スペイン経団連会長で旅行会社のViaje Marsansの社長のGerardo Piaz Ferranを債務逃れの資金隠匿、闇資金洗浄、5000万0000ユーロの脱税の容疑で逮捕
Díaz Ferrán, acusado de evadir 50 millones tras ‘vaciar’ Viajes Marsans
El exlíder de la patronal se valió de un ‘fondo buitre’ para salvar su patrimonio del concurso de acreedores y colocar el dinero en Suiza y otros paraísos fiscales
El fracaso empresarial del expresidente de la patronal CEOE
FOTOGALERÍA La detención de Díaz Ferrán
Manuel Altozano / José Antonio Hernández Madrid 4 DIC 2012 - 10:56 CET
Diaz Ferran, accused of evading 50 million after 'empty' Marsans
The former leader of the employers used a 'vulture fund' to save their heritage from bankruptcy and put the money in Switzerland and other tax havens
Business failure of the president of the CEOE
PHOTOGALLERY Ferran Diaz's arrest
Manuel Hillock / José Antonio Hernández Madrid 4 DIC 2012 - 10:56 CET
The alleged sale Marsans Group in June 2010 to Possibilitum Business, a vulture fund companies led by Valencian businessman Angel Cape, it was just a ploy to empty the company supposedly its assets and properties. The aim was that the former owners, the president of the CEOE Gerardo Diaz Ferran and his partner Gonzalo Pascual, the latter died in July, saved most of their assets in the contest was mired leaving the travel agency without charging to customers, employees, suppliers and other creditors, according to research that is still in the National Court. Yesterday, police thwarted that plan and Diaz Ferran arrested at his home in Madrid. Is accused of the crime of concealment of assets and money laundering for taking of Spain with the help of De Cabo 50 million placed in accounts in Switzerland and other tax havens.
Cruise Operation coordinated by the National Court Judge Eloy Velasco and prosecutor Daniel Campos, and executed by the Brigade of Money National Police Corps, also led to the arrest of one De Cabo, his secretary, Susan Mora and one of his top aides, Ivan Lossada, plus five other employees of this.
The group of De Cabo, a network of companies specializing in liquidation and withdraw money from bankrupt companies, is the same family that sold New RUMASA Ruiz Mateos. Several of his charges are also involved in the fraud of the notes of that business group investigating Judge Pablo Ruz. During subsequent records to the arrests, agents found at home of former employers 150,000 euros in cash and a kilo of gold. Another million euros was found in the home of the Secretary of De Cabo and the latter 400,000 officers found other reports Ferran Bono.
National Police agents yesterday near the home of Gerardo Diaz Ferran, in Madrid. / SAMUEL SANCHEZ
The system by which emptied Marsans to leave without pay its debts to its customers, creditors and employees, was rather crude, according to researchers. Pascual Diaz Ferran and group sales valued at 600 million, but in reality, according to the Court, it would be a sham operation in which De Cabo did not provide a single euro. From that moment, the men of the latter stalls in front of the various group companies started to extract money using different methods. The cash they might have in their bank accounts are also sent to other companies controlled by De Cabo proxies or directly out checks which, in many cases, have lost track. In other cases, the new administrators sold the property and assets of the company despite it being declared prohibited competition, companies also controlled by the vulture fund. Then the money was placed in various tax havens.
Part of these funds, 4.9 million euros, blocked the National Court Judge Pablo Ruz, the instructor of the cause of the notes of New RUMASA-the month of July. It was money allegedly diverted from Marsans Irish subsidiary, Astra Worldwide International, society Esser International. The latter transferred that amount to an account in Switzerland whose owner was De Cabo. Esser International has the same registered office to another company of the latter, Aszienda Lawyers 21, according to one of the police reports that appear in the summary.
morePHOTO GALLERY Images from the arrest of Diaz FerranDiaz Ferran attempts to evade a 4.9 million Swiss accountJudge blocks export Diaz Ferran YachtDiaz Ferran, convicted of bankruptcy Mercury InsuranceDiaz Ferran arrested for money laundering and concealment of assets
But the deal between De Cabo and the president of the employer, not only the Group Marsans affected, but also their own personal heritage Diaz Ferran and his partner, Gonzalo Pascual, both also declared bankruptcy. Possibilitum men went ahead with the companies that managed their property and began to sell to straw purchasers of De Cabo, according to researchers.
That was how the president of Marsans allegedly tried to take his yacht Leuqar of Spain (the name of his wife Rachel, backwards) by exporting to a Virgin Islands company. Judge Eloy Velasco ordered on 5 June to Customs Surveillance to keep it locked in the port of Barcelona. It is a vessel of 27 meters long and valued at five million euros. The researchers found that was the name of one of the men of Possibilitum, the group of De Cabo, which, in turn, had transferred to another course figurehead of export should be charged to that tax haven. Until then, the researchers "was public knowledge" that Diaz Ferran and his family had stopped using it in no time.
Among the goods that Gonzalo Pascual allegedly tried to save the bankrupt's estate was The Sauceral, Navahermosa (Toledo). As Angel said Sutil, one of the former collaborators of De Cabo in the High Court, Possibilitum prepared a false sales contract giving ownership of the land to a company called Fulvia based in Barcelona. The plan was that, days before the auction of the property in a court of Toledo, the company appearing personally as rightful owner to prevent its sale. The only manager José Vicente Semper Fulvia was a contributor to De Cabo, according to related Sutil. It was a society without real activity which had given false accounting. The idea was that once blocked the auction of The Sauceral, Fulvia request your bankruptcy. And all creditors of that company were also ghost puppets De Cabo.
Cruise Operation launched ten months after several suppliers Marsans-tourism enterprises AC Hotels, Meliá group IOrizonia-Pullmanutur and put a complaint against Ferran, Pascual and De Cabo in court last February Eloy Velasco for an alleged crime of concealment of assets were capitalized considering that the business group.
Weeks after staying with Marsans, De Cabo closed the business and laid off its 1,600 workers. The new general manager, the now detained José Blanco, said then that their goal was still revive the group asset sales story allowed regain the confidence of suppliers and resume the activity. The researchers, however, believe that even then, its only purpose was to enlarge empty Ferran heritage. And take a hefty commission in return.
Business failure of the president of the CEOE
The problems of Gerardo Diaz Ferran with companies began when he was still president of the CEOE employers and negotiated with the government labor reform, once approved, considered too soft. Has numerous court cases by the bankruptcy of their companies.
Aerolineas Argentinas. Argentina expropriated the company when it was $ 800 million, did not pay payroll and lacked spare parts for aircraft. Processed by a fiscal offense by not declaring 94 million in corporate tax. The prosecution asks for two years and four months in prison for Diaz Ferran.
Air Comet. No 650 paid workers, left 160 million euros in debt and unable to fly 5,000 passengers. The judge decreed a lien for 37.5 million euros.
Mercury Insurance. With 39,700 vehicles insured, the government decided to dissolve the insurer for lack of liquidity. A judge found him guilty of bankruptcy, disqualified him for 15 years and ordered to pay 12.5 million.
Marsans. Defaulted and moved the business to Angel Cape with debts of 600 million euros. It is alleged in this case for misappropriation of four million euros for travel bookings.
'空' Marsans後5000万脱税で告発ディアスフェラン、
雇用者の元リーダーは破産から自分の遺産を保存し、スイスやその他のタックスヘイブンにお金を入れて"ハゲタカ·ファンド"を使用
CEOEの社長の事業の失敗
PHOTOGALLERYフェランディアスの逮捕
マヌエル丘/ホセ·アントニオ·エルナンデスマドリード4 DIC 2012 - 10：56 CET
Possibilitumビジネスに2010年6月に疑惑の販売Marsansグループは、バレンシアのビジネスマンエンジェルケープ率いるハゲタカファンド会社は、それだけでたぶん会社の資産およびプロパティを空にするための策略だった。目的は旧所有者、CEOEヘラルドディアスフェランと彼のパートナーゴンサロ·パスクアル、7月に亡くなった後者の社長は、コンテストで自分の資産のほとんどを保存していたが、充電せずに旅行代理店を残して抜け出せた顧客、従業員、サプライヤー、他の債権者に、国家裁判所にまだある調査によると。昨日、警察は計画とディアスがマドリードの自宅で逮捕されたフェランこと阻止。スイスや他のタックスヘイブンのアカウントに置かデ·カボ5000万の助けを借りて、スペインの撮影のために資産やマネーロンダリングの隠蔽の罪で告発されています。
クルーズ操作国立判事エロイベラスコと検察官ダニエルカンポスによって調整され、マネー国家警察隊の隊によって実行、また1デ·カボ、彼の秘書、スーザンモーラと1の逮捕につながったこの彼の一番上の側近、イワンLossada、プラス5他の従業員の。
デ·カボ、清算に特化した企業のネットワークと倒産企業からお金を引き出す、のグループは新しいRUMASAルイスマテオスを販売同じ家族です。彼の電荷のいくつかはまた、裁判官パブロRUZを調査している企業グループのノートの詐欺に関与している。逮捕に後続のレコードの間に、エージェントが旧雇用現金と金のキロ15万ユーロの家で発見した。別の百万ユーロは、フェランボノ他のレポートを見つけたデカボ、後者40万役員の秘書の自宅で発見された。
マドリードヘラルドディアスフェランの自宅近く警察庁エージェント昨日。 SAMUEL SANCHEZ /
Marsansは、顧客、債権者、従業員への債務を支払うことなく残して空にしたことにより、システムは、研究者によると、むしろ原油だった。パスクアルディアスフェランとグループの売上高600百万価値が、実際には、裁判所によれば、デ·カボが単一ユーロを提供しなかった偽手術となります。その瞬間から、様々なグループ会社の前に後者屋台の人々はさまざまな方法を使って金を抽出するために始めました。彼らは銀行口座を持っているかもしれない現金もデ·カボプロキシまたは直接トラックを失っている、多くの場合、チェックを外で制御される他の企業に送信されます。他のケースでは、新たな管理者は、それが競争を禁止し、企業もハゲタカファンドによって制御宣言されているにもかかわらず、会社の財産や資産を売却した。それからお金は様々なタックスヘイブンに入れた。
これらの資金は4.9百万ユーロの一部は、国立判事パブロRUZ、ニューのノートの原因RUMASA-7月のインストラクターをブロックされています。それはお金が容疑Marsansアイルランド子会社、アストラ世界的に国際、社会ディエッサー国際から流用しました。後者は、その所有者·デ·カボだったスイスの口座にその金額を譲渡。ディエッサーインターナショナルは要約に表示される警察の報告の一つによると、後者の別の会社、Aszienda弁護士21に同じ登録事務所を持っています。
もっとディアスフェランの逮捕からフォトギャラリー画像ディアスフェラン4.9万スイスアカウントを回避しようとし裁判官ブロック輸出ディアスフェランヨット破産マーキュリーインシュアランスで有罪判決を受けたディアスフェラン、ディアスフェランは、資産のマネーロンダリングと隠蔽で逮捕
しかし、デ·カボと雇用者の社長、影響を受けたグループMarsansだけでなく、自分自身の個人的な遺産ディアスフェランと彼のパートナー、ゴンサロ·パスクアル、また宣言破産両者の取引。 Possibilitumの男性は、研究者によると、自分の財産を管理し、デ·カボのわら購入者への販売を始めた会社と先に行ってきました。
それはMarsansの社長は容疑バージン諸島の会社にエクスポートすることにより、スペインの彼のヨットLeuqarを（彼の妻レイチェルの名前、後方）を取ることを試みた方法だった。裁判官エロイベラスコは、それはバルセロナの港にロックを維持するために税関監視に6月5日に注文しました。それは長いと500万ユーロで評価さ27メートルの容器である。研究者はPossibilitumの男性のいずれかの名前であることがわかった、順番に、輸出の他のコースの表看板に転送していた、デ·カボ、のグループはそのタックスヘイブンに請求されるべきである。それまでは、研究者はディアスフェランと彼の家族は、時間がない、それを使用して停止していたことを "公共の知識でした"。
ゴンサロ·パスクアルが容疑者破産の財産を保存しようとした商品の中でSauceral、ナバエルモサ（トレド）であった。エンジェルスーティル、高等裁判所におけるデカボの元協力者のいずれかを言ったように、Possibilitumはバルセロナに拠点を置くフルビアという会社に土地の所有権を与える虚偽の売買契約を用意しました。計画では、同社が販売を防止するために正当な所有者として個人的に現れる、トレドの裁判所で財産の競売日前、ということでした。唯一のマネージャーホセビセンテゼンパーFulviaでは、関連スーティルによると、デ·カボに貢献しました。それは偽の会計処理を与えていた本当のアクティビティがない社会だった。アイデアは、一度破産を要求Sauceral、Fulviaでの競売を阻止したということでした。そして、その会社のすべての債権者にはDeカボ幽霊人形だった。
クルーズ操作が昨年2月エロイベラスコ10ヶ月、いくつかのサプライヤーMarsans·ツーリズム企業ACホテル、メリアグループIOrizonia-Pullmanutur後に開始し、法廷でフェラン、パスクアルとデ·カボに対して苦情を入れて資産の隠蔽疑惑の罪のために、その企業グループを考慮し計上された。
週間Marsansに滞在した後、デ·カボは事業を閉鎖し、その1,600の労働者を解雇。新しいゼネラルマネージャー、今拘留ホセ·ブランコは、彼らの目標は、まだ取引先の信頼を取り戻し、活動を再開する許可されたグループの資産売却の話を復活されたことを次に述べている。研究者は、しかし、その時でさえ、その唯一の目的は、空のフェラン遺産を拡大することであったと信じています。そして見返りに多額の手数料を取る。
CEOEの社長の事業の失敗
企業とヘラルドディアスフェランの問題は、彼がまだCEOE雇用の社長だったときに始まり、柔らかすぎると考え、一度承認された、政府の労働改革と交渉。自分の会社の倒産により、多数の訴訟を持っています。
アルゼンチン航空。アルゼンチンは、それが8億ドルだったときに、会社を収用給与を払っていなかったし、航空機のためのスペアパーツを欠いていた。法人税の94万ドルを宣言することなく、財政犯罪によって処理。検察は2年間とディアスフェランため懲役4ヶ月を要求します。
エアコメット。いいえ650賃金労働者は、1.6億債務でユーロと5,000人の乗客を飛ぶことができませんが残っていない。裁判官は37.5百万ユーロ先取特権を定め。
マーキュリー保険。 39700車が被保険者で、政府が流動性の欠如のために保険会社を解散することを決めた。裁判官は、破産の彼は有罪15年のために彼を失格は12.5万ドルを支払うよう命じた。
Marsans。デフォルトは、600万ユーロの負債とエンジェルケープにビジネスを動かした。それは、旅行予約のための4つの万ユーロ横領のためにこのケースで言われている。
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