Bankia reclama 133 millones a Rato y que congele sus bienes
El exvicepresidente no ha hecho frente a la fianza fijada por el juez
Rodrigo Rato, detenido
Íñigo de Barrón Madrid 17 ABR 2015 - 22:50 CEST
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Bankia claims 133 million to Rato and freeze their assets
The former vice president has not faced bail set by Judge
Rodrigo Rato, arrested
Inigo Barron Madrid 17 ABR 2015 - 22:50 CEST
On March 17 last, Bankia and its parent BFA deposited in the High Court bail 800 million imposed by the judge Fernando Andreu in February by the possible makeup of the accounts of the entity in its IPO. The company delivered the cash to avoid generating expenses with bank guarantees.
Legal sources believe that non-payment of the deposit precipitated operation
José Ignacio Goirigolzarri, current president of Bankia, announced that it would seek to Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas and Francisco Verdú to respond with their heritage, because they were also forced to pay bail in solidarity.
The next day, March 18, sent a notarized request to Rodrigo Rato in which you were required 133 million euros, the sixth of 800 million. The requirement Rato, like other defendants, had within one month from the date of receipt, if it was the same day of issuance, expire this Saturday.
However, all concerned have used their bail on appeal and some of them considered until all resources unanswered response within Notary Public freezes.False accounting
Judge Fernando Andreu set bail at 800 million euros to BFA, Bankia and the four main exdirectivos of the entity, including Rodrigo Rato, who approved the financial statements before its IPO. A Bank of Spain stated that the financial situation of Bankia was much worse than that reflected in these financial statements to which they gave the nod Rodrigo Rato and his team. The judge hearing the case Bankia considered that fact may constitute a crime of false accounting.
Rato has not responded to Bankia because they believe that corresponds to tackle this bond, and has appealed to the judge. In the document sent by Bankia is claimed to people that put 133 million euros, by personal guarantee and to identify their goods and take against Bankia and a notary "the obligation not to dispose or transfer, or impose charges or tax for any reason and title its goods and economic rights ". Some sources consider that the bond may be one of the reasons why the prosecution wants to prevent Rato move their accounts.
According to exdirectivos of Bankia, the entity headed by Goirigolzarri seeks support in public opinion that is doing everything possible to recover the maximum amount of 800 million imposed by the judge.
Also note that each affected Bankia wants to claim the liability insurance, these sources estimated at 100 million euros. Insurance is contracted with Mapfre. So far, Mapfre has not faced other bonds such as Miguel Blesa, which was imposed 16 million as a liability in the case of the black cards Caja Madrid.
The former vice president accused the judge of attributing liability of the merger and IPO of Bankia in a "wrong" without "sustenance" and a "glaring" lack of motivation relying on the "weak" report of the expert witnesses, according to the resource. Francisco Verdú, former CEO of Bankia, has also used the bond. In his case, the argument is wearing 13 days in the state when it approved the IPO "so it could not be aware of possible problems in the accounts". Also, remember Verdú, had the approval of the Bank of Spain and the CNMV. The judge has not responded to his appeal."I have not sold assets in 13 months"
Rodrigo Rato, former Minister of Finance, Economic former vice president of Government, former IMF managing director and president of Bankia, refused yesterday to El Pais that has sold assets in the past 13 months and denied possessing companies located in tax havens or in countries outside the EU. The Office of Madrid accused of money laundering, tax evasion and concealment of assets and claimed Thursday the judge his arrest for a few hours in which Customs agents searched his home address and his professional office in search of documentation with which to prove the allegations of the prosecution.
The former Minister of the People's Party told this newspaper that has made "no purchase or sale" of its assets or properties "in the last 13 months", ruling that way he has put his assets on behalf of others to prevent can be garnished to the default of bail imposed on him by Judge Fernando Andreu in Bankia case. The magistrate stood at 800 million euros Rato money was deposited in solidarity with BFA, Bankia and three other exdirectivos of the entity. "I have not sold or purchased goods," maintains the president of Bankia. As part of the investigation, the prosecution has requested delivery of patrimonial documents spanning several decades.
On the possibility of diverted funds to companies in the Virgin Islands, Rato said El Pais: "I have nothing there. The only relationship I have with this paradise is to work with a British lawyer who has one of its offices in Virgin Islands, but this office have a company in the UK. Nowhere Island Canal, or another country within the UK. "
Rodrigo Rato accompanied investigators in a record that lasted overnight last Thursday. The next day he had to repeat the dump of computer documentation due to an error.
The president of Bankia has not testified yet and do not know what research is being done, what you are looking specifically directs and if the service is the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences (Sepblac) or the Office of Madrid.
スペインの破産宣言したBANKIAの幹部は、前副経済大臣のロドリゴ ラトに、BANKIA銀行の株式上場の際の経営資産公開情報偽造·粉飾決算による破たん責任の8億0000'0000ユーロの1/6の1億3300万0000ユーロの提供を要求
バンキアはラト133万ドルを主張し、それらの資産を凍結
元副社長は裁判官によって設定された保釈に直面していない
逮捕ラト、
イニゴバロンマドリード17 ABR 2015 - 午前22時50分CEST
昨年3月17日、バンキアとその親BFAはそのIPO内のエンティティのアカウントの可能性メーキャップにより2月に裁判官フェルナンドアンドリューによって課さ高裁保釈8億に堆積。同社は、銀行保証と費用の発生を回避するために現金を提供しました。
法的源は預金の不払いが操作を沈殿させたと考えている
ホセ·イグナシオGoirigolzarri、バンキアの現在の社長は、彼らはまた、連帯して保釈を支払うことを余儀なくされたので、それは、彼らの 遺産で応答するラト、ホセ·マヌエル·フェルナンデスNorniella、ホセ·ルイス·Olivasとフランシスコ·ベルドゥに求めることを発表した。
次の日、3月18日には、あなたが1.33億ユーロ、8億の第六を必要とされたラトの公証要求を送信しました。それは今週の土曜日を期限切れ、発行の同じ日だった場合の要件ラトは、他の被告と同様に、受領した日から1カ月以内に持っていた。
しかし、すべての控訴審で彼らの保釈を使用していた関係と公証内のすべてのリソース未回答の応答がフリーズするまで、それらのいくつかは考えた。不正経理
裁判官フェルナンドアンドリューはBFA、バンキアとそのIPO前の財務書類を承認したラト、を含む実体の4つの主要なexdirectivosに8億ユーロで保釈を設定します。スペインの銀行は、バンキアの財務状況はそれは彼らがうなずきラトと彼のチームを与えたために、これらの財務諸表に反映さよりもはるかに悪化していたと述べた。バンキアケースを聞い裁判官は事実が虚偽の会計の犯罪を構成することができると考えた。
彼らはそれがこの結合に取り組むために対応し、裁判官に訴えていると考えているため、ラトはバンキアに応答しなかった。バンキアから送信された文書は個人保証により、1.33億ユーロを置く人々に主張されていると彼らの商品を確認し、「バンキアと公証人に対して義務を取るために廃棄または譲渡、または料金を課すことをしないで、またはその商品や経済的権利何らかの理由で、タイトルのための税」。いくつかのソースは、結合が検察はラトが自分のアカウントを移動防止したい理由の一つであり得ることを検討してください。
バンキアのexdirectivosによると、Goirigolzarri率いるエンティティは、裁判官によって課さ8億の最大量を回収することが可能で、すべてをやっている世論に支援を求めている。
また、影響を受ける各バンキアが責任保険を主張したいことに注意して、これらのソースは億ユーロと推定。保険はMAPFREと契約している。これまでのところ、MAPFREは、そのような黒のカードカハ·マドリッドの場合の負債として1600万を課されたミゲルBlesa、などの他の結合に直面していません。
元副社長は「糧」と専門家証人の「弱い」報告書に頼る動機の「明白な」不足することなく、「間違った」でバンキアの合併とIPOの責任を帰するの裁判官を非難し、リソースに応じ。フランシスコ·ベルドゥ、バンキアの元最高経営責任者（CEO）は、また結合を使用しています。彼の場合には、引数は、 "それは口座の可能性のある問題を認識することができませんでしたので、「それはIPOを承認した状態で13日間を着用しています。また、ベルドゥを覚えて、スペインの銀行とCNMVの承認を持っていた。裁判官は彼の魅力に応答しなかった。「私は13ヶ月で資産を売却していない」
ラト、財務の元大臣、政府の経済の元副社長、バンキアの元IMF専務理事と社長は、タックスヘイブンや国に保有する企業を過去13ヶ月で資産を売却したことエル·パイスに昨日拒否し、拒否されたEU域外。マドリードの事務所は、資産のマネーロンダリング、脱税と隠蔽と非難し、税関のエージェントは彼のホームアドレスとを持つドキュメントの検索で彼のプロの事務所を捜索している数時間のために木曜日裁判官彼の逮捕を主張検察側の主張を証明する。
人民党の元大臣は、彼が防ぐために他人のために彼の資産を入れているそのように判決、「最後の13カ月で ""は、購入または売却」その資産またはプロパティの行われていないこの新聞に語ったバンキアケースに裁判官フェルナンドアンドリューによって彼に課せられた保釈のデフォルトにあしらわすることができます。奉行は、ラトのお金がBFA、バンキアとエンティティの他の3つのexdirectivosとの連帯に堆積した8億ユーロとなりました。 「私が商品を販売したり購入していない、「バンキアの社長は維持します。調査の一環として、検察は数十年に及ぶ世襲ドキュメントの配信を要求した。
企業バージン諸島への流用資金の可能性について、ラトはエル·パイスは言った： "私はそこには何もありません。この楽園で私が持っている唯一の関係は、バージン諸島の事務所の1を持っていますが、このオフィスは、英国で会社を持っている英国の弁護士と協力することです。英国内のどこにも島運河、または別の国。」
ラトは先週の木曜日晩続いたレコード内の研究者が同行した。次の日、彼はエラーのため、コンピュータのマニュアルのダンプを繰り返す必要がありました。
まだ証言していないと研究が行われているのか分からないがあるバンキアの社長は、あなたが明確に指示し、何を探しているサービスは、マネーロンダリングや金融犯罪（Sepblac）の予防またはのオフィスである場合マドリード。
Bankia behauptet, 133 Millionen zu Rato und frieren ihre Vermögenswerte
Der ehemalige Vizepräsident hat nicht konfrontiert Kaution von Richter eingestellt
Rodrigo Rato, verhaftet
Inigo Barron Madrid 17 ABR 2015 - 22.50 Uhr CEST
Am
17. März letzten, Bankia und ihre Mutter BFA in der High Court gegen
Kaution von 800 Millionen durch den Richter Fernando Andreu im Februar
durch die mögliche Zusammensetzung der Konten des Unternehmens, in dem
Börsengang auferlegt hinterlegt. Das Unternehmen lieferte das Geld, um zu vermeiden Erzeugung Aufwendungen im Zusammenhang mit Bankgarantien.
Rechtsquellen der Ansicht, dass die Nichtzahlung der Kaution gefällt Betrieb
José Ignacio Goirigolzarri, derzeitige Präsident der Bankia, angekündigt, dass sie zu Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas und Francisco Verdú versuchen, mit ihr Erbe zu reagieren, weil sie auch gezwungen, gegen Kaution in Solidarität zu zahlen.
Am nächsten Tag, den 18. März, schickte eine notariell beglaubigte Anfrage an Rodrigo Rato, in dem Sie aufgefordert 133.000.000 € wurden, der sechste von 800 Millionen. Die Anforderung Rato, wie andere Angeklagte hatte innerhalb eines Monats ab dem Datum des Eingangs, wenn es noch am selben Tag der Ausstellung, verfallen an diesem Samstag.
Doch alle Beteiligten haben ihre Kaution in der Berufungsinstanz verwendet und einige von ihnen betrachtet, bis alle Ressourcen unbeantwortet Antwort innerhalb Notar friert.Bilanzfälschung
Richter Fernando Andreu gesetzt Kaution von 800 Millionen Euro auf BFA, Bankia und die vier Haupt exdirectivos des Unternehmens, darunter Rodrigo Rato, der den Jahresabschluss vor dem Börsengang zugelassen. Eine Bank von Spanien erklärt, dass die finanzielle Lage der Bankia viel schlimmer, als dass sich in diesem Jahresabschluss auf die sie den Zuschlag Rodrigo Rato und sein Team gab, war. Der Richter im Verfahren der Fall Bankia ausgegangen, dass der Tat kann ein Verbrechen der Bilanzfälschung dar.
Rato hat zu Bankia reagiert, weil sie glauben, dass entspricht diese Bindung zu bekämpfen, und hat dem Richter Berufung eingelegt. In dem Dokument von Bankia gesendet wird, um Menschen, die 133.000.000 € setzen, durch persönliche Garantie und, um ihre Waren zu identifizieren und gegen Bankia und Notar "die Verpflichtung nicht zu veräußern oder zu übertragen oder Gebühren erheben oder behauptet Steuern aus irgendeinem Grund und Titel, ihre Waren und wirtschaftlichen Rechte ". Einige Quellen berücksichtigen, daß die Bindung einer der Gründe, warum die Staatsanwaltschaft will verhindern Rato bewegen ihre Konten sein.
Nach exdirectivos von Bankia, das Unternehmen durch Goirigolzarri geleitet sucht Unterstützung in der öffentlichen Meinung, die alles tun, um die maximale Menge von 800 Millionen vom Richter verhängt erholen wird.
Beachten Sie auch, dass jede betroffene Bankia will die Haftpflichtversicherung behaupten, schätzte diese Quellen bei 100 Millionen Euro. Versicherung ist mit Mapfre beauftragt. Bisher hat Mapfre nicht konfrontiert andere Bindungen, wie Miguel Blesa, die 16 Millionen als Verbindlichkeit im Falle der schwarzen Karten Caja Madrid verhängt wurde.
Der ehemalige Vizepräsident warf der Richter über die Zurechnung der Fusion und Börsengang von Bankia in einer "falschen", ohne "Lebensunterhalt" und "eklatanten" Mangel an Motivation unter Berufung auf die "schwachen" Bericht der Sachverständigen, nach der Ressource. Francisco Verdú, ehemaliger CEO von Bankia hat auch die Bindung. In seinem Fall ist das Argument trägt 13 Tage im Land, wenn es genehmigt den Börsengang ", so dass es nicht auf mögliche Probleme in der Buchhaltung sein." Denken Sie auch daran Verdú, hatte die Genehmigung der Bank von Spanien und der CNMV. Der Richter hat nicht auf seine Beschwerde reagiert."Ich bin nicht in 13 Monaten veräußerten Vermögenswerte"
Rodrigo Rato, ehemaliger Minister für Finanzen, Wirtschafts ehemaliger Vizepräsident der Regierung, der ehemalige IWF-Chef und Präsident von Bankia, weigerte sich gestern nach El Pais, die Vermögenswerte in den vergangenen 13 Monaten verkauft hat und bestritt in Steueroasen oder in Ländern besitzen Unternehmen außerhalb der EU. Das Amt für Madrid beschuldigt der Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Verschleierung von Vermögenswerten und behauptete Donnerstag dem Richter seine Festnahme für ein paar Stunden, in der Zoll-Agenten durchsuchten seine Wohnung Adresse und seine berufliche Büro auf der Suche nach Unterlagen, mit denen , die Vorwürfe der Anklage zu beweisen.
Der ehemalige Minister für die Volkspartei sagte dieser Zeitung, dass "kein Kauf oder Verkauf" ihres Vermögens oder Eigenschaften "in den letzten 13 Monate" gemacht hat und entschieden, dass Art, wie er sein Vermögen im Auftrag Dritter zu verhindern setzen kann auf den Standardwert für eine Sicherheitsleistung, die ihm durch Richter Fernando Andreu in Bankia Fall verhängt garniert werden. Der Magistrat betrug 800.000.000 € Rato Geld wurde in Solidarität mit BFA, Bankia und drei weitere exdirectivos des Unternehmens hinterlegt. "Ich habe nicht verkauft oder bezogene Waren", behauptet der Präsident der Bankia. Im Rahmen der Untersuchung hat die Staatsanwaltschaft Lieferung von Vermögens Dokumente über mehrere Jahrzehnte angefordert.
Auf die Möglichkeit der umgeleitet Mittel an Unternehmen in den Jungferninseln, sagte Rato El País: "Ich habe nichts da. Die einzige Beziehung, die ich mit diesem Paradies ist es, mit einem britischen Anwalt, der eine seiner Niederlassungen in Virgin Islands hat zu arbeiten, aber das Büro haben ein Unternehmen in Großbritannien. Nirgendwo Insel-Kanal, oder ein weiteres Land, in Großbritannien. "
Rodrigo Rato begleitet Ermittler in einem Datensatz, der über Nacht am vergangenen Donnerstag dauerte. Am nächsten Tag musste er das Abbild der Computerdokumentation durch einen Fehler zu wiederholen.
Der Präsident der Bankia hat noch nicht ausgesagt, und weiß nicht, was der Forschung getan wird, was Sie suchen gezielt steuert und ob der Dienst ist die Verhinderung der Geldwäsche und Währungs Straftaten (Sepblac) oder das Amt des Madrid.
Rechtsquellen der Ansicht, dass die Nichtzahlung der Kaution gefällt Betrieb
José Ignacio Goirigolzarri, derzeitige Präsident der Bankia, angekündigt, dass sie zu Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas und Francisco Verdú versuchen, mit ihr Erbe zu reagieren, weil sie auch gezwungen, gegen Kaution in Solidarität zu zahlen.
Am nächsten Tag, den 18. März, schickte eine notariell beglaubigte Anfrage an Rodrigo Rato, in dem Sie aufgefordert 133.000.000 € wurden, der sechste von 800 Millionen. Die Anforderung Rato, wie andere Angeklagte hatte innerhalb eines Monats ab dem Datum des Eingangs, wenn es noch am selben Tag der Ausstellung, verfallen an diesem Samstag.
Doch alle Beteiligten haben ihre Kaution in der Berufungsinstanz verwendet und einige von ihnen betrachtet, bis alle Ressourcen unbeantwortet Antwort innerhalb Notar friert.Bilanzfälschung
Richter Fernando Andreu gesetzt Kaution von 800 Millionen Euro auf BFA, Bankia und die vier Haupt exdirectivos des Unternehmens, darunter Rodrigo Rato, der den Jahresabschluss vor dem Börsengang zugelassen. Eine Bank von Spanien erklärt, dass die finanzielle Lage der Bankia viel schlimmer, als dass sich in diesem Jahresabschluss auf die sie den Zuschlag Rodrigo Rato und sein Team gab, war. Der Richter im Verfahren der Fall Bankia ausgegangen, dass der Tat kann ein Verbrechen der Bilanzfälschung dar.
Rato hat zu Bankia reagiert, weil sie glauben, dass entspricht diese Bindung zu bekämpfen, und hat dem Richter Berufung eingelegt. In dem Dokument von Bankia gesendet wird, um Menschen, die 133.000.000 € setzen, durch persönliche Garantie und, um ihre Waren zu identifizieren und gegen Bankia und Notar "die Verpflichtung nicht zu veräußern oder zu übertragen oder Gebühren erheben oder behauptet Steuern aus irgendeinem Grund und Titel, ihre Waren und wirtschaftlichen Rechte ". Einige Quellen berücksichtigen, daß die Bindung einer der Gründe, warum die Staatsanwaltschaft will verhindern Rato bewegen ihre Konten sein.
Nach exdirectivos von Bankia, das Unternehmen durch Goirigolzarri geleitet sucht Unterstützung in der öffentlichen Meinung, die alles tun, um die maximale Menge von 800 Millionen vom Richter verhängt erholen wird.
Beachten Sie auch, dass jede betroffene Bankia will die Haftpflichtversicherung behaupten, schätzte diese Quellen bei 100 Millionen Euro. Versicherung ist mit Mapfre beauftragt. Bisher hat Mapfre nicht konfrontiert andere Bindungen, wie Miguel Blesa, die 16 Millionen als Verbindlichkeit im Falle der schwarzen Karten Caja Madrid verhängt wurde.
Der ehemalige Vizepräsident warf der Richter über die Zurechnung der Fusion und Börsengang von Bankia in einer "falschen", ohne "Lebensunterhalt" und "eklatanten" Mangel an Motivation unter Berufung auf die "schwachen" Bericht der Sachverständigen, nach der Ressource. Francisco Verdú, ehemaliger CEO von Bankia hat auch die Bindung. In seinem Fall ist das Argument trägt 13 Tage im Land, wenn es genehmigt den Börsengang ", so dass es nicht auf mögliche Probleme in der Buchhaltung sein." Denken Sie auch daran Verdú, hatte die Genehmigung der Bank von Spanien und der CNMV. Der Richter hat nicht auf seine Beschwerde reagiert."Ich bin nicht in 13 Monaten veräußerten Vermögenswerte"
Rodrigo Rato, ehemaliger Minister für Finanzen, Wirtschafts ehemaliger Vizepräsident der Regierung, der ehemalige IWF-Chef und Präsident von Bankia, weigerte sich gestern nach El Pais, die Vermögenswerte in den vergangenen 13 Monaten verkauft hat und bestritt in Steueroasen oder in Ländern besitzen Unternehmen außerhalb der EU. Das Amt für Madrid beschuldigt der Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Verschleierung von Vermögenswerten und behauptete Donnerstag dem Richter seine Festnahme für ein paar Stunden, in der Zoll-Agenten durchsuchten seine Wohnung Adresse und seine berufliche Büro auf der Suche nach Unterlagen, mit denen , die Vorwürfe der Anklage zu beweisen.
Der ehemalige Minister für die Volkspartei sagte dieser Zeitung, dass "kein Kauf oder Verkauf" ihres Vermögens oder Eigenschaften "in den letzten 13 Monate" gemacht hat und entschieden, dass Art, wie er sein Vermögen im Auftrag Dritter zu verhindern setzen kann auf den Standardwert für eine Sicherheitsleistung, die ihm durch Richter Fernando Andreu in Bankia Fall verhängt garniert werden. Der Magistrat betrug 800.000.000 € Rato Geld wurde in Solidarität mit BFA, Bankia und drei weitere exdirectivos des Unternehmens hinterlegt. "Ich habe nicht verkauft oder bezogene Waren", behauptet der Präsident der Bankia. Im Rahmen der Untersuchung hat die Staatsanwaltschaft Lieferung von Vermögens Dokumente über mehrere Jahrzehnte angefordert.
Auf die Möglichkeit der umgeleitet Mittel an Unternehmen in den Jungferninseln, sagte Rato El País: "Ich habe nichts da. Die einzige Beziehung, die ich mit diesem Paradies ist es, mit einem britischen Anwalt, der eine seiner Niederlassungen in Virgin Islands hat zu arbeiten, aber das Büro haben ein Unternehmen in Großbritannien. Nirgendwo Insel-Kanal, oder ein weiteres Land, in Großbritannien. "
Rodrigo Rato begleitet Ermittler in einem Datensatz, der über Nacht am vergangenen Donnerstag dauerte. Am nächsten Tag musste er das Abbild der Computerdokumentation durch einen Fehler zu wiederholen.
Der Präsident der Bankia hat noch nicht ausgesagt, und weiß nicht, was der Forschung getan wird, was Sie suchen gezielt steuert und ob der Dienst ist die Verhinderung der Geldwäsche und Währungs Straftaten (Sepblac) oder das Amt des Madrid.
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