ハシエンダバンコ·マドリードとその親に対する行為を解決します マネーロンダリングに対する検査は、昨年開発され、いくつかの異常を発見した ザビエルヴィダル·フォルチによる「バンコ·デ·マドリード、querenciaカタロニア語」、 ヘスス·ゴンサレスSérvulo/イニゴバロンマドリード12 MAR 2015 - 9：06 CET

EL PAIS

Hacienda resuelve actuar contra Banco Madrid y su matriz
Una inspección contra el blanqueo de capitales desarrollada el año pasado ya constató varias anomalías

    'Banco de Madrid, querencia de catalanes', por Xavier Vidal-Folch

Jesús Sérvulo González / Íñigo de Barrón Madrid 12 MAR 2015 - 09:06 CET

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Hacienda solves act against Banco Madrid and its parent
An inspection against money laundering developed last year and found several anomalies

     'Banco de Madrid, querencia Catalan', by Xavier Vidal-Folch

Jesús González Sérvulo / Inigo Barron Madrid 12 MAR 2015 - 9:06 CET

 Finance Bank will act against Madrid and its parent company, Banca Privada d'Andorra (BPA) after the interventions of both entities by their respective financial supervisors. The Tax Office will follow the same steps as when inspecting the operations of HSBC after unravel the names of Falciani list. It will review the settlement of the tax amnesty and the statements of assets abroad (model 720) -a requirement obliging Finance report on the accounts and assets outside Spain to select taxpayers with accounts in these institutions and showing evidence of money laundering. The Treasury shall forward this information to the Service of Prevention of Money Laundering (Sepblac) under the Bank of Spain, to investigate the possible commission of crimes by these taxpayers and entities collaborate.more

    Linde takes control of Banco Madrid
    Andorra tries to whiten your image
    The Bank of Spain intervenes Banco Madrid, owned by BPA
By transcending the Falciani list, the Finance Minister Cristobal Montoro said it would undertake "all legal actions against HSBC exercisable for his role in committing tax fraud, money laundering and other illegal actions". They now undertake actions against Banco Madrid and BPA.
This research, in the case of Banco Madrid, in addition to which Sepblac conducted between April and July 2014 was "extraordinarily broad and deep" according to sources familiar with it. The result was a tough report weaknesses and irregularities in operation.
As a result of that investigation, Banco Madrid presented an action plan which was accepted and implemented after last summer. In the investigation, Sepblac found that managers had closed suspicious accounts, but had not fully complied with the duty of communication.

 ハシエンダバンコ·マドリードとその親に対する行為を解決します
マネーロンダリングに対する検査は、昨年開発され、いくつかの異常を発見した

    ザビエルヴィダル·フォルチによる「バンコ·デ·マドリード、querenciaカタロニア語」、

ヘスス·ゴンサレスSérvulo/イニゴバロンマドリード12 MAR 2015 - 9：06 CET

 金融銀行は、それぞれの金融監督当局両方のエンティティの介入後にマドリードとその親会社、バンカPrivada D'アンドラ（BPA）に対して作用します。税務署は、後にFalcianiリストの名前を解明HSBCの動作を検査する際と同じ手順に従います。これは、税金の恩赦の決済や海外資産の文（モデル720）これらの機関のアカウントで納税者を選択するためにスペイン外のアカウントや資産の-a要件親切財務レポートを確認し、マネーロンダリングの証拠を示す。財務省はこれらの納税者による犯罪の可能性委員会を調査するために、スペインの銀行の下にマネーロンダリング（Sepblac）の予防のサービスにこの情報を転送するものとし、エンティティが協力しています。もっと

    リンデは、バンコ·マドリードを制御します
    アンドラは、あなたのイメージを白くしようとします
    スペインの銀行はBPAが所有バンコマドリードを、介入する
Falcianiリストを超越することにより、財務大臣クリストバルモントロは、それが「税金詐欺、マネーロンダリングやその他の違法行為を犯しての彼の役割のために行使可能HSBCに対するすべての法的措置」を行うと述べた。彼らは今、バンコ·マドリードとBPAに対してアクションを行っています。
この研究は、バンコ·マドリードの場合は、Sepblacは4月と2014年7月の間に行われたことに加え、それに詳しい情報筋によると、「非常に広く深い」だった。その結果、運転中の厳しいレポートの弱点と不規則だった。
その調査の結果、バンコ·マドリードは、去年の夏の後に受け入れられ、実施された行動計画を発表した。調査では、Sepblacは管理者が不審なアカウントを閉鎖していたが、完全にコミュニケーションの義務を遵守していなかったことがわかった。

 Hacienda löst Akt gegen Banco Madrid und seine Mutter
Eine Inspektion der Geldwäsche entwickelt im letzten Jahr und fanden mehrere Anomalien

     "Banco de Madrid, querencia Katalanisch", von Xavier Vidal-Folch

Jesús González Sérvulo / Inigo Barron Madrid 12 MAR 2015 - 09.06 CET

 Finance Bank wird gegen Madrid und ihre Muttergesellschaft, die Banca Privada d'Andorra (BPA) nach den Interventionen der beiden Einrichtungen, die von den jeweiligen Finanzaufsichtsbehörden handeln. Das Finanzamt wird die gleichen Schritte wie bei der Inspektion die Operationen der HSBC nach enträtseln die Namen von Falciani Liste folgen. Es wird die Abwicklung der Steueramnestie und die Erklärungen von Vermögenswerten ins Ausland (Modell 720) -a Anforderung zuvorFinanzBericht über die Konten und Vermögenswerte außerhalb Spaniens für die Steuerzahler mit Konten in diesen Institutionen zu überprüfen und wählen Sie die Anzeichen von Geldwäsche. Das Schatzamt leitet diese Informationen an den Dienst der Bekämpfung der Geldwäscherei (Sepblac) im Rahmen der Bank von Spanien zu übermitteln, um die mögliche Begehung von Straftaten durch diese Steuerzahler und Unternehmen zusammenarbeiten zu untersuchen.mehr

    Linde übernimmt die Kontrolle der Banco Madrid
    Andorra versucht, um das Bild aufzuhellen
    Die Bank von Spanien greift Banco Madrid, Eigentum von BPA befindet
Durch die Überwindung der Falciani Liste, sagte der Finanzminister Cristobal Montoro es "alle Klagen gegen HSBC ausübbar für seine Rolle bei der Begehung von Steuerbetrug, Geldwäsche und andere illegale Aktionen" übernehmen würde. Sie jetzt unternehmen Aktionen gegen Banco Madrid und BPA.
Diese Forschung, bei der Banco Madrid, neben dem Sepblac zwischen April und Juli 2014 durchgeführt wurde "außergewöhnlich breiten und tiefen" je nach Quelle mit ihm vertraut. Das Ergebnis war ein hartes über Schwachstellen und Unregelmäßigkeiten im Betrieb.
Als Ergebnis dieser Untersuchung stellte Banco Madrid einen Aktionsplan, angenommen und nach dem letzten Sommer durchgeführt wurde. Bei der Untersuchung, Sepblac gefunden, dass die Manager hatten geschlossenen verdächtige Konten, aber noch nicht vollständig mit der Aufgabe der Kommunikation eingehalten werden.