世界中の政治家などは、資産隠しのためにイギリス領バージン諸島)British Virgin Islands)の銀行を使用, Politicians around the world use firms based in the British Virgin Islands, above, to hide funds.

the Guardian

Offshore Secrets

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http://www.guardian.co.uk/uk/2013/apr/04/david-cameron-british-virgin-islands

世界中の政治家などは、資産隠しのためにイギリス領バージン諸島)British Virgin Islands)の銀行を使用,  Politicians around the world use firms based in the British Virgin Islands, above, to hide funds.

David Cameron urged to act over British Virgin Islands
Secret offshore havens 'stain face of Britain', says Lib Dem peer, as evidence grows over sham directors and hidden cash
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David Leigh
The Guardian, Thursday 4 April 2013 20.45 BST

Politicians around the world use firms based in the British Virgin Islands, above, to hide funds. Photograph: Neil Rabinowitz/Corbis

The prime minister has come under pressure to act against Britain's secretive offshore industry at June's G8 summit, as leaked evidence continued to mount that politicians and tycoons from all over the world have used the British Virgin Islands to hide funds.
The premier of Georgia, Bidzina Ivanishvili, was the latest to be named, along with prominent Pakistani, Indian, Thai and Indonesian figures – while there was fresh evidence of Britons acting as front directors for companies based in offshore havens such as the BVI.
A senior Liberal Democrat figure said the leaks showed the secret haven of the BVI "stains the face of Britain", as anti-corruption campaigners called for action.
Lord Oakeshott, the Lib Dem peer and a former Treasury spokesman, said: "How can David Cameron keep a straight face calling for the G8 to make big business pay tax when we let the BVI use British law and British protection to suck in billions in dirty money?"
He asked: "How much British aid paid to corrupt countries like Pakistan ends up behind a BVI brass plate?"
Despite mounting evidence that British sham directors are selling their names as fronts for offshore secrecy, the UK's Department for Business, Innovation and Skills (BIS) signalled that politicians are reluctant to move against them.
A report on the sham directors scandal has already been sent to ministers by the BIS deputy head of corporate governance, Jo Shanmugalingam. This followed a Guardian-BBC investigation last year into the leaked data which revealed that two dozen Britons, giving obscure offshore addresses, were purporting to control thousands of companies.
The latest example, which emerged on Thursday, is of a "general builder", Kevin Gaitely. He gives an address in south London and is registered as the director of Tamalaris Consolidated, a company blacklisted by the UK and US as a front for Iran. He is recorded as a director of a variety of other UK and BVI companies.
Ministers insist they are not ready to act. The BIS issued a statement on Thursday night saying: "The vast majority of companies and directors do comply with the law and they should not be unfairly burdened, so we will focus our attention on those who deliberately seek to break the law."
It is not illegal as such for Britons to rent out their names on behalf of offshore companies, so the BIS statement appears to be a recipe for inaction.
Meanwhile MPs criticised tax avoidance in Pakistan in a report issued on Thursday by the UK Commons committee on overseas aid. It said: "We cannot expect people in the UK to pay taxes to improve education and health in Pakistan if the Pakistani elite does not pay meaningful amounts of income tax."
Robert Palmer of the campaign group Global Witness repeated the call for Cameron to act, saying: "The massive cache of leaked documents demonstrates how hidden ownership of shell companies facilitates corruption, tax dodging and other crimes."
He said: "The time to deal with this issue is now. Given that he has pledged to tackle these secretive shell companies at this year's G8 summit in Northern Ireland, he and his fellow leaders must commit to publishing information on the people who ultimately control and own companies."
The names of thousands of owners of secret offshore companies are currently being published by the Washington-based International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), in collaboration with the Guardian and other international media.
This follows the leak to ICIJ of a hard drive containing 200GB of internal files of offshore incorporation agencies in the BVI, Singapore and the Cook Islands.
A spokesman for the Georgian prime minister, who had set up a BVI company called Bosherston Overseas Corp, said he had done everything in accordance with the law: "For the reporting period of 2011-12, prime minister Ivanishvili had no interest in the company … and therefore there was no obligation to report it in his [financial] declaration."
In India, an MP from the ruling Congress party, Gaddam Vivekanand, said after an offshore company, Belrose Universal, was revealed to have been listed in his name: "I do not remember being involved with such a company and have no connection with it.''
A spokeswoman for Stephen Riady, who heads one of Indonesia's richest families, said there was "nothing illegal or improper in protecting the privacy of one's own information" after the leaked files revealed that his family's Lippo Group conglomerate controlled a number of offshore entities.
The incorporation firm, TrustNet, refers to them as "Client A", noting "client does not want to be seen dealing offshore". Their agent, Gary Phair, instructed TrustNet staff to "delete any reference to 'C/- [Care of] Lippo".
Thai MP Nalinee Taveesin, currently an official trade representative and previously blacklisted by the US for allegedly helping Robert Mugabe avoid sanctions, denied knowing about the offshore company Hall Kingston International, listed in her name.
Her secretary said: "The information about her being [a company] shareholder is incorrect."
In Pakistan, Moonis Elahi, a politician from a prominent Punjab dynasty who was acquitted in a Pakistan court in 2011 of receiving payments in a corruption scandal, said he did not own offshore company Olive Grove Assets, listed to his name at the family residence in Lahore. He did not state whether he had previously owned the firm.
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David Cameron instó a actuar sobre Islas Vírgenes Británicas

'Mancha de la cara de Gran Bretaña Secret paraísos fiscales, dice Lib Dem pares, como evidencia crece sobre los consejeros falsas y dinero en efectivo oculto
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David Leigh

The Guardian, el jueves 04 de abril 2013 20.45 BST

Los políticos de todo el mundo utilizan las empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, por encima, para ocultar fondos. Fotografía: Neil Rabinowitz / Corbis

El primer ministro ha estado bajo presión para actuar contra reservado industria offshore del Reino Unido en la cumbre del G8 de junio, como prueba de fuga continuó creciendo que los políticos y magnates de todo el mundo han utilizado las Islas Vírgenes Británicas para ocultar fondos.
El primer ministro de Georgia, Bidzina Ivanishvili, fue el último en ser nombrado, junto con destacadas figuras paquistaníes, indios, tailandeses e indonesios - mientras que no hubo nuevas pruebas de los británicos que actúan como directores delanteros para empresas con sede en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas.
Un alto Liberal Demócrata cifra dijo que los escapes mostró el refugio secreto de las Islas Vírgenes Británicas "manchas de la cara de Gran Bretaña", como anti-corrupción activistas llamado a la acción.
Señor Oakeshott, el Lib Dem compañeros y ex portavoz del Tesoro, dijo: "¿Cómo David Cameron mantener una cara seria pidiendo al G8 para que las grandes empresas pagan impuestos cuando dejamos que la ley británica BVI uso y la protección británica a chupar en miles de millones en dinero sucio? "
Él preguntó: "¿Cuánto ayuda británica atención a los países corruptos como Pakistán termina detrás de una placa de bronce BVI?"
A pesar de la creciente evidencia de que los directores británicos falsos están vendiendo sus nombres como frentes de secreto en alta mar, el Departamento del Reino Unido para Negocios, Innovación y Habilidades (BIS) señaló que los políticos son reacios a actuar contra ellos.
Un informe sobre el escándalo farsa directores ya se ha enviado a los ministros por el jefe adjunto del BIS de gobierno corporativo, Jo Shanmugalingam. Esto siguió a una investigación de The Guardian y la BBC el año pasado en los datos filtrados que revelaron que dos docenas de los británicos, dando direcciones oscuros en alta mar, se pretende controlar miles de empresas.
El ejemplo más reciente, que surgió el jueves, es la de un "constructor general", Kevin Gaitely. Él le da una dirección en el sur de Londres y está registrado como el director de Tamalaris consolidado, una compañía de la lista negra del Reino Unido y EE.UU. como un frente para Irán. Él se registra como un director de una variedad de otras empresas del Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas.
Los ministros insisten en que no están listos para actuar. El BIS emitió una declaración el jueves por la noche diciendo: ". La gran mayoría de las empresas y los directores de hacer cumplir la ley y no deberían suponer una carga injusta, así que nos vamos a centrar nuestra atención en aquellos que deliberadamente tratan de romper la ley"
No es ilegal como tal por los británicos a alquilar sus nombres en nombre de las empresas extranjeras, por lo que la declaración BIS parece ser una receta para la inacción.
Mientras tanto, los parlamentarios criticaron la evasión fiscal en Pakistán en un informe publicado el jueves por el comité de los Comunes del Reino Unido sobre la ayuda exterior. Decía: "No podemos esperar que la gente en el Reino Unido que pagar impuestos para mejorar la educación y la salud en Pakistán si la elite paquistaní no paga cantidades significativas de impuesto sobre la renta."
Robert Palmer del Testigo grupo activista Global repitió el llamado a Cameron para actuar, diciendo: ". El cache masiva de documentos filtrados demuestra cómo la propiedad oculta de empresas fantasma facilita la corrupción, la evasión fiscal y otros delitos"
Él dijo: "El momento de hacer frente a este problema se da ahora que él se ha comprometido a hacer frente a estas sociedades secretas en la cumbre del G8 este año en Irlanda del Norte, él y sus colegas dirigentes deben comprometerse a publicar información sobre las personas que controlan en último término. y propias empresas. "
Los nombres de miles de propietarios de empresas extranjeras secretas están siendo publicados por el Consorcio Internacional con sede en Washington de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con The Guardian y otros medios internacionales.
Esto sigue a la fuga a ICIJ de un disco duro con 200 GB de archivos internos de las agencias de incorporación offshore en las Islas Vírgenes Británicas, Singapur y las Islas Cook.
Un portavoz del primer ministro georgiano, que había creado una empresa llamada BVI Bosherston Ultramar Corp, dijo que había hecho todo de acuerdo con la ley: "Para el periodo de referencia de 2011-12, el primer ministro Ivanishvili no tenía ningún interés en la empresa ... y por lo tanto no estaba obligado a informar en su declaración [financiero] ".
En la India, un diputado del gobernante Partido del Congreso, Gaddam Vivekanand, dijo después de una compañía offshore, Belrose Universal, se reveló que se han enumerado en su nombre: "No me acuerdo de estar involucrado con una empresa y no tienen relación con el mismo ''.
Una portavoz de Stephen Riady, que dirige una de las familias más ricas de Indonesia, dijo que no había "nada ilegal o incorrecto en la protección de la intimidad de su propia información" después de los archivos filtrados revelaron que el conglomerado de su familia Lippo Group controla un número de entidades offshore.
La firma de constitución, TRUSTNET, se refiere a ellos como "Cliente A", señalando que "cliente no quiere ser visto tratando offshore". Su agente, Gary Phair, instruyó al personal TRUSTNET a "suprimir toda referencia a 'C / - [Care of] Lippo".
Tailandia MP Nalinee Taveesin, actualmente representante comercial oficial y previamente la lista negra de los EE.UU. por supuestamente ayudar Robert Mugabe evitar sanciones, negó conocer la empresa offshore Salón Internacional de Kingston, que figuran en su nombre.
Su secretaria dijo: "La información acerca de su ser [una empresa] accionista es incorrecta."
En Pakistán, Moonis Elahi, un político de una prominente dinastía Punjab quien fue absuelto en un tribunal de Pakistán en 2011 para recibir los pagos en un escándalo de corrupción, dijo que él no era dueño de los activos de la empresa en alta mar olivar, que figuran a su nombre en la residencia de la familia en Lahore. Él no indicó si había poseído previamente la empresa.

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デビッド·キャメロンは、英領バージン諸島経由で動作するように促した

秘密のオフショア·タックスヘイブン"英国の汚れ顔'は、証拠がにせの取締役および隠された現金の上に成長するにつれて、DEMピアLibを言う
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デビッド·リー

ガーディアン、木曜日2013年4月4日20.45 BST

世界の使用会社の周りの政治家は資金を非表示にするには、上記、英領バージン諸島に拠点を置く。写真：ニールラビノビッツ/コービス

リークされた証拠は、世界中から政治家や大物実業家が資金を隠すために英領バージン諸島を使用していることをマウントするために継続した首相は、6月のG8サミットで、英国の秘密主義のオフショア産業に逆らって行動する必要に迫られてきた。
グルジアのプレミア、Bidzina Ivanishviliは、著名な、パキスタン、インド、タイ語、インドネシア語の数字と一緒に、名前を付けることが最新だった - などのBVIオフショアヘイブンに拠点を置く企業のためのフロント取締役として働く英国人の新鮮な証拠があった。
シニア自由民主党の図は、反腐敗活動家が行動を呼びかけたと漏れは、BVIに "汚れブリテンの顔"の秘密の避難所を示した、と述べた。
主オークショット、LIB Demのピアと元財務省のスポークスマンは、言った： "我々は数十億ドルで吸うためにBVIを使用する英国の法律および英国の保護を聞かせたときにどのようにデビッドキャメロンは大企業が税金を払うために、G8を求めるまじめな顔を保つことができる汚れたお金ですか？ "
彼は尋ねた： "パキスタンのような腐敗した国に支払われる英国の援助はBVIの​​真鍮板の後ろに終わるどのくらい？"
英国の偽取締役はオフショア秘密の前線として自分の名前を売っている証拠にもかかわらず、ビジネス·イノベーション·技能英国の省（BIS）は、政治家が彼らに対して移動することに消極的であることを示唆した。
偽取締役スキャンダルに関する報告書はすでにコーポレート·ガバナンスのBIS副ヘッド、ジョーShanmugalingamによって大臣に送られました。これは分かりにくいオフショアアドレスを与えて2ダースのブリトン人は、数千の企業を制御するために装っていたことを明らかにリークされたデータにガーディアン、BBCの調査は昨年に続きました。
木曜日に登場最新の例では、 "一般的なビルダー"、ケビンGaitelyである。彼は南ロンドンでアドレスを与え、Tamalaris連結、イランのフロントとして、英国と米国でブラックリスト会社のディレクターとして登録されています。彼は他の英国およびBVI会社の様々なディレクターとして記録されます。
閣僚は、彼らが行動する準備ができていないと主張している。 BISは言って木曜日の夜に声明を発表。 "会社と取締役の大半は法律を遵守しないと、彼らは不当に負担されるべきではないので、我々は意図的に法律を破るように求める人々に私たちの注意を集中する"を
それはオフショア会社に代わって自分の名前を貸しに出す英国人のためのような違法ではないので、BISの文は、不作為のためのレシピのように見えます。
一方、国会議員は、海外援助に英国コモンズ委員会が木曜日に発表した報告書にパキスタンで租税回避を批判した。それは言った： "我々は英国の人々はパキスタンのエリートは所得税の有意義な金額を支払わないときは、パキスタンの教育や健康を改善するために税金を支払うことを期待することはできません。"
キャンペーングループグローバル·ウィットネスのロバート·パーマーは言って、キャメロンは行動するためのコールを繰り返した。 "リークされた文書の大規模なキャッシュがシェル社の隠された所有権は汚職、脱税や他の犯罪を容易にする方法を示しています"
彼は言った： "この問題に対処する時間が今、彼は北アイルランドで行われた今年のG8サミットで、これらの秘密主義のシェル会社に取り組むことを約束していることを考えると、彼と彼の仲間の指導者たちは最終的にコントロールする人々に情報を公開するにコミットする必要があります。そして自分の会社。 "
秘密のオフショア会社の所有者の何千もの名前は現在ガーディアンや他の国際的なメディアとのコラボレーションで、調査ジャーナリスト（ICIJ）のワシントンベースの国際コンソーシアムによって公開されています。
これはBVI、シンガポール、クック諸島のオフショア法人設立機関の内部ファイルの200ギガバイトを含むハードドライブのICIJにリークが続く。
Bosherston海外コープ呼ばBVIの会社を設立していたグルジアの首相のスポークスマンは、彼が法律に基づいてできる限りのことをした言った： "2011から12までの報告期間については、首相Ivanishviliは、会社には全く関心がありませんでしたしたがって、彼の... [金融]宣言でそれを報告する義務はありませんでした。 "
インドでは、与党コングレス党、Gaddam VivekanandからMPはオフショア会社、Belroseユニバーサルは、彼の名前でリストされていたことが明らかになった後に言った： "私はそのような会社に関与されたことを覚えているし、それとは関係がありません。''
インドネシアで最も裕福なファミリーの一つを率いるスティーブンRiady、の広報担当者は、漏洩したファイルが彼の家族のリッグループのコングロマリットは、オフショアのエンティティの数を制御することを明らかにした後、 "自分の情報のプライバシーを保護する上で、違法または不適切なものは何も"なかったと言いました。
設立会社、トラストネット "では、クライアントがオフショア扱っ見られたくありません"と指摘、 "クライアント"としてそれらを参照します。彼らのエージェント、ゲイリーPhairは、 " - リッ[のお手入れ方法]" C /への参照を削除する "トラストネットのスタッフに指示した。
タイのMP Nalinee Taveesin、現在公式通商代表と以前に伝えられるところではロバート·ムガベが制裁を避けるため助けるために米国によってブラックリストに彼女の名前に記載されているオフショア会社ホールキングストンインターナショナル、知っておくと否定した。
彼女の秘書は言った： "彼女についての情報があるもの[会社]株主が不正です。"
パキスタンでは、Moonisエラヒ、汚職スキャンダルで支払いを受けての2011年にパキスタンの裁判所で無罪となった著名なパンジャブ王朝の政治家は、彼の家族の住居に彼の名前に記載されている独自のオフショア会社オリーブ畑の資産を、しなかったと述べたラホール。彼は以前に会社を所有していたかどうか言及していませんでした。