The International Consortium of Investgative Journalists

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The World's Best Cross Border Investigatve Team

http://www.icij.org/


Offshore's Global Impact Exposed

Secrecy for Sale .

Inside the Clobal Offshore Money Maze

http://www.icij.org/offshore

■ Government officials and their families and associates in Azerbaijan, Russia, Canada, Pakistan, the Philippines, Thailand, Mongolia and other countries have embraced the use of covert companies and bank accounts.
 ■ The mega-rich use complex offshore structures to own mansions, yachts, art masterpieces and other assets, gaining tax advantages and anonymity not available to average people.
 ■ Many of the world’s top’s banks – including UBS, Clariden and Deutsche Bank – have aggressively worked to provide their customers with secrecy-cloaked companies in the British Virgin Islands and other offshore hideaways.
 ■ A well-paid industry of accountants, middlemen and other operatives has helped offshore patrons shroud their identities and business interests, providing shelter in many cases to money laundering or other misconduct.
 ■ Ponzi schemers and other large-scale fraudsters routinely use offshore havens to pull off their shell games and move their ill-gotten gains.

■ Los funcionarios del gobierno y sus familiares y asociados en Azerbaiyán, Rusia, Canadá, Pakistán, Filipinas, Tailandia, Mongolia y otros países han adoptado el uso de empresas y cuentas bancarias secretas.
■ Los mega-ricos utilización estructuras marítimas complejas a propias mansiones, yates, obras de arte y otros bienes, obtener ventajas fiscales y el anonimato no están disponibles para las personas promedio.
■ Muchos de los bancos más importantes del mundo - incluyendo UBS, Clariden y Deutsche Bank - han trabajado agresivamente para proveer a sus clientes con compañías secreto con capas en las Islas Vírgenes Británicas y otros escondites offshore.
■ Una industria bien remunerado de los contadores, intermediarios y otros operarios ha ayudado a los clientes en alta mar cubierta de sus identidades e intereses empresariales, proporcionando refugio en muchos casos con el lavado de dinero u otra mala conducta.
■ estafadores piramidales y otros estafadores a gran escala utilizan rutinariamente paraísos fiscales de sacar sus juegos de shell y mover sus ganancias mal habidas.

アゼルバイジャン、ロシア、カナダ、パキスタン、フィリピン、タイ、モンゴルおよびその他の国における■政府関係者とその家族や仲間が秘密の企業や銀行口座の利用を受け入れている。
自身の大邸宅、ヨット、芸術傑作とその他の資産に■メガリッチな使用複雑な海洋構造物、平均の人々に利用できない税の利点と匿名性を獲得。
■世界トップクラスの銀行の多くは - UBS、Claridenとドイツ銀行を含むが - 積極的に英領バージン諸島や他のオフショア隠れ家で秘密-クローキング企業を顧客に提供するために取り組んできました。
会計士、仲買人や他の工作員の■高給業界では、マネーロンダリングやその他の違法行為に多くの場合、避難所を提供し、彼らのアイデンティティと事業利益オフショア常連客のシュラウドを支援してきました。
■ポンジーの陰謀などの大規模な詐欺師は、日常的に、シェルゲームをやってのけるし、その不浄な金を移動するオフショア避難所を使用しています。