「リストFalcianiは「米国のいくつかの4000の顧客を含み 司法省は約13,000百万円の自己株式を隠すに協力するためのHSBCを調査している HSBCはさらに詐欺を防ぐために「ラジカル転換」を適用します モロッコの王、スイスの顧客番号5090190103 HSBC 午前17時13 CET - ビセンテ·ヒメネスニューヨーク2015年2月9日

EL PAIS

La ‘lista Falciani’ incluye a unos 4.000 clientes de Estados Unidos
El Departamento de Justicia investiga al HSBC por colaborar en la ocultación al fisco de unos 13.000 millones de dólares

    HSBC aplica una “transformación radical” para evitar nuevos fraudes
    El rey de Marruecos, cliente número 5090190103 del HSBC en Suiza

Vicente Jiménez Nueva York 9 FEB 2015 - 17:13 CET

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The 'list Falciani' includes some 4,000 customers in USA
The Justice Department is investigating HSBC for collaborating in hiding the treasury of about 13,000 million

     HSBC applies a "radical transformation" to prevent further fraud
     The King of Morocco, customer number 5090190103 HSBC in Switzerland

Vicente Jiménez New York 9 FEB 2015 - 17:13 CET

 About 4,000 Americans or individuals related to US holders of 13,000 million, are among the more than 100,000 natural or legal persons with opaque accounts in the Swiss branch of British bank HSBC. The information, based on a total of 180,000 million dollars outside the control of the national treasury, comes from the 2005-2007 data provided by the computer technician Hervé Falciani the French Government, which have accessed a group international media, including Le Monde, The Guardian, 60 Minutes CBS and the group of journalists from Washington international Consortium of Investigative journalists.

Among the list of related clients of HSBC USA include film directors, sports stars, managers of Wall Street, millionaire businessmen and some of the major donors of political parties. In its first information or Guardian or the program 60 minutes, only American medium as such with access to documents, revealed their names. It is not excluded that the identity of those people made known in future deliveries.
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The US government, like many others, received in 2010 from the French authorities the information provided by Falciani. Filtration Sunday of documents has reopened the debate on what measures have been taken since the Department of Justice, a point on which the authorities have not provided information based on the privacy of those affected and under an agreement that establishes secret tax information shared by Washington and Paris.

The files, however, credited the bank helped wealthy clients hide billions to the treasury, which in America is a crime, regardless of the nationality of the entity. The voices in recent years demanded criminal proceedings against those responsible for the bank and the withdrawal of the license to the entity to operate in the United States for its collusion with laundering money for Mexican drug traffickers heard again by the Department of Justice, the Federal Reserve and Wall Street.

"It will be very interesting to hear an explanation from the Government on this matter. If the charges are true, the very institution that violated US sanctions against other countries and laundered money for Mexican cartels could have avoided accountability to promote tax evasion, "said Sen. Sherrod Brown, a member of the banking committee Senate, was quoted by The Guardian.

In its answer to the media that published the documents, the HSBC recognizes the lack of control over the management of the Swiss branch and makes explicit reference to the US: "Since 2008, HSBC established a more rigorous control with a new policy for US customers and reducing accounts there. In 2010, the bank stopped working with customers in the United States. "

The Justice Department and Internal Revenue Service US (IRS, for its acronym in English) have investigated these five years the Swiss operations of HSBC, but the scope and extent of the investigation is unknown. In particular, if their managers will be processed, how opaque money from those accounts has been recovered in respect of back taxes, how many people have been investigated and if they have received or will receive some sort of punishment. For now, the IRS has only encryption 7,000 million dollars the proceeds with a program in place since 2009 that allows US taxpayers voluntarily regularize their undeclared money abroad.

The situation of the bank in America is complicated for years. In 2012, he had to pay 1,900 million penalty to the Department of Justice on news that its subsidiaries had helped laundering billions of money from drug cartels in Mexico and had worked with some customers to bypass the embargo imposed by the United States against Cuba, Sudan and Iran. That agreement, announced in December 2012 after a Senate investigation and reviewed by Obama's candidate for the post of Attorney General, the Attorney Loretta Lynch New York, made no mention of any tax evasion connected to the Swiss subsidiary of the entity .

At the time, the agreement with HSBC was criticized by Republicans and Democrats. Massachusetts Democratic Sen. Elizabeth Warren, scourge of the banks in the US, was grueling at a hearing in 2013: "HSBC has paid a fine, but no one went to trial. How many billions of dollars necessary to wash the drug lords and many other countries there are penalties for anyone to violate consider closing this country from a financial institution like this?. "

The Justice Department defended the fine, arguing that, in addition to the 1,900 million, demanded the bank a five-year plan to end their bad practices, for which an independent monitor, Michael Cherkasky was appointed. According to recently published The Wall Street Journal, Cherkasky is not very satisfied with the pace of the reforms introduced by the bank.

A couple of hearings set for this week in Congress in Washington now become more important. On Tuesday, Maryann Hunter, of the board of governors of the Federal Reserve, will report to the Senate Banking Committee. On Thursday, Geoffrey Graber, general counsel of the Department of Justice responsible for sanctioning reach agreements with banks on Wall Street who committed abuses during the financial crisis, brought before a subcommittee of the House of Representatives.

Known performances against some US clients of Swiss subsidiary of HSBC are scarce. One is the case of medical Andrew Silva, who hid $ 250,000 in Switzerland. In 2010 he pleaded guilty to tax evasion. Another, businessman Sanjay Sethi, pleaded guilty in 2013 for misleading the US Treasury and maintain opaque 4.7 million dollars in Switzerland and India.

In its annual report, recalls The Guardian, HSBC recognizes that is being investigated by the Justice Department for tax evasion of US citizens and that its Swiss subsidiary is collaborating in the investigation. The report warns shareholders that, as a result of these investigations, the bank might have to face sanctions and heavy fines.

The problems of the second bank in the world does not end with the Justice Department. The last November agreed to pay 12.5 million to the Securities and Exchange Commission (SEC), the market regulator, for having illegally provided investment services to clients in the US through its Swiss subsidiary. In December, the IRS claimed the bank information on services for evading taxes through the company Sovereign Management & Legal Ltd.

The HSBC is not the only entity in the spotlight of the Department of Justice for tax evasion practices. Last November, Credit Suisse pleaded guilty of such practices and paid 2,600 million. On February 4 was learned that federal prosecutors were investigating the Swiss bank UBS AG for the same reason. In 2009, UBS paid a fine of $ 780 million for helping wealthy people evade taxes to the United States.

 「リストFalcianiは「米国のいくつかの4000の顧客を含み
司法省は約13,000百万円の自己株式を隠すに協力するためのHSBCを調査している

    HSBCはさらに詐欺を防ぐために「ラジカル転換」を適用します
    モロッコの王、スイスの顧客番号5090190103 HSBC

午前17時13 CET - ビセンテ·ヒメネスニューヨーク2015年2月9日

 13000万人の米国の保有者に関連した約4000のアメリカ人または個人は、英国の銀行HSBCのスイス支店で不透明なアカウントを持つ10万人以上の天然又は法人の一つです。国庫の制御外で1,800億ドルの合計に基づく情報は、グループにアクセスしたコンピュータ技術者エルヴェFalcianiフランス政府が提供する2005-2007データ、から来ているル·モンド、ガーディアン、60分CBSと調査ジャーナリストのワシントン国際コンソーシアムからのジャーナリストのグループを含む国際的なメディア、。

HSBC米国の関連クライアントのリストの中では映画監督、スポーツスター、ウォール街の経営者、富豪の実業家や政党の主要ドナーの一部が含まれています。その第一の情報または保護者やプログラム60分、文書へのアクセスを持つような唯一のアメリカ媒体では、自分の名前を明らかにした。それは、それらの人々のアイデンティティが将来の配達で知られて作られていることを除外されていません。
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米国政府は、他の多くのように、フランス当局から2010年にFalcianiから提供された情報を受け取った。文書のろ過日曜日は、当局が被災者のプライバシーに基づいて情報を提供し、確立し合意の下でされていないその上にポイントを司法省以来とられてきたどのような対策に議論をオープンしていますワシントンとパリによって共有秘密税務情報。

ファイルは、しかし、銀行は富裕層に関係なく、エンティティの国籍、アメリカでは犯罪である国庫に十億ドルを隠す助けた功績。 、近年の声が銀行の責任者に対して刑事手続を要求し、メキシコの麻薬密売のためのお金をロンダリングとの共謀のために米国で動作するようにエンティティへのライセンスの撤退は、司法省によって再度聞いた連邦準備制度とウォール街。

「それは、この問題に関する政府の説明を聞くことは非常に興味深いものになる。料金が真である場合、米国その他の国に対する制裁に違反し、メキシコのカルテルのためにお金を洗濯し非常に機関が脱税を促進するための責任を避けられたのに、「上院議員シェロッド·ブラウン、銀行委員会のメンバーは語った上院は、ガーディアンによって引用された。

文書を公開したメディアへの答えでは、HSBCはスイスの支店の経営支配の欠如を認識し、米国への明示的な言及している：「2008年以来、HSBCがして、より厳格なコントロールを設立米国の顧客とそこに口座を減少させるための新たな政策。 2010年には、銀行は、米国内のお客様での作業を停止しました。」

司法省と内国歳入庁米国（IRSは、英語での頭字語のために）これらの5年にHSBCのスイスの業務を調査しているが、調査の範囲と程度は不明である。具体的には、彼らのマネージャーがバック税に関して回収されているかを不透明なお金それらのアカウントから、処理された場合、どのように多くの人が研究されてきた、彼らは受け取った場合は処罰のいくつかの並べ替えを受け取ります。今のところ、IRSは、米国の納税者が自主的に海外で宣言されていないお金を定例化可能に2009年から7000万ドルの場所でプログラムを進めるだけで暗号化されています。

アメリカの銀行の状況は、年のために複雑である。 2012年、彼はその子会社がメキシコで麻薬カルテルからお金の洗濯十億ドルを助けたとバイパスするために、いくつかの顧客と働いていたというニュースに司法省に1900万ドルの罰金を支払わなければならなかった禁輸措置は、キューバ、スーダン、イランに対する米国によって課される。その契約、上院の調査の後2012年12月に発表し、司法長官のポストのためのオバマの候補者によって審査、弁護士ロレッタ·リンチニューヨークは、エンティティのスイスの子会社に接続された任意の脱税については言及をしなかった。

当時、HSBCとの契約は、共和党と民主党批判された。マサチューセッツ州民主党上院議員のエリザベス·ウォーレン、米国の銀行の惨劇は、2013年に公聴会で厳しいた：「HSBCは罰金を支払ったが、誰も裁判に行きましたん。何十億ドルもの薬物領主や他の多くの国々を洗浄するために必要なことは、このような金融機関からこの国を閉じる考慮する違反する人には罰則があります？」

司法省は1900万人に加えて、銀行の独立したモニター、マイケル·チャーカスキーが任命されたために彼らの悪いプラクティスを、終了する5カ年計画を要求し、と主張し、罰金を擁護した。最近発表されたウォールストリート·ジャーナルによると、Cherkaskyは銀行によって導入された改革のペースは非常に満足していない。

ワシントンの議会で、今週に設定された公聴会のカップルは今より重要になる。火曜日に、マリアンハンターは、連邦準備制度理事会の、上院銀行委員会に報告します。木曜日に、ジェフリー·グラバー、金融危機の際に侵害を犯しウォール街の銀行とリーチ契約を制裁する責任司法省の法律顧問は、下院の小委員会に提訴。

HSBCのスイス子会社のいくつかの米国のクライアントに対する既知の性能が不足している。一つは、スイスで25万ドル隠した医療アンドリュー·シルバ、例です。 2010年、彼は脱税に有罪を認めた。もう一つ、ビジネスマンサンジェイ·セティは、米国財務省誤解を招くとスイスとインドで不透明470万ドルを維持するために2013年に有罪を認めた。

年次報告書では、ガーディアンリコール、HSBCは米国市民の脱税のために、そのスイスの子会社は捜査に協力していることを司法省によって調査されていることを認識している。報告書は、これらの調査の結果として、銀行が制裁と重い罰金に直面しなければならないことがあり、株主に警告します。

世界で二番目の銀行の問題は司法省で終わっていない。最後の11月には違法にそのスイスの子会社を通じて、米国の顧客に投資サービスを提供したことで、証券取引委員会（SEC）、市場レギュレータ12.5万ドルを支払うことに合意した。 12月には、IRSは、会社ソブリン·マネジメント＆法務株式会社を通じて税金を脱税するためのサービス上の銀行情報を主張

HSBCは脱税の実践のための司法省のスポットライトで唯一の実体ではありません。最後の11月、クレディ·スイスは、このような慣行の有罪と2600万ドルを支払った。 2月4日、連邦検察は同じ理由でスイスの銀行UBS AGを調査していたことがわかった。 2009年には、UBSは裕福な人々が米国に税金を逃れる助けるため7.8億ドルの罰金を支払った。

 Die Liste Falciani "umfasst rund 4.000 Kunden in den USA
Das Justizministerium untersucht HSBC für die Zusammenarbeit im Versteck die Schatzkammer von etwa 13.000 Millionen

     HSBC wendet einen "radikalen Wandel" weiter zu Betrug zu verhindern
     Der König von Marokko, Kundennummer 5090190103 HSBC in der Schweiz

Vicente Jiménez New York 9 FEB 2015 - 17.13 CET

 Über 4.000 Amerikaner oder Personen zu US Aktionären von 13.000 Mio. verwandt sind, sind unter den mehr als 100.000 natürliche oder juristische Personen mit undurchsichtigen Konten in der Schweizer Niederlassung der britischen Bank HSBC. Die Informationen, basierend auf insgesamt 180.000 Millionen Dollar außerhalb der Kontrolle der Staatskasse, geht aus den Daten von 2005 bis 2007 durch den Computer-Techniker Hervé Falciani die Französisch Regierung zur Verfügung gestellt, die eine Gruppe zugegriffen haben internationale Medien, darunter Le Monde, The Guardian, 60 Minuten CBS und der Gruppe von Journalisten aus Washington International Consortium of Investigative Journalists.

Unter der Liste der verbundenen Clients der HSBC USA sind Regisseure, Sportstars, Manager der Wall Street, Millionär Unternehmer und einige der wichtigsten Geldgeber der politischen Parteien. In der ersten Information oder Wächter oder der Programm 60 Minuten, nur amerikanische Medium als solche mit Zugang zu Dokumenten, offenbart ihren Namen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Identität der Menschen gemacht in zukünftigen Lieferungen bekannt.
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Die US-Regierung, wie viele andere, erhielt im Jahr 2010 von der Französisch Behörden die Angaben Falciani vorgesehen. Filtration Sonntag von Dokumenten hat die Debatte darüber, welche Maßnahmen seit dem Justizministerium, zu einem Punkt, an dem die Behörden haben keine Informationen auf der Grundlage der Privatsphäre der Betroffenen und im Rahmen einer Vereinbarung, die festgelegt übernommen wiedereröffnet Geheimnis Steuerinformationen von Washington und Paris geteilt.

Die Dateien, aber die Bank gutgeschrieben geholfen vermögende Kunden zu verstecken Milliarden in die Staatskasse, die in Amerika ist ein Verbrechen, unabhängig von der Nationalität des Unternehmens. Die Stimmen in den letzten Jahren gefordert Strafverfahren gegen die Verantwortlichen der Bank und dem Entzug der Lizenz an das Unternehmen, um in den Vereinigten Staaten für seine Absprachen mit Geldwäsche für mexikanische Drogenhändler wiederum durch das Justizministerium arbeiten hörte verantwortlich, die Federal Reserve und die Wall Street.

"Es wird sehr interessant sein, um eine Erklärung von der Regierung in dieser Angelegenheit zu hören. Wenn die Gebühren zutreffen, könnte die Institution, die US verletzt Sanktionen gegen andere Länder und gewaschen Geld für mexikanischen Kartelle Rechenschaftspflicht vermieden werden können, um Steuerflucht zu fördern ", sagte Senator Sherrod Brown, Mitglied des Bankenausschusses Senat, wurde von The Guardian zitiert.

In ihrer Antwort auf die Medien, die die Dokumente veröffentlicht, erkennt die HSBC die mangelnde Kontrolle über die Verwaltung der Schweizer Niederlassung und wird ausdrücklich auf die USA: "Seit 2008 hat HSBC eine strengere Kontrolle mit ein neue Politik für US-Kunden und die Verringerung der Konten gibt. Im Jahr 2010 hielt die Bank die Zusammenarbeit mit Kunden in den Vereinigten Staaten. "

Das Justizministerium und der US Internal Revenue Service (IRS, für seine Abkürzung in Englisch) haben diesen fünf Jahren die Schweizer Aktivitäten der HSBC untersucht, aber der Umfang und Umfang der Prüfung, ist nicht bekannt. Insbesondere dann, wenn ihre Manager verarbeitet werden, wie undurchsichtig Geld von diesen Konten hat sich in Bezug auf Steuern zurück, wie viele Menschen untersucht wurden gewonnen und wenn sie empfangen wurden oder werden irgendeine Art von Strafe erhalten. Denn jetzt hat der IRS nur Verschlüsselung 7.000 Millionen US-Dollar die Erlöse mit einem Programm, das seit 2009 die US-Steuerzahler freiwillig ihre Tätigkeit zu legalisieren Geld im Ausland ermöglicht.

Die Lage der Bank in Amerika seit Jahren kompliziert. Im Jahr 2012 musste er 1.900 Mio. Gebühr, das Justizministerium auf Nachrichten achten, dass ihre Tochtergesellschaften hatte Wäsche Milliarden von Geld von Drogenkartellen in Mexiko half und war mit einigen Kunden, die Bypass gearbeitet Embargo der Vereinigten Staaten gegen Kuba, Sudan und Iran verhängt. Das Abkommen, das im Dezember 2012 nach einem Senat Untersuchung angekündigt und von Obamas Kandidat für das Amt des Generalstaatsanwalt, der Staatsanwalt Loretta Lynch New York, überprüft nicht erwähnt jeder Steuerflucht in die Schweizer Tochtergesellschaft des Unternehmens verbunden .

Zu der Zeit wurde die Vereinbarung mit HSBC von Republikanern und Demokraten kritisiert. Massachusetts demokratische Senator Elizabeth Warren, Geißel der Banken in den USA, war zermürbend bei einer Anhörung im Jahr 2013: "HSBC hat eine feine bezahlt, aber niemand ging vor Gericht. Wie viele Milliarden Dollar notwendig, die Drogenbarone und vielen anderen Ländern gibt es Strafen für jedermann zu verletzen betrachten Schließen dieses Land von einem Finanzinstitut wie dieses ?. waschen "

Das Justizministerium verteidigte die feinen, mit dem Argument, dass, zusätzlich zu den 1.900 Millionen, ein Fünf-Jahres-Plan, um ihre schlechten Praktiken, für den ein unabhängiger Monitor, Michael Cherkasky ernannt wurde Ende forderte die Bank. Nach den kürzlich veröffentlichten The Wall Street Journal, ist Cherkasky nicht mit dem Tempo der von der Bank eingeleiteten Reformen sehr zufrieden.

Ein paar Anhörungen für diese Woche im Kongress in Washington gesetzt nun wichtiger geworden. Am Dienstag, Maryann Hunter, des Board of Governors des Federal Reserve, wird dem Bankenausschuss des Senats zu melden. Am Donnerstag, Geoffrey Graber, Leiter der Rechtsabteilung des Justizministeriums für die Sanktionierung Reichweite Vereinbarungen mit Banken an der Wall Street, die während der Finanzkrise Verletzungen verantwortlich sind, brachte vor einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses.

Bekannte Leistungen gegen einige US-Kunden der Schweizer Tochtergesellschaft der HSBC sind rar. Eine davon ist die bei medizinischen Andrew Silva, der $ 250.000 in der Schweiz versteckt. Im Jahr 2010 bekannte er sich schuldig zu Steuerflucht. Ein weiterer, Geschäftsmann Sanjay Sethi, bekannte sich schuldig, im Jahr 2013 für die Irreführung der US-Finanzministerium und pflegen opaken 4,7 Millionen US-Dollar in der Schweiz und Indien.

In seinem Jahresbericht, erinnert The Guardian, HSBC erkennt an, dass wird vom Justizministerium wegen Steuerhinterziehung von US-Bürgern und der Schweizer Tochtergesellschaft wird in der Untersuchung zusammensucht . Der Bericht warnt davor, dass die Aktionäre, als Ergebnis dieser Untersuchungen könnte die Bank haben, Sanktionen und hohen Geldstrafen.

Die Probleme der zweiten Bank der Welt nicht mit dem Justizministerium zu beenden. Die im vergangenen November vereinbart, für die mit illegal vorgesehen Papierdienstleistungen für Kunden in den USA über ihre Schweizer Tochtergesellschaft zahlen 12,5 Millionen an die Securities and Exchange Commission (SEC), der Regulierungsbehörde. Im Dezember forderte der IRS die Bank Informationen über Dienstleistungen für Steuerhinterziehung durch die Firma Sovereign Management & Legal Ltd.

Die HSBC ist nicht die einzige Person in den Mittelpunkt des Department of Justice wegen Steuerhinterziehung Praktiken. Im November letzten Jahres bat der Credit Suisse, die eine solche Praktiken und bezahlt 2.600 Millionen. Am 4. Februar wurde bekannt, dass die Staatsanwälte wurden der Untersuchung der Schweizer Großbank UBS AG aus dem gleichen Grund. Im Jahr 2009 UBS zahlte eine Geldstrafe von 780 Millionen Dollar für wohlhabende Menschen helfen Steuern hinterziehen, um den Vereinigten Staaten.