スペインの前副経済大臣のロドリゴ ラトの脱税、資産隠匿、ヤミ金洗滌の容疑での逮捕では、2660万0000ユーロの資産隠匿を否定したが、BANKIA銀行倒産被害の弁償·差し押さえをまぬがれるために、外国の8つの幽霊会社に自分の資産を移転

EL PAIS

La policía sitúa a Rato al frente de varias firmas para eludir el embargo
Algunas firmas se usaban para trasvasar dinero a sus hijos con donaciones que retornaban

    Los agentes reclaman 20 años de documentación de las empresas de Rato

j. a. Hernández Madrid 18 ABR 2015 - 15:28 CEST

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Police Rato puts forward several firms to circumvent the embargo
Some firms were used to transfer money to their children returning donations

     The agents claim 20 years of documentation Rato companies

j. a. Hernández Madrid 18 ABR 2015 - 15:28 CEST

 Researchers case the judge handed Rato de Madrid Enrique de la Hoz a diagram / sketch on its top place to economic exvicepresidente the government of José María Aznar, Rodrigo Rato. From the summit, according to legal sources, the agents hang a network of "seven or eight companies", based in mostly abroad, also in Gibraltar, and under each indicating amounts allegedly undeclared to the Treasury (between one and two million, according to the annotations). Legal sources say that some of the investigated companies were used to transfer money to their children through donations then returned to Rato through firms that act as a screen. This network was the alleged purpose of circumventing a possible seizure of property by the National Court in relation to the Bankia case, in which the former minister listed as accused. The sources cited understand that this transfer of money may constitute a crime of concealment of assets. The investigation against Rato also cover crimes of money laundering and tax fraud.more information

    The judge ordered the blocking of all bank accounts Rato
    Bankia claims 133 million to Rato and freeze their assets
    Corruption claims the cause on tax fraud
    Editorial | Arrest-show
    A trip unchecked toward the precipice
    SPECIAL All information about the 'case Rato'
The accidental magistrate judge 35 of Madrid, Enrique de la Hoz, agreed to a total of six records in the afternoon / evening Thursday: two law firms (one located in Sotogrande (Cadiz) and another in Madrid and in the homes of former vice president (also in his office) and one of his sisters. Likewise another record was agreed at a house Ajalvir near Torrejón de Ardoz (Madrid), which eventually failed to do on Thursday and was pending .
The recordings were made at the request of the Office of Madrid, who filed a complaint Thursday with the request for precautionary measures in the police court Plaza Castilla, after receiving a report that sense of ONIF- Tax Agency for alleged crimes of concealment of assets, tax fraud and money laundering.
To agents Customs Surveillance, which are intervening in the records as judicial police and seized abundant computer and printed documentation, struck them also the profusion of jewelry that was in the house of Rato and sister This, again according to sources of the investigation. The agents inventoried the jewelry in the presence of court clerks who attended the various registers. The Rato family owns a large fortune, so not surprising the presence of jewels in their homes, nuanced research sources.
The anti-corruption prosecutor will take over from Monday of the investigation, which so far has led the Office of Madrid, since it already had opened a case in which he inquired about the heritage also president of the International Monetary Fund (IMF). The Office of Madrid, to learn from the press that Rato had been arrested for records, asked the judge to immediately cease such action, considering that the crimes attributed not justified. It is also expected that the judge Plaza Castilla that this matter has finally matched by cast, Antonio Serrano, 31 the Court of Madrid, it inhibits the case in favor of the National Court.

 スペインの前副経済大臣のロドリゴ ラトの脱税、資産隠匿、ヤミ金洗滌の容疑での逮捕では、2660万0000ユーロの資産隠匿を否定したが、BANKIA銀行倒産被害の弁償·差し押さえをまぬがれるために、外国の8つの幽霊会社に自分の資産を移転

 警察ラトは禁輸措置を回避するために前方にいくつかの企業を置く
いくつかの企業が寄付を返す彼らの子供にお金を転送するために使用された

    エージェントは、ドキュメントラト会社の20年を主張

J。 A。エルナンデスマドリード18 ABR 2015 - 午後03時28分CEST

 裁判官を小文字研究者が手渡しラト·デ·マドリードエンリケ·デ·ラ·HOZ経済exvicepresidenteにそのトップの場所ホセ·マリア·アスナール、ラトの政府の図/スケッチ。頂上からは、法律上の情報源によると、エージェントは1間にもジブラルタル、と伝えられるところでは財務省に宣言されていません各示す量の下で、主に海外の拠点に」7または8社」のネットワークを、（ハングと注釈によると200万、）。リーガル情報源を調査企業のいくつかは、スクリーンとして機能する企業を通じてラトに戻っ寄付を通じて子供たちにお金を転送するために使用されたことを言う。このネットワークは、告発されたとして、元大臣がリストされているバンキアケースに関連して国立裁判所が財産の可能性発作を回避する主張目的だった。引用されたソースは、お金のこの転送は、資産の隠蔽の犯罪を構成することができることを理解しています。ラトに対する調査はまた、マネーロンダリングや税金詐欺の犯罪をカバーしています。詳しくは、

    裁判官は、すべての銀行のブロッキングがラトアカウント命じ
    バンキアはラト133万ドルを主張し、それらの資産を凍結
    汚職は税金詐欺に原因を主張
    社説|逮捕ショー
    絶壁に向かってオフに旅
    SPECIAL「ケースラト」に関するすべての情報
ソトグランデに位置1（カディス）（2法律事務所や別のマドリードでと：マドリッドの偶発奉行の裁判官35、エンリケ·デ·ラ·HOZは、木曜日午後/夕方の6レコードの合計に合意元副社長（また彼のオフィスで）と彼の姉妹の1の家に。同様に、他のレコードは、最終的には木曜日に行うために失敗したレガネス（マドリッド）、近くの家Ajalvirで合意したと保留中のた。
記録は、申し立てられた犯罪で、その意味ONIF-国税庁の報告を受けた後、警察裁判所プラザカスティーリャにおける予防措置の要求と木曜日訴状を提出したマドリッドの事務所の依頼、で行った資産、税金詐欺やマネーロンダリングの隠蔽の。
司法警察として記録に介入し、豊富なコンピュータ、印刷資料を押収しているエージェント税関監視、に、またラトと妹の家にあった宝石類の豊富さ、それらを打ったこの、再び調査の情報源による。エージェントは、各種レジスタに出席した裁判所書記の存在下でジュエリーをインベントリ。ラト専務理事の家族はとても自分の家、微妙な研究ソースに宝石の存在を驚くべきことではない、莫大な財産を所有している。それはすでに彼が国際通貨基金（IMF）の会長も遺産について尋ねている場合を開いていたので、腐敗防止の検察官は、これまでのマドリードのオフィスをリードしてきました調査の月曜日から引き継ぎます。マドリードのオフィス、ラトは記録のために逮捕されたことをプレ​​スから学ぶために、犯罪が正当化されていない起因することを考えると、すぐにそのような行動を中止するよう裁判官に尋ねた。また、この問題は最終的にキャストすることによりマッチしたことを裁判官プラザカスティーリャ、アントニオ·セラーノ、マドリードの31裁判所は、それが国家裁判所を支持してケースを阻害することが期待される。

 Police Rato trägt mehrere Unternehmen, das Embargo zu umgehen
Einige Firmen wurden verwendet, um Geld, um ihre Kinder wieder Spenden über

     Die Agenten Anspruch 20 Jahren der Dokumentation Rato Unternehmen

j. a. Hernández Madrid 18 ABR 2015 - 15.28 Uhr CEST

 Forscher Groß- dem Richter übergeben Rato de Madrid Enrique de la Hoz ein Diagramm / Skizze auf ihren Spitzenplatz auf wirtschaftliche exvicepresidente die Regierung von José María Aznar, Rodrigo Rato. Vom Gipfel nach Rechtsquellen, die Agenten hängen ein Netzwerk von "sieben oder acht Unternehmen", in meist mit Sitz im Ausland, auch in Gibraltar, und unter jeweils die Mengen angeblich an das Finanzministerium nicht deklariert (zwischen einem und zwei Millionen, entsprechend den Anmerkungen). Rechtsquellen sagen, dass einige der untersuchten Unternehmen wurden verwendet, um Geld, um ihre Kinder durch Spenden dann an Rato durch Firmen, die als Bildschirm dienen zurück übertragen. Dieses Netzwerk war der angebliche Zweck der Umgehung einer möglichen Beschlagnahme von Eigentum durch das nationale Gericht in Bezug auf die Bankia Fall, in dem der ehemalige Minister aufgeführt wie vorgeworfen. Die zitierten Quellen verstehen, dass diese Übertragung von Geld kann ein Verbrechen der Verschleierung von Vermögenswerten darstellen. Die Untersuchung gegen Rato decken auch Verbrechen der Geldwäsche und Steuerbetrug.mehr informationen

    Der Richter ordnete die Sperrung aller Bankkonten Rato
    Bankia behauptet, 133 Millionen zu Rato und frieren ihre Vermögenswerte
    Korruption behauptet, die Ursache zu Steuerbetrug
    Impressum | Arrest-show
    Eine Reise unkontrolliert auf den Abgrund
    SPECIAL Alle Informationen über die "Falle Rato"
Die zufälligen Richterrichter 35 von Madrid, Enrique de la Hoz, vereinbart, insgesamt sechs Datensätze in der Nachmittag / Abend Freitag: zwei Anwaltskanzleien (eine in Sotogrande (Cadiz) und eine weitere in Madrid und in den Häusern der ehemalige Vizepräsident (auch in seinem Büro) und eine seiner Schwestern. Ebenso ein weiterer Rekord wurde in einem Haus in der Nähe von Ajalvir Torrejón de Ardoz (Madrid), der schließlich versäumt, am Donnerstag zu tun vereinbart und wurde anhängig .
Die Aufnahmen wurden auf Antrag des Amtes für Madrid, die eine Beschwerde mit dem Ersuchen um Sicherungsmaßnahmen im Polizeigericht Plaza Castilla eingereicht Donnerstag gemacht, nachdem er einen Bericht, der Sinn für ONIF- Steuerbehörde wegen angeblicher Verbrechen der Verschleierung von Vermögenswerten, Steuerbetrug und Geldwäsche.
Um Agenten Zollüberwachung, die in den Datensätzen als Kriminalpolizei dazwischen sind und beschlagnahmten Computer und reichlich gedruckte Dokumentation, schlug sie auch die Fülle von Schmuck, die im Haus des Rato und Schwester Dies wiederum nach Quellen der Untersuchung. Die Agenten inventarisiert den Schmuck in Anwesenheit von Justizangestellte, die die verschiedenen Register teil. Die Familie Rato besitzt ein großes Vermögen, also nicht überraschend, die Anwesenheit von Edelsteinen in ihren Häusern, nuanciert Forschungsquellen.
Die Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft über von Montag der Untersuchung, die bisher das Amt des Madrid führte zu nehmen, da sie bereits hatte einen Fall, in dem er über das Erbe auch Präsident des Internationalen Währungsfonds (IWF) erkundigte eröffnet. Das Büro von Madrid, um aus der Presse, dass Rato hatte Aufzeichnungen festgehalten worden zu erfahren, fragte der Richter auf, unverzüglich eine solche Maßnahme, wenn man bedenkt, dass die Verbrechen zugeschrieben nicht gerechtfertigt. Es wird auch erwartet, dass der Richter der Plaza Castilla, dass diese Angelegenheit wurde schließlich von Guss abgestimmt, Antonio Serrano, 31 hat der Gerichtshof von Madrid, zu Gunsten der Nationalen Gerichtshof mit dem Fall verhindert es.