スイス当局は、スペイン国民党会計係りのLuis Barcenasのスイス銀行の秘密口座にさらに2500万0000ユーロの闇献金隠し口座を発表。合計4700万0000ユーロの国民党の闇資金が発覚。

EL PAIS

スイス当局は、スペイン国民党会計係りのLuis Barcenasのスイス銀行の秘密口座にさらに2500万0000ユーロの闇献金隠し口座を発表。合計4700万0000ユーロの国民党の闇資金が発覚。

Suiza desvela una nueva cuenta de Bárcenas con 25 millones de euros

Las autoridades helvéticas envían información sobre las cuentas del extesorero en el Lombard Odier

En total, Bárcenas llegó a tener 47 millones en Suiza, nueve más de los que reconoció

DESCARGABLE La nueva cuenta suiza de Bárcenas
ESPECIAL Las cuentas secretas de Bárcenas
Fernando J. Pérez Madrid 14 JUN 2013 - 18:51 CET



Switzerland unveils a new account Barcenas with 25 million euros


The Swiss authorities sent information about accounts in the Lombard Odier extesorero

In total, Barcenas grew to 47 million in Switzerland, nine more than acknowledged

The new Swiss account DOWNLOADABLE Barcenas
SPECIAL Barcenas secret accounts

Fernando J. Perez Madrid 14 JUN 2013 - 18:51 CET

The PP extesorero Luis Barcenas had 38 million euros in Switzerland, but 47. The Swiss authorities have sent the National Court Judge Pablo Ruz data on current accounts that the head of finance in Genoa in the entity held 13 Lombard Odier and delivery were outstanding. The extesorero came to be in that state 25 million euros in 2007, according to data provided by Switzerland. The three consecutive accounts maintained extesorero were called Novis, Sinequanon and Tesedul. These accounts were transfers from other accounts linked with the name "Bishop", "Ranke" and a third account which supposedly holds Rosalia Iglesias, Barcenas wife.
So far only known Barcenas accounts in Geneva Dresdner Bank, which have Barcenas reached 22 million euros. In his statement on 25 February, the extesorero admitted to having 38 million. Now the figure of his fortune out of Spain rises significantly, Judge Ruz has asked the police and the tax office before next June 25 will send a report with its assessment of the new discovery. Two days later, Barcenas and his wife are scheduled to testify about the source of their income.
Ruz has extended the declaration of June 27 Ivan Yanez, attorney and Barcenas figurehead course. It has also expanded the letters rogatory-procedure for judicial cooperation between different states to Switzerland to send all account information "Bishop", "Ranke" and another linked to Rosalia churches and supposedly thrived Barcenas funds in accounts Lombard Odier. The information that seeks to know who the owners, agents and ultimate beneficiaries of the accounts, loans and mortgages, safety deposit boxes, certificates of deposit, treasury bills, credit cards, checks, correspondence and movements. The investigation period covers from 1999, when they open accounts in Lombard, to the present.


moreBarcenas 'bleached' 1.3 million in donations to PP in five yearsRuz seeks more funds and Barcenas accounts in other banks in SwitzerlandThe prosecution sees "necessary" Aznar declared by the box b of PP
In December 1999, the account available Novis 3.38 million euros. This amount was increased year after year until July 2005 closed it and turned the 13.6 million euros that was in it to an account called Sinequanon Foundation. In this account, which in 2007 introduced its peak of 25.5 million euros, and Rosalia allegedly participating churches.
The February 12, 2009, six days after the outbreak of the Gürtel case of corruption in the PP, Barcenas granted a power to his frontman Ivan Yanez to manage their assets, arguing before the bank "dissension" within the PP. And ask them to prepare the documents to open a new foundation that Sinequanon transferred assets.
In October 2009 becomes inoperative Barcenas this account and transferred the funds to another account "Tesedul" which had opened two months earlier. This account was dwindling year after year, with outflows of funds, including 1.2 million euros which regularized their situation Barcenas Finance in 2012. On January 31, the account hiding Tesedul 9.6 million.

スイス当局は、スペイン国民党会計係りのLuis Barcenasのスイス銀行の秘密口座にさらに2500万0000ユーロの闇献金隠し口座を発表。合計4700万0000ユーロの国民党の闇資金が発覚。

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スイスは2500万ユーロを持つ新しいアカウントBarcenasを発表


スイス当局は、ロンバード·オディエextesoreroでアカウントに関する情報を送信

合計で、Barcenasは、スイスの47万人に認めても9以上成長し

新しいスイスの口座ダウンロードBarcenas
SPECIAL Barcenas秘密口座

フェルナンドJ.ペレスマドリード14 JUN 2013 - 午後06時51 CET

PP extesoreroルイスBarcenasは、スイスは38万ユーロあったが、47。スイス当局は実体でジェノアの金融の頭は13ロンバード·オディエを開催し、配信が傑出していたことが、現在のアカウントの国立判事パブロRUZデータを送った。 extesoreroは、スイスから提供されたデータによると、その状態で、2007年に2500万ユーロになりました。 extesoreroを維持して3つの連続した​​アカウントはノビス、SinequanonとTesedulと呼ばれていました。これらのアカウントは、名前 "ビショップ"、 "ランケ"とたぶんロザリアイグレシアス、Barcenas妻を保持している第三のアカウントにリンクされ、他のアカウントからの送迎でした。
これまでのところ唯一のBarcenas 22万ユーロに達しているジュネーブドレスナー銀行にBarcenasアカウントを知られています。 2月25日に彼の声明の中で、extesorero、38万ドルを持っていることを認めた。次の6月25日は、新しい発見のその評価にレポートを送信する前に今すぐスペイン​​の外に彼の幸運の数字は大幅に上昇し、裁判官RUZは警察や税務署に尋ねました。二日後、Barcenasと彼の妻は、その収入源について証言する予定です。
RUZ 6月27日イワンヤニェス、弁護士とBarcenasお飾りコースの宣言を拡張しました。また、すべてのアカウント情報 "ビショップ"、 "ランケ"を送信するためにスイスへの異なる状態間の司法協力の手紙嘱託-手続きを拡大してきました、もう一つはロザリア教会にリンクされ、おそらく口座にBarcenas資金を繁栄ロンバード·オディエ。誰が所有者、エージェントとアカウント、ローンや住宅ローンの最終的な受益者、セーフティーボックス、譲渡性預金、国債、クレジットカード、小切手、対応や動きを知ることを目的の情報。彼らは現在まで、ロンバードで口座を開いたときに調査期間は、1999年からカバーしています。


もっとBarcenas '漂白' 5年間でPPへの寄付で130万RUZは、スイスの他の銀行でより多くの資金とBarcenasアカウントを求めて検察はPPのボックスBによって宣言 "必要"アスナールを見
アカウント利用ノビス338万ユーロ1999年12月に、。この金額は、2005年7月までは年々増加し、それを閉じてSinequanon財団と呼ばれるアカウントにそれにあった1360万ユーロになった。 2007年に2550万ユーロ、そしてロザリア容疑参加教会のそのピークを導入し、このアカウントでは、。
2009年2月12日には、6日間PPにおける汚職のGürtel事件の勃発後、Barcenasは、PP内の銀行 "不和"の前に主張して、自分の資産を管理するために彼のフロントマンイワンヤニェスに電源を付与。とSinequanon資産を譲渡した新しい基盤を開くために書類を準備してもらう。
2009年10月に、このアカウント不能Barcenasなり、2ヶ月前にオープンしていた別のアカウント "Tesedul"に資金を移した。このアカウントは、2012年に彼らの状況Barcenasファイナンス正則120万ユーロを含め、資金の流出と、年々減少しました。 1月31日に、アカウントがTesedul 960万を隠して。