スペインの前副経済大臣のロドリゴ ラトの脱税、資産隠匿、ヤミ金洗滌の容疑での逮捕では、2660万0000ユーロの資産隠匿を否定したが、BANKIA銀行倒産被害の弁償·差し押さえをまぬがれるために、外国の8つの幽霊会社に自分の資産を移転した疑いで、裁判官は彼のすべての銀行口座の凍結を司令

EL PAIS

El juez ordena el bloqueo de todas las cuentas bancarias de Rodrigo Rato
El exvicepresidente del PP niega el alzamiento de bienes que le atribuye la fiscalía
Los agentes reclaman 20 años de documentación de las empresas del político

    Rodrigo Rato: “No tengo sociedades en paraísos fiscales ni fuera de la UE”
    In English: Judge orders all former IMF chief Rato’s accounts to be blocked

Íñigo de Barrón / José Precedo Madrid 17 ABR 2015 - 22:16 CEST

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The judge ordered the blocking of all bank accounts Rodrigo Rato
The former vice president of PP denies concealment of assets assigned to the prosecution
The agents claim 20 years of company documentation of political

     Rodrigo Rato: "I have no companies in tax havens or outside the EU"
     In Inglés: Judge orders all former IMF chief Rato's accounts to be blocked

Inigo Barron / José Precedo Madrid 17 ABR 2015 - 22:16 CEST

 Enrique de la Hoz, coroner who took last Thursday the case against Rodrigo Rato at the request of the Office of Madrid, ordered Friday to all financial institutions in Spain to block the accounts and financial products on behalf of former President Bankia .more information

    Rodrigo Rato, arrested
    PHOTO GALLERY Images of the detention of Rodrigo Rato
    Rato: "I am at home and freedom"
    Former minister of justice close to Rato
    Madrigal give you the 'case Rato' a history Corruption by
    Toys for a time prohibited
    The research focuses on a complex family network
    "Rodrigo Rato was very belligerent against fraudsters"
    A trip unchecked toward the precipice
The prosecution accuses Rato tax fraud, money laundering and concealment of assets based on a report by the Department of Prevention of Money Laundering (Sepblac) on suspicious movements by companies owned by Rodrigo Rato.
The judge, at the request of the prosecution, sent yesterday afternoon to bank bosses, the Spanish Banking Association (AEB), the Spanish Confederation of Savings Banks (CECA) and the National Union of Credit Unions (UNACC) The order of blocking current accounts, deposits, mutual funds and pension funds and other financial products, whose owner is Rodrigo Rato, as explained by El Pais financial sources. They believe that is a very drastic measure that narrows the siege on the assets of exvicepresidente PP government in the stage of José María Aznar.
Rato told this newspaper yesterday that it has companies in tax havens or any other country outside the European Union and in the last 13 months has not carried out any equity sales operations, thus ruling that could have made a hoist goods -Hide its assets to avoid being embargado-.
After the scandal over the arrest of Rato and the search of his home and his office in the Salamanca district of Madrid, the government said yesterday that the new court case against former financial vice-president stems from "a private matter" unrelated to public office he held. The vice president Soraya Sáenz de Santamaria said that the Tax Office "works regardless of time or place, whether or not elections, or affects a politician of either party." The Finance Minister Cristobal Montoro, meanwhile, explained that judicial operation that triggered the records is a consequence "of an investigation that takes quite some time" unrelated called tax amnesty which Rato filed.
The case arose from an investigation conducted Prevention Service Money Laundering (Sepblac) under the Ministry of Economy, which filed a complaint with the prosecution of economic crimes Madrid after detecting "suspicious movements" in the accounts of former vice president of the Government. The prosecutor Carlos García Berro, after noting the report of the experts on anti-money laundering, decided to file a complaint in court, backed by his superiors in the prosecution of Madrid, and order the immediate registration of the properties of Rato.
The first inspections of your home and professional office in the center of Madrid have paid off, according to the sources and clues about where the money. Among the more than 15 boxes of documents requisitioned no "papers and computer files of value" whose dump supports researchers records delayed yesterday. Customs agents claimed for the last two days Rato documentation of their companies goes back several decades.
The former vice president returned yesterday to their own professional office, and free, to monitor the actions of the agents Customs Surveillance Service, an agency of the Tax Agency. Suit and tie and a calm face, Rato avoided answering questions from reporters stationed at the basement of the Salamanca district and recalled that the case is still under a gag.
The movements of the family estate of former Minister of Finance also Aznar is only one of the wires pulling researchers also want to know the origin of some of the hidden Hacienda funds. "It all started by a tax investigation," said one source who is aware of the investigation. The crime of concealment of assets assigned to the prosecution is related to an alleged attempt to hide properties to prevent these scenarios can be confiscated in foreclosures.
As head of Bankia, Rato faces a claim since last March 133 million euros by the new managers of the public entity, that trying to recover as well (similar requests to three other exdirectivos) bail of 800 million euros that imposed by a court of Madrid distort accounts in its IPO. This issue of shares resulted in a cascade of complaints from shareholders when it emerged that the company was broken when floated on the stock exchange. Not receive that money, after the Notary Public, Rato's successors as head of Bankia threaten to court.

 スペインの前副経済大臣のロドリゴ ラトの脱税、資産隠匿、ヤミ金洗滌の容疑での逮捕では、2660万0000ユーロの資産隠匿を否定したが、BANKIA銀行倒産被害の弁償·差し押さえをまぬがれるために、外国の8つの幽霊会社に自分の資産を移転した疑いで、裁判官は彼のすべての銀行口座の凍結を司令

 裁判官は、すべての銀行口座ラトのブロッキングを命じた
PPの元副社長が起訴に割り当てられた資産の隠蔽を否定する
エージェントは、政治の会社のドキュメントの20年を主張

    ラト： "私はタックスヘイブンやEU域外ない企業がありません」
    イングレスの：裁判官の受注すべての元IMFチーフラトのアカウントはブロックされる

イニゴバロン/ホセ·Precedoマドリード17 ABR 2015 - 午後09時16分CEST

 エンリケ·デ·ラ·HOZ、先週の木曜日マドリードの事務所の要請でラトに対する訴訟を取った検視官は、元大統領バンキアの代わりにアカウントと金融商品を遮断するためにスペインのすべての金融機関に金曜日注文。詳しくは、

    逮捕ラト、
    ラトの拘留のフォトギャラリー画像
    ラト：「私は家と自由にしています」
    ラトに近い正義の元大臣
    マドリガルはあなたに「ケースラト」による歴史破損を与える
    禁止され、時間のための玩具
    研究は、複雑な家庭ネットワークに焦点を当て
    「ラトは詐欺師に対して非常に好戦的だった」
    絶壁に向かってオフに旅
検察はラトが所有する企業による不審な動きにマネーロンダリング（Sepblac）の予防の省による報告に基づいて資産のラト税金詐欺、マネーロンダリングや隠蔽を非難。
裁判官、検察側の要請に応じて、銀行のボスに昨日の午後を送った、スペインの銀行協会（AEB）、貯蓄銀行のスペイン語連盟（CECA）と信用組合のナショナル·ユニオン（UNACC）その所有者エル·パイス財源によって説明されるように、ロドリゴ·ラトである当座預金、預金、投資信託や年金基金やその他の金融商品を阻止するために、。彼らは、それはホセ·マリア·アスナールの段階でexvicepresidente PP政府の資産の包囲を狭め非常に思い切った尺度であると考えています。
ラトは、タックスヘイブンや欧州連合（EU）外の他の国で、最後の13か月の企業は、このようにホイストをした可能性があり、その判決、すべてのエクイティ営業活動を行っていないたことを昨日、この新聞に語った商品はembargado-されるのを避けるために、その資産を-hide。
ラトの逮捕と彼の家とマドリードのサラマンカ地区に彼のオフィスの検索オーバースキャンダルの後、政府はかつての金融副大統領に対する新たな訴訟がとは関係のない「プライベートな問題」に由来していることを明らかにした公職彼が開催。ソラヤサエンス·デ·サンタマリアは税務署が「選挙かどうかに関係なく、時間や場所を問わず、働く、またはいずれかの当事者の政治家に影響を与えます。」と述べた副社長財務大臣クリストバルモントロは、一方、レコードをトリガー司法操作がラトが提出され、無関係と呼ばれる税の恩赦 "かなりの時間がかかる調査の「結果であると説明した。
ケースはの口座に「不審な動きを「検出した後の経済犯罪マドリードの訴追に苦情を提出した経済産業省の下に防止サービスマネーロンダリング（Sepblac）を実施し、調査、から生まれた政府の元副社長。検察官カルロス·ガルシアBerroは、マネーロンダリング防止に関する専門家の報告書に注目した後、マドリードの訴追に彼の上司に裏打ちされた法廷で苦情を、ファイル、およびラトのプロパティの即時登録を注文することにしました。
マドリードの中心部にあるご自宅やプロのオフィスの最初の検査はソースとお金についての手がかりによると、オフ支払っている。文書の15以上のボックスの中にダンプ昨日遅延の研究者の記録をサポートしていない」値の論文やコンピュータファイルを「接収ん。通関業者は、自分の会社の専務理事の資料が戻って数十年を行く最後の2日間、と主張した。
元副社長はエージェント税関監視サービス、国税庁の機関の行動を監視するために、自分の専門の事務所に昨日戻り、無料。スーツとネクタイと穏やかな顔、ラトはサラマンカ地区の地下に駐留記者からの質問に答える避け、ケースがギャグ中であることを想起した。
財務の元大臣の家族の財産の動きもアスナールだけの研究者はまた、隠れハシエンダ資金の一部の起源を知りたい引っ張って電線の一つです。 「それ税務調査によって開始されたすべての、「捜査を認識している一つのソースは言った。検察側に割り当てられた資産の隠蔽の犯罪は、差し押さえに没収されることができ、これらのシナリオを防止するためのプロパティを非表示にするには、申し立てられた試みに関連しています。
バンキアの頭として、ラト800万ユーロにも回復する（他の3つのexdirectivosと同様の要求を）しようとして保釈こと、公共団体の新​​しいマネージャーが昨年3月以来1.33億ユーロを請求に直面しているマドリードの裁判所によって課さそれはそのIPOのアカウントを歪める。株式のこの問題は、それが証券取引所に浮かべたときに会社が壊れていたことが明らかに株主からの苦情のカスケードをもたらした。そのお金を受け取っていない、公証人の後に、バンキアの長としてラトの後継者は、裁判所に脅かす。

 Der Richter ordnete die Sperrung aller Bankkonten Rodrigo Rato
Der ehemalige Vizepräsident der PP bestreitet Verschweigen der Staatsanwaltschaft zugeordneten Vermögenswerte
Die Agenten Anspruch 20 Jahren Unternehmensunterlagen der politischen

     Rodrigo Rato: "Ich habe keine Unternehmen in Steueroasen oder außerhalb der EU"
     In Inglés: Richter ordnet blockiert werden alle ehemaligen IWF-Chef Rato Konten

Inigo Barron / José Precedo Madrid 17 ABR 2015 - 22.16 Uhr CEST

 Enrique de la Hoz, Untersuchungsrichter, die am vergangenen Donnerstag das Verfahren gegen Rodrigo Rato im Auftrag des Amtes für Madrid stattfand, ordnete Freitag für alle Finanzinstitute in Spanien, die Konten und Finanzprodukte im Namen von Ex-Präsident Bankia blockieren .mehr informationen

    Rodrigo Rato, verhaftet
    Fotogalerie Bilder von der Festnahme von Rodrigo Rato
    Rato: "Ich bin zu Hause und Freiheit"
    Der ehemalige Justizminister in der Nähe von Rato
    Madrigal geben Ihnen die "Fall Rato" eine Geschichte von Korruption
    Spielzeug für einige Zeit verboten
    Die Forschung konzentriert sich auf ein komplexes Familiennetzwerk
    "Rodrigo Rato war sehr kriegerisch gegen Betrüger"
    Eine Reise unkontrolliert auf den Abgrund
Die Staatsanwaltschaft wirft Rato Steuerbetrug, Geldwäsche und Verschleierung von Vermögenswerten auf der Grundlage eines Berichts von der Abteilung für Bekämpfung der Geldwäscherei (Sepblac) auf verdächtige Bewegungen von Unternehmen von Rodrigo Rato gehört.
Der Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft, schickte gestern Nachmittag um Bankchefs, der spanische Bankenverband (AEB), dem spanischen Verband der Sparkassen (CECA) und der National Union of Credit Unions (unacc) Die Reihenfolge der blockierenden Girokonten, Einlagen, Investmentfonds und Pensionsfonds und andere Finanzprodukte, deren Besitzer Rodrigo Rato, wie El Pais Finanzquellen erläutert. Sie glauben, dass ist eine sehr drastische Maßnahme, die die Belagerung auf das Vermögen exvicepresidente PP-Regierung in der Phase der José María Aznar verengt.
Rato sagte dieser Zeitung gestern, dass es Unternehmen in Steueroasen oder in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union und in den letzten 13 Monate hat keinerlei Eigenkapital Vertrieb durchgeführt, so entschieden, dass kann ein Hebezeug gemacht haben Waren -hide seines Vermögens zu vermeiden, embargado-.
Nach dem Skandal um die Verhaftung von Rato und der Durchsuchung seiner Wohnung und seines Büros im Stadtviertel Salamanca, sagte, die Regierung gestern, dass der neue Prozess gegen ehemaligen Finanzvizepräsidenten ergibt sich aus "Privatsache", die nicht mit ein öffentliches Amt bekleidete er. Der Vize-Präsident Soraya Sáenz de Santamaría sagte, dass das Finanzamt "funktioniert unabhängig von Zeit und Ort, mit oder ohne Wahlen, oder betrifft einen Politiker der beiden Parteien." Der Finanzminister Cristobal Montoro, inzwischen erklärt, dass Gerichtsverfahren, das Aufzeichnungen ausgelöst ist eine Folge "einer Untersuchung, die schon einige Zeit in Anspruch nimmt" in keinem Zusammenhang genannt Steueramnestie, die Rato eingereicht.
Der Fall geht auf eine Untersuchung durchgeführt Prevention Service für Geldwäscherei (Sepblac) unter dem Ministerium für Wirtschaft, die eine Beschwerde bei der Verfolgung von Wirtschaftskriminalität Madrid nach Erkennen "verdächtige Bewegungen" in den Büchern der eingereichten ehemaliger Vizepräsident der Regierung. Der Staatsanwalt Carlos García Berro, nach der Feststellung des Berichts der Experten auf Anti-Geldwäsche, beschlossen, eine Beschwerde vor Gericht, von seinen Vorgesetzten bei der Verfolgung von Madrid gesichert Datei, und bestellen Sie die sofortige Registrierung der Eigenschaften von Rato.
Die ersten Überprüfungen von zu Hause aus und professionellen Büro im Zentrum von Madrid haben sich gelohnt, nach den Quellen und Hinweise darüber, wo das Geld. Unter den mehr als 15 Kisten mit Dokumenten beschlagnahmt keine "Papiere und Computer-Dateien von Wert", dessen Dump unterstützt Forscher Aufzeichnungen verzögerten gestern. Zoll-Agenten behauptet für die letzten zwei Tage Rato Dokumentation ihrer Unternehmen seit mehreren Jahrzehnten.
Der ehemalige Vizepräsident zurück gestern ihren eigenen professionellen Büro, und frei, um die Aktionen der Agenten Zollüberwachungsservice, eine Agentur der Steuerbehörde zu überwachen. Anzug und Krawatte und ein ruhiges Gesicht, vermeiden Rato Beantwortung von Fragen von Reportern im Untergeschoss des Stadtteils Salamanca stationiert und erinnerte daran, dass der Fall noch immer unter einem Gag.
Die Bewegungen der Familiensitz der ehemaligen Finanzminister auch Aznar ist nur eine von den Drähten ziehen Forscher wollen auch die Herkunft von einigen der versteckten Hacienda Fonds kennen. "Alles durch eine Steuer Untersuchung eingeleitet", sagte eine Quelle, die sich der Untersuchung ist. Das Verbrechen des Verschweigens der Staatsanwaltschaft zugeordneten Vermögenswerte ist im Zusammenhang mit einem angeblichen Versuch, Eigenschaften, um diese Szenarien in Zwangsvollstreckungen beschlagnahmt werden zu verhindern verstecken.
Als Leiter der Bankia, Rato steht vor einem Anspruch, da im vergangenen März von 133.000.000 € durch die neuen Manager des öffentlichen Rechts, die versuchen, als auch (mit drei weiteren exdirectivos ähnliche Anfragen) erholen Kaution von € 800.000.000 dass ein Gericht in Madrid verhängt verzerren Konten in dem Börsengang. Diese Ausgabe der Aktien führte zu einer Kaskade von Klagen von Aktionären als sich herausstellte, dass das Unternehmen war gebrochen, wenn sie auf die Börse. Nicht erhalten, dass das Geld, nach dem Notar, Rato Nachfolger als Leiter der Bankia drohen Platz.