The Swiss subsidiary of HSBC, charged in France for money laundering and tax fraud The French authorities follow the example of Belgium against the entity Belgium leads to HSBC to court for help evade taxes EP Paris 21 NOV 2014 - 16:11 CET Filed in: Lagarde List Hervé Falciani capital Evasion Tax Fraud Tax havens Tax Crimes Tax HSBC Bank Public Finance Companies

EL PAIS > ECONOMIA > LISTA FALCIANI, BANCOS, FRAUDE FISCAL, BLANQUEO CAPITALES, EVASION FISCALES, SECRET BANCARIO

La filial suiza del HSBC, imputada en Francia por blanqueo y fraude fiscal
Las autoridades francesas siguen el ejemplo de Bélgica contra la entidad

    Bélgica lleva al HSBC a los tribunales por ayudar a evadir impuestos

EP París 21 NOV 2014 - 16:11 CET
Archivado en:

    Lista Falciani Hervé Falciani Evasión capitales Fraude fiscal Paraísos fiscales HSBC Delitos fiscales Tributos Bancos Finanzas públicas Empresas

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

The Swiss subsidiary of HSBC, charged in France for money laundering and tax fraud
The French authorities follow the example of Belgium against the entity

     Belgium leads to HSBC to court for help evade taxes

EP Paris 21 NOV 2014 - 16:11 CET
Filed in:

     Lagarde List Hervé Falciani capital Evasion Tax Fraud Tax havens Tax Crimes Tax HSBC Bank Public Finance Companies

 The French authorities have opened a formal investigation into Swiss private banking subsidiary of HSBC Holdings, which was accused of tax fraud and money laundering after allegedly helping clients evade taxes between 2006 and 2007. The opening of this formal investigation is a result of delivery to the French authorities in 2010 of personal data subtracted from the customers of the bank, known as the Falciani list.
The imputation of HSBC Private Bank Friday adds to the decision last Monday by the Belgian authorities to open a process similar to that entity. In relation to this complaint, the bank has accepted a deposit of 50 million euros.
"We confirm that HSBC Private Bank has been placed under formal investigation by the French authorities to examine whether the company acted appropriately between 2006 and 2007 in relation to certain customers who had fiscal requirements of France as well as in relation to the way the bank bid their services in the country, "the group said in a statement. "We will continue to cooperate with the French authorities as fully as possible," he added.

    Black Friday WORTEN: Days Without VAT Smart TV and other offers from 26/11 to 28/11. Find

 マネーロンダリングや税金詐欺のためにフランスに充電HSBCのスイス子会社で、
フランス当局は、エンティティに対してベルギーの例に従います

    ベルギーは、ヘルプEVADE税の裁判所にHSBCにつながります

EPパリ21 NOV 2014 - 16時11分CET
に提出：

    ラガルドリストエルベ・ファルチアニ資本回避税詐欺税は税犯罪税HSBC銀行財政の会社の避難所

 フランス当局は、容疑者は、クライアントが2006年と2007本の開口との間に税金を逃れる助けた後、税金詐欺やマネーロンダリングの罪に問われたHSBCホールディングスのスイスのプライベート・バンキングの子会社、正式な調査を開始しています正式な調査はFalcianiリストとして知られている銀行の顧客から減算個人データの2010年にフランス当局への配信の結果です。
HSBCプライベートバンクの帰属金曜日は、そのエンティティと同様のプロセスを開くために、ベルギー当局による決定前月曜日に追加されます。この苦情に関連して、銀行5000万ユーロの預金を受け入れました。
「我々は、同社が方法銀行に財政フランスの要件だけでなく、関連していた特定の顧客に関連して2006年と2007年の間に適切に行動したかどうかを調べるために、HSBCプライベートバンクは、フランス当局による正式な調査の下に置かれていることを確認国でそのサービスを入札、 "グループは声明で述べています。 「私たちはできるだけ完全にフランス当局と協力していきます」と彼は付け加えました。

    ブラックフライデーWORTEN：付加価値税（VAT）スマートテレビと11分の26から11分の28に他の申し出がなければ日。検索します

 Die Schweizer Tochtergesellschaft der HSBC, in Frankreich wegen Geldwäsche und Steuerbetrug geladen
Die Französisch Behörden folgen dem Beispiel Belgiens gegen die Einheit

     Belgien führt zu HSBC, um Hilfe zu Steuern hinterziehen Gericht

EP Paris 21 NOV 2014 - 16.11 CET
Filed in:

     Lagarde Liste Hervé Falciani Kapital Evasion Steuerbetrug Steueroasen Steuerstraftaten Tax HSBC Bank Public Finance Companies

 Die Französisch Behörden haben eine förmliche Untersuchung der Schweizer Private Banking Tochtergesellschaft der HSBC Holdings, die von Steuerbetrug und Geldwäsche nach angeblich hilft Kunden Steuern hinterziehen zwischen 2006 und 2007. Die Eröffnung dieses Angeklagten eröffnet förmlichen ist ein Ergebnis der Übergabe an die Französisch Behörden im Jahr 2010 von personenbezogenen Daten von den Kunden der Bank, als Falciani Liste bekannt subtrahiert.
Die Zurechnung der HSBC Private Bank Freitag ergänzt die Entscheidung am vergangenen Montag von den belgischen Behörden, um ein ähnliches Verfahren wie diese Einheit zu öffnen. Im Zusammenhang mit dieser Beschwerde hat die Bank eine Kaution in Höhe von 50.000.000 € akzeptiert.
"Wir bestätigen, dass HSBC Private Bank hat unter förmliche Untersuchung durch die Französisch Behörden wurden aufgestellt, um zu prüfen, ob das Unternehmen in Bezug auf bestimmte Kunden, die Geschäftsanforderungen von Frankreich als auch in Bezug auf die Art und Weise hatte die Bank angemessen gehandelt hat zwischen 2006 und 2007 bieten ihre Dienstleistungen in dem Land ", sagte die Gruppe in einer Erklärung. "Wir werden auch weiterhin mit dem Französisch Behörden so weit wie möglich zusammenarbeiten," fügte er hinzu.

 Швейцарский филиал HSBC, взимается в Франции за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов
Французские власти последовать примеру Бельгии против лица

     Бельгия приводит к HSBC в суд за помощью налогов уклоняться

ЕР Париж 21 NOV 2014 - 16:11 CET
Поданный в:

     Лагард Список Эрве Falciani капитал уклонение от уплаты налогов Мошенничество налоговых убежищ налоговых преступлений налоговой HSBC Банк Государственные финансы Компании

 Французские власти открыли официальное расследование швейцарской банковской личное дочерней HSBC Holdings, который был обвинен в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег после якобы помогает клиентам уклоняться от уплаты налогов в период с 2006 по 2007 год открытие этого официальное расследование является результатом поставки французских властей в 2010 году персональных данных вычитается из клиентов банка, известных как список Falciani.
Вменение HSBC Private Bank пятницу добавляет к решению прошлый понедельник бельгийскими властями, чтобы открыть процесс, аналогичный лица. В связи с этой жалобой, банк принял депозит в размере 50 млн евро.
"Мы подтверждаем, что HSBC Private Bank был помещен под официальное расследование со стороны французских властей изучить, действовал ли компания соответственно между 2006 и 2007 в отношении определенных клиентов, которые фискальные требования Франции, а также в связи с образом банка ставки свои услуги в стране, "сказал в заявлении группы. "Мы будем продолжать сотрудничать с французскими властями как можно более полно," добавил он.

 La filiale suisse de HSBC, chargée en France pour blanchiment d'argent et la fraude fiscale
Les autorités françaises suivent l'exemple de la Belgique contre l'entité

     Belgique mène à la HSBC au tribunal pour aide taxes de Evade

EP Paris 21 NOV 2014 - 16:11 CET
Classé dans:

     Liste Lagarde Hervé Falciani Evasion de capital impôt fraude fiscale paradis fiscaux entreprises crimes Impôt sur la Banque HSBC finances publiques

 Les autorités françaises ont ouvert une enquête formelle sur la filiale suisse de private banking de HSBC Holdings, qui a été accusé de fraude fiscale et le blanchiment d'argent après avoir prétendument aider les clients à échapper à l'impôt entre 2006 et 2007. L'ouverture de cette enquête officielle est le résultat de la livraison aux autorités françaises en 2010 des données personnelles soustraite des clients de la banque, connus sous le nom de la liste Falciani.
L'imputation de HSBC Private Bank vendredi ajoute à la décision lundi dernier par les autorités belges pour ouvrir un processus similaire à cette entité. Par rapport à cette plainte, la banque a accepté un dépôt de 50 millions d'euros.
"Nous confirmons que HSBC Private Bank a été mis en examen par les autorités françaises d'examiner si l'entreprise a agi de manière appropriée entre 2006 et 2007 par rapport à certains clients qui avaient des exigences budgétaires de la France ainsi que par rapport à la façon dont la banque soumissionné leurs services dans le pays, "a indiqué le groupe dans un communiqué. "Nous allons continuer à coopérer avec les autorités françaises aussi complètement que possible," at-il ajouté.

 汇丰银行瑞士子公司，洗钱和税务欺诈被控在法国
法国当局按照比利时的例子对实体

    比利时导致汇丰银行告上法庭，寻求帮助逃税

EP巴黎2014年11月21号 - 16点11分CET
提起：

    拉加德名单埃尔韦法尔恰尼资本逃避税务欺诈避税港税收犯罪税汇丰银行公共金融公司

 法国当局已开始正式调查汇丰控股瑞士私人银行业务的子公司，其被指控逃税和洗钱指控后，帮助客户2006年和2007年的这个开放的逃税正式调查是交付给法国当局在2010年从银行的客户，被称为法尔恰尼列表减去个人数据的结果。
汇丰私人银行周五归集增加了上周一的决定由比利时当局打开类似于实体的过程。与此相关的投诉，该银行已接受了5000万欧元的押金。
“我们确认，汇丰私人银行已划归正式调查由法国当局研究是否恰当就谁了法国的财政要求，以及有关的方式，银行的某些客户公司担任2006年和2007年间在国内竞标的服务，“在一份声明中说。 “我们将继续与法国当局尽可能充分合作，”他补充说。