Offshore secrets
http://www.guardian.co.uk/uk/series/offshore-secrets
Leaks reveal secrets of the rich who hide cash offshore
Exclusive: Offshore financial industry leak exposes identities of 1,000s of holders of anonymous wealth from around the world
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http://www.guardian.co.uk/uk/2013/apr/03/offshore-secrets-offshore-tax-haven
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David Leigh
The Guardian, Wednesday 3 April 2013 23.59 BST
Fugas revelan secretos de los ricos que se esconden en alta mar en efectivo
Exclusivo: Marino fuga industria financiera expone identidades de 1,000 s de los titulares de la riqueza anónima de todo el mundo
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The British Virgin Islands, the world's leading offshore haven used by an array of government officials and rich families to hide their wealth. Photograph: Duncan Mcnicol/Getty Images
Millions of internal records have leaked from Britain's offshore financial industry, exposing for the first time the identities of thousands of holders of anonymous wealth from around the world, from presidents to plutocrats, the daughter of a notorious dictator and a British millionaire accused of concealing assets from his ex-wife.
The leak of 2m emails and other documents, mainly from the offshore haven of the British Virgin Islands (BVI), has the potential to cause a seismic shock worldwide to the booming offshore trade, with a former chief economist at McKinsey estimating that wealthy individuals may have as much as $32tn (£21tn) stashed in overseas havens.
In France, Jean-Jacques Augier, President François Hollande's campaign co-treasurer and close friend, has been forced to publicly identify his Chinese business partner. It emerges as Hollande is mired in financial scandal because his former budget minister concealed a Swiss bank account for 20 years and repeatedly lied about it.
In Mongolia, the country's former finance minister and deputy speaker of its parliament says he may have to resign from politics as a result of this investigation.
But the two can now be named for the first time because of their use of companies in offshore havens, particularly in the British Virgin Islands, where owners' identities normally remain secret.
The names have been unearthed in a novel project by the Washington-based International Consortium of Investigative Journalists [ICIJ], in collaboration with the Guardian and other international media, who are jointly publishing their research results this week.
The naming project may be extremely damaging for confidence among the world's wealthiest people, no longer certain that the size of their fortunes remains hidden from governments and from their neighbours.
BVI's clients include Scot Young, a millionaire associate of deceased oligarch Boris Berezovsky. Dundee-born Young is in jail for contempt of court for concealing assets from his ex-wife.
Young's lawyer, to whom he signed over power of attorney, appears to control interests in a BVI company that owns a potentially lucrative Moscow development with a value estimated at $100m.
Another is jailed fraudster Achilleas Kallakis. He used fake BVI companies to obtain a record-breaking £750m in property loans from reckless British and Irish banks.
As well as Britons hiding wealth offshore, an extraordinary array of government officials and rich families across the world are identified, from Canada, the US, India, Pakistan, Indonesia, Iran, China, Thailand and former communist states.
The data seen by the Guardian shows that their secret companies are based mainly in the British Virgin Islands.
Sample offshore owners named in the leaked files include:
• Jean-Jacques Augier, François Hollande's 2012 election campaign co-treasurer, launched a Caymans-based distributor in China with a 25% partner in a BVI company. Augier says his partner was Xi Shu, a Chinese businessman.
• Mongolia's former finance minister. Bayartsogt Sangajav set up "Legend Plus Capital Ltd" with a Swiss bank account, while he served as finance minister of the impoverished state from 2008 to 2012. He says it was "a mistake" not to declare it, and says "I probably should consider resigning from my position".
• The president of Azerbaijan and his family. A local construction magnate, Hassan Gozal, controls entities set up in the names of President Ilham Aliyev's two daughters.
• The wife of Russia's deputy prime minister. Olga Shuvalova's husband, businessman and politician Igor Shuvalov, has denied allegations of wrongdoing about her offshore interests.
•A senator's husband in Canada. Lawyer Tony Merchant deposited more than US$800,000 into an offshore trust.
He paid fees in cash and ordered written communication to be "kept to a minimum".
• A dictator's child in the Philippines: Maria Imelda Marcos Manotoc, a provincial governor, is the eldest daughter of former President Ferdinand Marcos, notorious for corruption.
• Spain's wealthiest art collector, Baroness Carmen Thyssen-Bornemisza, a former beauty queen and widow of a Thyssen steel billionaire, who uses offshore entities to buy pictures.
• US: Offshore clients include Denise Rich, ex-wife of notorious oil trader Marc Rich, who was controversially pardoned by President Clinton on tax evasion charges. She put $144m into the Dry Trust, set up in the Cook Islands.
It is estimated that more than $20tn acquired by wealthy individuals could lie in offshore accounts. The UK-controlled BVI has been the most successful among the mushrooming secrecy havens that cater for them.
The Caribbean micro-state has incorporated more than a million such offshore entities since it began marketing itself worldwide in the 1980s. Owners' true identities are never revealed.
Even the island's official financial regulators normally have no idea who is behind them.
The British Foreign Office depends on the BVI's company licensing revenue to subsidise this residual outpost of empire, while lawyers and accountants in the City of London benefit from a lucrative trade as intermediaries.
They claim the tax-free offshore companies provide legitimate privacy. Neil Smith, the financial secretary of the autonomous local administration in the BVI's capital Tortola, told the Guardian it was very inaccurate to claim the island "harbours the ethically challenged".
He said: "Our legislation provides a more hostile environment for illegality than most jurisdictions".
Smith added that in "rare instances …where the BVI was implicated in illegal activity by association or otherwise, we responded swiftly and decisively".
The Guardian and ICIJ's Offshore Secrets series last year exposed how UK property empires have been built up by, among others, Russian oligarchs, fraudsters and tax avoiders, using BVI companies behind a screen of sham directors.
Such so-called "nominees", Britons giving far-flung addresses on Nevis in the Caribbean, Dubai or the Seychelles, are simply renting out their names for the real owners to hide behind.
The whistleblowing group WikiLeaks caused a storm of controversy in 2010 when it was able to download almost two gigabytes of leaked US military and diplomatic files.
The new BVI data, by contrast, contains more than 200 gigabytes, covering more than a decade of financial information about the global transactions of BVI private incorporation agencies. It also includes data on their offshoots in Singapore, Hong Kong and the Cook Islands in the Pacific.
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David Leigh
The Guardian, el miércoles 03 de abril 2013 23.59 BST
Las Islas Vírgenes Británicas, lo que lleva paraíso fiscal del mundo que utiliza una serie de funcionarios del gobierno y de las familias ricas de ocultar su riqueza. Fotografía: Duncan Mcnicol / Getty Images
Millones de registros internos se han filtrado de la industria financiera offshore de Gran Bretaña, exponiendo por primera vez la identidad de miles de tenedores de riqueza anónima de todo el mundo, de los presidentes de los plutócratas, la hija de un dictador famoso y millonario británico acusado de ocultar bienes de su ex esposa.
La filtración de correos electrónicos 2m y otros documentos, principalmente del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas (BVI), tiene el potencial de causar una sacudida sísmica en todo el mundo para el comercio de alta mar en pleno auge, con un ex economista jefe de McKinsey estima que los individuos ricos pueden tener hasta $ 32tn (21tn €) escondido en paraísos en el extranjero.
En Francia, Jean-Jacques Augier, la campaña del presidente François Hollande co-tesorero y amigo cercano, se ha visto obligado a identificar públicamente a su socio chino. Surge como Hollande está sumido en un escándalo financiero, ya su ex ministro de Presupuesto ocultaba una cuenta bancaria en Suiza desde hace 20 años y en varias ocasiones le mintió al respecto.
En Mongolia, el ex ministro de Finanzas del país y vicepresidente de su parlamento dice que podría tener que renunciar a la política como resultado de esta investigación.
Pero los dos ahora puede ser nombrado por primera vez debido a su uso de empresas en paraísos fiscales, en particular en las Islas Vírgenes Británicas, donde las identidades de los propietarios que normalmente se mantienen en secreto.
Los nombres han sido desenterrados en un novedoso proyecto por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington [ICIJ], en colaboración con el Guardian y otros medios de comunicación internacionales, que están publicando sus resultados de investigación en forma conjunta esta semana.
El proyecto de nomenclatura puede ser muy perjudicial para la confianza entre las personas más ricas del mundo, ya no es cierto que el tamaño de sus fortunas permanece oculta de los gobiernos y de sus vecinos.
Los clientes de las Islas Vírgenes Británicas son Scot Young, un asociado del millonario fallecido oligarca Boris Berezovsky. Dundee, nacido joven está en la cárcel por desacato al tribunal para ocultar bienes de su ex esposa.
El abogado de Young, a quien le cedió poder, parece controlar los intereses de una empresa BVI que posee un desarrollo Moscow potencialmente lucrativo con un valor estimado en 100 millones de dólares.
Otra es encarcelado estafador Achilleas Kallakis. Usó empresas BVI falsos para obtener un récord de £ 750 millones en préstamos de bienes de los bancos británicos e irlandeses imprudentes.
Así como los británicos escondido en alta mar la riqueza, una extraordinaria variedad de funcionarios del gobierno y de las familias ricas de todo el mundo se identifican, de Canadá, los EE.UU., India, Pakistán, Indonesia, Irán, China, Tailandia y ex estados comunistas.
Los datos vistos por The Guardian indica que sus empresas secretos se basan principalmente en las Islas Vírgenes Británicas.
Propietarios nombrados en alta mar muestra los archivos filtrados incluyen:
• Jean-Jacques Augier de 2012 la campaña electoral de François Hollande co-tesorero, lanzó un distribuidor Caimán basada en China con un socio de 25% en una empresa de las Islas Vírgenes Británicas. Augier dice que su pareja era Xi Shu, un hombre de negocios chino.
• El ex ministro de Finanzas de Mongolia. Bayartsogt Sangajav creó "Leyenda Plus Capital Ltd" con una cuenta bancaria en Suiza, mientras se desempeñó como ministro de Finanzas del estado de pobreza 2008-2012. Él dice que fue "un error" no declarar, y dice que "probablemente debería considerar renunciar a mi posición".
• El presidente de Azerbaiyán y su familia. Un magnate de la construcción local, Hassan Gozal, controla las entidades establecidas en los nombres de las dos hijas del presidente Ilham Aliyev.
• La esposa del viceprimer ministro de Rusia. El esposo de Olga Shuvalova, empresario y político Igor Shuvalov, ha negado las acusaciones de mala conducta sobre sus intereses en alta mar.
• El marido de una senadora de Canadá. Abogado de Tony Merchant depositado más de EE.UU. $ 800,000 en un fideicomiso offshore.
Él pagó los honorarios en efectivo y ordenó la comunicación escrita que "reducir al mínimo".
• La hija de un dictador en Filipinas: Maria Imelda Marcos Manotoc, un gobernador provincial, es la hija mayor del ex presidente Ferdinand Marcos, famosa por la corrupción.
• rico coleccionista de arte de España, la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, una ex reina de belleza y viuda de un magnate del acero Thyssen, que utiliza entidades offshore para comprar cuadros.
• EE.UU.: los clientes offshore incluyen Denise Rich, ex esposa del famoso operador de petróleo Marc Rich, que fue polémicamente indultado por el presidente Clinton en la evasión de impuestos. Puso $ 144 millones en el Fondo de tintorería, creada en las Islas Cook.
Se estima que más de $ 20Tn adquiridos por personas adineradas podían estar en cuentas en el extranjero. El Reino Unido y controlado BVI ha sido el más exitoso entre los paraísos secreto recogida de setas que se adaptan a ellos.
El Caribe micro-estado ha incorporado más de un millón de estas entidades fuera de plaza, ya que se comenzó a comercializar en todo el mundo en la década de 1980. Verdaderas identidades de Propietarios no se revelan.
Incluso los reguladores financieros oficiales de la isla, normalmente no tienen idea de quién está detrás de ellos.
La Oficina de Relaciones Exteriores británica depende de la empresa los ingresos por licencias de la BVI para subsidiar este puesto de avanzada residual del imperio, mientras que los abogados y contadores en la ciudad de Londres se benefician de un comercio lucrativo como intermediarios.
Afirman las empresas offshore libre de impuestos proporcionan privacidad legítimo. Neil Smith, el secretario de finanzas de la administración local autónoma en la capital del Tortola BVI, dijo a The Guardian que era muy inexacto afirmar la isla "alberga lo éticamente cuestionada".
Él dijo: "Nuestra legislación prevé un ambiente más hostil para la ilegalidad que la mayoría de las jurisdicciones".
Smith añadió que "en raras ocasiones ... en las Islas Vírgenes Británicas se vio implicado en una actividad ilegal por la asociación o de otra manera, que respondió con rapidez y decisión".
La serie Secretos offshore Guardian y del ICIJ año pasado expuso cómo se han construido imperios Reino Unido propiedad por, entre otros, los oligarcas rusos, estafadores y evasores de impuestos, utilizando compañías de BVI detrás de una pantalla de administración farsa.
Estos llamados "candidatos", los británicos dan direcciones remotas en Nevis en el Caribe, Dubai o las Seychelles, simplemente alquilando sus nombres de los propietarios de bienes de esconderse detrás.
El grupo WikiLeaks denuncia de irregularidades provocaron una tormenta de controversia en 2010 cuando fue capaz de descargar casi dos gigabytes de archivos filtrados militares y diplomáticos estadounidenses.
Los nuevos datos BVI, por el contrario, contiene más de 200 gigabytes, que abarca más de una década de la información financiera de las operaciones globales de las Islas Vírgenes Británicas incorporación agencias privadas. También incluye datos sobre sus ramificaciones en Singapur, Hong Kong y las Islas Cook en el Pacífico.
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