スペインのHSBC(Hong Kong Shanghai Bank Corporation)銀行からにスイスの秘密銀行口座を開き、120'000ユーロ以上の脱税をしたスペイン人の名前
La primera ‘lista Falciani’
La primera relación de evasores elaborada gracias a Falciani permitió a Hacienda recuperar 260 millones de euros
El País Madrid 21 ABR 2013 - 07:33 CET
La primera lista de evasores elaborada con la información de Hervé Falciani que llegó a España en 2010 permitió a Hacienda recuperar 260 millones de euros. El repertorio, con 1.500 nombres, sirvió para identificar a 659 presuntos evasores. Un rastreo iniciado por EL PAÍS en diferentes juzgados de España ha permitido identificar a algunos de ellos. Se trata de aquellos contra los que se apreciaron indicios de delito fiscal, es decir, los casos en los que la cantidad supuestamente defraudada superó los 120.000 euros.
AUDIENCIA NACIONAL
■Manuel Lao Hernández. Presidente de la multinacional del juego Cirsa y de otras compañías.
■Emilio Botín Sanz de Sautuola García Ríos, presidente del Banco Santander; Ana Patricia, Francisco Javier, Carmen, Emilio, Paloma y Jaime Botín Sanz de Sautuola García Ríos, expresidente de Bankinter; Lucrecia, Marcelino, Gonzalo, Marta y Alfonso Botín Sanz de Sautuola Naveda. La denuncia fue archivada por el Juzgado Central 4. Los Botín regularizaron y pagaron a Hacienda 200 millones de euros.
MADRID
■Sixto Delgado Coba.
■Miguel Fernández-Braso Fernández. Galerista y editor. Administrador de la sociedad Arjonilla, dedicada a la comercialización de obras de arte.
■Carlos Vicente Ortega Cedrón y Almudena Olazábal Araco. Directivo de la firma de moda Pepe Jeans.
■Abraham Benzaquen Belilty. Administrador y socio en varias inmobiliarias, promotoras y empresas de exportación e importación de electrónica.
■Manuel González Torre y Elena González Hochstein.
■Jorge Gracia Barba. Administrador de Canaryfender, empresa de servicios portuarios.
■José Antonio Conde Ximénez Embun. Director general de la empresa de plásticos Covinil.
■Noe Moreno Lopez-Ballinas. Abogado administrador de diversas promotoras inmobiliarias, como Delite Global.
■Paula Beatriz Coda Muradas, Guillermo Coda Castaño y Ana María Muradas Miñaur. Los dos primeros dedicados a la adquisición, suscripción y tenencia de acciones.
■Francisco Javier Valle Sánchez.
■Francisco Javier Agueda Martín. Consultor en Tairona Consultores.
■Pablo Moreno López-Ballinas. Figura en varias empresas dedicadas a la compraventa y arrendamiento de fincas y promociones inmobiliarias.
■Anne-Marie Abadie. Dueña de Inmodecor Abadie, empresa de decoración y muebles.
■Jacob Benzaquen Belilty. Con cargos en ocho empresas dedicadas a la compraventa de inmuebles y la importación y exportación de relojería.
■Edgardo Daniel Perelmuter. Administrador de una inmobiliaria.
■José María Ardura Alonso y Manuela Gómez Pérez. Consultor de empresas.
■Mariano Olazábal Echencia y Margarita Reygadas Dahl. Presidente y secretaria de Dehesa Tacones, dedicada a la explotación de fincas rústicas. El primero acumula 26 cargos en varias empresas.
■María Belén Pérez-Minayo Barroso. Miembro del consejo de varias empresas de servicios financieros.
■Joel David Alar. Miembro del consejos de varias empresas de consultoría, fondos e inversión colectiva.
■Jean Paul Bernard y María Elena Feo Palacios.
BARCELONA
■Juan José Renedo Ruiz.
■José Cabanes Planas y Tecla Tobina María de Lange Thiandens. Dedicados a la asesoría de temas energéticos de empresas.
■Didac Fabregas i Guillén. Propietario de Infiprox, gestora de inmuebles. Ha participado en proyectos inmobiliarios y empresas químicas.
■Francisco Castañer Soler y Elisa Enseñat Benlliure. Ingeniero, gerente Propietario de Auto Chartering, dedicada al transporte marítimo. Ella es patrona y vocal de la Fundación Mariano Benlliure.
■Josep Maria Bosch i Aymerich. Empresario, ingeniero y arquitecto, diseñó edificios como la antigua sede de La Caixa en Madrid. Fundador del Grupo Bosch Aymerich.
■María Dolores Serra Quesada. Administradora de la Inmobiliaria Moragas.
LAS PALMAS
■Juan Arencibia Rodríguez. Abogado en Las Palmas y exsocio de Ernst & Young.
■Santiago Carlos Quevedo Valido. Apoderado de Megastore Computer Canarias (venta de material informático) y representante social de la inmobiliaria California Beach y la alimenticia Batru.
■Eufemiano Fuentes Rodríguez y Cristina Pérez Diaz. Junto con su esposa, el médico protagonista de la Operación Puerto ingresaba presuntamente en la empresa Codes Holding Limited las cuotas del tratamiento de dopaje de sus clientes.
MÁLAGA
■Rogelio Mestre Hernández.
■Ruchti Peter Niklaus.
OTROS PARTIDOS JUDICIALES
■Antonio Rosero Herrero y María Felisa Navarro Santos. Empresario de Murcia. Grupo Rosegar de productos hortofrutícolas. Denuncia interpuesta en el juzgado de Murcia.
■Antonio Solanas Montes y Antonia Blanch Nicolau. Empresario de Zaragoza involucrado en 1989 en un caso de evasión de divisas. Denunciado en el juzgado Zaragoza.
■Gustavo Dario Crnko. Exjugador de fútbol argentino, representante de futbolistas con licencia FIFA. Dirige la empresa Crnko Sports Services. Denuncia en Santander.
■Herrmann Bradley Lawrence. Denuncia en Cádiz.
■Jacobo Luis Tovar Espada Pérez. Procurador. Denunciado en A Coruña.
OTROS INVESTIGADOS
■Juan Lao Hernández. Presidente y fundador del grupo de máquinas recreativas Conei, tras salir de la empresa familiar Cirsa. El caso se archivó al haber regularizado su deuda.
■Ramona Mulinari Florencia. Esposa de Juan Lao. Consejera en diversas empresas. Pagó su deuda.
■Gonzalo Rodríguez Castro García Ríos y Elizabeth Eubank Bringhurts. Asesor de empresas. Archivado tras el pago de la deuda.
■Bernardo Lafuente Ferriols y María Ginesta Hervás. Presidente y consejera de BMS, dedicada a la explotación de fincas agrícolas. Pagó la deuda.
■Fernando María Masaveu Herrero. Consejero de varias empresas. Archivado por el pago de la deuda.
■Irene Delia Rodríguez. Archivado tras el pago de la deuda.
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The first 'list Falciani'
The first list of evaders prepared by Finance Falciani allowed to recover 260 million euros
The Country Madrid 21 ABR 2013 - 07:33 CET
The first list of evaders made with Hervé Falciani information that came to Spain in 2010 allowed the Treasury to recover 260 million euros. The repertoire, with 1,500 names, was used to identify 659 suspected tax evaders. A COUNTRY initiated tracking in different courts of Spain has identified some of them. It is those against which no indications of tax fraud, ie, cases in which the amount allegedly defrauded exceeded 120,000 euros.
NATIONAL AUDIENCE
■ Manuel Lao Hernandez. President of the Cirsa Game multinational and other companies.
■ Sautuola Emilio Botin Sanz Garcia Rios, president of Banco Santander, Ana Patricia, Francisco Javier, Carmen, Emilio, Paloma and Jaime Botin Sanz de Sautuola Garcia Rios, president of Bankinter, Lucrecia, Marcelino, Gonzalo, Marta and Alfonso Botin Sanz de Sautuola Naveda. The complaint was filed by the Central Court in April. The Booty Finance regularized and paid € 200 million.
MADRID
■ Sixto Delgado Coba.
■ Braso Miguel Fernandez-Fernandez. Gallery owner and editor. Manager Arjonilla society, dedicated to the commercialization of art.
■ Carlos Vicente Ortega Araco Olazabal Almudena Kidron. Steering fashion brand Pepe Jeans.
■ Benzaquén Belilty Abraham. Manager and partner in several real estate developers and companies export and import of electronics.
■ Manuel González González Elena Torre and Hochstein.
■ Jorge Gracia Barba. Canaryfender Manager, service port.
■ Jose Antonio Conde Ximénez Embun. CEO COVINIL plastics company.
■ Ballinas Noe Lopez-Moreno. Advocate administrator various property developers like Global Delite.
■ Paula Beatriz Muradas Coda, Coda William Brown and Ana Maria Muradas Miñaur. The first two dedicated to the acquisition, subscription and shareholding.
■ Francisco Javier Valle Sanchez.
■ Francisco Javier Agueda Martin. Tairona Consultant Consultants.
■ Paul Moreno López-Ballinas. Figure in various companies engaged in the sale and rental of properties and real estate developments.
■ Anne-Marie Abadie. Owner of Inmodecor Abadie, decoration and furniture company.
■ Jacob Benzaquén Belilty. With positions in eight companies engaged in the sale of property and the import and export of watches.
■ Edgardo Daniel Perelmuter. Administrator of an estate.
■ Ardura José María Gómez Pérez Alonso and Manuela. Business consultant.
■ Echencia and Margarita Mariano Olazabal Reygadas Dahl. President and Secretary of Dehesa Heels, dedicated to the running of rural. The first has 26 positions in several companies.
■ Maria Belen Pérez-Minayo Barroso. Member of the board of several financial services companies.
■ Joel David Alar. Member of the boards of several consulting firms and collective investment funds.
■ Jean Paul Bernard and Maria Elena Palacios Feo.
BARCELONA
■ Juan José Renedo Ruiz.
■ Jose Cabanes Planas and Thecla Mary Lange Tobina Thiandens. Dedicated to counseling business energy issues.
■ Didac Guillen i Fabregas. Infiprox owner, property manager. He has been involved in real estate projects and chemical companies.
■ Francisco Castañer Enseñat Elisa Soler and Benlliure. Engineer, Owner of Auto Chartering manager, dedicated to maritime transport. She is patron and member of the Foundation Benlliure.
■ i Josep Maria Bosch Aymerich. Entrepreneur, engineer and architect, he designed buildings such as the former headquarters of La Caixa in Madrid. Bosch Aymerich Founder Group.
■ Maria Dolores Serra Quesada. Administrator of the Estate Moragas.
PALMS
■ Juan Arencibia Rodriguez. Lawyer in Las Palmas and former partner of Ernst & Young.
■ Valid Santiago Carlos Quevedo. Computer Megastore Proxy Islands (sale of equipment) and social representative of the estate California Beach and Batru food.
■ Euphemianus Fuentes Rodriguez and Cristina Perez Diaz. Along with his wife, the doctor protagonist of Operation Puerto allegedly entered Codes Holding Limited company shares doping treatment of their clients.
MALAGA
■ Rogelio Hernandez Mestre.
■ Ruchti Peter Niklaus.
OTHER PARTIES JUDICIAL
■ Rosero Antonio Navarro Herrero and Maria Felisa Santos. Entrepreneur of Murcia. ROSEGAR Group of horticultural products. Complaint filed in the court of Murcia.
■ Antonio Solanas Blanch Antonia Montes and Nicolau. Zaragoza entrepreneur involved in 1989 in a case of tax fraud. Denounced in court Zaragoza.
■ Gustavo Dario Crnko. Argentine football former player, representative of FIFA licensed players. Directs the company Crnko Sports Services. Denunciation Santander.
■ Bradley Lawrence Herrmann. Complaint in Cadiz.
■ Luis Tovar Sword Jacobo Perez. Attorney. Denounced in A Coruña.
OTHER INVESTIGATED
■ Juan Lao Hernandez. President and founder of gaming machines Conei, after leaving the family business Cirsa. The case was filed to have regularized their debt.
■ Ramona Mulinari Florence. Wife of John Lao. Counselor in various companies. He paid his debt.
■ Gonzalo Castro García Rodríguez Ríos and Elizabeth Eubank Bringhurts. Business Consultant. Filed after the payment of the debt.
■ Bernardo and Maria Lafuente Ferriols Ginesta Hervas. President and Minister of BMS, dedicated to the operation of farms. He paid the debt.
■ Mary Masaveu Fernando Herrero. Director of several companies. Filed by debt.
■ Irene Delia Rodriguez. Filed after the payment of the debt.
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