HSBCはさらに詐欺を防ぐために「ラジカル転換」を適用します 「HSBCプライベートバンクが自分の納税義務を持つためには、完全ではなかった顧客の数を開催し、「銀行のスイス支店のディレクターは述べています 「リストFalciani」を調査すると、大規模な詐欺をuncovers 最初の「リストFalciani」 ポールGuimónロンドン9 FEB 2015 - 午後5時18分CET

EL PAIS

HSBC aplica una “transformación radical” para evitar nuevos fraudes
“HSBC Private Bank acogió un cierto número de clientes que no estaban totalmente en regla con sus obligaciones fiscales”, reconoce el director de la filial suiza del banco

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    La primera ‘lista Falciani’

Pablo Guimón Londres 9 FEB 2015 - 17:18 CET

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HSBC applies a "radical transformation" to prevent further fraud
"HSBC Private Bank hosted a number of customers who were not completely in order with their tax obligations," says the director of the Swiss branch of the bank

     Investigating the 'list Falciani' uncovers massive fraud
     The first 'list Falciani'

Paul Guimón London 9 FEB 2015 - 17:18 CET

 
British bank HSBC, the largest in Europe, has admitted that its Swiss private banking subsidiary opened accounts for tax evaders, after research data Falciani call list, by a group of reporters from several countries (header by French daily Le Monde and the British the Guardian), revealed today that the bank deployed between 2005 and 2007, a whole system with branches in various tax havens to facilitate tax evasion at least 2,500 customers.
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According to information published Monday by the Swiss branch of HSBC would have passed 180,000 million dollars that would have served to tax fraud, money laundering and the financing of international terrorism. In Spain the courts investigated the Spanish names list drawn up in 2010 by Hervé Falciani, an Italian Franco computer in the Geneva branch of HSBC. In the list, which allowed Spain to recover at least 260 million euros, had bankers, businessmen and athletes, as published by El Pais in April 2013.

The CEO of the subsidiary, Franco Morra said in a statement that the bank has conducted a "radical transformation" to prevent the institution from being used to perform activities of money laundering and tax fraud. "HSBC Private Bank hosted a number of customers who were not completely in order with their tax obligations," admits the bank. "The culture of acceptance and standards of good behavior were substantially lower than those of today."

According to documents leaked by Hervé Falciani, the Swiss branch of the bank helped clients evade taxes and hide millions of dollars in assets. He distributed their customers bundles of untraceable money currency of other countries and advised them on how to evade the tax authorities.
Last of Swiss banking

"In the past," argues the bank said in a statement, "the private banking industry in Switzerland operated in a very different way than it does today. The banks, including HSBC, assumed that the tax liability rested with individual customers, rather than in institutions where they had accounts. Swiss private bank was typically used by wealthy individuals to manage their fortune discreetly. Although there are numerous legitimate for an account in Switzerland, in some cases reasons individuals took advantage of banking secrecy to have undeclared accounts. As a result, private banks, including the Swiss branch of HSBC, had a number of clients that may not comply with their tax obligations. "

The bank says have "significant steps in recent years to implement reforms and exclude customers who do not meet the strict standards of HSBC". Its clientele of private banking, says the bank has declined 70% since then. Following leaks Falciani, HSBC faces criminal investigations for various crimes in France, Belgium, USA and Argentina, but in the UK has not taken any legal action.

HSBCはさらに詐欺を防ぐために「ラジカル転換」を適用します
「HSBCプライベートバンクが自分の納税義務を持つためには、完全ではなかった顧客の数を開催し、「銀行のスイス支店のディレクターは述べています

    「リストFalciani」を調査すると、大規模な詐欺をuncovers
    最初の「リストFalciani」

ポールGuimónロンドン9 FEB 2015 - 午後5時18分CET

 英国の銀行HSBC、ヨーロッパで最大のは、そのスイスのプライベート·バンキングの子会社は、いくつかの国からの記者のグループ（ヘッダにより、研究データFalciani呼び出しリストの後に、脱税者のための口座を開設することを認めている）ル·モンドと英国のガーディアンフランスの日刊により、2005年から2007年の間に配備銀行、様々なタックスヘイブンに支社を持つシステム全体が少なくとも2500の顧客に脱税を容易にすることを本日明らかにした。
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HSBCのスイス支店が月曜日公開されている情報によると税金詐欺、マネーロンダリングや国際テロの資金調達に務めていた1,800億ドルを渡されたであろう。スペインでは裁判所はエルヴェFalciani、HSBCのジュネーブ支店におけるイタリアのフランコ·コンピュータによって、2010年に策定され、スペイン語の名前のリストを調べた。 2013年4月にエル·パイスが公表したスペインは、少なくとも2.6億ユーロを回復させ、リストでは、銀行家、ビジネスマンやアスリートを持っていた。

子会社の最高経営責任者（CEO）は、フランコモッラは銀行がマネーロンダリングや税金詐欺の活動を実行するために使用されるの機関を防止するための「ラジカル変換」を実施したことを声明で述べている。 「HSBCプライベートバンクが自分の納税義務を持つためには、完全ではなかった顧客の数を開催し、「銀行は認めている。 「受け入れと良い行動の基準の文化は、今日のものより大幅に低かった。」

エルヴェFalcianiにより漏洩した文書によると、銀行のスイス支店は、クライアントが税金を回避し、資産に数百万ドルを隠す助けた。彼は、他の国の追跡不可能なお金通貨の顧客の束を分散して税務当局を回避する方法でそれらを助言した。
スイスの銀行の最終

「過去には、「銀行は声明で述べていると主張し、「スイスの民間銀行業界は、それが今日よりも非常に異なった方法で操作。 HSBCなどの銀行は、納税義務はなく、彼らがアカウントを持っていた施設ではなく、個々の顧客と休んだことを想定。スイスのプライベートバンクは通常、慎重に自分の財産を管理するために裕福な個人によって使用された。いくつかのケースでは、スイスのアカウントの正当な数々ありますが理由個人が宣言されていないアカウントを持っているために銀行秘密を利用しました。その結果、HSBCのスイスの支店を含む民間銀行は、彼らの税の義務を遵守しないことがクライアントの数を持っていた。」

銀行は「改革を実行し、HSBCの厳格な基準を満たしていない顧客を除外するための近年の重要なステップを「持っていると言います。プライベート·バンキングのその顧客は、銀行がそれ以来70％減少していると言います。リークFalcianiに続いて、HSBCはフランス、ベルギー、アメリカ、アルゼンチン、様々な犯罪の捜査に直面しているが、英国内の任意の法的措置を取らなかった。

 HSBC wendet einen "radikalen Wandel" weiter zu Betrug zu verhindern
"HSBC Private Bank veranstaltet eine Reihe von Kunden, die nicht völlig in Ordnung mit ihren steuerlichen Verpflichtungen waren", sagt der Direktor des Schweizerischen Bankfiliale

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Paul Guimon London 9 FEB 2015 - 17.18 CET

 
Britische Bank HSBC, die größte in Europa, hat zugegeben, dass seine Schweizer Private-Banking-Tochter eröffneten Konten für Steuersünder, nach Forschungsdaten Falciani Anrufliste, die von einer Gruppe von Reportern aus mehreren Ländern (Kopf von Französisch Tageszeitung Le Monde und der britischen The Guardian), zeigte heute, dass die Bank zwischen 2005 und 2007, ein ganzes System mit Niederlassungen in verschiedenen Steueroasen eingesetzt, um Steuerhinterziehung zu erleichtern mindestens 2.500 Kunden.
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Nach Angaben am Montag von der Schweizer Niederlassung der HSBC würde 180.000 Millionen US-Dollar, das serviert würde, Betrug, Geldwäsche und der Finanzierung des internationalen Terrorismus zu besteuern sind vergangen haben. In Spanien sind die Gerichte untersucht die Liste spanischen Namen 2010 von Hervé Falciani, einem italienischen Franco Computer in der Genfer Filiale der HSBC gezogen. In der Liste, die Spanien auf mindestens 260.000.000 € erholen erlaubt, hatten Banker, Geschäftsleute und Sportler, wie El Pais im April 2013 veröffentlicht.

Der CEO des Tochterunternehmens, sagte Franco Morra in einer Erklärung, dass die Bank eine "radikale Transformation", die Institution nur benutzt, um Aktivitäten der Geldwäsche und Steuerbetrug zu verhindern durchzuführen durchgeführt. "HSBC Private Bank veranstaltet eine Reihe von Kunden, die nicht vollständig waren, um mit ihren Steuerpflichten", gibt die Bank. "Die Kultur der Akzeptanz und des Standards des guten Verhaltens waren wesentlich niedriger als die von heute."

Nach Unterlagen, die von Hervé Falciani zugespielt, der Schweizer Filiale der Bank geholfen Kunden Steuern hinterziehen und Millionen von Dollar in Vermögenswerten zu verstecken. Er verteilte seine Kunden Bündel unauffindbar Geldwährung anderen Ländern und riet ihnen, wie die Steuerbehörden zu entziehen.
Letzte der Schweizer Banken

"Früher", argumentiert die Bank sagte in einer Erklärung, "das Private Banking in der Schweiz betrieben wird, in eine ganz andere Weise als heute. Die Banken, darunter HSBC, angenommen, dass die Steuerschuld ausgeruht mit einzelnen Kunden, und nicht in Einrichtungen, in denen sie Konten hatte. Schweizer Privatbank, wurde in der Regel durch vermögende Privatpersonen genutzt, um ihr Glück diskret zu verwalten. Zwar gibt es zahlreiche legitime für ein Konto in der Schweiz, in einigen Fällen Gründen Personen nutzten das Bankgeheimnis nicht angemeldete Konten haben. Als Ergebnis, Privatbanken, darunter die Schweizer Niederlassung der HSBC, hatte eine Reihe von Kunden, die nicht mit ihren steuerlichen Verpflichtungen einhalten können. "

Die Bank sagt, habe "wichtige Schritte in den letzten Jahren zur Umsetzung der Reformen und verstehen Kunden, die nicht den strengen Normen der HSBC erfüllen". Zu den Kunden des Private Banking, sagt die Bank 70% seitdem zurückgegangen. Nach Lecks Falciani, HSBC steht strafrechtlichen Ermittlungen für verschiedene Verbrechen in Frankreich, Belgien, den USA und Argentinien, aber in Großbritannien hat keine rechtliche Schritte eingeleitet.