EL PAIS
El precio de la vivienda libre sube en 2014 por primera vez desde 2008
Siete comunidades registran incrementos y también se recuperan los visados de obra
Las hipotecas sobre viviendas crecen en 2014 tras siete años de caídas
Lluís Pellicer Barcelona 26 FEB 2015 - 15:55 CET
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The price of private housing goes up in 2014 for the first time since 2008
Seven Communities register increases and work visas are also retrieved
Home mortgages grow in 2014 after seven years of declines
Lluís Pellicer Barcelona 26 FEB 2015 - 15:55 CET
Shy housing market recovery is already beginning to leave notes on prices. Last
year, the values of private housing experienced its first quarterly
rise since the first quarter of 2008, according to statistics released
Thursday by the Ministry of Development. These
increased by 0.5% in the whole of Spain thanks mainly to the promotion
of second-hand housing, now drink almost two thirds of sales. According
to official data, throughout the period of crisis, households have lost
31% of its value (almost 37% in real terms, adjusted for inflation). Seven communities, as well as experienced annual price increases.more
Home mortgages grow in 2014 after seven years of declines
The Spanish economy will grab consumer to accelerate growth
The Spanish minimum wage grows 8% during the crisis
The
improvement of the sector is also perceived to approved new work visas
for residential use in Spain, which stood at 34,873 units in 2014,
representing an increase of 1.7% compared to the previous year (34,288
units). And seven years to break down.
The average price of private housing stood at 1,463.1 euros per square meter in the last quarter. While, on a quarterly basis, the value rose 0.5% compared with the previous year this value is still 0.3% lower. According
to the Ministry of Development, the pace of declines that began in
2008, which in 2012 became 9.8%, "has almost come to an end". Indeed, in real terms, for the first time, the growth rate is positive. The increase is due mainly to the housing boom used, whose value
increased 0.2% from the previous quarter, while the new experienced a
meager 0.1% decrease.
In
the General Price Index, which also reflects the values of social
housing, 12 communities saw the prices were increased quarterly closed
2014 with seven higher than the previous year values. These were Cantabria (+3.6%), Baleares (+2.3%), Canarias (+ 0.5%), Valencia (+ 0.5%), Comunidad de Madrid (+0.4%) and Andalucía (+0.1%). In
Extremadura, prices remained stable, while these continued to decline
in Asturias (-5.2%), Castilla y León (-3.6%) and Castilla-La Mancha
(-3.2%). In several provinces of the latter two communities prices fell even above 5%.
The
most expensive city remains Spain San Sebastian, with an average price
of 3,117 euros per square meter, followed by Getxo (2,696.4 euros),
Calvia (2,526 euros), Alcobendas (2477.2 euros) Pozuelo de Alarcón ( 2471.6 euros), Barcelona (2416.3 euros) and Majadahonda (2399.7 euros).
民間住宅の価格は2008年以来初めて、2014年に上がる
セブンコミュニティは増加を登録し、就労ビザも取得されます
住宅ローンは減少の7年後、2014年に成長する
ルイス·ペリセアバルセロナ26 FEB 2015 - 15時55分CET
シャイ住宅市場の回復はすでに価格にメモを残すために始めている。昨年、民間住宅の値は、開発省によって木曜日にリリース統計によると、2008年第1四半期以来の最初の四半期の上昇を経験した。これらは現在、売上高の3分の2近くを飲む、主に中古住宅の推進にスペインのおかげで全体では0.5％増加した。公式データによると、危機の期間を通じて、家計は（インフレ調整実質ベースではほぼ37％、）その値の31％を失っている。セブンコミュニティだけでなく、経験豊富な年間価格上昇。もっと
住宅ローンは減少の7年後、2014年に成長する
スペインの経済は成長を加速するために消費者をつかむ
スペインの最低賃金は、危機の間に8％成長
部門の改善はまた、前年（34288台）に比べ1.7％の増加を示し、2014年に34873台に立っていたスペインの住宅の使用が承認新しい就労ビザに知覚される。そして、7年打破する。
民間住宅の平均価格は第4四半期に平方メートル当たり1,463.1ユーロとなりました。一方で、四半期ごとに、値がこの値はまだ0.3％低く、前年に比べ0.5％の増加となりました。開発省によると、2012年に9.8％となった2008年、年に始まった下落のペースは、「ほぼ終わりになってきた」。実際、実質ベースで、初めて、成長速度は正である。増加は主に、その値は新しいが、わずか0.1％の減少を経験しながら、前四半期比0.2％増の使用住宅ブームによるものである。
また、社会住宅の値を反映している一般的な物価指数では、12のコミュニティは価格が四半期ごとに増加し、前年値より7以降で2014年に閉鎖されたました。これらには、カンタブリア（+ 3.6％）、バレアレス（+ 2.3％）、カナリアス（+ 0.5％）、バレンシア（+ 0.5％）、コムニダード·デ·マドリード（+ 0.4％）としたアンダルシア（+ 0.1％）。これらはアストゥリアス（-5.2％）、カスティーリャ·レオン（-3.6％）とカスティーリャ·ラ·マンチャ州（-3.2％）に減少し続けている間マドゥーラでは、価格は、安定していた。後者の2つのコミュニティのいくつかの州では価格がさらには5％を超えて下落した。
最も高価な都市はゲチョ（2,696.4ユーロ）、カルビア（2526ユーロ）、アルコベンダス（2477.2ユーロ）ポズエロデアラルコン（続く、平方メートル当たり3117ユーロの平均価格は、スペインサンセバスチャンのまま2471.6ユーロ）、バルセロナ（2416.3ユーロ）とマハダオンダ（2399.7ユーロ）。
Der Preis für den privaten Wohnungsbau steigt im Jahr 2014 zum ersten Mal seit 2008
Sieben Gemeinden registrieren Erhöhungen und Arbeitsvisa werden auch abgerufen
Hypotheken wachsen im Jahr 2014 nach sieben Jahren Rückgänge
Lluís Pellicer Barcelona 26 FEB 2015 - 15.55 CET
Shy-Immobilienmarkt Erholung beginnt bereits Hinweise auf die Preise lassen. Im
vergangenen Jahr sind die Werte der privaten Wohnungsbau erlebte seine
erste vierteljährliche Anstieg seit dem ersten Quartal 2008, laut
Statistik von Donnerstag veröffentlicht das Ministerium für Entwicklung.
Das um 0,5% in ganz Spanien stieg dank der Förderung von Second-Hand-Gehäuse, jetzt trinken fast zwei Drittel des Umsatzes. Nach offiziellen Angaben, für die Dauer der Krise, Haushalte 31% an Wert (fast 37% real, inflationsbereinigt) verloren. Sieben Gemeinden, aber auch erfahrene jährlichen Preiserhöhungen.mehr
Hypotheken wachsen im Jahr 2014 nach sieben Jahren Rückgänge
Die spanische Wirtschaft wird der Verbraucher zu ergreifen, um das Wachstum zu beschleunigen
Die spanische Mindestlohn wächst um 8% in der Krise
Die
Verbesserung des Sektors wird auch genehmigt neue Arbeitsvisa für
Wohnzwecke in Spanien, die bei 34.873 Einheiten im Jahr 2014 stand, was
einer Steigerung von 1,7% gegenüber dem Vorjahr (34.288 Einheiten)
wahrgenommen. Bis sieben Jahren zu brechen.
Der durchschnittliche Preis für den privaten Wohnungsbau betrug 1,463.1 Euro pro Quadratmeter im letzten Quartal. Während, quartalsweise, wird der Wert um 0,5% gegenüber dem Vorjahr ist dieser Wert immer noch um 0,3% niedriger. Nach
Angaben des Ministeriums für Entwicklung, das Tempo der Rückgänge, die
2008 begann, die im Jahr 2012 wurde mit 9,8% ", hat sich fast zu einem
Ende kommen." In der Tat real, zum ersten Mal, ist die Wachstumsrate positiv. Der Anstieg ist vor allem auf die verwendeten Immobilienboom, dessen
Wert um 0,2% gegenüber dem Vorquartal, während die neue erlebt eine
magere 0,1% Rückgang.
Im
allgemeinen Preisindex, der auch für Werte wie Sozialwohnungen, sah 12
Gemeinden wurden die Preise vierteljährlich erhöht geschlossen 2014 mit
sieben über den Vorjahreswerten. Dies waren Cantabria (+ 3,6%), Balearen (+ 2,3%), Canarias (+ 0,5%), Valencia (+ 0,5%), Comunidad de Madrid (+ 0,4%) und Andalucía (+ 0,1%). In
Extremadura, blieben die Preise stabil, während sie weiterhin in
Asturien (-5,2%), Castilla y León (-3,6%) und Castilla-La Mancha (-3,2%)
zurückgehen. In mehreren Provinzen der beiden letztgenannten Gemeinden fielen die Preise sogar über 5%.
Die
teuerste Stadt bleibt Spanien San Sebastian, mit einem
Durchschnittspreis von 3117 € pro Quadratmeter, gefolgt von Getxo
(2,696.4 Euro), Calvia (€ 2.526), Alcobendas (€ 2.477,2) Pozuelo de
Alarcón ( € 2.471,6), Barcelona (€ 2.416,3) und Majadahonda (€ 2.399,7).
2015年2月27日金曜日
2015年2月11日水曜日
HSBCはさらに詐欺を防ぐために「ラジカル転換」を適用します 「HSBCプライベートバンクが自分の納税義務を持つためには、完全ではなかった顧客の数を開催し、「銀行のスイス支店のディレクターは述べています 「リストFalciani」を調査すると、大規模な詐欺をuncovers 最初の「リストFalciani」 ポールGuimónロンドン9 FEB 2015 - 午後5時18分CET
EL PAIS
HSBC aplica una “transformación radical” para evitar nuevos fraudes
“HSBC Private Bank acogió un cierto número de clientes que no estaban totalmente en regla con sus obligaciones fiscales”, reconoce el director de la filial suiza del banco
La investigación de la 'lista Falciani' destapa un fraude masivo
La primera ‘lista Falciani’
Pablo Guimón Londres 9 FEB 2015 - 17:18 CET
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HSBC applies a "radical transformation" to prevent further fraud
"HSBC Private Bank hosted a number of customers who were not completely in order with their tax obligations," says the director of the Swiss branch of the bank
Investigating the 'list Falciani' uncovers massive fraud
The first 'list Falciani'
Paul Guimón London 9 FEB 2015 - 17:18 CET
British bank HSBC, the largest in Europe, has admitted that its Swiss private banking subsidiary opened accounts for tax evaders, after research data Falciani call list, by a group of reporters from several countries (header by French daily Le Monde and the British the Guardian), revealed today that the bank deployed between 2005 and 2007, a whole system with branches in various tax havens to facilitate tax evasion at least 2,500 customers.
more
The first 'list Falciani' on Spain
Hervé Falciani: "US warned me: Go to Spain, your life is in danger"
A judge amnesty for fraudsters censorship of 'list Falciani'
The first sentences evaders guarantee data 'list Falciani'
Falciani stole the data of Swiss banking after seeing "outrageous" acts
According to information published Monday by the Swiss branch of HSBC would have passed 180,000 million dollars that would have served to tax fraud, money laundering and the financing of international terrorism. In Spain the courts investigated the Spanish names list drawn up in 2010 by Hervé Falciani, an Italian Franco computer in the Geneva branch of HSBC. In the list, which allowed Spain to recover at least 260 million euros, had bankers, businessmen and athletes, as published by El Pais in April 2013.
The CEO of the subsidiary, Franco Morra said in a statement that the bank has conducted a "radical transformation" to prevent the institution from being used to perform activities of money laundering and tax fraud. "HSBC Private Bank hosted a number of customers who were not completely in order with their tax obligations," admits the bank. "The culture of acceptance and standards of good behavior were substantially lower than those of today."
According to documents leaked by Hervé Falciani, the Swiss branch of the bank helped clients evade taxes and hide millions of dollars in assets. He distributed their customers bundles of untraceable money currency of other countries and advised them on how to evade the tax authorities.
Last of Swiss banking
"In the past," argues the bank said in a statement, "the private banking industry in Switzerland operated in a very different way than it does today. The banks, including HSBC, assumed that the tax liability rested with individual customers, rather than in institutions where they had accounts. Swiss private bank was typically used by wealthy individuals to manage their fortune discreetly. Although there are numerous legitimate for an account in Switzerland, in some cases reasons individuals took advantage of banking secrecy to have undeclared accounts. As a result, private banks, including the Swiss branch of HSBC, had a number of clients that may not comply with their tax obligations. "
The bank says have "significant steps in recent years to implement reforms and exclude customers who do not meet the strict standards of HSBC". Its clientele of private banking, says the bank has declined 70% since then. Following leaks Falciani, HSBC faces criminal investigations for various crimes in France, Belgium, USA and Argentina, but in the UK has not taken any legal action.
HSBCはさらに詐欺を防ぐために「ラジカル転換」を適用します
「HSBCプライベートバンクが自分の納税義務を持つためには、完全ではなかった顧客の数を開催し、「銀行のスイス支店のディレクターは述べています
「リストFalciani」を調査すると、大規模な詐欺をuncovers
最初の「リストFalciani」
ポールGuimónロンドン9 FEB 2015 - 午後5時18分CET
英国の銀行HSBC、ヨーロッパで最大のは、そのスイスのプライベート·バンキングの子会社は、いくつかの国からの記者のグループ（ヘッダにより、研究データFalciani呼び出しリストの後に、脱税者のための口座を開設することを認めている）ル·モンドと英国のガーディアンフランスの日刊により、2005年から2007年の間に配備銀行、様々なタックスヘイブンに支社を持つシステム全体が少なくとも2500の顧客に脱税を容易にすることを本日明らかにした。
もっと
スペインでの最初の「リストFalciani」
エルヴェFalcianiは：「米国は私に警告：あなたの人生は危険にさらされている、スペインに行く」
「リストFalciani」の詐欺師の検閲のための裁判官の恩赦
最初の文章忌避者は、データ」リストFalciani」を保証する
Falcianiは「とんでもない」行為を見た後にスイスの銀行のデータを盗んだ
HSBCのスイス支店が月曜日公開されている情報によると税金詐欺、マネーロンダリングや国際テロの資金調達に務めていた1,800億ドルを渡されたであろう。スペインでは裁判所はエルヴェFalciani、HSBCのジュネーブ支店におけるイタリアのフランコ·コンピュータによって、2010年に策定され、スペイン語の名前のリストを調べた。 2013年4月にエル·パイスが公表したスペインは、少なくとも2.6億ユーロを回復させ、リストでは、銀行家、ビジネスマンやアスリートを持っていた。
子会社の最高経営責任者（CEO）は、フランコモッラは銀行がマネーロンダリングや税金詐欺の活動を実行するために使用されるの機関を防止するための「ラジカル変換」を実施したことを声明で述べている。 「HSBCプライベートバンクが自分の納税義務を持つためには、完全ではなかった顧客の数を開催し、「銀行は認めている。 「受け入れと良い行動の基準の文化は、今日のものより大幅に低かった。」
エルヴェFalcianiにより漏洩した文書によると、銀行のスイス支店は、クライアントが税金を回避し、資産に数百万ドルを隠す助けた。彼は、他の国の追跡不可能なお金通貨の顧客の束を分散して税務当局を回避する方法でそれらを助言した。
スイスの銀行の最終
「過去には、「銀行は声明で述べていると主張し、「スイスの民間銀行業界は、それが今日よりも非常に異なった方法で操作。 HSBCなどの銀行は、納税義務はなく、彼らがアカウントを持っていた施設ではなく、個々の顧客と休んだことを想定。スイスのプライベートバンクは通常、慎重に自分の財産を管理するために裕福な個人によって使用された。いくつかのケースでは、スイスのアカウントの正当な数々ありますが理由個人が宣言されていないアカウントを持っているために銀行秘密を利用しました。その結果、HSBCのスイスの支店を含む民間銀行は、彼らの税の義務を遵守しないことがクライアントの数を持っていた。」
銀行は「改革を実行し、HSBCの厳格な基準を満たしていない顧客を除外するための近年の重要なステップを「持っていると言います。プライベート·バンキングのその顧客は、銀行がそれ以来70％減少していると言います。リークFalcianiに続いて、HSBCはフランス、ベルギー、アメリカ、アルゼンチン、様々な犯罪の捜査に直面しているが、英国内の任意の法的措置を取らなかった。
HSBC wendet einen "radikalen Wandel" weiter zu Betrug zu verhindern
"HSBC Private Bank veranstaltet eine Reihe von Kunden, die nicht völlig in Ordnung mit ihren steuerlichen Verpflichtungen waren", sagt der Direktor des Schweizerischen Bankfiliale
Die Untersuchung der "Liste Falciani 'deckt massiven Betrug
Die erste Liste Falciani '
Paul Guimon London 9 FEB 2015 - 17.18 CET
Britische Bank HSBC, die größte in Europa, hat zugegeben, dass seine Schweizer Private-Banking-Tochter eröffneten Konten für Steuersünder, nach Forschungsdaten Falciani Anrufliste, die von einer Gruppe von Reportern aus mehreren Ländern (Kopf von Französisch Tageszeitung Le Monde und der britischen The Guardian), zeigte heute, dass die Bank zwischen 2005 und 2007, ein ganzes System mit Niederlassungen in verschiedenen Steueroasen eingesetzt, um Steuerhinterziehung zu erleichtern mindestens 2.500 Kunden.
mehr
Die erste Liste Falciani 'auf Spanien
Hervé Falciani: "US warnte mich: nach Spanien gehen, Ihr Leben ist in Gefahr"
Ein Richter Amnestie für Betrüger Zensur der Liste Falciani '
Die ersten Sätze Sünder garantieren Liste Falciani 'Daten
Falciani stahlen die Daten des Schweizer Banken nachdem er "empörend" wirkt
Nach Angaben am Montag von der Schweizer Niederlassung der HSBC würde 180.000 Millionen US-Dollar, das serviert würde, Betrug, Geldwäsche und der Finanzierung des internationalen Terrorismus zu besteuern sind vergangen haben. In Spanien sind die Gerichte untersucht die Liste spanischen Namen 2010 von Hervé Falciani, einem italienischen Franco Computer in der Genfer Filiale der HSBC gezogen. In der Liste, die Spanien auf mindestens 260.000.000 € erholen erlaubt, hatten Banker, Geschäftsleute und Sportler, wie El Pais im April 2013 veröffentlicht.
Der CEO des Tochterunternehmens, sagte Franco Morra in einer Erklärung, dass die Bank eine "radikale Transformation", die Institution nur benutzt, um Aktivitäten der Geldwäsche und Steuerbetrug zu verhindern durchzuführen durchgeführt. "HSBC Private Bank veranstaltet eine Reihe von Kunden, die nicht vollständig waren, um mit ihren Steuerpflichten", gibt die Bank. "Die Kultur der Akzeptanz und des Standards des guten Verhaltens waren wesentlich niedriger als die von heute."
Nach Unterlagen, die von Hervé Falciani zugespielt, der Schweizer Filiale der Bank geholfen Kunden Steuern hinterziehen und Millionen von Dollar in Vermögenswerten zu verstecken. Er verteilte seine Kunden Bündel unauffindbar Geldwährung anderen Ländern und riet ihnen, wie die Steuerbehörden zu entziehen.
Letzte der Schweizer Banken
"Früher", argumentiert die Bank sagte in einer Erklärung, "das Private Banking in der Schweiz betrieben wird, in eine ganz andere Weise als heute. Die Banken, darunter HSBC, angenommen, dass die Steuerschuld ausgeruht mit einzelnen Kunden, und nicht in Einrichtungen, in denen sie Konten hatte. Schweizer Privatbank, wurde in der Regel durch vermögende Privatpersonen genutzt, um ihr Glück diskret zu verwalten. Zwar gibt es zahlreiche legitime für ein Konto in der Schweiz, in einigen Fällen Gründen Personen nutzten das Bankgeheimnis nicht angemeldete Konten haben. Als Ergebnis, Privatbanken, darunter die Schweizer Niederlassung der HSBC, hatte eine Reihe von Kunden, die nicht mit ihren steuerlichen Verpflichtungen einhalten können. "
Die Bank sagt, habe "wichtige Schritte in den letzten Jahren zur Umsetzung der Reformen und verstehen Kunden, die nicht den strengen Normen der HSBC erfüllen". Zu den Kunden des Private Banking, sagt die Bank 70% seitdem zurückgegangen. Nach Lecks Falciani, HSBC steht strafrechtlichen Ermittlungen für verschiedene Verbrechen in Frankreich, Belgien, den USA und Argentinien, aber in Großbritannien hat keine rechtliche Schritte eingeleitet.
HSBC aplica una “transformación radical” para evitar nuevos fraudes
“HSBC Private Bank acogió un cierto número de clientes que no estaban totalmente en regla con sus obligaciones fiscales”, reconoce el director de la filial suiza del banco
La investigación de la 'lista Falciani' destapa un fraude masivo
La primera ‘lista Falciani’
Pablo Guimón Londres 9 FEB 2015 - 17:18 CET
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HSBC applies a "radical transformation" to prevent further fraud
"HSBC Private Bank hosted a number of customers who were not completely in order with their tax obligations," says the director of the Swiss branch of the bank
Investigating the 'list Falciani' uncovers massive fraud
The first 'list Falciani'
Paul Guimón London 9 FEB 2015 - 17:18 CET
British bank HSBC, the largest in Europe, has admitted that its Swiss private banking subsidiary opened accounts for tax evaders, after research data Falciani call list, by a group of reporters from several countries (header by French daily Le Monde and the British the Guardian), revealed today that the bank deployed between 2005 and 2007, a whole system with branches in various tax havens to facilitate tax evasion at least 2,500 customers.
more
The first 'list Falciani' on Spain
Hervé Falciani: "US warned me: Go to Spain, your life is in danger"
A judge amnesty for fraudsters censorship of 'list Falciani'
The first sentences evaders guarantee data 'list Falciani'
Falciani stole the data of Swiss banking after seeing "outrageous" acts
According to information published Monday by the Swiss branch of HSBC would have passed 180,000 million dollars that would have served to tax fraud, money laundering and the financing of international terrorism. In Spain the courts investigated the Spanish names list drawn up in 2010 by Hervé Falciani, an Italian Franco computer in the Geneva branch of HSBC. In the list, which allowed Spain to recover at least 260 million euros, had bankers, businessmen and athletes, as published by El Pais in April 2013.
The CEO of the subsidiary, Franco Morra said in a statement that the bank has conducted a "radical transformation" to prevent the institution from being used to perform activities of money laundering and tax fraud. "HSBC Private Bank hosted a number of customers who were not completely in order with their tax obligations," admits the bank. "The culture of acceptance and standards of good behavior were substantially lower than those of today."
According to documents leaked by Hervé Falciani, the Swiss branch of the bank helped clients evade taxes and hide millions of dollars in assets. He distributed their customers bundles of untraceable money currency of other countries and advised them on how to evade the tax authorities.
Last of Swiss banking
"In the past," argues the bank said in a statement, "the private banking industry in Switzerland operated in a very different way than it does today. The banks, including HSBC, assumed that the tax liability rested with individual customers, rather than in institutions where they had accounts. Swiss private bank was typically used by wealthy individuals to manage their fortune discreetly. Although there are numerous legitimate for an account in Switzerland, in some cases reasons individuals took advantage of banking secrecy to have undeclared accounts. As a result, private banks, including the Swiss branch of HSBC, had a number of clients that may not comply with their tax obligations. "
The bank says have "significant steps in recent years to implement reforms and exclude customers who do not meet the strict standards of HSBC". Its clientele of private banking, says the bank has declined 70% since then. Following leaks Falciani, HSBC faces criminal investigations for various crimes in France, Belgium, USA and Argentina, but in the UK has not taken any legal action.
HSBCはさらに詐欺を防ぐために「ラジカル転換」を適用します
「HSBCプライベートバンクが自分の納税義務を持つためには、完全ではなかった顧客の数を開催し、「銀行のスイス支店のディレクターは述べています
「リストFalciani」を調査すると、大規模な詐欺をuncovers
最初の「リストFalciani」
ポールGuimónロンドン9 FEB 2015 - 午後5時18分CET
英国の銀行HSBC、ヨーロッパで最大のは、そのスイスのプライベート·バンキングの子会社は、いくつかの国からの記者のグループ（ヘッダにより、研究データFalciani呼び出しリストの後に、脱税者のための口座を開設することを認めている）ル·モンドと英国のガーディアンフランスの日刊により、2005年から2007年の間に配備銀行、様々なタックスヘイブンに支社を持つシステム全体が少なくとも2500の顧客に脱税を容易にすることを本日明らかにした。
もっと
スペインでの最初の「リストFalciani」
エルヴェFalcianiは：「米国は私に警告：あなたの人生は危険にさらされている、スペインに行く」
「リストFalciani」の詐欺師の検閲のための裁判官の恩赦
最初の文章忌避者は、データ」リストFalciani」を保証する
Falcianiは「とんでもない」行為を見た後にスイスの銀行のデータを盗んだ
HSBCのスイス支店が月曜日公開されている情報によると税金詐欺、マネーロンダリングや国際テロの資金調達に務めていた1,800億ドルを渡されたであろう。スペインでは裁判所はエルヴェFalciani、HSBCのジュネーブ支店におけるイタリアのフランコ·コンピュータによって、2010年に策定され、スペイン語の名前のリストを調べた。 2013年4月にエル·パイスが公表したスペインは、少なくとも2.6億ユーロを回復させ、リストでは、銀行家、ビジネスマンやアスリートを持っていた。
子会社の最高経営責任者（CEO）は、フランコモッラは銀行がマネーロンダリングや税金詐欺の活動を実行するために使用されるの機関を防止するための「ラジカル変換」を実施したことを声明で述べている。 「HSBCプライベートバンクが自分の納税義務を持つためには、完全ではなかった顧客の数を開催し、「銀行は認めている。 「受け入れと良い行動の基準の文化は、今日のものより大幅に低かった。」
エルヴェFalcianiにより漏洩した文書によると、銀行のスイス支店は、クライアントが税金を回避し、資産に数百万ドルを隠す助けた。彼は、他の国の追跡不可能なお金通貨の顧客の束を分散して税務当局を回避する方法でそれらを助言した。
スイスの銀行の最終
「過去には、「銀行は声明で述べていると主張し、「スイスの民間銀行業界は、それが今日よりも非常に異なった方法で操作。 HSBCなどの銀行は、納税義務はなく、彼らがアカウントを持っていた施設ではなく、個々の顧客と休んだことを想定。スイスのプライベートバンクは通常、慎重に自分の財産を管理するために裕福な個人によって使用された。いくつかのケースでは、スイスのアカウントの正当な数々ありますが理由個人が宣言されていないアカウントを持っているために銀行秘密を利用しました。その結果、HSBCのスイスの支店を含む民間銀行は、彼らの税の義務を遵守しないことがクライアントの数を持っていた。」
銀行は「改革を実行し、HSBCの厳格な基準を満たしていない顧客を除外するための近年の重要なステップを「持っていると言います。プライベート·バンキングのその顧客は、銀行がそれ以来70％減少していると言います。リークFalcianiに続いて、HSBCはフランス、ベルギー、アメリカ、アルゼンチン、様々な犯罪の捜査に直面しているが、英国内の任意の法的措置を取らなかった。
HSBC wendet einen "radikalen Wandel" weiter zu Betrug zu verhindern
"HSBC Private Bank veranstaltet eine Reihe von Kunden, die nicht völlig in Ordnung mit ihren steuerlichen Verpflichtungen waren", sagt der Direktor des Schweizerischen Bankfiliale
Die Untersuchung der "Liste Falciani 'deckt massiven Betrug
Die erste Liste Falciani '
Paul Guimon London 9 FEB 2015 - 17.18 CET
Britische Bank HSBC, die größte in Europa, hat zugegeben, dass seine Schweizer Private-Banking-Tochter eröffneten Konten für Steuersünder, nach Forschungsdaten Falciani Anrufliste, die von einer Gruppe von Reportern aus mehreren Ländern (Kopf von Französisch Tageszeitung Le Monde und der britischen The Guardian), zeigte heute, dass die Bank zwischen 2005 und 2007, ein ganzes System mit Niederlassungen in verschiedenen Steueroasen eingesetzt, um Steuerhinterziehung zu erleichtern mindestens 2.500 Kunden.
mehr
Die erste Liste Falciani 'auf Spanien
Hervé Falciani: "US warnte mich: nach Spanien gehen, Ihr Leben ist in Gefahr"
Ein Richter Amnestie für Betrüger Zensur der Liste Falciani '
Die ersten Sätze Sünder garantieren Liste Falciani 'Daten
Falciani stahlen die Daten des Schweizer Banken nachdem er "empörend" wirkt
Nach Angaben am Montag von der Schweizer Niederlassung der HSBC würde 180.000 Millionen US-Dollar, das serviert würde, Betrug, Geldwäsche und der Finanzierung des internationalen Terrorismus zu besteuern sind vergangen haben. In Spanien sind die Gerichte untersucht die Liste spanischen Namen 2010 von Hervé Falciani, einem italienischen Franco Computer in der Genfer Filiale der HSBC gezogen. In der Liste, die Spanien auf mindestens 260.000.000 € erholen erlaubt, hatten Banker, Geschäftsleute und Sportler, wie El Pais im April 2013 veröffentlicht.
Der CEO des Tochterunternehmens, sagte Franco Morra in einer Erklärung, dass die Bank eine "radikale Transformation", die Institution nur benutzt, um Aktivitäten der Geldwäsche und Steuerbetrug zu verhindern durchzuführen durchgeführt. "HSBC Private Bank veranstaltet eine Reihe von Kunden, die nicht vollständig waren, um mit ihren Steuerpflichten", gibt die Bank. "Die Kultur der Akzeptanz und des Standards des guten Verhaltens waren wesentlich niedriger als die von heute."
Nach Unterlagen, die von Hervé Falciani zugespielt, der Schweizer Filiale der Bank geholfen Kunden Steuern hinterziehen und Millionen von Dollar in Vermögenswerten zu verstecken. Er verteilte seine Kunden Bündel unauffindbar Geldwährung anderen Ländern und riet ihnen, wie die Steuerbehörden zu entziehen.
Letzte der Schweizer Banken
"Früher", argumentiert die Bank sagte in einer Erklärung, "das Private Banking in der Schweiz betrieben wird, in eine ganz andere Weise als heute. Die Banken, darunter HSBC, angenommen, dass die Steuerschuld ausgeruht mit einzelnen Kunden, und nicht in Einrichtungen, in denen sie Konten hatte. Schweizer Privatbank, wurde in der Regel durch vermögende Privatpersonen genutzt, um ihr Glück diskret zu verwalten. Zwar gibt es zahlreiche legitime für ein Konto in der Schweiz, in einigen Fällen Gründen Personen nutzten das Bankgeheimnis nicht angemeldete Konten haben. Als Ergebnis, Privatbanken, darunter die Schweizer Niederlassung der HSBC, hatte eine Reihe von Kunden, die nicht mit ihren steuerlichen Verpflichtungen einhalten können. "
Die Bank sagt, habe "wichtige Schritte in den letzten Jahren zur Umsetzung der Reformen und verstehen Kunden, die nicht den strengen Normen der HSBC erfüllen". Zu den Kunden des Private Banking, sagt die Bank 70% seitdem zurückgegangen. Nach Lecks Falciani, HSBC steht strafrechtlichen Ermittlungen für verschiedene Verbrechen in Frankreich, Belgien, den USA und Argentinien, aber in Großbritannien hat keine rechtliche Schritte eingeleitet.
「リストFalcianiは「米国のいくつかの4000の顧客を含み 司法省は約13,000百万円の自己株式を隠すに協力するためのHSBCを調査している HSBCはさらに詐欺を防ぐために「ラジカル転換」を適用します モロッコの王、スイスの顧客番号5090190103 HSBC 午前17時13 CET - ビセンテ·ヒメネスニューヨーク2015年2月9日
EL PAIS
La ‘lista Falciani’ incluye a unos 4.000 clientes de Estados Unidos
El Departamento de Justicia investiga al HSBC por colaborar en la ocultación al fisco de unos 13.000 millones de dólares
HSBC aplica una “transformación radical” para evitar nuevos fraudes
El rey de Marruecos, cliente número 5090190103 del HSBC en Suiza
Vicente Jiménez Nueva York 9 FEB 2015 - 17:13 CET
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The 'list Falciani' includes some 4,000 customers in USA
The Justice Department is investigating HSBC for collaborating in hiding the treasury of about 13,000 million
HSBC applies a "radical transformation" to prevent further fraud
The King of Morocco, customer number 5090190103 HSBC in Switzerland
Vicente Jiménez New York 9 FEB 2015 - 17:13 CET
About 4,000 Americans or individuals related to US holders of 13,000 million, are among the more than 100,000 natural or legal persons with opaque accounts in the Swiss branch of British bank HSBC. The information, based on a total of 180,000 million dollars outside the control of the national treasury, comes from the 2005-2007 data provided by the computer technician Hervé Falciani the French Government, which have accessed a group international media, including Le Monde, The Guardian, 60 Minutes CBS and the group of journalists from Washington international Consortium of Investigative journalists.
Among the list of related clients of HSBC USA include film directors, sports stars, managers of Wall Street, millionaire businessmen and some of the major donors of political parties. In its first information or Guardian or the program 60 minutes, only American medium as such with access to documents, revealed their names. It is not excluded that the identity of those people made known in future deliveries.
more
The first 'list Falciani'
Hervé Falciani: "The United States warned me: Go to Spain, your life is in danger"
We can record a Falciani to report tax fraud
The US government, like many others, received in 2010 from the French authorities the information provided by Falciani. Filtration Sunday of documents has reopened the debate on what measures have been taken since the Department of Justice, a point on which the authorities have not provided information based on the privacy of those affected and under an agreement that establishes secret tax information shared by Washington and Paris.
The files, however, credited the bank helped wealthy clients hide billions to the treasury, which in America is a crime, regardless of the nationality of the entity. The voices in recent years demanded criminal proceedings against those responsible for the bank and the withdrawal of the license to the entity to operate in the United States for its collusion with laundering money for Mexican drug traffickers heard again by the Department of Justice, the Federal Reserve and Wall Street.
"It will be very interesting to hear an explanation from the Government on this matter. If the charges are true, the very institution that violated US sanctions against other countries and laundered money for Mexican cartels could have avoided accountability to promote tax evasion, "said Sen. Sherrod Brown, a member of the banking committee Senate, was quoted by The Guardian.
In its answer to the media that published the documents, the HSBC recognizes the lack of control over the management of the Swiss branch and makes explicit reference to the US: "Since 2008, HSBC established a more rigorous control with a new policy for US customers and reducing accounts there. In 2010, the bank stopped working with customers in the United States. "
The Justice Department and Internal Revenue Service US (IRS, for its acronym in English) have investigated these five years the Swiss operations of HSBC, but the scope and extent of the investigation is unknown. In particular, if their managers will be processed, how opaque money from those accounts has been recovered in respect of back taxes, how many people have been investigated and if they have received or will receive some sort of punishment. For now, the IRS has only encryption 7,000 million dollars the proceeds with a program in place since 2009 that allows US taxpayers voluntarily regularize their undeclared money abroad.
The situation of the bank in America is complicated for years. In 2012, he had to pay 1,900 million penalty to the Department of Justice on news that its subsidiaries had helped laundering billions of money from drug cartels in Mexico and had worked with some customers to bypass the embargo imposed by the United States against Cuba, Sudan and Iran. That agreement, announced in December 2012 after a Senate investigation and reviewed by Obama's candidate for the post of Attorney General, the Attorney Loretta Lynch New York, made no mention of any tax evasion connected to the Swiss subsidiary of the entity .
At the time, the agreement with HSBC was criticized by Republicans and Democrats. Massachusetts Democratic Sen. Elizabeth Warren, scourge of the banks in the US, was grueling at a hearing in 2013: "HSBC has paid a fine, but no one went to trial. How many billions of dollars necessary to wash the drug lords and many other countries there are penalties for anyone to violate consider closing this country from a financial institution like this?. "
The Justice Department defended the fine, arguing that, in addition to the 1,900 million, demanded the bank a five-year plan to end their bad practices, for which an independent monitor, Michael Cherkasky was appointed. According to recently published The Wall Street Journal, Cherkasky is not very satisfied with the pace of the reforms introduced by the bank.
A couple of hearings set for this week in Congress in Washington now become more important. On Tuesday, Maryann Hunter, of the board of governors of the Federal Reserve, will report to the Senate Banking Committee. On Thursday, Geoffrey Graber, general counsel of the Department of Justice responsible for sanctioning reach agreements with banks on Wall Street who committed abuses during the financial crisis, brought before a subcommittee of the House of Representatives.
Known performances against some US clients of Swiss subsidiary of HSBC are scarce. One is the case of medical Andrew Silva, who hid $ 250,000 in Switzerland. In 2010 he pleaded guilty to tax evasion. Another, businessman Sanjay Sethi, pleaded guilty in 2013 for misleading the US Treasury and maintain opaque 4.7 million dollars in Switzerland and India.
In its annual report, recalls The Guardian, HSBC recognizes that is being investigated by the Justice Department for tax evasion of US citizens and that its Swiss subsidiary is collaborating in the investigation. The report warns shareholders that, as a result of these investigations, the bank might have to face sanctions and heavy fines.
The problems of the second bank in the world does not end with the Justice Department. The last November agreed to pay 12.5 million to the Securities and Exchange Commission (SEC), the market regulator, for having illegally provided investment services to clients in the US through its Swiss subsidiary. In December, the IRS claimed the bank information on services for evading taxes through the company Sovereign Management & Legal Ltd.
The HSBC is not the only entity in the spotlight of the Department of Justice for tax evasion practices. Last November, Credit Suisse pleaded guilty of such practices and paid 2,600 million. On February 4 was learned that federal prosecutors were investigating the Swiss bank UBS AG for the same reason. In 2009, UBS paid a fine of $ 780 million for helping wealthy people evade taxes to the United States.
「リストFalcianiは「米国のいくつかの4000の顧客を含み
司法省は約13,000百万円の自己株式を隠すに協力するためのHSBCを調査している
HSBCはさらに詐欺を防ぐために「ラジカル転換」を適用します
モロッコの王、スイスの顧客番号5090190103 HSBC
午前17時13 CET - ビセンテ·ヒメネスニューヨーク2015年2月9日
13000万人の米国の保有者に関連した約4000のアメリカ人または個人は、英国の銀行HSBCのスイス支店で不透明なアカウントを持つ10万人以上の天然又は法人の一つです。国庫の制御外で1,800億ドルの合計に基づく情報は、グループにアクセスしたコンピュータ技術者エルヴェFalcianiフランス政府が提供する2005-2007データ、から来ているル·モンド、ガーディアン、60分CBSと調査ジャーナリストのワシントン国際コンソーシアムからのジャーナリストのグループを含む国際的なメディア、。
HSBC米国の関連クライアントのリストの中では映画監督、スポーツスター、ウォール街の経営者、富豪の実業家や政党の主要ドナーの一部が含まれています。その第一の情報または保護者やプログラム60分、文書へのアクセスを持つような唯一のアメリカ媒体では、自分の名前を明らかにした。それは、それらの人々のアイデンティティが将来の配達で知られて作られていることを除外されていません。
もっと
最初の「リストFalciani」
エルヴェFalcianiは：「米国は私に警告：あなたの人生は危険にさらされている、スペインに行く」
私たちは、税金詐欺を報告するFalcianiを記録することができます
米国政府は、他の多くのように、フランス当局から2010年にFalcianiから提供された情報を受け取った。文書のろ過日曜日は、当局が被災者のプライバシーに基づいて情報を提供し、確立し合意の下でされていないその上にポイントを司法省以来とられてきたどのような対策に議論をオープンしていますワシントンとパリによって共有秘密税務情報。
ファイルは、しかし、銀行は富裕層に関係なく、エンティティの国籍、アメリカでは犯罪である国庫に十億ドルを隠す助けた功績。 、近年の声が銀行の責任者に対して刑事手続を要求し、メキシコの麻薬密売のためのお金をロンダリングとの共謀のために米国で動作するようにエンティティへのライセンスの撤退は、司法省によって再度聞いた連邦準備制度とウォール街。
「それは、この問題に関する政府の説明を聞くことは非常に興味深いものになる。料金が真である場合、米国その他の国に対する制裁に違反し、メキシコのカルテルのためにお金を洗濯し非常に機関が脱税を促進するための責任を避けられたのに、「上院議員シェロッド·ブラウン、銀行委員会のメンバーは語った上院は、ガーディアンによって引用された。
文書を公開したメディアへの答えでは、HSBCはスイスの支店の経営支配の欠如を認識し、米国への明示的な言及している：「2008年以来、HSBCがして、より厳格なコントロールを設立米国の顧客とそこに口座を減少させるための新たな政策。 2010年には、銀行は、米国内のお客様での作業を停止しました。」
司法省と内国歳入庁米国（IRSは、英語での頭字語のために）これらの5年にHSBCのスイスの業務を調査しているが、調査の範囲と程度は不明である。具体的には、彼らのマネージャーがバック税に関して回収されているかを不透明なお金それらのアカウントから、処理された場合、どのように多くの人が研究されてきた、彼らは受け取った場合は処罰のいくつかの並べ替えを受け取ります。今のところ、IRSは、米国の納税者が自主的に海外で宣言されていないお金を定例化可能に2009年から7000万ドルの場所でプログラムを進めるだけで暗号化されています。
アメリカの銀行の状況は、年のために複雑である。 2012年、彼はその子会社がメキシコで麻薬カルテルからお金の洗濯十億ドルを助けたとバイパスするために、いくつかの顧客と働いていたというニュースに司法省に1900万ドルの罰金を支払わなければならなかった禁輸措置は、キューバ、スーダン、イランに対する米国によって課される。その契約、上院の調査の後2012年12月に発表し、司法長官のポストのためのオバマの候補者によって審査、弁護士ロレッタ·リンチニューヨークは、エンティティのスイスの子会社に接続された任意の脱税については言及をしなかった。
当時、HSBCとの契約は、共和党と民主党批判された。マサチューセッツ州民主党上院議員のエリザベス·ウォーレン、米国の銀行の惨劇は、2013年に公聴会で厳しいた：「HSBCは罰金を支払ったが、誰も裁判に行きましたん。何十億ドルもの薬物領主や他の多くの国々を洗浄するために必要なことは、このような金融機関からこの国を閉じる考慮する違反する人には罰則があります？」
司法省は1900万人に加えて、銀行の独立したモニター、マイケル·チャーカスキーが任命されたために彼らの悪いプラクティスを、終了する5カ年計画を要求し、と主張し、罰金を擁護した。最近発表されたウォールストリート·ジャーナルによると、Cherkaskyは銀行によって導入された改革のペースは非常に満足していない。
ワシントンの議会で、今週に設定された公聴会のカップルは今より重要になる。火曜日に、マリアンハンターは、連邦準備制度理事会の、上院銀行委員会に報告します。木曜日に、ジェフリー·グラバー、金融危機の際に侵害を犯しウォール街の銀行とリーチ契約を制裁する責任司法省の法律顧問は、下院の小委員会に提訴。
HSBCのスイス子会社のいくつかの米国のクライアントに対する既知の性能が不足している。一つは、スイスで25万ドル隠した医療アンドリュー·シルバ、例です。 2010年、彼は脱税に有罪を認めた。もう一つ、ビジネスマンサンジェイ·セティは、米国財務省誤解を招くとスイスとインドで不透明470万ドルを維持するために2013年に有罪を認めた。
年次報告書では、ガーディアンリコール、HSBCは米国市民の脱税のために、そのスイスの子会社は捜査に協力していることを司法省によって調査されていることを認識している。報告書は、これらの調査の結果として、銀行が制裁と重い罰金に直面しなければならないことがあり、株主に警告します。
世界で二番目の銀行の問題は司法省で終わっていない。最後の11月には違法にそのスイスの子会社を通じて、米国の顧客に投資サービスを提供したことで、証券取引委員会（SEC）、市場レギュレータ12.5万ドルを支払うことに合意した。 12月には、IRSは、会社ソブリン·マネジメント＆法務株式会社を通じて税金を脱税するためのサービス上の銀行情報を主張
HSBCは脱税の実践のための司法省のスポットライトで唯一の実体ではありません。最後の11月、クレディ·スイスは、このような慣行の有罪と2600万ドルを支払った。 2月4日、連邦検察は同じ理由でスイスの銀行UBS AGを調査していたことがわかった。 2009年には、UBSは裕福な人々が米国に税金を逃れる助けるため7.8億ドルの罰金を支払った。
Die Liste Falciani "umfasst rund 4.000 Kunden in den USA
Das Justizministerium untersucht HSBC für die Zusammenarbeit im Versteck die Schatzkammer von etwa 13.000 Millionen
HSBC wendet einen "radikalen Wandel" weiter zu Betrug zu verhindern
Der König von Marokko, Kundennummer 5090190103 HSBC in der Schweiz
Vicente Jiménez New York 9 FEB 2015 - 17.13 CET
Über 4.000 Amerikaner oder Personen zu US Aktionären von 13.000 Mio. verwandt sind, sind unter den mehr als 100.000 natürliche oder juristische Personen mit undurchsichtigen Konten in der Schweizer Niederlassung der britischen Bank HSBC. Die Informationen, basierend auf insgesamt 180.000 Millionen Dollar außerhalb der Kontrolle der Staatskasse, geht aus den Daten von 2005 bis 2007 durch den Computer-Techniker Hervé Falciani die Französisch Regierung zur Verfügung gestellt, die eine Gruppe zugegriffen haben internationale Medien, darunter Le Monde, The Guardian, 60 Minuten CBS und der Gruppe von Journalisten aus Washington International Consortium of Investigative Journalists.
Unter der Liste der verbundenen Clients der HSBC USA sind Regisseure, Sportstars, Manager der Wall Street, Millionär Unternehmer und einige der wichtigsten Geldgeber der politischen Parteien. In der ersten Information oder Wächter oder der Programm 60 Minuten, nur amerikanische Medium als solche mit Zugang zu Dokumenten, offenbart ihren Namen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Identität der Menschen gemacht in zukünftigen Lieferungen bekannt.
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Die erste Liste Falciani '
Hervé Falciani: "Die Vereinigten Staaten warnte mich: nach Spanien gehen, Ihr Leben ist in Gefahr"
Wir können eine Falciani aufzeichnen, um Steuerbetrug zu melden
Die US-Regierung, wie viele andere, erhielt im Jahr 2010 von der Französisch Behörden die Angaben Falciani vorgesehen. Filtration Sonntag von Dokumenten hat die Debatte darüber, welche Maßnahmen seit dem Justizministerium, zu einem Punkt, an dem die Behörden haben keine Informationen auf der Grundlage der Privatsphäre der Betroffenen und im Rahmen einer Vereinbarung, die festgelegt übernommen wiedereröffnet Geheimnis Steuerinformationen von Washington und Paris geteilt.
Die Dateien, aber die Bank gutgeschrieben geholfen vermögende Kunden zu verstecken Milliarden in die Staatskasse, die in Amerika ist ein Verbrechen, unabhängig von der Nationalität des Unternehmens. Die Stimmen in den letzten Jahren gefordert Strafverfahren gegen die Verantwortlichen der Bank und dem Entzug der Lizenz an das Unternehmen, um in den Vereinigten Staaten für seine Absprachen mit Geldwäsche für mexikanische Drogenhändler wiederum durch das Justizministerium arbeiten hörte verantwortlich, die Federal Reserve und die Wall Street.
"Es wird sehr interessant sein, um eine Erklärung von der Regierung in dieser Angelegenheit zu hören. Wenn die Gebühren zutreffen, könnte die Institution, die US verletzt Sanktionen gegen andere Länder und gewaschen Geld für mexikanischen Kartelle Rechenschaftspflicht vermieden werden können, um Steuerflucht zu fördern ", sagte Senator Sherrod Brown, Mitglied des Bankenausschusses Senat, wurde von The Guardian zitiert.
In ihrer Antwort auf die Medien, die die Dokumente veröffentlicht, erkennt die HSBC die mangelnde Kontrolle über die Verwaltung der Schweizer Niederlassung und wird ausdrücklich auf die USA: "Seit 2008 hat HSBC eine strengere Kontrolle mit ein neue Politik für US-Kunden und die Verringerung der Konten gibt. Im Jahr 2010 hielt die Bank die Zusammenarbeit mit Kunden in den Vereinigten Staaten. "
Das Justizministerium und der US Internal Revenue Service (IRS, für seine Abkürzung in Englisch) haben diesen fünf Jahren die Schweizer Aktivitäten der HSBC untersucht, aber der Umfang und Umfang der Prüfung, ist nicht bekannt. Insbesondere dann, wenn ihre Manager verarbeitet werden, wie undurchsichtig Geld von diesen Konten hat sich in Bezug auf Steuern zurück, wie viele Menschen untersucht wurden gewonnen und wenn sie empfangen wurden oder werden irgendeine Art von Strafe erhalten. Denn jetzt hat der IRS nur Verschlüsselung 7.000 Millionen US-Dollar die Erlöse mit einem Programm, das seit 2009 die US-Steuerzahler freiwillig ihre Tätigkeit zu legalisieren Geld im Ausland ermöglicht.
Die Lage der Bank in Amerika seit Jahren kompliziert. Im Jahr 2012 musste er 1.900 Mio. Gebühr, das Justizministerium auf Nachrichten achten, dass ihre Tochtergesellschaften hatte Wäsche Milliarden von Geld von Drogenkartellen in Mexiko half und war mit einigen Kunden, die Bypass gearbeitet Embargo der Vereinigten Staaten gegen Kuba, Sudan und Iran verhängt. Das Abkommen, das im Dezember 2012 nach einem Senat Untersuchung angekündigt und von Obamas Kandidat für das Amt des Generalstaatsanwalt, der Staatsanwalt Loretta Lynch New York, überprüft nicht erwähnt jeder Steuerflucht in die Schweizer Tochtergesellschaft des Unternehmens verbunden .
Zu der Zeit wurde die Vereinbarung mit HSBC von Republikanern und Demokraten kritisiert. Massachusetts demokratische Senator Elizabeth Warren, Geißel der Banken in den USA, war zermürbend bei einer Anhörung im Jahr 2013: "HSBC hat eine feine bezahlt, aber niemand ging vor Gericht. Wie viele Milliarden Dollar notwendig, die Drogenbarone und vielen anderen Ländern gibt es Strafen für jedermann zu verletzen betrachten Schließen dieses Land von einem Finanzinstitut wie dieses ?. waschen "
Das Justizministerium verteidigte die feinen, mit dem Argument, dass, zusätzlich zu den 1.900 Millionen, ein Fünf-Jahres-Plan, um ihre schlechten Praktiken, für den ein unabhängiger Monitor, Michael Cherkasky ernannt wurde Ende forderte die Bank. Nach den kürzlich veröffentlichten The Wall Street Journal, ist Cherkasky nicht mit dem Tempo der von der Bank eingeleiteten Reformen sehr zufrieden.
Ein paar Anhörungen für diese Woche im Kongress in Washington gesetzt nun wichtiger geworden. Am Dienstag, Maryann Hunter, des Board of Governors des Federal Reserve, wird dem Bankenausschuss des Senats zu melden. Am Donnerstag, Geoffrey Graber, Leiter der Rechtsabteilung des Justizministeriums für die Sanktionierung Reichweite Vereinbarungen mit Banken an der Wall Street, die während der Finanzkrise Verletzungen verantwortlich sind, brachte vor einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses.
Bekannte Leistungen gegen einige US-Kunden der Schweizer Tochtergesellschaft der HSBC sind rar. Eine davon ist die bei medizinischen Andrew Silva, der $ 250.000 in der Schweiz versteckt. Im Jahr 2010 bekannte er sich schuldig zu Steuerflucht. Ein weiterer, Geschäftsmann Sanjay Sethi, bekannte sich schuldig, im Jahr 2013 für die Irreführung der US-Finanzministerium und pflegen opaken 4,7 Millionen US-Dollar in der Schweiz und Indien.
In seinem Jahresbericht, erinnert The Guardian, HSBC erkennt an, dass wird vom Justizministerium wegen Steuerhinterziehung von US-Bürgern und der Schweizer Tochtergesellschaft wird in der Untersuchung zusammensucht . Der Bericht warnt davor, dass die Aktionäre, als Ergebnis dieser Untersuchungen könnte die Bank haben, Sanktionen und hohen Geldstrafen.
Die Probleme der zweiten Bank der Welt nicht mit dem Justizministerium zu beenden. Die im vergangenen November vereinbart, für die mit illegal vorgesehen Papierdienstleistungen für Kunden in den USA über ihre Schweizer Tochtergesellschaft zahlen 12,5 Millionen an die Securities and Exchange Commission (SEC), der Regulierungsbehörde. Im Dezember forderte der IRS die Bank Informationen über Dienstleistungen für Steuerhinterziehung durch die Firma Sovereign Management & Legal Ltd.
Die HSBC ist nicht die einzige Person in den Mittelpunkt des Department of Justice wegen Steuerhinterziehung Praktiken. Im November letzten Jahres bat der Credit Suisse, die eine solche Praktiken und bezahlt 2.600 Millionen. Am 4. Februar wurde bekannt, dass die Staatsanwälte wurden der Untersuchung der Schweizer Großbank UBS AG aus dem gleichen Grund. Im Jahr 2009 UBS zahlte eine Geldstrafe von 780 Millionen Dollar für wohlhabende Menschen helfen Steuern hinterziehen, um den Vereinigten Staaten.
La ‘lista Falciani’ incluye a unos 4.000 clientes de Estados Unidos
El Departamento de Justicia investiga al HSBC por colaborar en la ocultación al fisco de unos 13.000 millones de dólares
HSBC aplica una “transformación radical” para evitar nuevos fraudes
El rey de Marruecos, cliente número 5090190103 del HSBC en Suiza
Vicente Jiménez Nueva York 9 FEB 2015 - 17:13 CET
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The 'list Falciani' includes some 4,000 customers in USA
The Justice Department is investigating HSBC for collaborating in hiding the treasury of about 13,000 million
HSBC applies a "radical transformation" to prevent further fraud
The King of Morocco, customer number 5090190103 HSBC in Switzerland
Vicente Jiménez New York 9 FEB 2015 - 17:13 CET
About 4,000 Americans or individuals related to US holders of 13,000 million, are among the more than 100,000 natural or legal persons with opaque accounts in the Swiss branch of British bank HSBC. The information, based on a total of 180,000 million dollars outside the control of the national treasury, comes from the 2005-2007 data provided by the computer technician Hervé Falciani the French Government, which have accessed a group international media, including Le Monde, The Guardian, 60 Minutes CBS and the group of journalists from Washington international Consortium of Investigative journalists.
Among the list of related clients of HSBC USA include film directors, sports stars, managers of Wall Street, millionaire businessmen and some of the major donors of political parties. In its first information or Guardian or the program 60 minutes, only American medium as such with access to documents, revealed their names. It is not excluded that the identity of those people made known in future deliveries.
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The first 'list Falciani'
Hervé Falciani: "The United States warned me: Go to Spain, your life is in danger"
We can record a Falciani to report tax fraud
The US government, like many others, received in 2010 from the French authorities the information provided by Falciani. Filtration Sunday of documents has reopened the debate on what measures have been taken since the Department of Justice, a point on which the authorities have not provided information based on the privacy of those affected and under an agreement that establishes secret tax information shared by Washington and Paris.
The files, however, credited the bank helped wealthy clients hide billions to the treasury, which in America is a crime, regardless of the nationality of the entity. The voices in recent years demanded criminal proceedings against those responsible for the bank and the withdrawal of the license to the entity to operate in the United States for its collusion with laundering money for Mexican drug traffickers heard again by the Department of Justice, the Federal Reserve and Wall Street.
"It will be very interesting to hear an explanation from the Government on this matter. If the charges are true, the very institution that violated US sanctions against other countries and laundered money for Mexican cartels could have avoided accountability to promote tax evasion, "said Sen. Sherrod Brown, a member of the banking committee Senate, was quoted by The Guardian.
In its answer to the media that published the documents, the HSBC recognizes the lack of control over the management of the Swiss branch and makes explicit reference to the US: "Since 2008, HSBC established a more rigorous control with a new policy for US customers and reducing accounts there. In 2010, the bank stopped working with customers in the United States. "
The Justice Department and Internal Revenue Service US (IRS, for its acronym in English) have investigated these five years the Swiss operations of HSBC, but the scope and extent of the investigation is unknown. In particular, if their managers will be processed, how opaque money from those accounts has been recovered in respect of back taxes, how many people have been investigated and if they have received or will receive some sort of punishment. For now, the IRS has only encryption 7,000 million dollars the proceeds with a program in place since 2009 that allows US taxpayers voluntarily regularize their undeclared money abroad.
The situation of the bank in America is complicated for years. In 2012, he had to pay 1,900 million penalty to the Department of Justice on news that its subsidiaries had helped laundering billions of money from drug cartels in Mexico and had worked with some customers to bypass the embargo imposed by the United States against Cuba, Sudan and Iran. That agreement, announced in December 2012 after a Senate investigation and reviewed by Obama's candidate for the post of Attorney General, the Attorney Loretta Lynch New York, made no mention of any tax evasion connected to the Swiss subsidiary of the entity .
At the time, the agreement with HSBC was criticized by Republicans and Democrats. Massachusetts Democratic Sen. Elizabeth Warren, scourge of the banks in the US, was grueling at a hearing in 2013: "HSBC has paid a fine, but no one went to trial. How many billions of dollars necessary to wash the drug lords and many other countries there are penalties for anyone to violate consider closing this country from a financial institution like this?. "
The Justice Department defended the fine, arguing that, in addition to the 1,900 million, demanded the bank a five-year plan to end their bad practices, for which an independent monitor, Michael Cherkasky was appointed. According to recently published The Wall Street Journal, Cherkasky is not very satisfied with the pace of the reforms introduced by the bank.
A couple of hearings set for this week in Congress in Washington now become more important. On Tuesday, Maryann Hunter, of the board of governors of the Federal Reserve, will report to the Senate Banking Committee. On Thursday, Geoffrey Graber, general counsel of the Department of Justice responsible for sanctioning reach agreements with banks on Wall Street who committed abuses during the financial crisis, brought before a subcommittee of the House of Representatives.
Known performances against some US clients of Swiss subsidiary of HSBC are scarce. One is the case of medical Andrew Silva, who hid $ 250,000 in Switzerland. In 2010 he pleaded guilty to tax evasion. Another, businessman Sanjay Sethi, pleaded guilty in 2013 for misleading the US Treasury and maintain opaque 4.7 million dollars in Switzerland and India.
In its annual report, recalls The Guardian, HSBC recognizes that is being investigated by the Justice Department for tax evasion of US citizens and that its Swiss subsidiary is collaborating in the investigation. The report warns shareholders that, as a result of these investigations, the bank might have to face sanctions and heavy fines.
The problems of the second bank in the world does not end with the Justice Department. The last November agreed to pay 12.5 million to the Securities and Exchange Commission (SEC), the market regulator, for having illegally provided investment services to clients in the US through its Swiss subsidiary. In December, the IRS claimed the bank information on services for evading taxes through the company Sovereign Management & Legal Ltd.
The HSBC is not the only entity in the spotlight of the Department of Justice for tax evasion practices. Last November, Credit Suisse pleaded guilty of such practices and paid 2,600 million. On February 4 was learned that federal prosecutors were investigating the Swiss bank UBS AG for the same reason. In 2009, UBS paid a fine of $ 780 million for helping wealthy people evade taxes to the United States.
「リストFalcianiは「米国のいくつかの4000の顧客を含み
司法省は約13,000百万円の自己株式を隠すに協力するためのHSBCを調査している
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モロッコの王、スイスの顧客番号5090190103 HSBC
午前17時13 CET - ビセンテ·ヒメネスニューヨーク2015年2月9日
13000万人の米国の保有者に関連した約4000のアメリカ人または個人は、英国の銀行HSBCのスイス支店で不透明なアカウントを持つ10万人以上の天然又は法人の一つです。国庫の制御外で1,800億ドルの合計に基づく情報は、グループにアクセスしたコンピュータ技術者エルヴェFalcianiフランス政府が提供する2005-2007データ、から来ているル·モンド、ガーディアン、60分CBSと調査ジャーナリストのワシントン国際コンソーシアムからのジャーナリストのグループを含む国際的なメディア、。
HSBC米国の関連クライアントのリストの中では映画監督、スポーツスター、ウォール街の経営者、富豪の実業家や政党の主要ドナーの一部が含まれています。その第一の情報または保護者やプログラム60分、文書へのアクセスを持つような唯一のアメリカ媒体では、自分の名前を明らかにした。それは、それらの人々のアイデンティティが将来の配達で知られて作られていることを除外されていません。
もっと
最初の「リストFalciani」
エルヴェFalcianiは：「米国は私に警告：あなたの人生は危険にさらされている、スペインに行く」
私たちは、税金詐欺を報告するFalcianiを記録することができます
米国政府は、他の多くのように、フランス当局から2010年にFalcianiから提供された情報を受け取った。文書のろ過日曜日は、当局が被災者のプライバシーに基づいて情報を提供し、確立し合意の下でされていないその上にポイントを司法省以来とられてきたどのような対策に議論をオープンしていますワシントンとパリによって共有秘密税務情報。
ファイルは、しかし、銀行は富裕層に関係なく、エンティティの国籍、アメリカでは犯罪である国庫に十億ドルを隠す助けた功績。 、近年の声が銀行の責任者に対して刑事手続を要求し、メキシコの麻薬密売のためのお金をロンダリングとの共謀のために米国で動作するようにエンティティへのライセンスの撤退は、司法省によって再度聞いた連邦準備制度とウォール街。
「それは、この問題に関する政府の説明を聞くことは非常に興味深いものになる。料金が真である場合、米国その他の国に対する制裁に違反し、メキシコのカルテルのためにお金を洗濯し非常に機関が脱税を促進するための責任を避けられたのに、「上院議員シェロッド·ブラウン、銀行委員会のメンバーは語った上院は、ガーディアンによって引用された。
文書を公開したメディアへの答えでは、HSBCはスイスの支店の経営支配の欠如を認識し、米国への明示的な言及している：「2008年以来、HSBCがして、より厳格なコントロールを設立米国の顧客とそこに口座を減少させるための新たな政策。 2010年には、銀行は、米国内のお客様での作業を停止しました。」
司法省と内国歳入庁米国（IRSは、英語での頭字語のために）これらの5年にHSBCのスイスの業務を調査しているが、調査の範囲と程度は不明である。具体的には、彼らのマネージャーがバック税に関して回収されているかを不透明なお金それらのアカウントから、処理された場合、どのように多くの人が研究されてきた、彼らは受け取った場合は処罰のいくつかの並べ替えを受け取ります。今のところ、IRSは、米国の納税者が自主的に海外で宣言されていないお金を定例化可能に2009年から7000万ドルの場所でプログラムを進めるだけで暗号化されています。
アメリカの銀行の状況は、年のために複雑である。 2012年、彼はその子会社がメキシコで麻薬カルテルからお金の洗濯十億ドルを助けたとバイパスするために、いくつかの顧客と働いていたというニュースに司法省に1900万ドルの罰金を支払わなければならなかった禁輸措置は、キューバ、スーダン、イランに対する米国によって課される。その契約、上院の調査の後2012年12月に発表し、司法長官のポストのためのオバマの候補者によって審査、弁護士ロレッタ·リンチニューヨークは、エンティティのスイスの子会社に接続された任意の脱税については言及をしなかった。
当時、HSBCとの契約は、共和党と民主党批判された。マサチューセッツ州民主党上院議員のエリザベス·ウォーレン、米国の銀行の惨劇は、2013年に公聴会で厳しいた：「HSBCは罰金を支払ったが、誰も裁判に行きましたん。何十億ドルもの薬物領主や他の多くの国々を洗浄するために必要なことは、このような金融機関からこの国を閉じる考慮する違反する人には罰則があります？」
司法省は1900万人に加えて、銀行の独立したモニター、マイケル·チャーカスキーが任命されたために彼らの悪いプラクティスを、終了する5カ年計画を要求し、と主張し、罰金を擁護した。最近発表されたウォールストリート·ジャーナルによると、Cherkaskyは銀行によって導入された改革のペースは非常に満足していない。
ワシントンの議会で、今週に設定された公聴会のカップルは今より重要になる。火曜日に、マリアンハンターは、連邦準備制度理事会の、上院銀行委員会に報告します。木曜日に、ジェフリー·グラバー、金融危機の際に侵害を犯しウォール街の銀行とリーチ契約を制裁する責任司法省の法律顧問は、下院の小委員会に提訴。
HSBCのスイス子会社のいくつかの米国のクライアントに対する既知の性能が不足している。一つは、スイスで25万ドル隠した医療アンドリュー·シルバ、例です。 2010年、彼は脱税に有罪を認めた。もう一つ、ビジネスマンサンジェイ·セティは、米国財務省誤解を招くとスイスとインドで不透明470万ドルを維持するために2013年に有罪を認めた。
年次報告書では、ガーディアンリコール、HSBCは米国市民の脱税のために、そのスイスの子会社は捜査に協力していることを司法省によって調査されていることを認識している。報告書は、これらの調査の結果として、銀行が制裁と重い罰金に直面しなければならないことがあり、株主に警告します。
世界で二番目の銀行の問題は司法省で終わっていない。最後の11月には違法にそのスイスの子会社を通じて、米国の顧客に投資サービスを提供したことで、証券取引委員会（SEC）、市場レギュレータ12.5万ドルを支払うことに合意した。 12月には、IRSは、会社ソブリン·マネジメント＆法務株式会社を通じて税金を脱税するためのサービス上の銀行情報を主張
HSBCは脱税の実践のための司法省のスポットライトで唯一の実体ではありません。最後の11月、クレディ·スイスは、このような慣行の有罪と2600万ドルを支払った。 2月4日、連邦検察は同じ理由でスイスの銀行UBS AGを調査していたことがわかった。 2009年には、UBSは裕福な人々が米国に税金を逃れる助けるため7.8億ドルの罰金を支払った。
Die Liste Falciani "umfasst rund 4.000 Kunden in den USA
Das Justizministerium untersucht HSBC für die Zusammenarbeit im Versteck die Schatzkammer von etwa 13.000 Millionen
HSBC wendet einen "radikalen Wandel" weiter zu Betrug zu verhindern
Der König von Marokko, Kundennummer 5090190103 HSBC in der Schweiz
Vicente Jiménez New York 9 FEB 2015 - 17.13 CET
Über 4.000 Amerikaner oder Personen zu US Aktionären von 13.000 Mio. verwandt sind, sind unter den mehr als 100.000 natürliche oder juristische Personen mit undurchsichtigen Konten in der Schweizer Niederlassung der britischen Bank HSBC. Die Informationen, basierend auf insgesamt 180.000 Millionen Dollar außerhalb der Kontrolle der Staatskasse, geht aus den Daten von 2005 bis 2007 durch den Computer-Techniker Hervé Falciani die Französisch Regierung zur Verfügung gestellt, die eine Gruppe zugegriffen haben internationale Medien, darunter Le Monde, The Guardian, 60 Minuten CBS und der Gruppe von Journalisten aus Washington International Consortium of Investigative Journalists.
Unter der Liste der verbundenen Clients der HSBC USA sind Regisseure, Sportstars, Manager der Wall Street, Millionär Unternehmer und einige der wichtigsten Geldgeber der politischen Parteien. In der ersten Information oder Wächter oder der Programm 60 Minuten, nur amerikanische Medium als solche mit Zugang zu Dokumenten, offenbart ihren Namen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Identität der Menschen gemacht in zukünftigen Lieferungen bekannt.
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Die US-Regierung, wie viele andere, erhielt im Jahr 2010 von der Französisch Behörden die Angaben Falciani vorgesehen. Filtration Sonntag von Dokumenten hat die Debatte darüber, welche Maßnahmen seit dem Justizministerium, zu einem Punkt, an dem die Behörden haben keine Informationen auf der Grundlage der Privatsphäre der Betroffenen und im Rahmen einer Vereinbarung, die festgelegt übernommen wiedereröffnet Geheimnis Steuerinformationen von Washington und Paris geteilt.
Die Dateien, aber die Bank gutgeschrieben geholfen vermögende Kunden zu verstecken Milliarden in die Staatskasse, die in Amerika ist ein Verbrechen, unabhängig von der Nationalität des Unternehmens. Die Stimmen in den letzten Jahren gefordert Strafverfahren gegen die Verantwortlichen der Bank und dem Entzug der Lizenz an das Unternehmen, um in den Vereinigten Staaten für seine Absprachen mit Geldwäsche für mexikanische Drogenhändler wiederum durch das Justizministerium arbeiten hörte verantwortlich, die Federal Reserve und die Wall Street.
"Es wird sehr interessant sein, um eine Erklärung von der Regierung in dieser Angelegenheit zu hören. Wenn die Gebühren zutreffen, könnte die Institution, die US verletzt Sanktionen gegen andere Länder und gewaschen Geld für mexikanischen Kartelle Rechenschaftspflicht vermieden werden können, um Steuerflucht zu fördern ", sagte Senator Sherrod Brown, Mitglied des Bankenausschusses Senat, wurde von The Guardian zitiert.
In ihrer Antwort auf die Medien, die die Dokumente veröffentlicht, erkennt die HSBC die mangelnde Kontrolle über die Verwaltung der Schweizer Niederlassung und wird ausdrücklich auf die USA: "Seit 2008 hat HSBC eine strengere Kontrolle mit ein neue Politik für US-Kunden und die Verringerung der Konten gibt. Im Jahr 2010 hielt die Bank die Zusammenarbeit mit Kunden in den Vereinigten Staaten. "
Das Justizministerium und der US Internal Revenue Service (IRS, für seine Abkürzung in Englisch) haben diesen fünf Jahren die Schweizer Aktivitäten der HSBC untersucht, aber der Umfang und Umfang der Prüfung, ist nicht bekannt. Insbesondere dann, wenn ihre Manager verarbeitet werden, wie undurchsichtig Geld von diesen Konten hat sich in Bezug auf Steuern zurück, wie viele Menschen untersucht wurden gewonnen und wenn sie empfangen wurden oder werden irgendeine Art von Strafe erhalten. Denn jetzt hat der IRS nur Verschlüsselung 7.000 Millionen US-Dollar die Erlöse mit einem Programm, das seit 2009 die US-Steuerzahler freiwillig ihre Tätigkeit zu legalisieren Geld im Ausland ermöglicht.
Die Lage der Bank in Amerika seit Jahren kompliziert. Im Jahr 2012 musste er 1.900 Mio. Gebühr, das Justizministerium auf Nachrichten achten, dass ihre Tochtergesellschaften hatte Wäsche Milliarden von Geld von Drogenkartellen in Mexiko half und war mit einigen Kunden, die Bypass gearbeitet Embargo der Vereinigten Staaten gegen Kuba, Sudan und Iran verhängt. Das Abkommen, das im Dezember 2012 nach einem Senat Untersuchung angekündigt und von Obamas Kandidat für das Amt des Generalstaatsanwalt, der Staatsanwalt Loretta Lynch New York, überprüft nicht erwähnt jeder Steuerflucht in die Schweizer Tochtergesellschaft des Unternehmens verbunden .
Zu der Zeit wurde die Vereinbarung mit HSBC von Republikanern und Demokraten kritisiert. Massachusetts demokratische Senator Elizabeth Warren, Geißel der Banken in den USA, war zermürbend bei einer Anhörung im Jahr 2013: "HSBC hat eine feine bezahlt, aber niemand ging vor Gericht. Wie viele Milliarden Dollar notwendig, die Drogenbarone und vielen anderen Ländern gibt es Strafen für jedermann zu verletzen betrachten Schließen dieses Land von einem Finanzinstitut wie dieses ?. waschen "
Das Justizministerium verteidigte die feinen, mit dem Argument, dass, zusätzlich zu den 1.900 Millionen, ein Fünf-Jahres-Plan, um ihre schlechten Praktiken, für den ein unabhängiger Monitor, Michael Cherkasky ernannt wurde Ende forderte die Bank. Nach den kürzlich veröffentlichten The Wall Street Journal, ist Cherkasky nicht mit dem Tempo der von der Bank eingeleiteten Reformen sehr zufrieden.
Ein paar Anhörungen für diese Woche im Kongress in Washington gesetzt nun wichtiger geworden. Am Dienstag, Maryann Hunter, des Board of Governors des Federal Reserve, wird dem Bankenausschuss des Senats zu melden. Am Donnerstag, Geoffrey Graber, Leiter der Rechtsabteilung des Justizministeriums für die Sanktionierung Reichweite Vereinbarungen mit Banken an der Wall Street, die während der Finanzkrise Verletzungen verantwortlich sind, brachte vor einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses.
Bekannte Leistungen gegen einige US-Kunden der Schweizer Tochtergesellschaft der HSBC sind rar. Eine davon ist die bei medizinischen Andrew Silva, der $ 250.000 in der Schweiz versteckt. Im Jahr 2010 bekannte er sich schuldig zu Steuerflucht. Ein weiterer, Geschäftsmann Sanjay Sethi, bekannte sich schuldig, im Jahr 2013 für die Irreführung der US-Finanzministerium und pflegen opaken 4,7 Millionen US-Dollar in der Schweiz und Indien.
In seinem Jahresbericht, erinnert The Guardian, HSBC erkennt an, dass wird vom Justizministerium wegen Steuerhinterziehung von US-Bürgern und der Schweizer Tochtergesellschaft wird in der Untersuchung zusammensucht . Der Bericht warnt davor, dass die Aktionäre, als Ergebnis dieser Untersuchungen könnte die Bank haben, Sanktionen und hohen Geldstrafen.
Die Probleme der zweiten Bank der Welt nicht mit dem Justizministerium zu beenden. Die im vergangenen November vereinbart, für die mit illegal vorgesehen Papierdienstleistungen für Kunden in den USA über ihre Schweizer Tochtergesellschaft zahlen 12,5 Millionen an die Securities and Exchange Commission (SEC), der Regulierungsbehörde. Im Dezember forderte der IRS die Bank Informationen über Dienstleistungen für Steuerhinterziehung durch die Firma Sovereign Management & Legal Ltd.
Die HSBC ist nicht die einzige Person in den Mittelpunkt des Department of Justice wegen Steuerhinterziehung Praktiken. Im November letzten Jahres bat der Credit Suisse, die eine solche Praktiken und bezahlt 2.600 Millionen. Am 4. Februar wurde bekannt, dass die Staatsanwälte wurden der Untersuchung der Schweizer Großbank UBS AG aus dem gleichen Grund. Im Jahr 2009 UBS zahlte eine Geldstrafe von 780 Millionen Dollar für wohlhabende Menschen helfen Steuern hinterziehen, um den Vereinigten Staaten.
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