スペインのBankia問題を審議している裁判官は、バンキア銀行が、詐欺てきに販売した優先株式の不法*違法性を審議

EL PAIS

スペインのBankia問題を審議している裁判官は、バンキア銀行が、詐欺てきに販売した優先株式の不法*違法性を審議

El juez del ‘caso Bankia’ investigará si hubo estafa en la venta de las preferentes

El magistrado admite a trámite la querella de UPyD pero rechaza citar a Ordóñez y Segura

Apunta a delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa y maquinación

Anticorrupción dice que no hubo delito en las preferentes
DESCARGABLE Texto íntegro del auto del juez
El País Madrid 10 JUN 2013 - 11:57 CET



Judge 'case Bankia' investigate whether there was fraud in the sale of the preferred


The judge declared admissible the complaint but rejects quote UPyD Ordonez and Safe

Aim for crimes of fraud, misappropriation, false advertising and plot

Anticorruption says there was no crime in the preferred
DOWNLOADABLE Full text of the decision of the judge

The Country Madrid 10 JUN 2013 - 11:57 CET

Judge Fernando Andreu, Bankia investigating the case, has decided to admit a complaint UPyD to investigate the design implementation, issue, marketing and management of the preference shares, so it has requested the attendance of several directors of Caja Madrid and Bancaja related to the sale of these controversial products. However, it rejected the request to call to testify at the Bank of Spain governor at the time, Miguel Angel Fernandez Ordonez, and then the maximum resposanble Market Commission (CNMV), Julio Segura.
As specified in an order made public Monday, Judge investigated for crimes of fraud, misappropriation, false advertising, fraudulent or unfair administration plot to alter the price of the things responsible for the brochures preferred share issues Caja Madrid Finance Preferred SA, Carlos Stilianopoulus, Caja Madrid, Fernando Cuesta and Carlos Contreras Eurocapital Finance Bancaja, Aurelio Izquierdo, and Bancaja, José Fernando Garcia.
The judge made this decision against the anti-corruption prosecutor criterion, which reported on 31 May that the preferred marketing did not constitute an offense-to understand that although contentious civil proceedings and can be quickly and efficiently, this criterion refers only to repair damages and "can not be an excuse to create spaces of impunity".
Andreu responds to tax is not the preferred were deciding whether a legal product, but "if your marketing and negotiation hid the true situation of" entities "and the true risk" posed to investors. In this regard, stresses that "bad practices" alleged by the CNMV must be investigated in court, because the regulator warned of the "need to attract buyers" of "a deliberate lack of information" and "a clear conflict of interests "between customers and between them and the entity that was resolved in favor of the latter.

The judge responds to tax is not whether they were a legal product, but if you hid the risk
Also, remember that the third section of the criminal division of the High Court recently issued an order in which required him to extend the Bankia case the sale of preferred stock. Therefore, the president of the Audiencia, Angel Juanes, claimed support measures to the risk of collapse if the court by the hundreds of thousands affected there throughout Spain.


moreBankia compensated with 430,000 euros to a preferred affectedDictates consumption over the first preferred awards BankiaError rate Guindos creating Bankia and its IPOThe Court requires preferential include the 'case Bankia'The Court fears the collapse to expand the case to hybrid products
The anti-corruption prosecutor, however, admitted that the banks and could incur "serious deficiencies in their marketing" and that "even" prevailed their own interests above those of their clients. Nevertheless, the prosecutor believes that "this action not enough to generate enough deception required "by the scam and therefore resorting to criminal proceedings. Instead, civil proceedings, according Corruption, is" much more suitable to give a satisfactory answer to the purchasers of shares preferred. "So, the prosecution clearly opted for this path with the argument that the difficulty of attributing criminal responsibility for these cases is" extraordinary ".
In his order, which forms a separate part of the main cause of Bankia, Judge Andreu coincides with the prosecution in which "must break the myth preferably go to criminal proceedings", when you can get faster response and effectively to the civil and contentious. "He also observed that" the thin line that can separate in such acts, the criminal act of civil, not at all ruled out the existence of the first. "
The judge said that the investigation is at an early stage and that "preliminary investigation verified prima facie the commission of the acts which are the subject of complaint, can not be ruled criminal relevance and even less without having made at least preliminary investigation activity ". Says of victims who do not have the obligation to go to the criminal, and that remains also civil and arbitration, but she has opened another one to the satisfaction of their rights, "without being dazzled those already in his hand. "
With this resolution, Andreu has marked the fate of the other three suits brought in the High Court preferred by marketing to be forming all separate pieces that are necessary for a pre-trial ordered.


Bankia has already received 109,785 requests for arbitration
Bankia has received 109,785 requests for arbitration from the sale of preferred stock and subordinated debt since it opened on April 18 process. Of the total, 43,749 are in the pipeline and 65,841 offices are being analyzed by the independent expert, KPMG, which is responsible for preparing a report to assess, based on the criteria set by the Monitoring Committee, if they qualify to participate in the process.
In the event that a customer being told that does not meet the requirements, will be open the courts to channel their claim.
To date, a total of 174 cases have already been sent to the National Consumer Arbitration Board, which referees will be those who will decide, individually for each client, if given reason and the amount corresponding to it, but its decision binding and non-appealable. I have solved 21 cases, all favorable to customers.

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スペインのBankia問題を審議している裁判官は、バンキア銀行が、詐欺てきに販売した優先株式の不法*違法性を審議

ジャッジ'ケースBankia'が優先の販売で詐欺があったかどうかを調べる


裁判官は許容苦情を宣言したが、拒否引用UPyDオルドネスとセーフ

詐欺、横領、虚偽広告やプロットの犯罪を目指す

汚職は、優先には罪がなかったと言う
裁判官の判決のダウンロード全文

カントリーマドリード10 JUN 2013 - 11時57 CET

裁判官フェルナンドアンドリュー、事件を捜査Bankiaは、デザイン·インプリメンテーション、問題、マーケティングおよび優先株式の管理を調査するUPyD苦情を是認することを決定しましたので、カハマドリードのいくつかの取締役の出席を要求したとBancajaは、これらの論争の製品の販売に関連していた。しかし、ミゲル·アンヘル·フェルナンデスオルドニェス、当時のスペイン総督の銀行で証言するために呼び出す要求を拒否し、その後最大resposanble市場委員会（CNMV）、フリオ·セグラ。
公共月曜日オーダーメイドで指定されるように、裁判官はパンフレット優先株式の問題を担当し、物事の価格を変更するために詐欺、横領、虚偽広告、詐欺的または不当な行政プロットの罪のために調査カハマドリード財務優先SA、カルロスStilianopoulus、カハマドリード、フェルナンド·クエスタとカルロスコントレラスEurocapital財務Bancaja、アウレリオIzquierdoさん、そしてBancaja、ホセ·フェルナンド·ガルシア。
裁判官は好まマーケティング攻撃をするために構成しなかったことを論争民事訴訟であるがことを理解し、迅速かつ効率的にすることができ、この基準を5月31日に報告された反腐敗検事基準、に対して、この決定を下した損害を修復すると "不処罰のスペースを作成するための言い訳にすることはできません"だけを指します。
アンドリューは、税務に応答するエンティティ "と真のリスク"投資家にもたらされる "あなたのマーケティングと交渉が真の状況を隠した場合は、"法的な製品かどうかを決定するが、された好ましくない。この点では、レギュレータは "情報の意図的な不足"と "明確な対立の"バイヤーを誘致する必要がある "と警告したのでCNMVが主張"悪い習慣 "は、裁判所に調査しなければならないことを強調顧客との間やそれらと後者を支持して解決されたエンティティとの間の利益 "の。

裁判官は税金に応答、彼らは法的な製品であるかどうかではないですが、危険性を隠している場合
また、高等裁判所の刑事部門の第三節では、最近になって彼はBankiaケースの優先株式の売却を拡張するのに必要な順序を発行したことを覚えておいてください。数十万で裁判所がスペイン全土そこに影響を受けた場合、そのため、アウディの社長、エンジェルフアネスは、崩壊の危険性への支援策を主張。


もっとBankia、優先被災に43万ユーロで補償第一の好ましい賞Bankiaにわたって消費を指示BankiaとそのIPOの作成誤り率Guindos裁判所は 'ケースBankia'を含む優遇必要裁判所は、ハイブリッド製品にケースを拡大する崩壊を恐れる
反汚職検事は、しかし、銀行とは、 "自分のマーケティングの重大な欠陥"を被ると "さえ"自分のクライアントのものの上に自分の利益を勝ったが、検察官は、このアクション "と考えているということを認めて必要十分な欺瞞を生成するのに十分ではない株式の購入に満足のいく答えを与えるためにはるかに適した "詐欺で、したがって、刑事訴訟に頼るの代わりに、民事訴訟では、汚職によると、です"好ましいのは、 "異常な"だから、検察は明らかにこのような場合のために刑事責任を帰することの難しさがあることを引数でこのパスを選んだ "。
Bankiaの主な原因別の部分を形成する彼のために、裁判官アンドリューは、あなたがより速い応答を得ることができたときに、 "刑事手続に進み、好ましく神話を破る必要があります"とした検察側と一致効果的に市民と議論する。そのような行為に分けることができます細い線、民事上の犯罪行為は、全く初めての存在を排除していない "彼はまた、ことを観察し、"。 "
裁判官は、少なくとも行ったことなく捜査が初期段階にあり、その "予備調査は一応の苦情の対象となる行為の手数料を検証しても、犯罪の関連性と少ないを支配することはできないと言った予備調査の活動 "。犯罪者に行く義務を持っていない犠牲者の言う、それはまた、民事および仲裁のままですが、彼女はすでにそれらを目がくらむされずに、 "自分たちの権利の満足度に別のものをオープンしました彼の手に "。
この決議では、アンドリューは、公判前に注文したために必要なすべての別々の部分を形成するためのマーケティングによって好ま高等裁判所に提起他の3スーツの運命をマークしました。


Bankiaはすでに仲裁109785の要求を受けている
Bankiaは、それが4月18日プロセスをオープンして以来、優先株や劣後債の売却による仲裁109785リクエストを受けています。そのうち、43749は、パイプラインにあり、65841オフィスはモニタリング委員会によって設定された基準に基づいて、評価するための報告書を準備するための責任がある独立した専門家、KPMGによって分析されている彼らがプロセスに参加する資格を得る場合。
要件を満たしていないと言われている顧客は、裁判所は彼らの主張をチャネルに公開された場合には。
現在までに、174例合計はすでに与えられた理由は、それに相当する量が、その意思決定する場合、審判はクライアントごとに個別に決定する人々であろう国民の消費者仲裁委員会に送られてきた結合および非上訴。私が21例、顧客に有利なすべてを解決した。