Falcianiは、彼の "スキャンダラス」のアクションを見た後、スイスの銀行のデータを盗みました 当局と"未払い"のコラボレーションHSBCストレスの元従業員 検察官は、旧スイスのコンピュータ会社の引き渡しに反対します 財務excargoは、情報を250万円以上上昇させたことを明らかにしました フェルナンド・J・ペレスマドリード15 ABR 2013 - 午後02時36分CET 243 に提出： 政治腐敗経済犯罪西欧法的ケース破損司法コンピュータのマネーロンダリング銀行秘密スイス国立裁判所の引渡ケースGürtelヨーロッパラガルド一覧エルベ・ファルチアニ脱税資本詐欺

EL PAIS > ECONOMIA > LISTA FALCIANI, FRAUDE FISCAL, BLANQUEO CAPITALES, EVESION CAPITALES,

Falciani robó los datos de la banca suiza tras ver sus actuaciones “escandalosas”
El exempleado del HSBC subraya que colaboró con las autoridades "sin remuneración"
La fiscal se opone a la extradición del antiguo informático de la entidad suiza
Un excargo de Hacienda revela que la información ha permitido recaudar más de 250 millones
Fernando J. Pérez Madrid 15 ABR 2013 - 14:36 CET
243
Archivado en:

    Delitos económicos Corrupción política Europa occidental Casos judiciales Corrupción Poder judicial Blanqueo capitales Secreto bancario Informáticos Audiencia Nacional Extradiciones Suiza Caso Gürtel Europa Lista Falciani Hervé Falciani Evasión capitales Fraude fiscal

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Falciani stole the data of Swiss banking after seeing his "scandalous" actions
The former employee of HSBC stresses that collaborated with the authorities "unpaid"
The prosecutor opposes the extradition of former Swiss computer company
A excargo of Finance revealed that the information has allowed to raise over 250 million
Fernando J. Perez Madrid 15 ABR 2013 - 14:36 CET
243
Filed in:

     Political corruption economic crime Western Europe Legal cases Corruption Judiciary Computer money laundering Banking secrecy Swiss National Court Extradition Case Gürtel Europe Lagarde List Hervé Falciani tax evasion capital Fraud

 The computer of the Swiss bank HSBC Private Hervé Falciani, who in December 2008 was made with data from 130,000 customers of the bank and put them in the hands of justice and the French tax authorities, has said this morning that made his action after finding the "outrageous acts" of the organization in the fight against tax fraud. The Court has held this morning, for three hours, the hearing on the extradition order of Falciani in Switzerland. Swiss authorities intend to judge the country's former employee of HSBC bank secrecy violation, not a criminal offense in Spain, the country in which he has been since July 2012.The prosecutor opposes the extradition of computer oldest Swiss banks. In addition, former Secretary of State for Finance, Carlos Ocaña, has revealed that the information provided by Falciani in Spain has allowed raise more than 250 million euros.Falciani, who has changed his hairless aspect beard and horn-rimmed glasses, was presented at all times as a collaborator with justice, both France and other countries, including Spain, have had access to the database. The Swiss bank exinformático noted that files obtained customers through other employees of Swiss banks and that "absolutely nobody" had access to them outside of the judicial authorities. According to him, when he realized that the way to manage data in the HSBC bank encouraged tax evasion, proposed a new system, which was rejected by his superiors in the state.The defense states that the defendant cooperated with the Spanish justiceFrom there, he traveled to Beirut with a partner. In banking Audi, Lebanese subsidiary of HSBC, made aware of the possible cracks managers in the bank's information systems. "It was to create an alert that set in motion an investigation in Switzerland on a possible risk of bank secrecy". To trace its management, Falciani, paid airline tickets from its own account HSBC.Falciani has stated that, firstly, tried to provide the information available to the Swiss authorities themselves, who rejected the claim stating computer anonymously. The December 22, 2008, after his trip to Lebanon, Falciani stopped working with HSBC and was arrested by the Swiss authorities. The next day, after his release, he left for France.In the Gallic country, after being arrested in January 2009, the computer gave the Nice prosecutor Eric de Montgolfier access to data, print, "occupy a freight train." After a legal fight with Switzerland, which sought the return of the database and delivering Falciani, France sent a copy of the files to Swiss home and began researching the list. Falciani Gendarmerie helped unravel the data and key to navigate and analyze them properly. "Your help was effective. Falciani is a good computer had numerous data encrypted, and I have no doubt that the gendarmerie would have succeeded, but with his help would go a lot faster. Also, I think there were certain elements that were not in the computer and on other media Falciani had, and he gave the Gendarmerie key to access the Media ".more information The list Falciani Gürtel Hunter leads to hidden fortunes The hacker who betrayed thousands of evaders resists extraditionThe representative of the French public prosecutor Eric de Montgolfier, has described the reasons that gave Falciani to steal the enormous amount of documentation. "I tried to understand why a security manager of a bank risked in this way. He said that the bank had proposed procedures that were rejected because these procedures behaved high transparency. He added that he felt that the reception of certain banks to tax fraud was one of the causes of the global economic crisis we were going through, "noted De Montgolfier. The French prosecutor has confirmed that Falciani at no time requested any financial support in exchange for cooperation.Moreover, the prosecutor Dolores Delgado has rejected delivery of Falciani in Switzerland because, according to her, in this case the principle of double criminality which is not given the facts are considered a crime in both countries-. "We can not punish those who observe criminal behavior where the reported work and demonstrate to the authorities," said the representative of the prosecution. Delgado has collected information from media report that tax evasion Falciani present in the list represents 2.5% of GDP in the euro zone 300 000 million euros. "This is a systematic violation of fundamental rights of citizens; funds should be allocated to general interest are subtracted. When someone works it can not pursue, and Spain would not pursue him, why not fulfilled the requirement of dual criminality, "he riveted.The prosecutor has revealed further that "HSBC does not initiate actions against Falciani from the outset of the process, not when it learns of the alert Beirut but when he began to collaborate with the French authorities. Until March 2009 the complaint of HSBC does not occur when Falciani began to collaborate, it is an important fact that should be taken into account "Delgado has cited the exinformático stating that" HSBC is a bank which in itself is a paradise tax without spaces offshore ".Falciani has used the turn of last word to launch a plea for bank transparency: "The fight against financial opacity as my personal conviction in the interest of all democracies; and this fight takes place in banking institutions, states and by the way banking is conducted. It is necessary that the actions undertaken at the state level are public and detailed, other than statements of intent. " Finally, Falciani has reiterated its willingness to cooperate "with the whole experience not only with European judicial authorities, but with the greatest interest, which are the Swiss authorities, Luxembourg or other even more opaque."

 Falcianiは、彼の "スキャンダラス」のアクションを見た後、スイスの銀行のデータを盗みました
当局と"未払い"のコラボレーションHSBCストレスの元従業員
検察官は、旧スイスのコンピュータ会社の引き渡しに反対します
財務excargoは、情報を250万円以上上昇させたことを明らかにしました
フェルナンド・J・ペレスマドリード15 ABR 2013 - 午後02時36分CET
243
に提出：

    政治腐敗経済犯罪西欧法的ケース破損司法コンピュータのマネーロンダリング銀行秘密スイス国立裁判所の引渡ケースGürtelヨーロッパラガルド一覧エルベ・ファルチアニ脱税資本詐欺

 2008年12月に銀行13万の顧客からのデータで作られたと正義の手とフランスの税務当局に入れスイスの銀行、HSBCプライベート・エルベ・ファルチアニのコンピュータは、発見した後、彼の行動をしたと今朝言っています税金詐欺の闘いにおける組織の「言語道断の行為」。裁判所は三時間、スイスのFalcianiの引き渡しのための公聴会のために、今朝開催されました。スイス当局は、HSBC銀行の秘密保持違反の国の元従業員、スペイン、彼が2012年7月以来されている国ではない犯罪を判断していきます。検察官は、コンピュータの最も古いスイスの銀行の送還に反対します。また、財務のための州、カルロス・オカニャの元長官は、スペインでFalcianiによって提供される情報は、250以上の百万ユーロ上げることができましたことを明らかにしました。彼の無毛アスペクトひげと角縁のメガネを変更しましたFalcianiは、正義と協力者として、すべての回で発表された、フランス、スペインなど、その他の国は、両方のは、データベースへのアクセスを持っていました。スイスの銀行exinformáticoファイルはスイスの銀行の他の従業員を通じて顧客を得て、「絶対に誰もが「司法当局の外にそれらへのアクセスを持っていないことをことを指摘しました。彼はHSBCバンク内のデータを管理する方法は、脱税を奨励していることを実現したときに彼によると、状態の彼の上司によって拒否された新しいシステムを提案しました。被告がスペインの正義と協力防衛状態そこから、彼はパートナーとベイルートに旅しました。銀行アウディ、HSBCのレバノン子会社で、銀行の情報システムで可能な亀裂のマネージャーを認識しました。 「それは運動で銀行の秘密の可能性のあるリスクにスイスで調査を設定し、アラートを作成することでした」。その管理をトレースするには、Falcianiは、自身のアカウントHSBCからの航空券を支払いました。Falcianiは、まず、匿名でコンピュータを述べる請求を拒否し、スイス当局自身、入手可能な情報を提供しようとした、と述べています。 2008年12月22日には、レバノンへの彼の旅行の後、FalcianiはHSBCでの作業を停止し、スイス当局によって逮捕されました。次の日、彼のリリース後、彼はフランスに向かいました。ガリア国では、2009年1月に逮捕された後、コンピュータは「貨物列車を占める。」、印刷データへのニース検察官エリック・デ・モンゴルフィエ・アクセスを与えましたデータベースと配送Falcianiの返還を求めたスイスとの法的な戦いの後、フランスはスイスの自宅へのファイルのコピーを送信して、リストの研究を始めました。 Falciani憲兵隊が移動し、それらを適切に分析するためのデータとキーを解明に役立ちました。 「あなたの助けが有効でした。 Falcianiは暗号化された多数のデータを持っていた良いコンピュータであり、私は憲兵隊が成功しただろうが、彼の助けを借りて、より速く多くを行くことに疑いはありません。また、私はコンピュータではなかったし、他のメディアにFalcianiが持っていた、と彼は「メディアにアクセスするために憲兵隊の鍵を与えたいくつかの要素があったと思います。詳細リストFalcianiGürtelハンターはevadersの数千人を裏切ったハッカーは身柄引き渡しに抵抗する隠された運命につながりますフランスの検察官エリック・デ・モンゴルフィエの代表者は、ドキュメントの膨大な量を盗むためにFalcianiを与えた理由が記載されています。 「私は銀行のセキュリティマネージャが、このように危険にさらした理由を理解しようとしました。彼は銀行がこれらの手順は、高い透明性を振る舞ったため、拒否された手続きを提案したと述べました。彼は税金詐欺に特定の銀行の受付は、我々が通過してた世界的な経済危機の原因の一つであったことを感じたと付け加え、「デ・モンゴルフィエは指摘しました。フランスの検察官はFalciani時間がないで協力と引き換えに任意の財政支援を要請していることを確認しています。彼女によると、この場合の事実を与えられていない二重犯罪の原理は両方countries-の犯罪とみなされているのでさらに、検察官ドロレス・デルガドは、スイスでFalcianiの配信を拒否しました。 「私たちは仕事を報告し、当局に証明する犯罪行為を観察者として処罰することはできませんが、「検察側の代表は述べています。デルガドは、リスト内の脱税Falciani存在は、ユーロ圏のGDPの2.5％3000億ユーロを表していることを報道から情報を収集しました。 「これは国民の基本的権利の体系違反です。一般的な興味に割り当てられるべき資金が減算されます。誰かがそれを追求することはできません動作し、スペインは彼を追求しないことになる場合には、二重の犯罪の要件を満たしていない理由を、「彼はリベット。検察官は、HSBCは、プロセスの最初からFalcianiに対するアクションを開始しない」ことをさらに明らかにしている、ではないそれは、アラートベイルートを学習したとき、彼はフランス当局と協力し始めました。 Falcianiが協力し始めた2009年3月までは、HSBCの苦情が発生しない、それが考慮されなければならない重要な事実であるHSBCは、それ自体で楽園で銀行である「デルガドと述べるexinformáticoを挙げています」オフショアスペースなし税」。Falcianiは、銀行の透明性のための嘆願を起動するために最後の言葉のターンを使用しています：「すべての民主主義国家の利益のために私の個人的な信念などの金融不透明度との戦いを。この戦いは行われている金融機関、州および方法銀行によって行われます。これは、州レベルで行われたアク​​ションは、意図の文以外の、公共および詳述されていることが必要です。」最後に、Falcianiは「ルクセンブルクまたはその他はさらに不透明に、スイス当局である欧州司法当局との、しかし、最大の関心だけではなく全体的な経験で。」協力する意向を改めて表明しました

 Falciani stahlen die Daten des Schweizer Banken nachdem er seinen "skandalös" Aktionen
Der ehemalige Mitarbeiter der HSBC betont, dass mit den Behörden zusammengearbeitet "unbezahlten"
Der Staatsanwalt lehnt die Auslieferung des ehemaligen Schweizer Computerfirma
Ein EXCARGO of Finance ergab, dass die Informationen erlaubt, mehr als 250 Millionen zu erhöhen
Fernando J. Perez Madrid 15 ABR 2013 - 14.36 CET
243
Filed in:

     Politische Korruption Wirtschaftskriminalität Westeuropa Rechtsfälle Korruption Justiz Computer-Geldwäsche Bankgeheimnis Schweizerische Nationalgericht Auslieferung Fall Gürtel Europa Lagarde Liste Hervé Falciani Steuerhinterziehung Kapital Fraud

 Der Computer der Schweizer Großbank HSBC Private Hervé Falciani, der im Dezember 2008 wurde mit Daten von 130.000 Kunden der Bank vorgenommen und setzen Sie sie in den Händen der Justiz und die Französisch Fiskus, hat gesagt, an diesem Morgen, die nach Feststellung seines Handelns gemacht die "unverschämte Handlungen" der Organisation im Kampf gegen Steuerbetrug. Heute morgen hat der Gerichtshof entschieden, drei Stunden, die mündliche Verhandlung über die Auslieferung Größenordnung von Falciani in der Schweiz. Schweizer Behörden beabsichtigen, ehemaliger Mitarbeiter von HSBC Bankgeheimnisses Verletzung des Landes, nicht eine Straftat in Spanien, dem Land, in dem er seit Juli 2012 gewesen zu beurteilen.Der Staatsanwalt lehnt die Auslieferung des Computers ältesten Schweizer Banken. Darüber hinaus ehemaliger Staatssekretär für Finanzen, Carlos Ocaña, hat ergeben, dass die von Falciani in Spanien zur Verfügung gestellt hat, darf zu erhöhen mehr als 250 Millionen Euro.Falciani, der seine haarlosen Aspekt Bart und Hornbrille geändert hat, wurde zu allen Zeiten als Kollaborateur mit der Justiz vorgelegt, Frankreich und anderen Ländern, darunter Spanien, haben Zugriff auf die Datenbank haben. Die Schweizer Bank exinformático darauf hingewiesen, dass Dateien erhalten Kunden durch andere Mitarbeiter der Schweizer Banken und dass "absolut niemand" hatte Zugang zu ihnen außerhalb der Justizbehörden. Nach ihm, als er erkannte, dass die Möglichkeit, Daten in der HSBC-Bank verwalten ermutigt Steuerhinterziehung, schlug ein neues System, das von seinen Vorgesetzten in den Staat abgelehnt.Die Verteidigung, dass der Angeklagte kooperiert mit dem spanischen JustizVon dort reiste er nach Beirut mit einem Partner. Im Banking Audi, libanesische Tochtergesellschaft der HSBC, machte sich der möglichen Rissen Manager in Informationssysteme der Bank. "Es war eine Warnung, die in der Bewegung eine Untersuchung in der Schweiz auf ein mögliches Risiko des Bankgeheimnisses eingestellt erstellen". Um die Verwaltung, Falciani, bezahlte Flugtickets ab eigene Rechnung HSBC verfolgen.Falciani hat erklärt, dass zum einen versucht, die Verfügung der Schweizer Behörden selbst, die den Anspruch unter Angabe Computer anonym abgelehnt Informationen. Der 22. Dezember 2008, nach seiner Reise in den Libanon, gestoppt Falciani Zusammenarbeit mit HSBC und wurde von den Schweizer Behörden festgenommen. Am nächsten Tag, nach seiner Freilassung, für Frankreich verließ er.In dem gallischen Landes, nachdem er im Januar 2009 festgenommen, gab der Computer des Nizza Anwalt Eric de Montgolfier Zugriff auf Daten, drucken, "besetzen einen Güterzug." Nach einem Rechtsstreit mit der Schweiz, die die Rückkehr der Datenbank und die Bereitstellung Falciani gesucht, Frankreich sandte eine Kopie der Dateien, die Swiss nach Hause und begann die Erforschung der Liste. Falciani Gendarmerie geholfen zu entwirren die Daten und Schlüssel zu navigieren und richtig zu analysieren. "Ihre Hilfe war wirksam. Falciani ist ein guter Computer hatte zahlreiche Daten verschlüsselt, und ich habe keinen Zweifel daran, dass die Gendarmerie gelungen wäre, aber mit seiner Hilfe würde viel schneller gehen. Außerdem glaube ich, gab es bestimmte Elemente, die in dem Computer und auf anderen Medien Falciani hatte nicht waren, und er die Gendarmerie Taste, um die Medien "zugreifen gab.Weitere Informationen Die Liste Falciani Gürtel Hunter führt zu versteckten Vermögen Der Hacker, die Tausende von Hinterzieher verraten wider AuslieferungDer Vertreter der Französisch Staatsanwalt Eric de Montgolfier, hat die Gründe, die Falciani gab, um die enorme Menge an Dokumentation zu klauen. "Ich habe versucht zu verstehen, warum ein Sicherheitsmanager einer Bank auf diese Weise aufs Spiel gesetzt. Er sagte, dass die Bank hatte Prozeduren, die abgelehnt wurden, weil diese Verfahren benommen hohe Transparenz vorgeschlagen. Er fügte hinzu, dass er fühlte, dass die Rezeption von bestimmten Banken, Steuerbetrug war eine der Ursachen der Weltwirtschaftskrise wurden wir durchmachen ", sagte De Montgolfier. Das Französisch Staatsanwalt hat bestätigt, dass Falciani zu keiner Zeit irgendeine finanzielle Unterstützung im Gegenzug für die Zusammenarbeit aufgefordert.Darüber hinaus ist die Staatsanwaltschaft Dolores Delgado hat abgelehnt Lieferung von Falciani in der Schweiz, weil nach ihr, in diesem Fall der Grundsatz der doppelten Strafbarkeit, die nicht den Tatsachen gegeben ist, werden als Straftat sowohl Länder-. "Wir können nicht diejenigen bestrafen, die kriminelles Verhalten, wo die gemeldete Arbeit und zeigen, den die Behörden zu beobachten", sagte der Vertreter der Staatsanwaltschaft. Delgado hat Informationen aus Medien berichten, dass Steuerhinterziehung Falciani vorhanden in der Liste repräsentiert 2,5% des BIP in der Eurozone 300 € 000.000.000 gesammelt. "Das ist eine systematische Verletzung der Grundrechte der Bürger; Mittel sollten zur Daseinsvorsorge zuzuordnen sind abgezogen. Wenn jemand es funktioniert nicht verfolgen können, und Spanien würde ihn nicht zu verfolgen, warum nicht das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit erfüllt ist, "genietet er.Der Staatsanwalt hat weiterhin ergeben, dass "HSBC keine Aktionen gegen Falciani Einleitung von Beginn des Prozesses, nicht, wenn es lernt der Warnung Beirut, aber als er anfing, mit dem Französisch Behörden zusammenarbeiten. Bis März 2009 die Beschwerde der HSBC nicht auftritt, wenn Falciani begann zu kooperieren, ist es eine wichtige Tatsache, die berücksichtigt werden sollten, HSBC ist eine Bank, die in sich selbst ist ein Paradies "Delgado hat die exinformático besagt, dass zitierte" Steuern ohne Leerzeichen Offshore ".Falciani hat die Wende des letzten Wortes verwendet werden, um ein Plädoyer für die Bank die Transparenz zu starten: "Der Kampf gegen die Finanzdeckkraft als meine persönliche Überzeugung im Interesse aller Demokratien; und dieser Kampf findet in Banken, Staaten und durch die Art-Banking durchgeführt wird. Es ist notwendig, dass die Maßnahmen auf Landesebene durchgeführt sind öffentlich und detailliert, mit Ausnahme von Aussagen der Absicht. " Schließlich hat Falciani ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit bekräftigt, "mit der ganzen Erfahrung, nicht nur mit den europäischen Justizbehörden, aber mit größtem Interesse, die die Schweizer Behörden, Luxemburg oder andere noch undurchsichtig sind."

 Falciani украл данные швейцарской банковской увидев его "скандальные" действия
Бывший сотрудник HSBC подчеркивает, что сотрудничал с властями "неоплачиваемый"
Прокурор возражает против экстрадиции бывшего швейцарского компьютерной компании
EXCARGO финансов показали, что информация позволила собрать более 250 миллионов
Фернандо Х. Перес Мадрид 15 ABR 2013 - 14:36 CET
243
Поданный в:

     Политическая коррупция экономическая преступность Западная Европа Судебные дела с коррупцией Судебная Компьютер с отмыванием денег Банковская тайна Швейцарский национальный суд о выдаче Дело Gürtel Европа Лагард Список Эрве Falciani уклонение от уплаты налогов Мошенничество капитал

 Компьютер из швейцарского банка HSBC Private Эрве Falciani, который в декабре 2008 года было принято с данными из 130000 клиентов банка и положить их в руки правосудия и французских налоговых органов, сказал сегодня утром, что сделал его действие после нахождения в "возмутительные акты" организации в борьбе с налоговым мошенничеством. Суд постановил, сегодня утром, в течение трех часов, слушания по экстрадиции из Falciani в Швейцарии. Швейцарские власти намерены судить бывшего сотрудника страны из HSBC нарушение банковской тайны, а не уголовное преступление в Испании, стране, в которой он был с июля 2012 года.Прокурор возражает против экстрадиции компьютерных старейших швейцарских банков. Кроме того, бывший государственный секретарь по финансам, Карлос Ocaña, показал, что информация, предоставленная Falciani в Испании позволило привлечь более 250 млн евро.Falciani, который изменил свое Мало сторон бороду и роговых очках, был представлен на все времена в качестве соавтора с справедливости, и Франция, и другие страны, в том числе Испании, имел доступ к базе данных. Швейцарский банк exinformático отметить, что файлы получаются клиентов через других сотрудников швейцарских банках, и что "абсолютно никто" не имел к ним доступ за пределами судебных органов. По его словам, когда он понял, что путь для управления данными в банке HSBC призвал уклонения от уплаты налогов, предложил новую систему, которая была отклонена его начальства в государстве.Защита утверждает, что обвиняемый сотрудничал с испанского правосудияОттуда он отправился в Бейрут с партнером. В банковской Audi, ливанской дочерней компании HSBC, осведомлены о возможных менеджеров трещины в информационных системах банка. "Это было создать оповещение, что в движение расследование в Швейцарии о возможном риске банковской тайны". Чтобы проследить его управление, Falciani, платные билеты за собственный счет HSBC.Falciani заявил, что, во-первых, пытались предоставлять имеющуюся информацию, чтобы самих швейцарских властей, которые отвергли претензии, заявляя компьютер анонимно. Декабрьский 22, 2008, после его поездки в Ливан, Falciani перестал работать с HSBC и был арестован швейцарскими властями. На следующий день, после его освобождения, он уехал во Францию.В галльской страны, после ареста в январе 2009 года, компьютер дал Ницца прокурору Эрик де Монгольфье доступ к данным, печать, "занимают грузовой поезд." После юридического борьбе со Швейцарией, которая стремилась вернуть базу данных и доставки Falciani, Франция направила копию файлов швейцарского дома и начал исследовать список. Falciani жандармерии помог разгадать данные и ключ для навигации и анализа их должным образом. "Ваша помощь была эффективной. Falciani будет хороший компьютер был зашифрован многочисленные данные, и я не сомневаюсь, что жандармерия бы удалось, но с его помощью пойдет гораздо быстрее. Кроме того, я думаю, что были некоторые элементы, которые не были в компьютере, и на других носителях Falciani были, и он дал ключ жандармерии для доступа к СМИ ".больше информации Список Falciani Gürtel Хантер приводит к скрытым судьбы Хакер, кто предал тысячи уклонистов сопротивляется экстрадицииПредставитель французского прокурора Эрика де Монгольфье, описал причины, которые дали Falciani украсть огромное количество документации. "Я пытался понять, почему менеджер безопасности банка рисковал таким образом. Он сказал, что банк предложил процедуры, которые были отклонены, потому что эти процедуры вел себя высокую прозрачность. Он добавил, что он чувствовал, что прием некоторых банков налоговом мошенничестве был одной из причин глобального экономического кризиса мы шли через, "отметил де Монгольфье. Французский прокурор подтвердил, что Falciani в кратчайшие сроки просил любую финансовую поддержку в обмен на сотрудничество.Кроме того, прокурор Долорес Дельгадо отклонил доставку Falciani в Швейцарии, потому что, по ее словам, в этом случае принцип двойной преступности, которая не учитывая факты считаются преступлением в обоих странах-. "Мы не можем наказать тех, кто соблюдает преступное поведение, где сообщил о работе и продемонстрировать властям," сказал представитель обвинения. Дельгадо собрал информацию из СМИ сообщают, что уклонение от уплаты налогов Falciani в списке составляет 2,5% от ВВП в зоне евро 300 000 миллионов евро. "Это систематическое нарушение основных прав граждан; Средства должны быть выделены общий интерес вычитается. Когда кто-то работает он не может продолжать, и Испания не будет преследовать его, почему не выполнил требование двойной преступности ", приковано он.Прокурор выявил также, что «HSBC не инициировать действия против Falciani с самого начала процесса, а не когда он узнает о готовности Бейрута, но когда он начал сотрудничать с французскими властями. До марта 2009 года жалоба HSBC не происходит, когда Falciani начал сотрудничать, это не является важным тот факт, что должны быть приняты во внимание "Дельгадо привел exinformático о том, что« HSBC является банком, который сам по себе является раем налог без пробелов на шельфе ".Falciani использовал поворот последнего слова, чтобы запустить призыв к банковской прозрачности: «Борьба против финансовой непрозрачности как мое личное убеждение в интересах всех демократических; и эта борьба происходит в банковских учреждениях, государств и кстати банковской ведется. Это необходимо, чтобы действия, предпринимаемые на государственном уровне общественности и подробно, кроме заявлений о намерениях ". Наконец, Falciani подтвердил свою готовность сотрудничать "со всей опытом не только с европейскими судебными органами, но с большим интересом, которые швейцарские власти, Люксембург или другой еще более непрозрачным."

 Falciani a volé les données de la banque suisse après avoir vu ses actions «scandaleuses»
L'ancien employé de HSBC souligne que collaboré avec les autorités "non rémunéré"
Le procureur oppose à l'extradition de l'ancien société informatique suisse
Un excargo des Finances a révélé que l'information a permis d'amasser plus de 250 millions
Fernando J. Perez Madrid 15 ABR 2013 - 14:36 CET
243
Classé dans:

     La criminalité économique de la corruption politique en Europe occidentale cas juridiques corruption judiciaire Computer blanchiment d'argent secret bancaire Cour nationale suisse extradition affaire Gürtel l'Europe Lagarde Liste Hervé Falciani évasion fiscale fraude de capital

 L'ordinateur de la banque suisse HSBC Private Hervé Falciani, qui en Décembre 2008 a été faite avec des données provenant de 130.000 clients de la banque et les a mis dans les mains de la justice et les autorités fiscales françaises, a dit ce matin qui a fait son action après avoir trouvé les «actes scandaleux» de l'organisation dans la lutte contre la fraude fiscale. La Cour a tenue ce matin, pendant trois heures, l'audience sur la demande d'extradition de Falciani en Suisse. Autorités suisses ont l'intention de juger un ancien employé de la HSBC pays de violation du secret bancaire, pas une infraction pénale en Espagne, pays dans lequel il a été depuis Juillet 2012.Le procureur oppose l'extradition des ordinateurs plus anciennes banques suisses. En outre, l'ancien secrétaire d'État aux Finances, Carlos Ocaña, a révélé que les renseignements fournis par Falciani en Espagne a permis amasser plus de 250 millions d'euros.Falciani, qui a changé sa barbe d'aspect glabre et des lunettes à monture d'écaille, a été présenté à tous les temps comme un collaborateur de la justice, la France et d'autres pays, dont l'Espagne, ont eu accès à la base de données. Le exinformático bancaire suisse a noté que les fichiers obtenus clients par le biais d'autres employés de banques suisses et que "personne absolument" a eu accès à eux en dehors des autorités judiciaires. Selon lui, quand il a réalisé que la façon de gérer les données à la banque HSBC a encouragé l'évasion fiscale, a proposé un nouveau système, qui a été rejeté par ses supérieurs dans l'état.La défense affirme que l'accusé a coopéré avec la justice espagnoleDe là, il se rend à Beyrouth avec un partenaire. Dans la banque Audi, filiale libanaise de HSBC, mis au courant des possibles gestionnaires des fissures dans les systèmes d'information de la banque. "Il était de créer une alerte qui a mis en mouvement une enquête en Suisse sur un risque possible de secret bancaire". Pour tracer sa gestion, Falciani, billets d'avion payés à partir de son propre compte HSBC.Falciani a déclaré que, d'une part, a essayé de fournir les informations à la disposition des autorités suisses elles-mêmes, qui ont rejeté l'allégation selon laquelle l'ordinateur de façon anonyme. 22 Décembre 2008, après son voyage au Liban, Falciani a cessé de travailler avec HSBC et a été arrêté par les autorités suisses. Le lendemain, après sa libération, il a quitté pour la France.Dans le pays gaulois, après avoir été arrêté en Janvier 2009, l'ordinateur a donné le procureur de Nice Eric de Montgolfier l'accès aux données, impression, "occupent un train de marchandises." Après une bataille juridique avec la Suisse, qui visait le retour de la base de données et la prestation de Falciani, la France a envoyé une copie des fichiers à la maison suisse et a commencé à étudier la liste. Falciani gendarmerie ont aidés à démêler les données et la clé pour naviguer et de les analyser correctement. "Votre aide a été efficace. Falciani est un bon ordinateur avait de nombreuses données chiffrées, et je ne doute pas que la gendarmerie aurait réussi, mais avec son aide irait beaucoup plus vite. Aussi, je pense qu'il y avait certains éléments qui ne sont pas dans l'ordinateur et sur d'autres supports Falciani avait, et il a donné la clé de la gendarmerie à accéder aux médias ".plus d'informations La liste Falciani Gürtel Hunter mène aux fortunes cachées Le pirate qui a trahi des milliers de fraudeurs résiste extraditionLe représentant du ministère public français Eric de Montgolfier, a décrit les raisons qui ont donné Falciani de voler l'énorme quantité de documentation. «Je essayé de comprendre pourquoi un gestionnaire de sécurité d'une banque risquait de cette façon. Il a dit que la banque avait proposé des procédures qui ont été rejetées parce que ces procédures comportaient une grande transparence. Il a ajouté qu'il estimait que la réception de certaines banques à la fraude fiscale était l'une des causes de la crise économique mondiale que nous allions à travers ", a noté De Montgolfier. Le procureur français a confirmé que Falciani, à aucun moment demandé aucun soutien financier en échange d'une coopération.En outre, le procureur Dolores Delgado a rejeté la livraison de Falciani en Suisse parce que, selon elle, dans ce cas, le principe de la double incrimination qui est pas donné les faits sont considérés comme un crime dans les deux Pays-. "Nous ne pouvons pas punir ceux qui observent le comportement criminel où le travail déclaré et démontrer aux autorités", a déclaré le représentant de l'accusation. Delgado a recueilli des informations auprès rapport des médias que l'évasion fiscale Falciani présent dans la liste représente 2,5% du PIB dans la zone euro: 300 000 millions d'euros. "Ceci est une violation systématique des droits fondamentaux des citoyens; les fonds doivent être alloués à l'intérêt général sont soustraites. Quand quelqu'un travaille, il ne peut pas poursuivre, et l'Espagne ne serait pas le poursuivre, pourquoi pas respecté l'exigence de la double incrimination, "il riveté.Le procureur a révélé en outre que "HSBC ne lance pas des actions contre Falciani dès le début du processus, pas quand il apprend de l'alerte Beyrouth mais quand il a commencé à collaborer avec les autorités françaises. Jusqu'à Mars 2009, la plainte de HSBC ne pas se produire lorsque Falciani a commencé à collaborer, il est un fait important qui doit être pris en compte "Delgado a cité le exinformático déclarant que« HSBC est une banque qui en soi est un paradis taxe sans espaces offshore ».Falciani a utilisé le tournant du dernier mot pour lancer un plaidoyer pour la transparence de la banque: «La lutte contre l'opacité financière que ma conviction personnelle dans l'intérêt de toutes les démocraties; et ce combat a lieu dans les institutions bancaires, les États et par la façon dont la banque est menée. Il est nécessaire que les actions entreprises au niveau de l'Etat sont publiques et détaillées, autres que les déclarations d'intention ". Enfin, Falciani a réitéré sa volonté de coopérer "avec l'ensemble de l'expérience non seulement avec les autorités judiciaires européennes, mais avec le plus grand intérêt, qui sont les autorités suisses, luxembourgeois ou autre encore plus opaque."

 法尔恰尼偷了瑞士银行的数据看到他的“家丑”的行为后，
汇丰银行的前雇员强调合作与当局“无偿”
检察官反对前瑞士电脑公司的引渡
金融的excargo透露，该信息已获准募集超过2.5亿
费尔南多J.佩雷斯马德里15 ABR2013 - 14:36 CET
243
提起：

    政治腐败经济犯罪西欧法律案件司法腐败计算机洗钱的银行保密瑞士国家法院引渡案件Gürtel欧洲拉加德名单埃尔韦法尔恰尼逃税资本欺诈

 瑞士银行汇丰私人埃尔韦法尔恰尼，谁在2008年12月取得数据13万客户的银行，并把他们绳之以法的手和法国税务机关的电脑，说今天早上发现后作出的行动在“残暴的行径”组织在打击骗税的斗争。该法院认为今天上午，三个小时，法尔恰尼在瑞士引渡令的听证会。瑞士当局打算来判断该国的前汇丰银行保密违规员工，在西班牙，他在其中已自2012年7月该国不属刑事罪行。检察官反对计算机历史最悠久的瑞士银行的引渡。另外，国家对金融，卡洛斯·奥卡尼亚的前任秘书，曾透露，在西班牙所提供的法尔恰尼的信息已经允许募集超过250亿欧元。法尔恰尼，谁改变了他的毛面的胡须和角质架眼镜，提出了在任何时候都与正义的合作者，法国和其他国家，包括西班牙，不得不对数据库的访问。这家瑞士银行exinformático指出，文件通过瑞士银行其他员工，并且“绝对没有人”曾获得他们司法机关境外获得的客户。据他介绍，当他意识到在汇丰银行的管理数据的方式鼓励逃税，提出了一个新的系统，这是他在该州的上司拒绝。辩方指出，被告与西班牙司法合作从那里，他前往贝鲁特的合作伙伴。在银行奥迪，汇丰黎巴嫩子公司，意识到在银行的信息系统可能的裂缝经理。 “这是建立在运动设置在瑞士的银行保密一个可能出现的风险进行调查警报”。从自己的账户汇控跟踪其管理，法尔恰尼，支付机票。法尔恰尼曾表示，首先，试图提供可向瑞士当局自己，谁拒绝索赔，说明计算机匿名信息。 2008年12月22日，他访问黎巴嫩后，法尔恰尼停止与汇丰银行合作，由瑞士当局逮捕。第二天，出狱后，他离开法国。在高卢国，后被逮捕2009年1月，在计算机给尼斯检察官埃里克·德蒙哥费埃对数据的访问，打印“占据一列货运火车。”经过与瑞士，它寻求的数据库，并提供法尔恰尼的返还的法律斗争，法国发来的文件的副本瑞士的家，并开始研究名单。法尔恰尼宪兵帮助解开这个数据和键导航和正确分析它们。 “你的帮助是有效的。法尔恰尼是一个很好的计算机有许多数据加密，我毫不怀疑，宪兵会成功，但在他的帮助会去快了很多。另外，我觉得有这不是在计算机和其他媒体法尔恰尼有一定的因素，他给宪兵键进入媒体“。更多信息列表法尔恰尼Gürtel猎人导致隐藏的财富谁背叛了成千上万的逃税者的黑客抗拒引渡法国检察官埃里克·德蒙哥费埃的代表，已经描述了给法尔恰尼盗窃文档数额巨大的原因。 “我试图理解为什么银行的安全管理器这样冒险。他表示，该行曾提议被拒绝，因为这些程序表现高透明的程序。他补充说，他认为，某些银行对骗税接待了我们正在经历全球经济危机的原因之一，指出：“德蒙哥费埃。法国检察官已经确认法尔恰尼在任何时候要求以换取合作的任何资金支持。此外，检察官多洛雷斯·德尔加多已经拒绝了在瑞士法尔恰尼交付的，因为据她说，在这种情况下，双重犯罪未给出事实的原则，被认为是在这两个国家 - 犯罪。 “我们不能惩罚那些谁遵守那里的工作汇报，并展示给当局的犯罪行为”之称，检察机关的代表。德尔加多已经收集了逃税法尔恰尼出现在列表代表的国内生产总值在欧元区300 0亿欧元2.5％，从媒体报道的信息。 “这是一个有系统地侵犯公民的基本权利;应分配给普遍关心的资金中扣除。当一个人的作品也不能一味追求，而西班牙也不会追求他，为什么不履行双重犯罪的要求，“他铆接。检察官还透露，“汇丰不会从过程的开始启动针对法尔恰尼行动，而不是当它得知警报贝鲁特，但是当他开始与法国当局合作。 2009年3月汇丰法尔恰尼时就开始合作不会发生的投诉，直至，这是一个应该考虑的一个重要的事实“德尔加多一直引exinformático指出”汇丰银行这本身就是一个天堂税收没有空格的海上“。法尔恰尼使用了最后一个字的又将推出一个恳求银行的透明度：“对财务透明度为我个人的信念，所有的民主国家的利益的斗争;而这场战斗发生在金融机构，各国和各银行的方式进行的。这是必要的，在国家层面采取的行动是公开的，详细的，除意向声明。“最后，法尔恰尼重申了合作的意愿“与整个体验不仅与欧洲司法当局，但最大的利益，这是瑞士当局，卢森堡或其他更不透明。”