「リストFalciani」を調査すると、大規模な詐欺をuncovers 歌手、スポーツマンやビジネスマンは、税金を避けるために、HSBCのスイスの枝を使用 2013年にエル·パイスによって公開最初の 'リストFalciani」、 モロッコの王、スイスの顧客番号5090190103 HSBC エル·パイスマドリード8 FEB 2015 - 夜11時47分CET

EL PAIS

La investigación de la ‘lista Falciani’ destapa un fraude masivo
Cantantes, deportistas y empresarios usaron la rama suiza del HSBC para evadir impuestos

    La primera ‘lista Falciani’, publicada por EL PAÍS en 2013
    El rey de Marruecos, cliente número 5090190103 del HSBC en Suiza

El País Madrid 8 FEB 2015 - 23:47 CET

 

+++++++++++++++++++++++++++++

Investigating the 'list Falciani' uncovers massive fraud
Singers, sportsmen and businessmen used the Swiss branch of HSBC to avoid taxes

     The first 'list Falciani', published by El Pais in 2013
     The King of Morocco, customer number 5090190103 HSBC in Switzerland

El País Madrid 8 FEB 2015 - 23:47 CET

 Between 2006 and 2007, the HSBC bank in Geneva deployed an entire system with branches in various tax havens to facilitate tax evasion at least 2,500 customers, including many international and Spanish personalities would meet. This is what research concludes the call data Falciani list of a group of journalists from 42 countries, including media reporters as Le Monde and The Guardian, belonging to ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists).

The accounts of the 'list Falciani'

The singers David Bowie and Tina Turner, King of Morocco Mohamed VI, the rider Valentino Rossi, pilots Michael Schumacher and Fernando Alonso, supermodel Elle Mac Pherson, actor John Malkovich, the footballer Diego Forlan, the Valentino designer or contractor Fabio Briatore would, according to this information, including clients that HSBC helped hide hundreds of millions of euros.

It also contains the name of the deceased Emilio Botin, chairman of Santander, who allegedly used companies in Panama and the Virgin Islands to hide HSBC 2,000 million of his fortune he was forced to regularize the payment of 211 million in taxes in Spain, according to data published yesterday by the Confidential, said to be part of the research consortium.

Mohamed VI, Tina Turner and Fernando Alonso are on the 'list Falciani'

This list is a list of customers with opaque accounts in HSBC Hervé Falciani, then employee of the British bank in Geneva, recorded on a CD and handed over to the French Treasury in 2009.

"The team of journalists banishes secret accounts held by criminals, drug dealers, politicians and celebrities," announced the website where the ICIJ hung late yesterday afternoon information. The HSBC would have favored arms dealers, and dictators bag men guarding in Switzerland more than 100,000 million. "These revelations shed light on the relationship between international crime and extend what is known as the potentially illegal or unethical behavior in recent years at HSBC, one of the largest banks in the world." The filtered records show some customers making trips to Geneva to remove large wads of money. "The files also document large sums of money controlled by diamond dealers that are known to have operated in war zones," says information. The Spanish Fernando Alonso would come to have in your balance in Switzerland for 42 million euros. A motorist says he has not committed any irregularity because that country was his place of residence until 2011.

 「リストFalciani」を調査すると、大規模な詐欺をuncovers
歌手、スポーツマンやビジネスマンは、税金を避けるために、HSBCのスイスの枝を使用

    2013年にエル·パイスによって公開最初の 'リストFalciani」、
    モロッコの王、スイスの顧客番号5090190103 HSBC

エル·パイスマドリード8 FEB 2015 - 夜11時47分CET

 2006年と2007年の間、ジュネーブのHSBC銀行は、脱税満たすと思わ多くの国際語、スペイン語のパーソナリティを含む少なくとも2500の顧客を、容易にするために、さまざまなタックスヘイブンに支社を持つシステム全体を展開。これは研究は（調査ジャーナリストの国際コンソーシアム）ICIJに属する、ル·モンドやガーディアンなどのメディアの記者を含む42カ国からのジャーナリストのグループの通話データFalcianiリストを終了するものです。

「リストFalciani」のアカウント

歌手デヴィッド·ボウイやティナ·ターナー、モロッコモハメドVIの王、ライダーバレンティーノ·ロッシ、パイロットミハエル·シューマッハとフェルナンド·アロンソ、スーパーモデルエルマックPherson、俳優ジョン·マルコヴィッチ、サッカー選手ディエゴ·フォルラン、バレンチノデザイナーや請負業者ファビオブリアトーレはHSBCは数億ユーロを隠す助けたクライアントなど、この情報によれば、でしょう。

また、伝えられるところでは、彼は税211万円の支払いを規則化することを余儀なくされた彼の幸運の2000万ドルをHSBCを隠すためにパナマとバージン諸島の企業を使用故人エミリオBotinの、サンタンデールの会長、の名前が含まれていますスペインで、機密昨日公開されたデータによると、研究コンソーシアムの一部であると述べた。

モハメドVI、ティナ·ターナーとフェルナンド·アロンソは「リストFalciani」にあり

このリストは、HSBCエルヴェFalcianiで不透明なアカウントを持つ顧客リスト、ジュネーブの英国の銀行のその後従業員、CDに記録し、2009年にフランスの財務省に引き渡さです。

「ジャーナリストのチームは犯罪者、麻薬ディーラー、政治家や有名人が保有する秘密口座を追放、「ICIJが遅く昨日の午後情報を掛けてウェブサイトを発表しました。 HSBCは武器ディーラーを支持し、スイスで10万人以上の人を守っバッグ男性独裁ただろう。 「これらの啓示は、国際犯罪との関係に光を当てるとHSBC、世界最大の銀行の一つで、近年では、潜在的に違法または非倫理的な行動として知られているものを拡張する。」フィルタリングレコードは多額のワッドを削除するには、ジュネーブへの旅行を作るいくつかの顧客に示す。 「ファイルも戦争ゾーンで動作していることが知られているダイヤモンドのディーラーによって制御される多額の資金を文書化、「情報は述べています。スペインのフェルナンド·アロンソは4200万ユーロのためにスイスであなたのバランスを持つようになるだろう。運転手は、その国が2011年までの居住彼の場所だったので、彼は異常にコミットしていないと言っている。

 Die Untersuchung der "Liste Falciani 'deckt massiven Betrug
Sänger, Sportler und Geschäftsleute nutzten die Schweizer Niederlassung der HSBC, die Steuern zu vermeiden

     Die erste Liste Falciani ', von El Pais im Jahr 2013 veröffentlicht
     Der König von Marokko, Kundennummer 5090190103 HSBC in der Schweiz

El País Madrid 8 FEB 2015 - 23.47 CET

Zwischen 2006 und 2007 hat die HSBC Bank in Genf im Einsatz ein ganzes System mit Niederlassungen in verschiedenen Steueroasen zu Steuerhinterziehung mindestens 2.500 Kunden, darunter viele internationale und spanische Persönlichkeiten treffen würden erleichtern. Dies ist, was Forschung schließt die Verbindungsdaten Falciani Liste von einer Gruppe von Journalisten aus 42 Ländern, darunter Medienvertreter, wie Le Monde und im Guardian, um ICIJ angehören (International Consortium of Investigative Journalists).

Die Jahresabschlüsse der Liste Falciani '

Die Sänger David Bowie und Tina Turner, König von Marokko Mohammed VI, der Fahrer Valentino Rossi, Piloten Michael Schumacher und Fernando Alonso, Supermodel Elle Mac Pherson, Schauspieler John Malkovich, die Fußballer Diego Forlan, der Valentino Designer oder Unternehmer Fabio Briatore würde nach diesen Informationen, einschließlich Clients, die HSBC geholfen verstecken hunderte Millionen Euro.

Es enthält auch die Namen des Verstorbenen Emilio Botin, Vorsitzender von Santander, die angeblich verwendet Unternehmen in Panama und den Virgin Islands zu HSBC verstecken 2.000 Millionen seines Vermögens er gezwungen war, die Zahlung von 211 Millionen in Steuern regeln in Spanien, nach Daten gestern veröffentlicht von The Confidential, die einen Teil der Forschungskonsortium sein.

Mohamed VI, Tina Turner und Fernando Alonso auf der Liste Falciani '

Diese Liste ist eine Liste von Kunden mit undurchsichtigen Konten in HSBC Hervé Falciani, dann Mitarbeiter der britischen Bank in Genf, auf einer CD aufgezeichnet und Übergabe an den Französisch Treasury im Jahr 2009.

"Das Team von Journalisten verbannt geheimen Konten von Kriminellen, Drogenhändlern, Politikern und Prominenten gehalten", kündigte der Internetseite, wo das ICIJ hing gestern am späten Nachmittag Informationen. Die HSBC würde Waffenhändler begünstigt haben, und Diktatoren Tasche Männer in der Schweiz die Bewachung mehr als 100.000 Millionen. "Diese Enthüllungen geben Aufschluss über die Beziehung zwischen der internationalen Kriminalität und zu erweitern, was als die möglicherweise rechtswidrigem oder unethischem Verhalten in den letzten Jahren bei der HSBC, einer der größten Banken der Welt." Die gefilterten Datensätze zeigen einige Kunden die Ausflüge nach Genf, um große Geldbündel zu entfernen. "Die Akten dokumentieren auch große Summen von Diamantenhändler, die bekanntermaßen in den Kriegsgebieten betrieben haben kontrolliert", sagt Informationen. Die Spanier Fernando Alonso kommen würde, um in Ihre Balance in der Schweiz für 42.000.000 € zu haben. Ein Autofahrer sagt, er habe keine Unregelmäßigkeit begangen, denn das Land war sein Wohnsitz bis 2011.