2012年8月22日水曜日

スペインの検察は、スイスのHSBC銀行の元職員のファルしあ二(Herve Falciani)がHSBC銀行のこの10年間の130'000人の秘密銀行口座の情報を複写して、フランス、イタリア、スペインなどの脱税者の摘発に協力したので、スイスには情報窃盗の容疑で身元の引き渡しはしない模様?

EL PAIS

スペインの検察は、スイスのHSBC銀行の元職員のファルしあ二(Herve Falciani)がHSBC銀行のこの10年間の130'000人の秘密銀行口座の情報を複写して、フランス、イタリア、スペインなどの脱税者の摘発に協力したので、スイスには情報窃盗の容疑で身元の引き渡しはしない模様?

La fiscalía se inclina por no apoyar la extradición de Falciani a Suiza

El ‘cazador de fortunas opacas’ se ofreció para hallar nuevos evasores españoles


Manuel Altozano Madrid 20 AGO 2012 - 20:29 CET

The prosecution is not inclined to support the extradition of Falciani to Switzerland


The 'fortune hunter opaque' offered to find new Spanish evaders



Altozano Manuel Madrid 20 AGO 2012 - 20:29 CET


It is still early and position to follow in the Franco-Italian extradition to Switzerland Hervé Falciani unclear. But the Office of the High Court and is inclined not to support it. The prosecution has heard the proposal to collaborate with the justice of the HSBC in Geneva exinformático you copied to your computer 130,000 bank accounts that were later used to tax services in several countries-including Spain-to discover thousands of taxpayers who put their money in Switzerland to avoid tax. Bern, however, considered a criminal because, he claims, stole the data to try to sell them. The claim for breach of banking secrecy, a crime that does not exist in Spain.
On 9 August, during his appearance before the National Court Judge Eloy Velasco, in which he did not accept that Bern-handed after his arrest on July 1, in the port of Barcelona, ​​offered his full Falciani willingness to work with Spain to try to find a new Spanish fraudsters who have money in Switzerland. The prosecution of the country itself, in its extradition request sent to the Spanish court, claimed that the Franco-information collected is "an important, if not almost all, of the economic activities that HSBC has had with its customers for at least the last ten years. "

Bern authorities believe stole the data to try to sell
So far it is unknown whether the computer is still a rough copy of the material or if you would still retain its power can provide additional information beyond the 130,000 accounts which French prosecutors seized during a search of his home on January 20, 2009. Spanish prosecutors also want to know what can bring Falciani to investigate other crimes.
Thanks to their data, 4,200 French taxpayers were presented to the Treasury to regularize their situation. Spain also has used those files, after the French government would facilitate. The tax office used them to get "the biggest regularization treasury history," as former Secretary of State of Finance Carlos Ocaña in October 2010. Spanish taxpayers bills are collected by Falciani 3000 and, so far discovered Treasury has at least 659 fraudsters. Total evaded in Spain it would be about 6,000 million, according to unofficial sources estimate of Finance at the time. Among taxpayers with Treasury obligations was the chairman of Santander Emilio Botin, who had to pay 200 million.


moreHidden fortune hunterThe 'thief' HSBC bank data is provided to help the Spanish justiceThe hacker who betrayed thousands of evaders is resisting extradition
In addition, prosecutors have technical questions that can be delivered Falciani. The Extradition Act requires that the facts on which he will judge in Switzerland are crime in Spain. Bern claims him for violation of trade secrets, espionage and violation of bank secrecy. The prosecution has doubts that this last offense has no place in the Spanish Penal Code. The Prevention of Money Laundering sets a general obligation to report any sign of evasion, court sources said.
If the files are copied Falciani importance given Switzerland the Franco-could help further to investigate relationships with drug trafficking and terrorism of some HSBC customers who detected the Internal Security Subcommittee of the U.S. Senate. The bank has apologized and has accrued 2,000 million dollars to deal with potential claims arising from that investigation.
Falciani is in prison Valdemoro (Madrid) after being arrested on July 1 under an international arrest warrant when he arrived in Barcelona Switzerland on a boat, according to some police sources, came from Sete (France).

 
スペインの検察は、スイスのHSBC銀行の元職員のファルしあ二(Herve Falciani)がHSBC銀行のこの10年間の130'000人の秘密銀行口座の情報を複写して、フランス、イタリア、スペインなどの脱税者の摘発に協力したので、スイスには情報窃盗の容疑で身元の引き渡しはしない模様?
 
検察は、スイスにFalciani身柄引き渡しをサポートするように傾斜していない


'フォーチュンハンター不透明な'新しいスペインの忌避を見つけるために提供



2012 AGOアルトサーノマヌエルマドリード20 - 20:29 CET
 
それは不明スイスエルヴェFalcianiにフランコ·イタリアン身柄引き渡しに従うことをまだ早いと位置です。しかし、高等裁判所のOfficeとは、それをサポートしないことに傾斜している。検察側は、後でいくつかの国を含め、納税者の​​置くスペインツー発見千で税務サービスするために使用されたコンピュータ13万銀行口座にコピージュネーブexinformáticoにおけるHSBCの正義と協力するための提案を聞いたことがある税を避けるためにスイスにお金。ベルンは、しかし、なぜなら犯罪者と見なされ、彼は主張し、それらを販売しようとするデータを盗んだ。銀行秘密、スペインに存在しない犯罪の違反に対するクレーム。
9日、8月には、国立判事エロイベラスコ前に彼の出現時に、その中で彼は彼の完全なFalcianiを提供し、バルセロナの港に、7月1日に逮捕後ベルン手渡さことを受け入れませんでしたスイスにお金を持っている新しいスペイン詐欺師を見つけることを試みるためにスペインで動作するように意欲。国自体の起訴は、スペインの裁判所に送った身柄引き渡し要求に、収集されたフランコ情報は、HSBCの顧客とあったことを経済活動のではなく、ほとんどすべてのif、 "重要であると主張し少なくとも最後の10年になります。 "

ベルン当局は、販売しようとするデータを盗んだと信じて
これまでのところ、コンピュータがまだ材料の大まかなコピーであるかどうかは不明であるか、あなたはまだその力を維持するならばフランスの検察は彼の検索時に押収13万アカウント以外に、追加の情報を提供することができます2009年1月20日に自宅。スペインの検察はまた、他の犯罪を調査するFalcianiをもたらすことができるか知りたい。
それらのデータのおかげで、4200フランス語の納税者は、自分たちの状況正則する自己に提出された。スペインもフランス政府が促進するであろう後に、それらのファイルを使用しています。税務署は2010年10月に金融カルロスオカニャの前国務長官として、 "最大の正則自己史"を得るためにそれらを使用していました。スペインの納税に関する法案が、財務省は少なくとも659詐欺師があり、これまで発見され、3000 Falcianiによって収集されています。合計では、一度に財務非公式筋の推定によれば、6000万人程度となるスペインで逃れた。財務省の義務と納税者のうち200百万支払わなければならなかったサンタンエミリオ·ボティン会長だった。


もっと隠された幸運の狩人'泥棒' HSBC銀行のデータは、スペインの正義を助けるために提供されてい忌避者数千人を裏切ったハッカーが身柄引き渡しに抵抗して
また、検察官はFalcianiを送達することができる技術的な質問がある。逃亡犯罪人引渡法は、彼がスイスで裁くなる事実は、スペインでは犯罪であることが必要です。ベルンは銀行機密のスパイと違反、営業秘密の侵害のために彼を主張している。検察は、この最後の犯罪はスペイン刑法で場所がないことに疑問を持っています。マネーロンダリングの防止は、脱税の兆候を報告するための一般的な義務を設定して、裁判所を固めた。
ファイルが指定されたスイスFalcianiの重要性コピーされた場合米上院の内部セキュリティ分科会を検出し、いくつかのHSBCの顧客の麻薬密輸やテロとの関係を調査するために、さらに役立つフランコを可能性があります。銀行は謝罪しており、その調査に起因する潜在的なクレームに対処するために2000万ドルを計上している。
Falciani彼はボートに乗ってバルセロナスイスに到着したとき、セテ(フランス)から来た、いくつかの警察筋によると、国際逮捕令状の下で7月1日に逮捕された後、刑務所Valdemoroの(マドリッド)になっています。

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