スペインの最高裁判所は、スペインの1993年-2000年に契約された脱税のための138の秘密銀行口座の所有者の名前を公表しない罪で、HSBC(Hong Kong Shanghai Bank Corporation)銀行に210万0000ユーロの罰金を課す

EL PAIS

スペインの最高裁判所は、スペインの1993年-2000年に契約された脱税のための138の秘密銀行口座の所有者の名前を公表しない罪で、HSBC(Hong Kong Shanghai Bank Corporation)銀行に210万0000ユーロの罰金を課す

El Supremo confirma una multa al HSBC de 2,1 millones por no identificar clientes

La entidad no informó de quien eran los titulares de 138 cuentas con las que operaba entre 1993 y 2000


EFE Madrid 21 ABR 2013 - 19:40 CET



Court confirms HSBC fined 2.1 million for failing to identify customers


The company did not report who were the holders of 138 accounts that operated between 1993 and 2000



EFE Madrid 21 ABR 2013 - 19:40 CET

The Supreme Court has confirmed the fine of 2.1 million euros to the Ministry of Economy HSBC bank imposed for violating several measures to prevent money laundering, including not identify the customers who hired from Spain 138 accounts its Swiss subsidiary. With this ruling, the Court rejected the appeal of the branch of the bank Spain against the decision of the Court that the penalty warranted.

According to the judges, between 1994 and 2000, the Swiss branch opened and operated 138 Spanish accounts, which, although it was "fully cognizant" that behind them "there were few real customers," made ​​"no attempt by you part "to disclose their names, in breach of the regulations.

The ruling does not take into account the arguments of HSBC. The bank wields the "rigid protection" of bank secrecy in Switzerland because in this case "is not being tried implementation by a Swiss company Swiss banking regulations", but of a bank under Spanish law on prevention of money.

In Switzerland, unlike in Spain, there is the crime of disclosure of confidential banking, which is precisely where the authorities claim the computer Hervé Falciani, which they accuse of stealing data from hundreds of thousands of suspected tax dodgers while working subsidiary of HSBC in the Swiss country.

 

スペインの最高裁判所は、スペインの1993年-2000年に契約された脱税のための138の秘密銀行口座の所有者の名前を公表しない罪で、HSBC(Hong Kong Shanghai Bank Corporation)銀行に210万0000ユーロの罰金を課す

裁判所は、HSBCの顧客を識別するために失敗したために210万罰金確認


同社は1993年から2000年の間運営138口座の保有者であった人報告していなかった



EFEマドリード21 ABR 2013 - 19：40 CET

最高裁判所は、スペインの138口座から雇わ顧客を識別しないなど、マネーロンダリングを防止するためのいくつかの対策を、違反のために課さ経済HSBC銀行省は2.1万ユーロの罰金を確認していますそのスイスの子会社。この判決では、裁判所は、ペナルティが保証という裁判所の決定に対する銀行スペインの枝の魅力を拒否した。

裁判官によると、1994年と2000年の間、スイスの支店がオープンしました、それはその背後に"少数の本当の顧客は、そこにあった"ことを"完全に認識して"だったが、138語のアカウントを、運営する"あなたによって試みをしていない規制に違反して自分の名前を、開示する部分"。

判決は考慮HSBCの引数を取りません。このケースでは、 "スイスの会社スイスの銀行規制により実装を試みていない"が、お金の予防に関するスペインの法律の下での銀行のための銀行は、スイスの銀行秘密の"リジッド保護"を振るう。

スイスでは、スペインとは異なり、当局は作業中に、彼らは疑い税ドジャースの数十万人からのデータを盗んだと非難コンピュータエルヴェFalciani、請求どこに正確に機密バンキング、開示の罪があるスイス国のHSBCの子会社。

Cour confirme HSBC condamnée à une amende de 2,1 millions pour avoir omis d'identifier les clients


La société n'a pas signalé qui étaient les détenteurs des 138 comptes qui ont fonctionné entre 1993 et ​​2000



EFE Madrid 21 ABR 2013 - 19:40 CET

La Cour suprême a confirmé l'amende de 2,1 millions d'euros pour le ministère de l'Economie banque HSBC imposées pour violation de plusieurs mesures visant à prévenir le blanchiment d'argent, y compris pas identifier les clients qui ont loué à partir de Espagne 138 comptes sa filiale suisse. Avec cette décision, la Cour a rejeté l'appel de la succursale de la banque en Espagne contre la décision de la Cour que la peine justifiée.

Selon les juges, entre 1994 et 2000, la branche suisse ouvert et exploité 138 comptes espagnols, qui, si elle était "pleinement conscient" que derrière eux ", il y avait peu de clients réels», fait «aucune tentative par vous partie "de divulguer leurs noms, en violation de la réglementation.

Le jugement ne prend pas en compte les arguments de HSBC. La banque exerce la «protection rigide" du secret bancaire en Suisse car dans ce cas "n'est pas jugé mise en œuvre par une société suisse réglementations bancaires suisses», mais d'une banque en vertu de la loi espagnole sur la prévention de l'argent.

En Suisse, contrairement à l'Espagne, il ya le délit de divulgation de la banque confidentiel, ce qui est précisément là où les autorités affirment l'ordinateur Hervé Falciani, qu'ils accusent de voler des données provenant de centaines de milliers d'fiscale présumée Dodgers tout en travaillant filiale de la HSBC dans le pays suisse.