スイスのHSBC銀行の元職員のファルしあ二(Herve Falciani)は、ジュネーブのHSBC銀行で6年間働いている間にこの10年間の130'000人の秘密銀行口座の情報を複写して、税務当局に提供してフランスでは4'200人、イタリア、スペインなどの金持ちの脱税者の摘発に協力した

EL PAIS

スイスのHSBC銀行の元職員のファルしあ二(Herve Falciani)は、ジュネーブのHSBC銀行で6年間働いている間にこの10年間の130'000人の秘密銀行口座の情報を複写して、税務当局に提供してフランスでは4'200人、イタリア、スペインなどの金持ちの脱税者の摘発に協力した

REPORTAJE

Cazador de fortunas ocultas

Falciani copió los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales mientras trabajó para el banco en Ginebra

Para muchos es un héroe cuya información permitió recuperar cientos de millones en impuestos impagados

Suiza lo reclama a España al considerarlo un delincuente


Manuel Altozano 18 AGO 2012 - 01:01 CET

FEATURE


Hidden fortune hunter


Falciani copied the data of 130,000 suspected tax evaders while working for the bank in Geneva

For many it is a hero whose information brought up hundreds of millions in unpaid taxes

Switzerland has claimed to Spain considered a criminal



Manuel Altozano 18 AGO 2012 - 01:01 CET

There was to make great efforts to find it. There it was. In front of their noses. In front of the computer screen that had spent the last six years at the Geneva headquarters of HSBC trying to improve programs for databases customers one of the first banks in the world. What Hervé Falciani eyes were watching that day in October 2006 was pure gold. Secret information. Or at least opaque. Data protected by Swiss bank secrecy sacrosanct. Accounts for years by millions fattened invisible transfers and financial flows of dubious origin impossible to trace. Follow. To investigate. What this software engineer for 34 years, almost fresh from the best technological institute of France, Antibes Sophia, had front deposits were thousands of foreign citizens and companies based forged huge sums of money and placed there, out of reach their governments for not paying taxes. Files that other competing banks would have given anything to have. Evidence of crimes that would have served to blackmail hundreds of people and demand money in exchange for silence. A treasure for any tax inspector. One of the biggest fraud ever discovered bags. What I was seeing Falciani, in short, were billions in unpaid taxes. Receivable. In dozens of countries.
The next scene takes place almost six years later in Barcelona harbor. Is July 1, 2012. A boat, apparently from Sète (France), brings Falciani to Spain. The route runs in Schengen territory, so he believes there is no risk that the documentation asked. The National Police, however, has decided to identify travelers. It's a routine. Wait for no man. Maybe to some illegal immigrant ... But when checking the papers of this Monaco with French and Italian nationality, married with a son, jumping alarms. There is an international arrest warrant against him from Switzerland even though, by then, your information has served to uncover throughout Europe thousands of tax evaders and bring to light about 10,000 million which had not taxed. Also in Spain. Bern is considered a villain. A thief. He is arrested, and the Federal Court of Bellinzona is waiting now to judge for theft of personal information, violation of trade secrets and violation of bank secrecy. If the High Court decides to extradite him, of course. His lawyers point out that this crime does not exist in Spain. Unlike. The law requires report any indication of money.
Among his great discovery and arrest in Barcelona, ​​Falciani life is a headlong flight forward. Six intense years in which the computer becomes a fugitive worth far the information in its possession. An offender who prosecute and imprison those who seek to destroy. A hero, a Robin Hood worthy of protection, for those who want to take advantage. A chiaroscuro personality whose intentions have always been questioned. To win money? Collaborate with justice?? Young, intelligent, media ... This is what happened between those two moments.


"There is an industrial-scale system for hiding money in tax havens," complained Falciani in 2010
After meeting with the valuable information, in October 2006, Falciani, born 40 years ago in Monaco, married with a son, spends every day of his working time to download the data into your Mac laptop for more than two years. Systematically. Investigates concealment maneuvers bank funds while putting into use a new application for managing customers, test new programs or solves problems in the databases. "Private banks are not subject to any control and violate international law," said the Italian newspaper Il Sole 24 Ore in June 2010. "It is not possible to follow the flow of money and there is an industrial scale system that uses front companies to hide the money to the Treasury in tax havens," he adds.
At number 2 Quai Général Guisan, Geneva headquarters of HSBC, on the banks of Lake Geneva, in the financial district of the main city of French-speaking Switzerland, no one suspects what is happening in the department. Falciani is another employee who came in 2000 to the subsidiary of Monaco. No conflicts with peers or the company. Like every day, go to work. Nothing more. Nothing unusual. Until March 20, 2008. That day the storm broke. The Swiss Bankers Association (Swissbanking), the employer's sector, launches an alert. One such Ruben Al-Chidiak, accompanied by a woman named Georgina Mikhael, on behalf of a company called Palorva, was submitted on February 4 at the bank's offices in Beirut Lebanese Audi. Your goal, as always Swissbanking, was negotiating the sale of a database of customers in different Swiss banks. According to the employer, that information would have been obtained through hacking. Thanks to electronic interception faxes purchase orders containing funds in which buyers appeared. These two individuals have not succeeded, but the Swiss bank secrecy, one of the hallmarks of the country is in danger.
The judicial machinery is set in motion. Police discover that behind the identity of Al-Chidiak Ruben Falciani hides. The December 20, 2008, the Franco-Italian and her traveling companion were detained and questioned, according to Swiss prosecutors. The computer is released immediately afterwards and the next day, put land in between. Five hundred twelve miles exactly. South. Installs in Castellar, the last village on the French Riviera stuck to the Italian border. A few kilometers from Monte Carlo, where he was born. In between the two countries which have a passport. Beyond the grip of Bern, because neither France nor Italy extradite nationals. But Bern insists. Wants to recover as the material was downloaded Falciani, and that the prosecution and the HSBC considered stolen, and throws an international arrest warrant against him. But this desperate pursuit Switzerland package makes a mistake. Without giving too many clues about the contents of the computer's computer, asking France to register your home, will seize the laptop and send files.




France searched his home on request
Switzerland, but when he saw the contents of the computer it was

January 20, 2009
The Deputy of the Republic in Nice, the number two in the prosecution of that city, is planted with a police checkpoint on the road 2601 number of Condamine in Castellar. Is the home you and your family Falciani were installed after leaving Geneva. They have an entry order to seize "a series of personal data stolen" claiming the Swiss courts. The routine care becomes an exceptional find when inspecting the Mac the Deputy, on the ground, you realize that they are not just names, addresses, emails or document numbers. This is nothing less than 130,000 accounts of alleged tax evaders. The progress reported to his superior, the then prosecutor of Nice, Eric de Montgolfier, which opened its own investigation. But not against Falciani, but against the alleged fraudsters. The list Falciani remains in France. The former employee of HSBC information starts circulating in Geneva.
The case unleashed a diplomatic crisis between France and Switzerland. Bern accuses Paris of being left with a stolen data unlawfully. The Swiss government comes to threaten not to ratify a treaty tax evasion between the two countries which was to take effect the following year, in 2010. Sarkozy's government, meanwhile, responds by threatening to include Switzerland on the black list of tax havens by the OECD. "Falciani denied that had stolen" recalled Montgolfier last February to French online daily Mediapart. "All I know is that it was me who got that data. Falciani Not that I had sent them. The Seek asked me because Switzerland did not tell me exactly what it was, "continued the French tax. "We knew when we seized. Was information that concerned our country. "
Swiss Prosecutors, however, have a different version. Falciani suspect had contacted the French tax office before registration of home. The prosecution says Berne, after the fiasco of his trip to Lebanon, as but one example, the French tax authorities have transmitted a list of seven alleged fraudsters French with Swiss accounts prepared by himself. France therefore knew what he would find in that house Castellar.


It is estimated that the money
Swiss escaped to paradise, discovered
Thanks to the 'list Falciani', amounted to 6,000 million
The French, however, consider that information and how you got it are completely legitimate. The seized files containing personal data of 130,000 people, yes, but also their account balances, bank notes and notes and reports of these visits to HSBC. Montgolfier, aided by the police, among them more than 8,000 alleged fraudsters French, between individuals and societies. The case jumps to the media in August 2009. Finance Minister Sarkozy Government, Éric Woerth, announces being in possession of a list of 3,000 Swiss accounts without explaining their origin. "It's the first time we have this kind of information, concrete, with names, numbers and assets," said the minister, who subsequently Falciani recognize as one of the sources of that information. Woerth invites holders to voluntarily go to the Treasury to regularize their situation. Since then, 4,200 people have filed tax audit. So far, France has recovered 1,200 million euros in unpaid taxes. With Falciani data.
The few names that jump to the French press generate a succession of scandals. The major, Patrice de Maistre, financial adviser to Liliane Bettencourt, L'Oreal owns empire, the richest woman in France, accused of illegally financing the campaigns of the Union for a Popular Movement (UPM), the Sarkozy party president. Is tax Montgolfier, not Woerth, who reveals the information and reports that De Maistre appears. The prosecutor is surprised that the minister also treasurer of the UPM-say that the list includes 3,000 names when they are actually 5,000. Among them, next to manager Bettencourt, also appears Arlette Ricci, the heiress of the Nina Ricci perfume brand, now prosecuted for fraud and money laundering. And politicians like Jean-Charles Marchiani, right hand of former Minister of the Interior Charles Pasqua. While investigating the French Treasury, Switzerland is pushing for France to return the computer Falciani. Paris does not make it until February 2010. Earlier, the prosecutor sends copies to all countries with which it has agreements and tax cooperation prompted.
24 May 2010
Information submitted by France and is on a table in the headquarters of the Tax Agency (AEAT) on the streets of Madrid Infanta Mercedes. Technicians of the National Bureau of Fraud Investigation design the strategy to follow. You have to act fast. And carefully. For a period of four years in which tax debts expire in Spain is about to be fulfilled. Nor does it seem appropriate to go directly to the prosecution, for any unlawful court could consider the origin of the material and prevent the use of their valuable information. It opts for what tax experts call "management procedure". Treasury cites the alleged fraudsters who identifies and invites them to pay what they need to charge a penalty, which paralyzes the prescription immediately. Required which have stopped paying for years with a penalty fee. The judge should be used only as a last resort. The goal is to pursue evaders running the least risk. The discrete operation antifraud the director oversees the inspection, Carlos Cervantes, who reports to the director of the AEAT, Luis Pedroche, and Secretary of State for Finance, Carlos Ocaña.
Only five months later, in October, Ocaña is able to ensure that the achievements publicly thank Falciani data in Spain, until then, "the greatest story regularization treasury." Thanks to the 3,000 bills sent by France, the Treasury was able to identify 659 cases dodgers with funds in HSBC Geneva. The money that comes to light, according to unofficial sources, over 6,000 million euros. The list includes powerful men like Emilio Botin, chairman of Santander, and some members of his family, as his daughter Ana Patricia. While everyone recognizes the property of their Swiss bank accounts and are willing to cooperate, the complaint Anticorruption tax offense in the High Court against the danger of debt prescribed. Judge Fernando Andreu filed shortly after the case after finding that the banker had paid what was 200 million euros. Neither the prosecution nor the judges have questioned the validity of the material provided by the Franco-confident. So far.
Evaders are also famous in the repertoire sent to Italy. Between 6963 containing names are the couturiers Valentino or Renato Balestra. Also Gianni Bulgari, world renowned jeweler. Or Elisabetta Gregoraci, wife of Formula 1 boss Flavio Briatore. In total, the amount that has escaped the Italian Treasury through the HSBC accounts amounted to 570 million euros, which was only discovered by the data accumulated by the bank exinformático.
Today it remains a mystery who intend to systematically and for nearly two years, Falciani downloaded on your computer all those. If you wanted to collaborate with justice and expose your company machinery blessed the fraud, as he maintained from the beginning, or just sell the information for an enormous amount of money, as claimed by the Swiss courts. The latter thesis has joined Georgina Mikhael, the woman who accompanied him on his trip to Lebanon in February 2008. "The goal was to sell that data Falciani and get money in return, not to fight Al Qaeda, as he says," he said in January 2010 to Le Monde. "I think preparing his stroke from long ago," he added. Lawyers for the former employee of HSBC, however, say that once the French police stayed with his computer, worked with her to decrypt the files, systematize, cross data and make them more accessible to researchers. "What pushed me to report was the enormity of the phenomenon," said Falciani in December 2009 to Le Figaro. "At the end of the summer of 2006 I warned of these irregularities to the Swiss authorities, but did not respond as I turned to those of other countries."
Beyond the services, who is in prison now for the first time since the scandal broke, the question is: Can Falciani provide more information? It is still useful to investigate new crimes? In his first appearance before the National Court Judge Eloy Velasco, following his arrest in Barcelona, ​​offered to the Spanish court for further collaboration. In the extradition request sent to Spain by Swiss prosecutors said the data was "describes important part, if not almost all, of the economic activities that HSBC had with their customers for at least the past 10 years ".
Only 15 days after his arrest, the Internal Security Subcommittee of the U.S. Senate released its research on the lack of HSBC controls to detect money laundering. After a year of investigations, the U.S. Chamber concluded that Mexican drug cartels were served from HSBC to introduce money in the U.S. and its U.S. subsidiary reached 1,000 million dollars transferred to Saudi bank Al Rajhi, who believed related Al Qaeda. Several bank executives have publicly apologized and the entity has accrued 2,000 million dollars to deal with the sanctions they can impose. If the data that the computer still holds as important as maintaining Switzerland, he might continue to help. If so, to its list of enemies, the Swiss courts, one of the world's most powerful banks and thousands of tax evaders discovered-could add dangerous criminals. He says he is afraid. He fears for his life. He is aware that he knows it. That has no choice but to flee forward.
With information from Teruel Ana Lucia and Rodrigo Carrizo Couto Magi.

Deshacer cambios

FEATURE


隠された幸運の狩人


ジュネーブの銀行に勤めながらFalcianiは130,000疑い脱税者のデータをコピーした

多くの人にとってそれは、その情報未払い法人税等に数百万を育てた英雄である

スイスは、犯罪を検討するスペインに彼を主張



2012 AGOマヌエルアルトサーノ18日 - 1時01分CET

それを見つけるための素晴らしい努力をしていました。それがあった。彼らの鼻の前で。 HSBCは世界で最初の銀行の一つのデータベースの顧客のためのプログラムを改善しようとしているのジュネーブ本部で最後の6年間を過ごしていたコンピュータの画面の前で。エルヴェFalcianiの目が2006年10月に、その日見ていたに何が純金であった。秘密の情報。または少なくとも不透明。データは極めて神聖なスイスの銀行の守秘義務により保護されています。何百万年ものアカウントが見えない転送やトレースすることは不可能で怪しげな起源の資金の流れを肥育。従ってください。調査する。フランス、アンティーブソフィアの最高の技術研究所からほぼ新鮮な34年のために何がこのソフトウェアエンジニア、フロント預金は巨額の偽造と、そこに置か基づいて外国人市民や企業の何千もの手の届かない、だった税金を払っていないために彼らの政府。他の競合銀行が持っている何かを与えているだろうというファイル。沈黙のと引き換えに、人と需要お金の数百を脅迫するのに役立ったであろう犯罪の証拠。任意の税務調査官の宝。最大の詐欺今まで発見されたバッグの一つ。私はFalcianiを見ていたものは、簡単に言えば、未払いの税金で数十億ドルであった。売掛金。数十カ国で。
次のシーンはバルセロナ港にはほぼ6年後に行われます。 2012年7月1日です。ボートは、明らかにセート（フランス）から、スペインにFalcianiをもたらします。ルートはシェンゲン地域で実行されたので、彼はドキュメントが尋ねた危険性はないと考えています。警察庁は、しかし、旅行者を識別することを決定しました。これは、ルーチンです。だれのを待ちます。たぶんいくつかの不法移民へ...しかし、フランスとイタリアの国籍をこのモナコの論文をチェックするときに、息子と結婚して、アラームを跳ぶ。 even though、それまでに、あなたの情報が脱税のヨーロッパの何千throughout発見し、課税されませんいたmillion約10,000を明るみに出すために役立っhasスイスfrom彼に対する国際逮捕状は、There is。またスペインインチベルンは悪役と見なされます。泥棒。彼は逮捕され、ベリンツォーナの連邦裁判所は、個人情報、営業秘密の侵害であり、銀行の秘密の侵害の盗難のために判断するようになりました待っています。高等裁判所はもちろん、彼を引き渡すことを決定した場合。彼の弁護士は、この犯罪はスペインに存在しないことを指摘している。とは違って。法律はお金の兆候を報告する必要があります。
バルセロナでの彼の偉大な発見、逮捕うち、Falciani人生は前進真っ逆さまフライトです。コンピュータが保有する情報ははるかに価値がある逃亡者となるような強烈な六歳。破壊しようとする人を起訴し投獄する犯人。を活用したい人のための英雄、保護に値するロビンフッド、。その意図は、常に疑問視されてきた明暗法人格。お金を獲得するには？正義とのコラボレーション？若い、知的で、メディア...これは、これらの2つの瞬間の間に何が起こったのです。


"タックス·ヘイブンにお金を隠すための工業規模のシステムがあり、" 2010年にFalcianiを訴え
貴重な情報との会談の後、2006年10月に、息子と結婚し、モナコで40年前に生まれFalcianiは、二つ以上のためのあなたのMacのノートパソコンにデータをダウンロードするには、勤務時間の毎日を過ごす年。系統的に。管理、お客様に新たなアプリケーションを使用する新しいプログラムをテストするか、またはデータベース内の問題を解決するに入れながら、隠蔽作戦の銀行の資金を調査しています。 "民間銀行は、任意のコントロールを受けず、そして国際法に違反し、" 2010年6月にソールイタリアの新聞IL 24鉱石は言った。 "これはお金の流れをフォローすることは不可能であるとタックスヘイブンに国庫にお金を隠すためにフロント企業を使って工業的規模のシステムがある"と彼は付け加えた。
数2ケ一般Guisan、HSBCのジュネーブ本部でジュネーブ湖のほとりに、フランス語圏スイスの主要都市の金融地区、部門内で何が起きているか誰も容疑インチFalcianiはモナコの子会社に2000年に来た別の従業員です。仲間や会社との競合はありません。毎日のように、仕事に行く。もっと何もない。別に何も。 2008年3月20日まで。その日の嵐が起こった。スイス銀行協会（Swissbanking）、雇用者セクターは、アラートを起動します。その一つルーベンアルChidiakは、ジョージナMikhaelという女性を伴って、Palorvaと呼ばれる会社に代わって、ベイルートレバノンアウディの銀行のオフィスで2月4日に提出されました。あなたの目標は、常にSwissbankingように、別のスイスの銀行の顧客のデータベースの売却を交渉しました。雇用者によると、その情報がハッキングを通じて得ていただろう。電子傍受ファックスのおかげで買い手が現れた資金を含む注文を購入してください。これらの二つの個体は成功していませんが、スイスの銀行秘密、国の特徴の一つは、危機に瀕している。
司法機械はモーションに設定されています。警察はそのアルChidiakルーベンFalcianiの皮のIDの後ろに発見。 2008年12月20日、フランス·イタリアと彼女の同行者は、スイスの検察当局によると、拘束され、事情聴取された。コンピュータは、その直後にリリースされ、次の日には、間に土地を置いています。ちょうど5百12マイル。南下。カステリでインストール、イタリアとの国境にこだわったフレンチリビエラの最後の村。彼が生まれたモンテカルロから数キロ。パスポートを持って両国間で。ベルンのグリップを越えて、フランスもイタリア送還の国民でもないので。しかし、ベルンは主張している。材料はFalcianiをダウンロードしたとして回復したい、と検察とHSBCが盗まれたと見なされ、彼に対する国際逮捕状をスローしていること。しかし、この絶望的な追求スイスパッケージはミスを犯すもの。コンピュータのコンピュータの内容についてあまりにも多くの手がかりを与えることなく、あなたの家を登録してフランスを求めて、ノートパソコンを押収し、ファイルを送信します。




フランスでは、リクエストに応じて自宅を捜索
スイスが、彼はコンピュータの内容を見たときにそれがあった

2009年1月20日
ニースの共和国の副、その都市の起訴で2番号は、カステリでミーヌの道2601数に警察の検問所が植えられています。あなたとあなたの家族Falcianiはジュネーブを出た後にインストールされていた家である。彼らは主張してスイスの裁判所は "盗まれた個人的な一連のデータを"つかむためのエントリの順序を持​​っています。ルーチンケアは、Mac次長を検査するときに地面に、あなたは彼らがちょうど名前、住所、電子メールまたは文書番号ではないことを認識し、見つける例外的になります。これが疑惑の脱税13万口座未満の何物でもありません。進捗状況は、独自の調査を開始したニース、エリック·ド·モンゴルフィエ、当時の検事、彼の上司に報告した。しかしないFalcianiに対して、しかし詐欺疑惑に対して。リストFalcianiはフランスに残っています。 HSBCの情報の元従業員がジュネーブで循環を開始します。
ケースは、フランスとスイスの間の外交危機を解き放った。ベルンは違法に盗まれたデータが残っているのパリを非難している。スイス政府は2010年には、翌年を有効にすることであった二国間条約の脱税を批准しないことを脅かすようになる。サルコジ政権は、一方で、OECDのタックスヘイブンのブラックリストにスイスを含むように脅して応答します。 "Falcianiを盗まれたことを否定された"フランスのオンライン毎日Mediapartに最後の2月モンゴルフィエを想起した。 "私が知っているすべては、それがそのデータを持って来た私だったということです。私がそれらを送ったFalcianiわけではありません。スイスはそれがあったかを正確に教えてくれなかったので、シークが私に尋ねた、 "フランスの税制を続けた。我々が押収時に "我々は知っていた。私たちの国を心配情報があった。 "
スイス検察はしかし、別のバージョンを持っています。 Falcianiの容疑者は、自宅の登録前にフランスの税務署に連絡した。検察はしかし、1つの例として、フランスの税務当局が自分で用意スイスのアカウントを持つフランス語7疑惑の詐欺師のリストを送信していて、レバノンへの彼の旅の大失敗の後、ベルン言う。フランスは、したがって、彼はその家のカステリで見られるものを知っていた。


それはお金と推定されている
スイスは、楽園に逃れ発見
'リストFalciani'のおかげで、6000万円となりました
フランス語は、しかし、その情報を検討し、どのようにあなたはそれが完全に正当なものだ。 130,000人、はい、だけでなく、彼らの口座残高、紙幣やメモやHSBCにこれらの訪問の報告者の個人データを含むファイルを押収した。中でも警察、個人と社会の間にフランスの8000人以上の疑惑の詐欺によって助けモンゴルフィエ、。ケースは、2009年8月にメディアにジャンプします。財務大臣サルコジ政府は、エリック·ヴェルトは、その起源を説明することなく、3000スイスのアカウントのリストを所持していると発表した。 "それは、名前、番号と資産で、私はこの種の情報は、コンクリートを持って初めてだ"と、その後Falcianiは、その情報源の一つとして認識大臣は語った。ヴェルトは、自発的に自分たちの状況を定例化する自己に行くホルダーを誘う。それ以来、4200人が税務調査を提出した。これまでのところ、フランスは未払い法人税等の1,200百万ユーロを回復しました。 Falcianiデータを持つ。
フレンチプレスにジャンプするいくつかの名前は、スキャンダルの連続を生成します。パトリスドメース、リリアン·ベッテンコートに財務顧問、主要な、ロレアルは不法大衆運動（UPM）の連合のキャンペーンを融資で告発帝国、フランスで最も裕福な女性が、所有しているサルコジ総裁。情報及びドメースが表示されていることを明らかにしたレポートを税モンゴルフィエなく、ヴェルト、です。検察官は、大臣も財務担当者は驚いているリストは、彼らが実際に5000され3000名が含まれていることをUPM-言う。なかでも、マネージャーベッテンコート隣に、今も詐欺やマネーロンダリング容疑で起訴Arletteはリッチ、ニナ·リッチの香水ブランドの相続人は、表示されます。ジャンシャルルMarchiani、インテリアチャールズパスクアの元大臣の右側のように、政治家。フランス財務省の調査中、スイスはコンピュータFalcianiを返すためにフランスを推進している。パリでは、2010年2月まで、それを作ることはありません。これに先立ち、検察はそれが促さ協定や租税協力を締結しているすべての国にコピーを送信します。
2010年5月24日
フランスから提出されたとの情報がマドリードインフ​​ァンタメルセデスの路上で国税庁（AEAT）の本部でテーブルの上にある。詐欺国家捜査局の技術者が従うべき戦略を設計する。あなたは、迅速に行動する必要があります。と慎重に。税金負債はスペインに失効した4年間の満たされようとしています。違法裁判所は材料の起源を検討し、それらの貴重な情報の使用を防ぐことができるためにも、それは、検察に直接移動することが適切だと思わない。これは、税の専門家は、 "管理手続"と呼んでいるものを決意。財務省は、識別し、彼らはすぐに処方箋を麻痺させるペナルティを、充電するために必要なものを支払うためにそれらを誘う詐欺疑惑を引き合いに出して。ペナルティ料と年間の支払いを停止していることが必要でした。裁判官は最後の手段としてのみ使用する必要があります。目標は、少なくともリスクを実行して忌避を追求することである。個別の操作は監督がAEATのディレクター、ルイスPedroche、ファイナンス、カルロスオカニャのための国務長官に報告し検査、カルロスセルバンテスを監督不正防止。
わずか5ヶ月後、10月には、オカニャは、それまでは、 "最大のストーリー正則自己"の成果が公にスペインでFalcianiデータを感謝することを確実にすることができますフランスから送信された3000札のおかげで、財務省は、HSBCジュネーブでの資金で659例ドジャースを識別することができた。 6,000百万ユーロの上、非公式の情報源によると、明るみに出たお金。リストには、彼の娘アナパトリシアのような強力なエミリオ·ボティン、サンタンデールの会長のような男性と彼の家族の一部のメンバーが含まれています。誰もが自分のスイス銀行口座のプロパティを認識し、協力する用意があるが、債務の危険に対して高等裁判所に訴状の汚職防止税の犯罪が規定。裁判官フェルナンドアンドリューは銀行が200万ユーロとなりました何か支払っていたことを発見した後ケース直後に提出した。検察側も裁判官どちらもフランコに自信が提供する材料の有効性を疑問視している。今のところ。
忌避はイタリアに送らレパートリーでも有名です。 6963の間に含む名前はcouturiersバレンチノまたはレナートBalestraです。またジャンニブルガリ、世界的に有名な宝石商。エリザベッタGregoraci、フォーミュラ1のボスフラビオ·ブリアトーレの妻か。合計では、HSBCの口座を通じてイタリア財務省を免れた金額は銀行exinformáticoによって蓄積されたデータによって発見された5.7億ユーロに達した。
今日は、それが体系的に2年近くの意図は謎のまま、Falcianiは、コンピュータ上のすべてのものをダウンロードしました。あなたは正義と協力し、不正行為を祝福し、あなたの会社の機械を公開し、彼は初めから維持されている、または単に、お金の膨大な量の情報を販売したいのであれば、スイスの裁判所で主張した。後者の論文はジョージナMikhael、2008年2月にレバノンへの彼の旅に同行し、女性に参加しています。 "目標は、彼が言うように、アルカイダと戦うためではなく、そのデータFalcianiを売って見返りにお金を得ることだった"と彼はル·モンドに2010年1月の中で述べている。 "私はずっと前から彼のストロークの準備だと思う"と彼は付け加えた。 HSBCの元従業員のための弁護士は、しかし、フランス警察が自分のコンピュータにとどまった後、ファイルを復号化、体系化、クロスデータや研究者にとってよりアクセシブルに彼女と一緒に働いたことを言う。 "どのような現象の恐ろしさだった報告する私を押し、" Falcianiはフィガロに2009年12月の中で述べている。 "2006年の夏の終わりに私はスイス当局にこれらの不規則性を警告したが、私は他の国のものになったように応答しませんでした。"
スキャンダルが発覚して以来初めて、今刑務所に入っているサービス以外にも、質問です：Falcianiより多くの情報を提供できますか？それは、新しい犯罪を調査することが役立ちましたか？国立裁判所判事エロイベラスコ前に彼の初登場では、バルセロナでの彼の逮捕に続き、さらなるコラボレーションのためのスペイン宮廷に提供した。スイス検察官によってスペインに送られ身柄引き渡し要求のデータは、 "HSBCは、少なくとも過去10年間、顧客としていたことを経済活動の、ほとんどすべての重要な部分を説明し、ならないと述べた"。
15日だけ彼の逮捕後、米上院の内部セキュリティ分科会では、マネーロンダリングを検出するためにHSBCのコントロールの欠如でその研究を発表した。調査の年後、米国商工会議所は、メキシコの麻薬カルテルは、米国および米国子会社のお金を導入するために、HSBCから提供関連信じサウジ銀行アルRajhiに移さ1,000百万ドルに達したと結論アルカイダ。いくつかの銀行の幹部が公に謝罪しており、実体は彼らが課すことができる制裁に対処するために2000万ドルを計上している。コンピュータがまだスイスの維持と同様に重要で保持しているデータならば、彼は助けを続ける場合があります。そうだとすれば、敵のリストに、スイスの裁判所、脱税者の世界で最も影響力を持つ銀行と数千の一つは、危険な犯罪者をアドオンできることを発見。彼は恐れていると言う。彼は彼の人生のために恐れている。彼はそれを知っていることを認識しています。それは前方に逃げることではなく、選択の余地がありません。
テルエルアナルチアとロドリゴCarrizoクートマギからの情報で。