Finance investigating 705 benefiting from the tax amnesty for laundering The director general of the institution, Santiago Menéndez, details the results of the fight against fraud 2014. It explains that inspections professionals have grown 32% Treasury raises 12.300 million in the fight against tax fraud Inspections professionals rose by 32% In Inglés: Tax Agency probes 2012 "amnesty" Suspicions over money-laundering Jesus Gonzalez Madrid Sérvulo 17 FEB 2015 - 13:18 CET Filed in: Santiago Menendez Commission research tax fraud Tax amnesty capital Lagarde List Laundering Fraud Hervé Falciani capital tax evasion

EL PAIS > ECONOMIA < BLANQUEO CAPITALES, FRAUDE FISCAL, EVASION CAPITALES

Hacienda investiga a 705 acogidos a la amnistía fiscal por blanqueo
El director general de la institución, Santiago Menéndez, detalla los resultados de la lucha contra el fraude de 2014. Explica que las inspecciones a profesionales han crecido un 32%

    Hacienda recauda 12.300 millones en la lucha contra el fraude fiscal
    Las inspecciones a profesionales suben un 32%
    In English: Tax Agency probes 2012 “amnesty” over money-laundering suspicions

Jesús Sérvulo González Madrid 17 FEB 2015 - 13:18 CET

    Recomendar en Facebook 120
    Twittear
    Enviar a LinkedIn 197
    Enviar a Google + 7
    Comentarios 60

Archivado en:

    Santiago Menéndez Comisión investigación fraude fiscal Amnistía fiscal Lista Falciani Blanqueo capitales Hervé Falciani Evasión capitales Fraude fiscal

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Finance investigating 705 benefiting from the tax amnesty for laundering
The director general of the institution, Santiago Menéndez, details the results of the fight against fraud 2014. It explains that inspections professionals have grown 32%

     Treasury raises 12.300 million in the fight against tax fraud
     Inspections professionals rose by 32%
     In Inglés: Tax Agency probes 2012 "amnesty" Suspicions over money-laundering

Jesus Gonzalez Madrid Sérvulo 17 FEB 2015 - 13:18 CET

Filed in:

     Santiago Menendez Commission research tax fraud Tax amnesty capital Lagarde List Laundering Fraud Hervé Falciani capital tax evasion

 The general director of the Tax Office, Santiago Menendez announced Tuesday being investigated 705 taxpayers who benefited from the tax amnesty and "show signs of being able to commit money laundering." As reported Menéndez during his appearance in Congress to report the details of the results of the fight against fraud 2014, notify cases of laundering the Executive Service for the Prevention and Money Laundering (SEPBLAC) for investigation Police The Civil Guard or the prosecution and bring the case to court if necessary.more information

    The staff of Treasury increases its effectiveness in the fight against fraud
    Finance excargos charged by the amnesty evaders 'Lagarde List'
    Treasury raises 12.300 million in the fight against tax fraud
    Montoro Hacienda discomfort with the political use of tax data
    The declaration of assets abroad emerges other 20,449,000
    The amnesty allows evaders legalize 40,000 million
    The Government provides tax fraud amnesty to cash
    Evaders eligible for the tax amnesty paying less than 10%
    Treasury collects 1,200 million thanks to the tax amnesty, half the target
The tax amnesty that the government of Mariano Rajoy approved nothing attaining power in 2012 is one of the biggest drags on the legislature. The initial plan was to raise Executive 2,500 million and emerge hidden in tax havens at least 25,000 million capital. To do this required a 10% surcharge on what emerged who wanted to legalize the money they had hidden. Before initial misgivings aroused amnesty, Finance eased the process: he demanded that the tax applies only on interest, which could regularize evaders paying 3%. But also it allowed the amnesty of benefiting from the cash and opened the door that could launder money from the fraud.
The result of the amnesty was a failure. half of schedule despite all the facilities offered Hacienda was raised. But in the collective imagination it was that this process was an open window which escaped the big fraudsters. To combat this idea, Menendez insisted Tuesday that all statements are reviewed. "Whoever he committed an offense of laundering or concealment of assets, will remain responsible for them," he said during his speech in Parliament at the request of the PP.
The Treasury received 12 million after reviewing some tax pardons
The Director of the Agency explained that "a group of risk" was defined among the more than 31,000 statements from the amnesty. In the risk group they include legalized taxpayers a lot of money and yet, in the records of the Treasury just declare income. As a result of this analysis, 300 taxpayers were inspected, 51 of whom have paid 12 million euros to the treasury.
The organism enters the 2.262 million incentive plan officials
The director of the Agency also released the results of the statement of assets abroad chest. The Executive established the obligation to report assets abroad in 2012. Taxpayers who have more than 50,000 euros in assets or securities abroad had to file Form 720. Those who decide not filing faced heavy fines. In addition, the Treasury established the applicability of goods which were not declared.
As a result of this new tax liability statements that have emerged 174,000 accounts, securities and assets abroad valued at 88,000 million in 2013 and 20,615 million in 2014. checks these returns were filed, she said Menendez, 7,073 taxpayers are being investigated for failure to submit the declaration, for having made later or for submitting it but incomplete.
The director of the Agency denies that data are used "in a partisan"
The Director General of the Tax Agency devoted much of his speech to reel the results of the fight against fraud. In 2014, 12.318 million euros was raised, 12.5% ​​more than last year and as much of the historical series. Much of this improvement is due to the smooth functioning of the special incentive scheme launched by the Treasury in the spring of last year. Then he reached an agreement with unions to pay more in exchange officials to do more overtime and increase revenue from inspections. Following this plan has obtained Treasury 2.262 billion euros, 124% more than expected. "For every euro invested in this particular plan you've entered 129," he explained.
The PP vetoes the appearance of computer Hervé Falciani
The controversy arose about allegations of all opposition groups alleged government interference in the Tax Agency. Both PSOE, as UPyD, IU and CiU accused the head of the institution to make a partisan use of the information. "I do not allow," he said flatly Menendez, who ruled harshly that have filtered data. He also asked MPs to help the agency gain in independence. The opposition also marred the Government to veto the arraignment of the Swiss computer scientist who leaked the list of fraudsters with accounts at HSBC, Hervé Falciani, as he had claimed the PSOE. "The list Falciani is nothing compared to what we have now through the model 750 (tax amnesty) and model 720 (statement of assets abroad)," Menendez said.Inspections professionals rose by 32%
The general director of the Tax Office, Santiago Menéndez, explained Tuesday the collection figures in the fight against fraud in 2014. He said that the Treasury has admitted 8.681 million more by the actions of control, derived from routine inspections to taxpayers. He has received 2,832 million euros, 46.6% more for "the reduction of refunds" and minor corrections settlement. Finance last year launched a plan to more thoroughly review requests for returns presented by citizens. The result is the reduction of payments by tax authorities.
Another chapter included in the fight against fraud is induced income parts thereof extemporaneous statements presented by citizens, which in most cases they do when the IRS began a check of your situation--. These revenues have reported 834 million euros, 2.2% more than the previous year.
During his appearance in Congress, Menendez launched a barrage of facts and figures. Among them he explained that during 2014 2,625 professionals control actions, representing 32% more were made. This has caused that have proliferated in the media investigations Treasury has made actors, musicians and sports celebrities.
The director of the Agency announced also that the status of the Tax Office will have to wait. Finance Minister Cristobal Montoro, announced last year that this legislature would approve the new statute for employees of the institution. However, Menendez has transferred the responsibility to the parliamentary groups have not defined a text regulating labor relations of the Agency and its behavior.
Moreover, Menendez said: "No one should have any problems with that he made a performance test by the Tax Agency officials hope to get cooperation from taxpayers to provide documentation and information needed to solve. the contingency situation, "an alleged reference to number three can, Juan Carlos Monedero, who had to submit an additional statement after learning he had checked some research through a company.

 洗濯のための税の恩赦の恩恵を受けて金融調査705
機関の局長、サンティアゴメネンデスは、それは検査の専門家が32％成長していると説明している詐欺2014年の戦いの結果を詳述

    財務省は、税金詐欺との戦いで12.300百万を発生させます
    検査の専門家は32％増
    イングレス：国税庁は、マネーロンダリングの上に2012年「恩赦」疑惑を調査

イエスゴンザレスマドリードSérvulo17 FEB 2015 - 13時18分CET

に提出：

    サンティアゴメネンデス委員会研究税金詐欺税恩赦資本ラガルドリストロンダリング詐欺エルベ・ファルチアニ資本脱税

 税務署の一般的なディレクター、サンティアゴメネンデスは税金恩赦との恩恵を受けた705納税者調査されて発表した「マネーロンダリングをコミットすることができるというのショーの兆候を。」メネンデスは、調査の警察のために予防とマネーロンダリングのためのエグゼクティブ・サービス（SEPBLAC）を洗濯する場合に通知する、詐欺2014年の戦いの結果の詳細を報告する議会の彼の出現の間に報告されているように民事ガードまたは訴追し、必要に応じて裁判所に訴訟を起こします。もっと

    財務省のスタッフは詐欺との戦いでその有効性を増加させ
    恩赦evaders「ラガルド一覧」で充電金融excargos
    財務省は、税金詐欺との戦いで12.300百万を発生させます
    税データの政治利用とモントロハシエンダの不快感
    資産の宣言は、海外の他の20449000を出てきます
    恩赦はevadersは40,000百万を合法化できます
    政府は、現金に税金詐欺の恩赦を提供
    10％未満を支払う税金の恩赦の対象Evaders
    財務省は、税金の恩赦に1200万人のおかげで、半分の目標を収集
マリアーノ・ラホイ・ブレイの政府は2​​012年に電力を達成する何を承認していない税務上の恩赦は、最大の一つは、議会にドラッグです。当初の計画では、エグゼクティブ2,500百万を上げ、タックスヘイブン少なくとも25,000百万首都に隠された登場しました。これを行うには、彼らが隠していたお金を合法化したい人登場するものが10％の手数料を必要としました。初期の不安が恩赦を呼ん前に、財務プロセスを緩和：彼は税が3％を支払うevadersを定例化することができ、唯一の関心に適用されることを要求しました。しかし、また、それは現金から利益を得るの恩赦を許可し、不正行為からお金を洗濯することができ、ドアを開けました。
恩赦の結果は失敗でした。ハシエンダ提供するすべての施設にもかかわらず、スケジュールの半分が上昇しました。しかし、集団的想像力では、このプロセスは大きな詐欺を免れ開いているウィンドウということでした。この考え方に対抗するために、メネンデスは、すべての文が検討されることを明らか主張しました。 「彼は洗濯又は財産の隠匿の罪を犯した者は誰でも、彼らのために責任を負うのままになります」と、彼は、PPの要求に応じて議会での演説で語りました。
財務省は、いくつかの税の恩赦を見直し後12万ドルを受け取りました
庁の監督は、「リスクのグループは「恩赦から以上31,000文の中で定義されていたと説明しました。彼らはまだ納税者にたくさんのお金を合法化し、含まれるリスク群では、財務省のレコードにだけ収入を宣言します。この分析の結果、300納税者が検査し、51は、自己、12百万ユーロ支払いました。
生物は2262000インセンティブ制度の職員に入ります
庁の監督はまた、資産海外の胸のステートメントの結果を発表しました。エグゼクティブは、2012年に海外資産を報告する義務を確立しました。海外の資産または証券に50,000以上のユーロを持っている納税者はフォーム720に直面重い罰金を提出ないことを決定した者を提出しなければなりませんでした。また、財務省が宣言されなかった商品の適用可能性を確立しました。
2013年に88,000百万円及びこれらのリターンが提出された2014年のチェックで20615万ドルで評価海外で174,000口座、証券と資産を浮上しているこの新しい税金負債文の結果として、彼女は7073納税者がされている、と述べたメネンデス後で作られたためか、それを提出したが不完全なため、申告書を提出するための障害のために調査しました。
庁のディレクターは、データが「党派の「使用されていることを否定します
税務庁の局長は、詐欺との戦いの結果をリールに彼のスピーチの大半を捧げました。 2014年には、12318000ユーロは、12.5％、昨年よりも、歴史的なシリーズの多くを上げました。この改善の多くは、昨年の春に財務省が立ち上げた特別なインセンティブ制度の円滑な機能に起因するものです。それから彼はより多くの残業をして、検査からの収益を高めるために交換関係者に多くを支払うために労働組合との合意に達しました。この計画に従うこと予想より124パーセント以上、財務省22.62億ユーロを取得しています。 「あなたは129を入力したこの特定の計画に投資1ユーロについては、 "と彼は説明しました。
PPは、コンピュータエルベ・ファルチアニの外観を拒否し
論争は税庁の政府の干渉を主張したすべての野党グループの申し立てについて生じました。 UPyD、IUとCIUの両方PSOEは、情報の党派に活用する機関の長を非難しました。 「私は許可されていません」と彼はフィルタリングされたデータを持っている厳しく支配きっぱりメネンデスは、言いました。彼はまた、独立代理店ゲインを助けるために議員に尋ねました。反対はまた、彼はPSOEを主張していたとして、HSBC、エルベ・ファルチアニにアカウントを持つ詐欺師のリストをリークしたスイスのコンピュータ科学者の罪状認否を拒否するために政府を台無しに。 「リストFalcianiたちはモデル750（税金恩赦）とモデル720（海外資産計算書）を介して、今持っているものに比べて何もありません、「メネンデスは言いました。検査の専門家は32％増
税務署の一般的なディレクター、サンティアゴメネンデスは、2014年に火曜日に詐欺との戦いでコレクションフィギュアを説明し、彼は財務省がに定期点検に由来し、コントロールの行動によって8681000以上を認めたことを言いました納税者。彼は「還付の削減」とのマイナーな修正の決済のために2832万ユーロ、46.6パーセント以上を受けています。金融昨年はより徹底的に市民によって提示されたリターンの要求を検討する計画を発表しました。その結果、税務当局による支払額の減少です。
詐欺との戦いに含まれる他の章では、IRSはあなたのsituation--のチェックを始めたとき、ほとんどの場合、彼らは市民によって提示された即席文、その収入の一部を誘導します。これらの収益は、前年より2.2％以上8.34億ユーロを、報告しています。
議会で彼の出現の間に、メネンデスは事実と数字の弾幕を開始しました。その中で彼はより行われた32％を表す、2625 2014年の間に専門家がアクションを制御することを説明しました。これは、財務省は俳優、ミュージシャンやスポーツ選手をしたメディアの調査で増殖していることに起因しています。
庁の監督は税務署のステータスが待機する必要があることも発表しました。財務大臣クリストバルモントロは、この議会は、金融機関の従業員のために新しい法律を承認することを昨年発表しました。しかし、メネンデスは庁とその行動の労働関係を調整するテキストを定義していない国会議員のグループに責任を移転しました。
また、メネンデスは言った： "誰も職員が文書化と解決に必要な情報を提供するために納税者の協力を得ることを期待し、彼は国税庁によって性能試験をしたことに問題はないはずです。不測の事態、「数3に疑惑の参照は、持っていたフアン・カルロス・Monederoは、彼が会社を通じていくつかの研究をチェックした学習後に追加のステートメントを提出することができます。

 Finanzen Untersuchung 705 profitiert von der Steueramnestie für Wäsche
Der Generaldirektor der Institution, Santiago Menéndez, erläutert die Ergebnisse der Betrugsbekämpfung 2014. Es erklärt, dass die Kontrollen Profis haben 32% gewachsen

     Treasury stellt 12,300 Millionen in der Bekämpfung des Steuerbetrugs
     Kontrollen Profis stieg um 32%
     In Inglés: Steuerbehörde Sonden 2012 "Amnestie" Verdacht auf Geldwäsche

Jesus Gonzalez Madrid Sérvulo 17 FEB 2015 - 13:18 CET

Filed in:

     Forschungs Steuerhinterziehung Steueramnestie Hauptstadt Santiago Menendez Kommission Lagarde Liste Wäsche Betrug Hervé Falciani Kapitalsteuerflucht

 Der Generaldirektor der Steuerbehörde, gab Santiago Menendez Dienstag untersucht 705 Steuerpflichtige, die von der Steueramnestie und profitiert "zeigen Zeichen des Seins in der Lage, die Geldwäsche zu verpflichten." Wie berichtet Menéndez bei seinem Auftritt im Kongress, um die Details der Ergebnisse der Betrugsbekämpfung 2014 berichten, benachrichtigen Fälle von Geldwäsche die Executive Service für die Prävention und die Geldwäsche (SEPBLAC) zur Untersuchung Police Die Guardia Civil oder die Staatsanwaltschaft und bringen den Fall wenn nötig vor Gericht.mehr

    Die Mitarbeiter des Treasury erhöht seine Wirksamkeit bei der Bekämpfung von Betrug
    Finanzen excargos von der Amnestie Hinterzieher "Lagarde-Liste 'aufgeladen
    Treasury stellt 12,300 Millionen in der Bekämpfung des Steuerbetrugs
    Montoro Hacienda Beschwerden im Zusammenhang mit den politischen Gebrauch von Steuerdaten
    Die Erklärung von Vermögenswerten ins Ausland taucht anderen 20.449.000
    Die Amnestie ermöglicht Hinterzieher zu legalisieren 40.000 Mio.
    Die Regierung stellt Steuerbetrug Amnestie Bargeld
    Sünder kommen für die Steueramnestie zahlen weniger als 10%
    Treasury sammelt 1.200 Millionen dank der Steueramnestie, die Hälfte der Ziel
Die Steueramnestie, die die Regierung von Mariano Rajoy zugelassen nichts erreichen Leistung im Jahr 2012 ist eines der größten zieht sich der Legislative. Der ursprüngliche Plan war es, Exekutiv 2.500 Mio. erhöhen und treten versteckten in Steueroasen mindestens 25.000 Mio. Kapital. Um dies zu tun benötigt einen Zuschlag von 10% auf das, was entstanden, die das Geld, das sie versteckt hatte zu legalisieren wollte. Vor der ersten Bedenken geweckt Amnestie, gelockert Finance den Prozess: verlangte er, dass die Steuer bezieht sich nur auf Zinsen, die Sünder zahlen 3% zu regeln könnte. Aber auch es erlaubt die Amnestie profitiert von der Zahlungsmittel und öffnete die Tür, die Geld aus dem Betrug zu waschen konnte.
Das Ergebnis der Amnestie war ein Misserfolg. Halbzeitplan trotz all den Einrichtungen angeboten Hacienda wurde angehoben. Aber in der kollektiven Vorstellung war es, dass dieser Prozess war ein offenes Fenster, das die großen Betrüger entkam. Um diese Idee zu bekämpfen, Menendez betonte am Dienstag, dass alle Angaben überprüft werden. "Wer auch immer er eine Straftat der Geldwäsche oder Verschleierung von Vermögenswerten verpflichtet, für sie verantwortlich sein", sagte er in seiner Rede im Parlament auf Antrag der PP.
Das Finanzministerium erhielt 12 Millionen nach der Überprüfung einige Steuer Begnadigungen
Der Direktor der Agentur erklärte, dass "eine Gruppe von Risiko" wurde unter den mehr als 31.000 Aussagen von der Amnestie definiert. In der Risikogruppe sie gehören legalisiert Steuerzahler eine Menge Geld, und doch, in den Aufzeichnungen des Finanzministeriums nur erklären Einkommen. Als Ergebnis dieser Analyse wurden 300 Steuerzahler überprüft, 51 davon haben 12 Millionen Euro an die Staatskasse gezahlt.
Der Organismus tritt in die 2.262.000 Incentive Plan Beamten
Der Direktor der Agentur auch die Ergebnisse der Anweisung von Vermögenswerten ins Ausland Brust freigegeben. Der Vorstand fest die Pflicht, Vermögenswerte im Jahr 2012 im Ausland zu melden. Steuerzahler, die mehr als 50.000 Euro an Mitteln oder Wertpapieren haben, hatten im Ausland Formular 720 einzureichen Diejenigen, die entscheiden, nicht Anmeldetag konfrontiert mit hohen Geldstrafen. Darüber hinaus hat die Treasury die Anwendbarkeit von Waren, die nicht angemeldet wurden.
Als Folge dieser neuen Steuerschuld Aussagen, die 174.000 Konten, Wertpapiere und Vermögen im Ausland auf 88.000 Mio. im Jahr 2013 geschätzt und 20.615 Mio. im Jahr 2014 überprüft diese Renditen wurden eingereicht entstanden sind, sagte sie Menendez, werden 7073 die Steuerzahler sein wegen Nicht die Abgabe der Erklärung untersucht, weil er später oder für die Vorlage, aber unvollständig.
Der Direktor der Agentur bestreitet, dass Daten "in einem Partisanen" verwendet
Der Generaldirektor der Steuerbehörde Regisseur widmete einen Großteil seiner Rede, um die Ergebnisse der Betrugsbekämpfung taumeln. Im Jahr 2014 war 12.318.000 € erhöht, 12,5% mehr als im Vorjahr und so viel von der historischen Serie. Ein großer Teil dieser Verbesserung ist auf das reibungslose Funktionieren der Sonderregelung Regelung durch das Finanzministerium im Frühjahr des vergangenen Jahres ins Leben gerufen. Dann griff er eine Vereinbarung mit den Gewerkschaften, mehr in die Austauschbeamten zahlen, mehr Überstunden und den Umsatz zu steigern von Inspektionen. Nach diesem Plan Treasury € 2262000000 erhalten, 124% mehr als erwartet. "Für jeden Euro in Sie haben 129 eingegebenen diesem besonderen Plan investiert", erklärte er.
Die PP legt Veto gegen das Auftreten von Computer Hervé Falciani
Die Kontroverse entstand über Vorwürfe von allen Oppositionsgruppen angeblichen Einmischung der Regierung in die Steuerbehörde. Sowohl PSOE, wie UPyD, IU und CiU warf der Leiter der Einrichtung, eine Partisanen Nutzung der Informationen zu machen. "Ich weiß nicht erlauben", sagte er rundweg Menendez, der hart entschieden, dass gefilterte Daten haben. Er bat auch Abgeordnete, die Agentur Gewinn an Unabhängigkeit zu helfen. Die Opposition beeinträchtigt auch die Regierung auf, die Anklage der Schweizer Informatiker, der die Liste der Betrüger mit Konten bei HSBC, Hervé Falciani durchgesickert Veto einlegen, als er die PSOE behauptet hatte. "Die Liste Falciani ist nichts im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, durch das Modell 750 (Steueramnestie) und das Modell 720 (Erklärung von Vermögenswerten ins Ausland)", sagte Menendez.Kontrollen Profis stieg um 32%
Der Generaldirektor der Steuerbehörde, Santiago Menéndez, erklärte am Dienstag der Sammlung Figuren in der Bekämpfung von Betrug im Jahr 2014. Er sagte, dass das Finanzministerium hat 8.681.000 mehr zugelassen durch die Aktionen der Steuerung von Routineinspektionen abgeleitet Steuerzahler. Er hat 2832 Millionen Euro, 46,6% mehr für "die Verringerung der Erstattungen" und kleinere Korrekturen Siedlung erhalten. Finanzen im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, einen Plan, um Ersuchen um die Rückkehr von Bürgern vorgestellt gründlicher zu überprüfen. Das Ergebnis ist die Kürzung der Zahlungen durch die Steuerbehörden.
Ein weiteres Kapitel in der Betrugsbekämpfung enthaltenen Erträge Teile davon induzierten unvorbereitete Aussagen von Bürgern vorgestellt, die in den meisten Fällen sie tun, wenn die IRS begann eine Überprüfung Ihrer situation--. Diese Einnahmen haben 834.000.000 €, 2,2% mehr als im Vorjahr ausgewiesen.
Bei seinem Auftritt im Kongress startete Menendez eine Flut von Zahlen und Fakten. Unter ihnen, erklärte er, dass während 2014 2625 Fachkräfte kontrollieren Handlungen, was 32% mehr vorgenommen wurden. Dies hat dazu geführt, dass in den Medien Untersuchungen Treasury hat Schauspieler, Musiker und Sport-Prominenz gemacht vermehrt haben.
Der Direktor der Agentur auch angekündigt, dass der Status des Finanzamtes wird warten müssen. Finanzminister Cristobal Montoro, im vergangenen Jahr angekündigt, dass dieser Wahlperiode würde das neue Statut für die Mitarbeiter der Institution zu genehmigen. Allerdings hat Menendez die Verantwortung, den Fraktionen nicht einen Text zur Regelung der Arbeitsbeziehungen der Agentur und sein Verhalten definiert übertragen.
Darüber hinaus sagte Menendez: "Niemand sollte keine Probleme mit, dass er eine Leistungsprüfung durch das Finanzamt Beamten hoffen, die Zusammenarbeit von Steuerzahler bekommen, um Unterlagen und Informationen erforderlich, um zu lösen haben. die Notfallsituation "eine angebliche Bezug auf Nummer drei können, Juan Carlos Monedero, der musste eine zusätzliche Erklärung nach dem Lernen er einige der Forschung über ein Unternehmen überprüft hatte, einreichen.

 Фінанси розслідування 705 вигоду від податкової амністії для відмивання
Генеральний директор інституту, Сантьяго Менендес, деталізує результати боротьби з шахрайством +2014 Це пояснює, що інспекції фахівці зросли на 32%

     Казначейство підвищує 12.300 млн в боротьбі з податковим шахрайством
     Інспекції професіонали зросли на 32%
     У Інглес: податкова служба досліджує 2012 "амністії" Підозри більш відмиванням грошей

Ісус Гонсалес Мадрид Sérvulo 17 FEB 2015 - 13:18 CET

Поданий в:

     Сантьяго Менендес комісія дослідження податкове шахрайство податкової амністії капіталу Лагард Список відмиванням капіталу ухилення ухилення від сплати податків Ерве Falciani

 Генеральний директор податкової служби, Сантьяго Менендес оголосив у вівторок розслідується 705 платників податків, які виграли від податкової амністії і «мають ознаки можливість здійснити відмиванням грошей." Як повідомили Менендес під час свого виступу в Конгресі, щоб повідомити подробиці про результати боротьби з шахрайством +2014, повідомити випадків відмивання виконавчої служби щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей (SEPBLAC) для розслідування поліції Цивільна гвардія, і обвинувачення, і довести справу до суду, якщо це необхідно.більш

    Співробітники казначейства збільшує його ефективність у боротьбі з шахрайством
    Фінанси excargos стягуються амністії неплатники-х Лагард Список '
    Казначейство підвищує 12.300 млн в боротьбі з податковим шахрайством
    Монторо Hacienda дискомфорт з політичним використання податкових даних
    У декларації активів за кордоном виникає інше 20,449,000
    Амністія дозволяє неплатники легалізувати 40000 млн
    Уряд надає податкове шахрайство амністію готівкою
    Ухиляються право на податкову амністію платити менше, ніж 10%
    Казначейство збирає 1200 млн завдяки податкової амністії, половину мета
Податкова амністія, що уряд Маріано Рахой не затверджений нічого досягнення влади в 2012 році є одним з найбільших тягне на законодавчий орган. Початковий план був підняти Executive 2500 млн і вийти прихований в податкових гаванях, принаймні 25000 млн капіталу. Для цього потрібно 10% надбавку на те, що з'явилися, хто хотів легалізувати гроші, які вони заховали. Перед початкові побоювання викликали амністію, Фінанси полегшили процес: він зажадав, щоб застосовується податок тільки на відсотки, які могли б упорядкувати ухиляються платять 3%. Але і це дозволило амністію вигоду від грошових коштів і відкрив двері, яка може відмивати гроші з шахрайства.
Результатом амністії був провал. половина графіка, незважаючи на всі можливості, надані Hacienda був піднятий. Але в колективному уяві було те, що цей процес був відкритим вікно, яке уникнув великих шахраїв. Для боротьби з цією ідеєю, Менендес наполягав у вівторок, що всі заяви розглядаються. "Хто б він не вчинив злочин відмивання або приховування активів, залишиться відповідальним за них," сказав він в ході свого виступу в парламенті на вимогу ПП.
Казначейство отримав 12 млн після розгляду деяких податкових помилування
Директор агентства пояснив, що "група ризику" визначається серед більш ніж 31 000 заяв від амністії. У групі ризику вони включають легалізовані платникам податків багато грошей і все ж, у звітах казначейства просто декларувати доходи. В результаті цього аналізу, 300 платників податків були перевірені, 51 з яких заплатили 12 мільйонів євро в казну.
Організм входить в 2.262 млн чиновників плану стимулювання
Директор агентства також опублікувала результати звіту про активів за кордоном грудей. Виконавчий встановив обов'язок повідомляти активів за кордоном у 2012 році. Платники податків, що мають більш 50000 євро в активах або цінних паперів за кордоном довелося сформувати 720. файл тих, хто вирішив не подачі зіткнулися з великими штрафами. Крім того, Міністерство фінансів створена застосовність товарів, що не були оголошені.
У результаті цього нового заяви податкової відповідальності, які виникли 174,000 рахунків, цінних паперів та активів за кордоном на суму 88000 млн в 2013 році і 20 615 млн в 2014 перевіряє ці повертається були подані, вона сказала, Менендес, 7,073 платники податків бути досліджені за неподання декларації, за те, що зроблено пізніше або для представлення його, але неповне.
Директор Агентства заперечує, що дані використовуються "в партизанський"
Генеральний директор Податкового агентства присвятив більшу частину своєї промови, щоб намотати результати боротьби з шахрайством. У 2014 році 12.318 мільйонів євро був піднятий, на 12,5% більше, ніж у минулому році, і, як більша частина історичної серії. Більша частина цього поліпшення пов'язана з нормального функціонування спеціальної системи стимулювання, розпочатого казначейства навесні минулого року. Потім він досяг угоди з профспілками, щоб платити більше, в обмінних чиновників зробити більше понаднормово і збільшити дохід від перевірок. Після цього план отримав казначейських 2.262 млрд євро, 124% більше, ніж очікувалося. "Для кожного вкладеного євро в даному плані ви увійшли 129", пояснив він.
ПП накладе вето на появу комп'ютерної Ерве Falciani
Суперечка виникла з приводу тверджень про всіх опозиційних груп передбачуваних втручання держави в податкової служби. Обидва ІСРП, а UPyD, МО і CiU звинуватив главу установи, щоб зробити партизанський використання інформації. "Я не дозволяю," сказав він категорично Менендес, який управляв жорстко, що у відфільтрованих даних. Він також попросив депутатів, щоб допомогти приріст агентство в незалежності. Опозиція також затьмарений уряд накласти вето на притягнення до суду швейцарського комп'ютера вченого, який просочився список шахраїв з рахунками в HSBC Ерве Falciani, як він стверджував, ІСРП. "Список Falciani це ніщо в порівнянні з тим, що ми маємо зараз по моделі 750 (податкової амністії) і модель 720 (заява активів за кордоном)," сказав Менендес.Інспекції професіонали зросли на 32%
Генеральний директор Податкового Управління, Сантьяго Менендес, пояснив вівторок цифри збору в боротьбі з шахрайством в 2014 році Він сказав, що Міністерство фінансів визнав 8681000 більш діями управління, отриманий від рутинних перевірок в платники податків. Він отримав 2832000 євро, 46,6% більше по "зниженню повернень» і незначні виправлення врегулювання. Фінанси в минулому році запустила план більш ретельно розглянути запити для повернення поданих громадянами. Результатом є зниження платежів податковими органами.
Ще один розділ включена в боротьбі проти шахрайства індукується їх імпровізованих заяв, поданих громадянами, які в більшості випадків вони роблять, коли IRS почали перевірку вашого situation-- частини доходів. Ці доходи повідомили 834 млн євро, на 2,2% більше, ніж у попередньому році.
Під час своєї появи в Конгресі, Менендес запустила шквал фактів і цифр. Серед них він пояснив, що протягом 2014 2625 фахівців контролювати дії, становить 32% більше, були зроблені. Це викликало те, що набули поширення в засобах масової інформації досліджень Казначейство, зроблених актори, музиканти і спортивні знаменитості.
Директор Агентства оголосив також, що положення Податкового Управління доведеться почекати. Міністр фінансів Крістобаль Монторо, оголосили в минулому році, що це законодавчий орган затвердить новий статут для працівників установи. Тим не менш, Менендес переклало відповідальність на парламентських груп не визначені текст, який регулює трудові відносини Агентства і його поведінки.
Крім того, Менендес сказав: "Ніхто не повинен мати жодних проблем з цим він зробив тест продуктивності Податковим агентством чиновники сподіваються отримати від співпраці платників податків надають документацію та інформацію, необхідну для вирішення. нештатної ситуації ", передбачуваний посилання на номер три може, Хуан Карлос Monedero, який повинен був представити додаткову заяву, дізнавшись він перевірив деякі дослідження через компанію.

 Finances de l'enquête 705 bénéficiant de l'amnistie fiscale pour le blanchiment
Le directeur général de l'institution, Santiago Menéndez, détaille les résultats de la lutte contre la fraude 2014. Il explique que les inspections professionnels ont augmenté de 32%

     Trésor soulève 12.300 millions dans la lutte contre la fraude fiscale
     Inspections professionnels ont augmenté de 32%
     En Inglés: Agence de l'impôt sur les sondes 2012 "amnistie" Les soupçons sur le blanchiment d'argent

Jesus Gonzalez Madrid Sérvulo 17 FEB 2015 - 13:18 CET

Classé dans:

     Santiago Commission Menendez impôt recherche fraude fiscale capital amnistie Liste Lagarde blanchiment fraude fraude Hervé Falciani de taxe sur le capital

 Le directeur général de l'Office de l'impôt, Santiago Menendez a annoncé mardi l'étude 705 contribuables qui ont bénéficié de l'amnistie fiscale "et montrent des signes d'être en mesure de commettre le blanchiment d'argent." Comme l'a signalé Menéndez lors de sa comparution au Congrès de déclarer les détails des résultats de la lutte contre la fraude 2014, notifier les cas de blanchiment d'Executive Service pour la prévention du blanchiment et l'argent (SEPBLAC) pour enquête de la Police La Garde civile ou de la poursuite et de porter l'affaire au tribunal si nécessaire.plus d'informations

    Le personnel du Trésor augmente son efficacité dans la lutte contre la fraude
    Excargos Finance pratiqués par de Lagarde Liste «les fraudeurs de l'amnistie
    Trésor soulève 12.300 millions dans la lutte contre la fraude fiscale
    Inconfort Montoro Hacienda avec l'utilisation politique de données fiscales
    La déclaration de patrimoine émerge étranger 20.449.000 autre
    L'amnistie permet fraudeurs légaliser 40.000 millions
    Le gouvernement fournit la fraude fiscale amnistie aux liquidités
    Fraudeurs admissible à l'amnistie fiscale de payer moins de 10%
    Trésor recueille 1.200 millions grâce à l'amnistie fiscale, la moitié de la cible
L'amnistie fiscale que le gouvernement de Mariano Rajoy a approuvé rien arriver au pouvoir en 2012 est l'un des plus grands traîne sur la législature. Le plan initial était d'amasser exécutif 2.500 millions et de sortir caché dans des paradis fiscaux au moins 25.000 millions de capital. Pour ce faire, besoin d'un supplément de 10% sur ce qui a émergé qui voulait légaliser l'argent qu'ils avaient caché. Avant craintes initiales suscitées amnistie, Finance facilité le processus: il a exigé que la taxe applique uniquement sur les intérêts, ce qui pourrait régulariser les fraudeurs paient 3%. Mais il a aussi permis l'amnistie de bénéficier de la trésorerie et ouvrit la porte qui pourrait blanchir de l'argent de la fraude.
Le résultat de l'amnistie a été un échec. la moitié de calendrier, malgré toutes les facilités offertes Hacienda a été soulevée. Mais dans l'imaginaire collectif, il était que ce processus était une fenêtre ouverte qui a échappé aux grands fraudeurs. Pour lutter contre cette idée, Menendez a insisté mardi que toutes les déclarations sont examinées. "Celui qui a commis une infraction de blanchiment ou la dissimulation d'actifs, restera responsable pour eux", at-il dit lors de son discours au Parlement, à la demande de la PP.
Le Trésor a reçu 12 millions après avoir examiné certains pardons fiscales
Le directeur de l'Agence a expliqué que "un groupe de risque» a été défini parmi les plus de 31.000 déclarations de l'amnistie. Dans le groupe de risque qu'ils comprennent contribuables légalisés beaucoup d'argent et pourtant, dans les dossiers de la Trésorerie simplement déclarer le revenu. À la suite de cette analyse, 300 contribuables ont été inspectés, dont 51 ont payé 12 millions d'euros à la trésorerie.
L'organisme entre les 2.262 millions de fonctionnaires du régime incitatif
Le directeur de l'Agence a également publié les résultats de l'état des actifs à l'étranger poitrine. L'exécutif a créé l'obligation de déclarer des biens à l'étranger en 2012. Les contribuables qui ont plus de 50.000 euros d'actifs ou de titres à l'étranger ont dû déposer le formulaire 720. Ceux qui décident de ne pas déposer confronté à de lourdes amendes. En outre, le Trésor a établi l'applicabilité des produits qui ne sont pas déclarés.
À la suite de cette nouvelle déclarations de responsabilité de l'impôt qui ont émergé 174.000 comptes, valeurs mobilières et avoirs à l'étranger d'une valeur de 88 000 millions en 2013 et 20 615 millions de chèques en 2014. Ces déclarations ont été produites, elle a dit Menendez, 7,073 contribuables sont une enquête pour non-présentation de la déclaration, pour avoir fait plus tard ou pour le soumettre, mais incomplète.
Le directeur de l'Agence nie que les données sont utilisées "dans un partisane"
Le Directeur général de l'Agence de l'impôt a consacré beaucoup de son discours à bobine les résultats de la lutte contre la fraude. En 2014, 12.318 millions d'euros a été soulevée, 12,5% de plus que l'année dernière et autant de la série historique. Une grande partie de cette amélioration est due au bon fonctionnement du régime spécial d'encouragement lancé par le Trésor au printemps de l'année dernière. Puis il a conclu un accord avec les syndicats pour payer plus d'agents de change à faire plus d'heures supplémentaires et augmenter les revenus des inspections. Suite à ce plan a obtenu du Trésor 2.262 milliards d'euros, 124% de plus que prévu. "Pour chaque euro investi dans ce plan particulier que vous avez saisi 129," at-il expliqué.
Le PP met son veto à l'apparition de l'ordinateur Hervé Falciani
La controverse a éclaté au sujet des allégations de tous les groupes de l'opposition présumés ingérence du gouvernement dans l'Agence de l'impôt. Les deux PSOE, comme UPyD, IU et CiU a accusé le chef de l'institution de faire une utilisation partisane de l'information. "Je ne permets pas," at-il dit catégoriquement Menendez, qui a gouverné qui ont durement données filtrées. Il a également demandé les députés pour aider le gain de l'agence en toute indépendance. L'opposition a également entaché le gouvernement d'opposer son veto à la mise en accusation de l'informaticien suisse qui a divulgué la liste des fraudeurs avec des comptes de HSBC, Hervé Falciani, comme il l'avait réclamé le PSOE. "La liste Falciani est rien comparé à ce que nous avons maintenant à travers le modèle 750 (amnistie fiscale) et le modèle 720 (déclaration des avoirs à l'étranger)", a déclaré Menendez.Inspections professionnels ont augmenté de 32%
Le directeur général de l'Office de l'impôt, Santiago Menéndez, a expliqué mardi les chiffres de collecte dans la lutte contre la fraude en 2014. Il a dit que le Trésor a admis 8681000 plus par les actions de contrôle par les inspections de routine à les contribuables. Il a reçu 2,832 millions d'euros, 46,6% de plus pour "la réduction des restitutions» et de règlement des corrections mineures. Finances lancé l'an dernier un plan visant à examiner plus à fond les demandes de retours présentées par les citoyens. Le résultat est la réduction des paiements par les autorités fiscales.
Un autre chapitre inclus dans la lutte contre la fraude est induite pièces de revenu de celui-ci des déclarations magistrales présentées par les citoyens, ce qu'ils font dans la plupart des cas où l'IRS a commencé une vérification de votre situation--. Ces revenus ont rapporté 834 millions d'euros, 2,2% de plus que l'année précédente.
Lors de sa comparution au Congrès, Menendez a lancé un déluge de faits et de chiffres. Parmi eux, il a expliqué que pendant 2 014 2 625 professionnels contrôlent actions, représentant 32% de plus ont été faites. Cela a causé qui ont proliféré dans les enquêtes des médias du Trésor a pris des acteurs, des musiciens et des célébrités sportives.
Le directeur de l'Agence a annoncé également que le statut de l'administration fiscale devra attendre. Le ministre des Finances Cristobal Montoro, a annoncé l'année dernière que cette législature serait approuver le nouveau statut pour les employés de l'institution. Cependant, Menendez a transféré la responsabilité aux groupes parlementaires ne sont pas définis un texte réglementant les relations de travail de l'Agence et son comportement.
En outre, Menendez a dit: «Personne ne devrait avoir aucun problème avec qui il a fait un test de performance par l'Agence de l'impôt responsables espèrent obtenir la coopération des contribuables de fournir la documentation et les informations nécessaires pour résoudre. la situation d'urgence ", une référence au numéro trois présumé peut, Juan Carlos Monedero, qui devait présenter une déclaration supplémentaire après avoir appris qu'il avait vérifié quelques recherches à travers une société.