ファイナンスは税金詐欺のためにHSBCに対して法的措置を検討します モントロは、スペインは「リストFalcani」を通じて公開アカウントの影響を受け、他の国と協力することを発表しました 最初の「リストFalciani」 EFEマドリード10 FEB 2015 - 夜6時10 CET

EL PAIS

Hacienda estudiará acciones legales contra el HSBC por fraude fiscal
Montoro anuncia que España colaborará con otros Estados afectados por las cuentas publicadas a través de la 'lista Falcani'

    La primera ‘lista Falciani’

EFE Madrid 10 FEB 2015 - 18:10 CET

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Finance will consider legal action against HSBC for tax fraud
Montoro announced that Spain will cooperate with other States affected by the published accounts through the 'list Falcani'

     The first 'list Falciani'

EFE Madrid 10 FEB 2015 - 18:10 CET

 The Minister of Finance and Public Administration, Cristobal Montoro, announced Tuesday that the Government has requested a study to see if taking legal action against Swiss subsidiary of HSBC for possible involvement in tax fraud. During the control session the Government in the full Senate, Montoro has said that the report will state law and the tax office, and you will see the responsibilities you may have the bank and its employees to the accounts of Spaniards have defrauded the Spanish Treasury.

The Minister has requested the study of "all legal actions against HSBC exercisable for his role in committing tax fraud, money laundering and other crimes committed by Spanish residents." Thus, Montoro has indicated that Spain will cooperate with other States affected by the published accounts through the Falciani list and have already announced their relevant legal claims.

The study asked the Executive to possible breaches of HSBC attempt to determine the extent of involvement and responsibility of the Bank, its directors and employees, has said, without excluding the participation of other entities, both Spanish and foreign in the commission of these unlawful.

"That's fight against corruption," he assured. Montoro added that in this way the Spanish State is aligned with other governments like French, has today announced that it has become private prosecution against HSBC in judicial proceedings opened last November against the British bank's strategy incitement to tax evasion which launched its Swiss subsidiary.
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Also, in the halls of the Senate, Montoro reiterated that Falciani list, which began publication yesterday, came to the Tax Office in the previous legislature and wondered why this socialist government did an anti-fraud law. He added that the Government is promoting the fight against fraud in the G20, the OECD and the EU.

"It's a fight we can not stop it, because there can be tax equity if we agree that there taxpayers hide their assets abroad", he assured, recalling that the law passed by the Executive of the PP has brought to the surface over 88,000 million since early 2013.

The minister announced the possibility to act legally against HSBC after answering the question of socialist senator Juan María Vázquez whether the Government considers that staff turnover Tax Agency contributes to a necessary image of fairness in tax treatment. Montoro has referred to the latest data collection in the fight against fraud and said that corruption in all spheres "is working out with this government."

The Socialist Vazquez has criticized recent dismissal and resignation to the tax office for "political pressures" and added that "dignity makes resign these professionals". Montoro regretted that the socialist senator undermine the credibility of the tax office and reminded him that in 2014 the employees of this company have achieved "the highest levels in history" to raise revenue in the fight against tax fraud, while he has denied any interference in the AEAT.

 ファイナンスは税金詐欺のためにHSBCに対して法的措置を検討します
モントロは、スペインは「リストFalcani」を通じて公開アカウントの影響を受け、他の国と協力することを発表しました

    最初の「リストFalciani」

EFEマドリード10 FEB 2015 - 夜6時10 CET

 政府は税金詐欺への関与の可能性のためにHSBCのスイス子会社に対して法的措置をとるかどうかを確認するために調査を要求したことを発表した財務大臣と行政、クリストバルモントロ、。制御セッション中はフル上院で政府は、モントロレポートは、法律や税務署を明記し、あなたはスペイン人の口座に、銀行とその従業員がいることの責任が表示されますと述べているスペインの財務省を詐取している。

大臣はの調査要求した「税金詐欺、マネーロンダリングやスペイン住民が犯した他の犯罪を犯しての彼の役割のために行使可能HSBCに対するすべての法的措置を。」したがって、モントロはスペインがFalcianiリストを公表アカウントの影響を受け、他の国と協力し、すでに彼らの関連する法的主張を発表していることを示した。

研究では、銀行の関与と責任の程度を決定するためにHSBCの試み違反の可能性にエグゼクティブに尋ね、その役員及び従業員は、これらの委員会でのスペイン語と外国の両方、他のエンティティの参加を排除することなく、と述べている違法。

「それは腐敗との戦いだ」と彼は約束した。モントロこのようにスペインの状態がフランス語のような他の自治体と整列すると付け加え、本日、英国の銀行の戦略の扇動に対して最後の11月オープンした、司法手続においてHSBCに対する民間の訴追になったと発表したそのスイスの子会社を立ち上げ脱税。
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また、上院のホールで、モントロは昨日公表を始めたFalcianiリストは、前の議会で税務署に来て、この社会主義政府は不正防止法をした理由を不思議に思っていることを改めて表明した。彼は、政府はG20、OECDやEUにおける不正行為との戦いを推進していると付け加えた。

"それは我々がそこに納税者が海外資産を隠すことに同意した場合の税株式が存在する可能性があるため、我々は、それを止めることはできない戦いだ」と、彼はPPの執行によって渡された法律が上表面にもたらしたことを想起し、安心初期の2013年以来の88000万人。

大臣は、政府が離職国税庁が税務上の取扱いにおける公正性の必要な画像に寄与することを考えているかどうか、社会主義の上院議員フアン·マリア·バスケスの質問に答える後にHSBCに対して法的に行動する可能性を発表しました。モントロは詐欺との闘いにおける最新のデータ収集と呼ばれ、すべての球で破損があることを述べている」この政府とワークアウトされている。」

社会主義バスケスは、「政治的圧力」を税務署に最近の解雇と辞任を批判し、「尊厳は、これらの専門家を辞任します」と付け加えています。モントロは、社会主義の上院議員は、税務署の信頼性を損なうことを後悔し、税金詐欺との戦いで収益を上げるために2014年にこの会社の従業員は「歴史の中で最高レベルの「達成したことを彼に思い出させ、一方、彼はAEAT内の任意の干渉を否定している。

 Finanzen werden rechtliche Schritte gegen HSBC für Steuerbetrug betrachten
Montoro bekannt gegeben, dass Spanien mit anderen Staaten durch die veröffentlichten Konten betroffen durch die Liste Falcani 'kooperieren

     Die erste Liste Falciani '

EFE Madrid 10 FEB 2015 - 18.10 CET



Der Minister für Finanzen und öffentliche Verwaltung, Cristobal Montoro, kündigte Dienstag, dass die Regierung hat eine Studie angefordert, ob rechtliche Schritte gegen Schweizer Tochtergesellschaft der HSBC für mögliche Beteiligung an Steuerbetrug. Während des Steuerungssitzung die Regierung im vollen Senat, Montoro hat gesagt, dass der Bericht Recht und das Finanzamt angeben, und Sie werden die Aufgaben sehen Sie die Bank und ihre Mitarbeiter auf die Konten der Spanier haben die spanischen Finanzministeriums betrogen.

Der Minister hat das Studium der angeforderten "alle gegen die HSBC ausübbar für seine Rolle bei der Begehung von Steuerbetrug, Geldwäsche und andere Verbrechen, die von Spaniern verpflichtet." So Montoro hat darauf hingewiesen, dass Spanien mit anderen Staaten von den veröffentlichten Jahresabschlüssen durch die Falciani Liste betroffen zusammenarbeiten und haben bereits ihre jeweiligen Rechtsansprüche angekündigt.

Die Studie fragte die Geschäftsleitung der möglichen Verletzung von HSBC Versuch, das Ausmaß der Beteiligung und Verantwortung der Bank, ihre Direktoren und Mitarbeiter zu ermitteln, hat gesagt, ohne dabei die Beteiligung von anderen Einrichtungen, sowohl spanische und ausländische in der Kommission davon rechtswidrig.

"Das ist die Korruption zu bekämpfen", versicherte er. Montoro fügte hinzu, dass auf diese Weise der spanische Staat ist mit anderen Regierungen wie Französisch ausgerichtet ist, hat heute bekannt gegeben, dass es zu Privatklage gegen HSBC in Gerichtsverfahren eröffnet im November letzten Jahres gegen Strategie Anstiftung der britischen Bank auf Steuerflucht, die ihre Schweizer Tochtergesellschaft ins Leben gerufen.
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Auch in den Hallen des Senats, bekräftigte Montoro, dass Falciani Liste, die Veröffentlichung gestern begann, kam an das Finanzamt in der vorangegangenen Wahlperiode und fragte sich, warum diese sozialistische Regierung hat eine Betrugsbekämpfungsgesetz. Er fügte hinzu, dass die Regierung die Förderung der Bekämpfung von Betrug in der G-20, der OECD und der EU.

"Es ist ein Kampf, den wir können es nicht stoppen, denn es können Steuergerechtigkeit, wenn wir uns einig, dass es die Steuerzahler zu verstecken ihr Vermögen im Ausland", versicherte er, unter Hinweis auf, dass das Gesetz vom Vorstand der PP durchlaufen hat, um der Oberfläche über gebracht 88.000 Millionen seit Anfang 2013.

Der Minister kündigte die Möglichkeit, rechtlich gegen HSBC nach der Beantwortung der Frage des sozialistischen Senator Juan María Vázquez, ob die Regierung der Ansicht, dass die Fluktuation Steuerbehörde trägt zu einer notwendigen Bild der Gerechtigkeit in der steuerlichen Behandlung handeln. Montoro hat auf die neueste Datenerfassung in der Bekämpfung von Betrug bezeichnet und gesagt, dass die Korruption in allen Bereichen ", arbeitet mit dieser Regierung."

Die Sozialistische Vazquez hat die jüngsten Entlassung und Rücktritt an das Finanzamt für "politischen Druck" kritisiert und fügte hinzu, dass "Würde macht Rücktritt diese Fachleute". Montoro bedauerte, dass der sozialistische Senator untergraben die Glaubwürdigkeit des Finanzamtes und erinnerte ihn daran, dass im Jahr 2014 die Mitarbeiter des Unternehmens haben "die höchsten in der Geschichte" den Umsatz im Kampf gegen den Steuerbetrug zu erhöhen, während erreicht hat er keine Störungen in der AEAT verweigert.