スイスのジュネーブのHSBC(Hong Kong Shanghai Bank Corporation)の元電脳技術者のHerve Falcianiの面談記事

EL PAIS

スイスのジュネーブのHSBC(Hong Kong Shanghai Bank Corporation)の元電脳技術者のHerve Falcianiの面談記事

DOMINGO/ ENTREVISTA

Hervé Falciani: “Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro”

EL PAÍS entrevista en exclusiva al exempleado del HSBC de Ginebra, y colaborador de la Justicia española


Manuel Altozano Madrid 21 ABR 2013 - 00:00 CET



SUNDAY / INTERVIEW


Hervé Falciani: "America told me: Go to Spain, your life is in danger"


COUNTRY exclusive interview ex-employee of HSBC Geneva, and collaborator of Spanish Justice



Manuel Hillock Madrid 21 ABR 2013 - 00:00 CET

Why did you come to Spain if he knew he had an international warrant for the arrest you?
- Because my life was in danger. United States shortly before had warned me that it would be easy for someone to pay to try to kill me. I had to plan my escape to the millimeter. And I chose Spain knowing that would go to jail and that Switzerland would request my extradition. Nothing has been casual.
Hervé Falciani (40 years) walks with his thumb his neck edge to edge to highlight the risk to be killed. The Franco-former employee of the headquarters of Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC) in Geneva has left behind the lumpy wig and black rimmed glasses with which he tried to hide his image during his trial for extradition to Switzerland last Monday. Been two days since, and Falciani is shown with its usual appearance, perhaps modified by a charming knob.
The meeting with the country-the first interview to Spanish half-occurs near the hideout in which remains from the second section of the High Court released him in December. The secret place from which collaborates closely together and every day with the anti-corruption prosecutor to continue betraying tax evaders. Hidden and protected to prevent any attack that can be perpetrated against him. Because Falciani has great enemies: the HSBC bank's fourth world by market-to whose system extracted between 2006 and 2008 130,000 customer accounts, the Swiss financial system, always jealous of their opacity, and thousands of suspected fraudsters which has reported since 2009, some with ties to major drug cartels, organized crime groups and terrorist organizations transnational character.
- What was the risk that alerted Washington?


The Americans offered me two dates to travel. They knew how judge was on duty
- On June 1, 2012, one month before arriving in Spain, I started to work again with the U.S. Justice from Paris. Americans warned me that the U.S. Senate would launch serious allegations against HSBC because of their lack of control over the money laundering and terrorist financing. That the bank was to be found guilty. I was told that from then on, my life would be endangered. I had two choices: start a new life in the United States or travel elsewhere to buy time. I was told that the only safe place in Europe would be Spain, which had successfully used my information in important cases like the Booty family. They thought Spain would be unlikely to approve my extradition to Switzerland. So, could continue working with the Justice.
- Spanish authorities probed before departure?
- I contacted some items.
- What elements?
- So I can not say, but I can imagine ...
The July 1, 2012, Falciani was arrested in the port of Barcelona, ​​where he arrived on board a ship from Sète (France). Until now, it was believed that his arrest under an international arrest warrant issued by Berne, was casual. Police sources said that officers found him thanks to a routine check of documentation made the passage. His departure from France was a mystery. Because until then, remained Falciani refuge in his house Castellar, the last village on the French Riviera next to the Italian border, who fled on December 21, 2008 from Geneva. In between the two countries that have a passport and safe from extradition to Switzerland because neither France nor Italy give their citizens.
- He could have taken the car or the train and, once here, presented at the first police station instead of traveling by boat to Barcelona, ​​why did not you?
- The ship was the safest way to jump the international arrest warrant issued by Switzerland against me. While traveling to the Schengen area, in the port of Sète asked me the passport since the boat out into international waters. That's what caused that, upon my arrival in Barcelona, ​​Spanish police were waiting for me. As I stepped Spain was arrested.
- What was finished in a Spanish jail?
- The prison was safe. Americans initially proposed me two dates for travel, 1 to July 3 last year. In the end decided that I should take the boat on July 1. They knew to what judge would call upon my arrival. Which is more conducive to our strategy. On this basis it was decided my departure to Spain.
The U.S. agency with which, at the time, collaborated Falciani was the Justice Department of the U.S. government, according to sources at the National Court. The HSBC exemplado helped his officials to investigate the bank for which he worked from 2000 to 2008 as a systems technician while open research concluded a year earlier by the U.S. Senate. Two long weeks after his flight to Spain and arrested in Barcelona, ​​the Permanent Subcommittee on Investigations of the House Homeland Security issued its conclusions.
It sparked the scandal. HSBC and its U.S. subsidiary, HBUS, had been neglected for years its money laundering controls, which allowed many of his clients launder funds from illicit activities. The Mexican subsidiary bank had transferred to U.S. dollars 7,000 million between 2007 and 2008, part of which came from the sale of drugs in the U.S. by cartels southern neighbor. The subcommittee also found your transactions with other banks in Saudi Arabia and Bangladesh supposedly related to al Qaeda and terrorist organizations satellites and 25,000 transfers with Iran, Washington's archenemy.
The chief executive of HSBC, Stuart Gulliver, had to publicly apologize on October 29 and said to feel "shame" and "pain" for what happened. But that was not enough. The bank also was forced to provision 2,000 million to address any penalties as a result of that investigation, were imposed in the United States and other countries by facilitating money laundering. Something that could not have been achieved without the help of Falciani that, according to his lawyer, Joan Garcés, had actively collaborated with the U.S. Senate.
When the House released the document, the Franco-was already in jail Valdemoro, near Madrid. Safe, as he himself says. Only threatened by the demand for extradition from Switzerland, who accuses him of having tried to profit from its list of tax evaders. Falciani traveled to Lebanon on February 4, 2008 and was presented at the Audi Bank offices in Beirut, under the pseudonym Al-Chidiak Ruben. The Swiss government insists that his primary interest was economic. Maintains that wanted to sell the list and, as he did, then began to collaborate with the justice of different countries. Falciani, however, argues that, with that trip tried to provoke Swissbank alert, Swiss banking employers. This alarm went off a month later, in March, and indicated that such Al-Chidiak, had offered a number of databases Swiss bank customers, according to demand extradition of Bern. Falciani, however, was only questioned by the Swiss courts nine months later, on December 20. And the police released him after questioning. The next day, the Franco-leaves Switzerland and installed in Castellar.
- Did you ask for money for your data?
- I've never asked for anything for them. I only tried to help justice. I'm sick of hearing fabrications from Switzerland. Justice of that country said over and over I tried because it's the only way they accuse of espionage offense charged me. Only if I tried lucrarme show with my information could achacarme that crime.
- But could have.
- This is precisely why it makes no sense what you say Switzerland. The other day I read in a newspaper that Germany had paid four million euros for a disc with information evaders with Swiss bank accounts. I might sell them. Even now. Because without me, that data can not be used. And yet, I have not. The information I have provided is encrypted and secured. Thus, one can access it justice with my help. I did so for my own safety. And now I have proof.
- What evidence?
- Those that were exposed in the extradition trial. Until that was held on Monday, only had my word against HSBC. The trial has shown that I did not try to enrich myself, I've only wanted to collaborate with justice. So they kept both the Spanish tax as the French prosecutor, Eric de Montgolfier, who testified. Both made it clear that the pursuit of HSBC against me did not start with my trip to Lebanon, but at the time I started to collaborate with France. Now is the Spanish justice, and not only me, who has shown that I did not want to sell my information. The alert Swissbank about my trip to Beirut is March 2008, but the HSBC not file his claim against me until March 2009, when he knew I was already working with France. Was that what the bank wanted to avoid. To collaborate. It has also been proven that it was impossible that the Swiss courts deal with illegalities committed by their banks. They would not investigate despite my complaints.


The alleged fraudsters who deal with Swiss banks sent to countries to seek customers
For that reason has decided to speak. For now it is only he who keeps his version. The prosecutor of the Audiencia Nacional and French have defended in a court, the delivery to Switzerland, that his only intention was to collaborate. Corruption also, who worked since September 17, has been attached to the extradition proceedings a certificate which ensures that its cooperation with Spanish authorities is completely selfless. That does it for free.
Montgolfier, the French prosecutor to testify at the trial, is a key figure in the history of Falciani. The former chief prosecutor of Nice, currently assigned to the Court of Appeal of Bourges, was who first judicializó information provided by the former employee of HSBC. Is your number two which, on January 20, 2010, is presented in Castellar house computer in a police roadblock to stop and seize "a series of stolen personal data" claiming Swiss justice. Falciani explains the French prosecutor and the agents who are at home, in fact, what you are looking Bern are the identities of thousands of tax evaders are in his possession. Montgolfier, of the importance of the discovery - "the information would fill several freight trains," he said on Monday at trial, open their own investigation against fraudsters.



Hervé Falciani, in 2009.
Led by Montgolfier, Falciani began collaborating with the Gendarmerie to decrypt your list. And France, after some hesitation, decides not to return to the Swiss authorities. Nicolas Sarkozy's government sends copies to countries with which it has tried to tax cooperation, including Spain. Treasury receives the May 24 of that year. Started "most regularization Spain's history," as recalled at the trial of Carlos Ocaña Monday, Secretary of State for Finance in the government of Zapatero, speaking as a witness in the case. Of the 1,500 names that sends France, Treasury identifies 659. So recovers 260 million euros to the tax allegedly evaded. The list contains names like Santander's President Emilio Botin and his family. Also the Catalan businessman Manuel Lao. Or a society of Francisco Correa, the ringleader of the plot Gürtel and his accomplice and former mayor of Boadilla, Arturo González Panero.
- Can you give me some Spanish names on your list?
- No. No way. Much has been Falciani list, but the data I have provided are not just lists of evaders. The information I have shows that Swiss banks are waging an economic war. They are the enemy. And this is an enemy that is not static but dynamic. Fits any directive against tax evasion or money laundering to continue to box. Furthermore, different network operating in tax havens.


Now Spanish justice is not just me who has shown that I did not charge for my information
- Are you saying that Swiss banks systematically skip the rules ...
- In this adaptation of banks to the limits imposed on them plays a critical role technology. Each time you see a new rule or policy creates a new strategic plan to get around it. No experts on these justice technology projects will be unable to develop their own strategy against fraud. That's where I can help out.
- What works now with the Anti-Corruption Prosecutor?
- Work on the issue of intermediaries from the system. These are people who dedicate themselves to attract customers for Swiss banks in Spain, France, Italy, Germany ... The alleged fraudsters deal with them to get in touch with Swiss banks. With European rescue Cyprus, many of them are now trying to recruit Russian citizens who had their money in that tax haven. He also helped Spain and France in the creation of a multidisciplinary body dedicated to monitoring tax evasion and money laundering with people who have similar technological knowledge to mine.
Falciani, however, has suffered to get here the detention, imprisonment, separation from his wife and son ... Has it worth it?
- Now I could live peacefully in America. Why not accept your offer?
- America can help us in this fight, but we can not let all this work in your hands. France, Spain, Europe in general, they also have to fight this war. Because it is the ordinary people who are suffering the consequences.


France sends another 2,500 accounts
The investigation by the Anti-Corruption Prosecutor on evaders who listed Falciani is growing. For the 1,500 names of the initial ratio of 2010, among whom were family Booty, the recently judged Euphemianus doping doctor Fuentes, the ringleader of the plot Gürtel, Francisco Correa, or the former mayor of Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, accused in the same case-joined last April 4 2,508 other accounts provided also by France with the cooperation of Falciani with that country. Anticorruption already analyzing all that information and, with the help of former employees of HSBC, is to detect new millionaire tax evaders with debts to the Spanish State.
The first 1,500 names submitted by Paris were received at the Tax Office on May 26, 2010. It was the financial adviser of the French Embassy, ​​at the end of last year, had been in contact with the then Director General of Inland Revenue, Luis Pedroche, as stated on the last Monday in the extradition trial of Falciani in the High Court. It then compared these accounts with the Treasury had open investigations on some of those account holders in HSBC Geneva, we identified 659 suspected fraudsters Spanish. In total, the amount recovered, said Carlos Ocaña in the extradition trial of Falciani-Secretary of State for Finance then, amounted to 260 million euros. However, the sums made safe in the Swiss bank, according Ocaña, by these fraudsters could amount to 6,000 million.
These are the first 1,500 names driving the French Justice Ministry. France took excerpts from the national list of countries with which it has signed cooperation agreements on tax matters, such as Spain, Italy, United Kingdom and Germany, and sent them to their respective Governments. The new list has just won Spain is that developed by the French gendarmerie after the French prosecutor Eric de Montgolfier, following a request from the Swiss courts, ordered Falciani detain and interrogate and search their homes Castellar, where had taken refuge on December 21, 2008 running from Geneva. During the entry of agents in your home, the Franco-made available to the prosecution of Nice and the Gendarmerie all your information. And worked for months with the Institute of Criminal Investigation French police force. In that list, according to research, people and societies are 2,508 Spanish or activity in our country.
Anticorruption Collaboration with Falciani began on 17 September when the state attorney general, Eduardo Torres-Dulce, ordered the opening of a research errands, so the computer began to work side by side with the prosecution while still was in prison. New accounts sent by France respond to letters rogatory sent in October to the judicial authorities of that country in the context of these proceedings of Corruption.
Falciani information is like a puzzle that only he can solve, so that their cooperation is indispensable. Data on each of HSBC accounts are scattered in different columns and encrypted with a complex security system designed by the bank. Once decrypted, next to each name listed dozens of figures. Each corresponds to a different balance: trusts, proxies, brokers, front companies ..., leading to the same owner.
Falciani also advises the Office on the figure of managers gathered in the Swiss banking law. It is outside the bank staff dedicated to attracting overseas customers. They serve for the institution to open accounts without asking about the origin of the money, because, in the event that the funds come from illegal activities such as drug trafficking, are the managers who assume liability for such conduct. Corruption, by Falciani, has already detected some of these agents operating in Spain and that are related to open investigations in the National Court.
So, how important Franco-information is not only the name of the natural or legal persons with accounts at HSBC. Also the complexity of the bank's computer system. Researchers believe that the methods of this entity could be extrapolated to the entire Swiss banking.

スイスのジュネーブのHSBC(Hong Kong Shanghai Bank Corporation)の元電脳技術者のHerre Falcianiの面談記事

日曜日/ INTERVIEW


エルヴェFalcianiは："アメリカは私に言った：スペインに移動し、あなたの人生は危険にさらされている"


COUNTRY独占インタビューHSBCジュネーブの元従業員、およびスペイン正義のコラボ



マヌエル丘マドリード21 ABR 2013 - 00:00 CET

、彼は逮捕あなたのための国際的な令状を持って分かった場合なぜあなたはスペインへ来たのか？
- 私の人生は危険にさらされていたので。米国は直前誰かが私を殺そうとするために支払うことは簡単だろうと私に警告していた。私はミリに私の脱出を計画しな​​ければならなかった。と私は、それが刑務所に行くだろうとスイスは私の身柄引き渡しを要求するであろうことを知っているスペインを選んだ。何もさりげなかった。
エルヴェFalciani（40歳）が殺害される危険性を強調するためにエッジに親指首エッジと歩く。ジュネーブで香港上海銀行株式会社（HSBC）の本部のフランコ·元従業員は、ゴツゴツかつらと彼は先週の月曜日、スイスへ引き渡しのための彼の裁判の間に彼のイメージを隠そうとしていると黒い縁のメガネの後ろに残っている。それ以来、二日であって、かつFalciani、おそらく魅力的なノブによって変更通常の外観で表示されます。
高等裁判所の第二セクションから残っている隠れ家の近くの半発生スペインに国の最初のインタビューとの会合は12月に彼を解放した。腐敗防止検察官と密接に連携協力し、そこから秘密な場所と毎日税脱税を裏切って続行します。隠されたと彼に対して犯さできる任意の攻撃を防ぐために保護されています。 Falcianiは偉大な敵があるので：によりHSBC銀行の第四の世界市場へのそのシステム13万2006年の間と2008年の顧客口座、スイスの金融システム、その不透明常に嫉妬、と疑われる詐欺師の数千人を抽出した2009年以来報告されていた、いくつかの主要な麻薬カルテル、暴力団やテロ組織国境を越えた文字に関係しています。
- ワシントンに警告リスクは何でしたか？


アメリカ人は私に旅行のための2つの日付を提供した。彼らは、裁判官が勤務していた方法を知っていた
- 2012年6月1日には、1ヶ月スペインに到着する前に、私はパリから米国司法省と再び動作を開始しました。アメリカ人は米上院が原因で、マネーロンダリングやテロ資金のコントロールの欠如のHSBCに対して深刻な疑惑を起動するであろうことを私に警告した。銀行は、有罪とされるとしていたこと。私は、その後、上から、私の人生を危険にさらされるだろうと言われました。私は二つの選択肢がありました：米国で新しい生活を開始するか、時間を買うために他の場所旅行。私は、ヨーロッパで唯一の安全な場所が正常ブーティー家族のように重要なケースで私の情報を使用していたスペイン、だろうと告げられた。彼らは、スペインがスイスに私の身柄引き渡しを承認する可能性は低いだろうと思った。だから、正義で作業を継続できます。
- スペイン当局は出発前にプローブ？
- 私はいくつかの項目を連絡した。
- どのような要素は？
- だから私は言うことはできませんが、私は想像することができます...
彼はボードセート（フランス）から船に乗って到着したところ2012年7月1日には、Falcianiは、バルセロナの港で逮捕された。今まで、これはベルンによって発行された国際逮捕令状の下に逮捕、カジュアルだったと信じていた。警察の源は、役員は彼が道を作ったドキュメントのルーチン検査のおかげで発見したと述べた。フランスからの彼の出発は謎だった。それまでは、彼の家のカステリ、ジュネーブから2008年12月21日に逃げたイタリアとの国境に隣接するフレンチリビエラの最後の村でFalcianiの避難所残っているので。スイスへの引き渡しからパスポートと安全を持って両国間ではフランスもイタリアも、その市民を与えるため。
- もしなかった理由彼は、車や電車を撮影し、一度ここで、代わりにバルセロナへボートで移動するの最初の警察署に提示しているだろうか？
- 船は私に対してスイスが発行した国際逮捕状をジャンプする最も安全な方法だった。シェンゲンエリアへ旅行中、セートの港に国際水域に私にボートからパスポートを尋ねた。それは、バルセロナでの私の到着時、スペインの警察が私を待っていたことに起因するものだ。私は階段のように​​スペインは、逮捕された。
- スペインの刑務所には何が終わった？
- 刑務所は安全だった。アメリカ人は、最初は昨年7月3日に私の旅行のための二つの日付、1を提案した。最後に、私は、7月1日にボートを取るべきであると決定した。彼らは、裁判官が私の到着時に呼ぶようなものを知っていた。これは当社の戦略により助長している。これに基づいてそれがスペインに私の出発を決定しました。
、一度、Falcianiをコラボレートしたと米国政府機関、国家裁判所に情報源によると、米国政府の司法省だった。 HSBC exempladoは彼の役人が開いて研究が米上院で前年締結しながら、彼はシステム技術者として、2000年から2008年まで働いていた銀行を調査するために助けた。二つの長い週間スペインに彼の飛行後、バルセロナで逮捕、ハウス国土安全保障省調査に常設委員会は、その結論を出した。
これはスキャンダルを引き起こした。 HSBCとその米国子会社、HBUSは、彼のクライアントの多くは不法行為から資金を洗濯許される、その年マネーロンダリングコントロールに無視されていた。メキシコの子会社銀行カルテル南部隣人による米国における医薬品の販売から来た一部が、米ドル、2007年と2008年の間に7,000万人に転送していた。小委員会はまた、おそらくイランとアルカイダやテロ組織衛星や25,000転送、ワシントンの大敵に関連するサウジアラビア、バングラデシュの他の銀行とのお取引を発見した。
HSBC、スチュアート·ガリバーの最高経営責任者は公29日、謝罪しなければならなかったと "恥"と何が起こったかのために "痛み"を感じるように述べています。しかし、それは十分ではなかった。銀行はまた、その調査の結果、どのような罰則に対処するための引当金2,000百万円を余儀なくされたマネーロンダリングを容易にすることによって、米国およびその他の国で課された。彼の弁護士は、ジョアンガーセスによると、積極的に米上​​院と協力していた、Falcianiの助けなしに達成されていることができなかった何か。
ハウスが文書をリリースしたとき、マドリードの近く、刑務所Valdemoroの内にすでにフランコ - だった。安全に、彼自身が言うように。唯一の税脱税のリストから利益をしようとした彼を非難しているスイスからの引渡しの需要によって脅かさ。 Falcianiは、2008年2月4日にレバノンに旅や仮名アルChidiakルーベン下、ベイルートでアウディ銀行事務所で発表されました。スイス政府は、彼の主要な関心は経済だったと主張する。リストを販売したいと主張していると、彼がしたように、その後、様々な国の正義と協力し始めた。 Falcianiは、しかし、その旅行でSwissbank警告、スイス銀行雇用を引き起こすことを試みた、と主張している。そのアラームは3月に、一ヶ月後オフに行って、そのようなアルChidiakを示した、ベルンの身柄引き渡しを要求に応じて、データベースのスイス銀行の顧客の数を提供した。 Falcianiは、しかし、唯一の12月20日、9ヶ月後にスイスの裁判所によって疑問視された。そして、警察は事情聴取した後、彼を解放した。翌日、フランコ葉スイスとカステリに設置。
- あなたのデータのためのお金を要求していませんか？
- 私は、彼らのために何かを求めたことはない。私は正義を助けようとした。私はスイスから捏造を聞くのはうんざりだ。その国の正義はそれが彼らがスパイの犯罪で非難の唯一の方法だから、私が試した何度も私を充電と述べた。私はlucrarmeショーを試みた場合にのみ私の情報は、その犯罪をachacarmeすることができます。
- しかし、可能性があります。
- それはあなたがスイス言う意味がありませんこれはなぜ正確です。先日私は、ドイツはスイスの銀行口座との情報忌避者のディスクに4万ユーロ支払っていたことを新聞で読んでください。私は、それらを販売することがあります。今でも。私なしているので、そのデータを使用することはできません。そして、まだ、私はそうではありません。私が提供した情報が暗号化され、保護されて。したがって、人は私の助けを借りてそれを正義にアクセスすることができます。私は自分自身の安全のためにそうした。そして今、私は証拠を持っている。
- どのような証拠？
- 引き渡し裁判で公開されたもの。それは月曜日に開催されたまでは、唯一のHSBCに対する私の言葉を持っていた。裁判は、私は自分自身を豊かにしようとしなかったことが示されている、私は正義と協力したかった。そこで、彼らはフランスの検事証言エリック·ド·モンゴルフィエ、両方としてスペインの税金を保った。どちらも、それは明らかに私に対するHSBCの追求はレバノンへの旅で始まっていなかったが、同時に、私はフランスとのコラボレーションを開始したしました。今はスペイン正義ではなく、私だけ、誰が私は情報を販売したくなかったことを示している。ベイルートへの私の旅行についてのアラートSwissbankは、2008年3月ですが、HSBCは、彼は、私はすでにフランスで働いていた知っていた2009年3月まで、私に対する彼のクレームを提出しない。どの銀行は避けたかったということでした。協力する。また、スイスの裁判所は、その銀行が犯した違法行為に対処するために不可能であったことが証明されている。彼らは私の不満にもかかわらず、調査しないだろう。


スイスの銀行に対処疑惑詐欺顧客を求めるために国に送ら
その理由のために話すことを決定しました。今のところそれは彼のバージョンを保持した人だけでなく、彼です。アウディナシオナルとフランスの検察官が法廷で擁護している、スイスへの配達は、それが彼の唯一の意図は、コラボレーションすることであった。 9月17日以降に働いていたにも破損は、身柄引渡手続きスペイン当局との協力は完全に無私であることを保証証明書に添付されています。それは自由のためにそれを行います。
モンゴルフィエ、裁判で証言するためにフランスの検察官は、Falcianiの歴史の中で重要人物である。現在ブールジュの控訴裁判所に割り当てられているニースの元主任検察官は、HSBCの元従業員が提供する誰が最初judicializó情報だった。 2010年1月20日、停止し、スイスの正義を主張し、 "盗まれた個人データのシリーズを"つか​​むために警察のバリケードでカステリ社内コンピュータに提示され、あなたのナンバー2です。 Falcianiは、実際に、あなたはベルンを見ているのか脱税の何​​千ものアイデンティティが彼の所持しているが、フランスの検察官、自宅であるエージェントを説明しています。発見の重要性モンゴルフィエは - "の情報は、いくつかの貨物列車を埋めるだろう"と彼は詐欺師に対して、独自の調査を開始、裁判で明らかにした。



2009年にエルヴェFalciani、。
モンゴルフィエ率いる、Falciani復号化リストに憲兵隊と協力して始めました。とフランスは、いくつかの躊躇の後、スイス当局に復帰しないことを決定。サルコジ政権は、スペインを含む税務協力、を試みている国にコピーを送信します。財務省は、その年の5月24日を受け取る。 "最も正則スペインの歴史を、"開始するような場合で証人として話す、サパテロ政府の財政のために、カルロスオカニャの月曜日の裁判で国務長官を思い出し。フランスを送信する1,500名のうち、財務省は659を識別します。だから、伝えられるところで回避税に2.6億ユーロを回復します。リストは、サンタンデールの会長エミリオボティンと彼の家族のような名前が含まれています。また、カタロニア語の実業家マヌエルラオス。またはフランシスコ·コレア、プロットGürtelと彼の共犯者とディージャ、アルトゥーロ·ゴンサレスパネロ市長の首謀者の社会。
- あなたは私にあなたのリストにいくつかのスペイン語の名前を付けることはできますか？
- 方法はありませんいいえ。ずっとFalcianiリストされているが、私が提供したデータは、単に忌避のリストではありません。私が持っている情報は、スイスの銀行は経済戦争を繰り広げていることを示している。彼らは敵である。そしてそれは静的ですが、動的ではない敵です。脱税またはボックスに継続するマネーロンダリングに対する任意の指令に適合します。税避難所でさらに、異なるネットワーク·オペレーティング。


今はスペインの正義であるだけではなく私人は私の情報のために充電しなかったことを示している
- あなたは、スイスの銀行は、体系的にルールをスキップすると言っている...
- 彼らに課せられた制限に銀行のこの適応では重要な役割技術を果たした。新しいルールまたはポリシーを参照するたびに、それを回避するための新たな戦略計画を作成します。これらの正義技術プロジェクトには専門家が詐欺に対して、独自の戦略を開発することができません。私は助けることができるところです。
- どのような腐敗防止検察官で動作するようになりました？
- システムからの仲介の問題上で作業をしてください。これらには、スペイン、フランス、イタリア、ドイツのスイス銀行の顧客を引き付けるために彼ら自身を捧げる人々は...疑惑詐欺師は、スイス銀行との連絡を取るためにそれらに対処。ヨーロッパの救助キプロスで、それらの多くは、今ではタックスヘイブンで自分のお金を持っていたロシア市民を募集しようとしています。彼はまた、地雷と同様の技術的な知識を持っている人々と監視脱税やマネーロンダリングに専用学際体の作成にスペインとフランスを助けた。
Falcianiは、しかし、ここで彼の妻と息子から拘留、投獄、分離を得るために苦しんできた...それは価値がいますか？
- 今、私はアメリカに平和に住むことができる。なぜあなたの申し出を受け入れませんか？
- アメリカはこの戦いで私たちを助けることができるが、我々はあなたの手の中にすべてのこの仕事を任せることはできない。フランス、スペイン、一般的にヨーロッパは、彼らはまた、この戦争を戦わなければならない。それは結果に苦しんでいる普通の人々であるため。


フランスは、他2,500アカウントを送信
リストに表示されて腐敗防止検察官忌避者による調査はFalciani成長している。 2010年初期比の1,500名で、うち誰家族ブーティー、最近判断Euphemianusドーピング医師フエンテス、プロットGürtel、フランシスコ·コレアの首謀者、またはボアディージャ·デル·モンテ（マドリード）アルトゥーロの市長だった同じで非難ゴンサレスパネロ、その国とのFalcianiの協力を得てフランスでも提供最後の4月4日2,508他のアカウントをケースに参加している。汚職は、すでにHSBCの元従業員の助けを借りて、すべての情報を分析して、スペインの国家と借金と新富豪の脱税を検出している。
パリから提出された最初の1,500名が2010年05月26日税務署で受信された。これは、昨年末、フランス大使館の財務顧問であったとしてFalcianiの引き渡し裁判の最後の月曜日に述べた内国歳入庁の当時の事務局長、ルイスPedrocheと接触していた高等裁判所である。それがHSBCジュネーブでそれらのアカウント保有者の一部に財務省が持っていたオープン調査にこれらのアカウントを比較して、我々はスペインの659疑い詐欺を同定した。合計では、量が回復し、カルロスオカニャその後は260百万ユーロと金融のための国務Falciani-長官引き渡し裁判で述べている。しかし、合計では6,000万人に達する可能性があり、これらの詐欺によって、オカニャよると、スイスの銀行に安全に作られた。
これらはフランスの司法大臣を駆動最初の1,500名です。フランスは、そのようなスペイン、イタリア、イギリスとドイツなどが税務問題に関する協力協定に調印していると国の国家リストからの抜粋を取り、それぞれの政府に送った。新しいリストは、ちょうどスペインがスイスの裁判所からの要求に従って、フランスの検察官エリック·デ·モンゴルフィエ後フランス憲兵隊によって開発されたということです獲得して、Falcianiはどこ、留置と尋問し、その家がカステリ検索命じジュネーブから実行している2008年12月21日に避難していた。あなたの家のエージェントの入力中に、ニースと憲兵隊のすべての個人情報の訴追に利用フランコメイド。と犯罪捜査フランス警察の研究所と数ヶ月のために働いた。そのリストには、調査によると、人々や社会は私たちの国の2,508スペイン語や活動です。
州検事総長、エドゥアルド·トレス·ドゥルセは、研究用事の開放を命じたときFalcianiと汚職防止コラボレーションが9月17日に始まったので、コンピュータは、起訴と並んで仕事を始めた、まだしばらく刑務所にいた。フランスから送信された新しいアカウントは、汚職のこれらの訴訟の文脈でその国の司法当局に月に送られた手紙の嘱託に応じる。
Falciani情報は、彼らの協力が不可欠であるので、彼だけが解決できるパズルのようなものです。 HSBC口座のそれぞれのデータは別の列に散在し、銀行によって設計された複雑なセキュリティシステムで暗号化されます。一度数字の数十をリストされた各名前の横に、復号化されます。信託、プロキシ、ブローカー、フロント企業は...、同じ所有者につながる：それぞれ異なるバランスに対応しています。
Falcianiはまた、スイスの銀行法に集まった管理職の姿にOfficeを助言する。それは海外の集客に特化し、銀行のスタッフが外にあります。資金は、このような麻薬密売などの違法行為から来ることをイベントでは、このような行為について責任を負う管理者である、ので、彼らは、お金の起源については問わずに口座を開設するための機関のために役立つ。汚職Falcianiに感謝は、すでにスペインで動作するこれらの薬剤の一部が検出された、国立裁判所に捜査を開くために関連していること。
だから、仏情報HSBCのアカウントを持つ自然人又は法人の名前だけでなく、どのように重要です。また、銀行のコンピュータシステムの複雑さ。研究者は、このエンティティのメソッドは全体スイス銀行に外挿できることを信じている。

Dimanche / INTERVIEW


Hervé Falciani: «L'Amérique m'a dit: Allez à l'Espagne, votre vie est en danger"


PAYS interview exclusive ex-employé de HSBC Genève, et collaborateur de la justice espagnole



Manuel Tertre Madrid 21 ABR 2013 - 00:00 CET

Pourquoi êtes-vous venu à l'Espagne si il savait qu'il avait un mandat d'arrêt international contre vous?
- Parce que ma vie était en danger. Etats-Unis peu avant m'avait prévenu qu'il serait facile pour quelqu'un à payer pour essayer de me tuer. Je devais préparer mon évasion au millimètre près. Et j'ai choisi Espagne sachant que irait en prison et que la Suisse pourrait demander mon extradition. Rien n'a été décontracté.
Hervé Falciani (40 ans) se promène avec son pouce de son côté de l'encolure à bord pour mettre en évidence le risque d'être tué. Le Franco-ancien employé du siège de Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC) à Genève a laissé derrière lui la perruque grumeleuse et lunettes noires cerclées avec lequel il a essayé de cacher son image lors de son procès d'extradition à la Suisse lundi dernier. Vous connaissez depuis deux jours, et Falciani est représenté avec son aspect habituel, peut-être modifié par un bouton de charme.
La rencontre avec le pays de la première entrevue à demi-espagnol se produit près de la cachette dans laquelle reste de la deuxième section de la Haute Cour l'a libéré en Décembre. Le lieu secret qui collabore étroitement ensemble et chaque jour avec le procureur anti-corruption de continuer à trahir fraudeurs. Caché et protégé pour empêcher toute atteinte qui peut être perpétrée contre lui. Parce Falciani a de grands ennemis: quatrième monde de la banque HSBC par le marché, dont le système d'extraction entre 2006 et 2008, 130.000 comptes clients, le système financier suisse, toujours jaloux de leur opacité, et des milliers de fraudeurs présumés qui a rapporté depuis 2009, certains ayant des liens avec les cartels de drogue majeurs, les groupes du crime organisé et les organisations terroristes de caractère transnational.
- Quel était le risque qui a alerté Washington?


Les Américains m'ont proposé deux dates pour voyager. Ils savaient comment juge était en service
- Le 1er Juin 2012, un mois avant d'arriver en Espagne, j'ai commencé à travailler à nouveau avec la justice américaine de Paris. Américains m'ont averti que le Sénat américain va lancer des allégations graves contre HSBC en raison de leur manque de contrôle sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Que la banque devait être reconnu coupable. On m'a dit que dès lors, ma vie serait en danger. J'avais deux choix: commencer une nouvelle vie aux Etats-Unis ou voyager ailleurs pour gagner du temps. On m'a dit que le seul endroit sûr en Europe serait l'Espagne, qui avait utilisé avec succès mes informations dans les cas importants, comme la famille de butin. Ils pensaient que l'Espagne serait peu probable d'approuver mon extradition à la Suisse. Donc, ne pouvait continuer à travailler avec la justice.
- Les autorités espagnoles ont sondé avant le départ?
- J'ai contacté quelques articles.
- Quels sont les éléments?
- Je ne peux pas dire, mais je peux imaginer ...
Les 1 Juillet 2012, Falciani a été arrêté dans le port de Barcelone, où il est arrivé à bord d'un navire de Sète (France). Jusqu'à présent, on pensait que son arrestation en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré par Berne, était décontractée. Des sources policières ont dit que les policiers ont trouvé le remercie pour un contrôle de routine de la documentation fait le passage. Son départ de la France était un mystère. Parce que jusque-là, est resté Falciani refuge dans sa maison Castellar, le dernier village sur la Côte d'Azur à côté de la frontière italienne, qui a fui le 21 Décembre 2008, à Genève. Entre les deux pays qui ont un passeport et à l'abri de l'extradition à la Suisse parce que ni la France ni l'Italie donnent à leurs citoyens.
- Il aurait pu prendre la voiture ou le train et, une fois ici, présenté lors de la première station de police au lieu de voyager par bateau à Barcelone, pourquoi pas vous?
- Le navire était le plus sûr moyen de sauter le mandat d'arrêt international délivré par la Suisse contre moi. Lors d'un voyage à l'espace Schengen, dans le port de Sète m'a demandé le passeport depuis le bateau dans les eaux internationales. C'est ce qui a fait que, lors de mon arrivée à Barcelone, la police espagnole m'attendait. Comme je suis arrivé en Espagne a été arrêté.
- Quel a été terminé dans une prison espagnole?
- La prison était en sécurité. Américains m'ont d'abord proposé deux dates de voyage, 1 à 3 Juillet l'année dernière. En fin de compte décidé que je devais prendre le bateau le 1er Juillet. Ils savaient à quel juge serait appeler à mon arrivée. Quel est le plus propice à notre stratégie. Sur cette base, il a été décidé de mon départ pour l'Espagne.
L'agence américaine qui, à l'époque, a collaboré Falciani a été le ministère de la Justice du gouvernement des États-Unis, selon des sources de la Cour nationale. Le exemplado HSBC a aidé ses fonctionnaires d'enquêter sur la banque pour laquelle il travaillait 2000-2008 en tant que technicien systèmes tandis que la recherche ouverte conclu un an plus tôt par le Sénat américain. Deux longues semaines après son vol vers l'Espagne et arrêté à Barcelone, le sous-comité permanent sur les enquêtes de la Chambre Homeland Security a publié ses conclusions.
Il a déclenché le scandale. HSBC et sa filiale américaine, HBUS, avaient été négligés pendant des années ses Contrôles de blanchiment d'argent, qui a permis à bon nombre de ses clients blanchir des fonds provenant d'activités illicites. La banque filiale mexicaine a transféré en dollars américains de 7000 millions d'euros entre 2007 et 2008, dont une partie provenait de la vente de médicaments aux États-Unis par les cartels voisin du sud. Le sous-comité a également conclu vos transactions avec d'autres banques en Arabie Saoudite et au Bangladesh prétendument liés à al-Qaïda et des organisations terroristes satellites et 25.000 transferts avec l'Iran, l'ennemi juré de Washington.
Le directeur général de HSBC, Stuart Gulliver, a dû s'excuser publiquement le 29 Octobre et a dit se sentir «honte» et «douleur» pour ce qui s'est passé. Mais ce n'était pas assez. La banque a également été contraint à disposition 2.000 millions d'euros pour régler les pénalités à la suite de cette enquête, ont été imposés aux États-Unis et d'autres pays en facilitant le blanchiment d'argent. Quelque chose qui n'aurait pas pu être réalisé sans l'aide de Falciani que, selon son avocat, Joan Garcés, avait activement collaboré avec le Sénat américain.
Lorsque la Chambre a publié le document, le Franco-était déjà en Valdemoro de prison, près de Madrid. Coffre-fort, comme il dit lui-même. Seulement menacé par la demande d'extradition de la Suisse, qui l'accuse d'avoir tenté de profiter de sa liste des fraudeurs fiscaux. Falciani s'est rendu au Liban le 4 Février 2008 et a été présenté dans les bureaux de la Bank Audi à Beyrouth, sous le pseudonyme d'Al-Chidiak Ruben. Le gouvernement suisse insiste sur le fait que son intérêt principal est d'ordre économique. Souligne que voulait vendre la liste et, comme lui, puis a commencé à collaborer avec la justice de différents pays. Falciani, toutefois, fait valoir que, avec ce voyage a essayé de provoquer Swissbank alerte, les employeurs bancaires suisses. C'est alarme s'est déclenchée un mois plus tard, en Mars, et a indiqué que cette Al-Chidiak, avait offert un certain nombre de bases de données de clients de banques suisses, selon la demande d'extradition de Berne. Falciani, cependant, n'a été remis en question par les tribunaux suisses neuf mois plus tard, le 20 Décembre. Et la police l'a relâché après interrogatoire. Le lendemain, le Franco-feuilles Suisse et installée à Castellar.
- Avez-vous demandé de l'argent pour vos données?
- Je n'ai jamais rien demandé pour eux. J'ai seulement essayé d'aider la justice. Je suis malade d'entendre des fabrications à partir de la Suisse. Justice de ce pays a déclaré à plusieurs reprises j'ai essayé parce que c'est la seule façon qu'ils accusent de délit d'espionnage m'a facturé. Seulement si j'ai essayé lucrarme spectacle avec mon information pourrait achacarme ce crime.
- Mais pourrait avoir.
- C'est précisément pourquoi il n'a pas de sens ce que vous dites Suisse. L'autre jour, j'ai lu dans un journal que l'Allemagne avait payé € 4.000.000 pour un disque avec les fraudeurs de l'information avec des comptes bancaires suisses. Je pourrais les vendre. Même maintenant. Parce que sans moi, que les données ne peuvent pas être utilisés. Et pourtant, je n'ai pas. Les informations que j'ai fournies sont cryptées et sécurisées. Ainsi, on peut accéder à la justice avec mon aide. Je l'ai fait pour ma propre sécurité. Et maintenant j'en ai la preuve.
- Quelles sont les preuves?
- Ceux qui ont été exposés dans le procès d'extradition. Jusque-là a eu lieu le lundi seulement eu ma parole contre la HSBC. L'essai a montré que je n'ai pas cherché à m'enrichir, je n'ai envie de collaborer avec la justice. Donc, ils gardaient la fois la taxe espagnol comme le procureur français, Eric de Montgolfier, qui a témoigné. Tous deux ont clairement indiqué que la poursuite de HSBC contre moi n'a pas commencé avec mon voyage au Liban, mais au moment où j'ai commencé à collaborer avec la France. Maintenant, est la justice espagnole, et non seulement à moi, qui a montré que je n'avais pas envie de vendre mes informations. Le Swissbank alerte sur mon voyage à Beyrouth Mars 2008, mais la HSBC pas déposé sa plainte contre moi jusqu'à Mars 2009, alors qu'il savait que je travaillais déjà avec la France. Etait-ce ce que la banque a voulu éviter. Pour collaborer. Il a également été prouvé qu'il était impossible que les tribunaux suisses face aux illégalités commises par leurs banques. Ils ne voulaient pas étudier malgré mes plaintes.


Les présumés fraudeurs qui traitent avec les banques suisses envoyés dans des pays à rechercher des clients
Pour cette raison, elle a décidé de parler. Pour l'instant, il est seulement celui qui garde sa version. Le procureur de la Audiencia Nacional et français ont défendu devant un tribunal, la livraison pour la Suisse, que sa seule intention était de collaborer. Corruption également, qui travaillait depuis le 17 Septembre, a été attaché à la procédure d'extradition, un certificat qui garantit que sa coopération avec les autorités espagnoles est totalement désintéressé. Qui le fait gratuitement.
Montgolfier, le procureur français à témoigner au procès, est un personnage clé dans l'histoire de Falciani. L'ancien procureur en chef de Nice, actuellement affecté à la Cour d'appel de Bourges, qui était une première information judicializó fournies par l'ancien salarié de HSBC. Votre numéro deux qui, le 20 Janvier 2010, est présenté dans l'ordinateur de la maison Castellar dans un barrage de police d'arrêter et de saisir «une série de données personnelles volées", affirmant justice suisse. Falciani explique le procureur français et les agents qui sont à la maison, en fait, ce que vous cherchez Berne sont les identités de milliers de fraudeurs fiscaux sont en sa possession. Montgolfier, de l'importance de la découverte - "l'information permettrait de combler plusieurs trains de marchandises", a déclaré lundi au procès, ouvrir leur propre enquête contre les fraudeurs.



Hervé Falciani, en 2009.
Dirigée par Montgolfier, Falciani a commencé à collaborer avec la gendarmerie pour décrypter votre liste. Et la France, après quelques hésitations, décide de ne pas retourner aux autorités suisses. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy envoie des copies aux pays avec lesquels elle a essayé de coopération fiscale, y compris l'Espagne. Trésor reçoit le 24 mai de la même année. Started "histoire de plus régularisation Espagne", comme l'a rappelé lors du procès de Carlos Ocaña Lundi, le secrétaire d'État aux Finances dans le gouvernement de Zapatero, s'exprimant en tant que témoin dans l'affaire. Parmi les 1500 noms qui envoie France, Trésor identifie 659. Donc récupère € 260 millions à la taxe aurait éludé. La liste contient des noms comme président Emilio Botin de Santander et sa famille. De plus, le Catalan homme d'affaires Manuel Lao. Ou une société de Francisco Correa, le meneur de l'intrigue Gürtel et son complice et ancien maire de Boadilla, Arturo González Panero.
- Pouvez-vous me donner quelques noms espagnols sur votre liste?
- Non pas du tout. On a beaucoup liste Falciani, mais les informations que j'ai fournies ne sont pas seulement des listes de fraudeurs. L'information que j'ai montre que les banques suisses se livrent une guerre économique. Ils sont l'ennemi. Et c'est un ennemi qui n'est pas statique mais dynamique. Convient à tout directive contre la fraude fiscale ou le blanchiment d'argent pour continuer à boxer. En outre, différents réseaux opérant dans des paradis fiscaux.


Il est maintenant le justice espagnole et pas seulement moi qui a montré que je n'avais pas de frais pour mes informations
- Voulez-vous dire que les banques suisses sauter systématiquement les règles ...
- Dans cette adaptation des banques à des limites qui leur sont imposées joue un rôle crucial de la technologie. Chaque fois que vous voyez une nouvelle règle ou politique crée un nouveau plan stratégique pour la contourner. Aucun expert sur ces projets de technologie de justice seront incapables de développer leur propre stratégie de lutte contre la fraude. C'est là que je peux aider.
- Ce qui fonctionne maintenant avec le Procureur anti-corruption?
- Les travaux sur la question des intermédiaires du système. Ce sont des gens qui se dévouent pour attirer les clients des banques suisses en Espagne, France, Italie, Allemagne ... Les présumés fraudeurs traiter avec eux d'entrer en contact avec les banques suisses. Avec européen de sauvetage Chypre, nombre d'entre eux tentent maintenant de recruter des citoyens russes qui ont eu leur argent dans ce paradis fiscal. Il a également aidé l'Espagne et la France dans la création d'un organisme multidisciplinaire dédié à la surveillance évasion fiscale et le blanchiment d'argent avec des gens qui ont une connaissance technologique semblable à la mienne.
Falciani, cependant, a souffert pour venir à la détention, l'emprisonnement, la séparation d'avec sa femme et son fils ... At-il la peine?
- Maintenant, je pourrais vivre paisiblement en Amérique. Pourquoi ne pas accepter votre offre?
- L'Amérique peut nous aider dans cette lutte, mais nous ne pouvons pas laisser tout ce travail entre vos mains. France, l'Espagne, l'Europe en général, ils ont aussi pour lutter contre cette guerre. Parce que ce sont les gens ordinaires qui souffrent des conséquences.


France envoie un autre comptes 2500
L'enquête menée par le Procureur anti-corruption sur les fraudeurs qui figurent Falciani se développe. Lors des 1.500 noms du rapport initial de 2010, parmi lesquels se trouvaient butin de la famille, les EUPHÉMIEN dopage Fuentes médecin récemment jugé, le meneur du complot Gürtel, Francisco Correa, ou l'ancien maire de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, accusé dans la même affaire, a rejoint Avril dernier 4 2,508 autres comptes fournis également par la France avec la collaboration de Falciani avec ce pays. Anticorruption analyse déjà toutes ces informations et, avec l'aide d'anciens employés de HSBC, est de détecter de nouveaux fraudeurs fiscaux millionnaires avec des dettes à l'État espagnol.
Les 1500 premiers noms soumis par Paris ont été reçus à l'administration fiscale le 26 mai 2010. Il a été le conseiller financier de l'ambassade française, à la fin de l'année dernière, avait été en contact avec ce qui était alors directeur général de l'Inland Revenue, Luis Pedroche, comme indiqué sur le dernier lundi du procès d'extradition de Falciani devant la Haute Cour. Elle a ensuite comparé ces comptes avec le Trésor avait ouvert des enquêtes sur certains de ces titulaires de comptes de HSBC Genève, nous avons identifié 659 suspects fraudeurs espagnols. Au total, le montant recouvré, a déclaré Carlos Ocaña dans le procès d'extradition de Falciani-secrétaire d'État aux Finances puis, s'élève à 260 millions d'euros. Toutefois, les sommes mises en sécurité dans la banque suisse, selon Ocaña, par ces fraudeurs pourraient s'élever à 6.000 millions d'euros.
Ce sont les 1500 premiers noms de conduite du ministère français de la Justice. La France a pris des extraits de la liste nationale des pays avec lesquels elle a signé des accords de coopération en matière fiscale, comme l'Espagne, l'Italie, Royaume-Uni et en Allemagne, et il les envoya à leurs gouvernements respectifs. La nouvelle liste vient de remporter l'Espagne est celui développé par la gendarmerie française après le procureur français Eric de Montgolfier, à la suite d'une demande des tribunaux suisses, a ordonné Falciani détenir et interroger et perquisitionner leur domicile Castellar, où s'était réfugié le 21 Décembre 2008, le fonctionnement de Genève. Lors de la saisie d'agents dans votre maison, le Franco-mis à la poursuite de Nice et de la Gendarmerie toutes vos informations. Et a travaillé pendant des mois avec l'Institut de Recherche police française criminel. Dans cette liste, selon les recherches, les personnes et les sociétés sont 2.508 en espagnol ou en activité dans notre pays.
Collaboration de lutte contre la corruption avec Falciani a commencé le 17 Septembre lorsque le procureur général d'Etat, Eduardo Torres-Dulce, a ordonné l'ouverture d'une des courses de la recherche, afin que l'ordinateur a commencé à travailler côte à côte avec l'accusation, tout en était en prison. Les nouveaux comptes envoyés par la France répondent aux commissions rogatoires envoyées en Octobre aux autorités judiciaires de ce pays dans le cadre de ces travaux de corruption.
Informations Falciani est comme un puzzle que lui seul peut résoudre, de sorte que leur coopération est indispensable. Les données sur chacun des comptes HSBC sont désagrégées dans différentes colonnes et cryptées avec un système de sécurité complexe conçu par la banque. Une fois décrypté, à côté de chaque nom figurant dizaines de figures. Chacune correspond à un équilibre différent: les fiducies, les procurations, les courtiers, sociétés écrans ..., conduisant au même propriétaire.
Falciani conseille également le Bureau de la figure de gestionnaires se sont réunis à la loi bancaire suisse. Il est en dehors du personnel de la banque visant à attirer les clients étrangers. Ils servent pour l'institution d'ouvrir des comptes sans s'interroger sur l'origine de l'argent, parce que, dans le cas où les fonds proviennent d'activités illégales telles que le trafic de drogue, ce sont les gestionnaires qui assument la responsabilité pour une telle conduite. La corruption, par Falciani, a déjà détecté certains de ces agents opérant en Espagne et qui sont liés à ouvrir des enquêtes à la Cour Nationale.
Alors, quelle importance Franco-information n'est pas seulement le nom des personnes physiques ou morales ayant des comptes chez HSBC. En outre la complexité du système informatique de la banque. Les chercheurs croient que les méthodes de cette entité pourraient être extrapolés à l'ensemble du secteur bancaire suisse.