SUNDAY / INTERVIEW Hervé Falciani, "America told me: Go to Spain, your life is in danger" COUNTRY exclusive interview with the former employee of HSBC Geneva, and contributor to the Spanish Justice Manuel Altozano Madrid 21 ABR 2013 - 00:00 CET 881 Filed in: Anticorruption Prosecutor Eduardo Torres-Dulce Extradition Nicolas Sarkozy Jose Luis Rodriguez Zapatero Swiss money laundering US Attorney Judiciary Spain...

EL PAIS > ECONOMIA > LISTA FALCIANI, HERVE FALCIANI, BLANQUEO CAPITALES, FRAUDE FISCAL, EVASION FISCALES, SECRET BANCARIO

DOMINGO/ ENTREVISTA
Hervé Falciani: “Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro”
EL PAÍS entrevista en exclusiva al exempleado del HSBC de Ginebra, y colaborador de la Justicia española
Manuel Altozano Madrid 21 ABR 2013 - 00:00 CET
881
Archivado en:

    Fiscalía Anticorrupción Eduardo Torres-Dulce Extradiciones Nicolas Sarkozy José Luis Rodríguez Zapatero Suiza Fiscalía Blanqueo dinero Estados Unidos Poder judicial España

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SUNDAY / INTERVIEW
Hervé Falciani, "America told me: Go to Spain, your life is in danger"
COUNTRY exclusive interview with the former employee of HSBC Geneva, and contributor to the Spanish Justice
Manuel Altozano Madrid 21 ABR 2013 - 00:00 CET
881
Filed in:

     Anticorruption Prosecutor Eduardo Torres-Dulce Extradition Nicolas Sarkozy Jose Luis Rodriguez Zapatero Swiss money laundering US Attorney Judiciary Spain

 Why did you come to Spain if I knew that there was an international warrant for your arrest?
- Because my life was in danger. United States had warned me shortly before it would be easy for someone to pay they tried to kill me. I had to plan my escape to the millimeter. And knowing that chose Spain go to jail and that Switzerland would request my extradition. Nothing was casual.
Hervé Falciani (40 years) walking with her thumb his neck side to side to emphasize the risk to be killed. The Franco-former employee of the headquarters of the Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC) in Geneva has left behind the bulging wig and black rimmed glasses with which they tried to hide his image during his trial for extradition to Switzerland last Monday. These two days have passed since then, and Falciani is shown with its usual appearance, perhaps modified by a charming knob.
Rendez-COUNTRY-the first interview to a Spanish medium occurs near the hiding place in which remains from the second section of the High Court released him in December. The secret place from which works alongside and every day with the Anti-Corruption Prosecutor to continue betraying tax evaders. Hidden and protected to prevent any attack that can be perpetrated against him. For Falciani has great enemies: HSBC, the fourth bank in the world whose value system bag- extracted between 2006 and 2008 customer accounts 130,000; , the, always jealous of its opacity Swiss financial system and thousands of suspected fraudsters who has denounced since 2009, some with links to major drug cartels, organized crime groups and terrorist organizations transnational nature.
- What was the risk he warned Washington?

    The Americans proposed me to travel two dates. They knew how the judge was on duty
- On June 1, 2012, a month before arriving in Spain, I started working again with the US Justice from Paris. Americans warned me that the US Senate would launch serious accusations against HSBC for their lack of control over money laundering and terrorist financing. The bank would be convicted. I was told that from then on, my life would be endangered. He had two options: start a new life in America or travel elsewhere to save time. I was told the only safe place in Europe would be Spain, who had successfully used my information in important cases like the family Botin. They believed that Spain would be unlikely to approve my extradition to Switzerland. So, you could continue working with the Justice.
- She probed the Spanish authorities before leaving?
- I contacted some items.
- What elements?
- Do not I can say, but you can imagine ...
The July 1, 2012, Falciani was detained in the port of Barcelona, ​​where he arrived on board a boat from Sète (France). Until now it was believed that his arrest under an international arrest warrant issued by Bern, was casual. Police sources said the officers found him through a routine check of documentation made the passage. His departure from France was a mystery. Because until then, he remained refugee Falciani at his home in Castellar, the last village on the French Riviera next to the Italian border, who fled on December 21, 2008 from Geneva. In between the two countries which have a passport and safe from extradition to Switzerland, because neither France nor Italy delivered to their citizens.
- I could have taken the car or train, and once here, presented in the first police station instead of traveling by boat to Barcelona, ​​why did not he?
- The ship was the safest way to jump the international arrest warrant issued by Switzerland against me so. Despite traveling to Schengen territory in the port of Sète passport I was asked as the boat went out to international waters. That's what caused that, upon my arrival in Barcelona, ​​the Spanish police were waiting. As I stepped Spain I was arrested.
- What was finished in a Spanish jail?
- The prison was a safe place. The Americans initially proposed me to travel two dates, 1 and July 3 last year. In the end they decided that I should take the boat on July 1. They knew how the judge would call upon my arrival. What would be the most favorable to our strategy. Accordingly my departure to Spain was decided.
The US agency with which, by then, collaborated Falciani was the Justice Department of the US government, according to sources at the National Court. The exemplado HSBC helped his officials to investigate the bank, for which he had worked from 2000 to 2008 as a systems technician while open investigation concluded a year earlier by the US Senate. Two long weeks after his flight to Spain and his arrest in Barcelona, ​​the Permanent Subcommittee on Investigations on internal security of the Chamber made its findings public.
The scandal broke. HSBC and its US subsidiary HBUS had neglected for years its controls on money laundering, which allowed many customers to launder funds from illegal activities. The Mexican subsidiary of the bank was transferred to 7,000 million US dollars between 2007 and 2008, part of which came from drug sales in the US by cartels southern neighbor. The subcommittee also found their transactions with other banks in Saudi Arabia and Bangladesh allegedly linked to al Qaeda and terrorist organizations satellites and 25,000 transfers with Iran, Washington's archenemy.
HSBC chief executive Stuart Gulliver had to publicly apologize on October 29 and said to feel "shame" and "grief" for what happened. But that was not enough. The bank also was forced to 2.000 billion provisioned to face any penalties as a result of that investigation, were imposed in the United States and other countries to facilitate money laundering. Something that could not have been achieved without the help of Falciani that, according to his lawyer, Joan Garces, had actively collaborated with the US Senate.
When the House issued the document, the Franco-was already in prison Valdemoro near Madrid. Safe, as he himself says. Only threatened by the extradition request of Switzerland, which accuses him of having tried to profit from its list of tax evaders. Falciani traveled to Lebanon on February 4, 2008 and was presented at the offices of Bank Audi, in Beirut, under the pseudonym Ruben Al-Chidiak. The Swiss government says its primary concern was economic. It maintains that wanted to sell the list, as he failed, then began collaborating with justice in different countries. Falciani, however, argues that with this trip tried to provoke Swissbank alert, the Swiss bank employers. That alarm went off a month later, in March, and indicated that such Al-Chidiak, had offered a number of customer databases of Swiss banks, according to demand extradition of Bern. Falciani, however, was only questioned by the Swiss justice nine months later, on 20 December. And the police released him after questioning. The next day, the Franco-leaves Switzerland and settles in Castellar.
- Did you ask for money for their data?
- I have never asked anything for them. I only tried to help justice. I'm sick of hearing fabrications from Switzerland. The justice of this country saying again and again that I tried because it's the only way they accuse of industrial espionage crime imputed to me. Only if I tried to show my information lucrarme could achacarme that crime.
- But it could have.
- This is precisely why it makes no sense what it says Switzerland. The other day I read in a newspaper that Germany had paid four million euros for a disk with information evaders with Swiss bank accounts. I could also sell them. Even now. Because without me, these data can not be used. And yet, I have not. The information I have provided is encrypted and secured. Thus, you can only access it justice with my help. I did this for my own safety. And now I have proof.
- What evidence?
- Those that they were exposed in the extradition trial. So that was held on Monday, only I had my word against HSBC. At trial it has shown that I tried not to get rich, I just wanted to collaborate with justice. So they kept both the Spanish tax as the French prosecutor Eric de Montgolfier, who testified as a witness. Both made it clear that HSBC persecution against me did not begin with my trip to Lebanon but at the time I started working with France. Now is the Spanish courts, and not only me, who proved that I did not want to sell my information. Swissbank alert on my trip to Beirut is March 2008, but not HSBC lodged its complaint against me until March 2009, when it was known that I was already working with France. It was that what the bank wanted to avoid. To collaborate. It has also been proven that it was impossible that the Swiss courts deal with illegalities committed by their banks. They would not investigate despite my complaints.

    The alleged fraudsters who deal with Swiss banks sent countries to seek customers
For that reason he has decided to speak. Because now it is not only he who keeps his version. The prosecutors of the National Court and the French defended in a judicial proceeding, that of delivery to Switzerland, that his intention was only to collaborate. Corruption also, who works since 17 September, has attached a certificate ensuring that its cooperation with the Spanish authorities is completely disinterested in extradition proceedings. That makes it free.
Montgolfier, French prosecutor who testified at the trial, is a key figure in the history of Falciani. The former chief prosecutor of Nice, currently stationed in the Court of Appeal of Bourges, who was first judicializó information provided by the former employee of HSBC. It is his number two which, on January 20, 2010, is presented in the house in Castellar computer with a catch of police to stop and seize "a series of stolen personal data" demanded the Swiss courts. Falciani explains the French prosecutor and agents that arise at home, actually, which seeks Bern are the identities of thousands of tax evaders who are in power. Montgolfier, given the importance of the find - "the information could fill several freight trains," he said Monday at the judgment-open its own investigation against fraudsters.
Hervé Falciani, in 2009.
Montgolfier hand, Falciani began to collaborate with the Gendarmerie to decrypt your list. And France, after some hesitation, decides not to return to the Swiss authorities. Nicolas Sarkozy's government sends copies to countries with which it has attempted to tax cooperation, including Spain. Treasury receives on May 24 of that year. "Most regularization of the history of Spain" begins, as recalled in court last Monday Carlos Ocaña, Secretary of State for Finance in the government of Zapatero, speaking as a witness in the case. Of the 1,500 names that sends France, Treasury identifies 659. Thus recovered 260 million euros allegedly evaded the Treasury. The list contains names like Santander Chairman Emilio Botin and his family. Also the Catalan businessman Manuel Lao. Or a society of Francisco Correa, the ringleader of the plot Gürtel and his accomplice and former mayor of Boadilla, Arturo González Panero.
- Could you give me some names of Spanish on your list?
- Not in any way. It has been much talk about Falciani list, but the data I have provided are not just lists of tax evaders. The information I have shows that Swiss banks are waging an economic war. They are the enemy. And this is an enemy that is not static but dynamic. It fits any directive on tax evasion or money laundering case to keep doing. In addition, different network operating in tax havens.

    Now is the Spanish courts and not just me who has shown that charge did not want my information
- Are you saying that Swiss banks systematically skip the rules ...
- In this adaptation of banks to the limits imposed on them they play a vital role technology. Each time a new rule or policy appears a new strategic project to get around it is created. No experts in technological projects such justice will be unable to develop its own strategy against fraud. That's where I can help out.
- What works now with the Anti-Corruption Prosecutor?
- We work on the issue of intermediaries from the system. These are people who are dedicated to attract customers for Swiss banks in Spain, France, Italy, Germany ... The alleged fraudsters try with them to get in touch with Swiss banks. With the European bailout for Cyprus, many of them are now trying to recruit Russian citizens had their money in that tax haven. He also helped Spain and France to create a multidisciplinary body dedicated to monitoring tax evasion and money laundering with people who have similar technological know mine.
Falciani, however, has suffered to get here the detention, imprisonment, separation from his wife and son ... it worth?
- Now I could live peacefully in the United States. Why he did not accept his offer?
- America can help us in this fight, but we can not let all this work in your hands. France, Spain, Europe in general also have to wage this war. Because it is the ordinary people who are suffering the consequences.France sent 2,500 other accounts
The investigation opened by the Anti-Corruption Prosecutor on evaders Falciani appearing in the list is growing. A 1,500 names of the initial ratio of 2010, among which were the Botin family; the newly judged Euphemianus doping doctor Fuentes; the ringleader of the plot Gürtel, Francisco Correa; or the former mayor of Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, accused in the same case-joined last April 4 2,508 other accounts also provided by France with the cooperation of Falciani with that country. Corruption is now analyzing all this information and, with the help of former employees of HSBC, is to detect new millionaire tax evaders with debts to the Spanish State.
The first 1,500 names submitted by Paris were received by the Tax Agency on 26 May 2010. He was the financial advisor to the French Embassy where, late last year, had been in contact with who was then CEO the Tax Agency, Luis Pedroche, as stated in the extradition of Falciani in the High Court this Monday. It then compared these accounts with the Treasury had opened investigations on some of those account holders at HSBC Geneva, it was possible to identify suspected fraudsters 659 Spaniards. In total, the amount recovered, Carlos Ocana said at the trial of extradition of Falciani The Secretary of State for Finance then- amounted to 260 million euros. However, the sums made safe in the Swiss bank, according Ocana, these fraudsters could rise to 6,000 million.
These are the first 1,500 names driving the French Ministry of Justice. France took extracts from the list of nationals of countries with which it has signed cooperation agreements on tax matters, such as Spain, Italy, UK and Germany, and sent them to their respective governments. The new list that just get Spain is prepared by the French gendarmerie after the French prosecutor Eric de Montgolfier, following a request from the Swiss justice ordered Falciani detain and interrogate and record his home in Castellar, where He had fled the December 21, 2008 Geneva fleeing. During the entry of agents at home, the Franco-Italian made available to the prosecution of Nice and the Gendarmerie all your information. He worked for months with the Institute of Criminal Research of the French police force. In that list, according to investigative sources, 2,508 people and Spanish or activity listed companies in our country.
Anticorruption collaboration with Falciani began on September 17, when the state attorney general, Eduardo Torres-Dulce, ordered the opening of a investigative, so the computer began working closely with the prosecution while still in prison. New accounts submitted by France respond to a letter rogatory sent in October to the judicial authorities of that country in the context of these proceedings Anticorruption.
Falciani information is like a puzzle that only he can solve, so their collaboration is indispensable. Data on each of the HSBC accounts scattered in different columns appear and encrypted with a complex security system designed by the bank. Once decrypted, next to each name dozens of figures they appear. Each corresponds to a different balance: trusts, nominees, brokers, front companies ... leading to the same owner.
Falciani also advises the Prosecutor on the figure of managers, gathered in the Swiss banking law. It is alien to the bank staff dedicated to attracting overseas customers. They help the institution to open accounts without asking for the origin of the money, because in case the funds coming from illegal activities such as drug trafficking, are the managers who assume liability for such conduct. Corruption, by Falciani, has already detected some of these agents operating in Spain and that are related to investigations in the High Court.
Thus, the important information is not only Franco-called natural or legal persons with accounts at HSBC. Also the complexity of the computer system of the bank. Researchers believe that the methods of that entity could be extrapolated to the entire Swiss banking.

 日曜日/インタビュー
エルベ・ファルチアニは、「アメリカは私に言った：スペインに行き、あなたの人生は危険にさらされています」
国の排他的HSBCジュネーブの元従業員とのインタビュー、スペイン語正義への寄稿
マヌエルAltozanoマドリード21 ABR 2013 - 午後12時00分CET
881
に提出：

    汚職防止検事エドゥアルド・トーレス・ダルシーの引き渡しサルコジホセ・ルイス・ロドリゲス・サパテロスイスマネーロンダリング米国弁護士司法スペイン

 私はあなたの逮捕のための国際的な令状があったことを知っていたならば、なぜあなたはスペインに来たのですか？
- 私の人生は危険にさらされていたので。それは彼らが私を殺そうとした支払うために誰かのために容易であろう前に、米国はすぐに私を警告していました。私は、ミリに私の脱出を計画していました。そして、それを知っスペインは刑務所に行くとスイスが私の身柄引き渡しを要求することを選択しました。何もカジュアルませんでした。
エルベ・ファルチアニ（40年）殺される危険性を強調するために左右に親指首側に歩きます。ジュネーブの香港上海銀行株式会社（HSBC）の本部のフランコ・元従業員は、彼らがスイスへの身柄引き渡しのための彼の公判前月曜日の間、彼のイメージを隠そうとしたこれと膨らみかつらと黒い縁のメガネを残しました。これらの二日間は、その後、経過している、とFalcianiは、おそらく魅力的なノブで変更されたその通常の外観で表示されます。
スペインのメディアにRENDEZ-国別 - 最初のインタビューは高等裁判所の第二の部分からままである隠れ場所付近で発生し、12月に彼をリリースしました。脱税者を裏切っ継続する反汚職検察官と並んで動作し、そこから秘密の場所と毎日。隠されたと彼に対して犯したことができます任意の攻撃を防ぐために保護されています。 Falcianiのための偉大な敵を持っている：HSBC、値システム2006年から2008年の間で抽出bag-顧客が130,000占める世界で4番目のバンクを。 、その不透明度スイスの金融システムの、常に嫉妬そして2009年から非難している疑いのある詐欺師の数千、主要な麻薬カルテルへのリンク、暴力団とテロ組織国境を越えた自然との一部。
- 彼はワシントンに警告リスクは何でしたか？

    アメリカ人は2つの日付を移動するために私を提案しました。彼らは、裁判官が当番だった方法を知っていました
- 2012年6月1日で、月スペインに到着する前に、私はパリから米司法省と再び働き始めました。アメリカ人は米上院がマネーロンダリングやテロ資金供与に対する制御の欠如のためにHSBCに対する深刻な非難を発売することを私に警告しました。銀行は有罪判決を受けたことになります。私は、その後上から、私の人生は危険にさらされるだろうと言われました。アメリカでの新しい生活を開始するか、時間を節約するために別の場所に移動する：彼は2つの選択肢がありました。私はヨーロッパで唯一の安全な場所が正常に家族Botinのような重要な例で私の情報を使用していたスペインであろうと言われました。彼らはスペインがスイスに私の身柄引き渡しを承認する可能性は低いであろうと信じていました。だから、あなたは正義で作業を続けることができました。
- 彼女は、出発前にスペイン当局が精査しましたか？
- 私はいくつかの項目に連絡しました。
- どのような要素？
- 私が言うことができませんが、想像することができます...
2012年7月1日には、Falcianiは彼がセート（フランス）からボード上のボートに到着バルセロナの港で拘束されました。今までは、ベルンによって発行された国際逮捕状の下で彼の逮捕は、カジュアルであると考えられていました。警察の源は、役員は通路を作ったドキュメントのルーチン検査を通じて彼を見つけたと述べました。フランスからの彼の出発は謎でした。それまでなので、彼はカステリャール、次のジュネーブから2008年12月21日に逃げたイタリアとの国境にフレンチリビエラの最後の村の自宅で難民Falcianiのまま。フランスもイタリアでもないが、市民に配信するので、引渡しからスイスへパスポートと安全を持って両国間で。
- 彼なかった私はなぜ、代わりにバルセロナにボートで移動の車や電車を撮影し、一度ここで、最初の警察署に提示しているだろうか？
- 船はとても私に対してスイスが発行した国際逮捕状をジャンプするための最も安全な方法でした。ボートは公海に出て行ったようセートパスポートのポートにシェンゲン領土に旅行にもかかわらず、私は尋ねました。それはバルセロナで私の到着時に、スペインの警察が待っていた、ということに起因するものです。私はスペイン階段状として、私は逮捕されました。
- スペイン語刑務所に何を終了しましたか？
- 刑務所は安全な場所でした。アメリカ人は、最初は2日、1と7月3日、昨年の旅に私を提案しました。最後に彼らは私が7月1日にボートを取る必要があることを決定しました。彼らは、裁判官が私の到着時に呼び出す方法を知っていました。何が我々の戦略に最も有利なことでしょう。したがって、スペインへの私の出発が決定しました。
、それまでに、Falcianiを協力していると米国政府機関、国立裁判所での情報源によると、米国政府の司法省ました。 exemplado HSBCは公開調査は、米上院によって前年締結している間、彼はシステムの技術者として2008年に2000年から働いていたため、銀行を調査するために彼の役人を助けました。二つの長い週間スペインに彼の飛行、バルセロナで彼の逮捕後、商工会議所の内部セキュリティに関する研究に常設小委員会は、その調査結果を公表し。
スキャンダルが壊れました。 HSBCとその米国子会社HBUSは何年も多くの顧客が違法な活動から資金を洗濯するために許可されたマネーロンダリング、上のコントロールを無視していました。銀行のメキシコ子会社は、南の隣人カルテルによって米国における薬物の販売から来た一部が2007年と2008年の間に7,000万ドルに移しました。小委員会はまた、サウジアラビア、バングラデシュの他の銀行との取引が伝えられるところでイラン、ワシントンの大敵でアルカイダとテロ組織の衛星と25,000の転送にリンクを発見しました。
HSBCのチーフエグゼクティブスチュアート・ガリバーは公に10月29日に謝罪しなければならなかったし、何が起こったのかについては、「恥」と「悲しみ」を感じるように述べています。しかし、それは十分ではなかったです。銀行はまた、マネーロンダリングを容易にするために、米国および他の国々で課された、その調査の結果として、任意の罰則に直面するようにプロビジョニング2.000億余儀なくされました。 、彼の弁護士、ジョーンガルセスによれば、積極的に米上​​院で協力していたFalcianiの助けなしに達成されていることができなかった何か。
ハウスが文書を発行したときは、マドリード近く刑務所Valdemoroに既にフランコは-ました。彼自身が言うように、セーフ。のみ脱税者のリストから利益をしようとしたことの彼を非難スイスの引き渡し要求によって脅かさ。 Falcianiはペンネームルーベン・アル・Chidiak下、ベイルートでは、2008年2月4日にレバノンに旅し、銀行アウディの事務所で発表されました。スイス政府は、主要な関心事は経済的だったと言います。それは彼が失敗したように、異なる国で正義と協力し始めた後、リストを販売することを望んでいたと主張します。 Falcianiは、しかし、この旅でSwissbank警告、スイスの銀行の雇用を誘発しようとしたと主張しています。そのアラーム3月に、一ヶ月後オフ行き、例えばAl-Chidiakは、ベルンの身柄引き渡しを要求に応じて、スイスの銀行の顧客データベースの数を提供したことを示しました。 Falcianiは、しかし、唯一の12月20日に、9ヶ月後にスイスの正義によって疑問視されました。そして、警察は尋問の後、彼を解放しました。次の日、スイスフランコは、葉とカステリャールに落ち着きます。
- あなたはそれらのデータのためのお金を要求していましたか？
- 私は彼らのために何かを尋ねたことがありません。私は正義を助けようとしました。私はスイスから捏造を聞くのはうんざりです。この国の正義は、それは彼らが私に帰属産業スパイの罪で告発する唯一の方法ですので、私が試したことは何度も何度も言って。私が表示しようとした場合にのみ、私の情報lucrarmeはその犯罪をachacarmeことができます。
- しかし、それは可能性があります。
- それはスイスの言うことは意味がありません、なぜこれが正確です。先日私はドイツがスイスの銀行口座との情報evadersとディスクの400万ユーロを支払っていたことを新聞で読みました。また、私はそれらを売ることができます。今でも。私なしているので、これらのデータを使用することができません。そして、まだ、私はそうではありません。私が提供した情報は暗号化され、固定されています。したがって、あなたは私の助けを借りて、正義、それをアクセスすることができます。私は自分自身の安全のためにこれをやりました。そして今、私は証拠を持っています。
- どのような証拠？
- 彼らは犯罪人引き渡し裁判で公開されたもの。それは月曜日に開催されたので、唯一の私は、HSBCに対する私の言葉を持っていました。裁判でそれは私が金持ちにない試みたが、私は正義と協力したかったことを示しています。そこで、彼らは証人として証言したフランスの検事エリック・デ・モンゴルフィエ、スペイン語などの税の両方を保ちました。どちらも、それを明確に私に対して、HSBCの迫害は、レバノンへの旅で始まるが、私はフランスでの作業開始時にはなかったことをしました。今私は私の情報を販売したいと思わなかったことを証明した者、スペインの裁判所で、私だけではなく。ベイルートへの旅にSwissbankアラートは2008年3月ですが、HSBCは、それが私はすでにフランスで仕事をしていたことが知られていた2009年3月まで、私に対しての苦情を申し立てません。これは、銀行が避けるために何を望むかということでした。協力します。また、それはスイスの裁判所がその銀行が犯した違法行為に対処することは不可能であったことが証明されています。彼らは私の苦情にもかかわらず、調査しないでしょう。

    スイスの銀行に対処する疑惑の詐欺師は、顧客を求めて国を送りました
そのため彼が話すことを決定しました。今では彼のバージョンを保持する人だけでなく、彼であるためです。国立裁判所とフランスの検察は、彼の意図が協力するだけであったこと、司法手続において、スイスへの配信のことを守りました。 9月17日以来、働く破損または、スペイン当局との協力は身柄引渡手続きに完全に無関心であることを確実に証明書を添付しています。つまり、自由になります。
モンゴルフィエ、裁判で証言したフランスの検察官は、Falcianiの歴史の重要人物です。ニースの元主任検察官は、現在、HSBCの元従業員によって提供された第1のjudicializó情報だったブールジュの控訴裁判所に駐留。それは2010年1月20日に、「盗まれた個人データのシリーズを「停止し、押収する警察のキャッチでカステリャールコンピュータに家に提示され、彼のナンバー2であるスイスの裁判所を要求しました。 Falcianiはベルンが電源にある脱税者の何千ものアイデンティティです追求する、実際には、家庭で発生するフランス語検察官とエージェントについて説明します。モンゴルフィエは、検索の重要性を与えられた - "情報は、いくつかの貨物列車を埋めることができ、「彼は詐欺師に対する判決オープン独自の調査で明らかにしました。
2009年にエルベ・ファルチアニ、。
モンゴルフィエ手、Falcianiはあなたのリストを解読するために憲兵隊と協力し始めました。そしてフランスでは、いくつかの躊躇の後、スイス当局に戻るにはないことを決定しました。サルコジ政権は、スペインを含む協力を、課税しようとしている国にコピーを送信します。財務省はその年の5月24日に受信します。先週の月曜日カルロス・オカニャ、国務長官は、サパテロ政府に財政のために法廷で思い出したように「スペインの歴史のほとんど正則は「場合の証人として言えば、開始します。フランスを送り1,500名のうち、財務省は2.6億ユーロ容疑者は財務省を回避回復したがって659を識別します。リストには、サンタンデール会長エミリオBotinのと彼の家族のような名前が含まれています。また、カタロニア語ビジネスマンマヌエル・ラオ。または、フランシスコ・コレア、プロットGürtelと彼の共犯とボアディージャ市長、アルトゥーロ・ゴンサレスパネロの首謀者の社会。
- あなたは私にあなたのリストにスペインのいくつかの名前を与えてもらえますか？
- まさか号。それはFalcianiリストについて多くの話でしたが、私が提供したデータは、脱税者の単なるリストではありません。私が持っている情報は、スイスの銀行は経済戦争を繰り広げていることを示しています。彼らは敵です。そして、これは静的でなく、動的である敵です。それはやり続けるために脱税やマネーロンダリングケース上の任意の指令に適合します。また、異なるネットワークは、タックスヘイブンで動作します。

    今のスペインの裁判所で、電荷が私の情報が必要なかったことを示しているだけではなく、私人
- あなたはスイスの銀行は系統的にルールをスキップしていることを言っています...
- 彼らに課せられた制限に銀行のこの適応では、彼らは重要な役割を果たしている技術。たびに新しいルールやポリシーがそれを回避する新たな戦略的プロジェクトが作成されて表示されます。技術プロジェクトで何の専門家は、このような正義は、不正行為に対する独自の戦略を開発することができません。私は助けることができるところです。
- どのような腐敗防止検事で動作するようになりましたか？
- 私たちは、システムからの仲介の問題に取り組んでいます。これらは、スペイン、フランス、イタリア、ドイツ、スイス銀行の顧客を引き付けるために専用されている人がいる...疑惑の詐欺師は、スイスの銀行に連絡を得るためにそれらを試してみてください。キプロスのための欧州の救済では、それらの多くは、今のロシア市民を募集しようとしているタックスヘイブンに彼らのお金を持っていました。彼はまた、技術は私を知っている同様の持っている人と脱税や資金洗浄を監視する専用の学際的なボディを作成するために、スペインとフランスを助けました。
Falcianiは、しかし、それは価値が...ここに拘留、投獄、彼の妻と息子からの分離を得るために苦しんでいますか？
- 今、私は米国に平和に住むことができます。なぜ彼は彼の申し出を受け入れなかったのですか？
- アメリカは、この戦いで私たちを助けることができるが、我々はあなたの手の中にすべてのこの仕事を任せることはできません。フランス、スペイン、一般的にヨーロッパにも、この戦争をしなければなりません。それが結果に苦しんでいる普通の人々であるため。フランスは2500他のアカウントを送信しました
調査は、リストに表示されてFalcianiが成長しているevadersに腐敗防止検察官によって開かれました。 Botinの家族だったそのうちの2010の初期比、1,500名。新たに判断Euphemianusドーピング医師フエンテス。プロットGürtelの首謀者、フランシスコ・コレア。または同じケースに参加している最後の4月4日2508他のアカウントで告発さボアディージャデルモンテ（マドリード）アルトゥーロ・ゴンサレスパネロ市長は、また、その国とFalcianiの協力を得て、フランスが提供します。汚職は今HSBCの元従業員の助けを借りて、スペインの国家に借金して新しい億万長者の脱税者を検出することである、すべての情報を分析しています。
パリから提出された最初の1,500名が5月26日、2010年に国税庁によって受信された彼は、その後、最高経営責任者（CEO）だった人と接触していた、昨年末、フランス大使館の財務アドバイザーでした高等裁判所におけるFalcianiの引き渡しこの月曜日に述べたように国税庁、ルイスPedroche、。財務省はそれが疑われる詐欺師に659スペイン人を識別することが可能であった、HSBCジュネーブでそれらのアカウント所有者のいくつかの調査を開いていたと、それは、これらのアカウントを比較しました。合計では、量が回復し、カルロス・オカニャ260百万ユーロthen-ファイナンスのための国家のFalcianiザ長官の身柄引き渡しの裁判で語りました。しかし、スイスの銀行に安全に和が、オカニャに従って、これらの詐欺師は6,000万人に達する可能性があります。
これらは、正義のフランスの省を駆動する最初の1,500名です。フランスは、スペイン、イタリア、英国、ドイツなど、それは税務問題に関する協力協定を締結している国で、国民のリストからの抽出物を取って、それぞれの政府にそれらを送りました。ちょうどスペインを得る新しいリストがFalcianiは拘留と尋問とカステリャール、で彼の家を記録命じスイス司法からの要求に続いて、フランスの検事エリック・デ・モンゴルフィエ後のフランスの憲兵隊によって調製されます彼は2008年12月21日ジュネーブ逃亡を逃げました。自宅での薬剤の入力時に、フランコ・イタリアは、ニースの起訴と憲兵隊のすべてのあなたの情報を利用できるようにしました。彼はフランスの警察の刑事研究所で数ヶ月の​​ために働きました。そのリストには、私たちの国で調査源、2508人、スペイン語や活動上場企業によります。
Falcianiと汚職防止のコラボレーションは、状態検事総長、エドゥアルド・トレス・ダルシーは、調査の開放を命じた9月17日に始まったので、コンピュータはまだながら、検察と密接に協力し始めました刑務所インチこれらの訴訟汚職防止の文脈でその国の司法当局に10月に送られ査問するフランスが提出した新しいアカウントには、文字に対応しています。
Falciani情報は、彼が解決することができるパズルのようなので、彼らの協力が不可欠です。異なる列に散在HSBC口座のそれぞれのデータが表示され、銀行によって設計され、複雑なセキュリティシステムで暗号化されました。一度、彼らが表示される数字のそれぞれの名前の数十の隣に、復号化されました。それぞれが別のバランスに対応：信託、候補者、ブローカー、フロント企業...同じ所有者につながります。
Falcianiも経営者の姿に検事に助言、スイス銀行法に集まりました。これは、海外の顧客を引き付ける専用の銀行のスタッフに外国人です。場合には、このような麻薬密売などの違法行為からの資金は、そのような行為のために責任を負う経営されているので、彼らは、お金の起源を求めずに口座を開設する機関を支援。腐敗は、Falcianiにより、すでにスペインで動作するこれらの薬剤のいくつかを検出し、それが高等裁判所での調査に関連しています。
このように、重要な情報は、HSBCに口座を持つ仏と呼ばれる天然または法人だけではありません。また、銀行のコンピュータシステムの複雑さ。研究者は、そのエンティティの方法は、全体のスイスの銀行に外挿することができることを信じています。

 Sonntag / INTERVIEW
Hervé Falciani, "Amerika hat mir gesagt: Gehen Sie zu Spanien, ist Ihr Leben in Gefahr"
COUNTRY exklusives Interview mit dem ehemaligen Mitarbeiter der HSBC Genf und Mitarbeiter der spanischen Justiz
Manuel Altozano Madrid 21 ABR 2013 - 00:00 CET
881
Filed in:

     Antikorruptionsstaatsanwaltschaft Eduardo Torres-Dulce Auslieferung Nicolas Sarkozy José Luis Rodriguez Zapatero Schweizer Geldwäsche US-Staatsanwalt Justiz Spanien

 Warum haben Sie sich nach Spanien zu kommen, wenn ich wusste, dass es ein internationaler Haftbefehl gegen Sie?
- Weil mein Leben in Gefahr war. USA hatte mir kurz davor gewarnt, bevor es wäre leicht für jemanden, der zu zahlen sie versuchten, mich zu töten. Ich musste meine Flucht auf den Millimeter zu planen. Und zu wissen, dass Spanien wählten ins Gefängnis zu gehen, und dass die Schweiz meine Auslieferung verlangen. Nichts war lässig.
Hervé Falciani (40 Jahre), die mit ihrem Daumen den Hals einer Seite zur anderen, um das Risiko zu betonen, getötet zu werden. Die deutsch-ehemaliger Mitarbeiter der Zentrale der Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC) in Genf hinter dem Ausbeulen Perücke und schwarzen Brille, mit der sie versucht, sein Bild während seines Prozesses für die Auslieferung in die Schweiz am vergangenen Montag zu verstecken verlassen hat. Diese zwei Tage sind seitdem vergangen, und Falciani ist mit seiner üblichen Aussehen, vielleicht von einem charmanten Knopf geändert angezeigt.
Rendez-COUNTRY-das erste Interview mit einem spanischen Medium tritt in der Nähe des Versteck, in dem bleibt von dem zweiten Abschnitt des High Court ließ ihn im Dezember. Das Geheimnis Ort, von dem arbeitet neben und jeden Tag mit der Bekämpfung der Korruption weiter verraten Steuerhinterzieher. Versteckt und geschützt werden, um jeden Angriff gegen ihn verübt werden können, zu verhindern. Für Falciani hat große Feinde: HSBC, die vierte Bank der Welt, deren Wertesystem bag- zwischen 2006 und 2008 extrahiert Kundenkonten 130.000; Die immer eifersüchtig auf seine Opazität Schweizer Finanzsystems und Tausende von Verdacht auf Betrüger, die seit 2009 gekündigt hat, teilweise mit Links zu den wichtigsten Drogenkartelle, Gruppen der organisierten Kriminalität und Terrororganisationen transnationalen Charakter.
- Was war das Risiko er warnte Washington?

    Die Amerikaner schlug mich zwei Tage zu reisen. Sie wussten, wie der Richter im Dienst
- Am 1. Juni 2012, einen Monat vor der Ankunft in Spanien, begann ich wieder mit dem US-Justiz von Paris. Amerikaner warnte mich, dass der US-Senat würde schwere Vorwürfe gegen HSBC für ihren Mangel an Kontrolle über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu starten. Die Bank würde für schuldig befunden werden. Mir wurde gesagt, dass von nun an, würde mein Leben gefährdet werden. Er hatte zwei Möglichkeiten: ein neues Leben in Amerika oder anderswo reisen, um Zeit zu sparen. Mir wurde gesagt, der einzige sichere Ort in Europa, würde Spanien, der meine Daten in wichtigen Fällen wie die Familie Botin erfolgreich eingesetzt hatte. Sie glaubten, dass Spanien es unwahrscheinlich ist meine Auslieferung in die Schweiz zu genehmigen. So konnten Sie weiterhin mit der Justiz.
- Sie untersucht die spanischen Behörden vor der Abreise?
- Ich kontaktierte einige Titel.
- Welche Elemente?
- Nicht kann ich sagen, aber man sich vorstellen kann ...
Der 1. Juli 2012, Falciani wurde in den Hafen von Barcelona, ​​wo er an Bord kam ein Boot von Sète (Frankreich) festgenommen. Bisher wurde angenommen, dass seine Festnahme im Rahmen eines internationalen Haftbefehls durch Bern ausgestellt war lässig. Polizeiquellen sagten die Offiziere fand ihn durch eine Routineprüfung der Unterlagen machte den Durchgang. Sein Ausscheiden aus Frankreich war ein Rätsel. Denn bis dahin, blieb er Flüchtlings Falciani in seinem Haus in Castellar, das letzte Dorf auf der Französisch Riviera neben der italienischen Grenze, der am 21. Dezember 2008 von Genf geflohen. In zwischen den beiden Ländern, die einen Pass und sicher vor Auslieferung in die Schweiz zu haben, weil weder Frankreich noch Italien geliefert, um ihre Bürger.
- Ich konnte das Auto oder dem Zug genommen haben, und einmal hier, statt der in der ersten Polizeistation vorgestellt reisen mit dem Schiff nach Barcelona, ​​warum hat er nicht?
- Das Schiff war der sicherste Weg, um den internationalen Haftbefehl von der Schweiz gegen mich ausgestellt, so springen. Trotz Reisen in Schengen-Gebiet im Hafen von Sète Pass wurde ich gefragt, wie das Boot ging hinaus, um den internationalen Gewässern. Das ist, was verursacht, dass bei meiner Ankunft in Barcelona, ​​die spanische Polizei warteten. Als ich trat Spanien wurde ich verhaftet.
- Was wurde in einem spanischen Gefängnis fertig?
- Das Gefängnis war ein sicherer Ort. Die Amerikaner mich zunächst vorgeschlagen, zwei Tage, 1 und 3. Juli letzten Jahres zu reisen. Am Ende entschieden sie, dass ich das Boot am 1. Juli statt. Sie wussten, wie der Richter würde bei meiner Ankunft anrufen. Was wäre die günstigste unserer Strategie. Entsprechend meiner Abreise nach Spanien wurde beschlossen.
Die US-Agentur, mit der bis dahin arbeitete Falciani war das Justizministerium der US-Regierung, nach Quellen in der Nationalgericht. Die exemplado HSBC half seiner Beamten, die Bank, für die er von 2000 bis 2008 als Systemtechniker gearbeitet hatte, während offene Untersuchung ergab ein Jahr zuvor vom US-Senat zu untersuchen. Zwei lange Wochen nach seiner Flucht nach Spanien und seine Festnahme in Barcelona, ​​der Ständige Unterausschuss für Untersuchungen zur inneren Sicherheit der Kammer machte seine Ergebnisse zu veröffentlichen.
Der Skandal. HSBC und seine US-Tochter HBUS seit Jahren ihre Kontrollen über die Geldwäsche, die viele Kunden, um Geld aus illegalen Tätigkeiten zu waschen darf vernachlässigt. Die mexikanische Tochtergesellschaft der Bank wurde zwischen 2007 und 2008, von denen ein Teil kam von Medikamenten einen Umsatz in den USA um Kartelle südlichen Nachbarn auf 7.000 Millionen US-Dollar transferiert. Der Unterausschuss fand auch ihre Transaktionen mit anderen Banken in Saudi-Arabien und Bangladesch angeblich zu al Qaida und terroristische Organisationen Satelliten und 25.000 Transfers mit dem Iran, Washington Erzfeind.
HSBC CEO Stuart Gulliver hatte sich öffentlich am 29. Oktober und sagte zu "Schande" und "Trauer" für das, was passiert fühlen. Aber das war nicht genug. Die Bank wurde auch auf 2.000 Milliarden bereitgestellt, um alle mögliche Sanktionen aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfung stellen gezwungen wurden in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern auferlegt werden, um die Geldwäsche zu erleichtern. Etwas, das nicht ohne die Hilfe von Falciani, der laut seinem Anwalt Joan Garces, hatte sich aktiv mit den US-Senat in Zusammenarbeit erreicht worden sein könnte.
Wenn das Haus das Dokument ausgestellt hat, die französisch-war schon im Gefängnis Valdemoro bei Madrid. Safe, wie er selbst sagt. Nur durch das Auslieferungsersuchen der Schweiz, die ihm vor, versucht, von der Liste der Steuersünder profitieren beschuldigt bedroht. Falciani reiste in den Libanon am 4. Februar 2008 und wurde in den Geschäftsräumen der Bank Audi, in Beirut unter dem Pseudonym Ruben Al-Chidiak vorgestellt. Die Schweizer Regierung sagt, dass sein Hauptanliegen war die wirtschaftliche. Sie macht geltend, wollte, um die Liste zu verkaufen, als er scheiterte, dann begann die Zusammenarbeit mit der Justiz in verschiedenen Ländern. Falciani, argumentiert jedoch, dass mit dieser Reise wollte Swissbank Benachrichtigung, die Schweizer Bank die Arbeitgeber zu provozieren. Das Alarm ging einen Monat später, im März, und darauf hingewiesen, dass solche Al-Chidiak, hatte eine Reihe von Kundendatenbanken der Schweizer Banken angeboten werden, nach Auslieferung von Bern fordern. Falciani war jedoch nur von der Schweizer Justiz neun Monate später in Frage gestellt, die am 20. Dezember. Und die Polizei ließ ihn nach seiner Vernehmung. Am nächsten Tag, dem französisch-Verlassen der Schweiz und lässt sich in Castellar.
- Haben Sie Geld zu bitten für ihre Daten?
- Ich habe nie gefragt, alles für sie. Ich habe versucht, nur zu den Gerichten zu helfen. Ich habe es satt hören Erfindungen aus der Schweiz. Die Justiz des Landes wieder und wieder sagen, dass ich versuchte, denn es ist der einzige Weg, der Industriespionage Verbrechen zu mir unterstellten zu bezichtigen. Nur wenn ich zu zeigen versucht, meine Informationen lucrarme konnte dieses Verbrechen achacarme.
- Aber es könnte.
- Das ist genau, warum es keinen Sinn, was es sagt Schweiz macht. Neulich habe ich in der Zeitung gelesen, dass Deutschland 4.000.000 € für eine Festplatte mit Daten Hinterzieher mit Schweizer Bankkonten gezahlt. Ich könnte auch verkaufen. Auch jetzt. Denn ohne mich können diese Daten nicht verwendet werden. Und doch habe ich nicht. Die Informationen, die ich zur Verfügung gestellt werden verschlüsselt und gesichert. So können Sie nur auf gerecht mit meiner Hilfe. Ich tat dies für meine eigene Sicherheit. Und jetzt habe ich Beweise.
- Welche Beweise?
- Diejenigen, die sie in der Auslieferung Studie ausgesetzt waren. , So dass wir am Montag stattfand, nur hatte ich mein Wort gegen HSBC. Bei der Verhandlung hat es sich gezeigt, dass ich versuchte, nicht um reich zu werden, ich wollte nur mit der Justiz zusammenarbeiten. So hielten sie sowohl die spanischen Steuer wie die Französisch Staatsanwalt Eric de Montgolfier, der als Zeuge ausgesagt. Beide machten deutlich, dass HSBC Verfolgung gegen mich nicht mit meiner Reise in den Libanon zu beginnen aber zu der Zeit begann ich mit Frankreich. Jetzt ist die spanischen Gerichte, und nicht nur ich, die, dass ich nicht wollte, um meine Daten zu verkaufen bewährt. Swissbank Benachrichtigung auf meiner Reise nach Beirut ist März 2008, aber nicht HSBC hat ihre Beschwerde gegen mich, bis März 2009, als bekannt wurde, dass ich bereits mit Frankreich. Es war das, was die Bank wollte vermeiden. Um zusammenarbeiten. Es wurde auch bewiesen, dass es unmöglich ist, dass die Schweizer Gerichte befassen sich mit Rechtsverstöße durch ihre Banken verpflichtet war. Sie würden nicht trotz meiner Beschwerden zu untersuchen.

    Die angeblichen Betrüger, die bei Schweizer Banken beschäftigen geschickt Ländern an Kunden zu suchen
Aus diesem Grund hat er sich entschlossen, zu sprechen. Denn jetzt ist es nicht nur er, der seine Version hält. Die Staatsanwaltschaft des Nationalen Gerichtshofs und der Französisch verteidigt in einem gerichtlichen Verfahren, dass der Lieferung in die Schweiz, dass seine Absicht war nur, zusammenzuarbeiten. Korruption auch, die seit dem 17. September arbeitet, hat ein Zertifikat, um sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit mit den spanischen Behörden ist vollständig in Auslieferungsverfahren desinteressiert angebracht. Das macht es kostenlos.
Montgolfier, Französisch Staatsanwalt bei der Verhandlung ausgesagt, ist eine Schlüsselfigur in der Geschichte des Falciani. Der ehemalige Chefankläger von Nizza, derzeit in der Court of Appeal von Bourges, der zuerst judicializó Angaben der ehemaligen Mitarbeiter der HSBC vorgesehen war stationiert. Es ist sein, die am 20. Januar 2010 wird in dem Haus in Castellar Computer mit einer Fangmenge von der Polizei vorgelegt, zu stoppen und zu beschlagnahmen ", eine Reihe von gestohlenen persönlichen Daten" Nummer zwei verlangt die Schweizer Gerichte. Falciani erklärt die Französisch Staatsanwalt und Agenten, die zu Hause entstehen, tatsächlich, die Bern sind die Identitäten der Tausende von Steuerhinterzieher, die an der Macht sind sucht. Montgolfier, angesichts der Bedeutung des Fundes - "die Information könnte mehrere Güterzüge zu füllen", sagte er am Montag im Urteil offen eine eigene Untersuchung gegen Betrüger.
Hervé Falciani, im Jahr 2009.
Montgolfier Seits begann Falciani mit der Gendarmerie zusammenarbeiten, um Ihre Liste zu entschlüsseln. Und Frankreich, nach einigem Zögern, entscheidet, nicht zu den Schweizer Behörden zurück. Nicolas Sarkozys Regierung schickt Kopien an Länder, mit denen es um Steuerkooperation versucht hat, darunter Spanien. Treasury erhält am 24. Mai dieses Jahres. "Die meisten Regularisierung der Geschichte Spaniens" beginnt, wie vor Gericht erinnerte vergangenen Montag Carlos Ocaña, Staatssekretär für Finanzen in der Regierung von Zapatero, Sprechen als Zeuge in dem Fall. Von den 1.500 Namen, die Frankreich sendet, identifiziert Treasury 659. So erholt 260.000.000 € angeblich wich der Treasury. Die Liste enthält Namen wie Santander Chairman Emilio Botin und seine Familie. Auch die katalanische Unternehmer Manuel Lao. Oder eine Gesellschaft von Francisco Correa, der Anführer der Handlung Gürtel und sein Komplize und ehemaliger Bürgermeister von Boadilla, Arturo González Panero.
- Können Sie mir ein paar Namen der spanischen auf Ihrer Liste zu geben?
- Nein. No way. Es wurde viel über Falciani Liste, aber die von mir angegebenen Daten sind nicht nur Listen von Steuerhinterzieher. Die Informationen, die ich haben zeigt, dass Schweizer Banken führen einen Wirtschaftskrieg. Sie sind der Feind. Und dies ist ein Feind, der nicht statisch, sondern dynamisch. Es passt in jede Richtlinie über die Steuerhinterziehung oder Geldwäsche Fall zu tun zu halten. Darüber hinaus arbeitet unterschiedlichen Netz in Steueroasen.

    Jetzt ist die spanischen Gerichte und nicht nur mich, die gezeigt haben, dass Ladung nicht möchte, dass meine Daten
- Wollen Sie damit sagen, dass die Schweizer Banken systematisch überspringen die Regeln ...
- In dieser Anpassung der Banken an die Grenzen, die ihnen auferlegt spielen sie eine entscheidende Rolle Technologie. Jedes Mal, wenn eine neue Regel oder Richtlinie wird ein neues strategisches Projekt zu bekommen, um sie erstellt wird. Keine Experten in technischen Projekten wie Gerechtigkeit nicht in der Lage, seine eigene Strategie gegen Betrug zu entwickeln. Das ist, wo ich kann helfen.
- Was funktioniert jetzt mit der Bekämpfung der Korruption?
- Wir arbeiten in der Frage der Vermittler aus dem System. Dies sind Menschen, die gewidmet werden, um Kunden für die Schweizer Banken in Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland zu gewinnen ... Die angebliche Betrüger versuchen, mit ihnen in Kontakt mit den Schweizer Banken zu bekommen. Mit dem europäischen Rettungs für Zypern, viele von ihnen versuchen nun zu rekrutieren russischen Bürger ihr Geld hatten in diesem Steuerparadies. Er half auch Spanien und Frankreich, um eine multidisziplinäre Stelle für die Überwachung von Steuerflucht und Geldwäsche mit Menschen, die ähnliche technologische Know mir haben gewidmet erstellen.
Falciani jedoch erlitten hat, um hier die Festnahme, Inhaftierung, Trennung von seiner Frau und seinem Sohn ... es wert?
- Jetzt habe ich in ruhiger Lage in den Vereinigten Staaten leben. Warum er nicht sein Angebot anzunehmen?
- Amerika kann uns in diesem Kampf zu helfen, aber wir können all diese Arbeit in den Händen lassen. Frankreich, Spanien, Europa im Allgemeinen auch, um diesen Krieg zu führen. Da es sich um die einfachen Leute, die die Folgen leiden.Frankreich geschickt 2.500 andere Konten
Die von der Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft am Hinterzieher Falciani in der Liste erscheinen, eröffnet Untersuchung wächst. 1.500 Namen von der Anfangsverhältnis von 2010 unter denen sich die Familie Botin; die neu beurteilt Euphemianus Dopingarzt Fuentes; der Anführer der Handlung Gürtel, Francisco Correa; oder der ehemalige Bürgermeister von Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, in den gleichen Fall-trat letzten 4. April 2508 ein anderes Konto, beschuldigte auch die von Frankreich in Zusammenarbeit mit Falciani mit diesem Land zur Verfügung gestellt. Korruption analysiert nun alle diese Informationen und mit der Hilfe von ehemaligen Mitarbeitern der HSBC, ist die Entwicklung neuer Millionär Steuerhinterzieher mit Schulden gegenüber dem spanischen Staat zu erkennen.
Die ersten 1.500 Namen, die von Paris eingereicht wurden von der Steuerbehörde am 26. Mai 2010 eingegangen Er war der Finanzberater des Französisch Botschaft, wo, Ende letzten Jahres, war in Kontakt mit der damals CEO gewesen die Steuerbehörde, Luis Pedroche, wie in der Auslieferung von Falciani in der High Court am Montag erklärt. Es dann verglichen diese Konten mit dem Finanzministerium hatte Untersuchungen über einige dieser Kontoinhaber bei der HSBC Genf eröffnet wurde, war es möglich, im Verdacht Betrüger zu identifizieren 659 Spanier. Insgesamt ist die Menge zurückgewonnen, sagte Carlos Ocana bei der Verhandlung der Auslieferung von Falciani Der Staatssekretär für Finanzen dann- auf 260 Mio. Euro betragen. Doch die Summen sicher gemacht in der Schweizer Bank, nach Ocana, diese Betrüger konnte auf 6.000 Mio. steigen.
Dies sind die ersten 1.500 Namen Antrieb des Französisch Ministerium der Justiz. Frankreich nahm Extrakte aus der Liste der Staatsangehörige von Ländern, mit denen sie Kooperationsabkommen in Steuerangelegenheiten, wie zB Spanien, Italien, Großbritannien und Deutschland unterzeichnet wurde, und schickte sie an ihre jeweiligen Regierungen. Die neue Liste, die nur erhalten, Spanien wird von der Französisch Gendarmerie nach dem Französisch Staatsanwalt Eric de Montgolfier bereit, auf Ersuchen der Schweizer Justiz bestellt Falciani festzunehmen und zu verhören und notieren seinem Haus in Castellar, in denen Er hatte die Genfer fliehenden 21. Dezember 2008 geflohen. Während der Eingabe von Agenten zu Hause, das französisch-italienische zur Verfügung gestellt, um die Verfolgung von Nizza und die Gendarmerie alle Ihre Informationen. Er arbeitete seit Monaten mit dem Institut für Kriminalforschung der Französisch Polizei. In dieser Liste nach Ermittlungsquellen, 2.508 Leute und Spanisch oder Aktivität börsennotierten Unternehmen in unserem Land.
Antikorruptions Zusammenarbeit mit Falciani begann am 17. September, wenn der Generalstaatsanwalt Eduardo Torres-Dulce, ordnete die Eröffnung eines Untersuchungs, so dass der Computer begann die enge Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, während immer noch im Gefängnis. Von Frankreich vorgelegten neuen Konten auf einen Brief antworten Rechtshilfeersuchen im Oktober an die Justizbehörden des Landes geschickt im Rahmen des vorliegenden Verfahrens Korruptionsbekämpfung.
Falciani Informationen ist wie ein Puzzle, die nur er lösen kann, so dass die Zusammenarbeit ist unverzichtbar. Daten über jeden der HSBC-Konten in verschiedenen Spalten gestreut auftreten und mit einem komplexen Sicherheitssystem von der Bank entwickelt verschlüsselt. Einmal entschlüsselt, neben jedem Namen Dutzende von Zahlen sie erscheinen. Jede entspricht einer anderen Bilanz: Trusts, Nominees, Broker, Tarnfirmen ..., die zu dem gleichen Besitzer.
Falciani berät die Staatsanwaltschaft auf die Figur von Managern, in der schweizerischen Bankengesetzgebung versammelt. Es ist fremd, die Mitarbeiter der Bank für die Anziehung ausländischen Kunden gewidmet. Sie helfen, die Einrichtung von Konten ohne zu fragen, für die Herkunft des Geldes zu öffnen, denn im Fall die Gelder aus illegalen Aktivitäten wie Drogenhandel, sind die Manager, die Haftung für ein solches Verhalten zu übernehmen. Korruption, von Falciani, hat bereits einige dieser Agenten, die in Spanien festgestellt, und dass Ermittlungen in den High Court zu tun haben.
Somit ist die wichtige Informationen nicht nur Franco genannte natürliche oder juristische Personen mit Konten bei HSBC. Auch die Komplexität des Computersystems der Bank. Die Forscher glauben, dass die Methoden dieses Unternehmens könnte auf die gesamte Schweizer Bankenextrapoliert werden.

 Воскресенье / ИНТЕРВЬЮ
Эрве Falciani, "Америка мне сказал: Иди в Испанию, ваша жизнь в опасности"
СТРАНА эксклюзивное интервью с бывшим сотрудником HSBC Женеве, и вклад в испанской юстиции
Мануэль Altozano Мадрид 21 ABR 2013 - 00:00 CET
881
Поданный в:

     Антикоррупционная прокуратура Эдуардо Торрес-Дульсе Выдача Николя Саркози Хосе Луис Родригес Сапатеро Швейцарии отмыванием денег прокурор США Судебная Испания

 Зачем ты пришел в Испанию, если я знал, что есть международный ордер на ваш арест?
- Потому что моя жизнь была в опасности. Соединенные Штаты предупредили меня незадолго до этого будет легко для кого-то платить они пытались меня убить. Я должен был планировать свое бегство до миллиметра. И зная, что выбрал Испания идти в тюрьму, и что Швейцария будет просить моей экстрадиции. Ничто не было случайным.
Эрве Falciani (40 лет), с ее пальца шее стороны в сторону, чтобы подчеркнуть риск быть убитым. Франко-бывший сотрудник штаб-квартиры в Гонконге Шанхай Bank Corporation (HSBC) в Женеве вышел за выпуклым парик и черные очки с оправой, которые они пытались скрыть свое изображение во время суда об экстрадиции в Швейцарию в прошлый понедельник. Эти два дня прошло с тех пор, и Falciani показано с обычной внешностью, возможно, модифицированного очаровательной ручкой.
Rendez-СТРАН первое интервью испанскому среде происходит вблизи укрытия, в котором осталось от второй части Верховного суда его отпустили в декабре. Секрет место, из которого работает вместе и каждый день с Прокурором по борьбе с коррупцией, чтобы продолжить предательстве уклоняющихся от уплаты налогов. Скрытые и защищенные, чтобы предотвратить атаки, которые могут совершаться против него. Для Falciani имеет большие врагов: HSBC, четвертый банк в мире, стоимость которого система мешок- извлекается между 2006 и 2008 счетов клиентов 130.000; , То, всегда ревновала его непрозрачности швейцарской финансовой системы и тысячи подозреваемых мошенников, которые осудил с 2009 года, некоторые ссылки на крупных наркокартелей, организованных преступных групп и террористических организаций транснациональный характер.
- Что было риск он предупредил Вашингтон?

    Американцы предложил мне поехать две даты. Они знали, как судья был на дежурстве
- На 1 июня 2012 года, за месяц до прибытия в Испанию, я начал снова работать с США юстиции от Парижа. Американцы предупредили меня, что Сенат США начнет серьезные обвинения против HSBC за отсутствия контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк будет осужден. Мне сказали, что с тех пор, моя жизнь будет в опасности. У него было два варианта: начать новую жизнь в Америке или в другом месте путешествуют, чтобы сэкономить время. Мне сказали, что единственное безопасное место в Европе будет Испания, которая успешно используется мою информацию в важных случаях, как семья Ботин. Они считали, что Испания будет вряд ли одобрит мою экстрадицию в Швейцарию. Таким образом, вы можете продолжать работать с Справедливости.
- Она исследовали испанские власти, прежде чем выходить?
- Я связался некоторые элементы.
- Какие элементы?
- Не могу сказать, но вы можете себе представить ...
1 июля 2012 г., Falciani был задержан в порту Барселоны, куда он прибыл на борту лодки из Сете (Франция). До сих пор считалось, что его арест в рамках международного ордера на арест, выданного Берне, было случайным. Источники в полиции сказали офицеры нашли его через обычная проверка документов сделал проход. Его отъезд из Франции было загадкой. Потому что до тех пор, он остался Falciani беженца в своем доме в Castellar, последней деревне на Французской Ривьере, рядом с итальянской границей, бежавшего на 21 декабря 2008 года из Женевы. В период между двумя странами, которые имеют паспорт и безопасности от экстрадиции в Швейцарию, потому что ни Франция, ни Италия доставлен своих граждан.
- Я мог бы взяли машину или поезд, и когда-то здесь, представлены в первом полицейском участке, а не путешествовать на лодке в Барселоне, почему не он?
- Корабль был самый безопасный способ, чтобы перейти на международный ордер на арест, выданный Швейцарии против меня так. Несмотря путешествия в территорию Шенгенской зоны в порту Сет паспорта меня попросили как лодка пошла к международным водам. Это то, что причиной того, что, по моему прибытию в Барселоне, испанская полиция ждали. Когда я вышел Испанию я был арестован.
- Что было закончено в испанской тюрьме?
- Тюрьма была безопасным местом. Американцы первоначально предложил мне поехать две даты, 1 и 3 июля прошлого года. В конце концов они решили, что я должен взять лодку на 1 июля. Они знали, как судья назвал бы после моего приезда. Что бы быть наиболее благоприятным для нашей стратегии. Соответственно мой отъезд в Испанию было принято решение.
Агентство США с которой, к тому, сотрудничал Falciani был Министерство юстиции правительства США, по данным источников в Национальном суде. Exemplado HSBC помог своим чиновникам, чтобы исследовать банк, для которого он работал с 2000 по 2008 год в качестве техника в то время как системы открытого расследования пришли к выводу, годом ранее Сенатом США. Два длинных недель после его полета в Испании и его ареста в Барселоне, Постоянный подкомитет по расследованиям на внутренней безопасности палаты сделали свои выводы общественности.
Скандал разразился. HSBC и его филиалом в США HBUS пренебрегли в течение многих лет его управления по борьбе с отмыванием денег, которая позволила многим клиентам отмывать деньги от незаконной деятельности. Мексиканская филиал банка был переведен в 7000 млн долларов США в период между 2007 и 2008, часть из которых пришла от продажи наркотиков в США картелями южный сосед. Подкомитет также нашли своих операций с другими банками в Саудовской Аравии и Бангладеш, якобы связанных с Аль-Каидой и террористическими организациями и спутников 25000 переводов с Ираном, заклятого врага Вашингтона.
HSBC главный исполнительный Стюарт Гулливер пришлось публично извиниться на 29 октября и сказал, чтобы чувствовать себя "позор" и "горе" за то, что произошло. Но это было не достаточно. Банк также был вынужден 2.000 млрд, предоставленного лицу каких-либо санкций в результате этого расследования, были введены в Соединенных Штатах и ​​других странах для отмывания денег. Что-то, что не могло бы быть достигнуто без помощи Falciani, что, в соответствии с его адвокатом, Джоан Гарсес, активно сотрудничал с Сенатом США.
Когда дом издал документ, франко-уже в тюрьме Вальдеморо под Мадридом. Сейф, как он сам говорит. Только под угрозой запроса о выдаче Швейцарии, которая обвиняет его в том, попытался прибыль из своего списка уклоняющихся от уплаты налогов. Falciani отправился в Ливан 4 февраля 2008 года и был представлен в офисах банка Audi, в Бейруте, под псевдонимом Рубен Аль-Чидиак. Швейцарское правительство заявляет, что его главной задачей было экономическим. Это утверждает, что хотел продать список, так как он не смог, а затем начал сотрудничать с правосудием в различных странах. Falciani, однако, утверждает, что с этой поездкой пытались спровоцировать Swissbank уведомление, швейцарские банковские работодателей. Это сработала сигнализация месяц спустя, в марте, и указал, что такие Аль-Чидиак, предложил ряд клиентских баз данных швейцарских банков, в зависимости от спроса экстрадиции Берне. Falciani, однако, только вопрос швейцарской юстиции девять месяцев спустя, 20 декабря. И его отпустили после допроса. На следующий день, франко-оставляет Швейцарию и поселяется в Castellar.
- Вы просите деньги для своих данных?
- Я никогда не просил ничего для них. Я только пытался помочь справедливости. Я устал слушать вымыслы из Швейцарии. Справедливость этой стране снова и снова говорю, что я пытался, потому что это единственный способ они обвиняют в промышленном шпионаже преступления вменяется мне. Только если я пытался показать, моя информация может lucrarme achacarme это преступление.
- Но это может иметь.
- Это точно, почему это не имеет смысла, что он говорит в Швейцарию. На днях я прочитал в газете, что Германия заплатила четыре миллиона евро за диск с информационными уклоняющихся со швейцарскими банковскими счетами. Я мог бы также продавать их. Даже сейчас. Потому что без меня эти данные не могут быть использованы. И все же, у меня нет. Информация, которую я предоставил шифруется и защищается. Таким образом, вы можете получить доступ только к этому должное с моей помощью. Я сделал это для моей же безопасности. А теперь у меня есть доказательства.
- Какие доказательства?
- Те, что они были выставлены в суде об экстрадиции. Так что прошла в понедельник, только я имел слово против HSBC. На суде он показал, что я старался не разбогатеть, я просто хотел, чтобы сотрудничать с правосудием. Таким образом, они держали как испанский налог как французского прокурора Эрик де Монгольфье, которые в качестве свидетеля. И стало ясно, что HSBC преследование против меня не начинаются с моей поездки в Ливан, но в то время я начал работать с Францией. Сейчас испанские суды, и не только мне, кто доказал, что я не хочу, чтобы продать свой информацию. Swissbank оповещения на моей поездки в Бейруте марта 2008 года, но не HSBC не подал свою жалобу против меня до марта 2009 года, когда было известно, что я уже работал с Францией. Это было то, что банк хотел избежать. Сотрудничать. Это также было доказано, что это невозможно, что швейцарские суды рассматривают беззакония, совершенные их банков. Они не будут расследовать, несмотря на мои жалобы.

    Предполагаемые мошенники, которые занимаются в швейцарских банках отправлено страны искать клиентов
По этой причине он решил говорить. Потому что сейчас это не только тот, кто держит его версию. Прокуроры Национального суда и французов защищали в судебном порядке, что поставки в Швейцарию, что его намерение было только сотрудничать. Коррупция также, кто работает с 17 сентября, прилагается сертификат, обеспечивающий, что его сотрудничество с испанскими властями полностью незаинтересованных в ходе процедуры выдачи. Это делает его свободным.
Монгольфье, французский прокурор, который свидетельствовал на суде, является ключевой фигурой в истории Falciani. Бывший главный прокурор Ниццы, в настоящее время размещены в Апелляционном суде в Бурже, который был первым judicializó информация, предоставленная бывшего сотрудника HSBC. Это его номер два, который 20 января 2010 года, представлена ​​в доме, в Castellar компьютере с уловом полиции, чтобы остановить и захватить "серию украденных персональных данных" потребовал швейцарские суды. Falciani объясняет французский прокурор и агентов, которые возникают у себя дома, на самом деле, что стремится Берн тождественны тысяч уклоняющихся от уплаты налогов, которые у власти. Монгольфье, учитывая важность находки - "информация может заполнить несколько грузовых поездов", сказал он в понедельник на суде открыть собственное расследование против мошенников.
Эрве Falciani, в 2009 году.
Монгольфье стороны, Falciani начал сотрудничать с жандармерией, чтобы расшифровать ваш список. И Франция, после некоторых колебаний, решает не возвращаться к швейцарским властям. Правительство Николя Саркози посылает копии стран, с которыми он пытался налогового сотрудничества, в том числе Испании. Казначейство получает от 24 мая этого года. "Большинство регуляризация истории Испании" начинается, как напомнил в суде в прошлый понедельник Карлос Ocaña, государственный секретарь по финансам в правительстве Сапатеро, выступая в качестве свидетеля по делу. Из 1500 названий, которые посылает Францию, Казначейство определяет 659. Таким образом восстановлены 260 млн евро, якобы уклоняется от казначейства. Список содержит имена, как председатель Сантандер Эмилио Ботин и его семьи. Также каталонский бизнесмен Мануэль Лао. Или общество Франциско Корреа, главаря участка Гюртель и его сообщника и бывшего мэра Boadilla Артуро Гонсалес Панеро.
- Не могли бы вы дать мне некоторые имена испанского в вашем списке?
- Нет, нет пути. Это было много разговоров о списке Falciani, но данные я привел не просто списки уклоняющихся от уплаты налогов. Информация у меня показывает, что швейцарские банки ведут экономическую войну. Они являются врагами. И это враг, который не является статическим, но динамическим. Это подходит для любого директиву о уклонении от уплаты налогов или отмывания денег случае продолжать делать. Кроме того, разные сети работают в налоговых гаванях.

    Сейчас испанские суды, а не только мне, кто показал, что заряд не хочу, чтобы мой информацию
- Вы говорите, что швейцарские банки систематически пропускать правила ...
- В этой адаптации банков к ограничений, налагаемых на них они играют жизненно важную роль технологии. Каждый раз, когда новое правило или политика появляется новый стратегический проект, чтобы обойти его создания. Нет специалистов в технологических проектах, таких правосудие не будет не в состоянии разработать свою собственную стратегию против мошенничества. Вот где я могу помочь.
- То, что работает в настоящее время с прокурором по борьбе с коррупцией?
- Мы работаем по этому вопросу посредников из системы. Это люди, которые посвящены, чтобы привлечь клиентов для швейцарских банков в Испании, Франции, Италии, Германии ... Предполагаемые мошенники пытаются с ними связаться со швейцарскими банками. С европейской финансовой помощи для Кипра, многие из них в настоящее время пытаются завербовать российские граждане были свои деньги в том налоговом убежище. Он также помог Испании и Франции, чтобы создать многопрофильные посвященный уклонении от уплаты налогов мониторинг и отмывании денег с людей, которые имеют аналогичные технологические знаю Моих.
Falciani, однако, потерпел, чтобы добраться сюда тюрьму, лишение свободы, отделение от его жены и сына ... стоит ли?
- Теперь я мог спокойно жить в Соединенных Штатах. Почему он не принял его предложение?
- Америка может помочь нам в этой борьбе, но мы не можем позволить всю эту работу в ваших руках. Франция, Испания, Европа в целом также должны вести эту войну. Потому что это обычные люди, которые страдают от последствий.Франция направила 2500 других счетов
Расследование открыл прокурора по борьбе с коррупцией на уклоняющихся Falciani, входящих в список растет. А 1500 имена исходного соотношения 2010 года, среди которых были семья Botin; вновь судить Euphemianus допинг врач Фуэнтес; главарь участок Гюртель, Франсиско Корреа; или бывший мэр Boadilla-дель-Монте (Мадрид) Артуро Гонсалес Панеро, обвиняемого по тому же делу, вступил в апреле прошлого года 4 2,508 другие счета также предусмотрено Франции в сотрудничестве с Falciani с этой страной. Коррупция в настоящее время анализирует всю эту информацию и, с помощью бывших сотрудников HSBC, является обнаружение новых миллионером уклоняющихся от уплаты налогов с долгами до испанского государства.
Первые 1500 имена, представленные Париже были получены налоговой службы от 26 мая 2010 года он был финансовым советником посольства Франции, где, в конце прошлого года, был в контакте с тем, кто был тогда генеральный директор Налоговый орган, Луис Pedroche, как указано в выдаче Falciani в Высокий суд в понедельник. Затем сравнили эти счета с казначейство открыло расследование по некоторым из этих владельцев счетов в HSBC Женеве, можно было определить, подозреваемых Мошенники 659 испанцев. В общей сложности, количество выздоровел, сказал Карлос Окана на суде выдачи Falciani Государственный секретарь по финансам тогдашний составил 260 млн евро. Тем не менее, суммы, сделанные в безопасности в швейцарском банке, в соответствии Ocana, эти мошенники могут вырасти до 6000 млн.
Это первые 1500 имена вождение французского министерства юстиции. Франция приняла экстракты из списка граждан стран, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве по налоговым вопросам, таким как Испания, Италия, Великобритания и Германия, и послал их в своих правительств. Новый список, который просто получить Испанию подготовлен французской жандармерии после Французской прокурора Эрик де Монгольфье, по просьбе швейцарской юстиции приказал Falciani задерживать и допрашивать и записывать свой дом в Castellar, где Он бежал 21 декабря 2008 Geneva бегущих. Во время вступления агентов на дому, франко-итальянский доступны для обвинения в Ницце и жандармерии всей вашей информации. Он работал в течение нескольких месяцев с Институтом исследований уголовного французского полиции. В этом списке, в соответствии с следственных источников, 2508 человек и испанских или деятельности перечисленных компаний в нашей стране.
Антикоррупционный сотрудничество с Falciani началось 17 сентября, когда генеральный прокурор государство, Эдуардо Торрес-Дульсе, упорядоченной открытие расследования, так что компьютер начал работать в тесном сотрудничестве с обвинением в то же время в тюрьме. Новые счета, представленные Франции реагировать на судебного поручения отправлено в октябре судебных властей этой страны в контексте этих процедур с коррупцией.
Falciani информация, как головоломка, что только он может решить, поэтому их сотрудничество является необходимым. Данные о каждом из счетов HSBC, разбросанных в разных колонках появляются и шифруется с помощью комплексной системы безопасности, разработанной банком. После расшифровки, рядом с каждым именем десятков фигур они появляются. Каждый соответствует различным балансом: тресты, номинанты, брокеры, подставные компании ... приводит к тому же владельцу.
Falciani также консультирует Прокурора на рисунке менеджеров, собранной в швейцарском банковском праве. Это чуждо сотрудников банка, посвященном привлечению зарубежных клиентов. Они помогают учреждение для открытия счетов, не спрашивая о происхождении денег, потому что в случае средства, поступающие от незаконной деятельности, такой, как торговля наркотиками, являются менеджеры, которые предполагают ответственность за такого поведения. Коррупция, по Falciani, уже обнаружены некоторые из этих агентов, работающих в Испании, и которые связаны с исследованиями в Высоком суде.
Таким образом, важная информация не только Франко называемый физических или юридических лиц по счетам в HSBC. Кроме того, сложность компьютерной системы банка. Исследователи считают, что методы этого объекта можно экстраполировать на всю швейцарского банковского дела.

 Dimanche / INTERVIEW
Hervé Falciani, "L'Amérique m'a dit: Allez à l'Espagne, votre vie est en danger"
PAYS interview exclusive avec l'ancien employé de HSBC Genève, et collaborateur de la justice espagnole
Manuel Altozano Madrid 21 ABR 2013 - 00:00 CET
881
Classé dans:

     Anticorruption Procureur Eduardo Torres Dulce-extradition Nicolas Sarkozy José Luis Rodriguez Zapatero suisse blanchiment d'argent US Attorney judiciaire Espagne

 Pourquoi êtes-vous venu à l'Espagne si je savais qu'il y avait un mandat d'arrêt international pour votre arrestation?
- Parce que ma vie était en danger. États-Unis me avait prévenu peu de temps avant, il serait facile pour quelqu'un de payer ils ont essayé de me tuer. Je devais planifier mon évasion au millimètre près. Et sachant que l'Espagne a choisi d'aller en prison et que la Suisse serait demander mon extradition. Rien était occasionnel.
Hervé Falciani (40 ans) marche avec son pouce côté de son cou à l'autre pour souligner le risque d'être tué. Le Franco-ancien employé du siège de la Shanghai Bank Corporation de Hong Kong (HSBC) à Genève a laissé derrière la perruque et des lunettes de renflement bordées de noir avec lequel ils ont essayé de cacher son image lors de son procès d'extradition à la Suisse lundi dernier. Ces deux jours se sont écoulés depuis, et Falciani est montré avec son aspect habituel, peut-être modifiée par un bouton de charme.
Rendez-COUNTRY-la première interview à un média espagnol se produit près de la cachette dans laquelle reste de la deuxième section de la Haute Cour lui publié en Décembre. L'endroit secret qui travaille aux côtés de tous les jours et avec le Procureur anti-corruption pour continuer trahir les fraudeurs fiscaux. Invisible et protégée pour empêcher toute atteinte qui peut être perpétré contre lui. Pour Falciani a de grands ennemis: HSBC, la quatrième banque du monde dont le système de valeur gonflables extrait entre 2006 et 2008 représente 130 000 clients; , La, toujours jaloux de son système financier suisse d'opacité et des milliers de fraudeurs présumés qui a dénoncé depuis 2009, certaines avec des liens vers les principaux cartels de la drogue, les groupes du crime organisé et les organisations terroristes de la nature transnationale.
- Quel était le risque at-il averti Washington?

    Les Américains m'a proposé de voyager deux dates. Ils savaient comment le juge était en service
- Le 1er Juin 2012, un mois avant d'arriver en Espagne, je commencé à travailler à nouveau avec la justice américaine de Paris. Américains m'a averti que le Sénat américain va lancer des accusations graves contre HSBC pour leur manque de contrôle sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La banque serait condamné. On m'a dit que dès lors, ma vie serait en danger. Il avait deux options: commencer une nouvelle vie en Amérique ou voyager ailleurs pour gagner du temps. On m'a dit que le seul endroit sûr en Europe serait l'Espagne, qui avait utilisé avec succès mes informations dans les cas importants comme la famille Botin. Ils croyaient que l'Espagne serait peu probable d'approuver mon extradition à la Suisse. Ainsi, vous pouvez continuer à travailler avec la justice.
- Elle a sondé les autorités espagnoles avant de partir?
- Je contacté certains articles.
- Quels sont les éléments?
- Ne pas que je peux dire, mais vous pouvez imaginer ...
Juillet 1, 2012, Falciani a été arrêté dans le port de Barcelone, où il est arrivé à bord d'un bateau de Sète (France). Jusqu'à présent, on pensait que son arrestation en vertu d'un mandat d'arrêt international émis par Berne, était décontracté. Selon la police, les policiers l'ont trouvé à travers un contrôle de routine de la documentation fait le passage. Son départ de la France était un mystère. Parce que jusque-là, il est resté réfugié Falciani à son domicile de Castellar, le dernier village sur la Côte d'Azur à côté de la frontière italienne, qui a fui le 21 Décembre 2008, de Genève. Dans entre les deux pays qui ont un passeport et à l'abri de l'extradition à la Suisse, parce que ni la France ni l'Italie livrés à leurs citoyens.
- Je pourrais avoir pris la voiture ou en train, et une fois ici, présenté dans le premier poste de police au lieu de voyager par bateau à destination de Barcelone, pourquoi fait-il pas?
- Le navire était le plus sûr moyen de sauter le mandat d'arrêt international délivré par la Suisse contre moi donc. Malgré rendre sur le territoire de Schengen dans le port de Sète passeport m'a demandé que le bateau est sorti dans les eaux internationales. Voilà ce qui a causé que, lors de mon arrivée à Barcelone, la police espagnole attendaient. Comme je suis arrivé en Espagne, je fus arrêté.
- Quel a été terminé dans une prison espagnole?
- La prison était un endroit sûr. Les Américains m'a d'abord proposé de voyager deux dates, 1 et 3 années Juillet dernier. En fin de compte, ils ont décidé que je devrais prendre le bateau le 1er Juillet. Ils savaient comment le juge serait appeler à mon arrivée. Quel serait le plus favorable à notre stratégie. En conséquence mon départ pour l'Espagne a été décidé.
L'agence américaine avec laquelle, d'ici là, a collaboré Falciani était le ministère de la Justice du gouvernement des États-Unis, selon des sources de la Cour nationale. Le exemplado HSBC a aidé ses fonctionnaires d'enquêter sur la banque, pour laquelle il avait travaillé de 2000 à 2008 en tant que technicien des systèmes tout en enquête ouverte conclu un an plus tôt par le Sénat américain. Deux longues semaines après son vol à destination de l'Espagne et son arrestation à Barcelone, le Sous-comité permanent sur les enquêtes sur la sécurité intérieure de la Chambre a fait ses conclusions publiques.
Le scandale a éclaté. HSBC et sa filiale américaine HBUS avaient négligé pendant des années ses contrôles sur le blanchiment d'argent, qui a permis à de nombreux clients à blanchir des fonds provenant d'activités illégales. La filiale mexicaine de la banque a été transféré à 7.000 millions de dollars US entre 2007 et 2008, dont une partie provenait de la vente de drogues aux États-Unis par les cartels voisin du sud. Le sous-comité a également conclu leurs transactions avec d'autres banques en Arabie Saoudite et au Bangladesh seraient liés à Al-Qaïda et des organisations terroristes satellites et 25.000 transferts avec l'Iran, ennemi juré de Washington.
HSBC Stuart Gulliver chef de la direction a dû présenter des excuses publiques le 29 Octobre et a dit se sentir "honte" et "douleur" pour ce qui est arrivé. Mais cela ne suffisait pas. La banque a également été contraint de 2,000 milliards provisionnés pour faire face à des pénalités à la suite de cette enquête, ont été imposés aux États-Unis et d'autres pays pour faciliter le blanchiment d'argent. Quelque chose qui pourrait ne pas avoir été réalisé sans l'aide de Falciani que, selon son avocat, Joan Garces, avaient activement collaboré avec le Sénat américain.
Lorsque la Chambre a délivré le document, le Franco-était déjà en prison Valdemoro, près de Madrid. Coffre-fort, comme il le dit lui-même. Seulement menacée par la demande d'extradition de la Suisse, qui l'accuse d'avoir tenté de profiter de sa liste de fraudeurs fiscaux. Falciani a voyagé au Liban le 4 Février 2008 et a été présenté dans les bureaux de la Banque Audi, à Beyrouth, sous le pseudonyme de Ruben Al-Chidiak. Le gouvernement suisse a dit sa préoccupation première était économique. Il soutient que voulait vendre la liste, comme il a échoué, puis a commencé à collaborer avec la justice dans les différents pays. Falciani, toutefois, fait valoir que, avec ce voyage tenté de provoquer Swissbank alerte, les employeurs bancaires suisses. Ce réveil a sonné un mois plus tard, en Mars, et a indiqué que tels Al-Chidiak, avait offert un certain nombre de bases de données clients de banques suisses, conformément à la demande d'extradition de Berne. Falciani, cependant, n'a été interrogé par la justice suisse neuf mois plus tard, le 20 Décembre. Et la police l'a relâché après interrogatoire. Le lendemain, le Franco-Suisse et laisse installe à Castellar.
- Avez-vous demandé de l'argent pour leurs données?
- Je ne l'ai jamais demandé quoi que ce soit pour eux. Je ne essayé d'aider la justice. Je suis malade d'entendre des fabrications à partir de la Suisse. La justice de ce pays disant encore et encore que je essayé, car il est la seule façon qu'ils accusent de crime de l'espionnage industriel imputé à moi. Seulement si je tentais de montrer mes informations lucrarme pourrait achacarme ce crime.
- Mais il pourrait avoir.
- Ceci est précisément pourquoi il n'a pas de sens ce qu'il dit Suisse. L'autre jour, je l'ai lu dans un journal que l'Allemagne avait versé quatre millions d'euros pour un disque avec les fraudeurs de l'information avec des comptes bancaires suisses. Je pourrais aussi les vendre. Même maintenant. Parce que sans moi, ces données ne peuvent pas être utilisés. Et pourtant, je ne ai pas. L'information que je vous ai fourni sont cryptées et sécurisées. Ainsi, vous ne pouvez accéder justice avec mon aide. Je l'ai fait pour ma propre sécurité. Et maintenant, je ai la preuve.
- Quelles sont les preuves?
- Ceux qui ont été exposés dans le procès d'extradition. Donc, qui a eu lieu le lundi, que je devais ma parole contre la HSBC. Au procès, on a montré que je essayé de ne pas devenir riche, je voulais juste de collaborer avec la justice. Donc, ils ont gardé la fois l'impôt espagnol que le procureur français Eric de Montgolfier, qui a témoigné en tant que témoin. Les deux ont clairement indiqué que la persécution contre moi HSBC n'a pas commencé avec mon voyage au Liban, mais au moment où je commence à travailler avec la France. Il est maintenant devant les tribunaux espagnols, et pas seulement moi, qui a prouvé que je ne veux pas vendre mon information. Swissbank alerte sur mon voyage à Beyrouth est Mars 2008, mais pas HSBC a déposé sa plainte contre moi jusqu'à ce que Mars 2009, quand il était connu que je travaillais déjà avec la France. Il était que ce que la banque voulait éviter. Pour collaborer. Il a également été prouvé qu'il était impossible que les tribunaux suisses traitent illégalités commises par leurs banques. Ils ne seraient pas enquêter malgré mes plaintes.

    Les présumés fraudeurs qui traitent avec les banques suisses envoyés pays à rechercher des clients
Pour cette raison, il a décidé de parler. Parce que maintenant, il est non seulement celui qui maintient sa version. Les procureurs de la Cour nationale et les Français défendent dans une procédure judiciaire, que de la livraison à la Suisse, que son intention était seulement de collaborer. La corruption aussi, qui travaille depuis le 17 Septembre, a joint un certificat assurant que sa coopération avec les autorités espagnoles est complètement indifférent à la procédure d'extradition. Cela le rend libre.
Montgolfier, procureur français qui a témoigné au procès, est un personnage clé dans l'histoire de Falciani. L'ancien procureur en chef de Nice, actuellement en poste à la Cour d'appel de Bourges, qui était une première information judicializó fournies par l'ancien employé de HSBC. Il est son numéro deux, qui, le 20 Janvier 2010, est présenté dans la maison avec un ordinateur Castellar prise de police d'arrêter et de saisir "une série de données personnelles volées" exigé les tribunaux suisses. Falciani explique le procureur et les agents qui se posent à la maison française, en fait, qui cherche Berne sont les identités de milliers de fraudeurs fiscaux qui sont au pouvoir. Montgolfier, étant donné l'importance de la découverte - "l'information pourrait remplir plusieurs trains de marchandises", at-il dit lundi à l'arrêt-ouvert sa propre enquête contre les fraudeurs.
Hervé Falciani, en 2009.
Montgolfier part, Falciani a commencé à collaborer avec la Gendarmerie pour décrypter votre liste. Et la France, après quelques hésitations, décide de ne pas revenir aux autorités suisses. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy envoie des copies aux pays avec lesquels elle a tenté de coopération fiscale, dont l'Espagne. Trésor reçoit le 24 mai de cette année. «La plupart régularisation de l'histoire de l'Espagne" commence, comme l'a rappelé à la cour lundi dernier Carlos Ocaña, secrétaire d'État aux Finances dans le gouvernement de Zapatero, parlant en tant que témoin dans l'affaire. Parmi les 1500 noms qui envoie la France, du Trésor identifie 659. ainsi récupéré 260 millions d'euros aurait éludé le Trésor. La liste contient des noms comme Santander Emilio Botin président et de sa famille. Aussi l'homme d'affaires catalan Manuel Lao. Ou une société de Francisco Correa, le meneur du complot Gürtel et son complice et ancien maire de Boadilla, Arturo González Panero.
- Pourriez-vous me donner quelques noms de l'espagnol sur votre liste?
- Non pas du tout. Il a beaucoup été question de la liste Falciani, mais les données que je vous ai donnés ne sont pas seulement des listes de fraudeurs fiscaux. L'information que je dois montre que les banques suisses se livrent une guerre économique. Ils sont l'ennemi. Et cela est un ennemi qui est pas statique mais dynamique. Il correspond à une directive sur l'évasion fiscale ou de cas de blanchiment d'argent pour continuer à le faire. En outre, autre réseau opérant dans des paradis fiscaux.

    Il est maintenant devant les tribunaux espagnols et pas seulement moi qui a montré que la charge ne voulait pas mes informations
- Voulez-vous dire que les banques suisses sauter systématiquement les règles ...
- Dans cette adaptation des banques dans les limites qui leur sont imposées, ils jouent un rôle vital de la technologie. Chaque fois qu'une nouvelle règle ou politique apparaît un nouveau projet stratégique pour se déplacer il est créé. Aucun des experts dans les projets technologiques tels la justice seront incapables de développer sa propre stratégie de lutte contre la fraude. Voilà où je peux aider.
- Ce qui fonctionne maintenant avec le Procureur anti-corruption?
- Nous travaillons sur la question des intermédiaires à partir du système. Ce sont des gens qui se consacrent à attirer les clients des banques suisses en Espagne, France, Italie, Allemagne ... Les présumés fraudeurs essaient avec eux pour entrer en contact avec les banques suisses. Avec le plan de sauvetage européen pour Chypre, beaucoup d'entre eux tentent maintenant de recruter des citoyens russes ont eu leur argent dans ce paradis fiscal. Il a également aidé l'Espagne et la France pour créer un corps pluridisciplinaire dédié à l'évasion fiscale de surveillance et de blanchiment d'argent avec des gens qui ont la même technologique sais que la mienne.
Falciani, cependant, a souffert pour arriver ici la détention, l'emprisonnement, la séparation d'avec sa femme et son fils ... ça vaut le coup?
- Maintenant, je pouvais vivre en paix aux États-Unis. Pourquoi il n'a pas accepté son offre?
- Amérique peut nous aider dans cette lutte, mais nous ne pouvons pas laisser tout ce travail dans vos mains. France, l'Espagne, l'Europe en général ont aussi de faire cette guerre. Parce que ce sont les gens ordinaires qui souffrent les conséquences.La France a envoyé 2.500 autres comptes
L'enquête ouverte par le Procureur anti-corruption sur les fraudeurs Falciani figurant sur la liste est de plus en plus. A 1.500 noms du rapport initial de 2010, parmi lesquels se trouvaient la famille Botin; l'EUPHÉMIEN dopage médecin nouvellement jugé Fuentes; le chef de file de l'intrigue Gürtel, Francisco Correa; ou l'ancien maire de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, accusé dans les mêmes 4 2508 autres comptes de cas-joint Avril dernier a également fourni par la France avec la coopération de Falciani avec ce pays. La corruption est en train d'analyser toutes ces informations et, avec l'aide d'anciens employés de HSBC, est de détecter de nouveaux fraudeurs de l'impôt de millionnaire avec des dettes à l'État espagnol.
Les 1500 premiers noms soumis par Paris ont été reçues par l'Agence de l'impôt le 26 mai 2010. Il a été le conseiller financier à l'ambassade française où, l'année dernière, avait été en contact avec qui était alors chef de la direction l'Agence fiscale, Luis Pedroche, comme indiqué dans l'extradition de Falciani à la Haute Cour ce lundi. Il a ensuite comparé ces comptes avec le Trésor avait ouvert des enquêtes sur certains de ces titulaires de comptes de HSBC Genève, il a été possible d'identifier les fraudeurs présumés 659 Espagnols. Au total, le montant recouvré, Carlos Ocana a déclaré au procès d'extradition de Falciani Le Secrétaire d'État aux Finances then- élevé à 260 millions d'euros. Toutefois, les sommes mises en sécurité dans la banque suisse, selon Ocana, ces fraudeurs pourraient atteindre 6.000 millions.
Ce sont les 1500 premiers noms de conduite du ministère français de la Justice. La France a pris des extraits de la liste des ressortissants des pays avec lesquels elle a signé des accords de coopération sur les questions fiscales, comme l'Espagne, l'Italie, Royaume-Uni et l'Allemagne, et les envoya à leurs gouvernements respectifs. La nouvelle liste qui vient d'obtenir l'Espagne est préparé par la gendarmerie française après que le procureur français Eric de Montgolfier, suite à une demande de la justice suisse a ordonné Falciani détenir et interroger et enregistrer son domicile à Castellar, où Il avait fui la fuite Genève Décembre 21 2008. Lors de la saisie des agents à la maison, le franco-italien à la disposition de la poursuite de Nice et de la Gendarmerie toutes vos informations. Il a travaillé pendant des mois avec l'Institut de recherche criminelle de la police française. Dans cette liste, selon des sources d'enquête, 2.508 personnes et entreprises espagnoles ou des activités énumérées dans notre pays.
La collaboration de lutte contre la corruption avec Falciani a commencé le 17 Septembre, lorsque le procureur général de l'Etat, Eduardo Torres-Dulce, a ordonné l'ouverture d'une enquête, afin que l'ordinateur a commencé à travailler en étroite collaboration avec la poursuite, tout en en prison. Nouveaux comptes présentés par la France de répondre à une commission rogatoire envoyée en Octobre aux autorités judiciaires de ce pays dans le cadre de ces procédures anti-corruption.
Informations Falciani est comme un puzzle que lui seul peut résoudre, de sorte que leur collaboration est indispensable. Les données sur chacun des comptes de la HSBC dispersés dans différentes colonnes apparaissent et cryptées avec un système de sécurité complexe conçu par la banque. Une fois décrypté, à côté de chaque nom des dizaines de chiffres ils apparaissent. Chacune correspond à un équilibre différent: les fiducies, les candidats, les courtiers, sociétés écrans ... menant au même propriétaire.
Falciani conseille également le Procureur sur la figure de gestionnaires, réunis dans la loi bancaire suisse. Il est étranger au personnel de la banque visant à attirer les clients étrangers. Ils aident l'institution à ouvrir des comptes sans demander l'origine de l'argent, parce que dans le cas où les fonds provenant des activités illégales telles que le trafic de drogue, sont les gestionnaires qui assument la responsabilité pour une telle conduite. La corruption, par Falciani, a déjà détecté certains de ces agents opérant en Espagne et qui sont liées à des enquêtes à la Haute Cour.
Ainsi, l'information importante est non seulement franco-disant personnes physiques ou morales ayant des comptes chez HSBC. En outre la complexité du système de la banque de l'ordinateur. Les chercheurs croient que les méthodes de cette entité pourraient être extrapolés à l'ensemble du secteur bancaire suisse.

 SUNDAY/采访
埃尔韦法尔恰尼，“美国对我说：去西班牙，你的生命处于危险之中”
与汇丰银行日内瓦的前雇员，和贡献者西班牙司法部国家专访
曼努埃尔·Altozano马德里21 ABR2013 - 00:00 CET
881
提起：

    反腐败检察官爱德华多·托雷斯 - 杜尔塞引渡萨科齐萨帕特罗瑞士洗钱的美国联邦检察官司法西班牙

 你为什么来西班牙的，如果我知道，有一个国际授权逮捕你？
- 因为我的生命处于危险之中。美国曾警告我前不久它会很容易为别人付出，他们想杀我。我计划我的逃跑到毫米。而明知选择了西班牙去坐牢，而瑞士会要求我的引渡。没有什么是偶然。
埃尔韦法尔恰尼（40岁），她的拇指他的脖子一边散步到另一边，强调风险被杀害。香港上海汇丰银行有限公司（HSBC）在日内瓦总部的法国和前员工已经离开了鼓鼓的假发和黑边眼镜与它们试图对他的审判引渡到瑞士的最后一个星期一在掩饰自己的形象背后。自那时以来，这两天过去了，法尔恰尼显示有其一贯的外表，也许是一个迷人的旋钮进行修改。
的Rendez-国家第一次面试到西班牙的媒体出现在附近的这仍然是高等法院的第二​​部分释放了他在12月的藏身之处。秘密从哪个地方一起工作，每天与反腐败检察官继续背叛逃税者。隐藏和保护，以防止可能对他进行犯下的任何攻击。对于法尔恰尼有很大的敌人：汇丰银行，在世界上的价值体系2006 - 2008年之间的球袋中提取客户占13万第四行;的，总是嫉妒其不透明度瑞士金融体系和数以千计的疑似骗子自2009年以来谁已退出，一些带有链接的主要贩毒集团，有组织犯罪集团和恐怖组织的跨国性质。
- 什么是他警告说，华盛顿的风险？

    美国人提出我旅行两个日期。他们知道法官怎么有人值班
- 6月1日，2012年，在抵达西班牙之前一个月，我开始与美国司法部从巴黎再次合作。美国人警告我说，美国参议院将推出针对汇丰严重的指控对他们缺乏对洗钱和恐怖融资的控制。该银行将被定罪。有人告诉我，从那时起，我的生活会受到威胁。他有两个选择：开始新的生活在美国或其他地方旅行，以节省时间。有人告诉我，在欧洲唯一安全的地方是西班牙，谁曾成功地用我的信息在重大案件，如家庭博坦。他们认为西班牙不大可能同意我被引渡到瑞士。所以，你可以继续与司法工作。
- 她探索了西班牙当局才离开？
- 我接触的一些项目。
- 哪些要素？
- 难道我能说，但是你能想象...
7月1日，2012年，法尔恰尼被关押在巴塞罗那，在那里他抵达登上一条小船从赛特（法国）的端口。到现在为止，人们认为他的逮捕伯尔尼发出国际逮捕令下，很随意。警方消息说，官员发现他通过文档的例行检查所做的通道。他离开法国是个谜。因为在那之前，他仍然难民法尔恰尼在他的家中堡，在法国里维埃拉旁边的意大利边境，谁出逃12月21日，从2008年的日内瓦最后一个村庄。其中有一本护照，并从被引渡到瑞士的安全，因为无论法国还是意大利交付给本国公民两国之间。
- 我可以采取的汽车或火车，和曾经在这里，呈现在第一派出所，而不是乘船前往巴塞罗那，他为什么不？
- 船是跳瑞士发出了对我如此的国际通缉令最安全的方式。尽管前往申根领土赛特护照港口有人问我的船出去的国际水域。这是什么原因造成的，在我抵达巴塞罗那，西班牙警方在等待。当我走到西班牙我被逮捕。
- 什么在西班牙监狱结束了？
- 该监狱是一个安全的地方。美国人最初提出我旅行两个日期，1和7月3日的最后一年。最终，他们决定，我要乘小船7月1日。他们知道法官怎么会在我的到来调用。这将是最有利于我们的战略。因此我离开西班牙决定。
美国机构与，届时，法尔恰尼合作是美国政府的司法部，根据在全国法院来源。该exemplado汇丰银行帮助他的官员调查了银行，因为这是他从2000年工作到2008年作为一个系统的技术人员，而公开调查结论一年前由美国参议院。经过漫长的两周他的飞行到西班牙和他的被捕在巴塞罗那，在常设调查小组委员会对商会内部安全作出了调查结果公布。
丑闻爆发。汇丰银行及其美国子公司HBUS忽略了多年来对洗钱，这让许多客户从非法活动的洗钱控制。该银行的墨西哥子公司转移到7000万美元2007年和2008年，其中一部分来自于美国药品销售额卡特尔南部邻国之间。小组委员会还发现，他们的交易与沙特阿拉伯和孟加拉等银行涉嫌链接到基地组织和恐怖组织的卫星，25000转让与伊朗，华盛顿的大敌。
汇丰控股行政总裁欧智华不得不在10月29日公开道歉，并表示感到“羞耻”和“悲伤”发生了什么事。但是，这还不够。该银行还被迫2.000十亿供应面临任何惩罚作为调查的结果，被强加在美国和其他国家，以促进洗钱。这已经不能取得无法尔恰尼的帮助下，根据他的律师，加尔塞斯琼，曾积极配合美国参议院东西。
当房子出具的文件，法已经在监狱里巴尔德莫罗马德里附近。安全，正如他自己说。只有威胁瑞士的引渡请求，这指责已经试图从逃税者名单获利了。法尔恰尼前往黎巴嫩2月4日，2008年被提出了在银行奥迪的办公室，在贝鲁特，笔名鲁本·阿尔 - Chidiak下。瑞士政府表示，其主要关注的是经济。它认为，想卖的名单，因为他失败了，然后就开始在不同的国家的司法合作。法尔恰尼，但认为与此行试图挑起Swissbank警报，瑞士银行的雇主。这警报器响了，一个月后，3月份，并指出，这种铝Chidiak，已经提出了一些瑞士银行的客户数据库，根据需求伯尔尼引渡。法尔恰尼，然而，只有瑞士的司法质疑九个月后，于12月20日。而警方盘问后释放了他。第二天，法叶瑞士和落户堡。
- 你要钱他们的数据？
- 我从来没有要求任何东西对他们来说。我只是试图帮助正义。我生病了来自瑞士听到捏造的。这个国家的正义连连说，我想，因为这是他们指责归咎于我的工业间谍罪的唯一途径。只有当我试图表明我的信息lucrarme可以achacarme犯罪。
- 但它可能有。
- 这正是为什么它是没有意义的说话是算数的瑞士。有一天，我读到报纸上，德国已支付4000000欧元的磁盘与瑞士银行帐户信息逃税者。我还可以卖给他们。即使是现在。因为没有我，这些数据不能被使用。然而，我没有。我所提供的信息进行加密和保护。因此，你只能访问它正义在我的帮助。我这么做是为了我自己的安全。现在我有证据。
- 什么证据？
- 那些他们在引渡审判暴露。所以这是日星期一，只有我有我对汇丰字。在审讯中，已经表明，我尽量不发财，我只是想与正义合作。因此，他们既保持了西班牙税作为法国检察官埃里克·德蒙哥费埃，谁作证的证人。双方明确表示，汇丰对我的迫害并非始于我前往黎巴嫩，但在当时，我开始与法国合作。现在是西班牙法庭，而不仅是我，谁证明，我不想卖掉我的信息。在我前往贝鲁特Swissbank警报是2008年3月，而不是汇丰银行提出的申诉，控告我，直到2009年3月，当它知道我已经与法国合作。这是什么银行希望避免的。合作。它也被证明，这是不可能的，瑞士法院处理违法犯他们的银行。他们不会调查，尽管我的投诉。

    被指控的骗子谁处理瑞士银行发的国家寻求客户
出于这个原因，他决定发言。因为现在它不仅是他谁使他的版本。国家法院和法国的检察官在辩护司法程序，即运送到瑞士，他的意图是唯一的合作。此外，腐败，自9月17日谁的作品，也附加了证书，确保其与西班牙当局的合作完全是在引渡程序无私。这使得它的分类。
蒙哥费埃，法国检察官谁作证在审判，是法尔恰尼历史上的关键人物。尼斯的前首席检察官，目前驻扎在布尔，谁是汇丰银行的前雇员提供的第一judicializó信息的上诉法院。这是他的二号其中，1月20日，2010年更是呈现在房子堡电脑与警察的抓停下来，抓住“系列被盗的个人资料”要求瑞士法院。法尔恰尼解释了法国检察官和出现在家乡代理，实际上，其目的伯尔尼是成千上万的逃税者谁在权力的身份。蒙哥费埃，由于发现的重要性 - “中的信息可以弥补一些货运列车，”他说，周一的审判开了自己的调查对骗子。
埃尔韦法尔恰尼，于2009年。
蒙哥费埃手，法尔恰尼开始与宪兵合作您的清单解密。和法国后，有些犹豫，决定不返回瑞士当局。萨科齐政府将副本与它试图税务合作的国家，包括西班牙。财政部收到该年5月24日。 “大多数正规化西班牙的历史”开始，如回忆在法庭上周一卡洛斯·奥卡尼亚，国务卿为金融的萨帕特罗政府，说作为案件的证人。 1500名发送法国，财政部确定659.因此收回2.6亿欧元涉嫌回避库房。该列表中包含像桑坦德董事长埃米利奥·博坦和他的家人的名字。另外，加泰罗尼亚商人曼努埃尔老挝。或者弗朗西斯科科雷亚，情节Gürtel和他的同谋和前市长博阿迪利亚的，阿图罗·冈萨雷斯Panero头目的社会。
- 你能告诉我你的清单上西班牙的一些名字？
- 号没办法。它一直约法尔恰尼列表多谈，但我所提供的数据是不是逃税只是列出。我有资料显示，瑞士银行正在发动一场经济战争。他们是敌人。这是一个敌人，是不是静态的，而是动态的。它适合对逃税或洗钱案继续做任何指示。此外，不同的网络中的避税操作。

    现在是西班牙法庭并不仅仅是我谁已经表明，充电不希望我的信息
- 你是说瑞士银行系统跳过规则...
- 与此相适应的银行强加给他们的限制，他们发挥了至关重要的作用的技术。每当一个新的规则或政策出现了新的战略计划，以避过它被创建。在科技项目的专家号等正义将无法发展自己免受欺诈的策略。这就是我可以帮忙。
- 什么与反腐败检察官现在的作品？
- 我们致力于从系统中介机构的问题。这是谁致力于吸引顾客的瑞士银行在西班牙，法国，意大利，德国人......被指控欺诈者和他们试图取得联系瑞士银行。随着欧洲救助塞浦路斯，许多人现在正试图招募俄罗斯公民有自己的钱在这税务天堂。他还帮助西班牙和法国建立一个多学科的组织，致力于监测逃税和洗钱的人谁也有类似的技术知道我的。
法尔恰尼，然而，却遭遇到这里的拘留，监禁，分离他的妻子和儿子...它值多少钱？
- 现在，我可以在美国和平共处。为什么他没有接受他的提议？
- 美国能够帮助我们在这场斗争中，但我们不能让所有的工作在你的手中。法国，西班牙，欧洲的一般也有发动这场战争。因为它是谁的痛苦后果的普通百姓。法国派出2500其他帐户
对逃税者法尔恰尼显示在列表中打开的反腐败检察官的调查越来越大。 2010年的初始比例，这些标准主要有博坦家族的1500名;新判断Euphemianus兴奋剂的医生富恩特斯;剧情Gürtel，弗朗西斯科·科雷亚的首要分子;或博阿迪利亚德蒙特（马德里）阿图罗·冈萨雷斯Panero的前市长，被告在同一案件中，加入最后的4月4日2,508其他账户也提供了法国法尔恰尼与该国的合作。腐败现正分析所有这些信息，并与汇丰银行的前雇员的帮助，​​是检测新的百万富翁逃税者与债务的西班牙国家。
共收到提交的巴黎第1500名被税务机关5月26日2010年，他是财务顾问，法国大使馆，其中，去年年底，一直在与谁是当时的CEO接触税务代理，路易斯佩德罗切，如法尔恰尼在高等法院本周一的引渡规定。然后比较这些帐户与财政部已经立案调查了一些在日内瓦的汇丰银行的账户持有人，有可能查明涉嫌欺诈者659西班牙人。总体而言，回收量，卡洛斯·奥卡尼亚在引渡国的法尔恰尼本司财务，则─额为260万欧元审判说。然而，在瑞士银行做安全的款项，根据奥卡尼亚，这些骗子可能上升到6000万美元。
这是第1500名驾驶正义的法国教育部。法国花提取物与它签订了合作协议，税务事项，如西班牙，意大利，英国和德国等国家的国民名单，并将其发送给各自的政府。新名单刚刚获得西班牙是由法国检察官埃里克·德蒙哥费埃后，法国宪兵准备，以下来自瑞士公正有序法尔恰尼拘留和审问，并在堡，在那里记录了他家的请求他已经逃离了2008年12月21日日内瓦逃跑。在代理在家中的条目，法国与意大利提供给尼斯和宪兵所有信息的起诉。他曾数月与法国警察部队刑事科学研究所。在该列表中，根据研究的来源，2,508人及西班牙语和上市公司的活动在我国。
与法尔恰尼反腐败合作始于9月17日，当国家总检察长爱德华多·托雷斯 - 杜尔塞，下令调查的开通，让电脑开始与检察机关密切合作，同时还在监狱里。法国提交的新帐户响应一个调查委托书十月在这些诉讼反腐败的情况下发送到该国的司法机构。
法尔恰尼信息就像是一个谜，只有他能解决的，所以他们的合作是必不可少的。每个分散在不同列中的汇丰账户的数据出现，加密与银行设计了一个复杂的安全系统。一旦被解密，旁边的每个名字几十附图它们出现。每个对应一个不同的平衡：信任，被提名人，经纪人，前公司...通向同一个所有者。
法尔恰尼还建议检察官对管理者的身影，聚集在瑞士的银行法。它是陌生的银行工作人员致力于吸引海外客户。他们帮助该机构开立账户，而不要求的钱的来历，因为如果资金来自非法活动，例如贩毒来了，是谁承担此类行为的责任的管理人员。腐败，通过法尔恰尼，已经发现一些药物在西班牙工作，并与相关的高等法院调查。
因此，重要的信息不仅佛朗哥所谓的自然人或法人与汇丰银行帐户。另外，在银行的计算机系统的复杂性。研究人员认为，该实体的方法可以推广到整个瑞士银行业。