アンドラは、マネーロンダリングのためのBPAを介入する 米国は、組織犯罪からお金を送るように組織を非難 スペインの銀行はBPAが所有し、マドリードの銀行に介入 イエスガルシア/ルイス·ペリセアバルセロナ10 MAR 2015 - 午前17時28分CET

EL PAIS

Andorra interviene BPA por blanqueo de capitales
EEUU acusa a la entidad de canalizar dinero del crimen organizado

    El Banco de España interviene el Banco de Madrid, propiedad del BPA

Jesús García / Lluís Pellicer Barcelona 10 MAR 2015 - 17:28 CET

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Andorra intervenes BPA for money laundering
US accuses the organization to channel money from organized crime

     The Bank of Spain intervenes the Bank of Madrid, owned by BPA

Jesus Garcia / Lluís Pellicer Barcelona 10 MAR 2015 - 17:28 CET

 The Government of Andorra has intervened Tuesday Andorra Private Bank (BPA) after receiving a report from the Treasury Department of the United States that defines the bank as "a major concern in the field of money laundering". US authorities accuse three "senior executives" of BPA have facilitated exchange for bribes and commissions, operations linked to the activities of criminal groups, particularly in Russia and China. BPA, owned by the Cierco family, is one of five entities operating in the Principality.
The Head of Government of Andorra, Antoni Martí, explained the measures taken after being alerted on Monday by the Treasury, the imminent publication of the report. Martí transferred the case to the Prosecutor and the Andorran Institute of Finance, which appointed two controllers. They must "ensure continuity of normal operations of the entity, protect customers and ensure the good name and integrity of the Andorran financial center," said Marti. BPA clarified that the Board continues in office and will open an "internal investigation". BPA entered Spain in 2011 with the purchase of Banco de Madrid, which was the entity used by the Pujol family to regularize the funds deposited in Andorra and Finance had kept hidden for over 30 years.The firm in which entrusted the Pujol family
LL. P. / J. G. B.
The name of Private Banking Andorra (BPA) became the center of attention last summer when the president of the Generalitat, Jordi Pujol, confessed to having money without regularization in Andorra from a legacy of his father. That money was in Andbank, but was transferred to BPA. This entity was made in 2011 with Banco Madrid -through which acquired the company Interdin- values, so that was the platform that the Pujol family used to regularize fortune. They did so in July 2014 Marta Ferrusola and four of their children (Marta, Mireia, Pere and Oleguer), which pierced four million accounts at Banco Madrid then regularize with supplementary declarations.
The US Treasury notes in a forceful report, which for years "senior executives" of BPA facilitated transactions "bleaches acting for the benefit of transnational criminal organizations." "Corruption of executives and weak controls to combat money have you made BPA in an easy to launder money from organized crime and corruption vehicle," he said in a statement Jennifer Shasky, director FinCEN, the anti-corruption agency of the Treasury. Those funds ended "in the US financial system," which BPA accessed through accounts in four banks.
Funds deposited into the BPA can hide, according to the report, Money criminal groups from China and Russia. The document states, in particular, three senior executives of the company who designed "financial services tailored" to disguise the origin of funds. One "provided substantial assistance" to Andrei Petrov, who in February 2013 was arrested in Spain for money laundering in a case in which the former mayor of Lloret and deputy Xavier Crespo (CiU) is charged. According to the American authorities, Petrov is also suspected for links to Semion Mogilevich, one of the ten most wanted by the FBI.
The report accuses bank executives taking bribes
A second bank manager, says the report, accepted "bribes" in exchange for managing huge transfers of money to the network Gao Ping, the alleged ringleader of the case Emperor. The report claims that the Chinese businessman whitening capital for an organization dedicated, among other illicit activities, trafficking in human beings. Ping also "paid exorbitant fees" to BPA to accept the money with little controls. The Treasury draws a third executive who also accepted commissions to manage transactions -for a value of 2,000 million dollars related to "embezzlement" of state oil company Petroleos de Venezuela (PDVSA).
The US Treasury proposes two measures to limit the "operational capacity" of BPA in the future that meet in two months. In particular, poses prohibit US entities establishing or maintaining of transactions involving the BPA and also implement additional monitoring.

 アンドラは、マネーロンダリングのためのBPAを介入する
米国は、組織犯罪からお金を送るように組織を非難

    スペインの銀行はBPAが所有し、マドリードの銀行に介入

イエスガルシア/ルイス·ペリセアバルセロナ10 MAR 2015 - 午前17時28分CET

 アンドラ政府は「マネーロンダリングの分野における主要な関心事」として銀行を定義し、米国の財務省からの報告を受けた後、火曜日アンドラプライベート·バンク（BPA）を介在しています。米国当局は、BPAの3「上級幹部が「賄賂や手数料、特にロシアと中国の犯罪グループの活動にリンクされて操作のための交換を容易にしたと非難。 BPAは、Ciercoファミリーが所有する、公国で動作する5事業体の一つである。
アンドラ、アントニ·マルティの政府の長は、財務省、報告書の差し迫った出版物によって月曜日に警告された後の対策を説明した。マルティは、検察官と2のコントローラを任命財務アンドラ研究所にケースを移した。彼らは、「実体の通常の業務の継続性を確保する顧客を保護し、アンドラ金融センターの良い名前と整合性を確保する、「しなければならないマーティは語った。 BPAは、取締役会がオフィスに続き、「内部調査」を開きますことを明らかにした。 BPAは、アンドラと金融に堆積資金を定例化するプジョルファミリで使用されるエンティティが30年以上にわたって隠し保管していましたバンコ·デ·マドリード、を購入すると2011年にスペインに入った。プジョルファミリを委託している事務所
LL。 P. / J. G. B.
Generalitatの社長、ジョルディプジョルは、父親の遺産からアンドラ正則せずにお金を持つに告白したときにプライベート·バンキングアンドラ（BPA）の名前は、昨年の夏注目の的となりました。そのお金はAndbankであったが、BPAに移した。それはプジョルの家族が大金を正則化するために使用されるプラットフォームだったように、このエンティティは、値Interdin-会社を買収している-throughバンコ·マドリードとの2011年に作られた。彼らは、2014年7月マルタFerrusola、その後の補足宣言で定例化バンコマドリードで4万口座をピアス子ども（マルタ、ミレイア、ペレとOleguer）、の4にそのようにした。
米国財務省は、年間のBPAの「上級幹部は「取引の促進」国境を越えた犯罪組織の利益のために行動する漂白剤を。」力強い報告書で指摘「お金に対抗するための幹部や弱いコントロールの破損はあなたが組織犯罪や汚職車両からお金を洗濯するのは簡単ではBPAをした」と彼はディレクター、声明ジェニファーShaskyで語ったFinCEN、財務省の腐敗防止機関。これらの資金は、BPAは4バンクに口座を介してアクセスし、「米国の金融システムでは、「終わった。
BPAに堆積した資金は、中国とロシアからの報告、マネー犯罪グループによると、非表示にすることができます。文書の状態、資金の出所を偽装する「金融サービスは仕立て」に設計された会社の、特に、3上級役員。一つは、2013年2月にレトと副ザビエルクレスポ（CIU）の前市長が充電されている場合には、マネーロンダリングのためにスペインで逮捕されたアンドレイ·ペトロフに「実質的な支援を提供する「。アメリカの当局によると、ペトロフもSemion Mogilevich、最もFBIによってたかった10の1へのリンクが疑われている。
報告書は、賄賂を取って銀行の幹部を非難
第二銀行の支店長、ネットワークガオPingの、ケース天皇の疑惑首謀者に巨額の転送を管理するための引き換えに「賄賂」受け入れ報告書は、述べています。報告書は、中国のビジネスマンは、他の違法行為、人身売買の中で、専任組織のために資本を白くすると主張している。 pingはまた少しのコントロールにお金を受け入れるようにBPAに「法外な手数料を支払った」。財務省はまた、国営石油会社石油会社·デ·ベネズエラ（PDVSA）の「横領」に関連する2000万ドルの価値-forトランザクションを管理するための手数料を受け入れた第三の幹部を描画します。
米財務省は、2ヶ月で満たし、今後のBPAの「運用能力」を制限するための2施策を提案している。特に、米国の確立やBPAを含む取引の維持にも追加の監視を設定するエンティティを禁止提起する。

 Andorra greift BPA zur Geldwäsche
US beschuldigt die Organisation, um Geld von der organisierten Kriminalität zu kanalisieren

     Die Bank von Spanien interveniert die Bank von Madrid, von BPA im Besitz

Jesus Garcia / Lluís Pellicer Barcelona 10 MAR 2015 - 17:28 CET

 Die Regierung von Andorra Andorra hat Dienstag Private Bank (BPA) intervenierte nach Erhalt eines Berichts aus dem Finanzministerium der Vereinigten Staaten, die die Bank als "ein wichtiges Anliegen im Bereich der Geldwäsche" definiert. US-Behörden beschuldigen drei "Führungskräften" von BPA haben gegen Bestechungsgelder und Provisionen, Operationen auf die Aktivitäten krimineller Gruppen, vor allem in Russland und China verbunden erleichtert. BPA, von der Familie Cierco gehört, ist eine von fünf Auftraggeber im Fürstentum.
Der Regierungschef von Andorra, Antoni Martí, erläuterte die Maßnahmen, nachdem sie am Montag durch das Finanzministerium, die bevorstehende Veröffentlichung des Berichts aufmerksam gemacht. Martí übertragen den Fall an die Staatsanwaltschaft und der andorranischen Institute of Finance, die zwei Controller ernannt. Sie müssen "die Kontinuität der normalen Tätigkeit des Unternehmens, Schutz unserer Kunden und sorgen für den guten Ruf und die Integrität des andorranischen Finanzplatz", sagte Marti. BPA klargestellt, dass der Vorstand weiterhin im Amt und wird eine "interne Untersuchung" zu öffnen. BPA eingegeben Spanien im Jahr 2011 mit dem Erwerb der Banco de Madrid, die das Unternehmen von der Familie Pujol verwendet, um die in Andorra und Finanzen hinterlegten Mittel zu regeln hatte über 30 Jahre lang verborgen gehalten wurde.Die Firma, in der vertraute die Familie Pujol
LL. P. / J. G. B.
Der Name des Private Banking Andorra (BPA) wurde im Zentrum der Aufmerksamkeit im letzten Sommer, als der Präsident der Generalitat, Jordi Pujol, gestand, die Geld ohne Regularisierung in Andorra aus einem Erbe von seinem Vater. Das Geld war in Andbank, wurde aber zu BPA übertragen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 mit der Banco Madrid -durch denen erwarb das Unternehmen Interdin- Werte, das war also die Plattform, die die Familie Pujol zum Vermögen zu regularisieren. Sie taten dies im Juli 2014 Marta Ferrusola und vier ihrer Kinder (Marta, Mireia, Pere und Oleguer), der vier Millionen Konten bei der Banco Madrid durchbohrt dann mit zusätzlichen Erklärungen zu regeln.
Das US-Finanzministerium stellt fest, in einem kraftvollen Bericht, der seit Jahren "leitenden Angestellten" von BPA erleichtert Transaktionen "Bleichmittel die im Namen der transnationalen kriminellen Organisationen." "Korruption von Führungskräften und schwachen Kontrollen zur Bekämpfung der Geld haben Sie BPA in einem einfach zu Geld von organisierter Kriminalität und Korruption Fahrzeugwäsche gemacht," in einer Erklärung Jennifer Shasky, Direktor, sagte er FinCEN, die Korruptionsbekämpfungsbehörde des Finanzministeriums. Diese Mittel beendet "im US-Finanzsystem", das BPA über Konten in vier Banken abgerufen.
Fonds in die BPA hinterlegt verstecken kann, so der Bericht, Geld krimineller Gruppen aus China und Russland. In dem Dokument heißt insbesondere drei Führungskräfte des Unternehmens, die die Herkunft der Gelder zu verschleiern "maßgeschneiderten Finanzdienstleistungen" entwickelt. Ein "zur Verfügung gestellt wesentliche Unterstützung" zu Andrei Petrov, der im Februar 2013 wurde in Spanien für die Geldwäsche in einem Fall, in dem der ehemalige Bürgermeister von Lloret und stellvertretender Xavier Crespo (CIU) geladen verhaftet. Nach Angaben der US-Behörden wird Petrov auch für Links zu Semion Mogilevich, einer der zehn am meisten durch das FBI wollte vermutet.
Der Bericht wirft Bankmanager Annahme von Bestechungsgeldern
Eine zweite Bank-Manager, so der Bericht, akzeptiert "Bestechungsgelder" im Austausch für die Verwaltung von großen Geldtransfers an das Netzwerk Gao Ping, der mutmaßliche Anführer der Fall Kaiser. Der Bericht behauptet, dass die chinesischen Geschäftsaufhellung Kapital für eine Organisation, die sich unter anderem illegale Aktivitäten, Menschenhandel. Ping auch "bezahlt exorbitanten Gebühren" zu BPA, das Geld mit wenig Kontrollen zu akzeptieren. Das Finanzministerium zieht eine dritte Führungskraft, die auch Aufträge angenommen, um Transaktionen -für einen Wert von 2.000 Millionen Euro zum "Unterschlagung" der staatlichen Ölgesellschaft Petróleos de Venezuela (PDVSA) besser zu steuern.
Das US-Finanzministerium schlägt zwei Maßnahmen, um die "operative Fähigkeit" von BPA in der Zukunft, die in zwei Monaten erfüllen zu begrenzen. Insbesondere stellt verbieten US-Gesellschaften Schaffung oder Aufrechterhaltung von Transaktionen in der BPA und auch implementieren zusätzliche Überwachung.