ワシントンに拠点を置く調査ジャーナリストの国際コンソーシアム（ICIJ）による15ヶ月の調査では、スペインのバロネス カルメン ティッセン ボルネミッサを含むIslas Virgenes Britanicas, las Islas Cookなどの脱税天国(税金避難所)で自分の財産を隠している億万長者の数千人の身元を明らかにした

EL PAIS

ワシントンに拠点を置く調査ジャーナリストの国際コンソーシアム（ICIJ）による15ヶ月の調査では、スペインのバロネス カルメン ティッセン ボルネミッサを含むIslas Virgenes Britanicas, las Islas Cookなどの脱税天国(税金避難所)で自分の財産を隠している億万長者の数千人の身元を明らかにした

Una filtración destapa la identidad de miles de cuentas en paraísos fiscales

Entre las grandes fortunas escondidas en islas del Caribe está la de la baronesa Thyssen

Se han localizado movimientos de 120.000 empresas y cerca de 13.000 personas

Multimillonarios europeos, traficantes de armas o magnates de EE UU, entre los identificados

Han participado en su filtración medios como 'The Guardian', 'Le Monde' o 'The Washington Post'

Un informe acusa a Carmen Thyssen de usar paraísos fiscales
EFE Washington 4 ABR 2013 - 15:30 CET



A leak uncovers the identity of thousands of offshore accounts


Among the hidden fortunes of the Caribbean islands is that of the Baroness Thyssen

Movements have been located 120,000 companies and nearly 13,000 people

European billionaires, arms dealers or U.S. tycoons, among those identified

They have participated in the filtration media as 'The Guardian', 'Le Monde' and 'The Washington Post'

A report accuses Carmen Thyssen to use tax havens

EFE Washington 4 ABR 2013 - 15:30 CET

A 15-month investigation by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), based in Washington, has uncovered the identity of thousands of billionaires who hide their fortunes in tax havens which include Spanish Baroness Carmen Thyssen-Bornemisza . The ICIJ website presented a preview of the research, which has gotten into the impenetrable world of tax havens after entering some 2.5 million digital files, mainly British Virgin Islands, the Cook Islands and other "hiding "at sea. The research explores the movements of 120,000 offshore companies and trusts and about 130,000 people, including Eastern European billionaires and Indonesia, Russian business executives, American doctors and arms dealers.
The documents analyzed show "how offshore financial secrecy has expanded aggressively worldwide, enabling rich and well connected evade taxes and fueling corruption and economic problems in countries rich and poor alike," the ICIJ . The total file size is "160 times higher" by the leak by Wikileaks in 2010 State Department documents from the U.S., according to the organization.



Carmen Thyssen is one of the personalities that keep money in the islands, the report
To analyze all the information it has received 86 journalists from 46 countries and with the collaboration of the British media as The Guardian and the BBC, the French newspaper Le Monde and The Washington Post. In the advancement of research published by ICIJ appears Baroness Thyssen, "who uses a company in the Cook Islands to buy works of art auction houses such as Sotheby's and Christie's". Also mentioned Augier Jean-Jacques, who was cotesorero electoral campaign of the current French president, François Hollande, the Azerbaijani President Ilham Aliyev, and Indonesian billionaires with ties to the late dictator Suharto. Also include individuals and companies linked to the Magnitsky case, tax fraud scandal which led to a ban on the adoption of Russian children by American families and strained relations between the two countries. The details of the investigation will be published gradually until next April 15 while continuing review of many of the documents obtained by the ICIJ forward.
Other millionaires compromised by this disclosure are Maria Imelda Marcos Manotoc, Filipino provincial governor and eldest daughter of the dictator Ferdinand Marcos and Imelda Marcos, or the wife of Russian Deputy Prime Minister Igor Shuvalov, Olga, who has denied the accusations of embezzlement in tax havens . Tony Merchant, a lawyer and husband of a Canadian senator, has a $ 800,000 deposit in a trust.
According to the Guardian, it is estimated that the complex of islands can accommodate between 20 and 32 billion dollars, between 15 and 25 billion euros-owned fortunes that in some cases they have to remain hidden until almost 30 years, since the entities that protect them began to take relief. Most of the filtrate, which brings two million emails and other documents, comes from the British Virgin Islands.

リークはオフショア勘定の数千人の身元を暴く


カリブ海の島々の隠された運命の中でバロネスティッセンのことです

動きは120,000企業やほぼ13,000人を配置されている

同定されたものの中で欧州の億万長者、武器ディーラーや米国の大物実業家、

彼らは、'ガーディアン'としてろ過媒体に参加している'ル·モンド'と 'ワシントンポスト'

レポートには、タックスヘイブンを使用するようにカルメンティッセンを非難

EFEワシントン4 ABR 2013 - 15:30 CET

ワシントンに拠点を置く調査ジャーナリストの国際コンソーシアム（ICIJ）で15ヶ月の調査では、スペインのバロネスカルメンティッセンボルネミッサを含む税避難所で自分の財産を隠し億万長者の数千人の身元を明らかにした。 ICIJのウェブサイトは、いくつかの250万のデジタルファイルを入力した後、タックスヘイブンの不可解な世界になってしまいました研究、のプレビューを発表した、主に英領ヴァージン諸島、クック諸島やその他の "隠れ"海で。研究では、東ヨーロッパの億万長者、インドネシア、ロシアの企業幹部、アメリカの医師や武器ディーラーを含め120,000オフショア企業や信託と約130,000人の動きを探る。
文書は "金融の秘密が似国で貧富金持ちとうまく接続回避税金や燃料補給腐敗と経済問題を有効にすると、積極的に世界中に拡大してきた方法オフショア、"ショーICIJを分析した。合計ファイルサイズは、組織によると、米国から2010年まで国務省文書のウィキリークスで漏れによって "160倍"です。



カルメンティッセンは、島にお金を保つ個性の一つで、レポートです
それは46カ国からとガーディアンとBBC、フランスの新聞ル·モンド、ワシントン·ポストなどの英国のメディアの協力を得て86ジャーナリストを受けているすべての情報を分析する。 ICIJによって発表された研究の進展で "そのようなサザビーズやクリスティーズなどの美術品オークションハウスの作品を買うためにクック諸島に会社を使用して"バロネスティッセンは、表示されます。また、後半の独裁者スハルトにタイで現在のフランス大統領、フランソワ·オランド、アゼルバイジャン社長イルハムアリエフ、そしてインドネシアの億万長者のcotesorero選挙運動だったオジェジャン=ジャックは、言及した。また、アメリカの家族や二国間の緊張関係によって、ロシアの子供たちの養子縁組の禁止につながっマグニツキー場合、税金詐欺のスキャンダルにリンクされ、個人や企業が含まれています。 ICIJ前進によって得られた文書の多くの見直しを継続しながら、調査の詳細については、来年4月15日まで徐々に公開されます。
この開示によって侵害その他の億万長者は、マリアイメルダマルコスManotoc、フィリピンの地方の知事と独裁者フェルディナンド·マルコスとイメルダマルコスの長女、またはタックスヘイブンに横領の告発を否定しているロシアの副首相イーゴリシュワロフ、オルガの妻である。トニー·マーチャント、カナダの上院議員の弁護士と夫は、信託80万ドル預金を持っています。
ガーディアンによると、それは島の複雑な10億20〜32ドルを収容できると推定されている、いくつかのケースでは、彼らがままに持っている億15〜25ユーロ国有財産は、エンティティ以来、ほぼ30年まで非表示それは彼らが救済を取るようになった保護。 200万電子メールやその他の文書をもたらすろ、、のほとんどは英領バージン諸島から来ている。