モロッコの王、スイスの顧客番号5090190103 HSBC 国に住んでいるモロッコ人は海外に口座を持つことができません 「リストFalciani」を調査すると、大規模な詐欺をuncovers 最初の「リストFalciani」 エル·パイスマドリード10 FEB 2015 - 午後4時24分CET

EL PAIS

El rey de Marruecos, cliente número 5090190103 del HSBC en Suiza
Los marroquíes residentes en el país no pueden tener cuentas en el extranjero

    La investigación de la ‘lista Falciani’ destapa un fraude masivo
    La primera ‘lista Falciani’

El País Madrid 10 FEB 2015 - 16:24 CET

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The King of Morocco, customer number 5090190103 HSBC in Switzerland
Moroccans living in the country can not have accounts abroad

     Investigating the 'list Falciani' uncovers massive fraud
     The first 'list Falciani'

El País Madrid 10 FEB 2015 - 16:24 CET

 The Moroccan royal family was one of the clients of HSBC revealed by the call list Falciani. The king, Mohammed VI, opened an account on October 11, 2006 at HSBC Private Bank Geneva, along with his private secretary Mounir El-Majidi, with identity concealed by an internal code (BUP, meaning business partners), which on the books of the bank as 5090190103, as published by Le Monde.

Between fall 2006 and March 31, 2007, the French daily period was able to consult, the maximum amount recorded in the account amounted to 7.9 million euros when it illegal for Moroccans residing in Morocco have a bank account abroad.
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     HSBC applies a "radical transformation" to prevent further fraud
     Belgium raises issue an arrest warrant against executives of HSBC
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Only the Exchange Office fixing the exchange of currencies, has the power to grant exemptions personal capacity. Asked about the issue last February 5, the agency had no comment. The Office regularly granted amnesty in exchange for the repatriation of capital invested abroad. The last campaign, under the label of "economic patriotism", just finished with a return of 2,200 million euros.

In this context, explains Le Monde, the revelation that the king has an account in Switzerland is politically very sensitive, even if the assumptions nearly eight million in that account are small amounts compared to the fortune of the monarch, which Forbes estimated at around 1,800 million euros.

The information comes from research on call data Falciani list of journalists from 42 countries, including media reporters as Le Monde and The Guardian, belonging to ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists).

Lawyers in Paris El-Majidi, Hicham Naciri Me and Aurélien Hamelle, refused to confirm or deny the report, saying that "fits the strict bank secrecy and privacy of his majesty the king when it comes to elements within the area private Wealth of it. "

 モロッコの王、スイスの顧客番号5090190103 HSBC
国に住んでいるモロッコ人は海外に口座を持つことができません

    「リストFalciani」を調査すると、大規模な詐欺をuncovers
    最初の「リストFalciani」

エル·パイスマドリード10 FEB 2015 - 午後4時24分CET

 モロッコ王室は、コールリストFalcianiによって明らかにされたHSBCのクライアントの一つであった。王、モハメッド6世は、（ビジネスパートナーを意味する、BUP）内部コードによって隠さアイデンティティで、彼の個人秘書ムニール·エル·マジディとともに、HSBCプライベート·バンクのジュネーブで2006年10月11日に口座を開設している銀行の帳簿上のル·モンドが公表した5090190103、など。

2006年秋と2007年3月31日の間に、フランスの日刊期間は相談することができましたが、モロッコに居住モロッコのために違法がある場合、口座に記録された最大量7.9百万ユーロ銀行は海外で占めている。
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通貨の交換を固定唯一為替事務所は、免除の個人的な能力を付与する力を持っている。 2月5日最後の問題について尋ねられ、代理店はノーコメントがありませんでした。 Officeが定期的に海外に投資した資本の本国送金と引き換えに恩赦を認めた。最後のキャンペーンは、「経済的愛国心」のラベルの下、ちょうど2200万ユーロの戻りに仕上げました。

仮定がほぼ800万そのアカウントでフォーブスは約見積もら君主の幸運に比べて少量であっても、この文脈では、ル·モンドは説明する、王はスイスに口座を持っていることを啓示は、政治的に非常に敏感である1800万ユーロ。

情報はICIJに属する、ル·モンドやガーディアンなどのメディアの記者を含む42カ国からのジャーナリストの通話データFalcianiリスト上の研究から来ている（調査ジャーナリストの国際コンソーシアム）。

パリエル·マジディ、ヒシャム·Naciri私とオーレリアンHamelleで弁護士は、それがエリア内の要素となると「国王陛下の厳格な銀行の秘密やプライバシーに合うと言って、レポートを確認または拒否することを拒否それのプライベート·ウェルス。」

 Der König von Marokko, Kundennummer 5090190103 HSBC in der Schweiz
Marokkaner im Land leben können Konten nicht im Ausland

     Die Untersuchung der "Liste Falciani 'deckt massiven Betrug
     Die erste Liste Falciani '

El País Madrid 10 FEB 2015 - 16.24 CET

 Der marokkanische Königshaus war einer der Kunden von HSBC durch die Anrufliste Falciani enthüllt. Der König, Mohammed VI, ein Konto eröffnet am 11. Oktober 2006 im HSBC Private Bank Genf, zusammen mit seinem Privatsekretär Mounir El-Majidi, mit Identität durch einen internen Code verborgen (BUP, dh Geschäftspartner), die auf die Bücher der Bank als 5090190103, wie Le Monde veröffentlicht.

Zwischen Herbst 2006 und zum 31. März 2007 war die Französisch Tageszeit in der Lage zu beraten, der maximale Betrag in Rechnung belief sich auf 7.900.000 €, wenn es illegal für Marokkaner mit Wohnsitz in Marokko haben ein Bankkonto im Ausland.
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Nur der Austausch Amtes, den Austausch von Währungen, die Kraft hat, Ausnahmen zu gewähren persönlich. Angesprochen auf die Frage zuletzt am 5. Februar hatte die Agentur keinen Kommentar. Das Amt gibt regelmässig Amnestie im Austausch für die Rückführung von Kapital im Ausland angelegt. Die letzte Kampagne, unter dem Label "Wirtschaftspatriotismus", nur mit einer Rendite von 2,200 Millionen Euro abgeschlossen.

In diesem Zusammenhang erklärt, Le Monde, die Offenbarung, die der König hat ein Konto in der Schweiz ist politisch sehr empfindlich, auch wenn sich die Annahmen fast acht Millionen auf dem Konto gegenüber dem Vermögen des Monarchen, die bei rund geschätzten Forbes sind kleine Mengen 1.800 Millionen Euro.

Die Informationen stammen aus der Forschung auf Abruf Daten Falciani Liste von Journalisten aus 42 Ländern, darunter Medienvertreter, wie Le Monde und im Guardian, um ICIJ angehören (International Consortium of Investigative Journalists).

Rechtsanwälte in Paris El-Majidi, Hicham Naciri Me und Aurélien Hamelle, weigerte sich, bestätigen oder dementieren, den Bericht und sagte, dass "passt das strenge Bankgeheimnis und die Privatsphäre seiner Majestät dem König, wenn es um Elemente innerhalb des Gebiets kommt Private Wealth davon. "

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Le roi du Maroc, numéro de client 5090190103 HSBC en Suisse
Marocains vivant dans le pays ne peuvent pas avoir des comptes à l'étranger

     Étude de la "liste Falciani" découvre une fraude massive
     La première «liste Falciani '

El País Madrid 10 FEB 2015 - 16:24 CET

 La famille royale marocaine a été l'un des clients de HSBC révélés par la liste d'appels Falciani. Le roi, Mohammed VI, a ouvert un compte le 11 Octobre 2006, à HSBC Private Bank Genève, avec son secrétaire privé Mounir El Majidi-, avec l'identité cachée par un code interne (BUP, ce qui signifie partenaires d'affaires), qui dans les livres de la banque 5090190103, publié par le Monde.

Entre l'automne 2006 et le 31 Mars 2007, la période quotidien français a pu consulter, le montant maximal enregistré dans le compte se élève à € 7,9 millions quand il est illégal pour les Marocains résidant au Maroc ont une compte bancaire à l'étranger.
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Seul le Bureau de change fixant l'échange de devises, a le pouvoir d'accorder des exemptions à titre personnel. Interrogé sur la question 5 derniers Février, l'agence ne avait aucun commentaire. Le Bureau régulièrement accordé l'amnistie en échange du rapatriement des capitaux investis à l'étranger. La dernière campagne, sous l'étiquette de «patriotisme économique», vient de terminer avec un rendement de 2,200 millions d'euros.

Dans ce contexte, explique Le Monde, la révélation que le roi a un compte en Suisse est politiquement très sensible, même si les hypothèses près de huit millions dans ce compte sont de petites quantités par rapport à la fortune du monarque, qui Forbes a estimé à environ 1800 millions d'euros.

L'information provient de la recherche sur les données de la liste de présélection Falciani de journalistes de 42 pays, y compris les journalistes de médias comme Le Monde et The Guardian, appartenant à ICIJ (Consortium international des journalistes d'investigation).

Avocats à Paris El-Majidi, Hicham Naciri et Aurélien Hamelle moi, a refusé de confirmer ou de nier le rapport, en disant que "se adapte le secret bancaire strict et la vie privée de sa majesté le roi quand il se agit des éléments dans la zone Private Wealth de celui-ci ".