EL PAIS > ECONOMIA > LISTA FALCIANI, FRAUDE FISCAL, EVASIONES FISCALES, SECRET BANCARIO, EVASION CAPITALES
REPORTAJE
Cazador de fortunas ocultas
Falciani copió los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales mientras trabajó para el banco en Ginebra
Para muchos es un héroe cuya información permitió recuperar cientos de millones en impuestos impagados
Suiza lo reclama a España al considerarlo un delincuente
Manuel Altozano 18 AGO 2012 - 01:01 CET
423
Archivado en:
Secreto bancario Extradiciones Suiza Francia Cooperación policial Política exterior Hacienda pública Europa occidental España Europa Relaciones exteriores Lista Falciani
+++++++++++++++++++++++++++++++++
REPORTAGE
Hidden fortune hunter
Falciani copied the data of alleged tax evaders 130,000 while working for the bank in Geneva
For many it is a hero whose information allowed to recover hundreds of millions in unpaid taxes
Switzerland claims it to Spain to consider an offender
Manuel Altozano 18 AGO 2012 - 01:01 CET
423
Filed in:
Banking secrecy Police cooperation Extradition Switzerland France Public finance Foreign Policy Europe Western Europe Spain External relations Lagarde List
There had to make great efforts to meet. There was. Their noses. On
the computer screen in front of which he had spent the last six years
at the headquarters of HSBC Geneva trying to improve programs for
database customers one of the first banks in the world. What Hervé Falciani eyes were watching that day in October 2006 was pure gold. Secret information. Or at least opaque. Data protected by Swiss bank secrecy sacrosanct. Millionaire accounts fattened for years by invisible transfers and financial flows of doubtful origin impossible to trace. To follow. To investigate. What
this 34 year old computer engineer, almost fresh from the best
technological institute of France, Antibes Sophia, before him were
thousands of deposits of citizens and forged based foreign companies
huge sums of money and placed there, away from their respective governments for not paying taxes. Files that other competing banks would have given anything to have. Evidence of crimes that have served to blackmail hundreds of people and demand money in exchange for silence. A treasure for any tax inspector. One of the biggest fraud ever discovered bags. Falciani what I was seeing, in short, were billions in unpaid taxes. Receivables. In dozens of countries.The next scene nearly six years later takes place in the port of Barcelona. Is 1 July 2012. A boat apparently from Sète (France), brings Falciani to Spain. The route runs on Schengen territory, so he believes there is no risk that asked documentation. The National Police, however, has decided to identify travelers. It's a routine check. They wait for no man. Maybe
some illegal immigrant ... But when checking the papers of this Monaco
with French and Italian nationality and married with a son, jump alarms.
There
is an international arrest warrant against him from Switzerland even
though, by then, the information was used across Europe to uncover
thousands of tax evaders and exposing about 10,000 million which had not
been taxed. Also in Spain. Bern is considered a villain. A thief. He
is arrested, and the Federal Court of Bellinzona is waiting now for
trial for theft of personal data, violation of trade secrets and
violation of banking secrecy. If the High Court decided to extradite him, of course. His lawyers point out that this crime does not exist in Spain. Unlike. Required by law to report any indications of money laundering.Among his great discovery and arrest in Barcelona, the life of Falciani is a headlong flight forward. Six intense years in which the computer becomes a fugitive assessed the extent of the information that is in his power. An offender who try and imprison those who seek to destroy. A kind of hero, a Robin Hood worthy of protection, for those who want to take advantage. A chiaroscuro personality whose intentions have always been questioned. Earn money? To Collaborate with justice? Young, intelligent, media ... This is what happened between those two moments. "There is a system on an industrial scale for hiding money in tax havens," complained Falciani in 2010After
meeting with valuable information, in October 2006, Falciani, born 40
years ago in Monaco, married with a son, she spends every day of his
working time to download the data on your Mac notebook. For more than
two years. Systematically. Investigates
maneuvers concealment of bank funds placed in service while a new
application for customer management, test new programs or solves
problems in the databases. "Private
banks are not subject to control and violate international law," he
said the Italian newspaper Il Sole 24 Ore in June 2010. "It is not
possible to follow the flow of money and a system that uses
industrial-scale societies screen to hide the money to the Treasury in tax havens, "he adds.At
number 2 Quai Général Guisan, the Geneva headquarters of HSBC, on the
shores of Lake Geneva, in the business district of the largest city in
French-speaking Switzerland, no one suspects what is happening in the
department. Falciani is another employee who came in 2000 to the subsidiary of Monaco. No conflicts with peers or the company. As every day, go to work. Nothing else. Nothing weird. Until March 20, 2008. That day the storm broke. The Swiss Bankers Association (Swissbanking), the employers' organization, launched an alert. One
such Ruben Al-Chidiak, accompanied by a woman named Georgina Mikhael,
on behalf of a company called Palorva, was submitted on 4 February at
the offices of the Lebanese bank Audi in Beirut. Its aim, as always Swissbanking, was negotiating the sale of a database of customers from different Swiss banks. According to the employers, that information would have been obtained through piracy. Thanks to the electronic interception of faxes containing orders for funds which appeared buyers. These two individuals have failed, but the Swiss banking secrecy, one of the hallmarks of the country is in danger.The judicial machinery is set in motion. Police discover that behind the identity of Ruben Al-Chidiak Falciani hides. The
December 20, 2008, the Franco-Italian and his traveling companion were
arrested and interrogated, according to Swiss prosecutors. The software is released immediately afterwards and the next day, put land in between. Exactly five hundred eighteen kilometers. To the south. It installs in Castellar, the last village on the French Riviera next to the Italian border. A few kilometers from Monte Carlo, where he was born. In between the two countries which have a passport. Beyond the grip of Bern, because neither France nor Italy extradite their nationals. But Bern insists. He
wants to recover as Falciani material was downloaded, and that the
prosecution and the HSBC considered stolen, and launches an
international arrest warrant against him. But this desperate chase Switzerland make a mistake bulk. Without
giving too many clues about the contents of the computer's computer,
calls on France to register your address, you seize the notebook and
send the files. France recorded his address at the request of Switzerland, but when I saw the contents of the computer staredJanuary 20, 2009The
deputy attorney of the Republic in Nice, the number two in the
prosecution of that city, is planted with a catch police in the number
2601 Highway Condamine, in Castellar. It is the house where Falciani and his family have settled after leaving Geneva. They have an entry order to seize "a series of stolen personal data" claims the Swiss courts. Routine
diligence becomes an exceptional discovery inspect the Mac. The deputy
attorney on the ground, he realizes that they are not mere names,
addresses, e-mail or document numbers. It is nothing less than 130,000 accounts suspected tax evaders. Communicates on the march to his superior, the then prosecutor of Nice, Eric de Montgolfier, who opens his own research. But not against Falciani, but against the alleged fraudsters. The list Falciani stays in France. Info former employee of HSBC in Geneva begins to circulate.The case unleashed a diplomatic crisis between France and Switzerland. Berne accuses Paris of having been illegally with a stolen data. The
Swiss Government reaches threatening not to ratify a treaty against tax
evasion between the two countries due to come into force the following
year, in 2010. Sarkozy's government, for its part, responds by
threatening to include Switzerland on the black list tax havens by the OECD. "Falciani denied that had stolen" recalled Montgolfier last February the French online daily Mediapart. "All I know is it was me who got that data. Not Falciani which has sent me. The Seek for Switzerland asked me to do it without telling me exactly what it was, "continued the French prosecutor. "We knew when we seized. It was information that concerned our country. "Swiss prosecutors, however, have another version. Falciani suspects had already contacted the French tax agency before the log home. The
prosecution says Berne, after the fiasco of his trip to Lebanon, as
shown button, the French tax authorities have transmitted a list of
seven alleged fraudsters French with Swiss accounts prepared by himself.
France therefore knew what was going to find in that house Castellar. It is estimated that the money evaded the Swiss paradise, discovered thanks to the "Lagarde List", amounting to 6,000 millionThe French, however, consider that this information and the way in which they got are completely lawful. Seized
files containing personal data of 130,000 people, yes, but also their
account balances, bank notes and notes and reports of such visits to
HSBC. Montgolfier, aided by the police, among them more than 8,000 alleged fraudsters French, between individuals and societies. The
case jumps to the media in August 2009. The Minister of Finance of
Sarkozy Eric Woerth announced to be in possession of a list of 3,000
Swiss accounts unclear origin. "It's
the first time we have this kind of information, concrete, with names,
numbers and assets," said the minister, who subsequently Falciani
recognize as one of the sources of that information. Woerth invites holders to voluntarily appear before the Treasury to regularize their situation. Since then, 4,200 people have filed with the tax authorities. So far, France has recovered 1,200 million euros in unpaid taxes. With Falciani data.The few names that jump to the French press generate a succession of scandals. The
largest, Patrice de Maistre, financial advisor Liliane Bettencourt,
owner of L'Oreal empire, the richest woman in France, accused of
illegally financing the campaigns of the Union for a Popular Movement
(UPM), the Sarkozy party president. Montgolfier is not Woerth, who reveals tax information and reports that De Maistre appears. The
prosecutor is surprised that the minister, also treasurer of the UPM
says there are 3,000 names on the list when they are actually 5,000. Among
them, by the Bettencourt manager, Arlette Ricci, the heir to the
fragrance brand Nina Ricci, now prosecuted for fraud and money
laundering also appears. And politicians like Jean-Charles Marchiani, right hand of former Interior Minister Charles Pasqua. While the French Treasury investigates, Switzerland is pushing for France to return the computer Falciani. Paris does not do until February 2010. Previously, the prosecutor
sends copies to all countries with which it has agreements of
cooperation in tax matters and request.May 24, 2010The
information sent by France is already on the table at the headquarters
of the Inland Revenue (AEAT) in Infanta Mercedes street of Madrid. Technicians from the National Bureau of Investigation Fraud designed the strategy. We must act quickly. And carefully. For a period of four years expiring in tax debts in Spain it is about to be fulfilled. Neither
it seems advisable to go directly to the prosecution, because any court
could consider the illicit origin of the material and prevent its
valuable information is used. It opts for what tax experts call "management procedure". Finance
cites alleged fraudsters who identifies and invites them to pay what
they owe to the charge of a penalty, which immediately paralyzes the
prescription. Required which have stopped paying for years in charge of a penalty. The judge should only be used as a last resort. The goal is to chase evaders while minimizing the risk. The discreet fraud oversees the operation the director of the
Inspection, Carlos Cervantes, who reports to the director of the Tax
Agency, Luis Pedroche, and Secretary of State for Finance, Carlos Ocaña.Only
five months later, in October, Ocaña is able to publicly assure that
achieved through data Falciani in Spain is, so far, "the biggest story
regularization of the Treasury". Thanks
to the 3000 accounts submitted by France, the Treasury was able to
identify 659 suspected tax evaders with funds at HSBC Geneva. The money that comes to light, according to unofficial sources, over 6,000 million euros. In
the list mighty men, as Emilio Botin, chairman of Santander, and some
members of his family, as his daughter Ana Patricia appear. While
everyone recognizes their ownership of Swiss bank accounts and are
willing to cooperate, the complaint Anticorruption tax offense in the
High Court against the danger of prescribing debt. Judge Fernando Andreu filed shortly after the case after finding that the banker had paid what they owed 200 million euros. Neither the prosecution nor the judges have questioned the validity of the material provided by the Franco-confident. Until now.Famous evaders also appear in the repertoire sent to Italy. Among the 6,963 names it contains are the fashion designers Valentino and Renato Balestra. Also Gianni Bulgari, world-renowned jeweler. Or Elisabetta Gregoraci, wife of Formula 1 boss Flavio Briatore. In total, the amount that has escaped the Italian Treasury thanks to
the HSBC accounts amounted to 570 million euros, which is only
discovered by the data accumulated by the bank exinformático.Today
it remains a mystery intention that systematically and for nearly two
years, Falciani downloaded to your computer all these files. If
intended to cooperate with justice and denounce the machinery that your
company put at the service of fraud, as he maintained from the
beginning, or just sell that information for a huge amount of money, as
claimed by the Swiss courts. The
latter thesis has joined Georgina Mikhael, the woman who accompanied
him on his trip to Lebanon in February 2008. "The goal was to sell the
data Falciani and get money in return, do not fight Al Qaeda, as he
says" , he declared in January 2010 at Le Monde. "I think he was preparing his coup for a long time," he added. Lawyers
for the former employee of HSBC, however, say that once the French
police stayed with his computer, collaborated with her to decrypt the
files, systematize, cross data and make them more accessible to
researchers. "What pushed me to denounce was the enormity of the phenomenon," said Falciani in December 2009 in Le Figaro. "In late summer of 2006 I warned of these irregularities to the Swiss
authorities, but as they did not respond, I turned to the other
countries."Beyond
the services provided, which is now in prison for the first time since
the scandal broke, the question is: Can you provide more information
Falciani? Is it still useful to investigate new offenses? In
his first appearance before the judge of the Audiencia Nacional Eloy
Velasco, following his arrest in Barcelona, offered to the Spanish
justice to continue working. In
the extradition request sent to Spain by the Swiss prosecutor is said
that the data was "described important, if not almost all, of the
economic activities that HSBC has maintained with its customers over at
least the last 10 years ".Only
15 days after his arrest, the Homeland Security subcommittee of the US
Senate announced its investigation into the lack of controls HSBC to
detect money laundering. After
a year of investigations, the US Chamber concluded that Mexican drug
cartels are served HSBC to introduce money in the United States and its
US subsidiary came to transfer 1,000 million a Saudi bank Al Rajhi, who
believed related Al Qaeda. Several
bank executives have apologized publicly and the company has set aside
2,000 million to cope with any sanctions imposed on them. If the data still holds the computer is as important as maintaining Switzerland, maybe I could continue to help. If
so, his list of enemies-the Swiss courts, one of the strongest banks in
the world and thousands of tax evaders unseen between palaces dangerous
offenders could be added. He says he is afraid. He fears for his life. He is aware that he knows it. It has no choice but to flee forward.With information from Teruel Ana Lucia Magi and Rodrigo Carrizo Couto. Black Friday WORTEN: Days Without VAT Laptops and other offers from 26/11 to 28/11. Find
Traductor de Google
FEATURE
隠された幸運ハンター
ジュネーブの銀行に勤めながらFalcianiは、申し立てられた脱税者130,000データをコピー
多くの人にとって、それは、その情報未払いの税金で数百万を回復させヒーローです
スイスは、犯罪者を考慮することがスペインにそれを主張します
マヌエルAltozano18 AGO 2012 - 1時01分CET
423
に提出：
銀行秘密警察の協力の引き渡しスイスフランス公共財政の外交政策ヨーロッパ西ヨーロッパスペイン外部関係ラガルド一覧
満たすために大きな努力を行うことがありました。そこにはありました。彼らの鼻。前にコンピュータの画面上で彼は、データベースの顧客のためのプログラムを世界で最初の銀行の一つを改善しようとしているHSBCジュネーブの本部で6年間過ごしました。何エルベ・ファルチアニの目は2006年10月にその日を見ていたことは純金でした。秘密情報。あるいは、少なくとも不透明。神聖スイス銀行の秘密主義で保護されたデータ。ミリオネアアカウントは目に見えない転送や追跡が不可能疑わしい起源の資金の流れによって年間の肥育。従ってください。調査するため。どのようなフランスの最高の技術研究所、アンティーブソフィア、からほとんど新鮮なこの34歳のコンピュータ・エンジニア、彼が離れてから、巨額の国民の預金の何千と鍛造基づく外国企業であり、そこに配置する前に、税金を払っていないため、それぞれの政府。他の競合銀行が持っているために何かを与えていることになるファイル。何百人もの人々を脅迫し、沈黙と引き換えにお金を要求するのに役立ってきた犯罪の証拠。任意の税務調査官のための宝物。最大の詐欺の一つは、これまでの袋を発見しました。私が見ていたものをFalcianiは、要するに、未払いの税金で何十億でした。債権。数十カ国で。次のシーンは、ほぼ6年後、バルセロナの港で行われます。 7月1日、2012年セート（フランス）から明らかにボートがある、スペインにFalcianiをもたらします。ルートはシェンゲン領土上で動作するので、彼はドキュメントを尋ね危険性がないと考えています。国家警察は、しかし、旅行者を識別することを決定しました。これは、ルーチンのチェックです。彼らはだれのを待ちます。たぶん、いくつかの不法移民...しかし、息子と一緒にフランスとイタリアの国籍と結婚してこのモナコの論文をチェックする際に、アラームをジャンプします。 、それまでに、情報が脱税者数千人を発見するために欧州全域で使用され、約10,000百万課税されていないいるを露出させたにもかかわらず、スイスからの彼に対する国際逮捕状があります。また、スペインインチベルンは悪役と考えられています。泥棒。彼は逮捕され、ベリンツォーナの連邦裁判所は、個人情報の盗難のための試験のために今、企業秘密と銀行秘密の侵害の侵害を待っています。高等裁判所は、もちろん、彼を引き渡すことにしました場合。彼の弁護士は、この犯罪はスペインに存在しないことを指摘しています。異なり。マネーロンダリングの兆候を報告するために法律によって要求。バルセロナでの彼の偉大な発見と逮捕の中で、Falcianiの人生は前進真っ逆さまに飛行です。コンピュータは逃亡者となっている六強烈年は彼の力にある情報の範囲を評価しました。試してみて、破壊することを求める人たちを投獄犯罪者。活用したい人のための英雄の種類、保護のロビン・フッド値します。その意図明暗法の性格は、常に疑問視されています。賞金を獲得するには？正義とのコラボレーションには？若い、インテリジェント、メディア...これは、これら二つの瞬間の間に何が起こったのかです。 「タックスヘイブンにお金を隠すための工業規模でのシステムがあり、「2010年にFalcianiを訴え2006年10月に、貴重な情報との会談後、Falcianiは、モナコで40年前に生まれ、息子と結婚し、彼女はあなたのMacのノートブックにデータをダウンロードするために彼の作業時間の日々を費やしている。つ以上の場合年。体系。顧客管理のための新しいアプリケーションは、新しいプログラムをテストしたり、データベース内の問題を解決しながら、サービスに配置された銀行の資金の操縦隠蔽を調査します。 「プライベートバンクは制御し、国際法に違反する対象ではない "と、彼は2010年6月のイタリアの新聞イルソーレ24オーレ」は、それはお金の流れや工業規模の社会を使用するシステムに従うことは不可能であると述べました画面がタックスヘイブンに財務省にお金を非表示にするには、 "と彼は付け加えました。数2でケジェネラルGuisan、HSBCのジュネーブ本部は、ジュネーブ湖のほとりに、フランス語圏スイスで最大の都市のビジネス地区に、誰もが部門で何が起こっているのかと疑っていません。 Falcianiはモナコの子会社に2000年に来た別の従業員です。仲間や会社との競合はありません。毎日のように、仕事に行きます。より多くの何もありません。別に何も。 3月20日、2008年その日まで嵐が壊れました。スイス銀行協会（Swissbanking）、業界団体は、アラートを開始しました。 Palorvaという会社を代表して、ジョージナMikhaelという女性を伴ってそのようなルーベン・アル・Chidiakは、ベイルートのレバノン銀行アウディのオフィスで2月4日に提出されました。その目的は、常にSwissbankingとして、異なるスイスの銀行から顧客のデータベースの売却を交渉しました。雇用者によると、その情報は、著作権侵害を介して得られたであろう。買い手が登場資金の受注を含むファックスの電子傍受に感謝します。これらの2人は失敗しているが、スイスの銀行秘密、国の特徴の一つが危険にさらされています。司法機構は運動に設定されています。警察はルーベン・アル・Chidiak Falcianiのアイデンティティが非表示の後ろにいるのを発見しました。 2008年12月20日、フランス・イタリアと彼の走行コンパニオンはスイスの検察によると、逮捕され、尋問されました。ソフトウェアは、その後すぐに解放され、次の日の間の土地を置いています。正確に518キロ。南。それはカステリャール、次のイタリアとの国境にフレンチリビエラの最後の村にインストールされます。彼が生まれたモンテカルロから数キロ。パスポートを持っている二国間で。ベルンのグリップを越えて、フランスやイタリアでもないが、自国民を引き渡すため。しかし、ベルンは主張しています。彼はFalciani素材をダウンロードしたとして回復したい、と検察とHSBCは盗まれたと考えられており、彼に対する国際逮捕状を起動すること。しかし、この絶望的なチェイススイスは間違いバルクを作ります。コンピュータのコンピュータの内容については、あまりにも多くの手がかりを与えることなく、あなたのアドレスを登録するには、フランスを呼び出し、あなたはノートパソコンを押収し、ファイルを送信します。フランスはスイスの依頼で彼の住所を記録したが、私が見たときに、コンピュータの内容が見つめていました1月20、2009年ニースの共和国の代理弁護士は、その都市の訴追の数字2は、数カステリャールで2601ハイウェイコンダミーヌ、でキャッチ警察が植えられています。それはFalcianiと彼の家族は、ジュネーブを出た後落ち着いてきた家です。彼らはスイスの裁判所を主張する「盗まれた個人データは、一連の "つかむためにエントリの順序を持っています。ルーチン勤勉は例外的な発見は、Macの検査となります。地上の代理弁護士は、彼は、彼らが単なる名前、住所、電子メールやドキュメント数ではないことを実現しています。これは脱税者を疑わ13万アカウントよりも少ないものではありません。ニースの上司は、検察官、彼自身の研究を開き、エリック・デ・モンゴルフィエ、3月に通信します。しかしないFalcianiに対して、たが、主張されている詐欺師に対して。リストFalcianiはフランスに留まります。ジュネーブのHSBCの情報元従業員が循環するように開始されます。ケースは、フランスとスイスの間の外交危機のパワーを解き放ちます。ベルンは、盗まれたデータを不正にあったことのパリを非難します。スイス政府は2010年にサルコジ大統領の政府は、その部分のために、ブラックリストにスイスを含むように脅迫することによって応答し、翌年施行に起因する二国間の脱税に対して条約を批准しないと脅し達しますOECDのタックスヘイブン。 「Falcianiはそれが盗まれていた否定し「昨年2月モンゴルフィエを思い出しフランス語オンライン毎日Mediapart。 「私が知っているすべては、それがそのデータを得た私だったです。ていない私を送っていFalciani。スイスのためのシークはそれがあった、まさに私に告げることなくそれを行うために私に尋ねた、「フランスの検察官は続けました。私たちが押収されたときに「私たちは知っていました。それは、私たちの国の関係の情報でした。」スイスの検察は、しかし、別のバージョンがあります。 Falciani容疑者はすでにログホームの前にフランスの税務機関に連絡していました。検察はベルンは言う、レバノンへの彼の旅の大失敗の後、示すボタンとして、フランスの税務当局は、自分で作成し、スイスのアカウントを持つフランスの7疑惑の詐欺師のリストを送信しました。フランスは、したがって、その家カステリャールで見つけることが何が起こっていたか知っていました。これは、6,000百万、お金は、スイスの楽園を逃れ "ラガルドリスト」への感謝を発見していると推定されますフランス人は、しかし、この情報と、彼らが持っている方法は完全に合法であることを考慮してください。 13万人、はい、だけでなく、自分の口座残高、銀行のノートやメモやHSBCに対するこのような訪問の報告書の個人データを含むファイルを押収しました。モンゴルフィエは、個人と社会との間で、その中で8,000以上の疑惑の詐欺師、フランス、警察に助け。場合は、サルコジエリック・ヴェルトの財務大臣は3000スイスアカウント不明な起源のリストの所持にあると発表しました2009年8月にメディアにジャンプします。 "それは我々が名前、番号と資産との情報、具体的な、この種のを持って初めて、「その後Falcianiは、その情報源の一つとして認識大臣は、言いました。ヴェルトは、財務省がその状況を定例化する前に所有者が自主的に表示されるように誘います。それ以来、4,200人が税務当局に提出しています。これまでのところ、フランスは、未払いの税金で1200万ユーロを回復しました。 Falcianiデータと。フレンチプレスにジャンプし、いくつかの名前は、不祥事の連続を生成します。パトリス・ド・メーストル、最大、財務顧問リリアンヌ・ベタンクール、違法に人気の運動（UPM）のための連合のキャンペーンの資金調達の訴えロレアル帝国、フランスで最も裕福な女性、の所有者、サルコジパーティー社長。モンゴルフィエは、税務情報とデメーストルが表示されるという報告を明らかヴェルト、ではありません。検察官は、UPMのも会計大臣は、彼らが5000を実際にしているときに、リスト上の3000名があると言うことに驚いています。このうち、ベッテンコートマネージャによって、アルレット・リッチ、フレグランスブランドニナリッチの相続人は、今も表示されます詐欺やマネーロンダリングで起訴。そして、ジャン・シャルルMarchiani、元内務大臣チャールズパスクアの右側のような政治家。フランスの財務省が調査しているが、スイスは、コンピュータFalcianiを返すためにフランスのために推進しています。 2010年2月以前は、検察官は、それが税務と要求における協力の協定を持っていると、すべての国にコピーを送信するまで、パリでは行いません。2010年5月24日フランスから送信された情報は、マドリッドのインファンタメルセデスの通りで内国歳入庁（AEAT）の本部でテーブルの上に既にあります。調査詐欺の国民局からの技術者が戦略を設計しました。我々は、迅速に行動しなければなりません。そして慎重に。スペインの税金負債に失効4年の期間のためにそれが成就されようとしています。どちらもそれは裁判所が材料の不法な起源を検討し、その貴重な情報が使用されている防ぐことができるため、検察側に直接移動することをお勧めいないようです。これは、税の専門家は、「管理手順」と呼ぶもののために付き合えません。ファイナンスは、識別し、彼らはすぐに処方箋を麻痺ペナルティの電荷に負うものを支払うためにそれらを招待疑惑の詐欺師を挙げています。ペナルティ担当年間の支払いを停止した必須。裁判官は、最後の手段としてのみ使用する必要があります。目標は、リスクを最小限に抑えながらevadersを追跡することです。控えめな詐欺が操作国税庁、ルイスPedrocheのディレクターに報告する検査のディレクター、カルロス・セルバンテスと、国務長官財務ため、カルロス・オカニャを監督しています。わずか5ヶ月後、10月に、オカニャは公にスペインでデータFalcianiを通じて達成は、これまでのところ、「財務省の最大の物語正則」であることを保証することができます。フランスが提出した3000会計のおかげで、財務省はHSBCジュネーブで資金で659疑わ脱税者を識別することができました。 6,000百万ユーロの上、非公式筋によると、光に来るお金。エミリオBotinの、サンタンデールの会長、と彼の家族の一部のメンバーとしてリスト勇士では、彼の娘アナパトリシアが表示されます。誰もがスイスの銀行口座の所有権を認識し、協力して喜んでいるが、債務を規定する危険に対する高等裁判所における苦情汚職防止税の犯罪。裁判官フェルナンドアンドリューは、彼らが、200百万ユーロ負っ何銀行家が支払っていたことを発見した後場合直後に提出しました。検察側も審査員のいずれも、フランコ自信が提供する材料の有効性を疑問視しています。これまでのところ。有名evadersもイタリアに送られたレパートリーに表示されます。それが含まれている6963名の中ではファッションデザイナーヴァレンティノとレナートBalestraです。またジャンニブルガリ、世界的に有名な宝石商。あるいはエリザベッタGregoraci、フォーミュラ1フラビオ・ブリアトーレの妻。合計では、HSBCの口座にイタリア財務省のおかげで脱出した量は、唯一の銀行exinformáticoによって蓄積されたデータによって発見され5.7億ユーロに達しました。今日では、体系的かつ2年近く、Falciani、コンピュータにすべてのこれらのファイルをダウンロードした謎の意思のまま。スイスの裁判所が主張するように、正義と協力し、彼は最初から維持されるように、あなたの会社は詐欺のサービスに置か機械を非難する、または単にお金の膨大な量のために、その情報を販売することを意図している場合。後者の論文は、ジョージナMikhael、2008年2月でレバノンに彼の旅に同行女性が参加した「目標は、彼が言うように、アルカイダと戦うしない、データFalcianiを販売し、見返りにお金を得ることでした」彼はル・モンドで2010年1月に宣言しました。 「私は彼が長い間彼のクーデターを準備していたと思う」と彼は付け加えました。 HSBCの元従業員のための弁護士は、しかし、フランスの警察は彼のコンピュータに滞在した後、ファイルを復号化体系、クロスデータや研究者にそれらをよりアクセス可能にするために彼女と一緒に協力していることを言います。 「現象の巨大さだった何糾弾するために私をプッシュし、「Falcianiはフィガロ紙で2009年12月に述べています。 「2006年の夏の終わりに、私はスイス当局にこれらの不規則性を警告し、彼らが応答しなかったとして、私は他の国になりました。」スキャンダルが発覚したため、初めて刑務所に今提供されるサービス、を越えて、質問です：あなたはより多くの情報Falcianiを提供することはできますか？それは新たな犯罪を調査するために便利な、まだですか？バルセロナで逮捕、次のアウディエンシアナシオナルエロイベラスコの裁判官の前に彼の最初の外観では、作業を継続するためにスペインの正義に提供。スイスの検察官によってスペインに送られた引き渡し要求ではない、ほとんどすべての場合、データは「HSBCは、少なくとも過去10年間で、その顧客と維持している経済活動の、重要な記載されたといわれています"。わずか15日逮捕した後、米上院の国土安全保障小委員会は、マネーロンダリングを検出するためのコントロールHSBCの欠如にその調査を発表しました。調査の年後、米国商工会議所は、メキシコの麻薬カルテルは、HSBCは米国でお金を導入するのに役立ったとその米国子会社、関連信じ1,000百万サウジ銀行アルRajhiを転送するために来ていると結論付けましたアルカイダ。いくつかの銀行の幹部が公に謝罪しており、同社は、それらに課される制裁に対処するために脇に2,000万人を設定しています。データがまだコンピュータがスイスの維持と同様に重要である保持している場合、多分私は助けるために続けることができます。その場合、敵スイス裁判所の彼のリストは、宮殿危険な犯罪者との間に目に見えない脱税者の最強の世界の銀行と数千人の1を追加することができました。彼は恐れていると言います。彼は彼の人生のために恐れています。彼はそれを知っていることを認識しています。それは前方に逃げるしかありません。テルエルアナルチア賢者とロドリゴCarrizoクートからの情報で。ブラックフライデーWORTEN：付加価値税（VAT）ラップトップと11分の26から11分の28に他の申し出がなければ日。検索します
FEATURE
Versteckte Schatzsucher
Falciani kopiert die Daten von mutmaßlichen Steuersündern 130.000 während der Arbeit für die Bank in Genf
Für viele ist es ein Held, dessen Informationen erlaubt, Hunderte von Millionen in unbezahlte Steuern zu erholen
Schweiz behauptet, dass es nach Spanien, um einen Täter betrachten
Manuel Altozano 18 AGO 2012 - 01:01 CET
423
Filed in:
Bankgeheimnis Polizeiliche Zusammenarbeit Auslieferung Schweiz Frankreich Öffentliche Finanzen Außenpolitik Westeuropa Spanien Außenbeziehungen Lagarde Liste
Es mussten große Anstrengungen, um zu erfüllen. Da war es. Ihre Nasen. Auf
dem Computerbildschirm vor dem er den letzten sechs Jahren in der
Zentrale der HSBC Genf verbracht hatte versucht, Programme für
Datenbankkunden eine der ersten Banken in der Welt zu verbessern. Was Hervé Falciani Augen sahen an jenem Tag im Oktober 2006 war aus reinem Gold. Geheime Informationen. Oder zumindest opak. Daten, die von Schweizer Bankgeheimnis unantastbar geschützt. Millionaire
Konten seit Jahren gemästet von unsichtbaren Überweisungen und
Finanzströme von zweifelhafter Herkunft unmöglich, zu verfolgen. Zu folgen. Um zu untersuchen. Was
dieser 34-jährige Computer-Ingenieur, fast frisch aus den besten
technologischen Instituts von Frankreich, Antibes Sophia, die vor ihm
waren Tausende von Einlagen der Bürger und auf der Grundlage
ausländischer Unternehmen riesige Summen geschmiedet und es aus gelegt,
weg ihren Regierungen keine Steuern zu zahlen. Dateien, die anderen konkurrierenden Banken hätte alles gegeben haben, um zu haben. Beweise für Verbrechen, die dazu gedient haben, Hunderte von Menschen zu erpressen und verlangen Geld im Austausch für Stille. Ein Schatz für jeden Steuerprüfer. Eines der größten Betrug jemals entdeckt Taschen. Falciani, was ich sah, kurz gesagt, wurden Milliarden in unbezahlte Steuern. Forderungen. In Dutzenden von Ländern.Die nächste Szene fast sechs Jahre später in den Hafen von Barcelona stattfindet. Ist der 1. Juli 2012. Ein Boot offenbar von Sète (Frankreich), bringt Falciani nach Spanien. Die Route verläuft auf Schengen-Gebiet, so glaubt er, es besteht keine Gefahr, die Dokumentation gebeten. Die Nationale Polizei hat jedoch beschlossen, Reisende zu identifizieren. Es ist ein Routine-Check. Sie warten auf niemanden. Vielleicht
ein illegaler Einwanderer ... Aber bei der Überprüfung der Papiere des
Monaco mit Französisch und Italienisch Nationalität und verheiratet mit
einem Sohn, springen Alarme. Es
gibt einen internationalen Haftbefehl gegen ihn aus der Schweiz, auch
wenn bis dahin wurde die Information in Europa verwendet werden, um
Tausende von Steuerhinterzieher aufzudecken und Freilegen etwa 10.000
Millionen, die nicht besteuert worden waren. Auch in Spanien. Bern gilt als ein Bösewicht. Ein Dieb. Er
wird verhaftet und der Federal Court of Bellinzona wartet nun auf
Versuch für den Diebstahl von persönlichen Daten, Verletzung von
Geschäftsgeheimnissen und die Verletzung des Bankgeheimnisses. Wenn der Oberste Gerichtshof beschlossen, ihn auszuliefern, natürlich. Seine Anwälte weisen darauf hin, dass diese Verbrechen nicht in Spanien existieren. Im Gegensatz zu. Gesetzlich verpflichtet, keine Hinweise auf Geldwäsche zu melden.Zu seinen großen Entdeckung und Festnahme in Barcelona, das Leben von Falciani ist eine Flucht nach vorn. Sechs
intensive Jahre, in denen der Computer wird zu einem Flüchtling
beurteilt das Ausmaß der Informationen, die in seiner Macht ist. Ein Täter, die versuchen, zu inhaftieren diejenigen, die zerstören wollen. Eine Art Held, ein Robin Hood schützenswert, für diejenigen, die die Vorteile nutzen möchten. Ein Hell-Dunkel Persönlichkeit, deren Absichten waren immer in Frage gestellt. Um Geld zu gewinnen? Um mit der Justiz zusammenarbeiten? Junge, intelligent, Medien ... Dies ist, was zwischen diesen beiden Momenten passiert. "Es ist ein System, in industriellem Maßstab für das Verstecken Geld in Steueroasen", klagte Falciani im Jahr 2010Nach
einem Treffen mit wertvollen Informationen, im Oktober 2006, Falciani,
vor 40 Jahren in Monaco geboren, mit einem Sohn verheiratet, jeden Tag
seines Arbeitszeit, um die Daten auf Ihrem Mac Notebook downloaden
verbringt sie. Seit mehr als zwei Jahren. Systematisch. Sucht
Manöver Verschleierung der Mittel der Bank in Betrieb genommen, während
eine neue Anwendung für das Kundenmanagement, Testen neuer Programme
oder löst Probleme in den Datenbanken. "Private
Banken unterliegen nicht der Kontrolle und internationales Recht
verletzen", sagte er der italienischen Tageszeitung Il Sole 24 Ore im
Juni 2010: "Es ist nicht möglich, den Fluss des Geldes und ein System,
das im industriellen Maßstab verwendet Gesellschaften folgen Bildschirm, um das Geld an die Staatskasse in Steueroasen zu verstecken ", fügt er hinzu.An
der Hausnummer 2 Quai General Guisan, der Genfer Zentrale der HSBC, an
den Ufern des Genfer Sees, im Geschäftsviertel in der größten Stadt in
der Französisch sprechenden Schweiz, ahnt niemand, was ist in der
Abteilung geschieht. Falciani ist ein weiterer Mitarbeiter, der im Jahr 2000 an die Tochtergesellschaft von Monaco kam. Keine Konflikte mit Gleichaltrigen oder des Unternehmens. Wie jeden Tag, zur Arbeit gehen. Nichts mehr. Nichts Ungewöhnliches. Bis zum 20. März 2008. An diesem Tag brach der Sturm los. Die Schweizerische Bankiervereinigung (Swissbanking), die Arbeitgeberorganisation, startete eine Benachrichtigung. Eine
solche Ruben Al-Chidiak, begleitet von einer Frau namens Georgina
Mikhael im Namen einer Firma namens Palorva, wurde am 4. Februar in den
Geschäftsräumen der libanesischen Bank Audi in Beirut unterbreitet. Sein Ziel, wie immer Swissbanking, verhandelte den Verkauf einer Datenbank der Kunden aus verschiedenen Schweizer Banken. Nach Angaben der Arbeitgeber würde, dass die Informationen über die Piraterie erhalten worden sind. Dank der elektronischen Abhören von Faxen enthält Aufträge für Fonds, die Käufer erschienen. Diese beiden Personen sind gescheitert, aber das Schweizer Bankgeheimnis ist eines der Markenzeichen des Landes in Gefahr.Der Justizapparat in Bewegung gesetzt wird. Police entdecken, dass hinter die Identität des Ruben Al-Chidiak Falciani verbirgt. Der
20. Dezember 2008, dem französisch-italienischen und seine Begleiter
wurden verhaftet und verhört, nach Schweizer Staatsanwälte. Die Software wird unmittelbar danach veröffentlicht und am nächsten Tag, legte Land dazwischen. Genau 518 Kilometer. Süd. Es installiert sich in Castellar, das letzte Dorf auf der Französisch Riviera neben der italienischen Grenze entfernt. Nur wenige Kilometer von Monte Carlo, wo er geboren wurde. In zwischen den beiden Ländern, die einen Reisepass. Jenseits der Griff von Bern, weil weder Frankreich noch Italien auszuliefern ihrer Staatsangehörigen. Aber Bern beharrt. Er
will sich zu erholen, wie Falciani Material heruntergeladen wurde, und
dass die Staatsanwaltschaft und die HSBC legte gestohlen und startet
einen internationalen Haftbefehl gegen ihn. Aber dieser verzweifelten Jagd Schweiz einen Fehler machen Groß. Ohne
zu viele Hinweise über den Inhalt des Computers des Computers, fordert
Frankreich auf Ihrer Adresse registrieren, das Notebook nutzen Sie und
senden Sie die Dateien. Frankreich registriert seine Adresse auf Antrag der Schweiz, aber als ich sah die Inhalte des Computer starrten20. Januar 2009Der
stellvertretende Staatsanwalt der Republik in Nizza, die Nummer zwei
bei der Verfolgung von dieser Stadt, mit einem Rast Polizei in der Zahl
2601 Autobahn Condamine, in Castellar gepflanzt. Es ist das Haus, in dem Falciani und seine Familie haben nach dem Ausscheiden aus Genf angesiedelt. Sie haben einen Eintrag, um zu ergreifen ", eine Reihe von gestohlenen persönlichen Daten", behauptet die Schweizer Gerichte. Routine
Diligence wird eine außergewöhnliche Entdeckung, überprüfen Sie die
Mac. Der stellvertretende Staatsanwalt auf dem Boden, erkennt er, dass
sie nicht bloße Namen, Adressen, E-Mail oder Belegnummern. Es ist nichts weniger als 130.000 Konten Verdacht Steuerhinterzieher. Kommuniziert
auf dem Marsch zu seinem Vorgesetzten, dem damaligen Staatsanwalt von
Nizza, Eric de Montgolfier, der seine eigene Forschung eröffnet. Aber nicht gegen Falciani, aber gegen die mutmaßlichen Betrüger. Die Liste Falciani Aufenthalte in Frankreich. Info ehemaliger Mitarbeiter von HSBC in Genf beginnt, zu zirkulieren.Der Fall löste eine diplomatische Krise zwischen Frankreich und der Schweiz. Bern wirft Paris der mit illegal mit gestohlenen Daten gewesen. Die
Schweizer Regierung erreicht droht nicht auf einen Vertrag gegen
Steuerhinterziehung zwischen den beiden Ländern auf Grund in Kraft im
folgenden Jahr kommen zu ratifizieren, im Jahr 2010. Sarkozys Regierung,
für seinen Teil, reagiert mit der Drohung, Schweiz auf der schwarzen
Liste schließen Steueroasen der OECD. "Falciani
bestritt, dass gestohlen hatte", erinnert sich Montgolfier im
vergangenen Februar die Französisch Online-Tagesmediapart. "Alles was ich weiß ist es mir, wer diese Daten erhielt, war. Nicht Falciani, der mich gesandt hat. Die Seek für die Schweiz bat mich, es ohne mir zu sagen, was genau es war zu tun ", fuhr der Französisch Staatsanwalt. "Wir wussten, wenn wir beschlagnahmt. Es war Informationen, die unser Land betroffen. "Schweizer Staatsanwälte haben jedoch eine andere Version. Falciani Verdächtigen hatte bereits die Französisch Steuerbehörde kontaktiert, bevor die Blockhaus. Die
Staatsanwaltschaft sagt, Bern, nach dem Fiasko seiner Reise in den
Libanon, wie gezeigt Taste, die Französisch Fiskus haben eine Liste von
sieben mutmaßlichen Betrüger Französisch mit Schweizer Konten von ihm
selbst erstellte übertragen. France wusste also, was los war, um in diesem Haus Castellar zu finden. Es wird geschätzt, dass das Geld, wich der Schweizer Paradies entdeckte dank der "Lagarde-Liste" in Höhe von 6.000 Mio.Die Französisch, jedoch der Ansicht, dass diese Informationen und die Art und Weise, in der sie stand völlig rechtmäßig ist. Beschlagnahmten
Dateien mit persönlichen Daten von 130.000 Menschen, ja, aber auch ihre
Kontostände, Banknoten und Notizen und Berichte über solche Besuche bei
HSBC. Montgolfier,
die von der Polizei unterstützt, darunter mehr als 8.000 mutmaßlichen
Betrüger Französisch, zwischen Individuen und Gesellschaften. Der
Fall springt an die Medien im August 2009. Der Finanzminister von
Sarkozy Eric Woerth kündigte an, im Besitz einer Liste von 3.000
Schweizer Konten unklar Ursprungs sein. "Es
ist das erste Mal, wir haben diese Art von Informationen, Beton, mit
Namen, Nummern und Werten", sagte der Minister, der anschließend
Falciani erkennen, als eine der Quellen für diese Informationen. Woerth lädt Inhaber freiwillig erscheinen, bevor das Treasury ihre Situation zu regeln. Seitdem haben sich 4.200 Mitarbeiter mit den Steuerbehörden eingereicht. Bisher hat Frankreich 1.200 Millionen Euro in unbezahlte Steuern erholt. Mit Falciani Daten.Die wenigen Namen, die auf die Französisch drücken springen erzeugen eine Folge von Skandalen. Die
größte, Patrice de Maistre, Finanzberater Liliane Bettencourt, Inhaber
von L'Oreal Reiches, die reichste Frau in Frankreich, der illegal die
Finanzierung der Kampagnen der Union für eine Volksbewegung (UPM)
vorgeworfen, die Sarkozy Parteipräsident. Montgolfier nicht Woerth, der Steuerinformationen und Berichte, die de Maistre wird enthüllt. Der
Staatsanwalt ist überrascht, dass der Minister, auch Schatzmeister der
UPM sagt, es gibt 3.000 Namen auf der Liste, wenn sie tatsächlich 5.000.
Unter
ihnen von der Bettencourt-Manager, Arlette Ricci, der Erbe des
Duftmarke Nina Ricci, jetzt Betrug und Geldwäsche angeklagt wird
ebenfalls angezeigt. Und Politiker wie Jean-Charles Marchiani, rechte Hand des ehemaligen Innenministers Charles Pasqua. Während die Französisch Treasury untersucht ist die Schweiz drängt auf Frankreich, um den Computer Falciani zurückzukehren. Paris nicht tun, bis Februar 2010. Zuvor sendet der Staatsanwalt
Kopien an alle Länder, mit denen es Vereinbarungen der Zusammenarbeit in
Steuerfragen und die Anforderung hat.24. Mai 2010Die
von Frankreich übermittelten Informationen ist bereits auf dem Tisch in
der Zentrale des Inland Revenue (AEAT) in Infanta Mercedes Straße von
Madrid. Techniker aus dem National Bureau of Investigation Betrug entwickelt die Strategie. Wir müssen schnell handeln. Und vorsichtig. Für einen Zeitraum von vier Jahren bis in Steuerschulden in Spanien ist es dabei, erfüllt werden. Weder
scheint es ratsam, sich direkt an die Staatsanwaltschaft zu gehen, weil
jedes Gericht könnte die illegale Herkunft des Materials zu prüfen und
zu verhindern, ihre wertvolle Informationen verwendet wird. Er entscheidet sich für das, was Steuerexperten als "Verwaltungsverfahren". Finanzen
zitiert angebliche Betrüger, die identifiziert und lädt sie zu
bezahlen, was sie zu der Ladung einer Strafe, die sofort lähmt das
Rezept verdanken. Benötigt, die aufgehört haben, die Zahlung für Jahre die Verantwortung für eine Strafe. Der Richter sollte nur als letztes Mittel eingesetzt werden. Das Ziel ist, Flüchtige jagen, während das Risiko minimiert wird. Das dezente Betrug überwacht den Betrieb der Direktor der Inspection,
Carlos Cervantes, der dem Direktor der Steuerbehörde, Luis Pedroche
berichtet, und der Staatssekretär für Finanzen, Carlos Ocaña.Nur
fünf Monate später, im Oktober, ist Ocaña in der Lage, der
Öffentlichkeit versichern, dass durch Daten Falciani in Spanien erzielt,
so weit, "die größte Geschichte Regularisierung der Treasury". Dank
der 3000 Konten von Frankreich vorgelegten war das Finanzministerium in
der Lage, 659 mutmaßliche Steuersünder mit Mitteln bei HSBC Genf zu
identifizieren. Das Geld, das ans Licht kommt, nach inoffiziellen Quellen, mehr als 6000 Millionen Euro. In
der Liste Helden, als Emilio Botin, Vorsitzender von Santander, und
einige Mitglieder seiner Familie, als seine Tochter Ana Patricia
angezeigt. Während
jeder erkennt ihr Eigentum an Schweizer Bankkonten und sind bereit zu
kooperieren, die Beschwerde Korruptionssteuervergehen in der High Court
gegen die Gefahr der Verschreibung von Schulden. Richter
Fernando Andreu eingereicht kurz nach dem Fall, nachdem sie
festgestellt, dass der Bankier bezahlt hatte, was sie 200.000.000 € zu
verdanken. Weder
die Staatsanwaltschaft noch die Richter die Gültigkeit der von der
Franco-confident Verfügung gestellte Material in Frage gestellt. So weit.Berühmte Hinterzieher scheinen auch im Repertoire nach Italien geschickt. Unter den 6963 Namen enthält es sind die Modedesigner Valentino und Renato Balestra. Auch Gianni Bulgari, weltbekannte Juwelier. Oder Elisabetta Gregoraci, die Ehefrau von Formel-1-Boss Flavio Briatore. Insgesamt ist die Menge, die die italienischen Staats dank der
HSBC-Konten entgangen belief sich auf 570.000.000 €, die nur durch die
von der Bank exinformático sammelten Daten entdeckt wird.Heute
bleibt es ein Geheimnis Absicht, die systematisch und für fast zwei
Jahre, heruntergeladen Falciani, Ihren Computer alle diese Dateien. Wenn
bestimmt ist, mit Gerechtigkeit zusammenzuarbeiten und verurteilen die
Maschinen, die Ihr Unternehmen in den Dienst der Betrug setzen, wie er
von Anfang an gehalten, oder einfach nur zu verkaufen, dass die
Informationen für eine riesige Menge an Geld, wie die Schweizer Gerichte
enthält. Letztere
These hat Georgina Mikhael, die Frau, die ihn auf seiner Reise in den
Libanon im Februar 2008 begleitet beigetreten "Das Ziel war es, die
Daten Falciani verkaufen und das Geld im Gegenzug, kämpfen nicht
al-Qaida, wie er sagt" , erklärte er im Januar 2010 in Le Monde. "Ich denke, er seinen Coup vorbereitet für eine lange Zeit", fügte er hinzu. Rechtsanwälte
für die ehemaligen Mitarbeiter der HSBC jedoch sagen, dass, wenn die
Französisch Polizei blieb mit seinem Computer, arbeitete mit ihr, um die
Dateien zu entschlüsseln, zu systematisieren, Quer Daten und machen sie
für die Forschung zugänglich. "Was schob mich zu denunzieren war das ungeheure Ausmaß des Phänomens", sagte Falciani im Dezember 2009 in Le Figaro. "Im Spätsommer des Jahres 2006 warnte ich dieser Unregelmäßigkeiten an
die Schweizer Behörden, aber da sie nicht geantwortet haben, wandte ich
mich an den anderen Ländern."Über
die erbrachten Leistungen, die jetzt im Gefängnis zum ersten Mal seit
dem Skandal, ist die Frage: Können Sie weitere Informationen Falciani? Ist es immer noch sinnvoll, neue Straftaten zu untersuchen? Bei
seinem ersten Auftritt vor dem Richter der Audiencia Nacional Eloy
Velasco, nach seiner Festnahme in Barcelona, an die spanische Justiz
angeboten werden, weiter zu arbeiten. In
das Auslieferungsersuchen an Spanien vom Schweizer Staatsanwalt
geschickt wird gesagt, dass die Daten "beschrieben, wichtige, wenn nicht
fast alle, die wirtschaftlichen Aktivitäten, die HSBC hat mit seinen
Kunden über mindestens die letzten 10 Jahre gehalten ".Nur
15 Tage nach seiner Verhaftung, die Homeland Security Unterausschuss
des US-Senats angekündigt, seine Untersuchung über die fehlende
Kontrolle HSBC auf Geldwäsche zu erkennen. Nach
einem Jahr der Untersuchungen stellte die US Chamber, dass mexikanische
Drogenkartelle serviert HSBC, um Geld in den Vereinigten Staaten und
seine US-Tochter vorstellen kam zu übertragen 1.000 Mio. ein Saudi Bank
Al Rajhi, die damit verbundenen angenommen Al-Qaida. Mehrere
Bankmanager haben sich öffentlich entschuldigt und das Unternehmen hat
2.000 Millionen beiseite gesetzt, um mit irgendwelchen Sanktionen
verhängt bewältigen. Wenn
die Daten noch hält der Computer ist so wichtig wie die
Aufrechterhaltung der Schweiz, vielleicht könnte ich auch weiterhin zu
helfen. Wenn
ja, die Liste seiner Feinde, den Schweizer Gerichten, einer der
stärksten Banken der Welt und Tausende von Steuerhinterziehern ungesehen
zwischen Palästen gefährlichen Straftätern aufgenommen werden konnte. Er sagt, dass er Angst hat. Er fürchtet um sein Leben. Er ist sich bewusst, dass er weiß es. Es hat keine andere Wahl, als nach vorne zu fliehen.Mit Informationen aus Teruel Ana Lucia Magi und Rodrigo Carrizo Couto. Black Friday worten: Days Ohne MwSt Laptops und weiteren Angeboten von 26/11 bis 28/11. Suche
ХАРАКТЕРИСТИКА
Скрытая охотник состояние
Falciani скопированы данные о предполагаемых неплательщиков налогов 130000 время работы для банка в Женеве
Для многих это является героем которого информация позволила восстановить сотни миллионов неуплаченных налогов в
Швейцария утверждает, что она в Испанию, чтобы рассмотреть преступника
Мануэль Altozano 18 AGO 2012 - 01:01 CET
423
Поданный в:
Банковская тайна полиция сотрудничество Выдача Швейцария Франция Государственные финансы Внешняя политика Европа Западная Европа Испания Внешние отношения Лагард Список
Там было делать большие усилия, чтобы удовлетворить. Там это было. Их носы. На
экране компьютера, перед которым он провел последние шесть лет в
штаб-квартире HSBC Женеве пытаются улучшить программы для клиентов баз
данных одного из первых банков в мире. Что Эрве Falciani глаза смотрели этот день в октябре 2006 года был чистое золото. Секретная информация. Или, по крайней мере, непрозрачным. Данные защищены швейцарской банковской тайны священной. Миллионер
счета откормленные в течение многих лет невидимых переводов и
финансовых потоков сомнительного происхождения невозможно проследить. Чтобы следовать. Чтобы исследовать. Что
это 34-летний компьютерный инженер, почти прямо из лучших
технологического института Франции, Антиб Софии, перед ним были тысячи
вкладов граждан и кованой основе иностранным компаниям огромные суммы
денег и помещен там, вдали от их соответствующими правительствами для не платить налоги. Файлы, которые другие конкурирующие банки дали ничего иметь. Доказательства преступлений, которые служили для шантажа сотни людей и требуют деньги в обмен на молчание. Сокровище для любого налогового инспектора. Один из крупнейших когда-либо обнаруженных мошенничества сумки. Falciani, что я видел, в общем, были миллиарды в неуплаченных налогов. Дебиторская задолженность. В десятках стран.Следующая сцена почти шесть лет спустя происходит в порту Барселоны. 1 июля 2012 года лодка, видимо, от Сете (Франция), приносит Falciani в Испанию. Маршрут проходит по территории Шенгенской, так что он полагает, что нет никакого риска, что спросил документации. Национальная полиция, однако, решил определить путешественников. Это обычная проверка. Они ждут не человека. Может
быть, некоторые нелегал ... Но при проверке работ этого Монако с
французской и итальянской национальности и брак с сыном, прыгать
тревоги. Существует
международный ордер на арест в отношении него из Швейцарии, хотя, к
тому времени, информация была использована по всей Европе, чтобы
раскрыть тысячи уклоняющихся от уплаты налогов и подвергая около 10.000
млн, которые не были обложены налогом. Кроме того, в Испании. Берн считается злодеем. Вор. Он
арестован, и Федеральный суд Беллинцона ждет теперь суда за кражу
персональных данных, нарушение коммерческой тайны и нарушение банковской
тайны. Если Верховный суд решил экстрадировать его, конечно. Его адвокаты указывают, что это преступление, не существует в Испании. В отличие от. Требуется по закону сообщать никаких признаков отмывания денег.Среди его великого открытия и ареста в Барселоне, жизнь Falciani является головой полет вперед. Шесть лет интенсивные, в котором компьютер становится беглецом оценивается степень информации, которая в его власти. Правонарушитель, кто пытается и посадить тех, кто стремится уничтожить. Своего рода героя, Робин Гуд достойны защиты, для тех, кто хочет воспользоваться. Светотени личность чьи намерения всегда были допрошены. Чтобы выиграть деньги? Сотрудничать с справедливости? Молодой, умный, средства массовой информации ... Это то, что произошло между этими двумя моментами. "Существует система в промышленном масштабе для скрывая деньги в налоговых гаванях", жаловался в 2010 году FalcianiПосле
встречи с ценной информацией, в октябре 2006 года, Falciani, родился 40
лет назад в Монако, женат, имеет сына, она тратит каждый день своего
рабочего времени, чтобы загрузить данные на вашем Mac ноутбука. Для
более чем двух лет. Систематически. Выясняются
маневры сокрытие банковских средств, размещенных в службе в то время
как новое приложение для управления отношениями с клиентами,
протестировать новые программы или решает проблемы в базах данных. "Частные
банки не подлежат контролю и нарушают международное право", он сказал,
что итальянская газета Il Sole 24 Ore в июне 2010 года "Это не возможно,
чтобы следить за потоком денег и систему, которая использует в
промышленных масштабах общества Экран спрятать деньги в казну в налоговых гаванях ", добавляет он.В
№ 2 Quai Général Guisan, штаб-квартира в Женеве в HSBC, на берегу
Женевского озера, в деловом районе крупнейшего города франкоязычной
части Швейцарии, никто не подозревает, что происходит в отделе. Falciani еще один сотрудник, который пришел в 2000 году дочерней компании в Монако. Нет конфликтов с коллегами или компании. Как и каждый день, идти на работу. Ничего больше. Ничего необычного. До 20 марта 2008 года этот день шторм не сломал. Ассоциация швейцарских банкиров (Swissbanking), организации работодателей, начал уведомление. Одним
из таких Рубен Аль-Чидиак, в сопровождении женщины по имени Джорджина
Михаил, от имени компании под названием Palorva, был представлен 4
февраля в офисах ливанским банком Audi в Бейруте. Его цель, как всегда Swissbanking, ведет переговоры о продаже базы данных клиентов от различных швейцарских банках. По работодателями, что информация была бы получена через пиратства. Благодаря электронной перехвата факсов, содержащих заказы на средства, которые появились покупатели. Эти два человека не удалось, но швейцарская банковская тайна, один из признаков страны находится в опасности.Судебная техника находится в движении. Полиция обнаружить, что за личность Рубен Аль-Чидиак Falciani скрывает. 20 декабря 2008 года, франко-итальянский и его попутчик были задержаны и допрошены, по швейцарским прокурорам. Программное обеспечение выпущено сразу после и на следующий день, положить землю между ними. Именно пятьсот восемнадцать километров. Южная. Он устанавливает в Castellar, последней деревне на Французской Ривьере, рядом с итальянской границей. В нескольких километрах от Монте-Карло, где он родился. В период между двумя странами, которые имеют паспорт. За тисках Берне, потому что ни Франция, ни Италия выдавать своих граждан. Но Берн настаивает. Он
хочет, чтобы восстановить, как Falciani материал был скачан, и что
обвинение и HSBC считается украдены, и запускает международный ордер на
его арест. Но эта отчаянная погоня Швейцария ошиблись навалом. Не
давая слишком много улик о содержании компьютере компьютера, призывает
Францию, чтобы зарегистрировать свой адрес, вы захватить ноутбук и
отправить файлы. Франция записал свой адрес, по просьбе Швейцарии, но когда я увидел содержимое компьютера смотрел20 января 2009Заместитель
прокурора Республики в Ницца, номер два в преследовании этого города,
посадил с фиксацией полиции в количестве 2 601 Шоссе в районе Кондамин в
Castellar. Это дом, где Falciani и его семья поселились после ухода Женева. Они имеют ордер, чтобы захватить "серию украли личные данные" утверждает, швейцарские суды. Регулярное
трудолюбие становится исключительным открытием проверить Mac.
Заместитель адвоката на земле, он понимает, что они не просто имена,
адреса, E-Mail или документ числа. Это не что иное, 130000 счета подозреваемых неплательщиков налогов. Общается
на марше к своему начальнику, тогдашнему прокурору Ниццы Эрик де
Монгольфье, который открывает свое собственное исследование. Но не против Falciani, но против предполагаемых мошенников. Список Falciani остается во Франции. Информация бывший сотрудник HSBC в Женеве начинает циркулировать.Дело развязали дипломатический кризис между Францией и Швейцарией. Берн обвиняет Париж в том незаконно с украденных данных. Правительство
Швейцарии достигает угрожает не ратифицировать договор против уклонения
от уплаты налогов между двумя странами должен вступить в силу в
следующем году, в 2010 году правительство Саркози, со своей стороны,
отвечает, угрожая включают в Швейцарию в черный список налоговых убежищ ОЭСР. "Falciani отрицал, что украл" напомнил Монгольфье в феврале прошлого года французский онлайн ежедневно Mediapart. "Все, что я знаю, это было мне, кто получил эти данные. Не Falciani который послал меня. Ищите Швейцария попросил меня сделать это, не говоря мне, что это было, "продолжал французский прокурор. "Мы знали, когда мы захватили. Это была информация, что касалось нашей стране ".Швейцарские прокуроры, однако, есть еще один вариант. Falciani подозреваемых уже связался с французским налоговый орган до бревенчатого дома. Обвинение
говорит Берн, после фиаско своей поездки в Ливан, как показано кнопки,
французские налоговые органы передали список из семи предполагаемых
мошенников французском с швейцарскими счетами, подготовленных самим
собой. Поэтому Франция знал, что происходит, чтобы найти в этом доме Кастеллар. Считается, что деньги уклонился от швейцарской рай, обнаружил благодаря «Лагард Список", в размере 6,000 млнФранцузы, однако, считают, что эта информация и каким образом они получили совершенно законно. Изъятые
файлы, содержащие персональные данные 130000 человек, да, но также их
остатки на счетах, банковские и заметки и сообщения о таких посещениях
HSBC. Монгольфье, опираясь на полиции, среди них более 8000 предполагаемых мошенников французский, между людьми и обществами. Дело
прыжки в средствах массовой информации в августе 2009 года министр
финансов Саркози Эрика Верта объявлен в распоряжении списка 3000
швейцарских счетах неясного происхождения. "Это
первый раз, когда мы такую информацию, бетон, с именами, номерами и
активов", сказал министр, который впоследствии Falciani признать в
качестве одного из источников этой информации. Верт приглашает держателей добровольно предстать перед Казначейство упорядочить свою ситуацию. С тех пор, 4200 человек подали в налоговые органы. Пока, Франция оправилась 1200 млн евро в неуплаченных налогов. С данным Falciani.Несколько имен, которые ведут к французской прессе генерировать последовательность скандалов. Крупнейший
Патрис де Местр, финансовый советник Лилиан Бетанкур, владелица L'Oreal
империи, самой богатой женщины Франции, обвиняемого в незаконном
финансировании кампании Союза за народное движение (ОНД), то Саркози президентом партии. Монгольфье не Верт, который показывает, налоговую информацию и отчеты, которые появляются де Местр. Прокурор удивлен, что министр, также казначеем UPM говорит, что есть 3000 имен в списке, когда они на самом деле 5000. Среди
них, менеджер Бетанкур, Арлетт Риччи, наследник аромат бренда Nina
Ricci, теперь преследованию за мошенничество и отмывание денег также
появляется. А политики, как Жан-Шарль Marchiani, правой рукой бывшего министра внутренних дел Шарль Паскуа. В то время как французский министр финансов исследует, Швейцария толкает Францию, чтобы вернуть компьютер Falciani. Париж не сделать, пока февраля 2010 года Ранее прокурор не посылает
копии всех стран, с которыми она имеет соглашения о сотрудничестве в
вопросах налогообложения и запросу.24 мая 2010 г.Информация, передаваемая по Франции уже на столе в штаб-квартире внутренних доходов (АОВТ) в Инфанта Mercedes улице Мадрида. Техники из Национального бюро расследований Мошенничество предназначены стратегию. Мы должны действовать быстро. И тщательно. В течение четырех лет истекает в налоговых долгов в Испании он собирается быть выполнены. Также
он не представляется целесообразным, чтобы перейти непосредственно к
судебному преследованию, потому что любой суд может рассмотреть
незаконного происхождения материала и предотвращения его ценная
информация используется. Это выбирает то, что налоговые эксперты называют "Процедура управления". Финансы
цитирует предполагаемых мошенников, которые определяет и приглашает их
платить то, что они обязаны заряда пенальти, который немедленно
парализует рецепт. Требуется которые перестали платить в течение многих лет в заряда казни. Судья должен быть использован только в качестве последнего средства. Целью является, чтобы преследовать уклоняющихся от уплаты и минимизации риска. Сдержанный мошенничества курирует работу Директор инспекции, Карлос
Сервантес, который отчитывается перед директором Налогового агентства,
Луис Pedroche, и госсекретарь финансов, Карлос Ocana.Только
пять месяцев спустя, в октябре, Ocaña способен публично заверить, что
достигается за счет данных Falciani в Испании, до сих пор, "самая
большая история регуляризация казначейства". Благодаря
3000 счетов, представленных Францией, Казначейство удалось выявить 659
подозреваемых в неуплате налогов с денежных средств на HSBC Женеве. Деньги, которые выявляется, по неофициальным данным, более 6000 миллионов евро. В список храбрых, как Эмилио Ботин, председатель Santander, и некоторых членов его семьи, а появляются его дочь Ана Патрисия. В
то время как все признают, их собственность швейцарских банковских
счетов и готовы к сотрудничеству, жалоба Антикоррупционный налоговое
правонарушение в Высоком суде против опасности назначения долга. Судья Фернандо Андреу подал вскоре после случая, найдя, что банкир заплатил то, что они обязаны 200 млн евро. Ни прокуратура, ни судьи ставят под сомнение обоснованность материалов, предоставленных франко-уверенно. Пока.Известные неплательщики также появляются в репертуаре послал в Италию. Среди 6,963 имен, которые он содержит, являются дизайнеры Valentino моды и Ренато Balestra. Также Джанни Булгари, всемирно известный ювелир. Или Элизабетта Gregoraci, жена босса Формулы-1 Флавио Бриаторе. В общей сложности, сумма, которая сбежала итальянские казначейские
благодаря счетов HSBC составил 570 млн евро, которые только открытых
данных, накопленных в банке exinformático.Сегодня
она остается тайной, что намерение систематически и в течение почти
двух лет, Falciani загруженный на компьютер все эти файлы. Если
намерены сотрудничать с правосудием и денонсировать оборудование, что
ваша компания положить на службу мошенничества, как он поддерживается с
самого начала, или просто продать эту информацию для огромного
количества денег, как утверждают в швейцарских судах. Последний
тезис присоединился Джорджина Михаил, женщина, которая сопровождала его
в поездке в Ливан в феврале 2008 года "Цель в том, чтобы продать данные
Falciani и получить деньги в обмен, не бороться с Аль-Каидой, как он
говорит" , заявил он в январе 2010 года на Le Monde. "Я думаю, что он готовил свою переворот в течение длительного времени", добавил он. Адвокаты
бывшего сотрудника HSBC, однако, говорят, что когда-то французская
полиция осталась с его компьютера, сотрудничал с ней, чтобы расшифровать
файлы, систематизировать, кросс данных и сделать их более доступными
для исследователей. "То, что толкнул меня, чтобы осудить был чудовищность этого явления," сказал Falciani в декабре 2009 года в Le Figaro. "В конце лета 2006 года я предупредил этих нарушений к швейцарским
властям, но так как они не отвечают, я обратился к другим странам."За
услуг, который сейчас находится в тюрьме в первый раз, так как
разразился скандал, вопрос: Можете ли вы предоставить более подробную
информацию Falciani? Это все еще полезно исследовать новые преступления? В
своем первом выступлении перед судьей Audiencia Nacional Элой Веласко,
после ареста в Барселоне, предлагаемых в испанской справедливости
продолжать работать. В
запрос о выдаче направлен в Испанию Швейцарии прокурора сказал, что
данные были "описано важным, если не почти все, из экономической
деятельности, что HSBC она поддерживала со своими клиентами в течение по
крайней мере последних 10 лет ".Только
через 15 дней после его ареста, подкомитет Национальной Безопаности
Сената США объявила о расследование Отсутствие контроля HSBC для
обнаружения отмывания денег. После
года исследований, палата США к выводу, что мексиканские наркокартели
подаются HSBC ввести деньги в Соединенных Штатах и его дочерней
компании пришли передать 1000 млн Саудовской банк Аль Раджи, который
считал, связанной с Аль-Каида. Несколько руководителей банка извинился публично и компания выделила 2,000 млн справиться с любыми санкций, наложенных на них. Если данные по-прежнему держит компьютер также важно, как поддержание Швейцарии, может быть, я мог бы продолжать, чтобы помочь. Если
это так, его список врагов-швейцарской судов, одного из сильнейших
банков в мире и тысячи уклоняющихся от уплаты налогов невидимых между
дворцами могут быть добавлены опасные преступники. Он говорит, что он боится. Он боится за свою жизнь. Он знает, что он это знает. Это не имеет никакого выбора, кроме как бежать вперед.С помощью информации из Теруэль Ана-Люсия волхвов и Родриго Carrizo Couto. Черная пятница WORTEN: дней без НДС ноутбуков и других предложений от 26/11 до 28/11. Найти
FEATURE
La fortune cachée chasseur
Falciani copié les données de présumés fraudeurs fiscaux 130.000 tout en travaillant pour la banque à Genève
Pour beaucoup, il est un héros dont les renseignements ont permis de récupérer des centaines de millions en impôts impayés
Suisse, il prétend à l'Espagne à envisager un délinquant
Manuel Altozano 18 AGO 2012 - 01:01 CET
423
Classé dans:
Le secret bancaire coopération policière extradition Suisse France finances publiques politique étrangère Europe de l'Ouest Espagne Relations extérieures Liste Lagarde
Il y avait à faire de grands efforts pour répondre. Il était là. Leurs nez. Sur
l'écran d'ordinateur devant lequel il avait passé les six dernières
années au siège de HSBC Genève en essayant d'améliorer les programmes
pour les clients l'une des premières banques dans le monde des bases de
données. Quels yeux Hervé Falciani observaient ce jour en Octobre 2006 était de l'or pur. Informations secrètes. Ou du moins opaque. Les données protégées par le secret bancaire suisse sacro-saint. Comptes
Millionaire engraissés pendant des années par des transferts invisibles
et des flux financiers d'origine douteuse impossibles à tracer. Pour suivre. Pour étudier. Qu'est-ce
que cet ingénieur informatique vieille de 34 ans, presque frais du
meilleur institut technologique de la France, Antibes Sophia, avant lui
étaient des milliers de dépôts des citoyens et forgée sur la base des
sociétés étrangères d'énormes sommes d'argent et placé là, loin de leurs gouvernements respectifs pour ne pas payer d'impôts. Fichiers que d'autres banques concurrentes aurait tout donné pour avoir. Des
preuves de crimes qui ont servi à faire du chantage des centaines de
personnes et de demander de l'argent en échange de silence. Un trésor pour tout inspecteur des impôts. Un de la plus grande fraude jamais découvert des sacs. Falciani ce que je voyais, en bref, avait des milliards en impôts impayés. Créances. Dans des dizaines de pays.La scène suivante prend près de six ans plus tard dans le port de Barcelone. Est de 1 Juillet 2012. Un bateau apparemment de Sète (France), apporte Falciani à l'Espagne. Le parcours sur le territoire Schengen, alors il croit qu'il n'y a pas de risque que demandé documentation. La police nationale, cependant, a décidé d'identifier les voyageurs. Il est un contrôle de routine. Ils attendent pour aucun homme. Peut-être
certains immigrant illégal ... Mais lors de la vérification des
documents de ce Monaco avec la nationalité, marié et père français et
italien avec un fils, sauter les alarmes. Il
ya un mandat d'arrêt international contre lui de la Suisse, même si,
d'ici là, l'information a été utilisé à travers l'Europe pour découvrir
des milliers de fraudeurs de l'impôt et d'exposer environ 10.000
millions qui n'a pas été imposé. En Espagne également. Berne est considéré comme un méchant. Un voleur. Il
est arrêté, et la Cour de Bellinzone fédéral attend maintenant procès
pour vol de données personnelles, violation de secrets commerciaux et de
violation du secret bancaire. Si la Haute Cour a décidé de l'extrader, bien sûr. Ses avocats soulignent que ce crime ne existe pas en Espagne. Au contraire. Requis par la loi de signaler tout indice de blanchiment d'argent.Parmi sa grande découverte et l'arrestation à Barcelone, la vie de Falciani est une fuite en avant vers l'avant. Six années intenses dans lequel l'ordinateur devient un fugitif évalué l'étendue de l'information qui est en son pouvoir. Un délinquant qui essaient et emprisonner ceux qui cherchent à détruire. Une sorte de héros, un Robin Hood digne de protection, pour ceux qui veulent profiter. Une personnalité de clair-obscur dont les intentions ont toujours été remis en question. Gagner de l'argent? De collaborer avec la justice? Jeune, intelligent, médias ... Ce qui est arrivé entre ces deux moments. "Il ya un système à l'échelle industrielle pour cacher de l'argent dans des paradis fiscaux", se plaint Falciani en 2010Après
une rencontre avec des informations précieuses, en Octobre 2006,
Falciani, né il ya 40 ans à Monaco, marié avec un fils, elle passe tous
les jours de son temps de travail pour télécharger les données sur votre
ordinateur portable Mac. Pour plus de deux années. Systématiquement. Enquêter
sur les manœuvres de dissimulation de fonds de la banque mis en service
si une nouvelle application pour la gestion des clients, de tester de
nouveaux programmes ou résout les problèmes dans les bases de données. "Les
banques privées ne sont pas soumises au contrôle et violer le droit
international", at-il dit au journal italien Il Sole 24 Ore en Juin
2010. "Il est impossible de suivre le flux de l'argent et un système qui
utilise des sociétés à l'échelle industrielle écran pour cacher l'argent au Trésor dans les paradis fiscaux ", ajoute-il.Au
numéro 2 Quai Général Guisan, Genève au siège de HSBC, sur les rives du
lac Léman, dans le quartier des affaires de la plus grande ville de
Suisse de langue française, personne ne se doute ce qui se passe dans le
département. Falciani est un autre employé qui est venu en 2000 à la filiale de Monaco. Pas de conflits avec les pairs ou la société. Comme tous les jours, aller au travail. Rien de plus. Rien d'inhabituel. Jusqu'au 20 Mars, 2008. Ce jour-là l'orage éclata. L'Association suisse des banquiers (Swissbanking), l'organisation des employeurs, a lancé une alerte. Un
tel Ruben Al-Chidiak, accompagné d'une femme du nom de Georgina
Mikhael, au nom d'une société appelée Palorva, a été présenté le 4
Février dans les bureaux de la banque libanaise Audi à Beyrouth. Son objectif, comme toujours Swissbanking, négocie la vente d'une base de données de clients de différentes banques suisses. Selon les employeurs, cette information aurait été obtenue grâce à la piraterie. Merci à l'interception électronique de télécopies contenant des ordres pour les fonds qui semblaient acheteurs. Ces deux individus ont échoué, mais le secret bancaire suisse, l'une des caractéristiques du pays est en danger.L'appareil judiciaire est mis en mouvement. Police découvre que derrière l'identité de Ruben Al-Chidiak Falciani cache. 20 Décembre 2008, le franco-italien et son compagnon de voyage ont été arrêté et interrogé, selon les procureurs suisses. Le logiciel est publié immédiatement après et le jour suivant, a mis la terre entre les deux. Exactement cinq cent dix-huit kilomètres de là. Sud. Il installe à Castellar, le dernier village sur la Côte d'Azur à côté de la frontière italienne. A quelques kilomètres de Monte Carlo, où il est né. Dans entre les deux pays qui ont un passeport. Au-delà de l'emprise de Berne, parce que ni la France ni l'Italie extrader leurs ressortissants. Mais Berne insiste. Il
veut récupérer comme matériau Falciani a été téléchargé, et que
l'accusation et la HSBC considéré comme volé, et lance un mandat d'arrêt
international contre lui. Mais cette Suisse désespérée de faire une chasse vrac erreur. Sans
donner trop d'indices sur le contenu de l'ordinateur de l'ordinateur,
appelle la France à inscrire votre adresse, vous saisissez l'ordinateur
portable et d'envoyer les fichiers. France a enregistré son allocution à la demande de la Suisse, mais quand je l'ai vu le contenu de l'ordinateur fixaLe 20 janvier 2009Le
substitut du procureur de la République à Nice, le numéro deux dans la
poursuite de cette ville, est plantée avec une police de la capture du
nombre 2,601 autoroute Condamine, à Castellar. Il est la maison où Falciani et sa famille se sont installés après avoir quitté Genève. Ils ont un ordre d'entrée à saisir "une série de données personnelles volées" estime que les tribunaux suisses. La
diligence de routine devient une découverte exceptionnelle inspecter le
Mac. Le sous-procureur sur le terrain, il se rend compte qu'ils ne sont
pas de simples noms, adresses, e-mail ou numéros de documents. Il est rien de moins que 130.000 comptes présumés fraudeurs fiscaux. Communique sur le mars à son supérieur, alors procureur de Nice, Eric de Montgolfier, qui ouvre sa propre recherche. Mais pas contre Falciani, mais contre les présumés fraudeurs. La liste Falciani reste en France. Infos ancien employé de HSBC à Genève commence à circuler.L'affaire a déclenché une crise diplomatique entre la France et la Suisse. Berne accuse Paris d'avoir été illégalement avec des données volées. Le
Gouvernement suisse atteint menaçant de ne pas ratifier un traité
contre l'évasion fiscale entre les deux pays qui doivent entrer en
vigueur l'année suivante, en 2010. le gouvernement de Sarkozy, pour sa
part, répond en menaçant à la Suisse sur la liste noire paradis fiscaux par l'OCDE. "Falciani a nié que lui avait volé", a rappelé Montgolfier Février dernier, le quotidien en ligne français Mediapart. "Tout ce que je sais est-ce moi qui a obtenu que les données était. Non Falciani qui m'a envoyé. Le Seek pour la Suisse m'a demandé de le faire sans me dire exactement ce qu'il était ", a poursuivi le procureur français. "Nous savions quand nous avons saisi. Il était l'information qui concerne notre pays ".Procureurs suisses, cependant, ont une autre version. Falciani suspects avaient déjà contacté l'agence fiscale française avant la maison de bois rond. L'accusation
dit Berne, après le fiasco de son voyage au Liban, que le bouton
représenté, les autorités fiscales françaises ont transmis une liste de
sept présumés fraudeurs français avec des comptes suisses préparés par
lui-même. France savait donc ce qui allait se trouver dans cette maison Castellar. On estime que l'argent a éludé le paradis suisse, a découvert grâce à la "Liste Lagarde", d'un montant de 6.000 millionsLes Français, cependant, considèrent que cette information et la manière dont ils se sont complètement légitime. Les
fichiers contenant des données personnelles saisies de 130.000
personnes, oui, mais aussi leurs soldes de compte, les billets de banque
et des notes et rapports de ces visites à HSBC. Montgolfier, aidé par la police, parmi eux plus de 8.000 présumés fraudeurs français, entre les individus et les sociétés. Le
cas saute aux médias en Août 2009. Le ministre des Finances de Sarkozy,
Eric Woerth a annoncé être en possession d'une liste de 3.000 comptes
suisses d'origine incertaine. "Il
est la première fois que nous avons ce genre d'information, le béton,
avec des noms, des numéros et des actifs", a déclaré le ministre, qui a
ensuite Falciani reconnaître comme l'une des sources de cette
information. Woerth invite les détenteurs de comparaître volontairement devant le Trésor à régulariser leur situation. Depuis, 4200 personnes ont déposé auprès des autorités fiscales. Jusqu'à présent, la France a récupéré 1.200 millions d'euros en impôts impayés. Avec les données Falciani.Les quelques noms qui sautent à la presse française génèrent une succession de scandales. Le
plus grand, Patrice de Maistre, conseiller financier de Liliane
Bettencourt, propriétaire de L'Oréal empire, la femme la plus riche en
France, accusé de financer illégalement les campagnes de l'Union pour un
Mouvement Populaire (UPM), le le président Sarkozy du parti. Montgolfier est pas Woerth, qui révèle l'information fiscale et les rapports que De Maistre apparaît. Le
procureur est surpris que le ministre, également trésorier de l'UPM
indique qu'il ya 3000 noms sur la liste quand ils sont en fait de 5000. Parmi
eux, par le gestionnaire Bettencourt, Arlette Ricci, l'héritier de la
marque de parfum Nina Ricci, aujourd'hui poursuivi pour fraude et
blanchiment d'argent apparaît également. Et les politiciens comme Jean-Charles Marchiani, la main droite de l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua. Bien enquête du Trésor français, la Suisse milite pour la France de revenir l'ordinateur Falciani. Paris ne fait pas jusqu'en Février 2010. Auparavant, le procureur
envoie des copies à tous les pays avec lesquels elle a conclu des
accords de coopération en matière fiscale et demande.24 mai 2010Les
informations envoyées par la France est déjà sur la table, au siège de
l'Inland Revenue (AEAT) dans la rue Infanta Mercedes de Madrid. Les techniciens du Bureau national des enquêtes sur la fraude conçu la stratégie. Nous devons agir rapidement. Et soigneusement. Pour une période de quatre ans expirant en dettes fiscales en Espagne, il est sur le point d'être remplies. Ni
il semble conseillé d'aller directement à l'accusation, parce que tout
tribunal pourrait envisager l'origine illicite de la matière et
d'empêcher sa renseignements précieux est utilisé. Il opte pour ce que les experts appellent fiscales "procédure de gestion". Finances
cite présumés fraudeurs qui identifie et les invite à payer ce qu'ils
doivent à la charge d'une pénalité, qui paralyse immédiatement la
prescription. Qui exigeait ont cessé de payer pendant des années en charge d'une pénalité. Le juge ne doit être utilisée qu'en dernier recours. L'objectif est de chasser les fraudeurs, tout en minimisant le risque. La fraude discrète supervise l'opération, le directeur de
l'inspection, Carlos Cervantes, qui relève du directeur de l'Agence de
l'impôt, Luis Pedroche, et le secrétaire d'État aux Finances, Carlos
Ocaña.Seulement
cinq mois plus tard, en Octobre, Ocaña est en mesure d'assurer
publiquement que réalisé grâce à des données de Falciani en Espagne est,
à ce jour, "le plus grand régularisation histoire du Trésor". Merci
pour les comptes 3000 présentés par la France, le Trésor a pu
identifier 659 fraudeurs fiscaux présumés avec des fonds chez HSBC
Genève. L'argent qui vient à la lumière, selon des sources non officielles, plus de 6.000 millions d'euros. Dans
la liste des hommes puissants, comme Emilio Botin, président de
Santander, et certains membres de sa famille, comme sa fille Ana
Patricia apparaît. Alors
que tout le monde reconnaît leur droit de propriété des comptes
bancaires suisses et sont prêts à coopérer, la lutte contre la
corruption infraction fiscale de plainte devant la Haute Cour contre le
danger de prescrire la dette. Fernando
Andreu a déposé juge peu de temps après l'affaire après avoir constaté
que le banquier avait payé ce qu'ils devaient 200 millions d'euros. Ni l'accusation ni les juges ont remis en question la validité de la documentation fournie par le Franco-confiant. Jusqu'au moment.Fraudeurs célèbres apparaissent aussi dans le répertoire envoyé à l'Italie. Parmi les 6.963 noms qu'elle contient sont les créateurs de mode Valentino et Renato Balestra. Aussi Gianni Bulgari, bijoutier de renommée mondiale. Ou Elisabetta Gregoraci, la femme de Formule 1 patron Flavio Briatore. Au total, le montant qui a échappé aux grâce Trésor italien aux
comptes de la HSBC élevé à 570 millions d'euros, ce qui est découvert
seulement par les données accumulées par le exinformático bancaire.Aujourd'hui,
il reste une intention de mystère qui systématiquement et pendant près
de deux ans, Falciani téléchargé sur votre ordinateur tous ces fichiers.
Si
l'intention de coopérer avec la justice et dénoncer les machines que
votre société a mis au service de la fraude, comme il l'a maintenu
depuis le début, ou tout simplement vendre cette information pour une
énorme somme d'argent, selon les tribunaux suisses. Cette
dernière thèse a rejoint Georgina Mikhael, la femme qui l'accompagnait
lors de son voyage au Liban en Février 2008. «L'objectif était de vendre
les données Falciani et obtenir de l'argent en retour, ne se battent
pas Al-Qaïda, comme il le dit" , at-il déclaré en Janvier 2010 au journal Le Monde. "Je pense qu'il préparait son coup depuis longtemps," at-il ajouté. Les
avocats de l'ancien employé de HSBC, cependant, disent que, une fois la
police française est resté avec son ordinateur, a collaboré avec elle
pour décrypter les fichiers, systématiser, les données transversales et
les rendre plus accessibles aux chercheurs. "Ce qui m'a poussé à dénoncer était l'énormité du phénomène," dit Falciani en Décembre 2009 dans Le Figaro. "En fin de l'été 2006, je mettais en garde contre ces irrégularités
aux autorités suisses, mais comme ils ne répondaient pas, je me tournai
vers les autres pays."Au-delà
des services fournis, qui est maintenant en prison pour la première
fois depuis le scandale a éclaté, la question est: Pouvez-vous fournir
plus d'informations Falciani? Est-il encore utile d'étudier de nouvelles infractions? Dans
sa première comparution devant le juge de l'Audiencia Nacional Eloy
Velasco, après son arrestation à Barcelone, offert à la justice
espagnole de continuer à travailler. Dans
la demande d'extradition adressée à l'Espagne par le procureur suisse a
déclaré que les données étaient "décrit important, sinon presque tous,
des activités économiques que HSBC a entretenues avec ses clients sur au
moins les 10 dernières années ».Seulement
15 jours après son arrestation, le sous-comité de la sécurité
intérieure du Sénat américain a annoncé son enquête sur l'absence de
contrôles HSBC pour détecter le blanchiment d'argent. Après
un an d'enquête, la Chambre américaine a conclu que les cartels de la
drogue mexicains sont servis HSBC pour introduire de l'argent aux
États-Unis et sa filiale américaine est venu de transférer 1,000
millions d'une banque saoudienne Al Rajhi, qui croyait connexes Al Qaïda. Plusieurs
dirigeants de la banque ont présenté des excuses publiques et la
société a mis de côté 2,000 millions pour faire face à des sanctions qui
leur sont imposées. Si
les données détient toujours l'ordinateur est aussi important que le
maintien de la Suisse, peut-être je pourrais continuer à vous aider. Si
oui, la liste de ses ennemis, les tribunaux suisses, l'une des banques
les plus solides dans le monde et des milliers de fraudeurs fiscaux
invisibles entre les palais les délinquants dangereux pourraient être
ajoutés. Il dit qu'il a peur. Il craint pour sa vie. Il est conscient qu'il le sait. Il n'a pas le choix que de fuir vers l'avant.Avec des informations de Teruel Ana Lucia Mages et Rodrigo Carrizo Couto. Black Friday Worten: Jours sans TVA ordinateurs portables et d'autres offres de 26/11 à 28/11. Trouver
特点
隐藏的财富猎人
法尔恰尼工作期间在日内瓦的银行复制涉嫌逃税13万数据
对于许多人来说是一个英雄，他的信息，允许恢复数亿美元的欠税
瑞士声称西班牙考虑罪犯
曼努埃尔Altozano18 AGO2012 - 一时01分CET
423
提起：
银行保密制度警务合作引渡瑞士法国公共财政外交政策西欧西班牙对外关系拉加德名单
还有不得不做出很大的努力来满足。它就在那里。他们的鼻子。在前面的电脑屏幕，其中他曾花了6年时间，汇丰银行日内瓦总部努力提高数据库的客户中有世界第一的银行之一程序。埃尔韦什么法尔恰尼的眼睛注视着这一天在2006年10月是纯金的。秘密信息。或者至少是不透明的。数据由瑞士银行保密制度神圣不可侵犯的保护。通过隐形传输和来历不明的资金流动无法追查育肥年百万富翁帐户。跟随。为了调查。这是什么34岁的电脑工程师，来自法国的最佳技术学院，昂蒂布索菲亚，在他之前是公民的存款数千的外国公司巨资锻造几乎清新放在那里，远离他们各自的政府不纳税。其他竞争性的银行将给予任何文件有。已担任勒索数百人，并换取沉默要钱犯罪证据。一宝任何税务稽查员。其中最大的欺诈迄今发现包装袋。法尔恰尼我所见到的，总之，是数十亿美元的欠税。应收账款。在几十个国家。接下来的一幕近六年后发生在巴塞罗那港口。 1 2012年7月A以上的赛特（法国）显然是船，带来法尔恰尼西班牙。该航线运行在申根领土，所以他认为没有风险的要求文档。国家警察，但已决定确定的旅客。这是一次例行检查。他们不等人。也许有些非法入境......但有一子选中此摩纳哥与法国和意大利国籍，结婚的论文时，跳报警。有国际逮捕令对他从瑞士虽然，那时，该信息被用来在欧洲发掘数以千计的逃税者并露出约10000万元，没有被征税。此外，在西班牙。伯尔尼被认为是小人。一个小偷。他被逮捕，联邦法院贝林佐纳目前正在等待审判窃取个人信息，侵犯商业秘密和违反银行保密的。如果高级法院决定引渡他，当然。他的律师指出，这一罪行并不在西班牙存在。不像。法律要求报告洗钱的任何迹象。在他的伟大发现和逮捕在巴塞罗那，法尔恰尼的生命是一个轻率的飞行前进。六强烈年的计算机变成了逃犯评估是在他的权力的信息的范围。谁尝试和监禁那些谁寻求摧毁一个罪犯。一种英雄，罗宾汉值得保护的，对于那些谁想要利用。明暗对比的个性，其意图一直受到质疑。赢钱？为了正义合作？年轻，聪明，媒体......这是这两个时刻之间发生了什么事。 “有一个系统在工业规模的藏钱避税天堂”，在2010年抱怨法尔恰尼提供有价值的信息会议，2006年10月后，法尔恰尼，在摩纳哥出生40年前，已婚，育有一子，她花了他的工作时间将数据下载到您的Mac笔记本电脑的每一天。两个多年。系统地。调查银行资金投入使用，同时为客户管理的新的应用程序，测试新的方案或解决了数据库问题的机动隐蔽。 “私人银行不受管制和违反国际法，”他说，意大利报纸24小时太阳报在2010年6月“这是不可能跟随资金流动以及使用工业规模的社会系统屏幕可隐藏的钱给财政部的避税天堂，“他补充道。在2号的Quai一般Guisan，汇丰银行日内瓦总部，在日内瓦湖畔，在最大的城市在瑞士法语区的商业区，没有人怀疑发生了什么事的部门。法尔恰尼是谁是2000年摩纳哥的附属公司其他员工。与同行或公司没有冲突。由于每天都去上班了。仅此而已。没有什么不寻常。直到那一天3月20日2008年暴风雨到来了。瑞士银行家协会（Swissbanking），雇主组织，发起警报。一个这样的鲁本·阿尔 - Chidiak，伴随着一个名为乔治娜米哈伊尔，代表一家名为Palorva的女子，她在贝鲁特黎巴嫩奥迪银行的办事处提交了2月4日。它的宗旨，一如既往Swissbanking，正在谈判出售客户的不同瑞士银行的数据库。根据雇主，这些信息会被通过盗版获得的。由于包含订单从而出现购房者的资金传真的电子拦截。这两个人都失败了，但瑞士银行保密制度，国家的标志之一是处于危险之中。司法体制设置的议案。警方发现，背后鲁铝Chidiak法尔恰尼的身份隐藏。 2008年12月20日，法国与意大利和他的旅伴，根据瑞士检察官被逮捕和审问。该软件是立即释放之后，第二天，把土地中之间。究竟518公里。南。它安装在堡，在法国里维埃拉旁边的意大利边境的最后一个村庄。几公里从蒙特卡洛，他出生的地方。其中有护照两国之间。除了伯尔尼的抓地力，因为无论法国还是意大利引渡本国国民。但伯尔尼坚持。他希望恢复为法尔恰尼材料下载，并起诉和汇丰银行视为被盗，并启动对他的国际逮捕令。但是，这种令人绝望的追逐瑞士犯了一个错误大头。如果没有给予太多的线索，有关计算机的计算机的内容，法国要求登记您的地址，你抓住了笔记本电脑和发送的文件。法国记录了他的地址在瑞士的请求，但是当我看到电脑中的内容盯着2009年1月20日共和国在尼斯的副检察长，在这个城市的起诉数量二，种用抓民警在数2601公路康达明，在堡。这就是法尔恰尼和他的家人离开日内瓦后，已经解决了房子。他们有一个条目为了抢占“系列被盗的个人资料”称瑞士法院。常规勤奋成为一个特殊的发现检查Mac上。地面上的副检察长，他意识到，他们不是单纯的姓名，地址，电子邮件或文件号码。这不可谓不超过13万账户涉嫌逃税者。通信在行军到他的上司，当时的检察官尼斯，埃里克·德蒙哥费埃，谁打开了他自己的研究。但不反对法尔恰尼，但对被指控的骗子。该列表法尔恰尼留在法国。汇丰银行日内瓦信息前员工开始流通。此案释放法国和瑞士之间的外交危机。伯尔尼指控已经被非法用偷来的数据的巴黎。瑞士政府达到通过威胁包括瑞士黑名单上的威胁不批准对因生效次年两国逃税的条约，在2010年萨科齐的政府，就其本身而言，响应避税港经合组织。 “法尔恰尼否认偷了”召回蒙哥费埃去年二月，法国网上每天Mediapart。 “我只知道这是我的谁得到这些数据。不法尔恰尼已经给我发了。在寻求瑞士要求我做没有告诉我究竟是什么“，继续在法国检察官。 “我们知道，当我们抓住。这是有关我们国家的信息。“瑞士检方，然而，有另一个版本。法尔恰尼犯罪嫌疑人在木屋前就已经联系了法国税务机构。检方说，伯尔尼，他前往黎巴嫩惨败之后，如图所示按钮，法国税务当局传递七个涉嫌诈骗者法语编写自己的瑞士帐户的列表。因此，法国知道发生了什么事情找到那家堡。据估计，这笔钱回避瑞士天堂，发现得益于“拉加德名单”，金额为6000万美元法国，然而，考虑到这些信息，并在他们得到的方式是完全合法的。载有13万人，是个人资料缴获的文件，而且他们的账户余额，银行票据和票据等参观汇丰银行的报告。蒙哥费埃，警方的帮助下，其中包括8000多名涉嫌诈骗者法国，个人和社会之间。此案跳转到媒体在2009年8月萨科齐埃里克Woerth的财政部长宣布，将在拥有3000瑞士帐户来源不明的清单。 “这是我们第一次有这样的信息，具体的，有品名，数量和资产，”部长说，谁后来法尔恰尼承认的信息来源之一。 Woerth邀请持有人自愿出庭之前，美国财政部获得正常的情况。从那时起，4200多名人们已经提交给税务机关。到目前为止，法国已收回1200万欧元的欠税。随着法尔恰尼数据。少数名字跳到法国媒体生成丑闻继承。最大的，帕特里斯·德迈斯特，财务顾问利利安贝当古，欧莱雅帝国，法国女首富，被指控非法融资联盟的竞选人民运动（UPM）的所有者，萨科齐党主席。蒙哥费埃不Woerth，谁揭示了税务信息和麦斯特出现的报告。检察官感到惊讶的是部长，也掌柜芬欧汇川集团的说，有名单上的3000名时，他们实际上是5000。其中，由贝当古经理，阿莱特·里奇，继承人香水品牌莲娜丽姿，现在起诉欺诈和洗钱也会出现。而像让·查尔斯·Marchiani，前内政部长查尔斯·帕卡右手政治家。尽管法国国债调查，瑞士正在推动法国重返电脑法尔恰尼。巴黎没有做，直到2010年2月以前，检察官发送副本与它在税收事项，并要求合作协议的所有国家。5月24日，2010法国发来的信息已经在桌子上的税务局（AEAT）在马德里的公主梅赛德斯大街的总部。从调查舞弊的国家统计局技术人员设计的战略。我们必须迅速采取行动。而仔细。对于一个为期四年到期的税收债务在西班牙它即将实现。无论是看起来最好直接去起诉，因为任何法院可以考虑材料的非法来源，并防止其有价值的信息被使用。它选择采用何种税务专家所说的“管理程序”。财经援引涉嫌诈骗者谁标识，并邀请他们付出什么，他们欠了点球，这立即瘫痪的处方费。必已停止支付年费的罚款的。法官只应作为最后的手段。我们的目标是追逃税者，同时最小化的风险。在谨慎的欺诈行为负责运作的检验的主管卡洛斯·塞万提斯，谁给税务师事务所，路易斯佩德罗切主任的报告，和国务卿财务，卡洛斯·奥卡尼亚。仅五个月后，10月，奥卡尼亚能够公开保证通过数据法尔恰尼在西班牙实现，到目前为止，“财政部的最大的故事转正”。由于法国提交的3000帐户，财政部能够识别659涉嫌逃税者的资金在汇丰银行日内瓦。自带的钱亮，据非官方消息人士透露，6000万欧元。在列表中的勇士，为埃米利奥·博坦，桑坦德董事长及其家族的一些成员，作为他的女儿安娜帕特里夏出现。虽然每个人都承认的瑞士银行账户的所有权，并愿意合作，对处方债务的危险投诉反腐税收违法行为高等法院。法官费尔南多·安德鲁的情况后不久，提起发现庄家已支付他们所欠的2亿欧元后。无论是检方还是法官质疑佛朗哥自信所提供的材料的有效性。到目前为止。著名的逃税者也出现在发往意大利的剧目。其中6963名包含有时装设计师华伦天奴和雷纳托·巴莱斯特拉。此外詹尼·宝格丽，世界著名的珠宝商。或者伊丽莎白Gregoraci，一级方程式车队老板布里亚托利的妻子。总体而言，这已经躲过了意大利国债感谢汇丰账户的金额达570万欧元，其中仅发现由银行exinformático积累的数据。今天，它仍然是系统而近两年，法尔恰尼下载到您的计算机中的所有这些文件是一个谜意向。如果打算与司法合作，并谴责该公司把在欺诈服务的机器，因为他从一开始就保持着，或者只是出售这些信息的巨额资金，所声称的瑞士法院。后者论文加入乔治娜米哈伊尔，谁陪同他在他前往黎巴嫩在2008年2月女方“我们的目标是销售数据法尔恰尼并获得金钱的回报，不要打击基地组织，因为他说” ，他在2010年1月世界报声明。 “我认为他正在准备他的政变很长一段时间，”他补充说。律师汇丰银行的前雇员，但是，说，一旦法国警方一直陪着他的电脑，合作与她解密文件，系统化，跨数据，使他们更容易获得的研究人员。 “怎么把我推到声讨是这一现象的严重性，”法尔恰尼说，在2009年12月费加罗报。 “在2006年夏末我警告过这些违规行为向瑞士当局，而是因为他们没有反应，我转向其他国家。”除了所提供的服务，这是现在在监狱以来的第一次丑闻爆发，问题是：你能否提供更多信息法尔恰尼？是不是还是有用的，调查新的罪行？在他的首次亮相国家听审埃洛伊·贝拉斯科的法官面前，被捕后在巴塞罗那，提供给西班牙司法能够继续工作。在由瑞士检察官送到西班牙的引渡请求，称该数据是“描述的重要，如果不是都差不多，汇丰一直保持与客户在至少在过去10年的经济活动“。他被捕后仅15天，美国参议院国土安全小组委员会公布其调查缺乏控制汇丰的检测洗钱。一年的调查后，美国商会的结论是，墨西哥贩毒集团供应汇丰银行引进资金在美国及其美国子公司来转移1000万美元的沙特银行拉吉哈，谁相信相关基地组织。一些银行高管已经公开道歉，该公司已预留2,000万元，以应付强加给他们任何制裁。如果数据仍占据电脑的维护瑞士一样重要，也许我可以继续提供帮助。如果是这样，他的敌人，瑞士法院，是世界上最强的银行的逃税者看不见的宫殿危险的罪犯可以添加的，成千上万的一个列表。他说，他很害怕。他担心自己的生命。他知道，他知道这一点。它没有选择，只能逃离前进。从特鲁埃尔安娜露西亚贤士和罗德里戈·卡里索库托的信息。黑色星期五WORTEN：不含增值税笔记本电脑和其他从26/11到28/11天。查找
2015年11月28日土曜日
REPORTAGE Hidden fortune hunter Falciani copied the data of alleged tax evaders 130,000 while working for the bank in Geneva For many it is a hero whose information allowed to recover hundreds of millions in unpaid taxes Switzerland claims it to Spain to consider an offender Manuel Altozano 18 AGO 2012 - 01:01 CET 423 Filed in: Banking secrecy Police cooperation Extradition Switzerland France Public finance Foreign Policy Europe Western Europe Spain External relations Lagarde List
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿