財務モル従業員 却下従業員が不正行為を報告するための最良の源になることができます 午後12時CET - ピエダスOregui2015年11月1日 に提出： 財政脱税税資本税犯罪金融財政犯罪正義

EL PAIS

De empleado a topo de Hacienda
Un trabajador despedido puede convertirse en la mejor fuente para denunciar fraudes
Piedad Oregui 1 NOV 2015 - 00:00 CET

Archivado en:

    Evasión capitales Hacienda pública Impuestos Tributos Delitos fiscales Finanzas públicas Delitos Finanzas Justicia

+++++++++++++++++++++++++++++++

Mole employee to Finance
A dismissed employee can become the best source for reporting fraud
Piedad Oregui 1 NOV 2015 - 00:00 CET

Filed in:

     Public finance Tax Evasion Tax Capital Tax Crimes Finance Public Finance Crimes Justice

 It was the accountant of the company and I got fired. It was not long in contact with the Treasury. He did not forget to have a single one of the details of the methods of entry and register your excompañía used to hide their activity in b. Neither took too the Tax Inspectorate in person at the headquarters of the company was not difficult, with the information you have, check that the company actually available equipment hardware physically separated from the "official" and he kept complete accounting b (which is not declared to the Treasury) and not the past year, but many. The above is a true story. The officers include the Inland Revenue sources adding with some pride that the company in question to regularize their situation, "earned him several million euros".Dismissed workers are not the only tax that reveal secrets through calls Public Tax Reporting, aimed officially "to inform the tax authorities facts or situations that may constitute tax violations or have implications for the implementation of the taxes ". On many occasions, 'So what explains José Maria Mollinedo, secretary general of the Union of Technicians of the Ministry of Finance (Gestha) - is a business who accuses another. According to him, the leaders of the former are often convinced that make them basically unfair competition and the company to which demand acts without applying VAT. "There are many who complain because lawyers usually discourage" qualifies Mollinedo.Other times they are husbands or wives that faced by the division of property or the amount of pensions in their divorce, decided to inform the Treasury some goods, business, contracts or unreported income. A good example is the case of the Pujol family investigated following a complaint by the ex-girlfriend of the eldest son Jordi Pujol Ferrusola.The barrier of 2,500 eurosThe tax legislation (Law 7/2012, of October 29) states that can not be paid in cash transactions in which any of the parties acting as employer or professional, "with an amount equal to or greater than 2,500 euros or the equivalent in foreign currency. " The limit is 15,000 euros for individuals with no tax residence in Spain, being neither entrepreneur or professional.Well, the Tax Agency also has on its website a specific standard complaint about the operations. But it is different from the rest. In this case, who denounces must identify with his NIF. There is, therefore, anonymity and, in return, yes, a "reward". If Hacienda discover an operation of this type, both payer and recipient are jointly liable for the penalty (fine of 25% of the amount paid) is imposed. If, before the expiry of three months, one party (payer or receiver) termination to the other, then the first directly "pound" of that fine. Only in this case: if the parties denounce once (simultaneously or one after the other), simply pay both.There have also been cases of minority shareholders of certain companies using the complaint with the Treasury, "convinced that this society deprives them of accurate information and that accounting presented to them does not conform to reality." Exceptionally "a senior manager of business uses this procedure; Nor are many because they can be accused of breaching confidentiality clauses in their contracts, "analyzes Mollinedo. Adding each other, the Tax Agency (AEAT) receives each year some 10,000 tax reports (also called "anonymous"), mostly sent by mail (although lately it is increasingly turning to the Internet).InspectionOf these, according to official sources they recognize this body, about 10% leading to the opening of an inspection procedure. Specifically, until October of this year it was open to inspection record 855 taxpayers (not including those who have committed tax fraud) from the previously reported to the State Tax Agency. In 2014 there were 972; in 2013, 755 in 2012, 697 taxpayers.90% of tax claims not just on an inspection. This is so, according to the State Tax Agency, "for lack of sufficient identification, lack of relevance or lack of evidence as to include as many details known of the accused persons, such as name and surname or company name in the For legal entities, NIF, address, company name ... "enough data necessary to specify the allegations and, if appropriate, accompany the documentation is available to prove these facts," he recalled. But information received by the Agency rarely loses: "A complaint may motivate an inspection, not only upon receipt, but also spent time in conjunction with other information." Therefore, even if a complaint is filed, it is kept in the computer systems of the AEAT for possible future use. Sometimes it is the repetition with which reports of a company which draws the attention of the Inspection and triggers a check is received.Moreover, many of the complaints are referred to other bodies, such as Social Security or anti-money laundering authorities. When fraud is small, the complaint is diverted to be treated by another branch of the Tax Agency (eg Tax Management).RewardsIn the US, the IRS Whistleblower Office (Office of the Whistleblower) comes to pay up to 30% of the taxes recovered prosecutor who provides relevant information. In Spain, until 1987, the complainant perceived 25% of the final penalties and fees. According Valentín Pich, president Registry of Economists and Tax Advisors (REAF), the current tax legislation is, however, clear in this regard: who denounced not only has no right to receive any information on the possible investigation into his denounced it You not entitled to collect any of the possible tax penalties that may be imposed."Rather than reward whistleblowers services must establish control over fraud and encourage transparent economy," says Pich. "In Portugal, for example, any bill with its data, enter a draw for luxury cars. It is the Fatura da Sorte. In Italy, the electronic invoice is mandatory in some sectors of its Administration. In Denmark they are on track to eliminate the cash: in certain stores, customers should always pay by credit card. Among other reasons, so the scope for tax evasion are reduced, "he adds.Jose Maria Mollinedo goes further: "Rather than pay the complainant that, at least in Spain moves revenge on many occasions, we should educate the whole society, to be aware that those who do not pay taxes hurts everyone. It is not that they are considered heroes but also snitches, informers, accusers or informers ".

 財務モル従業員
却下従業員が不正行為を報告するための最良の源になることができます
午後12時CET - ピエダスOregui2015年11月1日

に提出：

    財政脱税税資本税犯罪金融財政犯罪正義

 これは、同社の会計士だったと私は会社をクビになりました。これは、財務省と接触して長くはなかったです。彼は、エントリの方法の詳細を単一のものを持っているとBでの活動を隠すために使用されるあなたのexcompañíaを登録することを忘れませんでした。同社の本社で人にすぎ税視察団を取っていないどちらも、あなたが持っている情報を使用して、難しいことではありませんでした同社実際に利用可能な機器のハードウェアが物理的に「公式」から分離されていることを確認し、彼が完全に保た会計B（財務省に宣言されていない）ではなく、昨年、多くの。上記は本当の話です。役員は、その状況を定例化するために、問題の会社は、「彼に数百万ユーロを獲得した」ことを誇りに追加する内国歳入源が含まれます。却下労働者は税違反を構成するかの実施に影響を与える可能性があり、税務当局の事実や状況を知らせるために、「公式に向けた通話公開税レポートを通じて秘密を明らかにのみ税、ではありません税」。他を非難するビジネスである - 多くの場面で、「それでは、ホセ・マリア・Mollinedo、財務省（Gestha）の技術者の連合の事務局長は説明しています。彼によると、かつての指導者たちは、多くの場合、それらは基本的に不正競争と企業がどの付加価値税を適用せずに行為を要求することを可能にすると確信しています。 Mollinedoを認定し、「弁護士は通常落胆ので、文句を言う多くの人々があります」。財産の分割または離婚における年金の量が直面している、彼らは夫や妻である他の回は、財務省にいくつかの商品、業務、契約や未報告の収入を通知することを決めました。良い例は長男ジョルディ・プジョルFerrusolaの元恋人によって苦情以下の調べプジョルファミリーの場合です。2500ユーロの障壁2,500以上の量との租税法律（10月29日の法2012分の7）雇用やプロとして働く当事者のもので、任意の現金取引で支払うことができない状態、 "外国通貨のユーロまたは同等の。」制限はどちらも起業家やプロである、スペインの無​​税の住居を持つ個人のために15000ユーロです。まあ、税務機関は、そのウェブサイト上での操作に関する特定の標準的な不満を持っています。しかし、それは残りの部分とは異なります。この場合、非難誰彼のNIFを識別する必要があります。匿名性と、見返りに、はい、「報酬」は、したがって、あります。ハシエンダは、このタイプの動作を発見した場合、支払者と受信者の両方にペナルティ（支払われた金額の25％の罰金）が共同で責任を負います課されます。その罰金の他、最初に直接「ポンド」の場合は、3ヶ月の満了前に、一方の当事者（支払人または受信機）終了。この場合にのみ：当事者が一度に（同時にまたは順々）非難する場合、単に両方を支払います。また、財務省との苦情を使用して、特定の会社の少数株主の場合があった、「この社会が現実のものに準拠していない彼らに提示正確な情報とその会計のそれらを奪うことを確信させました。」例外 "ビジネスのシニアマネージャーは、この手順を使用しています。また、それらの契約に守秘条項を違反と非難することができるので多くは、「Mollinedo分析します。お互いの追加、国税庁（AEAT）は（最近それがますますインターネットに回っているが）ほとんどがメールで送信され、約10,000税レポートは（も「匿名」と呼ばれる）毎年受け取ります。査察これらの中で、彼らはこの体を認識し、公式筋によると、約10％は、検査手順の開口部につながります。具体的には、今年の10月までは、以前州税庁に報告から検査記録（税金詐欺を犯した者は含まない）855納税者に開いていました。 2014年に972がありました。 2013年、2012年に755、697納税者。税の90％はちょうど検査にはないと主張しています。このように名前と姓や会社名など、被告の知られているように多くの詳細を含むように、これは十分な識別性の欠如、関連性や証拠の欠如の欠如のために」、州税庁によると、そうです法人の場合は、NIF、住所、会社名は...」疑惑を指定すると、適切な場合には、ドキュメントに同行するために必要な十分なデータは、これらの事実を証明するために利用可能である」と彼は振り返ります。しかし、めったに庁が受信されなかった情報が失われ、「苦情だけでなく、受信したときに、検査のやる気を引き出すだけでなく、他の情報と一緒に時間を過ごしたことがあります。」苦情を提出した場合でもそのため、それは将来の使用のためにAEATのコンピュータシステムに保持されています。場合によっては、検査の注意を引き、チェックが受信されたトリガの会社の報告をし繰り返しです。また、苦情の多くは、社会保障やマネーロンダリング防止当局など他の機関、と呼ばれています。詐欺が小さい場合には、クレームは、国税庁（例えば税務管理）の別のブランチによって治療することが迂回されます。リワード米国では、IRSの公益通報者庁（公益通報者の事務所）は、関連する情報を提供する検察官を回復税の30％にまで支払うことになります。スペインでは、1987年までは、申立人は、最終的な罰則や手数料の25％を感じました。彼はそれを非難に可能な調査に任意の情報を受信する権利を持っていないだけでなく、非難：バレンティンPICH、経済学者および税務顧問（REAF）の社長のレジストリよると、現在の税法では、しかし、この点で明らかですあなたが課される可能性がある税の罰則のいずれかを収集する権利がありません。「報酬告発サービスは詐欺の制御を確立し、透明な経済を奨励しなければならないのではなく、「PICH氏は述べています。 「ポルトガルでは、例えば、そのデータの入っていない法案は、高級車の組み合わせ抽選を入力してください。それはFaturaダSorteです。イタリアでは、電子請求書は、その管理のいくつかの部門で必須です。特定の店舗では、顧客は常にクレジットカードで支払う必要があります。デンマークでは、彼らは現金を排除するために軌道に乗っています。脱税のための範囲が縮小されるように他の理由の中で、 "と彼は付け加えました。ホセ・マリア・Mollinedoはさらに進んで： "、少なくともスペインで多くの場面で復讐を移動原告を支払うのではなく、我々は税金を払っていない人は、誰もが痛いことを意識する、社会全体を教育する必要があります。それは彼らが英雄だけでなく、snitches、情報提供者、告発者または情報提供者」とみなされることはありません。

 Мол сотрудник для финансирования
Уволенный сотрудник может стать лучшим источником для отчетности мошенничества
Пьедад Oregui 1 NOV 2015 - 00:00 CET

Поданный в:

     Государственные финансы Уклонение от уплаты налогов Налоговые капитала Налоговые преступления Финансы Государственные финансы Преступления юстиции

 Это был бухгалтер компании и меня уволили. Это не было в контакте с казначейством. Он не забыл, чтобы ни одну из деталей методами входа и зарегистрировать excompañía, используемые для сокрытия их деятельности в б. Ни взял слишком Налоговой инспекции лично в штаб-квартире компании было не сложно, с информацией, которую вы должны проверить, что компания действительно имеющееся оборудование аппаратного физически отделены от "официальной", и он продолжал полная учет б (который не объявлен в казну), а не в прошлом году, но многие. Выше истинная история. Офицеры включают источники доходов внутреннему добавление с некоторой гордостью, что компания в вопросе легализации своего положения, "принесла ему несколько миллионов евро".Уволенные работники не только налог, который раскрыть тайны через вызовы общественной налоговой отчетности, направленной официально ", чтобы сообщить факты или ситуации налоговые органы, которые могут представлять налоговые нарушения или иметь последствия для реализации налоги ". Во многих случаях, "Так что объясняет Хосе Мария Мольинедо, генеральный секретарь Союза техников Министерства финансов (Gestha) - это бизнес, который обвиняет другого. По его словам, лидеры бывшего часто убеждены, что делают их в основном недобросовестной конкуренции и компании, которые требуют акты без применения НДС. "Есть многие, кто жалуются, потому что адвокаты, как правило, препятствовать" квалифицируется Мольинедо.В других случаях они являются мужья или жены, что, с которыми сталкиваются раздела имущества или суммы пенсий в их разводе, решил сообщить казначейство некоторые товары, бизнес, контракты или незарегистрированными доходов. Хорошим примером является случай семьей Пуйоль исследуемой после жалобы экс-подруга старшего сына Джорди Пуйоль Ferrusola.Барьер 2500 евроНалоговое законодательство (Закон 7/2012 от 29 октября) государств, которые не могут быть оплачены в кассовых операций, в которых одной из сторон, выступающих в качестве работодателя или профессионал, "с суммы, равной или большей, чем 2500 евро или эквивалент в иностранной валюте ". Предел 15000 евро для лиц, не имеющих налоговой резиденции в Испании, как ни предпринимателя или профессионал.Ну, налоговая служба также имеет на своем сайте специальный стандарт жалобу операций. Но он отличается от остальных. В этом случае, кто осуждает должны идентифицировать себя со своим NIF. Существует, следовательно, анонимность и, в свою очередь, да, "награда". Если Hacienda обнаружить работу этого типа, как плательщик и получатель несут солидарную ответственность за неустойку (штраф 25% от суммы, уплаченной) накладывается. Если до истечения трех месяцев, одна сторона (плательщик или получатель) прекращение в другой, то первый непосредственно "фунт" этого штрафа. Только в этом случае: если стороны денонсировать раз (одновременно или один за другим), просто платят и другое.Там также были случаи, миноритарных акционеров некоторых компаний, использующих жалобу казначейства, "убеждены, что это общество лишает их точной информации и том отчетном представленной им не соответствует действительности." Исключительно "старший менеджер бизнес использует эту процедуру; Также много, потому что они могут быть обвинены в нарушении положения о конфиденциальности в своих контрактах ", анализирует Мольинедо. Добавление друг с другом, налоговая служба (АОВТ) получает каждый год около 10000 налоговых отчетов (также называемый "неизвестным"), в основном направляется по почте (хотя в последнее время он все чаще обращаются к Интернету).ОсмотрИз них, по данным официальных источников они признают это тело, около 10%, что приводит к открытию процедуры инспекции. В частности, до октября этого года была открыта для инспекции записи 855 налогоплательщиков (не включая тех, кто совершил налогового мошенничества) от ранее сообщалось, Государственной налоговой агентства. В 2014 году было 972; в 2013 году, 755 в 2012 г., 697 налогоплательщиков.90% налоговых претензий не только на проверки. Это так, в соответствии с Государственной налоговой агентства, "из-за отсутствия достаточного идентификации, отсутствие актуальности или отсутствия доказательств, чтобы включить так много деталей, известных из обвиняемых, такие как имя и фамилия или название компании в Для юридических лиц, NIF, адрес, имя компании ... "достаточно данных, необходимых для определения обвинения и, при необходимости, сопровождать документация доступна, чтобы доказать эти факты," вспоминает он. Но информация, полученная Агентством редко проигрывает: "Жалоба может мотивировать инспекцию не только при получении, но и время, затрачиваемое в сочетании с другой информацией." Поэтому, даже если жалоба подана, она хранится в компьютерных системах АОВТ для возможного использования в будущем. Иногда это повторение, с которой сообщает о компании, которая привлекает внимание инспекции и вызывает проверка получил.Более того, многие из жалоб направлены в другие органы, такие, как социальное обеспечение или борьбе с отмыванием денег власти. Когда мошенничество мала, жалоба отклоняется лечиться другой ветви налоговой службы (например, налоговые управления).НаградыВ США, осведомителей Управление IRS (Управление осведомителей) приходит платить до 30% налогов восстановленных прокурора, который обеспечивает необходимую информацию. В Испании, вплоть до 1987 года, заявитель не воспринимается 25% конечных штрафов и сборов. По Валентин Пич, президент реестра экономистов и налоговых консультантов (REAF), действующего налогового законодательства, однако, ясно, в связи с этим: кто осудил не только не имеет права на получение какой-либо информации о возможном расследовании его осудили его Вы не вправе собирать любой из возможных налоговых санкций, которые могут быть наложены."Вместо того, чтобы вознаграждение информаторов службы должны установить контроль над мошенничества и поощрять прозрачный экономики", говорит Пич. "В Португалии, например, любой законопроект со своими данными, введите ничью для автомобилей класса люкс. Это Fatura да Sorte. В Италии, электронный счет-фактура является обязательным в некоторых секторах своей администрации. В Дании они находятся на пути к ликвидации наличные: в некоторых магазинах, клиенты всегда должны оплатить с помощью кредитной карты. Среди других причин, поэтому возможности для уклонения от уплаты налогов сокращаются, "добавляет он.Хосе Мария Мольинедо идет дальше: "Вместо того, чтобы платить жалобы, что, по крайней мере в Испании движется реванш во многих случаях, мы должны воспитывать общество в целом, чтобы быть в курсе, что те, кто не платят налоги больно всем. Это не то, что они считают героями, но и стукачи, информаторы, обвинителей или информаторов ".

çççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççç

 Mole Mitarbeiter zu finanzieren
Der entlassene Mitarbeiter kann die beste Quelle für die Meldung von Betrug geworden
Piedad Oregui 1 NOV 2015 - 00:00 CET

Filed in:

     Öffentliche Finanzen Steuerhinterziehung Steuerkapitalsteuer Crimes Finance Public Finance-Verbrechen Justiz

 Es war der Buchhalter des Unternehmens und ich gefeuert. Es dauerte nicht lange in Kontakt mit dem Treasury. Er vergaß nicht, um auch nur einen von den Einzelheiten der Methoden für die Einreise haben und registrieren Sie Ihre excompañía verwendet werden, um ihre Tätigkeit in b zu verstecken. Weder dauerte zu der Steueraufsicht in Person am Sitz der Gesellschaft war nicht schwer, mit den Informationen, die Sie haben, zu überprüfen, dass das Unternehmen tatsächlich zur Verfügung hardware physikalisch von der "offiziellen" getrennt und er komplette gehalten Rechnungswesen b (die nicht an das Finanzministerium erklärt wird) und nicht das vergangene Jahr, aber viele. Das oben genannte ist eine wahre Geschichte. Die Offiziere sind die Inland Revenue Quellen Zugabe mit einem gewissen Stolz, dass das Unternehmen in Frage, ihre Situation zu regeln ", brachte ihm mehrere Millionen Euro".Entlassenen Arbeitnehmer sind nicht die einzige Steuer, die Geheimnisse über Aufrufe Öffentliche Steuerreporting zu offenbaren, offiziell ausgerichtet ", den Steuerbehörden Tatsachen oder Situationen, die Steuerverletzungen darstellen oder haben Auswirkungen auf die Umsetzung der kann informieren Steuern ". Bei vielen Gelegenheiten, "Also, was erklärt José Maria Mollinedo, Generalsekretär der Union der Techniker des Ministeriums der Finanzen (Gestha) - ist ein Geschäft, die eine andere beschuldigt. Ihm zufolge sind die Führer des ehemaligen oft davon überzeugt, dass sie im Grunde den unlauteren Wettbewerb und das Unternehmen, auf die Handlungen ohne Anwendung der Mehrwertsteuer verlangen zu machen. "Es gibt viele, die sich beschweren, weil Anwälte in der Regel zu entmutigen" qualifiziert Mollinedo.Andere Zeiten, die sie Ehemänner oder Ehefrauen, dass durch die Aufteilung des Vermögens oder der Höhe der Renten in ihrer Scheidung konfrontiert sind, beschlossen, den Treasury einige Waren, Wirtschaft, Verträgen oder nicht gemeldete Einkommen informieren. Ein gutes Beispiel ist der Fall der Familie Pujol untersucht nach einer Beschwerde durch die Ex-Freundin des ältesten Sohnes Jordi Pujol Ferrusola.Die Barriere von 2.500 €Die Steuergesetzgebung (Gesetz 7/2012, vom 29. Oktober) Staaten, die nicht in Cash-Transaktionen, in denen eine der Vertragsparteien, die als Arbeitgeber oder professionelle bezahlt werden können, "mit einem Betrag gleich oder größer als 2500 Euro oder den Gegenwert in Fremdwährung. " Die Grenze liegt bei € 15.000 für Personen ohne steuerlichen Wohnsitz in Spanien, da er weder Unternehmer oder Profi.Nun hat die Steuerbehörde auch auf ihrer Website eine bestimmte Standard-Beschwerde über die Vorgänge. Unterscheidet sich aber von dem Rest. In diesem Fall muss die verurteilt mit seinem NIF identifizieren. Es gibt also, Anonymität und, im Gegenzug, ja, eine "Belohnung". Wenn Hacienda entdecken eine Operation dieser Art, sowohl Zahler und Empfänger sind gemeinsam verantwortlich für die Zeitstrafe (Geldstrafe von 25% des gezahlten Betrags) auferlegt wird. Wenn vor Ablauf von drei Monaten, eine Partei (Zahler oder Empfänger) Kündigung an die andere, dann ist das erste direkt "Pfund" dieser Geldbuße. Nur in diesem Fall: wenn die Parteien kündigen einmal (gleichzeitig oder nacheinander), zahlen nur beides.Es gab auch Fälle von Minderheitsaktionären von bestimmten Unternehmen mit der Beschwerde bei der Treasury, "davon überzeugt, dass diese Gesellschaft nimmt ihnen genaue Informationen und dieser Buchhaltungs ihnen vorgelegten nicht der Realität entsprechen." Außergewöhnlich "ein leitender Manager von Unternehmen verwendet diese Vorgehensweise; Auch sind viele, weil sie der Verletzung der Geheimhaltungsklauseln in ihren Verträgen angeklagt werden ", analysiert Mollinedo. Hinzufügen von einander, das Finanzamt (AEAT) erhält jedes Jahr rund 10.000 Steuer-Berichte (auch als "anonymous"), meist per Post (wenn auch in letzter Zeit wird zunehmend auf das Internet).EinsichtnahmeDavon sind nach offiziellen Quellen, die sie dieser Körper zu erkennen, etwa 10%, die zur Eröffnung eines Kontrollverfahrens. Genauer gesagt, bis zum Oktober dieses Jahres war es offen Prüfprotokoll 855 Steuerzahler (ohne diejenigen, die Steuerbetrug begangen haben) von der zuvor an den Staat Steuerbehörde gemeldet. Im Jahr 2014 gab es 972; im Jahr 2013, 755 im Jahr 2012, 697 Steuerzahler.90% von Steuerforderungen nicht nur auf einer Inspektions. Das ist so, nach dem staatlichen Steuerbehörde, "mangels ausreichender Identifikation, mangelnde Relevanz oder aus Mangel an Beweisen, um so viele Details der beschuldigten Personen bekannt sind, wie Name und Vorname oder Firmennamen in der Include- Für juristische Personen, NIF, Adresse, Firmenname ... "genügend Daten erforderlich sind, um die Vorwürfe zu geben und gegebenenfalls begleitet die Dokumentation zur Verfügung, diese Tatsachen zu beweisen", erinnert er sich. Aber Informationen durch die Agentur erhalten selten verliert: "Eine Beschwerde kann eine Inspektion, nicht nur nach dem Empfang, sondern auch verbrachte Zeit in Verbindung mit anderen Informationen zu motivieren." Deshalb, auch wenn eine Beschwerde eingereicht wird, wird sie in den Computersystemen des AEAT für eine eventuelle künftige Verwendung aufbewahrt. Manchmal ist es die Wiederholung, mit der Berichte eines Unternehmens, das die Aufmerksamkeit der Inspektion zieht und löst eine Überprüfung empfangen wird.Darüber hinaus sind viele der Beschwerden werden an anderen Stellen, wie zum Beispiel die soziale Sicherheit oder Anti-Geldwäsche genannten Behörden. Wenn Betrug klein ist, wird die Beschwerde umgeleitet, um von einem anderen Zweig der Steuerbehörde (zB Tax Management) behandelt werden.BelohnungenIn den USA ist die IRS Whistleblower Amt (Amt der Whistleblower) kommt zu 30% der gewonnenen Staatsanwalt, der relevante Informationen liefert Steuern zahlen. In Spanien bis 1987, der Beschwerdeführer wahrgenommen wird 25% der endgültigen Strafen und Gebühren. Nach Valentín Pich, Präsident Registry von Ökonomen und Steuerberater (REAF) ist die aktuelle Steuergesetzgebung jedoch klar, in diesem Zusammenhang: Wer denunziert hat nicht nur kein Recht, keine Informationen über die mögliche Untersuchung erhalten in seine verurteilte es Sie nicht berechtigt, über die möglichen steuerlichen Sanktionen, die verhängt werden können, zu sammeln."Anstatt Belohnung Informanten Dienstleistungen müssen die Kontrolle über Betrug zu schaffen und zu fördern transparente Wirtschaft", sagt Pich. "In Portugal beispielsweise jede Rechnung mit seinen Daten, geben Sie einen Anziehungspunkt für Luxusautos. Es ist die Fatura da Sorte. In Italien ist die elektronische Rechnung in einigen Sektoren der Verwaltung zwingend. In Dänemark sind sie auf dem richtigen Weg, um das Geld zu beseitigen: in bestimmten Läden, sollten die Kunden immer mit Kreditkarte bezahlen. Unter anderem deshalb, damit der Spielraum für Steuerflucht reduziert werden ", fügt er hinzu.Jose Maria Mollinedo geht noch weiter: "Anstatt zu zahlen der Beschwerdeführer, dass, zumindest in Spanien bewegt Rache bei vielen Gelegenheiten, sollten wir die ganze Gesellschaft zu erziehen, sich bewusst sein, dass diejenigen, die keine Steuern zahlen weh tut jedermann. Es ist nicht, dass sie als Helden, sondern auch Spitzel, Informanten, Ankläger oder Informanten ".