für zwei weitere Anführer der Handlung der Kurse


Porta Tezanos und sind mit Gebühren im Gefängnis Aneri losgelassen wird, während immer noch



Alvaro de Cózar / Pilar Álvarez Madrid 13 ABR 2014 - 20.38 Uhr

Der Anruf Aneri Fall die Handlung des falschen Schulungen organisiert, um staatliche Subventionen zu erfassen, sie könnte die Porta Tezanos Fall oder Fall genannt haben . Diese beiden Unternehmer und Victor Alfonso Tezanos Porta , die Büros in der Handelskammer von Arturo Fernandez leitete haben , verwendet die gleichen Methoden wie sein Partner , Jose Luis Aneri , falsche Kurse entwerfen, nach der polizeilichen Ermittlungen .
Aber jetzt ist Aneri der einzige der drei, die jemals das Gefängnis ging ; führt in Soto del Real ab dem 1. März . Seine zwei Mitarbeiter wurden am 11. März festgenommen , aber die Gerichtsmediziner legte sie mit den Gebühren und mit der einstweiligen Verfügung veröffentlicht, um zwei Tage pro Woche an den Hof gehen und verboten, das spanische Gebiet zu verlassen. Der Staatsanwalt hat nun diese Entscheidung Berufung eingelegt und beantragt sie eingeben Gefängnis , nach Quellen des Falles. Sie sind mit den angeblichen Verbrechen des Betrugs der öffentlichen Verwaltung , Betrug, Verschwörung , Geldwäsche und Urkundenfälschung erhoben .
Die Untersuchung, die zur Festnahme von zwei Unternehmer -zusammen mit 11 weiteren Festnahmen, wurde von der Central Economic Crime Unit und Steuern ( UDEF ) initiiert. Leiter der Untersuchung der Unregelmäßigkeiten, die von José Luis Aneri und Ihre Firma Synergy Unternehmen in mehreren Kursen Empfangszustand öffentliche Unterstützung mit Tausenden von gefälschten Studenten verpflichtet. Insgesamt rund 11 Millionen Euro. Die Untersuchung führte sie zu bestimmen, wer auch in der Porta Tezanos und Fakten teilgenommen. Sie waren es, Aneri geholfen, Ihr Business-Netzwerk starten. Darüber hinaus gaben Bankunterlagen , dass einige Unternehmen an die beiden Unternehmer verbunden haben, um Geld zu waschen .
Während Polizei setzte ihre Untersuchungen die UDEF , Vertreter zu den Gerichten der Plaza de Castilla Einheit angebracht gezogen , die auch einen anderen Thread führte sie zu Tezanos und FEDECAM Porta und seine Organisation , der Vereinigung der Arbeitgeberverbände der Gemeinschaft von Madrid. Das Gericht hatte neun Beschwerden von Unternehmern, die von Aneri betrogen fühlte erhalten . Die Landesregierung verlangte von ihnen, die Rückzahlung der Staatshilfe , die für die Kurse erhalten und war von Synergy Geschäft geführt. Die Kurse hatten auch falsch Studenten.
Die Polizei fand auch , dass die Unternehmen verbunden, um öffentliche Gelder FEDECAM hatte führen Kurse hatte Hunderte von Studenten erhöht. Genauer gesagt, es Unregelmäßigkeiten in den Aufzeichnungen 2012 Kurse, die von der Beratungs Elmar Zeit durchgeführt. Die von der Gemeinschaft von Madrid Dokumentation fest, dass es gefälschte Studenten in Kursen von 16 Verbänden , die mit Elmar Zeit zugezogen hatte . Was wird schließlich darauf hingewiesen , dass Dokumente Tezanos und Porta angeblich nach dem gleichen Modus Operandi Aneri : immer DNI und Identitäten der potenziellen Studierenden Datenbank zu denen sie Zugang hatten und dann zu Kursen zugeordnet nicht mehr gemacht Geld für Zuschüsse .
Die beiden Schenkel des angeblichen Betrug , Landes-und regionaler, wird nun von der Nummer 9 weisen versucht, Plaza de Castilla . Der Richter wird in den nächsten Tagen den Antrag der Staatsanwaltschaft zu beurteilen und entscheiden, ob sie ins Gefängnis Tezanos und Porta senden.
Alfonso Tezanos hat immer die gegen ihn vorgebrachten Tatsachen geleugnet und immer wieder gesagt hat , dass seine Beziehung mit Aneri endete 2011 , als sie beschloss, außerhalb FEDECAM Errichtung ihrer Management-Schulungen . Tezanos schon immer in der Welt der kleinen Unternehmen in Verbindung gebracht worden , aber vor mindestens zehn Jahren in der Welt der Ausbildung gewidmet . Von FEDECAM geschafft, den Vorsitz der Bundesvereinigung der Einzelhandel Gemeinschaft von Madrid ( CECOMA ) und Präsident der Bildungskommission der Handelskammer zu packen, lädt diesen Fall zurücktreten , wenn ihm Aneri spritzte .
Diese Beiträge dienten dazu, die Verwaltung Zugriff und die Kontrolle pie Schulungen, nach Quellen aus der Industrie . Die gleichen Quellen sagen, dass es wie ein Mann , um Arturo Fernandez verbunden , die an den Einzelhandel zwischen den erforderlichen Stützen geschafft hat, Madrid Bosse Vorsitz.

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